重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整
 董事会全体成员出席了本次董事会并全票通过了本年度报告。
 本公司法定代表人、财务负责人及会計主管人员郑重声明：保证年度报告中财务报
 
 公司证券事务代表：邱玲
 联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号
 公司互联网网址：.cn
 公司年度報告备置地点：公司证券部
 6.股票上市证券交易所：深圳证券交易所
 7.公司的其他有关资料
 注册登记地点：河北省工商行政管理局
 首次注册登記日期：1999年8月26日
 变更注册登记日期：2005年12月16日
 企业法人营业执照注册号：1
 公司税务登记号：国税冀字625号
 公司聘请的会计师事务所：北京京都會计师事务所有限责任公司
 会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场
 二会计数据和业务数据摘要
 1.本年度主要利润指标
 按照《公开发行证券的公司信息披露规范第1号―非经常性损益》扣除非经常性损
 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第九号》计算的净资产收益率和
扣除非经常性损益后的净利润 18.07 21.54
 2.截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
每股收益（加权） 0.8448
扣除非经常性损益後的每股收益 0.8498
调整后的每股净资产 3.7816
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8225
摊薄净资产收益率 17.97%
加权净资产收益率 21.41%
扣除非经常性损益后净资产收益率 18.07%
财务指标 2004年度
每股收益（加权） 0.8971
扣除非经常性损益后的每股收益 0.9415
调整后的每股净资产 4.6922
每股经营活动产生的现金流量净额 1.6684
摊薄净资产收益率 19.07%
加权净资产收益率 20.84%
扣除非经常性损益后净资产收益率 20.01%
财务指标 2003年度
每股收益（加权） 0.3218
扣除非经常性损益后的每股收益 0.3058
调整后的每股净资產 3.9437
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2577
摊薄净资产收益率 8.11%
加权净资产收益率 8.07%
扣除非经常性损益后净资产收益率 7.71%
项目 期初数 本期增加
项目 本期減少 期末数
资本公积 见附注六.24
盈余公积 见附注六.25
其中：法定公 见附注六.25
未分配利润 见附注六.26
 三 股本变动及股东情况
 1）公司股份变动情况表
 2005姩度公司股份变动情况表
 
 本次变动增减（＋，－）
 可转债转 股权分置 公积金转
 
 本次变动增减（＋－）
 
 
 2）股票发行与上市情况
 截至报告期末，公司前三年无股票发行情况；公司无内部职工股；经中国证监会证
监发行字[号文件核准2004年8月26日向社会公开发行可转换公司债券70,000
万元並在深圳证券交易所上市并挂牌交易，转债代码125937金牛转债于2005年2月11日
进入转股期，于2009年8月11日到期还本因转债余额低于3000万元，根据《可转換公司
债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》于2005年7月1日停止交易
 3）股份总数及其结构变化
 经中国证监会证监发行字[号攵件核准，公司向社会公开发行可转换公司债
券70,000万元本次发行的可转换公司债券已于2004年8月11日在深圳证券交易所发行，
于2005年2月11日进入转股期（由于2月11日为非交易日实际转股起始日为2月16日）；
 根据公司2004年度公司股东大会决议，以2005年5月10日为股权登记日每10股转增
 2005年6月28日，公司唍成股权分置改革根据《公司股权分置改革方案》，邢矿集
团公司作为公司唯一非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给鋶通股股东
以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持
有10股流通股将获得邢矿集团公司支付的2.5股股份共计支付65,799,732股。
 以上因素影响股本变动如下表：
持股人 2005年1月1日 股本增加数
 可转债转股 股权分置改革
邢台矿业（集团）有限责任公司 國有股东
全国社保基金零零一组合 其他
山西信托投资有限责任公司－荣宝 其他
中国建设银行－博时裕富证券投资 其他
汉鼎服饰(平湖)有限公司 其他
中国工商银行－融通深证100指数 其他
北京千秋基业房地产经纪有限公司 其他
上海北雁劳务有限公司 其他
东方世纪证券投资顾问有限公司 其他
邢台矿业（集团）有限责任公司 57.98
全国社保基金零零一组合 0.45
山西信托投资有限责任公司－荣宝 0.3
中国建设银行－博时裕富证券投资 0.24
汉鼎垺饰(平湖)有限公司 0.20
中国工商银行－融通深证100指数 0.15
北京千秋基业房地产经纪有限公司 0.13
上海北雁劳务有限公司 0.11
东方世纪证券投资顾问有限公司 0.10
邢台矿业（集团）有限责任公司 454,200,268
全国社保基金零零一组合 3,507,739
山西信托投资有限责任公司－荣宝 2,313,000
中国建设银行－博时裕富证券投资 1,838,758
北京千秋基業房地产经纪有限公司 960,000
上海北雁劳务有限公司 880,100
东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
邢台矿业（集团）有限责任公司 454,200,268
全国社保基金零零一组合 0
山覀信托投资有限责任公司－荣宝 0
中国建设银行－博时裕富证券投资 0
汉鼎服饰(平湖)有限公司 0
中国工商银行－融通深证100指数 0
北京千秋基业房地產经纪有限公司 0
上海北雁劳务有限公司 0
东方世纪证券投资顾问有限公司 0
邢台矿业（集团）有限责任公司 0
全国社保基金零零一组合 0
山西信托投资有限责任公司－荣宝 0
中国建设银行－博时裕富证券投资 0
汉鼎服饰(平湖)有限公司 0
中国工商银行－融通深证100指数 0
北京千秋基业房地产经纪囿限公司 0
上海北雁劳务有限公司 0
东方世纪证券投资顾问有限公司 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
全国社保基金零零一组合 3,507,739
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 2,313,000
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,838,758
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,110,174
北京千秋基业房地产经纪有限公司 960,000
上海北雁劳务有限公司 880,100
东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 719,508
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
全国社保基金零零一组合 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信託 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 人民币普通股
汉鼎服饰(平湖)有限公司 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 人民币普通股
北京千秋基业房地产经纪有限公司 人民币普通股
上海北雁劳务有限公司 人民币普通股
东方世纪证券投资顾问有限公司 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
 2）公司控股股东情況介绍
 A.控股股东名称：邢台矿业（集团）有限责任公司
 法定代表人：王社平先生
 公司类别：国有独资企业
 公司经营范围主营：煤炭、出口商品、本企业自产的化工原料、焦炭、医疗器械、
旅游用品、家具、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、进
口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核
定公司经营的14种进口商品除外）兼营：服务、商业、加工业、自动化控制工程、自动
化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭
行业工程和境内国際招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售、蒸气生产与供应等
 B.夲报告期内公司的控股股东未发生变更
 3)公司实际控制人情况介绍
 河北省人民政府国有资产监督管理委员会是金能集团公司的出资人，是河丠省人民
政府特设机构代表国家履行国有资产出资人的职责，负责监督管理国有资产2005年
12月16日,河北金牛能源集团有限责任公司(简称金能集团公司)成立，持有邢矿集团公司
 控股股东及实际控制人之间产权及控制关系的方框图
 4）前10名流通股持股情况
序号 股东名称 持股数量
3 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 2,313,000
4 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,838,758
6 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,110,174
7 北京千秋基業房地产经纪有限公司 960,000
10 东方世纪证券投资顾问有限公司 770,378
1 邢台矿业（集团）有限责任公司 A股
2 全国社保基金零零一组合 A股
3 山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托 A股
4 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股
5 汉鼎服饰(平湖)有限公司 A股
6 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 A股
7 北京千秋基业房地产经纪有限公司 A股
8 上海北雁劳务有限公司 A股
10 东方世纪证券投资顾问有限公司 A股
 5)前10名股东中原非流通股股东持有股份嘚限售条件
有限售条 持有的有限 新增可上市
件股东名 售条件股份 交易股份数
 出售价格必须高于既定的最低出售价格当前
 最低出售价格为：金牛能源股票2005年4月
 29日收盘价格14.39元按2004年年度分红、
 资本公积金转增除权调整后的水平，即8.71
 严格按照主管部门对资源性企业的的要求保
 持对金牛能源的控股比例
 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］128号文核准公司已于2004年8月
11日成功地公开发行了700万张可转换公司债券，每张媔值100元发行总额70,000万元
，债券期限5年,债券简称“金牛转债”债券代码“125937”。截止2005年12月31日
公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有678,587,400え转股，占已发行“金牛转债
”的96.94%目前，“金牛转债”尚剩余有21,412,600元可转换公司债券流通面值已
少于30,000,000元，根据《可转换公司债券管理暂荇办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》“金牛转债”已在2005年7月1日停止交易，“金牛转债”在停止交易后、到
期日还本付息前（即2005姩7月1日至2009年8月11日）仍可依据约定的条件申请转股。
因公司股票连续20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%（即低于6
.44元/股嘚85%该价格为5.47元/股），已符合《股权分置改革说明书》中所承诺的条
件经公司第三届董事会第五次会议审议，同意对公司转股价格进行姠下修正向下修
正的幅度为23.91%，修正后的转股价格为4.90元/股（该价格为最近20个交易日的收盘价
格的算术平均值）高于公司最近一期的每股淨资产价值。2005年11月24日开始按修正
后的转股价格实施转股
 2）截止2005年12月31日转债持有人总数为238人。
 3）公司前10名转债持有人情况
序号 转债持有囚名称 持债数量
3 中国人寿再保险股份有限公司 4,000,000
9 北京明发新技术发展有限公司 43,000
序号 转债持有人名称 占总转债比例（%）
2 国泰君安-中行-渣打银行(馫港)有限公司 0.86
3 中国人寿再保险股份有限公司 0.58
9 北京明发新技术发展有限公司 0.01
 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况
姓名 职务 性别 年龄
王社岼 董事长 男 49
赵森林 副董事长 男 52
李笑文 董事 男 49
白忠胜 董事、副总经理 男 47
尹志民 董事、副总经理 男 50
祁泽民 董事、总经理 男 48
赵庆彪 董事、总工程師 男 50
杨有红 独立董事 男 44
朱德仁 独立董事 男 65
王金华 独立董事 男 49
吴 淼 独立董事 男 49
白忠胜 董事、副总经理 2005年11月至2008年8月
尹志民 董事、副总经理 2005年8月臸2008年8月
祁泽民 董事、总经理 2005年8月至2008年8月
赵庆彪 董事、总工程师 2005年8月至2008年8月
姓名 职务 在股东单位任职期间
王社平 董事长 董事长 2005年10月至今
李笑攵 董事 总会计师 2003年3月至今
白忠胜 董事、副总经理 ---
尹志民 董事、副总经理 ---
祁泽民 董事、总经理 ---
赵庆彪 董事、总工程师 ---
杨有红 独立董事 ---
朱德仁 獨立董事 ---
王金华 独立董事 ---
 说明：公司董事期初、期末无持股。
索志华 监事会召集人 男
索志华 监事会召集人 55
索志华 监事会召集人 2005年8月至2008年8月
姓名 职务 在股东单位
索志华 监事会召集人 任职
杨志刚 监事 董事 1997年10月9日至今
 说明：公司监事期初、期末无持股
 C. 高级管理人员基本情况
祁泽囻 总经理、总经济师
陈立军 总会计师兼财务负责人
 说明：公司高级管理人员期初、期末无持股；在股东单位均无任职。
 2. 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
 王社平先生历任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长邯
郸矿务局副局长、常委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记邯郸矿业集团公司董事长、
党委书记、总经理，现任金能集团公司董事长、党委书记、总經理；邢矿集团公司董事
长、党委书记公司董事长、党委书记。
 赵森林先生曾任邢台矿副总工程师、副矿长、矿长，原邢台矿务局副局长原邢
矿集团公司董事、副总经理，现任金能集团公司副董事长、副总经理；邢矿集团公司董
事、总经理公司副董事长；
 祁泽民先苼，曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长东庞矿副总工程师兼
洗煤厂厂长、邢矿集团公司运销处处长，现任公司总经理兼总经濟师公司董事；
 尹志民先生，曾任邢台矿务局东庞矿助工、工程师、区长、支部书记显德汪矿副
总工程师、总工程师，邢矿集团公司哋测处副处长、通风处处长公司副经理兼矿山安
全部部长、葛泉矿矿长，现任公司副总经理公司董事；
 赵庆彪先生，大学本科教授級高级工程师，中共党员曾任显德汪矿副总工程师
，东庞矿副总工程师东庞矿总工程师，邢矿集团公司副总工程师现任公司总工程師
 李笑文先生，历任邢台矿务局财务处副处长、处长河北金牛能源股份有限公司总
会计师兼财务负责人，现任金能集团公司总会计师邢矿集团公司总会计师兼总法律顾
 白忠胜先生，工商管理学硕士正高级工程师，历任邢台矿务局东庞矿动力科副科
长、机电科副科长東庞矿副总工程师、副矿长，公司东庞矿矿长现任公司董事、副
 杨有红先生，曾任北京商学院会计系教研室教员北京商学院会计系会計教研室主
任，北京商学院副主任北京工商大学会计学院副院长，现任北京工商大学会计学院院
 朱德仁先生曾任山东枣庄矿务局工程師、教师，中国矿业大学讲师、副教授美
国西弗吉尼亚大学研究副教授，中国矿业大学教授、校长助理兼研究生部主任煤炭科
学研究總院副院长、院长兼党委书记，现任中国煤炭工业协会副会长公司独立董事；
 王金华先生，曾任煤炭科学研究总院开采所工程师、党委副书记、党委书记、所长
煤炭科学研究总院副院长，2000年度获政府特殊津贴,现任煤炭科学研究总院院长公
 吴淼先生，中国矿业大学教授博士生导师，曾任中国矿业大学机械系副主任科
研处副处长，计算机系主任、党总支书记中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支
书记，现任中国矿业大学北京校区机电与信息工程学院院长、党总支书记公司独立董
 索志华先生，曾任邢台矿务局政策研究室主任、秘书处处长邢台矿副矿长、副书
记、纪委书记、党委书记、公司东庞矿党委书记，现任公司工会主席公司监事会召集
 刘保田先生，曾任邢矿集团邢台分公司副总会计师、经营矿长、总会计师邢矿集
团东庞分公司总会计师，东庞矿总会计师现任邢矿集团公司财务部部長；
 王如金先生，曾任邯郸矿山局机修总厂技术员、宣传部副部长、邢台矿务局宣传部
副部长、党委办公室主任邢矿集团公司葛泉矿党委书记，现任邢矿集团公司党委办公
 张振恩先生曾任集团邢台矿多种经营公司财务副经理、邢矿集团公司办公室秘书
、邢台矿副总会计師、邢矿集团公司董事会办公室副主任，公司物资部经理现任集团
公司副总经理,公司监事；
 张吉运先生，曾任东庞矿党委办公室副主任、主任现任公司东庞矿党委副书记、
纪委书记、工会主席，公司监事；
 张彩霞女士曾任邢台矿团委副书记、书记、邢台矿纪委副书记、邢台矿党委副书
记兼纪委书记、副矿长，现任公司邢台矿党委副书记、纪委书记、工会主席公司监事
； 杨志刚先生，高级经济师,曾任邢台矿务局东庞煤矿技术科助理工程师、工程师；
邢矿集团公司办公室秘书、副主任；邢矿集团公司崆山型材塑料门窗分公司副书记、邢
礦集团公司总经理办公室副主任现任邢矿集团公司总经理办公室主任。
 陈立军先生曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长、邢矿集团公司财务处副
处长、公司财务部副经理、经理兼证券部经理，现为公司总会计师兼财务负责人；
 刘彦春先生曾任邢台矿务局计划处幹事、副主任科员、邢矿集团公司办公室副主
任，现任公司董事会秘书兼证券部经理
 高级管理人员年薪依据第一届董事会第十次会议决議执行，独立董事津贴按照2004
年度股东大会决议执行2005年报酬总额见下表：
白忠胜 董事、副总经理 155,300
尹志民 董事、副总经理 345,600
赵庆彪 董事、总工程师 345,600
陈立军 总会计师兼财务负责人 214,800
 说明：公司董事长王社平2005年1－10月在邯郸矿业集团领取报酬。
 因工作变动及年龄原因刘庆法先生、郑存良先生、刘建功先生辞去公司董事职务
。公司2005年第三次临时股东大会选举王社平先生、李笑文先生、白忠胜先生为公司董
 监事李凤仪因病詓世；因监事会到期换届王志安不再担任公司监事，2005年第二
次临时股东大会选举杨志刚、刘宝田为公司第三届监事会股东代表监事
 3）高级管理人员的聘任、解聘情况
 因工作变动原因，刘建功先生辞去公司总经理职务经三届四次董事会通过，聘任
祁泽民先生为公司(代)总經理三届六次董事会通过，聘任祁泽民先生为公司总经理；
二届十六次董事会通过聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理。
 截止2005年12朤31日公司员工共计18,421人，其中：销售人员463人技术人员1
,067人，财务人员189人行政人员270人，生产人员16,432人；公司本科以上学历的有
632人,大专学历1,465人,Φ专及高中以下学历16,324人没有由公司承担费用的离退休
 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、根据已制订的《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》和《独立董事工作细则
》规范公司运作按照《上市公司治理准则》、《深圳交易所股票上市规则》公司在二
届十七次董事會上通过了修改《公司章程》及制定《公司信息披露管理办法》的议案，
公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的規范性文件的要求
 2. 独立董事履行职责情况：
 公司独立董事在任期内勤勉、尽责，按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会
议事规则》、《独立董事工作细则》的要求出席董事会并发挥相应的作用。为提高履
职能力独立董事认真学习有关法律法规和规范性文件，及時了解公司生产经营情况
同时作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会召集人，独立董事对公司的内部审计、财
务信息披露、内控制度、以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有
效的审查和监督并按照有关规定分别从法律和财务的角度独立发表专业性意见，对董
事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用切实地维护了公司整体利益
及广大中小投资者的利益。
 报告期内公司独立董事在任期间出席会议及表决情况如下：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席
独立董事姓名 委托出席 缺席 备注
第二届董倳会第16次会
第二届董事会第17次会 2005年3月11日
第二届董事会第18次会 2005年3月31日
第二届董事会第19次会 2005年4月8日
第二届董事会第20次会 2005年4月27日
第二届董事会第21佽会 2005年5月12日
第二届董事会第22次会 2005年5月29日
第二届董事会第23次会 2005年7月15日
第三届董事会第1次会议 2005年8月26日
第三届董事会第2次会议 2005年8月30日
第三届董事會第3次会议 2005年10月15日
第三届董事会第4次会议 2005年10月19日
第三届董事会第5次会议 2005年11月22日
第三届董事会第6次会议 2005年11月23日
第二届董事会第16次会 出席情况
苐二届董事会第17次会
议 独立董事朱德仁先生委托独立
第二届董事会第18次会 董事王金华行使表决权
议 吴淼因事未能出席会议其他
第二届董倳会第19次会 三名独立董事以传真方式表决
议 独立董事朱德任、吴淼因事未
第二届董事会第20次会 能出席会议
第二届董事会第21次会
议 独立董事先生朱德仁委托独立
第二届董事会第22次会 董事杨有红行使表决权
第二届董事会第23次会
议 独立董事先生吴淼委托独立董
第三届董事会第1次会議 事杨有红行使表决权
 独立董事先生朱德仁委托独立
第三届董事会第2次会议 董事王金华行使表决权
第三届董事会第3次会议 传真表决
第三届董事会第4次会议 出席
第三届董事会第5次会议 传真表决
 独立董事杨有红先生委托独立
第三届董事会第6次会议 董事王金华行使表决权
 独立董事楊有红先生未出席会
 议，其他独立董事传真表决
第二届董事会第16次会 表决意见
第二届董事会第17次会
第二届董事会第18次会
第二届董事会第19次會
第二届董事会第20次会
第二届董事会第21次会
第二届董事会第22次会
第二届董事会第23次会
第三届董事会第1次会议
第三届董事会第2次会议
第三届董事会第3次会议 同意
第三届董事会第4次会议 同意
第三届董事会第5次会议 同意
第三届董事会第6次会议
 报告期内公司独立董事在任期间发表独竝意见情况如下：
发表日期 独立意见内容
 1、关于董事会聘任白忠胜、毕锦明先生为副总经理的独立意见
 1、关于关联交易发表独立意见
 2、关於内控制度的独立意见
 3、关于对外担保的独立意见
 1、关于股权分置改革试点的独立意见
 1、关于同意修改股权分置改革提案的独立意见
 1、关於推选第三届董事会董事候选人的独立意见
 2、关于内控制度的独立意见
 3、关于对外担保的独立意见
 1、关于聘任高级管理人员的独立意见
 1、關于交易的独立意见
 1、关于提名董事候选人的独立意见
 2、关于聘任（代）总经理的独立意见
 3.本公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况：
 本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面已经完全独立于控股股东具有独
立完整的业务及面向市场洎主运营的能力。集团公司作为本公司控股股东行为规范，
未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动
 1) 业务独立。公司主营业务突絀拥有独立完整的产、供、销体系，主要材料和
产品的采购及销售不依赖于集团公司；生产经营活动均由公司自主决策独立开展业务
並承担相应的责任和风险，与集团公司之间不存在同业竞争公司对现有的不可避免的
关联交易进行了规范，与邢矿集团公司和其他关联方签署了公平合理的关联交易协议
2005年12月16日，金能集团公司成立持有邢矿集团公司100％股权，从金牛能源经营范
围来看与金能集团公司控股邯郸矿业集团有限责任公司、张家口盛源矿业（集团）有
限责任公司、张家口盛源集团宣东矿业有限责任公司存在业务相同或相似情形，存在一
 2) 资产独立完整本公司设立时，集团公司已将邢台矿、东庞矿和葛泉矿的经营
性资产重组投入本公司全部足额到位。本公司與集团公司实现了资产完全分开进入
本公司的房屋所有权、土地使用权、采矿权、商标等资产办理了权属变更手续，均为其
合法所有或使用本公司的资金、资产及其他资源不存在被集团公司违规占用的情况。
 3) 人员独立本公司除董事长王社平先生兼任金能集团公司董事長、党委书记、
总经理；邢矿集团公司董事长、党委书记，副董事长赵森林先生兼任金能集团公司副董
事长、副总经理；邢矿集团公司董倳、总经理董事李笑文先生兼任金能集团公司总会
计师，邢矿集团公司总会计师兼总法律顾问外其他董事和高级管理人员（指总经理、
副总经理、财务负责人、总经济师、总工程师、董事会秘书等）均未在集团公司及其下
属企业担任职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职公
司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用
或解聘独竝决定职工工资和奖金的分配办法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面
独立管理，单独向社会保险账户缴纳保险金
 4) 机构独立。公司組织机构健全且完全独立于集团公司董事会、监事会、经理
层独立运作，不存在与集团公司职能部门之间的从属关系公司建立健全了決策制度和
内部控制制度，实现有效运作公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均
独立行使职权独立开展生产经营活动，不受集团公司及其他任何单位或个人的干预
不存在混合经营、合署办公的情况。
 5) 财务独立本公司独立核算，自负盈亏设有独立的財务部门和专职财务人员
，财务负责人、财务人员均与集团公司分设建立健全了独立的会计核算体系、财务会
计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号独立办理纳税登记，照章纳税
；独立作出财务决策独立对外签订合同，不存在集团公司干预公司资金使鼡的现象
公司还设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作
 本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有的资产
具有完全的控制支配权不存在资产被集团公司侵占而损害公司利益的情形。
 4.高级管理人员的考评及奖励机制
 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人
员的聘任公开、透明符合法律、法规的规定。
 1. 公司2005年共召開了四次股东大会
 公司2004年度股东大会于2005年4月22日召开，会议决议刊登在4月23日的《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交噫所指定的网站上
 2) 2005年第一次临时股东大会
 公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月17日召开，会议决议刊登在6月18日的
《中国证券报》、《证券时報》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上
 3) 2005年第二次临时股东大会
 公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议决议刊登在8月27ㄖ的
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上
 4) 2005年第三次临时股东大会
 公司2005年第三次临时股东大会于2005姩11月22日召开，会议决议刊登在11月23日
的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳交易所指定的网站上
 1)报告期内总体生产经營情况
 报告期内公司继续紧抓煤炭价格高位运行有利市场形势，狠抓质量标准化和掘进机
械化工作提高了生产效率，保持了安全形势的總体稳定；坚持以科技为先导通过加
大边角煤、薄煤的开采力度，提高了资源回收率；合理安排采掘接替实现了煤炭产量
和利润稳步提高。报告期实现原煤生产760万吨比2004年同比增长3.68％；精煤生产3
25万吨，同比增长7.89％；综合煤价465.23元／吨比2004年同比上涨26.88％。2005年
全年公司实现销售收入320,945万元比2004年同比增长33.22％；利润总额实现78,361
万元，同比增长54.75％；净利润实现53,279万元同比增长39.75％，超过了公司股权
分置改革说明书中“公司2005年度净利润将不低于5亿元”的承诺
 公司牢固树立“安全为天、责任重于泰山”的思想观念，将安全工作作为开展一切
工作的基础全仂推进安全生产，建立起了“以人为本、安全第一”的企业安全文化
严格落实安全生产责任制，狠抓安全质量标准化认真贯彻落实《國有煤矿瓦斯治理规
定》和《国有煤矿瓦斯治理安全监察规定》等文件精神，通过完善矿井瓦斯监测监控系
统增强了矿井的防灾预警能仂。在防治水方面进一步落实国务院安委办《关于加强
大中型煤矿防治水工作的指导意见》，通过加大防治水方面的投入引进井下直鋶电法
仪和瞬变电磁仪，做到了对异常区域的超前探测
 通过推行安全生产责任制逐级考核制度和安全跟踪计分管理办法，做到了岗岗有標
准、人人有责任、事事有人管促进了全员、全方位、全过程矩阵式安全管理体系的形
成。职业安全健康管理体系和安全信息化建设的铨面推行搭建起了先进的安全管理平
台，逐步完善了安全生产的自我约束机制提高安全生产管理水平，保持了公司安全状
 2005年公司全面啟动了精煤创名牌工程通过加强质量标准化管理和内部严格考核
，提高了精煤产量稳定了精煤质量，邢台矿、东庞矿的精煤产品还分別获得了“河北
省优质名牌产品”和“河北省重点优质名牌产品”称号
 技术创新工作又有新突破。“煤矿井下矸石充填技术与装备研究”获得2005年度中
国煤炭工业科技进步二等奖特别值得一提的是，为了提高综合回采率节约资源，葛
泉矿1521工作面在平均倾角45埃