（集团）股份有限公司
限限售售股股份份上上市市流流通通的的
核核查查意意见见书书
保荐机构：金元证券股份有限公司
二零一四年十一月十日
金元证券股份有限公司关于（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
保荐机构名称：
金元证券股份有限公司
上市公司A股简称：
保荐代表人名称：
上市公司A股代码：
本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
1、上市公司股权分置改革基本情况
（集团）股份有限公司（以下简称“”或“公司”）于2005
年12月12日进入股改程序，经充分沟通，最终股改方案为：
“公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每
10股流通股支付3.6股股票对价，共支付2,664万股股票给全体流通股股东，
获得其所持非流通股的流通权。”
日，股权分置改革方案获相关股东会议有效表决通
过。日，股权分置改革方案正式实施，
日，股票复牌交易。
2、公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
（一）公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称“海口市国
资公司”）特别承诺：
1、持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，
至少在24个月内不在交易所上市竞价交易；
2、自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司
股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月
内，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司
二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间
有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的
时候，海口市国资公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。
3、对于同意进行股权分置改革但所持股份存在权属争议、质押、冻结等情
形的非流通股股东、不同意参加股改的非流通股股东和无法联系的非流通股股
东，海口市国资公司承诺将先代为支付该部分非流通股所对应的对价数量。海口
市国资公司保留日后追偿代为支付的对价股份的权利，而被代为送股的非流通股
股东所持股票的上市流通，应经过海口市国资公司的同意。
（二）公司股东海南欣茂投资实业有限公司、贵阳神采广告有限公司、海南
琪琳包装有限公司、化州市乐岭玻璃厂和上海丰德企业发展有限公司特别承诺：
持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，至少在
24个月内不在交易所上市交易或转让。
具有特别承诺的股东履行承诺情况良好：大股东海口市国资公司已在海南椰
岛股改方案实施时履行其代垫股份承诺；海口市国资公司股改限售承诺期已满，
期内严格履行了限售承诺；海南欣茂投资实业有限公司、贵阳神采广告有限公司、
海南琪琳包装有限公司、化州市乐岭玻璃厂和上海丰德企业发展有限公司的股权
已在2008年结束承诺限售期，已经可以流通。
通过对股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：
1、相关股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺；
2、相关股东持有的有限售条件的流通股上市流通不影响股改承诺的履行。
三、被保荐上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施至今，公司股本结构曾发生过2次变化，具体情况如下：
公司于日召开的2009年度股东大会审议通过了《二〇〇九年
度利润分配临时提案》，以日的总股本166,000，000股为基数，
向股权登记日在册的全体股东以资本公积金每10股转增5股，以未分配利润每
10股送红股3股。新增无限售条件流通股份上市流通日为日，
变动后的股份总数为298,800,000股。
公司于日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010
年度利润分配预案》，以日总股本298,800,000股为基数，向全
体股东每股送红股0.5股，每股派发现金红利0.056元(含税)，即每10股送红
股5股，每10股派发现金红利0.56元（含税）。扣税前每股现金红利0.056元；
扣税后每股现金红利0.0004元。股权登记日为 日，除权（除息）
日为日，新增无限售条件流通股份上市流通日为
日，现金红利发放日为日，变动后的股份总数为448,200,000 股。
2、股改实施后至今部份股东持股发生变化。主要是因为：
（1）部分股东在股份限售期结束后转让所持股份；
（2）司法过户和与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就
部分股东持股情况重新确权；
（3）为获得流通权，根据股改方案的要求，股东向海口市国资公司偿还其
代为垫付的对价股份。
通过对有关证明性文件的核查，本保荐机构认为，上市公司提交的《有限售
条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。
四、被保荐的上市公司大股东占用资金的解决安排情况
经核查，大股东海口市国有资产经营有限公司不存在占用资金情
五、被保荐的上市公司本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,700,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通时间为2014年11月；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售条件的
流通股股份数量
持有有限售条件的流通
股股份占公司总股本比
本次上市数量
剩余有限售条件的流
通股股份数量(股)
北京兴广业商贸有限公司
海口市国有资产经营有限公司
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
因部分有限售条件的流通股股东偿还了由海口市国有资产经营有限公司代
为垫付的对价，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所
（1）2014年半年报股东名册显示北京兴广业商贸有限公司持有海
南椰岛270万股限售股。
（2）北京兴广业商贸有限公司已经偿还由海口市国资公司代为垫付的股改
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第九次安排有限售条件（仅限股改
形成）的流通股上市。
经核查，本保荐机构认为：
被保荐的上市公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市
公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、其他事项
七、结论性意见
金元证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会
《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘
录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股
解除限售事宜进行了核查。经核查，本保荐机构认为：自获得所持流通股上市流
通权之日起至本意见书出具之日，相关股东已严格履行股权分置改革中
做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。董事
会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。&|&&|&&|&&|&&|&&|&
海南椰岛：2010年度利润分配方案实施公告
日 00:12来源：凤凰网财经
证券代码：600238证券简称：海南椰岛编号：临 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
2010年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每10股送红股5股，即每股送红股0.5股
每10股派发现金红利0.56元（含税），即每股派发现金红利0.056
扣税前每股现金红利0.056 元；扣税后每股现金红利 0.0004元
股权登记日：2011 年5 月20 日
除权（除息）日：2011 年5 月23日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年5 月24日
现金红利发放日：2011 年5 月26 日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
《公司2010年度利润分配预案》经日召开的“公司
2010年度股东大会”审议通过。股东大会决议公告刊登于2011年5月
10日的《上海证券报》、《》、《证券时报》以及上海证
券交易所网站。
二、分配、转增股本方案
1、公司以日总股本298，800，000股为基数，向全体股
东每股送红股0.5股，每股派发现金红利0.056元(含税)，即每10股送
红股5股，每10股派发现金红利0.56元（含税）。
2、发放年度：2010年度
3、发放范围：截止日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、扣税情况：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，公司对送股和
现金红利均按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现
金红利为每股人民币0.0004元。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司
将根据国家税务总局日颁布的《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国
税函[2009]47号）（简称《通知》）的规定，由公司按照10%的税率
代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0004元；如
QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的
规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请；如存在QFII以外的
其它非居民企业股东，建议参考《中华人民共和国企业所得税法》第
三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳。
（3）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业的股
东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.056元。
三、分红派息具体实施日期
股权登记日：日
除权日（除息日）：日
新增无限售条件流通股份上市日：日
红利发放日：日
四、分派对象
截至日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）现金红利：
1、公司股东海口市国有资产经营有限公司、深圳市富安控股有限公
司的现金红利由公司直接发放；
2、除海口市国有资产经营有限公司、深圳市富安控股有限公司以外，
持有本公司无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登
记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办
理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现
金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、持有本公司有限售条件的流通股的现金红利由本公司直接派发。
（二）红股
派送红股的股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网
络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照比例将所送派股份
直接记入公司股东账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，
按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本
次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
股本结构本次变动前本次增加本次变动后
数量比例（%）送股数量比例（%）
无限售条件 294，687，720 98.6，860 442，031，580 98.62
有限售条件 4，112，6，，4201.38
股份总数298，800，000 100%149，400，000 448，200，000 100%
七、实施送转股方案后，按新股本总数448，200，000股摊薄计算的2010
年度每股收益0.44元/股。
八、咨询联系办法
联系地址：海南省海口市龙昆北路13-1 号
联系电话：7联系传真：1
联系人： 齐苗苗 蔡 专
九、备查文件目录
公司2010年度股东大会决议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
二零一一年五月十六日
【独家稿件声明】凡注明“凤凰网财经”来源之作品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-）联系；经许可后转载务必请注明出处，违者本网将依法追究。
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科技 · 健康晚间重大证券信息快报与明日公告提示(6.19)
日 15:16 中金在线/财经编辑部
第1页: 沪市上市公司6月19日晚间公告速递之一第2页: 沪市上市公司6月19日晚间公告速递之二第3页: 沪市上市公司6月19日晚间公告速递之三第4页: 深市上市公司6月19日晚间公告速递之一第5页: 深市上市公司6月19日晚间公告速递之二第6页: 深市上市公司6月19日晚间公告速递之三第7页: 上海证券交易所每日交易信息第8页: 深圳证券市场主板A股交易公开信息第9页: 深圳证券市场主板B股交易公开信息第10页: 深圳证券市场中小企业板交易公开信息第11页: 深圳证券市场权证交易公开信息第12页: 深圳证券市场权证超比例持有人名单第13页: 第一时间上市公司重大事项新鲜报料
第一时间上市公司重大事项新鲜报料(06.19)
星期五
※股权分置限售股份上市流通日:
*ST厦新&&（600057 ,,,）股权分置限售股份290.628万股上市流通
恒瑞医药&&（600276 ,,,）股权分置限售股份万股上市流通
鼎立股份&&（600614 ,,,）股权分置限售股份万股上市流通
※A股送转股上市:
索芙特&&（000662 ,,,）每10股转增2股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日
久联发展&&（002037 ,,,）每10股转增1股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日
鲁润股份&&（600157 ,,,）每10股送5股派0.556元(含税)，扣税后0.0004元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日
※A股派息日:
深天马A&&（000050 ,,,）每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
索芙特&&（000662 ,,,）每10股转增2股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
京山轻机&&（000821 ,,,）每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
泸天化&&（000912 ,,,）每10股派3.6元(含税)，扣税后3.24元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
久联发展&&（002037 ,,,）每10股转增1股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
东南网架&&（002135 ,,,）每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
宏达新材&&（002211 ,,,）每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
上港集团&&（600018 ,,,）每10股派0.85元(含税)，扣税后0.765元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
海南椰岛&&（600238 ,,,）每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
国电南自&&（600268 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
江苏舜天&&（600287 ,,,）每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
贵州茅台&&（600519 ,,,）每10股派8.36元(含税)，扣税后7.524元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
中卫国脉&&（600640 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
岳阳纸业&&（600963 ,,,）每10股送1股转增4股派0.2元(含税)，扣税后0.08元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
中国人寿&&（601628 ,,,）每10股派4.2元(含税)，扣税后3.78元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
中国远洋&&（601919 ,,,）每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
※A股股权登记日:
北京旅游&&（000802 ,,,）每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
中国海诚&&（002116 ,,,）每10股派2.1元(含税)，扣税后1.89元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
武钢股份&&（600005 ,,,）每10股派3.8元(含税)，扣税后3.42元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
东风&&（600006 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
维科精华&&（600152 ,,,）每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
北方股份&&（600262 ,,,）每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
江西铜业&&（600362 ,,,）每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
宁波韵升&&（600366 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
S上石化&&（600688 ,,,）每10股派0.9元(含税)，扣税后0.81元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
中大股份&&（600704 ,,,）每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
宁波富邦&&（600768 ,,,）每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
福建水泥&&（600802 ,,,）每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
中国铝业&&（601600 ,,,）每10股派0.53元(含税)，扣税后0.477元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
大唐发电&&（601991 ,,,）每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
※B股股权登记日:
华电B股&&（900937 ,,,）每10股派0.0286元，B股股权登记日，B股最后交易日，除权除息日，派息日
※A股除权除息日:
深天马A&&（000050 ,,,）每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
索芙特&&（000662 ,,,）每10股转增2股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
京山轻机&&（000821 ,,,）每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
泸天化&&（000912 ,,,）每10股派3.6元(含税)，扣税后3.24元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
久联发展&&（002037 ,,,）每10股转增1股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
东南网架&&（002135 ,,,）每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
宏达新材&&（002211 ,,,）每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
首创股份&&（600008 ,,,）每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
桂冠电力&&（600236 ,,,）每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
大橡塑&&（600346 ,,,）每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
江淮汽车&&（600418 ,,,）每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
长江精工&&（600496 ,,,）每10股送2股转增3股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股权登记日，除权除息日，派息日，红股上市交易日,分红年度
天宸股份&&（600620 ,,,）每10股派0.1元(含税)，扣税后0.09元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
申达股份&&（600626 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
交通银行&&（601328 ,,,）每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日，除权除息日，派息日,分红年度
※增发新股股权登记:
浦东建设&&（600284 ,,,）增发代码:730284，增发简称:浦建增发，向老股东配售代码:700284，向老股东配售简称:浦建配售，向原流通股增发比例:10:3，增发数量12000万股，缴款起始日，缴款截止日
※可转债上网发行:
08宝钢债&&（126016 ,,,）申购代码:733019，申购简称:宝钢发债，发行数量:10000万张，发行价格:100元/张，向原公众股东配售代码:704019，向原公众股东配售简称:宝钢配债
※召开股东大会:
TCL集团&&（000100 ,,,）临时股东大会，1.《关于修改本公司〈章程〉的议案》2.《关于本公司董事会换届选举的议案》3.《关于本公司监事会换届选举的议案》
S*ST生化&&（000403 ,,,）股东大会，1.审议《公司2007年年度报告及摘要》；2.审议《公司2007年度董事会工作报告》；3.审议《公司2007年度监事会工作报告》；4.审议《公司2007年度财务工作报告》；5.审议《公司2007年度利润分配预案》；6.审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》7.审议《董事会换届选举的议案》；(本议案采用累计投票制方式，逐一表决)
丽珠集团&&（000513 ,,,）临时股东大会，1.逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》，2.逐项审议《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
S*ST成功&&（000517 ,,,）股东大会，1.2007年度董事局工作报告；2.2007年度监事会工作报告；3.2007年度财务决算报告；4.2007年度报告及摘要；5.2007年度利润分配方案；6.关于独立董事薪酬安排的提案。
S*ST美雅&&（000529 ,,,）股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告；2.审议公司2007年度监事会工作报告；3.审议公司2007年年度报告及其摘要；4.审议公司2007年度财务决算报告；5.审议公司2007年度利润分配预案；
汕电力A&&（000534 ,,,）股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年度财务决算报告》4.审议《2007年度利润分配预案》5.审议《2007年年度报告》及报告摘要6.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司作为本公司2008年度审计机构的议案》7.听取《2007年度独立董事述职报告》
新大洲A&&（000571 ,,,）临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案；2.关于调整董事.监事报酬的议案。
蓝星清洗&&（000598 ,,,）股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；2.审议《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007年度财务决算报告》；4.审议《公司2007年年度利润分配预案》；5.审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；6.审议《公司2007年度日常关联交易议案》；7.审议《公司2008年度日常关联交易议案》；8.审议《选举公司第五届董事议案》(董事的选举将采用累计投票制)；9.审议《选举公司第五届监事议案》(监事的选举将采用累计投票制)。
格力电器&&（000651 ,,,）股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》2.《2007年度财务报告》3.《2007年度报告》及其《摘要》4.《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》5.《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构》6.《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》7.《2007年度监事会工作报告》8.《关于更换公司部分独立董事的议案》
ST海洋&&（000658 ,,,）股东大会，1.审议《2007年度财务决算报告》。2.审议《2007年度利润分配预案》。3.审议《2007年度董事会工作报告》。4.审议《2007年度监事会工作报告》。5.审议《关于聘任财务审计机构的议案》。6.审议《2007年年度报告》。7.选举公司第五届董事会成员8.选举公司第五届监事会成员
经纬纺机&&（000666 ,,,）股东大会，1.审议及批准本公司截至日止年度董事会报告。2.审议及批准本公司截至日止年度监事会报告。3.审议及批准本公司及其附属公司截至日止年度经审核的财务报表。4.审议及批准本公司2007年度建议之税后盈利分配方案：5.批准续聘德勤.关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。6.审议及批准李慧女士辞去本公司独立非执行董事职务。7.考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
美达股份&&（000782 ,,,）股东大会，1.审议批准《2007年度董事会工作报告》2.审议批准《2007年度监事会工作报告》；3.审议批准《2007年度财务决算报告》；4.审议批准《2007年度利润分配方案》；5.审议批准《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案》；6.审议批准《2007年年度报告》；7.审议批准《关于修改公司&章程>的议案》。
长江证券&&（000783 ,,,）股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》；2.《2007年度监事会工作报告》；3.《2007年度财务决算报告》；4.《2007年度利润分配预案》；5.《2007年年度报告及其摘要》；6.《关于聘用2008年度审计机构的议案》；7.《关于设立董事会专门委员会的议案》；8.《关于修改公司章程的议案》；9.《关于股东会议事规则的议案》；10.《关于董事会议事规则的议案》；11.《关于监事会议事规则的议案》；12.《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》；13.《关于董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》；14.《关于董事会审计委员会工作细则的议案》；15.《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》；16.《关于独立董事制度的议案》。
*ST创智&&（000787 ,,,）股东大会，1.审议本公司《2007年度董事会工作报告》2.审议本公司《2007年年度报告及报告摘要》3.审议本公司《2007年度财务决算报告》4.审议本公司《2007年度利润分配预案》5.审议本公司《2007年度监事会工作报告》6.审议本公司《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》7.审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案》
顺鑫农业&&（000860 ,,,）临时股东大会，1.审议关于公司更换独立董事的议案2.审议关于公司短期使用募集资金补充流动资金的议案。3.审议关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案。
华联股份&&（000882 ,,,）临时股东大会，1.审议《关于提名独立董事候选人的议案》。
*ST建材&&（000906 ,,,）股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》2.审议《公司2007年度监事会工作报告》3.审议《公司2007年度财务决算报告》4.审议《公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案》5.审议《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》6.审议《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》7.审议《关于预计公司2008年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改公司章程的议案》9.审议《关于公司对外担保的议案》10.审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》11.审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》12.审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》13.审议《关于公司董事.监事2007年度报酬的议案》14.审议《南方建材股份有限公司关联交易管理办法》15.审议《关于公司出售304库地面资产的议案》
霞客环保&&（002015 ,,,）临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.审议《募集资金管理制度》(2008年6月修订)。3.审议《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的议案》。
轴研科技&&（002046 ,,,）临时股东大会，1.关于修改公司章程部分条款的议案
实益达&&（002137 ,,,）临时股东大会，1.审议选举公司第二届董事会董事人选的议案；2.审议选举公司第二届监事会监事人选的议案；3.审议关于修改《公司章程》的议案；4.审议关于修改《独立董事工作细则》的议案;5.审议关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款(或等额人民币)的议案。
安妮股份&&（002235 ,,,）股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议《2007年度监事会工作报告》；3.审议《2007年度财务决算报告》；4.审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；6.审议《修改公司章程的议案》。
丽珠B&&（200513 ,,,）临时股东大会，1.逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》，2.逐项审议《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
海洋3&&（400022 ,,,）股东大会，1.审议《2007年度财务决算报告》。2.审议《2007年度利润分配预案》。3.审议《2007年度董事会工作报告》。4.审议《2007年度监事会工作报告》。5.审议《关于聘任财务审计机构的议案》。6.审议《2007年年度报告》。7.选举公司第五届董事会成员8.选举公司第五届监事会成员
白云机场&&（600004 ,,,）股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》；2.审议《2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007年度财务决算报告》；4.审议《公司2007年度报告》；5.审议《2007年度利润分配方案》；6.审议《独立董事工作制度》；7.审议《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》；8.审议《关于修订公司章程的议案》。9.《关于广州白云国际机场股份有限公司监事变更的提案》
同仁堂&&（600085 ,,,）股东大会，1.审议2007年度财务决算报告2.审议2007年度利润分配方案3.审议2007年度资本公积金转增股本方案4.审议2007年度董事会工作报告5.审议2007年度监事会工作报告6.审议2007年年度报告正文及摘要7.审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案8.审议关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案9.审议关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案10.审议关于设立董事会专门委员会的议案11.审议关于增加独立董事.独立监事津贴的议案12.审议《北京同仁堂股份有限公司董事.监事薪酬制度》13.审议关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案14.独立董事述职
福田汽车&&（600166 ,,,）临时股东大会，1.审议《北汽福田汽车股份有限公司关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》。
海星科技&&（600185 ,,,）临时股东大会，1.《关于补选公司董事的议案》2.《关于董事会延期换届选举的议案》3.《关于监事会延期换届选举的议案》4.《关于修改公司章程的议案》
亿阳信通&&（600289 ,,,）股东大会，1.《公司2007年度报告及其摘要》2.《公司2007年度董事会工作报告》3.《公司2007年度监事会工作报告》4.《独立董事述职报告》5.《公司2007年度财务决算报告》6.《公司2007年度利润分配预案》7.《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》8.《关于修改公司章程的议案》9.《关于收购资产暨关联交易的议案》10.《关于选举监事的议案》
鑫新股份&&（600373 ,,,）股东大会，1.审议《公司2007年年度董事会工作报告》；2.审议《公司2007年年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007年年度独立董事述职报告》；4.审议《公司2007年年度报告及摘要》；5.审议《公司2007年年度财务决算报告》；6.审议《公司2007年年度利润分配的议案》；7.审议《公司2007年年度资本公积转增股本的议案》；8.审议《公司续聘2008年度审计机构的议案》；9.审议《关于徐飞辞去公司董事的议案》；10.审议《关于鑫新股份董事会延期换届选举的议案》11.审议《关于鑫新股份监事会延期换届选举的议案》12.审议《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》；13.审议《关于变更公司注册资本的议案》；14.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；15.审议《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》；
金证股份&&（600446 ,,,）临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；2.审议《关于选举监事会监事的议案》
香梨股份&&（600506 ,,,）临时股东大会，1.审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案；2.审议关于公司董事及独立董事变动的议案；3.审议关于公司监事变动的议案。
中国软件&&（600536 ,,,）临时股东大会，1.关于选举公司董事的议案。
沱牌曲酒&&（600702 ,,,）股东大会，1.2007年度董事会工作报告；2.2007年度监事会工作报告；3.2007年度报告正文及摘要；4.2007年度财务决算报告；5.2007年度利润分配及资本公积转增议案；6.关于续聘四川君和会计师事务所的议案；7.审议关于变更公司经营范围的议案；8.审议关于修改公司章程的议案；9.审议关于公司董事会成员换届议案；10.审议关于公司监事会成员换届议案。
通策医疗&&（600763 ,,,）股东大会，1.审议公司2007年董事会工作报告。2.审议公司2007年监事会工作报告。3.审议公司2007年度财务决算报告。4.审议公司2007年利润分配方案。5.审议公司2007年度报告和年度报告摘要。
浙大网新&&（600797 ,,,）股东大会，1.审议公司2007年董事会工作报告的议案2.审议公司2007年监事会工作报告的议案3.审议关于公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告的议案4.审议公司2007年度利润分配方案5.审议关于公司续聘会计师事务所的议案6.审议关于公司董事变更议案
隧道股份&&（600820 ,,,）股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；2.审议《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；4.审议《公司2007年度利润分配预案》；5.审议《关于续聘2008年度会计师事务所的预案》；6.审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
新华传媒&&（600825 ,,,）股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会工作报告3.2007年度财务决算报告4.2007年度利润分配方案5.2007年度资本公积金转增股本方案6.2007年度报告及其摘要7.关于聘请审计机构的议案8.关于年度经常性关联交易的议案9.关于董事.监事薪酬标准的议案10.关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案11.关于变更剩余募集资金投向项目的议案12.《关于增补耿莉萍为公司监事的议案》
申通地铁&&（600834 ,,,）股东大会，1.审议公司《2007年董事会工作报告》；2.审议公司《2007年监事会工作报告》；3.审议公司《2007年度财务决算报告》；4.审议公司《2007年度利润分配预案》；5.审议公司《董事会换届选举议案》；(附董事候选人简历)6.审议公司《公司独立董事津贴的议案》；7.审议公司《监事会换届选举议案》；(附监事候选人简历)8.审议公司《关联交易议案》；(委托运营)9.审议公司《关联交易议案》；(车辆租赁)10.审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构的议案》
内蒙华电&&（600863 ,,,）股东大会，1.选举公司第六届董事会董事；2.选举公司第六届董事会独立董事；3.选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事4.审议公司《董事会2007年度工作报告》；5.审议公司《独立董事2007年度述职报告》；6.审议公司《监事会2007年度工作报告》；7.审议公司《2007年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；8.审议公司《2007年度利润分配方案》；9.审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；10.审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；11.审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》；12.审议公司《关于会计估计变更的议案》；13.审议公司《关于聘用2008年度审计机构的议案》。
ST中房&&（600890 ,,,）股东大会，1.2007年年度报告及摘要；2.2007年度董事会工作报告；3.2007年度监事会工作报告；4.2007年度财务决算报告；5.2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；6.关于选举第六届董事会董事及独立董事人选的议案：7.关于选举第六届监事会监事人选的议案：8.关于修改公司章程部分条款的议案：9.关于修改股东大会议事规则部分条款的议案；10.关于修改董事会议事规则部分条款的议案；11.关于修改关联交易管理制度部分条款的议案。
中煤能源&&（601898 ,,,）股东大会，1.审议《关于&中国中煤能源股份有限公司2007年度董事会报告>的议案》2.审议《关于&中国中煤能源股份有限公司2007年度监事会报告>的议案》3.审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度财务决算的议案》4.审议《关于中国中煤能源股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》5.审议《关于中国中煤能源股份有限公司2008年度资本支出计划的议案》6.审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2008年度薪酬的议案》7.审议《关于聘请2008年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》8.审议《关于中国中煤能源股份有限公司发行股份的一般授权的议案》9.通过《关于中国中煤能源股份有限公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案》10.通过《关于中国中煤能源股份有限公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案》
紫金矿业&&（601899 ,,,）股东大会，1.审议及批准2007年度董事会报告；2.审议及批准2007年度监事会工作报告；3.审议及批准2007年度经审计的财务报告；4.审议及批准2007年度利润分配方案；5.审议及批准公司董事.监事.高管2007年度薪酬的议案；6.审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008年度境外.境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案；7.审议及批准柯希平先生辞任本公司非执行董事；8.审议及选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事；9.审议及批准授予董事会一般性授权的议案；10.《关于进行2007年度利润分配的股东提案》
★海外股市行情
[香市] 恒生指数收盘 22850.68 -2.04%
[纽约股市] 道琼斯指数收盘 12029.06 -1.08%
[东京股市] 日经指数收盘 .23%
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘 .25%
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