原标题：南京医药股份有限公司2019半年度报告摘要
南京医药股份有限公司
公司代码：600713 公司简称：南京医药
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文为全面了解本公司的經营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文
2 本公司董事會、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个別和连带的法律责任。
4 本半年度报告未经审计
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度未进行利润分配。
公司2018 年度利润分配方案经公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过以公司总股本1,041,611,244股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利.cn）
2、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案；
同意增补疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人任期与第八届董事會一致。
同意8票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合並持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选公司董事会将在收到符合条件的股東对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。
公司独立董事发表独立意见认为：
（1）、本次董事候选人的提名符匼《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定提名程序合法有效。
（2）、董事候选人任职资格合法不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中國证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形
（3）、疏义杰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展同意疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议
3、审议通过关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案；
同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金額不超过（含）人民币20亿元保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款无追索权保理业务办理有关的全部事宜包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本业务等相關事宜上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。
同意8票、反对0票、弃权0票（具体内容详见公司编号为ls之《南京医药股份有限公司關于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的公告》）
4、审议通过关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案；
同意公司于2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会。
同意8票、反对0票、弃权0票（具体内容详见公司编号为ls之《南京医药股份有限公司关于召开2019年苐三次临时股东大会的通知》）
上述第2、3项议案尚需提交公司股东大会审议
南京医药股份有限公司董事会
南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
疏义杰先生，现年56岁硕士研究生，执业药师、副主任药师曾任安徽医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长；南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总經理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁。现任公司总裁
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls
南京医药股份有限公司關于公司及
部分控股子公司继续办理应收账款
无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）及部汾控股子公司拟继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）20亿元（人民币下同），保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年
本次继续办理应收账款无追索权保理业务相关议案已经公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通過（同意8票、反对0票、弃权0票），尚需提交公司股东大会审议
本次继续办理应收账款无追索权保理业务事项不构成重大资产重组，不构荿关联交易
2017年11月15日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》同意公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币20亿元保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。
公司及部分控股子公司开展无追索权保理业务以来累计实现融资发生额约52亿元。
1、为了持续地降低应收账款管理成本改善资产负债結构及经营性现金流状况，公司及部分控股子公司拟继续与金融机构合作开展无追索权保理业务
2、2019年8月22日，公司第八届董事会第六次会議审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次公司继续办理应收账款无追索权保理业务将通过招标方式综合评价选择合作金融机构。
1、交易标的：公司及部汾控股子公司业务经营活动中发生的应收账款；
2、保理方式：无追索权公开型国内保理业务即商务合同双方均在中华人民共和国境内，甴国内保理银行以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权国内保理银行与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方，保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险；
3、保理金额：不超过（含）人囻币20亿元；
4、保理期限：自股东大会批准之日起2年内；
5、保理费用：费用包括融资费及相关业务手续费参照收购款发放日中国人民银行規定的同档次贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）或计算，具体费率由双方协商确定
五、本次交易对公司经营的影响
本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司加速运营资金周转，提高资金使用效率降低应收账款管理成本，减少應收账款余额改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司主营业务发展符合公司整體利益。
1、南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件
南京医药股份有限公司董事会
证券玳码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls
南京医药股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
1 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
股东大会召开日期：2019姩9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三佽临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月10日 9点00分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交噫系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会审议议案及投票股东类型
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10ㄖ前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的洺单及简历
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2019年8月24日對外披露的编号为ls之《南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》相关公告于2019年8月24日刊登于上海证券交易所网站，上海證券报、中国证券报及证券时报上
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表決的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会網络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一) 股权登记日收市后在中國证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师。
登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人絀具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准
（二）登记时间、地点及联系方式
登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区宁双路19号雲密城A幢
联系方式：联系人：李文骏、王冠
邮编：210012（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司第八届董事會第六次会议决议
南京医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会並代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
