:第十届董事会怎么决议会议会第七次临时会议决议公告
证券代码：000637 证券简称：
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会怎么决议会议会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会怎么决议会議会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会怎么决议会议会
第七次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召開本次会议的通
知及其修正于2019年8月27日和2019年8月28日电子邮件方式送
达全体董事会怎么决议会议、监事和高级管理人员。本届董事会怎么决议會议会共有9名董事会怎么决议会议其中
独立董事会怎么决议会议杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公
司董事会怎么决议会议会獨立董事会怎么决议会议人数少于董事会怎么决议会议会成员总数的三分之一,根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事会怎么决議会议制度的指导意见》和《公司章程》
的规定，在继任的独立董事会怎么决议会议补选完成前杨丽芳仍应继续履行职责，
因此9名董倳会怎么决议会议均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会
董事会怎么决议会议人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、規范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定
二、董事会怎么决议会议会会议审议议案的情况
本次会议审议了《关於是否接受公司控股股东北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提议公司董事会怎么决议会议会召开临时股东大会罢免和补选
董事会怎么決议会议的提案的议案》,该事项包括两个子议案：1.《关于接受公司控
股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会怎么决議会议会召开
临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议的提案的议案》；2.《关于暂不接受公
司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会怎么决议会议会
召开临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议的提案的议案》。
（一）基本事实与相关背景
1.公司董事会怎么决议会议会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰跃房
地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）送达的《北京泰跃房地
产開发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会怎么决议会议会召
开临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议的提案》（以下简称提案）提案内容
涉及罢免公司第十届董事会怎么决议会议会现任董事会怎么决议会议范洪岩和杨晓慧董事会怎么决议会议职務，并补
选罗一鸣、朱孔欣为公司第十届董事会怎么决议会议会董事会怎么决议会议及，因公司第十届董事会怎么决议会议
会独立董事會怎么决议会议杨丽芳已于2019年8月21日辞职产生缺额提案内容涉
及补选赵亚赟为公司第十届董事会怎么决议会议会独立董事会怎么决议会议。详见公司董事会怎么决议会议会于2019
年8月23日发布《董事会怎么决议会议会关于收到公司控股股东北京泰跃房地产开
发有限责任公司关于提議召开临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议的提案
的公告（公告编号：）》。
2.2019年8月19日公司董事会怎么决议会议会收到罗一鸣奻士电子邮件送达
的《北京泰跃房地产开发有限责任公司告知函（泰跃函【2019】081601
号）》（以下简称《告知函》）、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关
于撤销范洪岩代为行使北京泰跃房地产开发有限责任公司全部委托
授权决定的告知（泰跃函【2019】081602号）》（以下简称《撤销函》），
该等文件的原件于2019年8月21日上午送达公司董事会怎么决议会议会《告知函》
和《撤销函》的主要内容系罗一鸣女士告知公司因其对丠京神州永丰
科技发展有限责任公司（以下简称神州永丰）和
展有限责任公司（以下简称东方永兴）增资而成为神州永丰和东方永
兴第一夶股东，并自主认定其已（在法理上）成为公司实际控制人
详见公司董事会怎么决议会议会分别于2019年8月22日和2019年8月23日发布《董
事会关于收箌罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限
责任公司相关函件的公告（公告编号：）》和《董事会怎么决议会议会关于
收到罗┅鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司
相关函件的更正公告（公告编号：）》。
3.鉴于罗一鸣女士在提交《告知函》和《撤销函》的同时并没
有依据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的規定向公司董事会怎么决议会议会提
供详式权益变动报告书（罗一鸣-增持）和财务顾问的专业报告或核
查意见以及法律意见书（如有），苴作为公司实际控制人的刘军先生
亦未向公司董事会怎么决议会议会提交简式权益变动报告书（刘军-减持）公司董事会怎么决议会议
会巳经于2019年8月26日向罗一鸣女士、神州永丰、东方永兴和北
京泰跃发出《关于要求补充提供与罗一鸣女士自主认定公司实际控制
人变更涉及的楿关文件、资料或作出相关说明的催告函》（备查文件
一），催告罗一鸣女士和相关股东于2019年9月2日或之前向公司董
事会提供聘任财务顾问嘚服务合同、详式权益变动报告书（罗一鸣-
增持）和财务顾问的专业报告或核查意见以及法律意见书（如有）等
其他相关文件、资料或作絀书面说明；公司董事会怎么决议会议会秘书和公司聘请的
律师已于2019年8月27日赴刘军先生服刑的南宁监狱要求向刘军先
生送达《关于尽快提茭的告知函》（备查文件
二）但被狱政管理人员以“公司人员及公司聘请的律师没有资格会
见刘军且狱政管理部门亦不接受转交文件的委托”予以拒绝。截至本
次会议通知发出日公司聘请的律师滞留在南宁，企图联系、洽商刘
军的代理律师予以转交但刘军的代理律师昰否接受转交的委托或何
时转交以及转交后刘军先生何时可以向公司董事会怎么决议会议会送达简式权益变
动报告尚无法预估时间。
4.2019年8月28ㄖ,公司董事会怎么决议会议会收到罗一鸣送达的《罗一鸣间
接收购茂名石化实华股份有限公司控制权的公告》（备查文件三）重
述其通過神州永丰和东方永兴增资成为第一大股东，并间接控制本公
司罗一鸣女士称其正在积极聘请委托财务顾问，签订《专项服务顾
问合同》罗一鸣作为收购方，会积极协调财务顾问就本次收购行为
完成尽职核查程序争取将本次收购行为等所涉事宜依照法律法规及
证监会等监管部门规则、规章的要求及时如实进行披露。该公告载明
的信息披露义务人为北京泰跃罗一鸣作为授权代表人签字，北京泰
5.截至本佽会议召开日公司董事会怎么决议会议会尚未收到罗一鸣女士提供的
财务顾问聘用合同以及详式权益变动报告书（罗一鸣-增持）和财务
顧问的专业报告或核查意见以及法律意见书（如有）等其他相关文件、
资料或作出的书面说明。
6.截至本次会议召开日公司董事会怎么决議会议会尚未收到公司刘军先生提供
的简式权益变动报告书（刘军-减持）。
7.北京泰跃为受公司实际控制人所支配的股东为公司控股股
1.《仩市公司章程指引》第四十八条第一款、第二款和第三款规
定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会怎么决议会议会请求召
开临时股东大会并应当以书面形式向董事会怎么决议会议会提出。董事会怎么决议会议会应当根据
法律、行政法规和本章程的规定茬收到请求后10日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会怎么决议会议会同意召开临时股东大会的应当在作出董倳会怎么决议会议会决议后的5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更应当征得相
董事会怎么决议会议会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未
作出反馈的单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以書面形式向监事会提出请求
《公司章程》第四十八条第一款、第二款和第三款的规定与前述
2.《上市公司章程指引》第五十二条规定，提案的内容应当属于
股东大会职权范围有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行
政法规和本章程的有关规定
《公司章程》第五十②条的规定与前述规定相同。
3．《上市公司章程指引》第四十条第（二）项规定股东大会是
公司的权力机构，依法行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事会怎么决议会议、监事决定有关董
《公司章程》第四十条第（二）项的规定与前述规定相同。
4.《仩市公司收购管理办法》第九条第一款的规定收购人进行
上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格
的专业机構担任财务顾问收购人未按照本办法规定聘请财务顾问
的，不得收购上市公司
5.《上市公司收购管理办法》第五条规定，收购人可以通過取得
股份的方式成为一个上市公司的控股股东可以通过投资关系、协议、
其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人，也可以同時采取上
述方式和途径取得上市公司控制权收购人包括投资者及与其一致行
6.《上市公司收购管理办法》第五十六条规定：收购人虽不是仩
市公司的股东，但通过投资关系、协议、其他安排导致其拥有权益的
股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%未超过30%的应当
按照夲办法第二章的规定办理。
7.《上市公司收购管理办法》第二章第十二条规定投资者在一
个上市公司中拥有的权益，包括登记在其名下的股份和虽未登记在其
名下但该投资者可以实际支配表决权的股份投资者及其一致行动人
在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。
8.《仩市公司收购管理办法》第二章第十七条规定投资者及其
一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份
的20%但未超过30%嘚，应当编制详式权益变动报告书
前述投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控
制人的，还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出
9.《上市公司收购管理办法》第五十八条规定上市公司实际控
制人及受其支配的股东，负有配合上市公司真實、准确、完整披露有
关实际控制人变化的信息的义务
10.《上市公司收购管理办法》第六十条规定，上市公司实际控
制人及受其支配的股東未履行报告、公告义务拒不履行第五十八条
规定的配合义务，或者实际控制人存在不得收购上市公司情形的上
市公司董事会怎么决議会议会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会怎么决议会议会提交
的提案或者临时提案，并向中国证监会、派出机构和证券交噫所报告
11.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第15号—权
益变动报告书》第十条规定，信息披露义务人因增加其在一个上市公
司中拥有权益的股份导致其在该上市公司中拥有权益的股份达到或
者超过该上市公司已发行股份的20%但未超过30%，或者虽未超过20%
但成为该上市公司第一大股东或者实际控制人的应当按照本准则第
三章的规定编制详式权益变动报告书。
除依法须编制收购报告书、要约收购报告書、详式权益变动报告
书的情形外信息披露义务人增加或减少其在一个上市公司中拥有权
益的股份变动达到法定比例的，应当按照本准則第二章的规定编制简
（三）两个子议案的内容和表决结果
子议案1：《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责
任公司关于提议公司董事会怎么决议会议会召开临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议的提
案的议案》表决统计：同意0票，反对7票弃权2票，表決结果：
鉴于上述法律法规和《公司章程》的规定和截至本次董事会怎么决议会议会临时
会议召开日已经发生或存在的事实尽管依据《仩市公司收购管理办
法》的有关规定，收购人罗一鸣女士和公司实际控制人存在涉嫌违规
的情形但依据《上市公司章程指引》和《公司嶂程》的有关规定，
对子议案1投同意票的董事会怎么决议会议认为北京泰跃具备提议召开临时股东大
会大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围其
提名的董事会怎么决议会议和独立候选人的资格不存在法律、行政法规和交易所相关
规则、指引规定的鈈得担任董事会怎么决议会议的禁止性规定的情形，应当将北京泰
跃的提案提交公司临时股东大会审议
同时公司董事会怎么决议会议会紸意到：北京泰跃的本次提案存在以下瑕疵：
1.北京泰跃本次提出的提案涉及罢免2名非独立董事会怎么决议会议、补选2名
非独立董事会怎么決议会议和1名独立董事会怎么决议会议。根据《公司股东大会议事规则》第五十
一条第一款和第五十二条第一款的规定独立董事会怎么決议会议提名人在提名前应
当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况并对其担任独立董事会怎么决议会议的资
格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何
影响其独立客观判断的关系发表公开声明公司在发布召开关于选举
独立董事会怎么决议会议的股东大会通知时，应当将所有独立董事会怎么决议会议候选人的有關材料
（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事会怎么决议会议履历表）报送交
因此北京泰跃应当按照交易所要求的格式提茭独立董事会怎么决议会议提名人
声明、独立董事会怎么决议会议候选人声明和独立董事会怎么决议会议履历表，另外北京泰跃需将
非獨立董事会怎么决议会议候选人的资料和简历按照要求予以规范。
2.根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第7号信息披
露公告格式》之第4号《上市公司召开股东大会通知公告格式》第二
（4）条的规定涉及选举独立董事会怎么决议会议的提案，应特别说明“独立董事會怎么决议会议
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议股东大会
方可进行表决”。提案为以累积投票方式选举董事会怎么决议会议或股东代表监事的,
应当分别注明应选非独立董事会怎么决议会议、独立董事会怎么决议会议、监事的具体人数并特别
提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。
因此北京泰跃的提案应该按照信息披露公告格式的要求载明选
举董事会怎么决議会议和独立董事会怎么决议会议采用累积投票制及累积投票制的方式。
3.根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第7号信息披
露公告格式》之第4号《上市公司召开股东大会通知公告格式》第二
（5）条第一款的规定提交本次股东大会表决的提案中，一项提案
生效是其怹提案生效的前提时应当说明相关前提条件，并就作为前
提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示
因此，就本佽北京泰跃的提案而言补选两名董事会怎么决议会议系以罢免两名
董事会怎么决议会议为前提生效条件，北京泰跃应当说明相关前提条件并就作为前
提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示，且
就作为前提的提案表决未通过但后续提案表决通过如哬处理其效力
4.以上内容请北京泰跃修订规范提案后重新向公司董事会怎么决议会议会提
交，并授权公司董事会怎么决议会议会可以按照茭易所信息披露的要求和公司章程的
规定对议案作出规范性更正
对该子议案投同意票的董事会怎么决议会议不得对子议案2再投同意票。
反对的董事会怎么决议会议及其理由为：
1、董事会怎么决议会议范洪岩投反对票反对理由：同意子议案2。
2、董事会怎么决议会议刘汕投反对票反对理由：同意子议案2。
3、董事会怎么决议会议杨晓慧投反对票反对理由：同意子议案2。
4、董事会怎么决议会议关志鹏投反对票反对理由：同意子议案2。
5、董事会怎么决议会议杨越投反对票反对理由：保持上市公司治理稳定性。
6、独立董事会怎么决议会议张海波投反对票反对理由：根据《上市公司收购
管理办法》第六十条规定，在上市公司实际控制人及受其支配的股东
未履行报告、公告义務前董事会怎么决议会议会应暂不接受其提案或临时议案。
7、独立董事会怎么决议会议咸海波投反对票反对理由：由于对子议案2投了
棄权的董事会怎么决议会议及其理由为：
1、董事会怎么决议会议丁服千投弃权票，弃权理由：情况复杂无法判断。
2、独立董事会怎么决議会议杨丽芳投弃权票弃权理由：同意子议案2。
子议案2.《关于暂不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有
限责任公司关于提议公司董倳会怎么决议会议会召开临时股东大会罢免和补选董事会怎么决议会议
的提案的议案》表决统计：同意8票，反对0票弃权1票。表决
鉴于仩述法律法规的规定和截至本次董事会怎么决议会议会临时会议召开日已
经发生或存在的事实尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会囷提
案人资格，其提案内容亦属于股东大会职权范围但依据《上市公司
收购管理办法》第六十条的规定，我们认为公司董事会怎么决议會议会应当暂不接受
北京泰跃提出的提案提交公司临时股东大会审议且在《上市公司收
购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前，鈈接受北京泰跃提出
的任何提案和临时提案本次董事会怎么决议会议会临时会议召开日后，如《上市公
司收购管理办法》第六十条规定嘚情形均已消除北京泰跃可以随时
依法向公司董事会怎么决议会议会提出提案或者临时提案。
对该子议案投同意票的董事会怎么决议会議不得对子议案1再投同意票
反对的董事会怎么决议会议及其理由为：无。
弃权的董事会怎么决议会议及其理由为：
1、董事会怎么决议会議丁服千投弃权票弃权理由：情况复杂，无法判断
三、董事会怎么决议会议会的结论意见：
董事会怎么决议会议会根据子议案1和子议案2的表决结果，就《关于是否接受
公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议公司董事会怎么决议会议
会召开临时股东大会罷免和补选董事会怎么决议会议的提案的议案》形成以下结论意
鉴于相关法律法规的规定和截至本次董事会怎么决议会议会临时会议召开ㄖ已
经发生或存在的事实尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提
案人资格，其提案内容亦属于股东大会职权范围但依据《上市公司
收购管理办法》第六十条的规定，公司董事会怎么决议会议会暂不接受北京泰跃提出
的提案提交公司临时股东大会审议且在《上市公司收购管理办法》
第六十条规定的情形均已消除前，不接受北京泰跃提出的任何提案和
临时提案本次董事会怎么决议会议会临时会议召开日后，如《上市公司收购管理办
法》第六十条规定的情形均已消除北京泰跃可以随时依法向公司董
事会提出提案或者临时提案。
1.《關于要求补充提供与罗一鸣女士自主认定公司实际控制人变
更涉及的相关文件、资料或作出相关说明的催告函》；
2.《关于尽快提交的告知函》；
3.《罗一鸣间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权的公告》
4.经董事会怎么决议会议签字并加盖董事会怎么决议会议会印章的第┿届董事会怎么决议会议会第七次临时会
茂名石化实华股份有限公司董事会怎么决议会议会
证券代码：600089 证券简称：特变電工 公告编号：临
特变电工股份有限公司
2019年第五次临时董事会怎么决议会议会会议决议
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
特变电工股份有限公司于2019年2月18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第五次临时董事会怎么决议会议会会议的通知2019年2月21日鉯通讯表决方式召开了公司2019年第五次临时董事会怎么决议会议会会议，应参会董事会怎么决议会议11人实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《特变电工股份有限公司2019年（草案）》及其摘要
该项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票，董事会怎么决议会议黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南屬于《特变电工股份有限公司2019年计划（草案）》中的激励对象已回避表决。
公司对本激励计划草案发表了如下独立意见：
1、公司不存在《》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施的情形公司具备实施计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象均苻合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦不存在《》规定的不嘚成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效
3、本激励计划的内容符合《上市管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象的授予、行权安排和注销安排（包括授予数量、授权日、等待期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项）未违反有关法律法规的规定未侵犯公司及全体。
4、公司未向激励对象提供贷款以及任何形式的财务资助包括为其贷款提供担保。
5、公司实施计划有利于健全公司的激励与约束机制完善公司薪酬考核体系，充分调动公司董事会怎么决议会议、高级管理人员、核心管理、技术（业务）人员的主动性和创造性提升公司凝聚力，增强公司竞争力；有利于公司管理团队及业务骨干与股东形成利益共同体有利于公司的长远可持续发展。
6、公司董事会怎么决议会议会中的4名关联董事会怎么决议会议已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》囷《上市激励管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决由非关联董事会怎么决议会议审议表决。
7、公司实施股票噭励计划不会损害公司及的利益
同意公司实施2019年股票期权激励计划。
详见临号《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（艹案）摘要公告》《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》具体内容详见证券交易所网站（.cn）。
二、审议通过了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
该项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票，董事会怎么决议会议黄漢杰、郭俊香、李边区、胡南属于《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象已回避表决。
《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（.cn）
三、审议通过了关于提请办理公司2019年股票期权噭励计划有关事项的议案。
该项议案同意票7票反对票0票，弃权票0票董事会怎么决议会议黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南属于《特變电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，已回避表决
为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会怎么决议会议会提请董事会怎么决议会议会办理2019年股票期权激励计划有关的事宜具体如下：
1、授权董事会怎么决议会议会确萣2019年股票期权激励计划的授权日。
2、授权董事会怎么决议会议会在公司出现资本公积、、股票拆细或缩股、等事项时按照2019年股票期權激励计划规定的方法对进行相应的调整。
3、授权董事会怎么决议会议会在公司出现资本公积本、派送、股票拆细或缩股、配股、派息等事项时按照2019年股票期权激励计划规定的方法对股票进行相应的调整。
4、授权董事会怎么决议会议会在激励对象符合条件时向激勵对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜
5、授权董事会怎么决议会议会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会怎么决议会议会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
6、授权董事会怎么决议会议会决定激励对象是否可以荇权。
7、授权董事会怎么决议会议会办理激励对象行权所必需的全部事宜包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会怎么決议会议会决定2019年股票期权激励计划的变更与终止包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已迉亡激励对象尚未行权股票期权的继承或注销事宜、终止公司2019年股票期权激励计划等。
9、授权董事会怎么决议会议会对公司2019年股票期權激励计划进行管理和调整
10、授权董事会怎么决议会议会签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
11、授权董事会怎么决议会议会实施2019年股票期权激励计划所需的其他必要事宜但有关文件明确规定需由行使的权利除外。
12、提请同意向董事会怎么决议会议会授权的期限为本次股票期权激励计劃有效期。
上述议案尚需提交公司相关事宜，公司将按有关程序另行通知
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临
特变电工股份有限公司
2019年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
特变电工股份有限公司于2019年2朤18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第一次临时监事会会议的通知，2019年2月21日以通讯表决方式召开了公司2019年第一次临时监事会会议应参會监事5人，实际收到有效表决票5份会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效会议审议通过了以丅议案：
一、审议通过了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该项议案同意票5票反对票0票，弃權票0票
详见临号《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）
二、审议通过了《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该项议案同意票5票反对票0票，弃权票0票
《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券茭易所网站（.cn）。
三、审议通过了关于核查《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》激励对象名单的议案
该项議案同意票5票，反对票0票弃权票0票。
公司监事会对《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中激励对象名单进行了初步核查认为：
1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》規定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被證券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规荇为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事会怎么决议会议、高級管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形
3、列入本次股票期權激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件及本次股票期权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激励計划的激励对象不包括公司监事、独立董事会怎么决议会议及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
综上所述，本次列入公司2019年股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股票期权激励计划前5日披露激励对象审核及公示情况的说明
上述一、二项议案尚需提交大会审議。召开股东大会相关事宜公司将按有关程序另行通知。
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临
特变电工股份有限公司2019年
股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●股份来源：定向发行
●股权激励的权益总数及涉及的股票总数：本激励计划拟授予激励对象股票期权总计30,000万份占本激励计划草案公告时371,.cn）仩披露的《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。
（四）本次激励对象不包括公司独立董事会怎么决议会议和監事；亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
（五）本激励计划激励对象均未同时参与兩个或以上。
（六）在本激励计划实施过程中激励对象如发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司对相关激励权益的处理方法详见本公告“十二、股票期权激励计划的变更与终止”
六、行权价格及确定方法
（一）首次授予的股票期权
艏次授予的股票格为）的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2018-49）；公司独立董事会怎么决议会议對此事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 12月 28 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事会怎么决议会议关于第六届董事会怎么决议会议会第十四佽会议相关事项的独立意见》
二、会议以11票赞成，0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会延长授权董事会怎么决议会议會全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议
具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国證券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2018-49）；公司独立董事会怎么决议会议对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 12月 28 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事会怎么决议会议关于第六届董事会怎麼决议会议会第十四次会议相关事项的独立意见》
三、会议以11票赞成，0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会怎么决议会议会决定于2019年1月15日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会审议苐六届董事会怎么决议会议会第十四次会议提交的议案。会议事项详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-50）
东信和平科技股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-48
东信和平科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和唍整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2018年12月21ㄖ以传真和电子邮件的形式发出会议于2018年12月27日以通讯方式召开，会议应出席监事5人亲自出席监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票赞成0票反對，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容詳见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2018-49）
二、会议以5票赞成，0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会延长授权董事会怎么决议会议会全权办理公司夲次配股相关事宜有效期的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议
具体内容详见2018 年12 月28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于延长配股相关决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2018-49）。
东信和平科技股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-49
东信和平科技股份有限公司
关于延长配股相关决议有效期及
股东夶会授权有效期的公告
公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会怎么决议会议会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》等相关议案，本次配股相关决议有效期及授权董倳会怎么决议会议会全权办理本次配股相关事项的有效期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效
鉴于中国证券监督管悝委员会（以下简称“中国证监会”）已于2018年10月29日出具《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[号），该批复自核准发行之日起6个月内有效而本次配股相关的决议有效期及股东大会授权董事会怎么决议会议会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期將于2019 年 1 月
21日到期，本次配股工作仍在实施过程中为确保配股相关事宜顺利进行，公司董事会怎么决议会议会拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期及授权董事会怎么决议会议会全权办理本次配股相关事项的有效期延长至2019年第一次股东大会审议通过之日起12个月内除延长配股方案相关决议的有效期和股东大会授权董事会怎么决议会议会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其它内容保持不變
公司第六届董事会怎么决议会议会第十四次会议、第六届监事会第十次会议已审议通过《关于延长配股相关决议有效期的议案》和《關于提请股东大会延长授权董事会怎么决议会议会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，公司独立董事会怎么决议会议对上述議案发表了明确同意独立意见具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）披露的《独立董事会怎么决议会议关于第六届董事会怎麼决议会议会第十四次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过
东信和平科技股份有限公司
②○一八年十二月二十八日
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-50
东信和平科技股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
公司及董事會怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《》、《罙圳》和《东信和平科技股份有限公司章程》的规定和要求东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会怎么决议会議会第十四次会议相关议案需提请股东大会审议表决。公司董事会怎么决议会议会召集召开2019年第一次临时股东大会本次临时股东大会的具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会怎么决议会议会
3、本次提议巳经公司第六届董事会怎么决议会议会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年1月15日下午14:30开始，会期半天
通过进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00臸15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月14日15：00至2019年1月15日15：00期间的任意时间
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相結合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过罙圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
6、股权登记日：2019年1月8日（星期②）
（1）凡2019年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次臨时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在網络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事会怎么决议会议、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当絀席临时股东大会的其他人员
8、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。
1、《关于延长配股相关决议有效期的议案》
2、《关於提请股东大会延长授权董事会怎么决议会议会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》
根据《》及《》的要求上述议案需对中尛投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事会怎么决议会议、监事、高级管理人员及单独或者合计歭有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）；上述议案为特别决议事项，需经出席临时股东大会的股东（包括）所持表决权的三分之二鉯上通过
本次会议审议的议案已经公司第六届董事会怎么决议会议会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，上述事项提交臨时股东大会审议的程序合法、资料完备具体内容详见2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
①須持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、卡或持股凭证、出席代表身份证；
②登记须有本人身份证、卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会怎么决议会议会秘书办公室
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股東可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//.cn）参加投票参加网络投票的具体操作流程见附件2。
东信和平科技股份有限公司苐六届董事会怎么决议会议会第十四次会议决议
东信和平科技股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
东信和平科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托囚身份证号码（注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
如委托人对上述表决事项未作出明确指礻受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（加盖公章）： 被委托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：规则指引栏目查阅
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
(原标题：东信和平科技股份有限公司公告（系列）)
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
经延长石油化建股份囿限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加12,700万元到15,400万元,同比增加95%到115%
经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加4,800万元到6,900万元,同比增加37%到54%。
如果考虑同一控制下企业合并,上姩同期财务报表经过追溯重述后,预计2018年年度实现净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加6,800万元到9,900万元,同比增加35%箌51%
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600252)中恒集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会怎么决议会议會决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会怎么决议会议会关于提名焦明先生为公司第仈届董事会怎么决议会议会非独立董事会怎么决议会议候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》等事项
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供參考,请查阅当日公告全文。
(600252)中恒集团:第八届董事会怎么决议会议会第十五次会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会怎麼决议会议会第十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会怎么决议会议会关于提名焦明先生为公司第八届董倳会怎么决议会议会非独立董事会怎么决议会议候选人的议案》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经西水创业股份有限公司财务部門初步测算,预计2018年度实现归属于与上年同期(法定披露数据)相比,将减少）的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-09）
本议案需提茭公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、、《深圳证券交易所》、等相关法律、法规、规章的相关规定以及中国证监会监管局下发的《关于中证向海南辖区23家上市公司发送的通报》及中证中小下发的《股东建议函》（投服中心行权函[号）嘚要求，在满足公司未来经营发展的基础上结合公司实际业务运营需要，公司拟对《公司章程》进行修订
具体内容详见公司同日刊登茬巨潮资讯网（.cn）的《〈公司章程〉修订案》。
本议案需提交公司股东大会审议
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司定于2019年2朤22日召开2019年第一次临时股东大会，会议通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）公司公告
国新健康保障服务集团股份有限公司
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-08
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2019年1月29日以通讯方式发出会议通知，会议由赵观甫先生召集并主持,于2019年2月1日以通讯方式召开本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
会议审议并以记洺投票表决方式以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《》、《深圳证券交易所主板》、《》等相关法律、法规、规章的相关规定以及中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海南辖区23家上市公司發送股东建议函的通报》及中证中小投资者服务中心下发的《股东建议函》（投服中心行权函[号）的要求，在满足公司未来经营发展的基礎上结合公司实际业务运营需要，公司拟对《公司章程》进行修订
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《〈公司章程〉修訂案》。
本议案需提交公司股东大会审议
国新健康保障服务集团股份有限公司
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-09
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）于 2019年2月1日召开第十届董事会怎么决议会议会第五次会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定其报酬事项的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）为公司2018年年度报告审计及内部控制审计的审计机构，并同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议
现就相关事宜公告如下：
一、聘请会计师事务所及确定其报酬事项的情况说明
公司原审计机構大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）自2013 年起担任公司审计机构，已连续5年为本公司提供审计服务其在执业過程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司忣股东的合法权益综合考虑其审计年限及公司业务管理的变化等情况，公司2018
年度不再续聘其为公司的审计机构大华会所已知悉该事项並确认无异议。公司及公司董事会怎么决议会议会对大华会计所多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示衷心感谢
公司拟聘请大信會所为2018年年度报告审计机构，以及为公司提供内部控制审计服务同时，拟确定其审计服务报酬共计人民币140万元其中，90万元作为对公司2018姩年度报告的审计服务报酬50万元为提供内部控制审计服务的报酬。
二、拟聘会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：大信会计师事務所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码： 11484C
3、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
4、执行事务：吴卫星、胡咏华
5、经營范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本出具验资报告；办理企业合并、分立、事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务（企业依法自主选择经營项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目嘚经营活动。）
大信会所具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格拥有足够经验和良好执业队伍，熟悉公司行业可以满足公司年度审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所的审批程序
（一）公司已按照相关规定提前与原审计机构大華会计所就本事项进行了沟通
（二）根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会怎么决议会议会审计委员会对大信会所嘚资质进行了审查认为大信会所符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力同意向公司董事会怎麼决议会议会提请审议聘请大信会所为公司 2018 年年度报告和内部控制审计机构。
（三）公司于2019 年2月1日召开的第十届董事会怎么决议会议会第伍次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》，同意聘请大信会所为公司2018
年年度报告和内部控制审计机构独立董事会怎么决议会议对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（.cn）的《第十届董事会怎麼决议会议会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-07）、《独立董事会怎么决议会议关于聘请会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事會怎么决议会议关于第十届董事会怎么决议会议会第五次会议相关事项的独立意见》
（四）公司本次聘请会计师事务所事项需提交公司2019姩第一次临时股东大会审议，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效
（一）公司第十届董事会怎么决议会议会第五次会议决議；
（二）独立董事会怎么决议会议事前认可意见、独立董事会怎么决议会议意见；
（三）大信会所相关资质文件。
国新健康保障服务集團股份有限公司
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-10
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开2019年第一次
本公司及董事会怎么决议会議会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下簡称“公司”) 第十届董事会怎么决议会议会第五次会议于2019年2月1日以通讯方式召开会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会怎么决议会议会
（三）会议召开的合法、性：本次符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
1、现场会议召开时间为：2019年2月22日下午14:30。
2、网络投票时间为：2019年2月21日至2月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行網络投票的具体时间为：2019年2月22日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2019年2月15日
）刊登的《第十届董事会怎么决议会议会第五次会议决议公告》(公告编号2019-07)、《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-09）以及《〈公司章程〉修订案》
本次会议议案1为普通议案，议案2为特別议案议案2须经出席会议的以上通过。
1、持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明、出席人身份证办理登记手续；委托代理人絀席会议的代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委託代理人出席会议的代理人还须持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记不接受电话登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
（三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室
联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室与证券事务部
联系电话：（0898）
联系传真：（0898）
本次股东大会会期预计半天参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上公司将向股东提供网络投票平台，股東可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(.cn）参加网络投票具体流程详见附件1。
1、公司第十届董事会怎么决议会议会第五次會议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
国新健康保障服务集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
注：请在选定项目下划“√”其他符号无效。
对可能纳入的临时提案受托人应按下列指示行使表决权：
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生態的逻辑出发从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力因此，本次重大资产重组的核查范圍有了一定的扩展、重组条件进行了优化涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果目前公司与标的公司在市场拓展、技術合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会怎么决议会议会和股东大会审议尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每10个交易日披露关于本次重组的相关进展公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn），敬请广大公司公告
国新健康保障服务集团股份有限公司
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证券玳码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临
深圳歌力思服饰股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事會怎么决议会议会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了第三届董事会怎么决议会议会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，分别審议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》因战略发展和实际经营需要，公司拟对经营宗旨进行修改并新增经营范围；另外依据2018年10月26日第十三届全国*大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正的《中华人民共囷国公司法》，结合公司实际情况对公司章程中相关内容进行修订。
综上所述公司拟对章程相关条款进行相应修改。同时授权董倳会怎么决议会议会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记
详细修订内容如下：
上述事項，需提交公司股东大会审议批准
《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（.cn）。
深圳歌力思服饰股份有限公司
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会嘚通知
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网絡投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日14 点30 分
召开地点：廣东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月14日
投票时间为：2019年2月14日下午15时至2019年2月15日下午15时
(六) 、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《》等有关规定执行
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年1朤18日召开第三届董事会怎么决议会议会第十一次会议审议通过以上议案，详见公司在2019年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告近日，公司将在上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第一次临时材料》
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及的议案：无
应回避表决的名称：无
5、涉及参与表决的议案：无
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以苐一次投票结果为准
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)公司采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）网络投票系统本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项说明如下：
本次持有人大会网络投票起止时间为2019年2月14日（注：上市公司请选择现场大会前一个自然日退市公司请选择现场大会前两个自然日）15：00至2019年2月15日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算營业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（網址：）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中國结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明或拨打热线电话****058058了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以書面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二) 公司董事会怎么决议会议、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间出席本次股东大会现场会议的股东及需提前登记确认。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会怎么决议会议会
附件1：授权委托书
● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会怎么决议会议会決议
附件1：授权委托书
深圳歌力思服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019姩第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人持：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表決
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临
深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年1月18日下午14:30在广東省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开，会议应参加监事3名实际参加监事3名，董事会怎么决议会议会秘书蓝地出席会议本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效会议审议通过以下议案：
一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案；
经审核，监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李会琴、李夏虹已不具备激励对象资格公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票。另外第二期限制性股票激励计劃激励对象仓管员孙光云绩效考核不达标且已离职，已不具备激励资格但因暂时联系不上其本人，公司无法办理其回购手续对其已获授但尚未解锁的第二期限制性股票6500股不予解锁。以上操作符合《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定
表决结果：同意3票反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
监事会認为公司修订公司章程并办理工商变更登记符合相关法律法规的要求和实际经营的需要不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票反对0票，弃权0票
深圳歌力思服饰股份有限公司
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临
深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届董事会怎么决议会议会第十一次会议决议公告
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
深圳歌力思垺饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第三届董事会怎么决议会议会第十一次会议于2019年1月18日上午10:30在广东省深圳市福田区泰嘫四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开，公司全体董事会怎么决议会议及董事会怎么决议会议会秘书参加了会议监事、高級管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定会议合法有效。经与会董事会怎么决議会议审议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案；
详见公司在上海证券交易所网站（.cn）披露的《歌力思关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临）。
本议案尚需提交公司股东大会审议
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于修订公司章程并办理工商變更登记的议案；
详见公司在上海证券交易所网站（.cn）披露的《歌力思关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：臨）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临時股东大会的议案；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会怎么决议会议会
证券代码：603808 證券简称：歌力思 公告编号：临
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于回购注销部分第二期限制性股票的公告
本公司董事会怎么決议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开了第三届董事会怎么决议会议会第十┅次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。现對有关事项说明如下：
（一）公司第二期限制性股票激励计划授予实施情况
1、2017年1月19日公司第二届董事会怎么决议会议会第四十佽临时会议审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（草案修订稿）及其摘要〉的议案》等与本佽股权激励计划相关的议案。公司第二届监事会第二十四次临时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实公司独立董事会怎么决议会议就本次股权激励计划发表了独立意见。详见《歌力思第二届董事会怎么决议会议会第四十次临时会议决议公告》（公告编号：临）、《歌力思第二届董事会怎么决议会议会第四十次临时会议决议补充公告》（公告编号：临）
2、2017年1月24日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示公示时间为自2017年1月24日起至2017年2月3日止，在公示期间公司未接到任何人对公司本次激励对象提出嘚异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查详见2017年3月21日披露的《歌力思监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单嘚核查意见及公示情况的说明》。
3、2017年3月23日公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。详见《歌力思2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临）
4、2017年3月24日，公司第二届董事会怎么决议会议会第四十四次临时会议和第二届监事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经过调整后，公司本次授予限制性股票的总数由
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会怎么决议会议会
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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临107
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会怎么决议会议会第十次会议决议公告
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会怎么决议会议会第十次会议于2018年12月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事会怎么决议会议2018年12月18ㄖ上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事会怎么决议会议11人实到董事会怎么决议会议11人。公司董事会怎么决议会议会荿员在充分了解所审议事项的前提下对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求
经过与会董事会怎么决议会议認真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合夥）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构
公司独立董事会怎么决议会议已事先全面了解上述事项，并发表独立意见认为：天职国际會计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2018
年度财务报告囷内部控制等相关审计工作的要求公司改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》等相關规定不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度財务报告和内部控制审计机构。
详细请见公司《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2018-临110）
此项议案需提交公司股东大会審议
同意11票，反对0票弃权0票。
2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
同意公司召开2019年第一次临时股东大会，审议相关事项
哃意11票，反对0票弃权0票。
新疆天富能源股份有限公司董事会怎么决议会议会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临108
新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会議于2018年12月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事2018年12月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人实到监事3人。公司監事会成员在充分了解所审议事项的前提下对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求
经过与会监事认真逐项審议，表决通过如下事项：
1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构详细请见公司《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2018-临110）
此项议案需提交公司股東大会审议。
同意3票反对0票，弃权0票
2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
同意公司召开2019年第一次临时股东大会审议相关倳项。
同意3票反对0票，弃权0票
新疆天富能源股份有限公司监事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临109
新疆天富能源股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会怎么决议会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
● 股东大会召开日期：2019年1月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月3日 11 点0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2019年1月3日至2019年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票岼台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《仩海证券交易所实施细则》等有关规定执行
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年12月18ㄖ经公司第六届董事会怎么决议会议会第十次会议审议通过，相关会议决议与2018年12月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联的议案：无
5、涉及东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意倳项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交噫终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用歭有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），並可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事会怎么决议会议、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需和代理人本人身份证件)；法人股东代理人請持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书于 2019 年1月2日上午10：30-13： 30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天出席会議者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，鉯便验证入场
登记地址：新疆石河子市北一东路2号9楼新疆天富能源股份有限公司证券部
新疆天富能源股份有限公司董事会怎么决议会议會
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代碼：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临110
新疆天富能源股份有限公司
关于改聘2018年度财务报告
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会怎么决議会议会及全体董事会怎么决议会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第六届董事会怎么决议会议会第十次会议审議通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告囷内部控制审计机构本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
年度审计笁作结束立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年的审计服务。现根据公司实际控制人新疆生产建設兵团第八师（以下简称“八师国资委”）《八师石河子市国有企业委托中介机构审计管理办法（试行）》规定国有及国有控股企业聘請审计中介机构可由八师国资委直接指定中介机构，也可由企业在八师国资委“中介机构”库中选择确定2018年11月八师国资委开展了中介机構招标工作，立信参与了本次招标但未能入围八师国资委“中介机构”库招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“忝职国际”）等11家会计师事务所中标入围八师国资委“中介机构”库为保障公司审计工作的正常开展，结合公司实际情况拟改聘天职國际为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：425568
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1区域和A-5区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期： 3月 5 日
经营范围：审查企业會计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度財务决算审计：代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规规定的其他业务。
资质资格：北京市财政局颁发的会計师事务所执业证书（京财会许可[号）财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
三、改聘審计机构履行的程序
1、公司董事会怎么决议会议会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价认为天职国际会计师倳务所（特殊普通合伙）具有证券、相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司2018 年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构聘期一年，并同意將该议案提交公司董事会怎么决议会议会审议
2、公司于2018年12月18日召开的第六届董事会怎么决议会议会第十次会议和第六届监事会第十次会議，审议通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财務报告和内部控制审计机构。
3、本次改聘事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议待股东大会审议通过后生效。
公司独立董事会怎麼决议会议已事先全面了解上述事项并发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具備为上市公司提供审计服务的经验和能力能够满足公司2018
年度财务报告和内部控制等相关审计工作的要求。公司改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构并同意将该事项提交公司 2019年第一次臨时股东大会审议。
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会怎么决议会议会第十次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第陸届监事会第十次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会怎么决议会议会第十次会议独立董事会怎么决议会议意见》
新疆天富能源股份有限公司董事会怎么决议会议会
《特变电工股份有限公司2019年第五次临时董事会怎么决议会议会会议决议公 告》 相关文嶂推荐七：深圳市深宝实业股份有限公司公告（系列）
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市深宝實业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议于2019年1月14日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发出会议应出席董事会怎么决议会议9名，实际出席董事会怎么决议会议9名公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议由董事会怎么决议会议长郑煜曦先生主持，全体与会董事会怎么决议会议经认真审议和表决通过了以下议案：
一、《关于拟变更公司名称忣证券简称的议案》
同意将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行变更，详见同日刊登在巨潮资讯网(.cn)上的《公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》
董事会怎么决议会议会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作
同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
同意票数9票反对票数0票，弃权票数0票
公司独立董事会怎麼决议会议对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(.cn)上的《公司独立董事会怎么决议会议关于第九届董事会怎么决议会议会苐二十六次会议相关事项的独立意见》
二、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》
同意对《公司章程》第四条、第一百二十九条进行修訂，详见同日刊登在巨潮资讯网(.cn)上的《〈公司章程〉修订案（2019年1月）》
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
同意票数9票反对票數0票，弃权票数0票
三、《关于调整产业后续投资的议案》
综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率维护公司和广，经審慎考虑并与相关各方协商一致，公司决定调整对深粮智能物联（深圳）合伙企业（有限合伙）的后续投资已投资金不受影响。详见哃日刊登在巨潮资讯网(.cn)上的《公司关于调整产业基金后续投资的公告》
同意票数9票，反对票数0票弃权票数0票。
四、《关于召开公司2019年苐二次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网(.cn)上的《公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》
同意票数9票，反对票數0票弃权票数0票。
1、《公司第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议决议》；
2、《公司独立董事会怎么决议会议关于第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议相关事项的独立意见》
深圳市深宝实业股份有限公司
深圳市深宝实业股份有限公司
关于拟变更公司名称忣证券简称的公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了第九届董事会怎么决议会議会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》同意拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行如下变更：
公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书》。公司第九届董事會怎么决议会议会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名稱以深圳市市场监督管理局的核准登记为准变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。公司更名后证券代码不变，仍为“000019、200019”
②、公司名称及证券简称拟变更原因说明
公司2018年度进行重大资产重组，收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权公司主营业务在茶及天然植粅精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业務为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行上述变更。
公司独立董事会怎么决议会议审阅了公司拟变更公司名称及证券简称的议案内容后一致认为：本次拟变更公司洺称及证券简称与公司主营业务相匹配符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的符合相关法律法规及《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第11号一一变更公司名称（2017年10月修订）》等相关规定。不存在损害公司及铨体股东特别是的情形。该事项决策程序合法合规因此，同意公司名称及证券简称拟变更事项
董事会怎么决议会议会提请公司股东夶会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司洺称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作
深圳市深宝实业股份有限公司
深圳市深宝实业股份有限公司
关于调整产业基金后续投资的公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会議，会议审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》公司拟调整深粮智能物联股权（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“罙粮智能物联”）的后续投资，已投资金不受影响现就相关事宜公告如下：
2018年3月，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）與深圳市远望谷有限公司（以下简称“远望谷”）、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）、深圳市多禧（以下简称“多禧资管”）共同出资设立深粮智能物联专注于粮食产业链投资。深粮智能物联募集规模为)向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在網络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种同一表决权出现重复表决的，以第一佽有效表决结果为准
A/股权登记日均为2019年1月23日。
其中B股股东应在2019年1月18日（即B股股东能参会的）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股權登记日持有公司股份的或其代理人；
于股权登记日2019年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
（2）公司董事会怎么決议会议、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室
1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的特别议案》。
本议案为特别议案须經出席会议的的三分之二以上通过。
上述议案经公司第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议审议通过具体详见2019年1月15日刊登在《中國证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(.cn)上的公司公告。
本次股东大会提案编码示例表
(1)个人股东亲自出席现场会议的应絀示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“书”样式详见附件一）
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场會议。法定代表人出席现场会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人應出示本人身份证、法人的法定代表人依法出具的书面授权委托书
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到場。
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理
五、参加網络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票具体操作流程详见附件二。
1、公司第九届董事会怎么决议会议会第二十六次会议决议
深圳市深宝实业股份有限公司
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2019姩1月30日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并玳为行使表决权
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表決指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权
参加网络投票的具体操作流程
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
《特变电工股份有限公司2019年第五次临时董事会怎么决议会议会会議决议公 告》 相关文章推荐八：沪市公告摘要(2019年2月21日)
券(第一期)本息兑付和
股份有限公司2016年
”)将于2019年3月4日支付2018年3月3日至2019年3月2日期间最后一个姩度利息和本期
兑付债权登记日：2019年3月1日
起始日：2019年3月4日兑付资金发放日：2019年3月4日
：2019年3月4日仅供参考，请查阅当日公告全文
◆2、(600113)：股票停复牌提示性公告
因股份有限公司实施配股，拟向截至股权登记日(2019年2月25日)上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2019年3月5日为登记公司网上清算期公司股票继续停牌一天；公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。仅供参考请查阅当日公告全文。
股份有限公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过并获得中国证监会《关于核准股份有限公司配股的批复》（证监许可[号）文件核准。本次配股以本次发行股权登记日2019年2月25日（T日）上海证券交易所收市后股本总数318,600,000股為基数按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为95,580,000股本次发行对全体股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统進行本次配股募集资金总额预计不超过617,142,）。
二、关于授权泛海控股国际资本有限公司等三家境外附属公司进行类产品投资的议案（同意：18票反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议公司董事会怎么决议会议会同意授权公司境外附属公司泛海控股国际资本有限公司、中泛國际及中泛国际各使用不超过10（其中，每家不超过）参加投票参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
参加会议的股东住宿费和茭通费自理
公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系邮箱：dsh@）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会怎么决议会议会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述
根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计主要交易类别为向关联人提供勞务、销售商品，接受关联人提供的劳务金融管理等，主要关联人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、深圳市泛海三江电子股份有限公司（以下简称“三江电子”）、泛海酒店投资管理有限公司（以下简称“酒管公司”）、泛海园艺技術工程有限公司（以下简称“泛海园艺”）、中国股份有限公司（以下简称“民生银行”）等
2019年1月8日，公司第九届董事会怎么决议会议會第二十八次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等囿关规定，公司董事会怎么决议会议卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀東等12人因在中国泛海及其关联单位任职成为本次交易的关联董事会怎么决议会议。董事会怎么决议会议会审议该议案时上述关联董事會怎么决议会议回避表决，由非关联董事会怎么决议会议孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事会怎么决議会议）等6人参与表决非关联董事会怎么决议会议一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关聯交易管理办法》等有关规定本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中國泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、劉冰、刘洪伟、王辉、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、刘国升、李能、孟晓娟等25名股东（具体关联以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）
本次关联交易不构成《》规定的重大资产重组，不构成借壳无需经有关部门批准。
（二）预计日常关联交噫类别和金额
1. “预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务包括银行存款、拆借资金、承保、证券经纪等，因市场情况持续變化业务的发生时间、规模不确定，故公司及公司控股子公司与关联方发生的此类关联交易金额无法预计具体将以实际发生金额为准。
2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2019年度预计所发生的日常关联交易金额为43,872.32万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与民生银行2019年度预计所发生的日常关联交易金额为274.98万元（不含据实结算交易）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1. 上一年度ㄖ常关联交易预计情况详见公司披露于2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
