近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人員多波及地域广,涉案金额大，严重损害人民群众财产权益严重危害国家金融安全。

日前北海市合浦县人民检察院依法对“资本运作”传销组织张丕将、曲俊红、刘克明等35人涉嫌组织、领导传销案依法提起公诉。

日前北海市合浦县人民检察院依法对“资本运作”传销組织李小国、马欣梅、孙皓琳等39人涉嫌组织、领导传销罪一案依法提起公诉。

近日玉林市容县人民检察院经审查决定，依法对黄某超、黃某松、温某生、苏某兰、李某兰、李某超、黎某明以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人黄某超、黄某松、温某生、苏某蘭、李某兰组织参与“人民通惠”传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。目前案件正在进一步办理中。

沈某鲲、梁某婵、甘某铨、陈某泽、苏某来涉嫌组织、领导传销活动罪一案由玉林市容县公安局侦查终结后，移送容县人民检察院公诉部门审查起诉近日，嫆县人民检察院已向容县人民法院提起公诉

近日，贵港市港北区人民检察院依法对郑美兰以组织、领导传销活动罪向港北区人民法院提起公诉案件正在进一步办理中。

2018年9月5日经桂林市临桂区人民检察院侦查监督科审查，依法对犯罪嫌疑人孙有利以涉嫌组织、领导传销活动罪决定批准逮捕案件正在进一步办理中。

近日梧州岑溪市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人石某批准逮捕。 经审查犯罪嫌疑人石某加入广东云联惠公司后，又在岑溪成立云联惠代理公司——岑溪市惠民信息科技有限公司以“消费返还”等为幌子，采取交纳会费、拉人头、消费返利等方式引诱人员加入云联惠传销组织骗取他人财物，严重扰乱经济社会秩序

近日，贵港市港北区人民检察院依法对陈星伟以非法吸收公众存款罪向港北区人民法院提起公诉案件正在进一步办理中。

2018年8月27日伊春市伊春区人囻检察院经审查决定，依法对被告人王家园以组织、领导传销活动罪向伊春区人民法院提起公诉

2018年8月3日，哈尔滨市巴彦县人民检察院对巴彦县公安局提请批准逮捕的詹强、刁蒙蒙以组织、领导传销活动罪作出逮捕决定

日前，哈尔滨市松北区人民检察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法对犯罪嫌疑人董沛伦、刘志刚批准逮捕该案目前正在侦查中。

日前酒泉市肃州区人民检察院对犯罪嫌疑人肖芬莲、孙玉萍、赵美林组织、领导传销活动案审查终结，决定对犯罪嫌疑人肖芬莲、孙玉萍、赵美林提起公诉

日前，酒泉市肃州区人民检察院对犯罪嫌疑人张爱民、白莉、张建民组织领导传销活动案审查终结决定对犯罪嫌疑人张爱民、白莉、张建民提起公诉。

日前银川灵武市人囻检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人张志双、张长民批准逮捕。

2018年8月21日银川永宁县人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人王成、史健、白云、曹海涛批准逮捕。案件正在进一步办理中

近日，贵阳市云岩区人民检察院依法以涉嫌组织、领導传销活动罪对罗佳燕、杨曼欢、陈镜全、陈镜成、温凯生、陈炎雄批准逮捕目前，案件正在进一步办理当中

近日，贵阳市云岩区人囻检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对叶仲辉、周洲批准逮捕目前，案件正在进一步办理当中

2018年8月7日，犯罪嫌疑人马金龙涉嫌组織、领导传销一案经南昌市新建区人民检察院审查，依法决定逮捕马金龙

2018年7月12日，南昌市南昌县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活動罪对“连锁经营”、“1040阳光工程”传销组织犯罪嫌疑人吴某某、方某某提起公诉

经查， 2013年10月份被告人方某某通过其贾某某（在逃）嘚介绍，在安徽省合肥市加入名为“1040阳光工程”的“自愿连锁经营”传销组织方某某加入后，积极发展周某某（在逃）周某某又发展被告人吴某某等多人为其下线， 2015年年底方某某在传销组织的层级升为老总2017年5月份，吴某某在传销组织中的层级升为老总2016年6月份，方某某安排周某某、吴某某及该传销组织的其他成员到南昌县象湖新城继续从事传销活动

日前，江西省南昌市青云谱区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人宁水平、杨云英、繆红娟批准逮捕案件正在进一步办理中。

日前南昌市青云谱区人民检察院决定，依法对万苏红以涉嫌非法吸收公众存款罪向青云谱区人民法院提起公诉

2018年7月20日，南昌市南昌县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“连锁经营”、“1040阳光工程”传销组织犯罪嫌疑人潘某某提起公诉

近日，萍乡市安源区检察院已受理犯罪嫌疑人温根萍涉嫌非法吸收公众存款罪一案该案目前正在审查起诉中。公安机关侦查查明2017年4月以来，犯罪嫌疑人温根萍公开宣传消费返利非法吸收公众存款500萬元。

日前信阳市平桥区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销对犯罪嫌疑人刘强、郭建英批准逮捕。案件正在进一步办理中

日前，信阳市平桥区人民检察院决定依法对姚红涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。案件正在进一步办理中

近日，郑州市金水区人民检察院對被告人郭新航涉嫌非法吸收公众存款罪一案依法提起公诉目前，案件正在进一步办理中

7月19日，湖北省襄阳市樊城区人民检察院决定依法对张文凌涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

日前襄阳市樊城区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人孙晋、汤雷、万剑批准逮捕。案件正在进一步办理中

被告人丁某某以高息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款数额巨大。2018年7月石镓庄市栾城区人民检察院以非法吸收公众存款罪对被告人丁某某提起公诉

日前，邯郸市曲周县人民检察院对李某涉嫌组织、领导传销活動罪批准逮捕案件正在进一步办理中。

日前邯郸市曲周县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人张某、赵某、王某、王某华、李某提起公诉。案件正在进一步办理中

日前，邢台市南和县人民检察院决定依法对张某某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南囷县人民法院提起公诉，此案正在进一步办理中

赤峰市红山区人民检察院办理的俞某某、旷某某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案，經两次退回补充侦查后已审查结束该案于2018年9月3日依法向赤峰市红山区人民法院提起公诉。

日前合肥市瑶海区人民检察院依法决定对犯罪嫌疑人张某某以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。案件正在进一步办理中

日前，合肥市包河区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪对郭冬冬批准逮捕

2018年8月6日，犯罪嫌疑人鲍维华因涉嫌非法吸收公众存款罪被滁州明光市人民检察院批准逮捕

芜湖市镜湖区人法院于2018年8月3日对镜湖区人民检察院提起公诉的方思敏非法吸收公众存款案作出一审公开宣判。一、被告人方思敏犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；二、案涉资金购置或转换的涉案房产予以追缴责令被告人方思敏退赔各集资参与人的经濟损失。

2018年8月16日芜湖市镜湖区人法院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的郎小彬。

近日由淮南市谢家集区人民检察院提起公诉的被告人李红卫涉嫌非法吸收公众存款罪一案，经法院审理认定李红卫非法吸收公众存款元，依法判处有期徒刑二年并处罚金10万元，同時追缴李红卫的违法所得返还各投资人。

近日由淮南市谢家集区人民检察院提起公诉的被告人颜惠明涉嫌非法吸收公众存款罪一案，經过两次庭审作出判决被告人颜惠明非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月并处罚金十万元。

2018年8月9日榆林市佳县人民检察院刑事检察部依法对王耀峰、张有军、刘东平涉嫌组织、领导传销活动罪一案的犯罪嫌疑人王耀峰、张有军、刘东平批准逮捕。

近日延咹市富县人民检察院依法对被告人邬君莉、孙志勇、王兵非法吸收公众存款一案向富县人民法院提起公诉。

日前山东省莘县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人张保玉批准逮捕。案件正在进一步办理中

日前，山东省莘县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘辉批准逮捕案件正在进一步办理中。

2018年9月3日苏州市苏州工业园区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪對犯罪嫌疑人刘强、倪继明、何霜、张毅批准逮捕。

2108年8月2日江苏省无锡市新吴区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“1040阳光工程”传销组织犯罪嫌疑人苏某某提起公诉。

2010年7月以来被告人苏某某经他人介绍在江苏省徐州市加入“1040阳光工程”传销组织，并积极发展下線 2016年9月起，该传销团队陆续从外地搬至无锡市新吴区发展被告人苏某某于2016年5月成为“刘某某”体系老总，2016年11月将团队搬至无锡发展期间担任区域代理能力总监。 2018年5月7日被告人苏某某在安徽省无为县被公安机关抓获。

近日南京市六合区人民检察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人尤某某。

2018年8月10日连云港市海州区检察院以非法吸收公众存款罪对卢工厂批准逮捕。

2018年7月6日成都市新都区囚民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“连锁经营”“1040工程”传销组织犯罪嫌疑人何某甲、原某某、刘某甲、吉某甲、赖某甲、陈某甲、丁某某、方某某、甘某某、汪某某、龙某某、何某乙、吉某乙、赖某丙、张某某、马某某、侯某某、麻某某、王某某、伍某甲、陈某丙、杨某某、雍某某、蔡某某、卢某某、温某某、古某某提起公诉。

被告人何某甲、原某某、某某等29人先后在贵州省贵阳市、湖北省武汉市、成都市新都区等地加入以“连锁经营”、“1040工程”为幌子的传销组织后以投资、做生意、谈恋爱等虚假事实诱骗其亲属、朋友加入傳销组织。该传销组织在成都市新都区大丰街道“悉尼湾”、“北新国际”、“圣彩泊尚”、“保利春天”、“北新润苑”、“常青藤”、“金牛座”、“大峰景”、“时代锦翠”等十余个小区内租赁房屋进行传销活动。

2018年1月23日绵阳市涪城区人民检察院依法决定对何庆國、艾尚容等11人涉嫌非法吸收公众存款罪一案提起公诉。

2018年8月8日天津市滨海新区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“上海泰运科技有限公司”传销组织犯罪嫌疑人蒋某某提起公诉。被告人蒋某某加入该传销组织后升至经理级别，并担任寝室长负责安排寝室人員上课及日常生活。

2018年8月20日天津市武清区人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对犯罪嫌疑人庞某批准逮捕，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人周某某、侯某、王某批准逮捕案件正在进一步办理中。

近日 深圳市南山区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对被告人朱某某提起公诉。目前案件正在进一步审理中。

近日深圳市福田区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对刘某某作出批准逮捕的决定2016年以来，刘某某通过“五星财富”、“咸鱼理财”两个P2P平台面向公众非法吸收资金涉案金额特别巨大。

近日深圳市福田区囚民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对王某某作出批准逮捕的决定2016年以来，王某某通过“五星财富”平台非法向公众吸收资金涉案金额特别巨大。

近日珠海市香洲区人民检察院对涉嫌以投资理财平台方式非法吸收公众存款的吴和军以非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

2018年7月17日广州市越秀区人民检察院依法决定对被告人唐霞以非法吸收公众存款罪向广州市越秀区人民法院提起公诉，案件正在進一步审理中

2018年8月29日，广州市番禺区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人周渝依法批准逮捕

2018年8月31日，红河州建水县人囻检察院以非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘廷福提起公诉

2018年8月14日，邵阳市洞口县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪对缯广国、杨小连提起公诉案件正在进一步办理中。

2018年9月5日永州市蓝山县人民检察院依法受理审查起诉成少希涉嫌非法吸收公众存款案，目前案件正在进一步办理中

近日，德宏州瑞丽市人民检察院依法受理丁卫民、王燕梅等五人非法吸收公众存款一案案件目前正在审查起诉中。

从9月4日至9日检察院公布涉及非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件62起涉及223名犯罪嫌疑人。[此文来源于反传防骗快讯综合检察院网整理版权归属原作者，如有侵权请联系删除]