上海科泰电源股份有限公司关于签订核电项目重要合同的公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 近日，上海股份有限公司（以下简称“公司”）与工程有限公司及中国原子能科学研究院签订核电项目供货合同，现将合同相关情况公告如下：
　　 一、福建福清核电厂5、6号机组柴油发电机组设备采购项目
　　 （一）合同对方情况
　　 1、采购方基本信息
　　 企业名称：中国核电工程有限公司
　　 总部地址：北京市
　　 中国核电工程有限公司是由中国核工业集团公司组织，依托原核工业第二研究设计院、核工业第五研究设计院及核工业第四研究设计院相关资源重组改制而成，主要业务领域涉及核工程研发、规划、设计、总承包、核电站运行支持服务、工程监理。
　　 2、项目基本情况
　　 福建福清核电站规划装机容量为6台百万千瓦级压水堆核电机组，采用根据国内和全球最新安全要求自主研发的百万千瓦级压水堆核电技术，是目前中国自主化、国产化程度最高的核电机组，具备良好的安全性。
　　 （二）合同基本内容
　　 本次公司签订的是福建福清核电厂两台百万千瓦级核电机组的柴油发电机组设备供货合同，供货内容包括6台套柴油发电机组及相关的设计、技术服务，合同总金额约为1，199万元（含税）。
　　 二、中国原子能科学研究院项目
　　 （一）合同对方情况
　　 采购方名称：中国原子能科学研究院
　　 中国原子能科学研究院隶属于中国核工业集团公司，是我国核科学技术的发祥地和国防核科研、核能开发研究和核基础科研的创新基地。
　　 （二）合同基本内容
　　 供货范围包括1台套柴油发电机组、配套设备及相关培训、安装、调试服务，合同总金额约为278万元（含税）。相关产品将应用于国内某核电项目。
　　 三、签订供货合同对公司业绩的影响
　　 本次签订的两项供货合同金额合计约1，477万元（含税），约占公司 2014年度营业收入的 2.33%。
　　 核电兼具清洁与低成本优势，在能源结构中具有不可替代的地位，是未来能源建设的重点。按照核电建设规划目标，到2020年，我国核电装机容量将达到5800万千瓦，在建容量将达到3000万千瓦。同时，“一带一路”战略的实施也将拉动核电项目的投资建设量。
　　 核电项目中应用的备用电源，需要在核电厂断电时为需要恢复供电的设备提供电源供应；车载式移动电源具备良好的机动性，还将在核电厂丧失全部交流电源时为重要设备提供临时动力，以缓解事故后果，为恢复交流电供应争取时间窗口。因此，核电项目对备用电源可靠性、安全性、智能化、可控性的要求极高。公司依据核电行业标准，采用模拟实验、老化分析、抗震试验等方法对核电站核岛备用柴油发电机组的使用性能进行设计和验证，以确保产品的品质和使用寿命。公司核安全级机组代表了柴油发电机组行业技术应用领域的较高水平，各项产品技术指标已达到国际先进水平。
　　 本次取得供货合同，充分显示了公司在核电项目应用领域的技术水平，进一步提升了公司在该领域的竞争优势和市场占有率。合同的履行将对公司的经营业绩产生正面积极影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
　　 特此公告
　　 上海科泰电源股份有限公司董事会　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况，为明确项目的建设进度，避免投资者误解，公司现对募集资金及募投项目情况进行报告。　　一、募集资金和募投项目
相关公司股票走势
简介　　上海股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[ 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际发行价格每股40.00 元，募集资金总额为人民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元,其中超募资金余额为533,270,404.54 元。截至日，公司已累计使用募集资金33,102.11万元，尚未使用募集资金余额 434,967,313.68 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037 号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。　　公司募投资金承诺项目如下：　　单位：万元　　承诺投资项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额项目达到预计可使用状态日期智能环保集成电站产业化项目18,29618,296研发中心项目1,9903,142合计20,28621,438　　二、募集资金使用情况　　公司使用超募资金的明细如下：　　1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。　　2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00 万元偿还银行贷款。　　3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00 万元。　　4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00 万元超募资金，公司实际使用5,000.00 万元，其余2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。　　5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止到 日，相关资金已全部完成补充。　　6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。　　7、中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日起对我公司进行了现场专项检查，并于2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【 号《监管关注函》，对公司提出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中附赠1 至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为737,080,404.54 元。　　三、项目建设进度　　日，公司新建工厂及研发中心正式落成，新的生产车间及设备、综合办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心正式揭牌，投入正常运行；标志着公司募集资金投资项目―智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。　　目前公司正根据试生产情况进行设备调试和项目配套收尾工作，开展工程造价审核，准备相关的验收手续，配合审计机构进行募投项目审计。　　公司在定期报告中披露的募投项目建设进度为募集资金付款进度，滞后于实际建设进度，项目建成时间与公司定期报告披露的情况基本相符，公司将在2013年年度报告中对募集资金使用情况及项目建设情况进行详细的披露，敬请投资者关注。　　特此公告　　上海科泰电源股份有限公司董事会　　日来源证券时报网)点击进入参与讨论
(责任编辑：Newshoo)
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
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关于上海科泰电源股份有限公司智能环保集成电站产业化项目核准的批复
索取号:QA0-0059 发文字号：青发改投( 发文日期：
上海科泰电源股份有限公司：
你公司报来《关于智能环保集成电站产业化项目核准的申请》收悉。经研究，现将该项目核准事项批复如下：
一、原则同意建设上海科泰电源股份有限公司智能环保集成电站产业化项目。
项目单位为上海科泰电源股份有限公司
二、项目建设地点位于青浦工业园区用地范围内，用地面积约34311平方米，用地范围东至久远路，西至大田，南至大田，北至高河泾。
三、项目拟建建筑面积28920平方米，其中1号综合楼10014平方米，2号厂房11888平方米，3号厂房7018平方米。
四、项目总投资18296万元，其中建设投资13375万元（土地费1428万元，土建4939万元，设备费4217万元，室外总体354万元，其它建设费用2437万元），辅底流动资金4921万元，资金来源：其中6000万元由公司自有资金出资，其余资金自筹。。
五、建设方案（包括工艺、设备、配套设施）应按相关法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计，落实节能减排要求。
六、该项目已分别取得土地使用权规划意见的复函[青规土（2009）284号]，环境影响报告表批复[青环保许管（2010）22号]，土地成交确认书[沪青浦区挂字]。
七、本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
特此批复。
青浦区发展和改革委员会
二○一○年一月二十七日上海科泰电源股份有限公司公告（系列）_新浪财经_新浪网
　　证券代码:300153 证券简称: 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2016年 3月4日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
　　一、审议通过《关于设立分公司的议案》
　　因业务发展需要，为进一步完善营销服务网络，公司拟设立上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司、上海科泰电源股份有限公司重庆分公司、上海科泰电源股份有限公司西安分公司、上海科泰电源股份有限公司武汉分公司、上海科泰电源股份有限公司广州分公司、上海科泰电源股份有限公司深圳分公司、上海科泰电源股份有限公司南京分公司、上海科泰电源股份有限公司河北分公司共八家分公司，负责与总公司的业务联络与咨询，并指派周路来先生为八家分公司的负责人。
　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、审议通过《关于设立上海科泰输配电设备有限公司的议案》
　　因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，通过引进核心技术，结合智能电网建设的特点要求，进行针对性研发，实现智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。拟设立全资子公司的基本信息如下：
　　公司名称：上海科泰输配电设备有限公司（暂定名）
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：5，100万元人民币
　　经营范围：开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售、工程安装和服务，电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物及技术的进出口业务。（以工商登记注册为准）
　　出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位
　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、审议通过《关于设立上海科泰专用车有限公司的议案》
　　为丰富产品构成，进一步完善公司业务条线，根据发展需要，公司拟投资设立全资子公司，从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务，基本信息如下：
　　公司名称：上海科泰专用车有限公司（暂定名）
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：5，100万元人民币
　　经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。专用车配件的生产、销售；电力产品、环保科技产品的研究、开发和销售。（以工商登记注册为准）
　　出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位。
　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　四、审议通过《关于增加经营范围及修改＜公司章程＞的议案》
　　为更好地开展与专用车及电气设备制造销售相关的业务，进一步完善公司业务构成，满足日常经营及未来发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加有关项目，并对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：
　　（一）增加营业范围
　　变更前：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）
　　变更后：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）
　　（二）修改《公司章程》第十三条
　　根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：
　　第十三条原内容：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　修改为：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》
　　科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长，科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求。为保证其经营业务的顺利开展，公司拟使用部分超募资金2，000 万元人民币对科泰国际进行增资。
　　本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
　　公司独立董事对该事项发表了明确意见，公司保荐机构出具了相应的核查意见，同意公司使用部分超募资金向科泰国际增资。
　　此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　第三届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于日以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议，会议通知及会议文件于日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
　　审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》
　　科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长，科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求。为保证其经营业务的顺利开展，公司拟使用部分超募资金2，000 万元人民币对科泰国际进行增资。
　　本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
　　公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，对公司使用部分超募资金向科泰国际增资事项无异议。
　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司监事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　关于设立分公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、拟设立分公司的基本情况
　　注：以上信息以工商登记注册为准
　　二、设立分公司的目的及对公司的影响
　　本次在沈阳、重庆、西安、武汉、广州、深圳、南京、河北设立分公司，将进一步完善公司的营销服务网络，加强市场营销及售后服务力度，有利于公司更好地获取和满足客户对产品服务的需求，将对公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　关于设立全资子公司
　　上海科泰输配电设备有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立上海科泰输配电设备有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司，通过引进核心技术，结合智能电网建设的特点要求，进行针对性研发，实现智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。现将相关情况公告如下：
　　一、 拟设立全资子公司的基本情况
　　公司名称：上海科泰输配电设备有限公司（暂定名）
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：5，100万元人民币
　　经营范围：开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售、工程安装和服务，电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物及技术的进出口业务。（以工商登记注册为准）
　　出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位
　　二、 设立全资子公司的目的和对公司的影响
　　1、全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景
　　2013年7月，国务院常委会议将“加强城市配电网建设，推进电网智能化”确定为城市基础建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能自动化，而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。
　　智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。
　　2、全资子公司与公司现有业务具备良好的协同性
　　通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大ＩＤＣ项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本次投资设立全资子公司从事智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的研发制造，能够充分发挥核心技术的领先优势和公司在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　关于设立全资子公司
　　上海科泰专用车有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立上海科泰专用车有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司，从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务。现将相关情况公告如下：
　　一、 拟设立全资子公司的基本情况
　　公司名称：上海科泰专用车有限公司（暂定名）
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：5，100万元人民币
　　经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。专用车配件的生产、销售；电力产品、环保科技产品的研究、开发和销售。（以工商登记注册为准）
　　出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位
　　二、 设立全资子公司的目的和对公司的影响
　　本次投资设立全资子公司，有利于公司优势资源的整合和充分利用，有助于丰富公司电源车及相关改装车辆的产品构成。同时，全资子公司将积极筹备申请专用车相关资质，以满足业务投标需求，使公司更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场，在特种车领域获取更多市场份额，将有助于公司培育新的利润增长点，提升公司盈利能力。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　关于增加经营范围及修改公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为更好地开展与专用车及电气设备制造销售相关的业务，进一步完善公司业务构成，满足日常经营及未来发展的需要，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、 拟增加经营范围的情况
　　变更前：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）
　　变更后：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）
　　二、 拟修改《公司章程》的情况
　　根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：
　　第十三条原内容：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　修改为：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:
　　上海科泰电源股份有限公司
　　关于使用部分超募资金
　　向全资子公司科泰国际增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）业务开展和规模拓展的需要，更好地拓展海外市场业务，公司拟使用部分超募资金2，000万元人民币对科泰国际进行增资。日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、 公司募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2，000万股人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元，实际发行价格每股40．00元，募集资金总额为人民币80，000．00万元。截至日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80，000．00万元，扣除发行费用人民币63，869，595．46元后，实际募集资金净额为736，130，404．54元，其中，超募资金总额为 533，270，404．54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　根据监管部门的检查意见，本公司2011年将ＩＰＯ信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积， 调整后实际募集资金净额为737，080，404．54元。
　　根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1，990万元增加至3，142万元，增加部分投资资金由超募资金支出。
　　二、 公司超募资金使用进展情况
　　1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8，000 万元永久性补充流动资金。
　　2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2，500 万元偿还银行贷款。
　　3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7，500．00 万元， 其中6，250．00 万元计入注册资本，1，250．00 万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能20％股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7，500．00 万元。
　　4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7，000万元超募资金，公司实际使用5，000万元，其余2，000万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5，000万元超募资金归还至募集资金专户。
　　5、日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7，000万元永久性补充流动资金。截止到 日，相关资金已全部完成补充。
　　6、日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1亿元永久补充流动资金。
　　截至目前，公司已累计决议使用超募资金42，000万元，已累计实际使用超募资金35，000万元。截至日，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为219，401，446．72元。
　　三、 科泰国际基本情况
　　公司名称：ＣＯＯＬＴＥＣＨ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＴＥ．ＬＴＤ
　　中文名称：科泰国际私人有限公司
　　注册资本：10万美元（实收资本10万美元）
　　成立时间：日
　　科泰国际为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。
　　四、 本次增资的目的及对公司的影响
　　2015年度，公司在保持国内业务稳步增长的同时，加大力度拓展海外市场。作为公司海外业务平台，随着业务规模的快速增长，科泰国际对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。
　　根据公司未来经营计划，科泰国际将继续作为公司海外业务平台，利用自身区位优势，进一步拓展东盟、澳洲等海外市场。为满足科泰国际业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰国际进行增资。
　　本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
　　五、 本次使用部分超募资金增资科泰国际履行的审批程序
　　1、日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用部分超募资金2，000万元人民币向科泰国际进行增资。
　　2、日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，一致同意公司使用部分超募资金2，000万元人民币向科泰国际进行增资。
　　3、本次使用部分超募资金2，000万元人民币向科泰国际进行增资，属于公司董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审批。
　　六、 独立董事的独立意见
　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司使用部分超额募集资金2，000万元人民币对科泰国际进行增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力和抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，符合全体股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金向科泰国际增资，内容及程序符合相关法规的要求，一致同意公司使用部分超募资金2，000万元人民币对科泰国际进行增资。
　　七、 保荐机构的核查意见
　　公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，认为公司本次拟使用2，000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资，有利于增强科泰国际的资本实力，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。因此，对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司增资事项无异议。
　　特此公告
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　上海科泰电源股份有限公司
　　独立董事关于公司使用部分超募资金向全资
　　子公司科泰国际私人有限公司增资的独立意见
　　我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十次会议提出的《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》及会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：
　　公司使用部分超额募集资金2，000万元人民币对科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）进行增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力和抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，符合全体股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金向科泰国际增资，内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此，我们同意公司使用部分超募资金2，000万元人民币对科泰国际进行增资。
　　独立董事:袁树民 葛定昆 田海星
　　上海科泰电源股份有限公司董事会
　　2016 年 3 月15日
　　海通证券股份有限公司
　　关于上海科泰电源股份有限公司
　　使用部分超募资金增资全资子公司的核查意见
　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等有关规定的要求，对科泰电源本次拟使用2，000万元超募资金对全资子公司科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）进行增资的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
　　一、科泰国际基本情况
　　公司名称：ＣＯＯＬＴＥＣＨ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＴＥ．ＬＴＤ
　　中文名称：科泰国际私人有限公司
　　注册资本：10万美元（实收资本10万美元）
　　成立时间：日
　　科泰国际为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。
　　二、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2，000万股人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元，实际发行价格每股40．00元，募集资金总额为人民币80，000．00万元。截至日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80，000．00万元，扣除发行费用人民币63，869，595．46元后，实际募集资金净额为736，130，404．54元，其中，超募资金总额为 533，270，404．54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　根据监管部门的检查意见，本公司2011年将ＩＰＯ信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积， 调整后实际募集资金净额为737，080，404．54元。
　　根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由1，990万元增加至3，142万元，增加部分投资资金由超募资金支出。
　　三、公司超募资金使用进展情况
　　1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8，000 万元永久性补充流动资金。
　　2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2，500 万元偿还银行贷款。
　　3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7，500．00 万元， 其中6，250．00 万元计入注册资本，1，250．00 万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能20％股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7，500．00 万元。
　　4、2011 年12 月16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7，000万元超募资金，公司实际使用5，000万元，其余2，000万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的5，000万元超募资金归还至募集资金专户。
　　5、日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7，000万元永久性补充流动资金。截止到 日，相关资金已全部完成补充。
　　6、日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1亿元永久补充流动资金。
　　截至目前，公司已累计决议使用超募资金42，000万元，已累计实际使用超募资金35，000万元。截至日，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为219，401，446．72元。
　　四、本次增资的目的及对公司的影响
　　2015年度，公司在保持国内业务稳步增长的同时，加大力度拓展海外市场。作为公司海外业务平台，随着业务规模的快速增长，科泰国际对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。
　　根据公司未来经营计划，科泰国际将继续作为公司海外业务平台，利用自身区位优势，进一步拓展东盟、澳洲等海外市场。为满足科泰国际业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰国际进行增资。
　　本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
　　五、保荐机构意见
　　科泰电源本次拟使用2，000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资，有利于增强科泰国际的资本实力，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。因此，本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司增资事项无异议。
　　保荐代表人签名: 韩龙曾双静
　　海通证券股份有限公司