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公司名称：杭州锅炉集团股份有限公司
注册资本：40052万元
上市日期：
发行价：26.00元
更名历史：
注册地：浙江省杭州市江干区大农港路1216号
法人代表：吴南平
总经理：颜飞龙
董秘：吴南平(代)
公司网址：
电子信箱：boiler@mail.
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杭州锅炉集团股份有限公司
　　证券代码：002534 证券简称： 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司　　第二届董事会第二十九次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　杭州锅炉集团股份有限公司
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（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第二届董事会第二十九次临时会议通知于日以邮件、专人送达等形式发出，会议于日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：　　一、《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　详细内容见刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》。　　二、《关于修改＜公司章程＞的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。　　三、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　详细内容见刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告》。　　四、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　详细内容见刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。　　五、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　详细内容见刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》。　　六、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。　　详细内容见刊登在日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。　　特此公告。　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司　　关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、对外投资概况　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟以自有资金出资1，000万元投资设立全资子公司杭州杭锅锅炉辅机有限公司。　　本次投资已提交公司日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。　　二、投资主体的基本情况　　杭州杭锅工业锅炉有限公司　　注册资本：人民币5，000万元　　注册地：杭州市下城区　　经营范围：制造、加工：Ａ级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器。一般经营项目：批发：普通机械、电器机械及器材；金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：Ａ级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）　　杭锅工锅作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。　　三、拟设立公司的基本情况：　　公司名称：杭州杭锅锅炉辅机有限公司；　　注册资本：人民币1，000万元；　　资金来源及出资方式：杭锅工锅以其自有资金，作为对外投资的资金来源；　　注册地：杭州市江干区；　　经营范围（以最终注册为准）：制造、加工：锅炉辅机及配件。　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响　　本次杭锅工锅投资设立全资子公司能有效整合资源，提升公司竞争力，促进企业健康持续发展。　　特此公告。　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司　　关于对中控科技集团有限公司提供反担保的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、 反担保情况概述　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）参股子公司浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称“浙江中控太阳能”）为满足正常生产经营对资金的需求，拟向股份有限公司杭州分行申请3，000万元额度的综合授信，期限一年。中控科技集团有限公司（以下简称“中控集团”）为其提供连带责任担保，在中控集团为浙江中控太阳能提供担保后，由浙江中控太阳能全体股东按持股比例向中控集团提供反担保，公司持有浙江中控太阳能20％的股权，拟以持有的浙江中控太阳能股权对中控集团提供600万元的反担保。　　本次反担保议案已提交公司日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50％，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。　　二、 反担保对象基本情况　　1、中控科技集团有限公司　　注册资本：人民币10，000万元　　法定代表人：金建祥　　经营范围： 一般经营项目：工业自动化仪器仪表、控制系统的研制、生产、销售及其服务；计算机软件的研发、销售及应用服务；楼宇自动化、交通监控系统、环保自动化控制系统及其他自动化控制系统的开发应用及服务、工程安装；经营进出口业务；实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）　　2、截至日中控集团主要财务数据（未经审计）：总资产39，556．89万元，总负债13，175．46万元，净资产26，381．43万元，2012年实现营业收入176．86万元，利润总额9，694．97万元，净利润9，598．95万元。　　3、中控集团与公司之间不存在关联关系。　　三、反担保事项具体情况　　1、担保方：杭锅股份　　2、被担保方：中控集团　　3、担保方式：质押担保　　4、担保金额：600万元　　四、董事会意见　　中控集团为公司参股子公司浙江中控太阳能向中信银行股份有限公司杭州分行申请3，000万元额度的综合授信提供连带责任担保，公司为中控集团提供反担保，有利于公司参股子公司的发展，符合公司的整体利益，且中控科技集团有限公司提供担保的浙江中控太阳能技术有限公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　本次反担保总额为人民币600万元，占公司2012年末经审计净资产的0．23％。　　截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为35，462．25万元，占公司2012年末经审计净资产的13．49％，全部为对控股子公司的担保。　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司关于为控股子公司　　及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、担保情况概述　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟为控股子公司杭州杭锅江南能源有限公司（以下简称“江南能源”）及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称“江南国际贸易”）向银行申请不超过人民币130，000万元额度的银行授信提供担保。（本次担保非新增担保，是公司之前对控股子公司江南能源及其全资子公司江南国际贸易提供的所有担保的顺延，具体包括如下担保：2011年度股东大会审议批准的50，000万元担保、2011年第四次临时股东大会审议批准的49，000万元担保、二届董事会第14次临时会议审议批准的21，000万元担保及二届董事会第12次临时会议审议批准的10，000万元担保。）　　本次担保议案已提交公司日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司的担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50％，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。　　二、被担保人基本情况　　1、杭州杭锅江南能源有限公司　　注册资本：人民币10，000万元，公司持有江南能源83．50％的股权，公司全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司持有江南能源16．50％的股权。　　法定代表人：陈华　　经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至日）。一般经营项目：钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品及原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营；货物进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营。）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）　　截至日，江南能源总资产116，221．00万元，净资产14，179．79万元，2012年度实现营业收入601，665．78万元，净利润3，525．48万元（经天健会计师事务所审计）。　　2、宁波杭锅江南国际贸易有限公司　　注册资本：人民币5，000万元，是公司直接和间接持有100％股权的杭州杭锅江南能源有限公司的全资子公司　　法定代表人：陈华　　经营范围：矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除化学危险品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材制品、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料及产品、机械设备及配件、家具、卫生洁具、文具的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）　　截至日，江南国际贸易总资产93，245．46万元，净资产7，767．91万元，2012年度实现营业收入213，811．66万元，净利润2，728．74万元（经天健会计师事务所审计）。　　三、担保事项具体情况　　1、担保方：杭锅股份　　2、被担保方：江南能源及其全资子公司江南国际贸易　　3、担保方式：连带责任保证　　4、担保金额：130，000万元　　四、董事会意见　　江南能源公司及其全资子公司江南国际贸易主要从事专业的大宗材料贸易业务，需要运用大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、远期外汇套期保值等金融工具，为材料贸易业务提供经营和资信支持。江南能源公司及江南国际贸易公司日的财务状况及2012年度的经营业绩，对其获得银行单独授信的能力仍受到较大限制，需要公司为其提供银行授信担保。　　公司已为江南能源公司及江南国际贸易公司组建了专业的经营管理团队，在客户调查、信用控制、合同评审、业务活动控制、资金收付、业务监督等各个环节建立了一套内部控制流程、制度及相应的授权审批体系，将贸易业务风险降低至公司可接受水平。　　江南能源为公司直接和间接持有100％股权的控股子公司，江南国际贸易为其全资子公司，目前经营状况均良好，本次申请的银行授信将用于融资和非融资性保函等业务（包括银行承兑汇票、信用证等），有利于江南能源及其全资子公司江南国际贸易进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为江南能源及其全资子公司江南国际贸易提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　本次对外担保总额为人民币130，000万元，占公司2012年末经审计净资产的49．46％。　　截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为35，462．25万元，占公司2012年末经审计净资产的13．49％，全部为对控股子公司的担保。　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。　　特此公告。　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司　　关于为控股子公司提供银行融资担保的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、担保情况概述　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司临安绿能环保发电有限公司（以下简称“临安绿能”）为满足临安450ｔ／ｄ垃圾焚烧发电项目（以下简称“发电项目”）建设的资金需要，拟向银行进行项目融资，公司拟为其银行融资提供授信担保，担保总金额不超过人民币12，000万元。　　本次担保议案已提交公司日召开的第二届董事会第二十九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因公司累计审批的对外担保总额（含对控股子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50％，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。　　二、被担保人基本情况　　临安绿能环保发电有限公司　　注册资本：人民币3，000万元，公司控股子公司杭州能源环保工程股份有限公司（以下简称“杭州新世纪”）持有临安绿能51％的股权。　　法定代表人：王柯　　经营范围：筹建垃圾焚烧发电项目（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）　　截至日，临安绿能总资产4，543．15万元，净资产2，090．82万元，临安绿能垃圾焚烧发电项目尚在建设过程中，2012年度未实现营业收入，实现净利润－369．54万元（经天健会计师事务所审计）。　　三、担保事项具体情况　　1、担保方：杭锅股份　　2、被担保方：临安绿能　　3、担保方式：连带责任保证　　4、担保金额：人民币12，000万元（含利息）　　5、担保期限：与具体融资合同期限相同，在发电项目取得产权证后变换担保方式，以项目资产质押。　　四、董事会意见　　1、本发电项目是临安市政府的ＢＯＴ项目，于2008年7月由临安绿能和临安市建设局（受临安市政府委托）签署了特许经营权协议（ＢＯＴ协议，有效期：日至日），并取得了项目投资建设的正式批准文件：浙江省环保厅浙环建［2009］43号文批复了环评报告，浙江省发改委浙发改投资［号文批复了该项目可行性研究报告；浙江省发改委浙发改设计［2010］16号文批复了初步设计。临安绿能公司履行了工程施工招投标手续，于2011年11月取得了施工许可证，并于日正式开工建设。项目经过论证，其经济效益及社会效益良好。　　2、本发电项目是国债资金资助项目，国家发改委发改投资［号文件给予临安绿能项目中央预算内资金支持3，000万元，目前500万元在临安市财政账户、2，500万元在临安绿能账户。　　3、公司控股子公司杭州新世纪作为国内最大的垃圾焚烧技术研发者和设备供应商，2011年通过股权收购获得本发电项目公司的控股权后，可为公司建立一个拥有垃圾焚烧处理先进技术和废气处理的示范工程：　　（1）本发电项目作为公司首个新技术开发的示范工程，将使公司的一系列新技术得到工程试验及应用考核，目前迫切需要进行工程试验和应用考核的新技术有：生活垃圾掺烧污泥技术、ＳＮＣＲ升级技术、二噁英达标排放控制技术、高级全厂自动控制技术、焚烧厂运程咨询系统等；　　（2）通过本项目的建设、营运，可在临安绿能公司建立一支强有力的、富有经验的垃圾焚烧设备售后服务队伍，以积极、有效地服务，进一步提升公司的市场占有率；　　（3）将本项目建成高水平的垃圾焚烧发电项目，成为杭州新世纪公司未来客户考察、参观和新技术试运行的基地，未来也将为杭州新世纪带来较好的经济效益。　　4、杭州新世纪作为临安绿能的控股股东，公司在为临安绿能提供融资授信担保同时，杭州新世纪的其他股东、临安绿能的其他股东为公司提供反担保。　　综上所述，公司为临安绿能提供担保符合公司的整体利益，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　本次对外担保总额为人民币12，000万元，占公司2012年末经审计净资产的4．57％。　　截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为35，462．25万元，占公司2012年末经审计净资产的13．49％，全部为对控股子公司的担保。　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。　　特此公告。　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：　　杭州锅炉集团股份有限公司　　关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第二届董事会第二十九次临时会议决定于日（星期一）召开公司2013年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：　　一、召开会议基本情况　　（一）本次临时股东大会的召开时间　　现场会议时间：日（星期一）下午2：30，会期半天；　　网络投票时间：日—5月27日。　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9：30—11：30 ，下午1：00－3：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为日下午3：00至日下午3：00的任意时间。　　（二）股权登记日：日（星期一）　　（三）现场会议召开地点：杭州市下城区香积寺东路60号杭州万华国际酒店4楼万和厅　　（四）会议召集人：公司董事会　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。　　（七）本次股东大会出席对象　　1、本次股东大会的股权登记日为日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。　　2、公司董事、监事和高级管理人员。　　3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。　　二、会议审议议题：　　1、《关于修改＜公司章程＞的议案》　　2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》　　3、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》　　4、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》　　上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　三、 本次股东大会现场会议的登记方法　　（一）登记手续：　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于日和5月23日上午9：30－11：00，下午13：00－15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、　　授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方　　式登记。　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明＂ 股东大会＂字样　　通讯地址：浙江省杭州市东新路245号　　邮编：310004 传真号码：98　　（三）登记时间：日和5月23日　　（上午9：30－11：00，下午13：00－15：00）　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序　　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：　　（一）采用交易系统投票操作流程　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。　　投票证券代码　　证券简称　　买卖方向　　买入价格　　362534　　杭锅投票　　买入　　对应申报价格　　3、股东投票的具体程序为：　　（1）输入买入指令；　　（2）输入证券代码362534；　　（3）在委托价格项下填写议案序号，100．00元代表总议案，1．00 元代表议案一，2．00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：　　序号　　议案名称　　对应申报价格　　1　　总议案　　100．00　　2　　议案一：《关于修改＜公司章程＞的议案》　　1．00　　3　　议案二：《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》　　2．00　　4　　议案三：《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》　　3．00　　5　　议案四：《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》　　4．00　　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：　　表决意见种类　　对应的申报股数　　同意　　1股　　反对　　2股　　弃权　　3股　　（5）确认投票委托完成。　　4、注意事项　　（1）网络投票不能撤单；　　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；　　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。　　5、投票举例　　股权登记日持有“杭锅投票”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：　　股票代码　　买卖方向　　申报价格　　申报股数　　362534　　买入　　100 元　　1 股　　如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：　　投票代码　　买卖方向　　申报价格　　申报股数　　362534　　买入　　1元　　2股　　362534　　买入　　100元　　1股　　（二）采用互联网投票操作流程　　1、股东获取身份认证的具体流程：　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。　　（1）申请服务密码的流程　　登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。　　（2）激活服务密码　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服　　务密码。　　投票代码　　买入价格　　买入股数　　369999　　1．00 元　　4 位数字的“激活校验码”　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：16。　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；　　（4）确认并发送投票结果。　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为日下午3：00 至日下午3：00 的任意时间。　　五、投票规则　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准　　六、其他事项：　　1、会议联系方式：　　联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室　　联系地址：浙江省杭州市东新路245号　　邮政编码：310004　　联系电话：19 传真：98　　联系人：陈华 濮卫锋 方琳　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。　　七、股东参会登记和授权委托书　　附件1：　　杭州锅炉集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会　　股东参会登记表　　姓 名　　身份证号　　股东账号　　持 股 数　　联系电话　　电子邮箱　　邮 编联系地址　　联系地址　　附件2：　　授权委托书　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）　　姓 名　　议案名称　　表决意见　　同意　　反对　　弃权　　1　　《关于修改＜公司章程＞的议案》　　2　　《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》　　3　　《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》　　4　　《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》　　委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　委托股东证券帐户号码：　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会　　二〇一三年五月十一日