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湖北东方金钰股份有限公司2007年年度报告
公告日期：
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、2007 年年度报告经公司第五届第十七次董事会审议通过，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席并行使表决权。
3、中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人赵兴龙先生，主管会计工作负责人梁巍先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚绍山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北东方金钰股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东方金钰
公司英文名称：HUBEI EASTERN GOLD JADE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：EASTERN GOLD JADE
2、 公司法定代表人：赵兴龙
3、 公司董事会秘书：朱一波
E-mail：zhuyibo@
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼
公司证券事务代表：方莉
E-mail：fangli_
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼
4、 公司注册地址：湖北省鄂州市武昌大道 298 号
公司办公地址：深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼
邮政编码：518020
公司国际互联网网址：
公司电子信箱：
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：东方金钰
公司 A 股代码：600086
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年 7月 13 日
公司首次注册登记地点：湖北省鄂州市武昌大道 298 号
公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年9 月30日
公司法人营业执照注册号：9
公司税务登记号码：49－0
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北武汉武昌东湖路 7－8 号
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
4,554,940.74
15,645,567.08
归属于上市公司股东的净利润
13,702,218.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
1,168,959.72
经营活动产生的现金流量净额
-169,315,132.46
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
9,317,041.67
债务重组损益
8,245,255.70
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
-6,459,310.00
其他营业外收支净额
-12,361.03
1,928,657.55
非经常性损益项目合计
13,019,283.89
减：非经常性损益项目所得税影响金额
104,336.07
少数股东所占份额
381,689.51
非经常性损益扣除项目合计
12,533,258.31
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年
主要会计数据
290,825,501.22
158,843,649.06
158,842,354.19
83,033,790.69
15,645,567.08
14,733,489.66
13,777,275.54
7,353,269.62
归属于上市公司股东的净利润
13,702,218.03
12,297,400.27
10,830,283.44
5,454,718.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
1,168,959.72
12,331,983.34
10,864,866.51
5,964,854.65
基本每股收益
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益
全面摊薄净资产收益率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
减少3.5123
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
减少2.9965
经营活动产生的现金流量净额
-169,315,132.46
-96,181,379.28
-96,181,379.28
10,754,012.38
每股经营活动产生的现金流量净额
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
本年末比上
1,123,555,713.84
905,915,023.98
913,535,907.01
544,291,084.28
所有者权益（或股东权益）
356,693,537.95
321,032,327.33
328,741,718.11
317,911,434.67
归属于上市公司股东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
12,575,320
-12,575,320
-12,575,320
3、其他内资持股
境内法人持股
205,075,226
-16,524,228
-16,524,228
188,550,998
境内自然人持股
4、外资持股
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
217,650,546
-26,099,548
-26,099,548
191,550,998
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
134,631,126
26,099,548
26,099,548
160,730,674
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
无限售条件流通股份
三、股份总数
352,281,672
352,281,672
股份变动的批准情况
2006 年2月 24 日召开的公司 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《资产置换及股权分
置改革方案》，并于 2006 年5 月29日，实施完成并复牌交易。根据该议案，股权分置改革中形成的部分有
限售条件的流通股可于 2007 年5 月29 日上市流通。2007年 5月 29 日起共8 家单位合计 26,099,548 股限售
流通股转为无限售条件流通股。
2007年 9月12 日，依据鄂州市中级人民法院民事裁定书，将民康企业持有本公司 300 万股限售流通股司法
裁定给自然人朱清。
股份变动的过户情况
昆山正华、上海连达禄、中国工行湖北分行在持有本公司有限售条件的流通股上市流通的时，分别偿还给
兴龙实业在股权分置改革中代为垫付的 29,580股、9860 股、524,824 股，已过户至兴龙实业。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
2、限售股份变动情况表
本年解除限
本年增加限
年初限售股数
年末限售股数
解除限售日期
云南兴龙实业有限公司
165,883,700
166,447,964
股改限售股份
2011年5 月29 日
鄂州市民康企业有限公司
25,103,034
-7,000,000
18,103,034
股改限售股份
2010年5 月29 日
海南裕泽源投资有限公司
12,925,128
12,925,128
股改限售股份
2007年5 月29 日
鄂州市建设投资公司
股改限售股份
2007年5 月29 日
湖北省服装进出口公司
股改限售股份
2007年5 月29 日
海南朗迪贸易有限公司
股改限售股份
2007年5 月29 日
上海佳淳商贸有限公司
股改限售股份
2007年5 月29 日
昆山市正华纺织用品有限
股改限售股份
2007年5 月29 日
上海连达禄办公用品租赁
股改限售股份
2007年5 月29 日
中国工商银行湖北省分行
股改限售股份
2007年6 月7 日
获得民康企业持有
的限售股份，继续
2010年5 月29 日
履行其股改承诺
获得民康企业持有
深圳市盈信创业投资股份
的限售股份，继续
2010年5 月29 日
履行其股改承诺
217,650,546
26,099,548
191,550,998
兴龙实业持有的限售流通股增加原因：昆山正华、上海连达禄、中国工行湖北分行偿还兴龙实业在股改
时为其垫付的执行对价所致,偿还的股份继续履行兴龙实业在股改中有关限售条件流通股的承诺。
昆山正华、上海连达禄、中国工行持有的限售流通股减少原因同上。
朱清持有的限售流通股增加原因：依据鄂州市中级人民法院民事裁定将民康企业持有本公司 300 万股限
售流通股裁定给朱清。
深圳市盈信创业投资股份有限公司持有的限售流通股增加原因：2008年 1 月，该公司以拍卖形式竞得民
康企业持有本公司 400万股限售流通股。
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持有有限售条
报告期内增减
质押或冻结的股份数量
件股份数量
云南兴龙实业有限公司
境内非国有法人
166,447,964
166,447,964
30,000,000
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
质押22,000,000
质押40,000,000
质押38,000,000
鄂州市民康企业有限公司
境内非国有法人
22,103,034
-3,000,000
22,103,034
质押8,000,000
鄂州市建设投资公司
-2,534,300
境内自然人
云南浩通投资有限公司
山西信托有限责任公司－晋
信天健资金信托
境内自然人
中国建设银行－长城品牌优
选股票型证券投资基金
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
鄂州市建设投资公司
人民币普通股
云南浩通投资有限公司
人民币普通股
山西信托有限责任公司－晋信天健资金信托
人民币普通股
人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司第一、二大股东是关联股东，兴龙实业持有民康企业26.87％的股权。
① 日，云南兴龙实业有限公司将其持有的本公司 30,000,000 股限售流通股质押给华夏银行
股份有限公司昆明滇池支行，将其持有的本公司 22,000,000 股限售流通股质押给云南交通投融资担保有限公
司。2007年8 月14 日，云南兴龙实业有限公司将其持有本公司 40,000,000 股限售流通股质押给中国农业银
行昆明市盘龙支行，为云南兴龙珠宝有限公司在该行的贷款提供质押担保。2007年 9 月10 日，云南兴龙实业
有限公司将其持有的本公司 38,000,000 股限售流通股质押给中信银行武汉分行，为本公司在中信银行申请的
贷款提供质押担保。
②2007年 5 月18 日，云南兴龙实业有限公司因经营发展需要，向华夏银行昆明金康支行申请贷款，民康
企业将其持有本公司 8,000,000 股限售流通股为兴龙实业的贷款提供质押担保。
③云南兴龙实业有限公司持股数增加是股东昆山正华、上海连达禄、中国工行湖北分行在持有本公司有限
售条件的流通股上市流通时偿还兴龙实业在股权分置改革时为其代垫股份所致。
④鄂州市民康企业有限公司持股数减少是 2007 年9 月12日依据鄂州市中级人民法院民事裁定书，将民康
企业持有本公司 300 万股（占公司总股本 0.85％）限售流通股司法裁定给自然人朱清所致。
⑤2008年 1月 4 日，依据武汉东湖新技术开发区人民法院民事裁定书，深圳市盈信创业投资股份有限公司
以拍卖形式竞得民康企业持有本公司 400 万股（占公司总股本 1.14％）限售流通股。鄂州市民康企业有限公
司尚持有本公司 18,103,034 股限售流通股，占公司总股本的 5.14％。
⑥鄂州市建设投资公司持股数减少是日其持有本公司有限售条件流通股上市流通后在二级
市场买卖所致。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
云南兴龙实业有限公司
166,447,964
2010年5 月29 日
2011年5 月29 日
10,125,134
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
2012年5 月29 日
156,322,830
2010年5 月29 日
11,888,884
鄂州市民康企业有限公司
18,103,034
2011年5 月29 日
2012年5 月29 日
2010年5 月29 日
深圳市盈信创业投资股份有限公司
2011年5 月29 日
2010年5 月29 日
注1:兴龙实业直接和间接持有公司191,550,998股股份限售承诺为：
（1）如因未达到承诺实现的经营业绩设定目标而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二月内不上市流通，在前
项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过
10%。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于三十六个月。
（2）若没有触发股份追送承诺，则自2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通
过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
注2:鄂州市民康企业有限公司原持有本公司25,103,034 股限售流通股，经鄂州市中级人民法院司法裁定给自然人朱清300万股
限售流通股，深圳市盈信创业投资股份有限公司以拍卖形式竞得400 万股。民康企业与兴龙实业属于一致行动人，同样履行兴
龙实业在本公司股改中限售承诺。朱清和盈信创业公司在获得民康企业持有本公司限售流通股后继续履行兴龙实业在本公司股
改中限售承诺。经三方协商一致，三方所持限售流通股上市流通时，在可流通股份总数不变的情况下按比例流通。
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况及实际控制人情况
控股股东名称：云南兴龙实业有限公司
法人代表：赵宁
注册资本：360,000,000元
成立日期：2003 年5 月8日
主要经营业务或管理活动：工艺品、饰品的生产、销售；旅游项目的开发；仓储、通讯产品的销售；基础设
施的投资；国内商业贸易，物资供应业
（2）控股股东实际控制人介绍
宁，男，中国国籍，身份证号码 181，长期居住地为中国云南省昆明市。
赵美英，女，中国国籍，身份证号码 274，长期居住地为中国云南省昆明市。
兴龙实业的 2 名股东都属于赵兴龙先生的直系亲属，赵美英为赵兴龙之妻，赵宁为赵兴龙之子，赵兴龙先生
通过其家属成员持股控制兴龙实业 100%的股权，兴龙实业的实际控制人为赵兴龙家族。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
云南兴龙实业有限公司持有鄂州市民康企业有限公司股权减少的原因：兴龙实业原持有民康企业 95％的股
权，2007 年兴龙实业向其他方转让民康企业 68.13％的股权。截止 2007年 12 月 31日，兴龙实业尚持有民康
企业 26.87％股权。
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
任期起始日期
任期终止日期
董事长兼总裁
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
副董事长兼财
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
董事、副总裁、
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
董事会秘书
董事、副总裁
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
监事会主席
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
2006年4 月27 日
2009年4 月27 日
董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：
(1)赵兴龙,现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，中国珠宝玉石首饰行业协会珠宝首饰厂商专业委员会
副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，本公司董事长兼总裁。
(2)梁巍, 历任中宝科控投资股份有限公司财务部经理，现任本公司副董事长兼财务总监。
(3)朱一波,历任本公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司董事、副总裁、董事会秘
(4)赵宁,现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长，本公司董事、副总裁。
(5)吕海洲,现任鄂州市建设投资公司经理,本公司董事。
(6)刘敢庭,历任中国证监会武汉证管办副主任、纪委书记、武汉稽查局副局长、巡视员。于 2003 年3 月退
休，现任本公司独立董事。
(7)蔚长海,现任北京溯源玉石加工有限公司总经理。曾主持设计了国务院四件大型翡翠（86工程）等多件
国宝级的玉石雕刻艺术精品。现任本公司独立董事。
(8)刘力,现任北京大学光华管理学院教授，本公司独立董事。
(9)奥岩,现任北京博观经典艺术品公司董事长，本公司独立董事。
(10)涂丽娟,2002 年至今任本公司副总裁。
(11)刘福民, 2002 年至今任本公司副总裁。
(12)薛文俊,历任红塔证券营业部总经理；太平洋证券营业部负责人；云南经典房地产开发有限公司副总经
理；现任云南兴龙珠宝有限公司总经理,本公司副总裁。
(13)李春江,现任云南兴龙珠宝有限公司副总经理，本公司监事会主席。
(14)杜莉娟,现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司销售部经理，本公司监事。
(15)姜平,现任云南兴龙珠宝有限公司业务部经理，本公司监事。
(二)在股东单位任职情况
股东单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
是否领取报酬津贴
云南兴龙实业有限公司
鄂州市建设投资公司
在其他单位任职情况
其他单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
是否领取报酬津贴
北京大学光华管理学院
北京博观经典艺术品公司
北京溯源玉石加工有限公司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高管报酬的决策程序: 董事、独立董事、董事长由董事会下属薪酬与考核委员会制定草案，
经公司股东大会审议通过后实施。高级管理人员报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司所处行业、地区平均薪酬，岗位的工作内容及复杂程
度，由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
常务副总裁
2007年 2月7 日，副总裁余水先生因个人原因辞职。经董事长赵兴龙先生提名，公司董事会聘任闪桂林先生为公司常务副总裁（在试用期内因个人原因申请辞去常务副总裁职务），赵宁先生、薛文俊先生为公司副
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为 289 人,需承担费用的离退休职工为 0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
2、教育程度情况
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善法人治理结构、按现代企业制度的要求规范公司运作。报告期内公司在完善法人治理、切实保护中小股东权益和信息披露方面做了大量工作，取得了较好的成绩。目前公司的法人治理情况如下：
1、股东与股东大会
公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，详细、准确的提供股东大会会议资料。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并能充分行使自己的权力，加强投资者关系管理工作，增进与股东的沟通。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
2、控股股东与上市公司的关系
控股股东的行为规范没有超越股东大会直接或间接干涉上市公司的经营活动，上市公司与控股股东已实现人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会
公司严格依照《公司章程》的规定，规范、公正地选举董事。目前董事会人数由九人组成，其中独立董事四人，人数超过董事会总人数的三分之一。报告期内，公司各位董事能够认真负责地出席公司董事会和股东大会，从保护公司和股东的最大利益的角度出发，为公司重大事项的决策尽职尽责。公司董事会设有董事会办公室承办董事会日常工作，有明确的《董事会议事规则》,相关内部规则并得到切实实施。
4、监事与监事会
公司监事会的人数和构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司监事能够向全体股东负责，认真履行
自己的职责。认真负责地出席公司监事会，对公司的财务，董事及高管人员的尽职情况进行了有效监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司对董事、监事和高级管理人员本着公平、透明的原则，严格考评并将考评结果与个人待遇有机结合，将公司的用人理念:待遇留人，事业留人，感情留人更好地贯穿于人才激励机制的始终。
6、相关利益者
公司的企业文化是“互助、互动、共生、共赢”，公司充分尊重和维护相关利益者的权利，共同维护公司持续、健康的发展。
7、信息披露与透明度
公司能够按照法律法规要求和“公开、公平、公正”的三公原则，及时、准确、完整的披露有关信息，并
确保所有股东平等获得公司信息，切实维护了股东的利益。
8、投资者关系管理
公司比较重视投资者关系管理工作，专门制定了《投资者关系管理制度》，加强了相关责任人员的业务培训，提高其业务素质，认真对待股东来信、来访和咨询，确保投资者和公司的沟通及时畅通，在公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，以提升公司的市场形象和体现内在的投资价值。
9、开展公司治理专项活动情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（鄂证监公司字[2007]20 号）的文件精神，按照湖北证监局的统一部署，本公司及时组织董事、监事、高管人员及相关人员展开学习，周密组织、认真安排，董事长赵兴龙先生作为第一责任人切实推进此项工作。结合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案，以公司文件形式向相关部门及子公司下发了活动通知，并对自查报告中发现的公司治理方面存在问题，公司董事会高度重视，及时进行整改。
针对上海证券交易所和湖北证监局提出的整改意见，公司积极采取了一系列整改措施，具体情况如下：
（1）为了强化内部控制制度，公司在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，并按照制定的制度认真贯彻、执行。公司内控制度较为全面、系统、完整，遵循了科学化、合理化、规范化的原则，同时结合了实际情况，具有较强的针对性。
公司按照《企业会计准则》和《票据法》及相关规定建立健全了独立的财务核算体系和财务管理决策制度，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、控股子公司的财务监督管理制度。
（2）为了加强与投资者关系管理，公司将制定《投资者关系管理制度》并切实执行。同时，公司为了加强与中、小投资者之间的联系，让投资者更加迅速、详细的了解公司情况，公司董事会办公室已迁到深圳办公。
（3）公司于 2007 年5 月组织全体董事、监事、高管人员学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关法律规定，严格规范董事、监事、高管人员的持股行为。公司已安排董秘和董事会办公室对董事、监事、高管人员持股进行管理，将定期、不定期检查其证券帐户所持公司股票情况。
（4）针对公司在信息披露中，由于工作人员疏忽出现的 “打补丁”情况，为防止类似情况，我们在信息湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
披露过程中加强了审核力度，并组织了工作人员真人学习了公司制定的《上市公司信息披露管理制度》。公司信息披露严格按照规范的程序，逐步审核，确保披露信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通过专项治理活动的开展，公司认真逐项落实整改措施,切实解决存在的问题,公司运作的独立性、透明性和规范水平得到进一步的提高，公司治理水平实现明显改善。今后，公司将继续按照上海证券交易所和湖北证监局要求，以本次治理专项活动为契机，结合实际情况，积极探索治理创新，不断完善公司治理结构和内部控制制度建设，从而保证公司在经营运作保持长期稳定、持续的发展。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董
因公出差，委托其他独立董事代为出
席并表决。
因公出差，委托其他独立董事代为出
席并表决。
报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，各位独立董事勤勉尽责、积极出席公司董事会、股东大会，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，给予公司很大的帮助，切实维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，有独立的生产、供应、销售系统。
2、人员方面：公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东、公司总裁、副总经理、董事会
秘书和财务负责人均专职在公司工作并在公司领取薪酬。
3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。公司能独立地支配和管理，独立地承担责任和风险。
4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和组织体系，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立
5、财务方面：公司拥有健全的财务机构、会计管理制度。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
(四)公司内部控制制度的建立健全情况
公司的内控制度涉及到业务的各个方面，在重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、库存管理、货品调拨、生产和销售管理等各个方面建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，并能顺利得以贯彻、执行，不存在执行内控制度时有重大缺陷和舞弊；公司内控制度全面、系统、完整，遵循了科学化、合理化、规范化的原则，同时结合了实际情况，具有较强的针对性。公司公章、印鉴管理制度完善，实行主管领导审批制，设置了专人管理印章；公司在制度建设上保持完全独立性，根据公司的实际情况制定各项规章制度。
（五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于 2007年 5 月25 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年5 月26 日的
《中国证券报》、《上海证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1 次临时股东大会情况：
公司于2007 年9 月11 日召开2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 9 月12 日的《中国
证券报》、《上海证券报》。
2、第2 次临时股东大会情况：
公司于2007 年11月13 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年11月 14日的《中
国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、公司主营业务范围
宝石及珠宝饰品的加工、批发、销售；翡翠原材料的批发销售，文化旅游项目的开发；工艺美术品等的代
购代销等。
2、报告期内公司经营情况回顾
2007 年，在董事会的领导下，公司专注于珠宝翡翠行业主营业务的经营和发展，不断整合和完善翡翠产业
链的各个环节，制定了“掌控上游、经营品牌、建设渠道、创新产品”的公司发展战略：掌控上游：通过大
型保税仓库整合翡翠原材料采购、批发；经营品牌：打造中国翡翠首善之家、铸就全球翡翠首选品牌；建设
渠道：建立大型旗舰店 5-10 家、发展连锁加盟店若干家；创新产品：适应现代审美与价值，创新产品形式与
表现内容。在全体员工的努力下，公司初步实现了矿山开采、研发设计、加工制造、批发零售、物流等上下
游一体化的经营。
短短一年的时间，从南到北，东方金钰就有四个单体面积平均超过 1000 平方米的翡翠珠宝专卖店顺利开
业，而且，在其他大中城市的布局行动也正在井然有序地展开。东方金钰翡翠珠宝卖场是目前国内一流的集
翡翠、玉石、珠宝、镶嵌等经营项目于一体的专业化、特色化、国际化品牌旗舰店，目标是要成为亚太大中
华区最高端的翡翠玉石交易中心、华夏翡翠玉石文化国际交流中心。
公司借助 2008 年北京奥运会特许经营商的身份，设计、生产了多款黄金奥运福娃产品，黄金奥运产品一
面市便获得市场欢迎和好评，公司形象和品牌得到了极大提升。
另外，公司积极实施后续资产重组和资产处置工作，进一步理顺产业结构，处置不良资产，提高资产效
益，为公司持续发展减轻压力。
报告期内，公司实现营业总收入 29,082.55 万元，较去年同期上升 83.09%，其原因是，公司奥运黄金产
品销售收入大幅增加。
报告期内，公司实现营业利润 455.49 万元，较去年同期下降 69.16%，其原因是公司银行贷款增加，致使
财务费用增加；深圳东方金钰公司销售增加，销售费用大幅增加，奥运产品特许权使用费有所增加；按权益
公司分摊了北京东方金钰公司亏损 865.6 万元。
报告期内，公司归属于母公司所有者净利润 1370.22 万元，较去年同期上升 11.22%，其原因是，公司处
置多品种化纤项目用地，获得相应非流动资产处置利得和银行利息减免收益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
营业收入比
营业成本比
营业利润率比上年
分行业或分产品
营业总收入
营业总成本
营业利润率(%)
上年增减(%)
上年增减(%)
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
珠宝玉石饰品销售
减少0.13个百分点
奥运黄金饰品销售
2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
营业总收入
营业总收入比上年增减（％）
（1）2007年 8 月，公司将位于武汉市关东科技园高科大厦 18 层的办公楼出租获得租赁收入；
（2）营业收入增长是深圳东方金钰公司奥运黄金产品销售增长所致。
3、公司主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期，公司投资设立了北京东方金钰珠宝有限公司，纳入合并报表范围。
4、主要供应商客户情况
币种:人民币
前五名供应商采购金
占采购总额比重
前五名销售客户销售
占销售总额比重
5、报告期公司资产构成重大变动情况
币种:人民币
期末数（元）
期初数（元）
比例增减（%）
的比例（%）
的比例（%）
39,596,488.91
24,671,509.90
增加0.8个百分点
其他应收款
51,815,412.78
95,323,493.37
减少5.91个百分点
73,675,763.92
118,577,356.02
减少6.53个百分点
574,104,276.72
273,215,659.64
增加20.94个百分点
9,949,490.82
19,876,998.80
减少1.3个百分点
32,894,985.84
78,412,670.84
减少5.73个百分点
268,000,000.00
74,375,000.00
增加15.64个百分点
其他应付款
124,481,904.76
30,876,661.59
增加7.67个百分点
（1）本年末应收账款较上期增加的原因是2007 年度子公司深圳东方金钰珠宝实业有限公司销售增加，应收账
款相应增加。
（2）本年末其他应收款较上期减少的原因是将部分应收款项与大股东持有的子公司股权置换。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
（3）本年预付账款大幅减少原因在于子公司云南兴龙珠宝有限公司预付的原石采购款项随着原石验收入
库已结清。
（4）期末存货较上期增加的原因是深圳东方金钰珠宝实业有限公司承接的奥运项目生产储备存货较多，以及
云南兴龙珠宝有限公司报告期增加储备翡翠原料。
（5）当期固定资产减少主要原因是原母公司化纤项目部分固定资产用于置换股权导致相应原值、累计折旧以
及减值准备减少。
（6）期末短期借款增加的原因是公司银行贷款增加。
（7）年末其他应付款增加主要原因是公司控股子公司深圳东方金钰珠宝实业有限公司生产经营规模扩大。
币种:人民币
同比增减比例（%）
31,101,244.25
1,175,488.12
15,328,018.10
17,869,402.34
29,244,478.04
19,099,313.54
销售费用增加的原因：子公司深圳东方金钰珠宝实业有限公司本年销售大幅上升，奥运产品特许权使用
费也同时增加，该项费用本期计入销售费用。
财务费用增加的原因：本期贷款增加。
6、报告期公司现金流量分析
经营活动产生的现金流量净额-169,315,132.46 元是公司加大采购，增加原材料储备所致；现金及现金等价
物增加 19,051,977.07 元是银行贷款增加所致。
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析。
币种:人民币
主要产品或服务
云南兴龙珠宝有限公司
翡翠原料及制成品销售
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
翡翠制成品及黄、铂金镶嵌销售
北京东方金钰珠宝有限公司
销售珠宝首饰、工艺美术品
8、公司未来发展展望
①行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局负
翡翠以其稀有而华贵的品格，赢得“玉中之王”的美称，兼具了东方的静谧意韵、西方的华贵雍容，被
视为东方文明的代表之一。翡翠的绿深邃、含蓄、柔和，代表着一种向往，一种寄托，一种满足，一种自然
之力的浪漫情怀。翡翠的美是含蓄的，在朦胧的外皮下蕴含着万千美色与晶莹剔透，最终以其独具魅力的种、
水、色征服了所有爱玉、崇玉、赏玉、藏玉的人，承担起了“器以载道”、记载历史、传承文明的重任。
翡翠是一种高价值的宝石，为古今中外玉石之王。翡翠色彩艳丽，质地温润，精湛的雕刻技艺包涵了中国
博大精深的玉文化内涵，使其富有个性化，更多的是翡翠符合了国人传情达意的传统习俗。翡翠价格持续升
温，使翡翠更加有了投资价值。
2006 年末，中国珠宝玉石首饰行业协会（简称中宝协）对中国内地翡翠业进行了岁末盘点。盘点报告对
内地翡翠业的长足发展给予了充分肯定。内地市场销售额达 100 亿元人民币以上；翡翠饰品的生产、加工、湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
销售、设备、包装等从业人员达 50万人；全行业共加工生产各类翡翠雕件、挂件、手镯、镶嵌首饰等约 200
万件，约占国内珠宝首饰总销售额的 7.5％。
在 5 年前，谈起现代翡翠产业，人们总是习惯性地把目光投向我国的香港和台湾。而 5 年后的今天，现
代翡翠产业就已在中国内地崛起。
我国拥有巨大的市场、丰富的宝玉石资源和独特的珠宝文化，作为新兴的朝阳产业，我国珠宝玉石首饰行业将在国民经济中占据越来越大的份额，同时，我国正成为世界珠宝加工和贸易的重要集散中心之一，因此，我国珠宝玉石首饰行业具有广阔的发展前景。
国际市场上，翡翠价格不断攀升，近 10 年来，年增长率达 30％。据专家介绍，高档翡翠的保值性、增值性是明显的，具有很好的投资和收藏价值。
2007年8 月，在由保利拍卖行主办的广州珠宝翡翠拍卖会上，翡翠饰品在所有拍卖品中脱颖而出，二十六款高价翡翠精品几乎被抢拍一空，成交量超过二千万元人民币。其中“紫罗兰四件套”及“高翠项链套装”
分别拍出了 370 万和 390万的高价，让人啧啧赞叹。
翡翠饰品的大热，和近年来翡翠市场的迅猛发展势头不无关系，据相关资料显示，全国翡翠销量每年递
增，价格更是一路飚升，高档翡翠的价格在近几年中翻了好几倍，中国也已经成为世界最大的翡翠市场。总
体来说有 3个主要因素：
源远流长的翡翠文化。中华民族是一个爱玉的民族，具有 7000 年的玉文化史。“谦谦君子，温润如玉”，翡翠正是以它优雅华贵深沉稳重的品格，与中国传统玉文化精神内涵相契合，征服了中国大众的心灵，被推崇为“玉石之王”。这样一种文化底蕴，再加上近年来社会经济发展，人民生活水平提高，珠宝消费已经不
再满足于时尚，而渐渐向文化转移，因此，翡翠承载着甸甸期冀走向了台前。
翡翠原料的稀缺。翡翠是一种不可再生的矿产资源，采集一块即少一块，而近年来市场需求加大导致开采过度，翡翠资源已经面临枯竭的窘境，价格自然水涨船高。另据资料显示，作为翡翠产地王国的缅甸，以其中一个矿场为例，在投入开采成本与去年大致相等的情况下，截至 5 月矿场停产，总开采量却只有去年的
一半，因此翡翠产量锐减的情况也势必会影响到国内的翡翠市场。
国内翡翠行业的觉醒。翡翠市场的大热迫使国内珠宝行业开始调整产品结构，珠宝企业也纷纷把目光投向这一领域，以深圳为例，众多的翡翠品牌如雨后春笋般涌现出来，同时以翡翠为主要交易品种的各卖场和
中心也纷纷开业，翡翠，已经成为重要的投资发展项目和企业新的利润增长点。
值得一提的是，2008北京奥运会即将举行，奥运金、银、铜奖牌的材质也取材于玉，寓意金玉良缘，由此
可见，翡翠玉石必将引起新一阵的“绿色”饰潮。
②公司未来发展机遇、发展战略及新年度经营计划
公司将依托对翡翠原料的控制力和庞大的经营网络优势，扩大企业规模，提升品牌知名度。目前，翡翠产品鉴定评价还没有行业标准，因此在销售价格上具有很大弹性，像公司这样具有品牌优势和连锁网点的公司在商品销售上具有更大的优势。
公司的发展目标是：致力成为一流的翡翠原材料和成品供应商，拥有知名品牌的珠宝首饰产品生产商、销售商。
新年度公司经营计划：
2008 年公司经营总的指导方针是：以效益为中心，以市场为导向，以资源为依托，以品牌经营为重点，以人才培养为切入点，加强管理，努力在原材料采购储备、营销网点建设、品牌推广等方面有明显提升。
在翡翠原材料采购批发方面，鉴于近年来翡翠原料价格的迅猛上涨，公司将利用和缅甸矿区的良好关系，争取直接在矿区拿到优质优价的翡翠原料，同时对公司原有的翡翠原料进行销售和加工，实现良好的资金循环和周转。
在渠道建设方面，在巩固好昆明、北京、深圳三地旗舰店的基础上，继续发挥大型旗舰店的规模优势、形象宣传优势和品牌优势，强化翡翠原材料、高档翡翠成品的经营，不断开拓新市场，争取在重点区域再开若干家旗舰店和连锁专卖店。2008 年的销售渠道工作重点是深圳总部面积近 3000平米的翡翠批发采购中心的开业和运营。
在产品营销方面：公司借助各地旗舰店和 VIP会所的建立，将加强与高端客户的交流和中高端产品的销售，首创了“专家顾问式销售”，拥有专业的投资理财及收藏顾问，提供翡翠珠宝“保值增值”理财顾问服务；拥有资深的玉饰品佩戴顾问，根据不同年龄、身份、气质提供佩带建议；还有一流的私人顾问，为尊贵会员提供私秘性、尊贵感、个性化服务。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
2008 年是众所瞩目的奥运年，作为 2008 年北京奥运会的特许经营商，公司在做好黄金福娃奥运产品生产销售的同时，精心准备和设计了多件翡翠黄金福娃奥运产品，将翡翠、黄金和奥运产品相结合，既能够和公司主业更好地结合，提升利润水平，还能够提升公司形象和品牌价值。
③新年度公司资金需求情况
公司计划强化原材料采购，增加原材料储备，并开拓新的销售渠道，新年度公司资金需求是2 亿元，公司将采取自筹资金和银行贷款相结合的方式解决上述资金需求。
9、公司会计政策变更的原因及影响。
本公司于日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用下述方法进行处理。
（1）采用追溯调整法核算的会计政策变更
长期股权投资
执行新会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会【2003】10号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益；在财会【2003】10号文发布之后产生的，计入资本公积。
执行新会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。
执行新会计准则后，有关长期股权投资的会计政策详见附注四-9“长期股权投资核算方法”。对于首次执行日同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。
首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。
执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。
执行新会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，有关所得税的会计政策详见附注四-19“所得税核算方法”。
合并财务报表
执行新会计准则前，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。
执行新会计准则后，少数股东权益作为股东权益单独列报；少数股东损益作为净利润的一部分在该项目下单独列报。
对于上述会计政策变更，本公司按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及其他有关规定，已经采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对日的股东权益的影响列示如下：
对日合并股东权益的影响（单位：人民币元）：
未分配利润
少数股东权益
对子公司长期投资股权投资差额
-8,446,557.97
-8,446,557.97
737,167.19
825,674.94
少数股东权益作为股东权益列报
171,156,778.58
171,156,778.58
-7,709,390.78
171,245,286.33
163,535,895.55
对日公司股东权益的影响（单位：人民币元）：
未分配利润
对子公司长期投资股权投资
-81,136,295.56
-81,136,295.56
-81,136,295.56
-81,136,295.56
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
上述会计政策变更对 2006 年度合并净利润的影响列示如下（单位：人民币元）：
子公司的长期股权投资
956,214.12
510,902.71
少数股东损益列报方式的变化
2,771,380.28
4,238,497.11
上述会计政策变更对 2006 年度公司净利润的影响列示如下（单位：人民币元）：
对子公司的长期股权投资
-40,643,261.35
-40,643,261.35
(2)采用未来适用法核算的会计政策变更
除了（1）中所述的会计政策变更以外，本公司因首次执行新会计准则还发生了下述主要会计政策变更，
并采用未来适用法进行会计处理。具体包括：
职工福利费
执行新会计准则之前，本公司按规定的比例计提职工福利费，并计入当期损益。
执行新会计准则后，本公司不再按固定比例计提职工福利费，根据实际情况和职工福利计划确认应付职
工薪酬（职工福利），并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬
与原转入的职工薪酬之间的差额记入当期损益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于 1997 年通过首次发行募集资金 15,600万元，已累计使用 10,272.82 万元，其中本年度已使用 0 万
元，尚未使用募集资金偿还银行贷款。报告期，公司承诺募集资金项目已处置完毕。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否符合预
承诺项目名称
拟投入金额
多品种化纤织染项目
多品种化纤织染项目
（1）项目拟投入 15,600 万元人民币，实际投入 10,272.82 万元人民币，目前该项目已经停工多年。2005
年 11 月 30日公司第四届第二十一次董事会，2005年 12 月31 日公司2005 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》。由于公司已经转营珠宝产业，主要纺织类资产已经置出上市公司，多品
种化纤项目因市场、技术、资金等条件均不成熟，已经实际停工多年，公司决定放弃该项目的建设，并用募
集资金 3000万元偿还该项目银行贷款，此举将为公司每年节约存贷差 120 余万元。
（2）经公司第五届董事会第九次会议和 2006 年年度股东大会审议通过，公司以部分其他应收款以及多品
种化纤项目除土地使用权和在建工程以外的相关资产及负债与控股股东云南兴龙实业有限公司所持有的深圳
市东方金钰珠宝实业有限公司 25.5%的股权进行置换。
（3）2007年 10 月 25日经公司第五届董事会第十五次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于
调整多品种化纤项目处置方案的议案》，根据本公司与鄂州市土地储备供应中心签订的《资产转让协议》，
公司以 5400万元价格转让本公司合法拥有的位于湖北省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目用地。
报告期，公司承诺募集资金项目已处置完毕。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于 2007 年4月 18 日召开第五届董事会第九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年4 月21
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）、公司于 2007 年4月 27 日召开第五届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年4 月28
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）、公司于 2007 年6月 29 日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年6 月
30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）、公司于 2007 年7月 31 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年8 月2
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（5）、公司于 2007 年8月 23 日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年8 月
25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）、公司于 2007 年9月 3 日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年9 月4
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（7）、公司于 2007 年 10 月25 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10
月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实股东大会各项决议，报告期内公司无利润分配、公积金转赠、配股和增发新股等事项。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉
（二○○七年修订）》和《关于做好上市公司二○○七年年度报告及相关工作通知》的有关要求，审计委员会积极组织公司二○○七年年度报告的编制、审议等工作，现汇报如下：
公司审计委员会由独立董事刘力先生、董事梁巍先生、董事赵宁先生组成，并由独立董事刘力先生（会计专业人士）担任主任委员。公司审计委员会自成立以来，各委员积极参与并指导公司财务政策的制定，督促并检查日常审计情况，审查公司的会计政策、财务制度、财务状况以及财务报告程序，定期了解公司的财务状况和经营状况。
（1）2008 年2 月25 日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第一次会议。审计委员会在公司 2007
年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。还与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所注册会计师沟通，确认了公司二○○七年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下：
①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；
②中勤万信会计师事务所制定的《二○○七年年度财务报告审计工作时间安排》切实可行；
③我们认为：此份财务会计报表可提交年审注册会计师进行审计。
（2）2008年 4 月4 日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第二次会议。审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，全体委员再次审阅了公司财务会计报表及相关资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下：
①我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，在公司财务部和董事会办公室的配合下，我们及时解决年审会计师在审计过程中发现的问题并作了相应的调整。
②根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况，我们认为：经中勤万信会计师事务注册会计师初步审定的二○○七年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交审计委员会进行表决。
湖北东方金钰股份有限公司 2007年年度报告
（3）2008年 4 月9 日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第三次会议。审计委员会在公司会计报表定稿后对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并一致决议如下：
①经审计委员会审议，同意将中勤万信会计师事务审定的公司二○○七年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议；
②我们认为公司聘请的中勤万信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议董事会继续聘请中勤万信会计师事务