浙江一政协委员涉嫌在国外洗钱_西部商报数字报
第A20版：看天下·国内
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浙江一政协委员涉嫌在国外洗钱
西班牙当局指控其4年内洗黑钱12亿欧元，已被西警方拘捕
　　抓捕现场，西班牙警方搜出了多达600多万欧元的现金　　据21世纪经济报道消息&浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本人被指控为“黑帮头目”。西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。　　此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。　　此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。　　“高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”10月22日，马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向记者透露说，部分涉案被捕的华商近日已被保释。　　国贸城的惊恐早晨　　10月16日早上5时许，西班牙马德里国贸城仓库区突然拥入大批警察，先冲进100多户华人住家。　　“见钱就拿，人不在的，用电锯工具撬入。”当时在场的华商徐先生回忆，后来从当地新闻里知道，当时在这个点上动用了500多名警力和50多名海关监察人员。　　当天上午9时30分左右，这场代号为“皇帝”的行动正式开始，马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区、马拉加市等地同时动手，地方警察和武装警察一起，对几个重点目标仓库区进行封锁，控制区内人员。对一些尚未开门的华人商铺，则使用电锯、破门锤破坏商铺门窗，强行进入搜查。随后就是对目标仓库内华人商铺的大规模查封和对华人大批逮捕。当天上午警方仅在国贸城仓库区就带走了上百名华人。　　本次行动持续了3天，其中两天是抓捕和收集罪证。行动主要针对“华人有组织犯罪”。据警方官员称，马德里华人仓库区存在着一些大规模犯罪组织，从事洗钱、非法赌博、非法移民、走私毒品以及对当地官员行贿等犯罪活动。　　西班牙内政部官员随后宣布他们捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。浙江青田籍知名华商、浙江政协委员高平被指证为“黑帮头目”。　　涉嫌洗黑钱12亿欧元　　高平是在自家别墅被警方带走。高平是浙江青田人，1972年生。18岁那年出国去了西班牙发展，做过餐厅厨师，创办过连锁快餐店，做过法国品牌箱包的代理。后来他涉足小百货经营，开设国贸城，与浙江义乌小商品城对接。　　现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长，同时兼任伊比利亚(杭州)电子有限公司董事长，其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人、西班牙华人企业联合会主席团主席、浙江省侨商会副会长等。　　据接近高平的华商介绍，高平在欧洲华人商界是有影响的名人。他在西班牙经营着数百家连锁超市，在西班牙、意大利都开设了国贸城。作为一位爱好艺术和体育的企业家，他在北京开设有艺术画廊，成立一个艺术基金。他还连续数年资助一支西班牙的著名足球队。　　2007年，西班牙国王卡洛斯一世访华时，他作为该国华商代表受邀同行。2008年，他当选为浙江省政协委员。2011年，高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。在浙江省归国华侨联合会官网上，高平名列69名“会长团”中第19位。　　此次案发，高平等人涉嫌组织犯罪，走私，洗钱，偷税漏税，恐吓，侵犯公民权利，以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且，被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元。批捕名单上甚至还有未成年人，包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。　　西班牙反贪腐检察官萨利纳斯称，“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”，并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。比如走私中国货物入西班牙，透过贿赂官员和伪造证件逃避关税，走私货在西班牙的华人店铺售卖，接着将非法收入分袋藏起，用汽车或火车经陆路送回中国，或藏于货柜从海路送回中国，部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。　　他表示，警方调查此案已两年，“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达，被罪犯利用来走私中国货逃税，后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”　　一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称，西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。　　西班牙华商界的一次重创　　这次行动对西班牙华侨商界来说是一次重创。“警方进入商贸城，连电脑都给全部搬走，高平生意做得那么大，上下链条上的华商可谓人人自危。”在国贸城经营的华商徐先生说。　　侨商们的损失，远不止这些。比如高平的西班牙国贸城集团目前有100多个集装箱、价值约8000万元的货物正从国内发往西班牙。可以预见，这些集装箱一到西班牙，便会遭查扣没收。其他被捕的华商有多少集装箱正在海上运来，目前无法统计。但相信不是小数目。　　许多华商对西班牙当局的“粗暴执法”和“不客观的舆论”表示愤怒。国贸城的员工们指出，旅西华商平时为进货方便，一直以来都是以现金交易为主，且有把赚来的钱喜欢存放在自家的习惯。这次事件发生时，侨商基本所有的采购货款现金，均被西班牙警方洗劫一空，连其中一位华商放在家里的区区8000欧元现金也没放过。　　这次被逮捕的华人中，多半为浙江青田籍。在西班牙有16万华人，其中青田籍的约八九万人除开餐馆外，多半从事中国义乌小商品贸易。青田陈氏律师楼一名律师认为，之所以偷漏税，大多侨商应该也不是故意而为之的，这些出国打拼的人，普遍文化程度不高，不懂当地法律而造成。但如果是偷漏税，不应该遭遇如此暴力的执法，毕竟这不是刑事犯罪。　　对于这次空前严厉的打击，许多华商甚至将此归因于高平家族的“炫富”。　　据多名受访的当地华商说，高平的太太此前在接受当地电视媒体专访时，曾把记者带到家里，将放在床底下的爱马仕提包一个个拎出来介绍说：“虽然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在这些奢侈品上睡觉，也觉得很幸福”。对于这一传说，记者未能联系上高平的家属加以求证。但在高平案发后，西班牙华商团体在当地华文媒体上发布倡议书，其中一条就是要华人老板们“保持低调，不要炫富”。网友点击排行组图：浙江政协委员、知名华商高平在西班牙被拘捕
来源： 光明网&& 17:26
日 17:03:13| 责任编辑:新华法治| 来源：光明网 此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。10月16日早上5点多，西班牙马德里国贸城仓库区突然涌入大批警察，先冲进100多户华人住家。“见钱就拿，人不在的，用电锯工具撬入。”图为西班牙警方查抄的保险箱。详细报道：浙商高平被西班牙警方拘捕 朋友眼中他是合法商人浙江政协委员因涉12亿欧元洗钱案在西班牙被捕西班牙警方大抓捕 浙江籍商人被指为犯罪集团头目
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编辑：海娜
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增值电信业务经营许可证B2- 陕ICP备号 SP服务代码浙江政协委员高平在西班牙被捕
&& 来源:21世纪经济报道
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&&&&上周末，西班牙官方人士在向当地媒体提及高平时，不再称其为“黑帮头目”，也不再称他的手下为“黑帮组织”，而代之以“有组织犯罪”。
　　此前，西班牙警方在10月16日突击查抄高平经营的马德里国贸城时，正是以涉嫌“黑帮组织”、“黑帮头目”等罪名逮捕了高平等近百名华商，并从国贸城的保险柜里抄走了600万欧元。当地媒体据此爆炒“华人黑帮洗钱大案”，令西班牙华商处境艰难。
　　降低调子?
　　被定义成有组织犯罪
　　“西班牙媒体当时用了MAFIA的字眼，这个词被翻译成‘黑帮’、‘黑社会’。这会让人联想到意大利西西里的黑手党，这就把案情渲染得很严重，但并不准确。”华人律师季奕鸿解释说，“官方现在表述为‘有组织犯罪’比较恰当，是降低了调子，因为根据西班牙法律，3个人以上犯罪就可被定义成有组织犯罪。”
　　与此同时，当地华商团体的口风也有变化。“这不是一起排华事件。”数名受访的西班牙华商界人士均向记者表示。
　　而在一周前，马德里国贸城的华商曾就高平一案游行示威，抗议“排华”。
　　但事件对华人商界带来的震动显然不会很快平复。西班牙欧华网总裁王绍基介绍说，目前此案半数以上被捕华商已被保释，但高平等24人不能保释，因为他们被指控洗钱、偷税、团伙犯罪等13项罪名。
　　“这是西班牙华商近年遭遇的最重大打击。”与高平相识十多年、曾担任西班牙华商会会长的吴先生10月29日对记者感叹说，“这是高平本人的个性导致，也和华商的传统贸易模式有关。”
　　现金招祸?
　　保险柜藏600万欧元
　　目前还不清楚高平等人被指控涉嫌洗钱罪的具体缘由。但马德里华商圈的人们普遍认为，这可能和私藏大量现金有关。
　　在10月16日的突袭行动中，警方从马德里国贸城就查抄了600万欧元现金。在高平家中，搜索犬甚至搜出了埋在地下的保险箱。
　　“西班牙法律规定，在西班牙境内，每人身上最多可携带10万欧元现金，从西班牙出境最多可携带1万欧元现金，超过就要申报。”马德里华人律师季奕鸿介绍说。
　　而高平在西班牙有500多家连锁超市，它们会在周日到国贸城进货，以这些超市每家每天1万欧元交易额计，500多家一天就是500万欧元。高平为此在家中备有600万欧元现金，以华人传统来看，实属正常。但这一额度的现金交易已触犯西班牙的货币管制条例。
　　“在西班牙，一般情况下，一家企业每天现金交易额不能超过3000欧元，否则得报批备案。”一名在西班牙经商30多年的许姓华商介绍说，很明显，以国贸城的贸易规模，这个额度远远不够用。
　　据接近高平的华商透露，事实上，高平家属之前就因现金问题被查过两次，一次是在两年前，高平一位亲属携带60万欧元现金回国，在机场被查获。“这诸多因素使得警方将高平纳入监控的视野。”
　　至于案发之初高平等人被西班牙警方和媒体称为“黑帮组织”，在吴先生看来，这可能是中西文化差异造成的误读。
　　前世今生
　　18岁闯欧洲的“愤青”
　　高平1972年出生于浙江省青田县东源镇一个教师家庭。18岁那年到西班牙创业。先是在阿姨的餐厅当厨师，随后自己创办快餐店，曾有过十几辆送餐车。
　　后来，他转营法国品牌箱包代理。1995年全家移居西班牙后，他开始从事商品贸易，从义乌小商品城采购货品在西班牙销售，并担任西班牙金城皮件有限公司及西班牙亚纺服装有限公司总经理。
　　喜欢直言不讳成为公认的社会活动家
　　在西班牙，华商大致分为两大派系：温商与青商。温商来自温州，青商来自青田。但在许多场合，青商也自称为温州人。
　　来自温州的吴先生比青商高平大十几岁，两人是相熟的好友。吴比高来得早，全家定居西班牙已有30来年。“刚过来时，他比较单纯，人很率性，血气方刚，有点‘愤青’。”在吴先生眼里，高平“外表温文尔雅，内里张扬激进”，办事高调，与老一辈旅西华侨相比显得无所顾忌，也不大懂得自我保护。
　　高平喜欢在各种公众场合直言不讳地发表自己的观点，尤其是那些官员和大人物集中的场合。
　　就这样，高平很快成为一位公认的社会活动家，活跃在西班牙的商界、政界、文艺界。
　　打入主流社会高平等　7人组建国贸城
　　不过，真正让高平打入西班牙主流社会，是他在日当选西班牙华人企业联合会（简称西华联）第二届主席团执行主席。西华联是以富恩拉夫拉达工业区的华商为主体成立的西班牙第一个华人企业社团，成立之初有180多家会员。
　　正是在积极的社会活动中，高平的人脉整合强项开始显山露水。他的游说与行动能力令他脱颖而出。2000年，以高平等7位新生代的旅西华侨为核心，一批志趣相投的华商被召集起来，并根据各人的经济实力入股，联合组建了马德里国贸城。
　　在高平领导下，国贸城从单一的皮件和服装批发拓展到百货商品批发，从零售店、批发店发展到贸易集团和配货中心，突破了海外青田人传统的经营模式，并与众多华商团体之外的其他族群商业团体、机构建立了合作关系。
　　马德里国贸城做成功后，以其为总部，在意大利罗马，中国的北京、广州、杭州、义乌等地开设了分部。后来，国贸城总部升级为欧洲国贸城集团。
　　高平的贸易架构铺向全球，涉及包装加工、大宗采购、商品批发、零售连锁等环节，经营商品超过10000多个品种，除常年为西班牙、意大利的9000余家固定客户供货外，批发销售范围还远及欧盟、非洲和南美的多个国家。2011年年度销售额达到2亿欧元。
　　国贸城集团又开始跨界投资，把吸金链条伸向文化产业和当代艺术品领域，旗下拥有伊比利亚（北京）当代艺术中心，《艺术与投资》中文杂志，《ARIINCHINA》英文、西班牙文双语杂志，两家画廊与一家艺术品拍卖公司。
　　高平的目标是，未来让国贸城在伦敦交易所上市。
　　投资圈越玩越大被西媒誉为“创造老板”
　　以高平等7人为核心的这个投资圈越玩越大。在国贸城之外，又投资开设了10多家超大面积的百货超市，数年下来，在马德里的这些连锁超市发展到数百家。
　　在合伙人的眼里，高平为人讲义气，行事大气，国贸城成立后生意红火，获利丰厚，而身为董事长的高平本人的股份却仅占6%。正因为此，聚集到他身边的资本和人才越来越多。
　　成功后的高平头顶各种光环，被西班牙媒体誉为“股东大王”、“创造老板”。2007年作为华商代表随同西班牙国王卡洛斯一世访华，让他风光十足。2008年，高平当选为浙江省政协委员。
　　他也频频以各种大手笔主动地出现在媒体的聚光灯下。2007年和2008年，他成为西班牙马德里市FUENLABRADA足球俱乐部的首席赞助商，被当地主流媒体大加报道。
　　高平还有多项引人注目的慈善举动，比如由他个人出资买了几套别墅，供当地一些低收入的社会底层人士免费居住。
　　据多名受访的当地华商说，高平家人还有“炫富”举动。
21世纪经济报道(网络编辑:胡一晟)
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