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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-07-06 18:03 标签： 成都信用卡办理
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成都男子冒充银行职员骗资料 办信用卡套现近30万元
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　　四川新闻网成都7月30日讯（记者 张异同）大街上、地铁站内、商厦门口，如果有人自称“银行职员”，宣称能便捷办理信用卡，你可能就要警惕了。今（30）日，成都市成华区人民检察院公布了一起新型信用卡诈骗案，犯罪嫌疑人假扮银行职员，以办理信用卡为名骗取他人的身份资料，再利用这些资料去银行办理信用卡，并成功进行套现。
　　骗领19张信用卡疯狂套现
　　2010年以前，张某在路上捡到一张身份证，巧合的是，身份证上的照片与张某相貌十分相似，他便将身份证捡回了家，这个时候的张某大概没有意识到这张身份证将为他带来巨大的“好处”。
　　“身份证”在蒙尘几年后，终于又被张某想起。2012年，他拿着这张身份证到一家银行办了张信用卡。张某发现，办理信用卡只需要提供身份证复印件和收入证明即可。随后，张某伪造了某工程公司印章、工作证等证明，冒充该公司员工办好信用卡并套现5万后，张某感觉是找到了一条“致富之路”。
　　随后，他开始冒充银行工作人员，在成都金牛区荷花池市场、大成市场、宏正市场等多地，以帮助办理信用卡为名，骗得市场商铺经营主、公司经营者的身份信息、房产信息、收入证明等资料共计50余套，又以某建筑公司员工的身份，以帮同事代办信用卡为名，在同一家银行提交了30余套资料，成功骗取并激活了19张信用卡。据了解，直至2014年3月，张某用“以卡养卡”的方式逃过了银行的怀疑，并套现292039元。
　　电话打不通 罪行初现端倪
　　虽然张某“以卡养卡”，几乎能保证每张卡按时归还贷款，但卡一多，总有疏忽的时候。2014年年初，因其中一张信用卡已经三次延迟还款，该银行一位职员按规定致电持卡人，没想到电话打不通，无奈之中，该职员将张某预先留存的信息调出，顺着身份证上的地址找上了门，可惜到了目的地就傻眼了――业主称从未在该银行办过信用卡。这引起了银行的怀疑，随即报警。
　　经过调查，成华警方发现有19张信用卡的注册人都为同一人，但是预留信息涉及人员众多，真实地址无法查询，在资金流去向排查过程中，警方锁定了一张银行卡，经确认，这张银行卡持卡人就是张某本人。
　　日，张某因涉嫌信用卡诈骗罪被成华公安分局刑事拘留，经成华区人民检察院批准，4月10日，张某被逮捕。
　　银行损失33万余元 信用卡办理将采用实名认证
　　据张某（男，1988年2月出生）交代，他是初中文化，之前一直在待岗，诈骗所得的29万余元，除日常开销外，还抽出20万元在凯丹广场开了家咖啡厅，小日子过得“风生水起”。不过，张某办卡的银行经过估算，加上被套现的29万余元和利息4万余元，不算滞纳金，损失约在33万余元。
　　据成华区人民检察院代理检察院黄通治介绍，本案例透露出了信用卡办理过程的风险和漏洞，据了解，为尽力弥补这一漏洞，多家银行将在未来的信用卡办理中全部采取实名认证。
　　提醒：去银行柜台办信用卡
　　针对此案的诈骗情况，黄通治认为，这也为其他银行提了个醒，办理信用卡，实名认证很重要。另外，他提醒市民：要办理信用卡，最保险的办法是带着身份材料到银行办理，具体事宜可以向现场大堂经理咨询。
　　市民向银行提供证件复印件时，最好在关键部位写清“此复印件只限于办理某银行信用卡业务”；如果要在代办点办理，可以现场致电银行信用卡部，核实代办点人员信息；此外还应要求工作人员出示有效证件证明身份。
[编辑：张皙]
新闻采访中心：[028]
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请教下成都信用卡办理的条件或者流程？
申办流程持以下证件1.身份证明文件：接受18-65周岁人士的主卡申请以及年满16周岁人士的附属卡申请。如您是境内居民：需提供居民身份证或临时居民身份证复印件（正反两面，有效期内），或军官证复印件；如您是外籍人士需提供：①有效护照；②《外国人居留证》复印件 或 在有效护照签证页上贴附的“外国人居留许可”复印件 或《外国人永久居留证》复印件；如您是港澳台人士：需提供《港澳居民来往内地通行证》或《港澳同胞回乡证》或《台湾居民来往大陆通行证》复印件。2.固定居住地址证明：（可选择下列各项中的任一项）户口卡（簿）复印件；水、电、气最近三期缴费单；固定电话最近三期缴费单；单位开具的集体宿舍证明；房屋租赁合同（协议）；自有房产证明；小区物业管理费缴费单据；街道开具的住址证明；最近二期的信用卡月结单或最近三个月的个人所得税完税证明；能证明其有固定居住地址的其他证明材料。3.财力证明文件：（可选择下列各项中的任一项）政府机构、企业开具的最近三个月的正式工资单或收入证明（需加盖公司章或部门章）；银行代发工资的存折/账单复印件（需显示最近三个月薪水入账信息）；最近三个月的个人所得税完税证明复印件；社会保险扣缴凭证复印件；自有房产证明复印件；银行定期、活期存款单/存折复印件；基金、国债、企业债券购买凭证复印件（需显示购买人姓名、账号和账户余额）；会员卡类复印件，包括：高尔夫会籍卡，中国移动、中国联通贵宾卡，国航知音白金卡、金卡、银卡会员卡缉亥光酵叱寂癸檄含漏，南航明珠卡金卡、银卡会员卡，东航万里行俱乐部金卡、银卡会员卡（需显示姓名和卡片有效期）等。
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