- 或用以下帐号直接登录 -
广东5个月破电信诈骗案1189起
来源： 法制日报作者： 邓新建
据广东省公安厅刑侦局局长林伟雄介绍,今年以来,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山等11个诈骗案件高发地市继续开展打击诈骗犯罪专项行动。林伟雄表示,对于跨境电信诈骗案件,广东及时报请公安部协调有关国家和地区警方,在公安部的统一指挥协调下顺利实现跨境、跨区域警务协作,打击跨境电信诈骗犯罪。
广东5个月破电信诈骗案1189起
图为警方查获的电信诈骗剧本。刘辉摄
　　□本报记者邓新建
　　□《法制与新闻》记者邓君
　　□本报通讯员曾祥龙
　　“猜猜我是谁”、“公检法”来电称涉洗黑钱要求冻结账户诈骗的手法屡见不鲜,如今又出现扫描二维码植入木马程序转走账款的新手段。记者今天从广东警方获悉,面对不断升级的电信诈骗,警方主打信息战,近期通过“大数据”破获了多起诈骗金额过百万元的大额电信诈骗案件。
　　据广东省公安厅刑侦局局长林伟雄介绍,今年以来,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山等11个诈骗案件高发地市继续开展打击诈骗犯罪专项行动。今年前5月,广东省共破获电信诈骗案件1189起,同比上升了157%；抓获犯罪嫌疑人848名,同比上升了20.5%。尤其是今年4月和5月,在公安部的统一指挥协调下,广东警方依托信息化成果,主动作为,把打击触角延伸到境外去,与印度尼西亚、越南警方成功合作,连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案,涉案金额高达7000多万元。
　　远程诈骗钓“大鱼”
　　日8时30分,家住广东省江门市蓬江区的某商户老板苏女士被一串急速的铃声吵醒。
　　接下来,苏女士遭遇了“公检法”工作人员冻结账户骗局。其间,苏女士按照“北京最高人民检察院驻上海虹桥区检察院检察长倪慧芳”的要求,登录“最高检”网站查看自己的通缉令。
　　眼见自己“被通缉”,苏女士赶紧按照对方要求按了几次网银确认键。随后,苏女士账户上的102万元人民币被转走。
　　江门警方迅速成立专案组开展案件侦办工作。专案组8个小组经过历时28天几乎不眠不休的缜密侦查、抽丝剥茧,一个以黄某、农某为首的诈骗团伙浮出水面,团伙运作的模式和实施诈骗的手段基本查清,32名涉案人员的身份及在越南的窝点信息也全部落地,收网时机成熟。
　　5月21日,江门市公安局打击跨境电信诈骗犯罪“3·15”专案组在公安部、省公安厅及驻越南警务联络官的协调和全力支持下,与越南警方开展联合行动,在越南胡志明市成功打掉该特大电信诈骗犯罪团伙。在行动中,中越双方出动近百名警力,共端掉3个窝点,抓获犯罪嫌疑人24人,缴获作案工具电脑、服务器、语音网关等一批。
　　经初步核案,此次行动一举侦破江门6宗特大电信诈骗案件及串并带破该类型案件70余宗,涉案金额总计3000余万元。
　　整合海量信息破案
　　据介绍,今年以来,广东警方联手通信、银行等各行业,针对各类新型电信诈骗案件连续出击。广东省公安厅组织佛山警方侦破两起“网络购退票”团伙案件,抓获犯罪嫌疑人22名,带破省内外利用飞机票及火车票退票手段进行诈骗的案件100余起；组织深圳市公安机关会同浙江警方侦破“3·10”网络投资诈骗专案,打掉网络投资诈骗公司3个；组织茂名市公安机关对“3·09”“猜猜我是谁”特大电信诈骗团伙案进行统一收网,抓获包括邵某、谢某在内的电信诈骗犯罪嫌疑人42名。
　　“电信诈骗是一种高科技、智能化犯罪,涉及通信和网络等方面的前沿信息技术,仅靠传统的刑事侦查方式已无法应对。”林伟雄透露,近年来,广东刑侦部门顺应大数据时代的要求,主动打造了刑事技术和刑事情报两个平台,整合了各警种、各行业数以亿计的海量信息资源,利用这些信息以及各类专业信息开展研判,紧紧围绕嫌疑人和案件相关信息,实现科技手段与传统手段相结合,能够迅速锁定不法分子身份和活动轨迹,哪怕是跨境犯罪集团的情况。
　　同时,广东警方从2009年来,还联手通信、银行等相关部门,建立了多个电信诈骗犯罪打防机制,力争从源头最大限度地压缩电信诈骗犯罪空间,最大限度地形成打击防范合力。
　　此外,针对电信诈骗犯罪集团化、跨区域作案的特点,尤其是通常涉及国内多个省市,甚至多个国家(地区),广东警方根据各地不同类型案件的发案情况,组织打好延伸战。
　　林伟雄表示,对于跨境电信诈骗案件,广东及时报请公安部协调有关国家和地区警方,在公安部的统一指挥协调下顺利实现跨境、跨区域警务协作,打击跨境电信诈骗犯罪。
　　此外,针对“猜猜我是谁”电信诈骗犯罪的源头地和输出地广东茂名电白地区,广东省公安厅决定再用一年的时间对该地区进行集中整治,并由茂名市委市政府牵头综合整治工作,制订工作方案,建立各职能部门参加的犯罪综合治理工作体系,通过重点整治,清根肃源。
　　网络诈骗占比最高
　　“虽然警方一直持续关注,打击取得了初步成效,但电信诈骗案件依然高发的总体态势没有改变。”林伟雄分析近期电信诈骗形势时说。
　　今年以来,广州等地便接连发生多起涉案金额过百万的电信诈骗案件。
　　据统计,广东省当前突出电信诈骗手法中,“网络诈骗”比例最高,由去年的38.4%增至60.1%,包括“盗取QQ”诈骗、“刷信誉”诈骗、“网络订退票”诈骗、“网络虚假投资”、“网络中奖”诈骗等多种不同手法。
　　而“猜猜我是谁”诈骗和“退税补贴类”诈骗名列二三位,分别占比20.6%和10.8%,除此之外还有“冒充公检法查案”诈骗等。据悉,此类纯电话诈骗案件所占比例有所下降。
　　“电信诈骗犯罪具有隐蔽性、远距离、非接触的特点,形式多样,迷惑性强,且犯罪手法不断更新,最近又出现了扫描二维码植入木马程序进行诈骗的新方法。”林伟雄说。
　　为此,广东警方将继续加大对电信诈骗犯罪的打击力度。“加快与通信、银行等部门建立完善相关防范机制的同时,竭尽全力、坚决打击电信诈骗犯罪,无论是跨市、跨省还是跨境,都将一追到底。”林伟雄表示。
　　本报广州6月2日电　　
扫一扫加入南方网微信朋友圈
编辑： 汤云佩
请文明发言，还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明
停车难事关城市和谐 需提高公共停车场利用率
新闻关键词
上传海岛图片 万元大奖等你拿您是本站第2901255位访客
安徽省人民代表大会常务委员会办公厅 版权所有
备案号:皖ICP备
技术支持：安徽商信信息技术有限公司- 或用以下帐号直接登录 -
电信诈骗为何查不出人？专家称电信银行应加强监管
来源： 人民网-人民日报作者：
在电信诈骗案中，常有群众质疑为何很清晰的犯案过程，却查不出人、追不回款。南京大学心理学教授桑志芹认为，在遇到通过QQ、朋友圈等方式想要借钱或需要转账的，首先应打电话核实。
电信诈骗为何查不出人？专家称电信银行应加强监管
　　原标题：电信诈骗为何查不出人？专家称电信银行应加强监管
　　在电信诈骗案中，常有群众质疑为何很清晰的犯案过程，却查不出人、追不回款。对此，专家解释，困难主要源于从电话号码到银行账户，犯罪分子透露出来的一切身份都是虚假的。
　　“骗子常使用改号软件伪装身份，通过电信运营商查找其身份信息非常困难。”打击电信诈骗专家、武汉市公安局刑侦大队易文翔介绍，另外，电信诈骗案件中，钱款往往会在多个银行、多个地域间反复转账，警方追查资金流向，“需要去各个银行查账，每次都要重新办手续、走流程，钱早就被转走了。”
　　分工转账、伪装身份、窝藏境外……相较于案发总量，电信诈骗被阻断案件仍是很小一部分，如何进一步加强事前防范？电信、银行等相关机构能否“迈前一步”？
　　电信防范阻断，求解监管新模式
　　“电信诈骗是一个社会性、系统性问题，单由公安进行打击，治标不治本，甚至标也治不好。”易文翔说。
　　易文翔认为，电信方面应严格监管“改号”业务。目前，电信运营商只管出售“改号”功能提取佣金，却不管这项功能用在何处，以后不能像现在这样“管售不管用”。
　　在部分地区，电信运营商参与打击和防范电信诈骗已有尝试。比如，对于利用400号码进行诈骗的防范阻断，上海电信就表示，在企业申请400号码段时，上海电信会严格审查企业准入资质，并在入网协议上明确相关法律条款。如有违背，上海电信有权暂停其服务或收回号码。同时，针对物流(含快递)、搬场、维修、保洁四大行业，还要求企业额外提供组织机构代码证。
　　“对于‘伪基站’向手机发送短信情况，我们和公安部门也在积极打击和防范中。现在已对合格端口类和点对点类客户短信管理，对伪造短信号码和垃圾短信已进行了相应的阻断。”上海电信有关人士表示。
　　尽管电信公司已经有了一系列的举措，“但在业务提供后，这些企业怎么经营、是否合理合法，电信公司目前无权也很难监管，需要国家工商管理部门、公安部门等加以甄别和依法管理。运营商并不能管理所有通过电信途径进行的诈骗。”这位电信人士说，“比如，APP软件和网络电话就非运营商管理范围。”
　　可疑账户监管，银行亟待发力
　　上海市公安局治安总队总队长戴民介绍，据统计，去年通过警银联手，全市共成功防阻电信诈骗案件4539起，避免群众经济损失2亿余元。今年1—3月全市防阻电信诈骗案件841起，避免经济损失3220万元。
　　“所有的大宗电信诈骗案，取款都最为关键。目前这个环节已经形成了专业化的公司，专门负责利用各种非法途径得来的银行卡取现。”易文翔说，“银行严格管控银行卡实名办理，也是堵住电信诈骗案的关键一环。”
　　“诈骗分子要将千万级的钱款稀释，需要千万计的银行账户，而这些账户是通过网络收购的，为什么能收购？就是因为开卡不受限制，有些人就专门开卡卖钱。因此严格规范银行账户的开设程序，对于打击电信诈骗是非常重要的。”上海市公安局刑侦总队副总队长杨维根说，“有一个新情况是，以前银行开卡需要本人持有效证件前往柜台办理，而现在许多银行设置了自动开卡机，可以自行开设银行卡，这样犯罪分子的可乘之机就更多了。”据了解，警方曾多次呼吁有关机构应出台政策，加强银行卡监督，但到目前为止这个问题尚未解决。
　　“虽然说目前在全国各地均可查询银行联网账目，但是查询网银转账的IP地址仍然需要到银行卡开户行，这大大增加了破案难度。”武汉市公安局打击电信诈骗专班警察吴江说，大部分案件属于跨地域网上作案，接警后查账申请手续多、办案周期长，往往错过最佳办案时间。
　　自去年底，上海探索“灰名单”防阻工作，即搜集犯罪嫌疑人曾使用的银行账户，让银行把这些账户“做”到内部系统，只要有人向这些账户汇钱，系统就会自动提示并阻止钱款汇入，同时通知警方。“目前，中国工商银行上海分行通过这个方式阻断的案件达到300多起，效果明显。”杨维根说，“但此项工作只有中国工商银行上海分行和上海农工商银行试点操作，今年我们和上海银监局碰头，希望建立相关机制，将这个做法推广到在沪的所有银行。”
　　据了解，目前，公安部正在推动银行间资金流向快速查询机制。“理想的做法是，在任何一家银行都能够将每一笔资金流向‘一查到底’。”易文翔说。
　　常见电信骗术概览
　　警方总结了6类常见的电信诈骗方式。一是盗取他人QQ号，专门针对公司财会人员实施诈骗；二是在电话中冒充国家部门工作人员，以当事人存在“不安全账户”为名进行诈骗；三是“猜猜我是谁”骗局，骗子伪装成当事人朋友或者领导，以办事急需用钱为由让当事人给其汇款；四是以办理退税退费为名，收取保证金；五是去年曾引起社会恐慌的“克隆卡”骗术，现在仍不时冒出水面；六是在网上建立与合法的现货交易平台很相似的诈骗平台，派“业务员”引普通投资者上钩。
　　南京大学心理学教授桑志芹认为，在遇到通过QQ、朋友圈等方式想要借钱或需要转账的，首先应打电话核实。而应对中奖诈骗、各种补贴或退税诈骗，方法就是绝不相信“天上会掉馅饼”。
扫一扫加入南方网微信朋友圈
编辑： 方坚锐
请文明发言，还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明
停车难事关城市和谐 需提高公共停车场利用率
新闻关键词
上传海岛图片 万元大奖等你拿