幼儿园教师量化考核表例-幼儿园表格管理
&&&& 推行教师量化考核是深化教师人事管理制度改革的一项重要举措，有利于促进学园管理的民主化、科学化，有利于激发教师的工作积极性，形成有效的激励机制。为进一步全面客观评估每一位教师履行岗位职责的情况，在学园内部营造一个“激励先进、优胜劣汰”的工作氛围，特制定本《暂行规定》。本规定以百分制计算。一、师德表现（权数10分）1、优秀（10分），合格（7分），遵守《师德规范》，表现积极，业绩突出，能起模范带头作用；有下列情况之一者，师德表现方面不能定为优秀：①有明显体罚或变相体罚学生现象；②上班时仪表不规范者；③上班时间在班上或办公室吃零食者；④有搞第二职业、影响本职工作的现象；⑤工作态度消极应付，接受任务推三托四；⑥同事关系、家校关系紧张，经调查属实者；⑦不自觉节水、节电者；2、不合格，不得分：表现较差，业绩低劣，不能承担分配的任务。有下列情况之一者，师德表现方面定为不合格：①严重违法乱纪，损坏师德形象被查处者；②同期违反计生政策，被查处者；③体罚、变相体罚学生，性质严重的；④严重失职，酿成重大责任事故的；⑤严重违反规章制度，教育不改的；⑥搞第二职业，严重影响本职工作的。对响应上级号召，积极参加无偿献血、帮扶贫困生等有意义的社会活动者，当学期每项可奖励1分（以学园最后核实为准，下同）。二、出勤情况（权数10分）学园设置考勤登记表，由值日导师或值班行政负责考勤登记并及时汇总封存。教师请假1－2天须由园长批准，3天及其以上须由教委办批准，1周以上须送市教委批准，并按有关规定扣发奖金。1、有下列情况者分别予以扣分。①病假：连续3天以上必须出具医生证明，全学期累计请假5天以下不扣分，请假5天扣1分，请假5天以上每增加1天增扣0.5分；②事假（不包括国家规定的婚、丧、产假及单位公假）:全学期累计请假5天以下不扣分，5天扣1分，5天以上每增加1天增扣1分；（病事假单独计算不多于5天，累计则多于5天者，参照病假扣分）。③旷课每节扣1分；④迟到、早退（包括护导）、私自调课每次课扣0.5分；⑤学园会议、学园升旗仪式、学园组织集体活动及各级会议，应参加的教师每缺1次扣0.5分。2、全学期出满勤的教师奖励2分。①个人自费学历进修不算公假；直系亲属去世，丧假不多于3天；除公假外，只要请假；即不予全勤奖励；②本部分最多扣10分；三、保教工作（权数50分）每学期对教师的各种教学计划、总结，教案、保教工作等方面按照教学常规管理要求进行2――4次全面检查。1、各种计划、总结的制定：（权数10分）以下各项要求，每次每缺一项扣1分：①期初制定教学计划，并按时送交学园；②期末写好总结并按时送交学园；③每周认真安排、编写周计划并按时上墙；④每周认真编写教案并按时送交学园：格式符合、条理清楚、目的明确、书写工整、语言简练、能突出重难点。（如发现无教案上课者，每次加扣1分）；2、教育教学工作：（权数10分）每月对教师采取不定时的教学常规检查，其教育教学效果按优、良、合格三个等级进行评定，分别得10分、7分、3分。①教育环境：A、物质环境：提供丰富的材料和教育资源，供幼儿主动自由的探索，满足不同水平幼儿发展的需要（主墙饰、各区角、活动准备）；B、精神环境：在师生交往中建立良好的师生关系，为幼儿创造一种平等、宽松、理解、激励的精神环境；②组织活动方式与策略：引导幼儿积极主动的学习，能针对幼儿的能力差异进行个别指导，促进每一个幼儿在原有的水平上发展。③常规遵守：在活动中，幼儿能自觉遵守常规。④重、难点解决：能善于根据目的解决重点、突破难点。3、保育工作：（权数10分）每月对教师采取不定时的保育工作常规检查，其保育效果按优、良、合格三个等级进行评定，分别得10分、7分、3分。①生活技能指导：认真督促指导各环节幼儿生活技能。（盥洗、上厕、点心、进餐、午睡、穿脱衣服、整理床位、上下楼梯、收拾玩具及生活用具）②班级环境卫生：班级的教玩具卫生安全，按规定清洗、消毒，摆列整齐有序。③班级财产的管理：管理好班级幼儿的生活用具及教玩具。4、幼儿发展情况：（权数10分）每月对各班幼儿进行随机抽查，检验该阶段幼儿的发展水平，从而检验教师的保教效果。（按原始记录汇总评定，测查合格率达到85以上、75以上、65以上，分别得10分、7分、3分。）5、教研活动（权数10分）①听课：按规定参加听课、写好记录、参加评课发言，每学期不少于10次，得5分；该参加而不参加者每次扣1分。②教研发言：在教研会议上积极发言者，园级得2分、镇级得3分、晋江市级得4分、泉州市级及以上得5分（发言稿随附）。③四、班主任工作（权数10分）1、以下要求每缺一项扣1分：①按时完成班级工作计划、班级常规、班级工作总结；②按时准确完成班级变动生花名册、学生花名册、文化户口册的填写及滚动工作；2、每学期学园组织对各班班级常规进行评定，按原始记录汇总评定优、良、合格，分别可得10分、7分、3分。①班级计划实施：认真执行班级工作计划，有措施，班级工作有条不紊；②班级常规：各环节有秩序地进行，幼儿自觉遵守常规；③班级环境卫生：班级周边环境清洁卫生、教玩具排列有序；④班级财产的管理：管理好班级幼儿的生活用具及教玩具；⑤能认真处理好班级日常事务。3、班主任工作量以每班40人为基准（小班35人）（小小班30人），每增加5人可奖励0.5分（最多奖励1分），现生数按四舍五入法计算。五、家长工作（权数10分）：以下要求每缺一项扣1分：①每学期召开1一2次家长会；　　②每学期开展2次家长开放日活动（并附书面记录）；　　③家教宣传栏每学期至少4次（交底稿）；　　④每学期每生至少家访一次（并填写家长记录簿）；（上门家访要求达到75以上，达到90以上可另奖励1分）　　⑤当班教师如发现幼儿有异常现象，能及时与家长取得联系并做妥善安排；六、教师获奖（权数10分）：1、教师参加教育主管部门组织的技能素质竞赛、课堂教学竞赛，获园级一、二等奖者分别得2、1分；获镇级一、二、三等奖者分别得3、2、1分；获晋江市级一、二、三等奖分别得5、4、3分；获泉州市级以上一、二、三等奖分别得7、6、5分，逐级选送只计算最高级别一次。2、开研究、示范课，按相应级别二等奖计算得分。3、公开课的指导教师，核实后与参赛同得分，多人指导的共同摊分。4、指导学生临场竞赛得奖分：由学园选送入围者，（班科任中的同科目老师，每师可取一人次得0.5分，入围得分与指导老师得分不重累加）获镇级一、二、三等奖指导老师分别得2、1.5、1分；获晋江市级一、二、三等奖指导老师分别得3、2.5、2分；获泉州市级及其以上一、二、三等奖指导老师分别得4、3.5、3分；逐级选送只计算最高级别一次，同次比赛只取高奖一人计分，多人指导共同摊分。5、若竞赛取名次不评等次，列前2名者按一等奖计算；列第3、4名者按二等奖计算；其余名次按三等奖计算。6、送书面、实物作品参赛，按临场竞赛奖分二分之一计算。7、撰写经验总结、教育教学论文收入汇编或发表于相应级别刊物者（合作者共同摊分）园刊级得1分、学区级得2分、晋江市级得3分、泉州市级得4分、省级得5分、CN级得5分（ISBN汇编按学区计得2分）。若一稿多投或逐级选送只计算最高级别一次。七、行政工作（权数10分）：1、专职园长在完成本职工作的前提下，全学期总分在教师平均分的基础上奖励10（不旅行职责或工作不得力者可不加分或酌情给分）；兼职园长在完成本职工作的前提下，奖励职分10分，或个人全学期总分在教师平均分的基础上奖励10。附：园长工作职责：认真贯彻、执行上级有关精神，全面主持处理学园的日常事务工作。①每学期开学前一周必须完成学园园务工作计划，并召开全体教职工讨论分析计划的可行性；期末写好园务总结，并召开全体教职工总结会，全面、客观的总结过去，为下学期计划做准备；②每周一次组织全体教师进行政治业务学习，并写好记录；③每月分别对全园教育教学、保育、卫生保健、安全卫生、家长工作等方面进行8次全面的检查指导，并写好检查指导记录；④每月对各师（16人）的上课情况分别进行听课检查，并写好听课检查记录，及时进行指导；⑤每学期组织主持一次家委会，一次“家长学校”讲座，并写好会议记录；⑥期初、期末分别对各部门、各年段、各班级的工作计划、常规、总结，进行检查指导；⑦管理好幼儿园的档案工作，学期期末收集整理档案资料，并组织人员进行装订归档。2、兼职业务园长和兼职后勤园长在搞好本职工作的前提下，全学期可奖励职务分5－6分。附：业务园长职责：①期初制定保教社区工作计划，期末写好总结；②每两周组织主持1次教研活动，学习、研讨有关的教育教学观念、方法、措施和要求；③每周对各班班主任的周计划、年段长的教案分别进行1次检查指导；④每月下班听课，对每师的教育教学工作分别进行至少1次的检查指导，并写好记录和阶段小结；后勤园长职责：①期初制定后勤计划，期末写好后勤总结；②每两周组织一次后勤人员会议，学习有关保教观念、知识和保育技能；③每月对幼儿的伙食营养、卫生保健、环境卫生、物质生活资料的供应（包括修缮）进行4次全面的检查指导，保证后勤工作为保教工作和幼儿生活提供良好的服务，并写好检查记录和阶段小结；④每学期召开两次膳委会，并写好记录；⑤每学期计划好经费预算，计划开支、合理使用财务，每月做好财务工作。3、年段长在完成本职工作的前提下，奖励3－5分。附：年段长工作职责：①期初制定年段工作计划，期末进行年段工作总结；②每周检查指导该段教师的教案书写情况，并写好检查记录；③每两周组织一次段务工作会议，讨论安排本段近期工作或集体备课；④每月对本段教师进行1－2次的下班听课，检查指导教师的教育教学工作，班级常规的开展情况，并做好记录。4、保健医生（兼教具室保管员）在完成本职工作的前提下，每学期总分取教师的平均分。附：保健医生工作职责：①期初制定全园卫生保健工作计划，期末进行卫生保健工作总结；②每月一次阶段工作小结；③每天上午7:30－9:00，为幼儿进行晨检工作，9:00－11:00登记全园幼儿出勤情况、检查保育员、炊事员的工作情况，11：00―1：00巡视幼儿进餐、午睡情况，下午2:00－3：30巡视幼儿起床、点心情况和指导保育员分发幼儿餐点及卫生消毒工作，写好检查记录，3:30－4:30负责教具室的管理，4:30-4:50检查各班环境卫生，4：50-5：30消毒幼儿寝室；④每三个月为全园幼儿测身高、体重1次，每半年测视力1次，同时做好记录和统计工作，并将情况报告送交各班主任；⑤按时完成11种表册卡的填写统计工作；⑥管理好全园教职工和幼儿的健康档案，并按时做好统计小结；⑦每周认真执行教玩具的出借制度，定期清点核对，并填写出借、归还手续；⑧做好教具室的财产管理、登记造册，保证教具室的财产不丢失，每学期对学园的财产进行全面的清点核对。八、奖惩办法1、量化考核奖励办法全园提留量化考核基金/全体教师量化考核总分×个人得分＝个人奖金2、学园奖惩：对量化总分在学园名列前茅的教师，给予通报表扬，并在聘任、评优、晋级、提干等方面给予优先考虑，每学期从幼儿的管理费中筹集一定量资金，作为量化考核的提留金，对教师按考核结果进行奖励；学期量化考核不合格者给予通报批评，连续两学期量化不合格者给予解聘。85分以上为优、85―80分为良、80―75分为合格、75以下为不合格本《暂行规定》实行按月份考评登记，学期累计结算，兑现奖惩。
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非常好，很有可操作性
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公司总部管理制度和表格格式(参考)
第一章 考勤制度第一条 目的为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。第二条 适用范围适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。特殊员工 不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。第三条 管理职责公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。第四条 考勤规定1 工作时间 正常班：9：00-17:30，每周工作五天。 2 考勤记录 1.采用填写员工考勤表的办法。客观登记员工的出勤情况； 2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日 2 次） ； 3 公出 公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授 权人）的证明，并到行政部登记。 4 考勤奖惩 （1）全勤奖 员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者， 公司应给予全勤奖 100 元。 （2）迟到、早退的界定及处罚标准 员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟） ，每月累计不超 3 次（含第 3 次） ，不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00） ，计算迟到 时间。 下班（17:30）前 15 分钟以内离岗者视为早退。 迟到或早退者，迟到或早退一次处以 50 元的人事处罚。（3）旷工的界定及处罚标准 迟到超过 31 分钟（含）或早退 16 分钟（含）以上均视为旷工。 因公出、 请假、 休假等， 如不按规定履行登记或请假手续， 或经直管领导 （或 其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记） 。 外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司 时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。 无故旷工者，处以 100 元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期 以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。各部门总监应起带头作用，如出现 迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。 5 假期 假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标 准，参照《 6 考勤统计 公司考勤以月为单位， 时间为每月 每月 日直接提交人事部审核。 日至下月 日。行政部将考勤记录于 员工手册》 执行。第五条 考勤制度的实施本规定从公布之日起实施。公司 201 年 月 日附表：假期申请表 日期： 职位： □事假 年 □病假 月 □补假 日 到职日期： □婚假 至 20 □分娩假 年申请人： 所在部门： □有薪年假 申 请 时 间 由 20 共 日 申请理由：年月 假期代事人： □丧假 月日 □其它 日审 批 审 查部门总监 签名： 日期： 年 月 行政部 签名： 日期： 年 月 日 日总经理 签名： 日期： 年 月 日第二章 值班管理制度本公司员工的值班，其规定如下： 1、每周周一至周五，每日 9：00---17：30，由公司总部各部门工作人员负 责轮流值班； 2、值班人员须准时到岗值班，并保持手机畅通；因病/事假或其它原因（外 出办事、休假）不能值班的，应先行请假，并自行协调换班； 3、值班工作内容和要求，值班期间应做好以下工作： （1）要认真接听/收办公电话、传真、公文信息，并根据情况及时处理； （2）做好外来人员接待工作； （3）做好重要事项的交接、请示、汇报及记录工作； （4）如遇安全隐患或意外情况，必须及时汇报传达，并积极恰当处理； （5）负责监督并维护公司办公区域卫生清洁，清理当日残留垃圾； （6） 负责下班时检查所有门窗的关闭情况、切断不应该运转的电器电源等； （7）须认真填写当天值班日志。 附： 1、值班人员排班表 序号 1 2 3 4 5星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五姓名 联系方式值班日志序号 1 2 3 4 5 星期 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 日期 姓名 值班情况登记 签字确认5第三章 印章管理办法第一条 目的为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章制发、使用、保存的 制度化和规范化, 特制定本办法。第二条 印章的范围及效力公司印章包括：公司名称章（公章） 、法人章、合同章；财务专用章、发票专用章 等部门专用章。 财务专用章、 发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财 务报表之用途；第三条 管理权限公司印章由专人负责管理，其中公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章 由 统一保存、管理；如 出差在外，交由行政总监 保存、管理。公司各印章保管人员只享有对印章的保管权利没有对印章的自行使用权；所有用印 手续均按照本办法履行签字审核手续。第四条 印章使用的审批及用印手续1、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类 合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别 为： 印章类别 公章、法人章、合同章 财务专用章、发票专用章 有权审批人 董事长、总经理 董事长、总经理、财务总监2、标书、合同、项目验收文档、报告、申请类文件等文档的用印审批程序按照： 使用部门 审批 印章保管部门（用章）3、由需用印人员进行《公司印章使用审批单》及《印章使用登记表》的填写，并 提交至有审批权限的负责人进行签字确认，在紧急情况下，若相关负责人不在公司，无 法履行签字确认的，可由印章保管人员进行电话确认，但事后必须及时进行补签； 4、印章的保管人员原则上即为用印执行人。用印执行人在用印前必须严格控制用 印范围和仔细检查《公司印章使用审批单》上是否有批准人的签字或印章，严格监督报6批手续的执行。 5、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，需由部门提交书面 申请，经由公司董事长或总经理审批，并按规定日期归还。第五条 用印手续的简化常规用印（如办理纳税、社保等）和再次用印的文件如事先与印章保管人员取得 联系或有文字证明者可省略填写申请单的手续， 但是， 印章保管人员必须留有用印记录。第六条 印章的刻制、启用和废止1、印章的刻制、废止必须符合国家有关印章刻制的规定。 2、根据实际需要，需新刻或重刻的，应报 总经理和董事长批准后方可到公安机关 办理刻制手续。原有印章由公司负责印章保存、管理部门封存，保留期限 1 年，期限届 满后报总经理和董事长批准后，方可销毁。 3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒 绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由 当事人承担。第七条 印章的散失、损毁和被盗在使用和保管过程中因各种原因导致印章散失、 损毁或被盗的， 各保管\管理者应在 发现后的第一时间报告公司领导，同时由印章保存、管理人员按照国家有关印章刻制的 规定，办理旧章作废及新章重刻手续。第八条 印章管理人员印章移交印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记表单，由重新确定的印章管理 人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得 私自转交他人。第九条 罚则未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重， 对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。第十条 附则本管理办法自公布之日起正式实施。7附件一： 公司印章使用审批单日期： 申请部门 年 月 日 经办人 编号：用印类别用印数事由申请部门负责 人意见 日期： 年 月 日董事长或总经 理审批意见 日期： 年 月 日附件二： 关于外借： 为了方便 部经研究， 拟支借× × × × 章× × 天 （从 × × × 、× × × 。 顺利开展工作，我 日） 。印章携带人为：章的请示年月日至年月妥否，请批示。 申请人： 部门领导签字： 日期：年 月 日9附件三：印章使用登记表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 印章种类 借用类型 借\用 用途 审批 是\否 批准人 使用部门 申请部门 经办人 使用日期 归还日期 使用日期10第四章 财务管理制度第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特 制定本制度。 第二条 本制度根据国家相关的财务制度及公司的实际情况，规范报销相关的借款 制度及流程，具体支出的财务报销制度及流程。 第三条 公司发生的各项经济业务，必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。 特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据） ，必须书面说明理由报总经理批准。 第四条 总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报 销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。总经理因出差或休假等原因离开 公司一周（含一周）以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相 应审批权利和职责。 第五条 出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加 盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。未收到现金或银行存款， 不得开出收款收据。出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。收款收据存根不得丢 失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。 第六条 公司支出现金，会计人员应逐笔填制 “现金支出凭单”，经总经理、财务总 监签字后送交出纳付款。会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。当月的号码不 得中断，不得重复。 第七条 出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭 证。付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。 第八条 出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。每天下午下班 前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘 点，不得出现白条抵库现象。出纳在每月底前，将所有凭证一起送交会计进行核对与帐 务处理，保证公司的帐务日清月结。 第九条 出纳应设Z银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并 每月及时与银行对帐。公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原 因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。财务主管人员每月应对出纳的现金收 支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并 确保核对无误。第二部分 借支管理规定及借支流程第十条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返 回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他 借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请 单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐； （2）借领支票者原则上 应在一周内办理销帐手续。11(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣 回。 （六）员工因换岗、长期休假或因工作调动等脱离岗位，因原岗位工作需要而借领 的财物， 必须在一周内移交给接岗人员或退还给财物管理部门， 并办好移交或退还手续。 否则财务部门有权从其当月或随后工资中按其借领财物的原价金额扣回。 第十一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》 ：注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致， 不得涂改） 、支票或现金。 (二) 审批流程： 主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批→财务总监审核→财务付款。 具体流程： 1、从出纳处领取借款单，按实际情况填写； 2、提交票据，由出纳审核款项及金额， 3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字； 4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字； 5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。 报销流程图：领取并填写借款单总经理审批、签字财务总监审核、签字出纳处支取现金或支票本比借款使用完后， 一周内到财务部门报账冲销第三部分 财务费用报销制度及流程第十二条 报销费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备 品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原 则上不得超出预算。 第十三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经12办人签名。 (二) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 （四）公司所有人员，符合公司费用报销标准的费用开支单据，均应及时按财务规 定程序办理好财务报销手续，每笔发生的费用开支单据，均应在两周报销结清。超期未 报销结算的费用单据，财务部有权不再予以报销。 第十四条 报销流程 (一) 报销人按规定填写《报销单》 ：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求 项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事 由。 （二）报销流程： 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 出纳审核款项及金额→总经理审批 →财务总监审核→到出纳处报销。 具体流程： 1、从出纳处领取费用报销单、报销单据粘贴单，按实际情况填写； 2、提交票据，由出纳审核款项及金额， 3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字； 4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字； 5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。 报销流程图：领取并填写 费用报销单、报销单据粘贴单提交票据，由出纳审核款项及金额总经理审批、签字财务总监审核、签字出纳处支取现金或支票第十五条 附则 本管理办法自公布之日起正式实施。 有限公司 2015 年13月日第五章 核心资料收集管理办法（试行）第一条 目的为了加强公司各类核心资料的集中、完整、有序管理，做到资料分类清楚， 保管有序，便于使用，防止资料丢失和毁损，特建立本办法。第二条 适用范围（一）公司所有对外合作项目； （二）公司因生产经营的需要，在管理过程中产生的所有制度手册、资质证 书、证照证件等资料的管理。第三条 收集机制专人专管的管理体制，由行政部统一负责资料的收集保管、借阅，其他相关 部门内部设联络人。第四条 核心资料内容项目资料，具体包括： （一） 可行性方案。 指应客户方需求或公司领导层布Z的与项目相关的一切方案。 （二） 标准性文件。 指项目服务工作中所依据的纲要、 规则、 细则等标准性文件。 （三） 日常业务培训资料与客户间交流沟通过程中所形成的并经其确认的文字材 料等。 （四）会议纪要。指与客户间的业务协调会议纪要、公司项目例会纪要、与外聘 专家沟通记录等。 （五）系统截图、Excel 表模版。 （六）公司及项目组内部生产、业务等管理制度。 （七）行业内资料。主要指由项目甲方提供的或其他同类项目方提供可参考资料 等。 （八）反映项目工作面貌、具有保存价值的照片、录像、光盘、实物。 （九）申请、请示。主要指项目进行过程中，一切软、硬件需求报告及批复。 （十）各类总结性报告。指各项目组在项目工作开展过程中形成，能反映项目生 产及业务动态的日报、周报、月报、年度报告、PPT 演示文稿。 （十一）应项目进度需要所购买或收集的图书、报纸、杂志等。 （十二）其他。 上述项目资料的备案份数应与修改、优化次数保持一致。 公司经营类、行政综合管理类资料，具体包括： （一）公司对外签订的合同（人事合同除外）正本，包括采购销售类合同，如项 目合作合同；非采购销售类合同，如房屋租赁协议等合同； （二）公司各部门公布的所有制度手册备份；14（三）公司所取得的各个认证资格的等级证明，资质证书等； （四）公司所取得的证照证件，如公司营业执照、税照等重要证件； （五）反映公司工作面貌、具有保存价值的照片、录像、光盘、实物； （六）参加各种专业会议、出国考察带回的文件资料； （七）参加公司安排的培训所获取的文件资料； （八）其他。第五条 文件命名为了方便检索，提高利用效率，文件命名应包括下列要素： 1、主题内容； 2、完稿日期； 3、阶段编号； 4、文件类别； 5、其他。 上述各要素可以根据需要选择使用，但应体现文件的唯一性特征。第六条 版本要求原则上应提交资料纸质原件及相应的电子版（包括 word\Excel\ppt\jpeg 等格 式文件） ，没有电子版的除外。其中项目组工作过程中形成的，项目日报、周报、 月报、年度报告以电子版为主。第七条 提交时间1、第四条项目资料的（三） 、 （四） 、 （五） 、 （九） 、 （十）项应于每月最后一个星 期五，最迟不得晚于下个月第一个星期五，但已于日常工作中即时发送到公司公 共邮箱的项目资料除外，此类资料不必再次重复提交； 2、第四条项目资料的（一） 、 （二） 、 （六） 、 （七） 、 （八） 、 （十一） 、 （十二）项应 于相应文案终稿制定完成之日起 7 个工作日内提交； 3、项目结束的月份，核心资料的提交工作须于本项目工作结束之日起 7 日之内 结清，如遇法定假日可顺延。第八条 保管要求（一）收集资料要办理交接手续，签订交接单。 （二）收集资料要进行登记，编制归档目录。 （三）科学地分类，根据分类方法法，编制分类目录。 （四） 根据公司实际发展需要及资料提交部门的建议， 确定保管期限、 保密级别。 （五）保管要有条理，主次分明，存放科学。 （六） 每月进行核心资料收、 借情况通报及收集目录反馈， 年终进行整理、 筛除。 （七） 经确定需销毁的， 编制销毁清单， 经公司领导及有关人员会审批准后销毁， 销毁的清单永久保存。15（八）严格遵守保密制度，做好资料流失的防护工作。 （九）凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。第九条 借阅管理（一）本办法所描述的核心资料属于公司机密，各部门因工作需要借阅时，应按 本规定要求办理借阅手续。 （二）借阅资料，必须根据资料保密级别要求履行审批、登记、签收手续。 （三）所有资料借阅数量原则上 1 次性不能超过 5 份，公司总经理特批者不受此 限；所有资料的借阅归还时间最长为一个月。借阅期限需要延长的，应在借阅期 限届满前申请延期。 （四）项目组各成员借阅第四条中第（一）至（七）项规定的本部门项目资料的， 应经所属分项目经理和总经理共同批准；借阅第四条项目资料中第（八）至（十 一）项规定的项目资料的应经各分项目经理批准；项目外人员借阅其他项目部门 资料的应经公司总经理批准。第四条项目资料第（十二）项为概括性条款，如遇 新情况可参照第（一）至（十一）项履行审批手续。 （五）借阅第四条所规定的公司经营类、行政综合管理类资料的，须经总经理批 准； （六）行政部门对各部门成员的资料借阅申请及审批完成情况进行审核，并提供 公司核心文件资料的借阅服务或借阅指引； （七）借出档案材料，因保管不慎丢失的，要及时追查，并报告核心资料主管部 门及时处理。第十条 处罚规定对于未按照本办法规定执行的，经经理办公会研究决定，对相关负责人进行 处罚。第十一条 附则本办法自 201 年 月 正式发布施行。 日起试行，期限 2 个月。201 年 月 日进行修订并附： （一）项目组联络人名单序号1 216项目名称组别姓名3 4 5（二）电子版文件接收邮箱： （三）文件命名实例（待补充） （四）核心资料登记手册17核 心 资 料 登 记 手 册18资料交接单序号 文件夹 最近文件夹 文件名称（原） 文件名称 （新） 份数 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30提交人： 接收人： 提交日期：19资料借阅审批单年 借阅人 月 日 项目经理签字 申请部门借阅资料类 型及内容用途借阅时间 归还时间日 日时至 时至日 日时 时领导批阅年月日经办人签字 备注附交接单：是/否20资料借阅登记表 部门： 名称 编号 借阅人 事由 批准人 借阅日期 归还日期 经手人 完好性21第六章 日常办公用品管理办法第一条 目的为便于办公用品的集中管理，保证办公设备及用品的合理配Z和使用，更好 地服务于公司各项工作，杜绝浪费，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。第三条 管理职责（一）行政部负责公司所有办公用品及设备的建档登记、采购、收发、外借、报 废审核等； （二）各使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责 任爱护公司的办公设备； （三）总经理负责办公设备的申购、外借、报废的审批； （四）财务部负责办公设备及用品费用的监控。第四条 办公用品分类日常办公用品分为消耗品，管理消耗品、管理品、固定资产及设备四种。 （一）消耗品 圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、铅笔芯、铅笔刨、橡皮擦、墨水、曲别针、大头针、 图钉、订书钉、夹子、反尾夹、装订夹、胶水、浆糊、透明胶纸、双面胶、封箱 胶、保时贴、标签、幻灯片、挂钩、毛巾、全能水、卫生纸、绳球、水杯、橡皮 筋、信函纸、小便函纸、信封、复印纸、传真纸、复写纸、双行纸、软皮抄、文 件夹、送货单等。 （二）管理消耗品 签字笔、荧光笔、白板笔、涂改液、废纸箩、炭粉、打印色带等。 （三）管理品 剪刀、界纸刀、美工刀、钢笔、钉书机、打孔机、计算机、削笔器、名片簿、名 片盒、尺子、文件架、笔筒、日期章、支票簿、白板等。 （四）固定资产及其设备 办公桌、椅、沙发、办公用电脑、电话、传真机等办公楼内设施。第五条 办公用品及设备的添Z申请流程（一）各需求部门填写《办公用品申领报告》送交行政部； （二）行政部审核统计后，作采购计划，编制《物品采购报告》交总经理审批； （三）自总经理审批完成之日起一周内，行政部需完成计划内的办公用品及设备 的采购，办公设备及用品采购回后，行政部门应先建档登记，并及时通知相关部22门领用。第六条 办公用品及设备的特殊性采购根据公司经营管理或项目生产需要， 一些特殊用途或规格的办公用品、 设备， 若无法按照每月采购计划获取，各部门须先填制《办公用品申请采购单》 ，并在 征得行政部相关负责人书面同意后可自行购买，但报销须由行政部统一办理。第七条 办公设备及用品的使用管理（一）责任及义务 1、行政部：保证全公司的供应量并保证供应时间，特殊情况可随时供应； 认真做好采购，领用入册统计。协同人事部做好新入职、离职员工的领用办公用 品及设备出库、退库工作。 2、员工从入职之日起，所领用的各种办公用品（非消耗品）均由个人保管 及负责，并由行政部门为其登记备案。 如果发生损坏现象，行政人事部门依据损坏程度作出相应的处罚： 部分损坏，由员工自己负责修理，费用自行承担。 完全损坏，员工按原价值赔偿。 员工离职后，根据行政、人事部登记备案情况，逐一核对其办公用品是否丢 失以及损坏程度，确认一切完好，方能办理离职手续。 3、使用人：必须填写领用表并签收。 （二）公物使用管理规定 提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要做到爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪 费。 公司的固定资产不得挪作私用，员工不得用公款购买家庭用品、生活用品自 用。集体宿舍的公物，需由行政部统一安排，任何不经批准，不得擅自动用或取 走。 消费性物品的购买包括办公室的设备、文具等，除公司另有安排外，必须由 行政部门统一够买。购回的物品，由行政部登记造册，集中保管，计划分配。 小件消费品的领用，各部门应派专人负责，其他人不得随意领取。大件物品 的购买、领用，须按公司规定的开支审批权限，经有审批权的领导批准后才能办 理。 员工违反本条第（二）项内容，情节较严重的，以贪污或挪用公物论，处 100 元以上罚款直至开除。情节较轻或违反本规定其他条款的，处批评或 50 元 以上 100 元以下罚款。 管理人员违反规定， 致使公物流失的， 由其本人负责追回， 无法追回造成公司损失的，由责任人负经济责任。23附表一 办公用品申领报告 办公用品申领报告No.：CNR-R-任务类型 申请日期 申请部门□ 新任务申请 □ 业务问题上报 □ 工作调整 □ 其他事项报送部门 申请人（此处如不能完整叙述请示内容的，随后附上附件，此处表明附件的数量、 标题及页数。）请 示 内 容签字： 日期：审 批签字： 日期：是/否附明细单24附表二 办公用品申领单 办公用品申领单申请部门： 序号 名 称 数 量 日期： 申 请 人 备注25附表三 物品采购请示报告 物品采购请示报告No.：R-2015年 月 日申请部门行政部 （申请物品名称与数量）申请日期请 示 内 容签字：日期：审 批签字：日期：采 购 经 办签字： 是/否附明细单 日期：26附表四 采购办公用品明细表采购办公用品明细表序号 名称 数量/单位 备注附表五 领用登记表（部门： 序号 日期 名 称 数量）领用登记表单位 领用人签字 备注27第七章 卫生管理准则公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。 1.工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、 污垢或碎屑。 2.各工作场所应充分使空气流通。 3.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放Z于所规定的场 所或垃圾桶内，不得任意乱倒堆积。 4.工作场所内之走廊、墙体、地面，至少须每日清扫一次，办公区死角至少 每周清理一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。 5.所有员工必须保持自己办公桌面的整齐与清洁，保持所有自己的办公设备 （电脑、电话等）的清洁，做到日事日毕。 6.工作场所内，应严禁随地吐痰。 7.严禁在办公区、会议室内吸烟、酗酒。 8.禁止在工作期间办公区域内吃零食及存放、食用带有强烈气味的食品。 9.可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末之工作，应遵守下列规定： （1）采用适当方法减少此项有害物的产生。 （2）使用密闭器具以防止此项有害物的散发。 （3）于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排 除等处Z。 10. 由行政部不定期进行检查，如违反规定者处以 50―100 元罚款。有限公司 201 年 月 日28