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广州海格通信集团股份有限公司公告（系列）
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证券代码：002465 证券简称：海格通信
公告编号：号广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议于日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：一、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会将于日任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、张志强先生、熊斌先生、李非先生、李进一先生、谌健斌女士九人为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件1），其中李非先生、李进一先生、谌健斌女士为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。原董事会独立董事李新春先生、崔辉先生、田丽女士三人任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事李新春先生、崔辉先生、田丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【 号）相关要求，并结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》部分章节进行修订。《公司章程修正案》详见附件2。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。（修订后的《公司章程》刊登于日巨潮资讯网站.cn。）三、审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》围绕公司“高端高科技制造业和高端现代服务业”的发展战略，为促进公司民用业务的发展，同意公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础，整合公司拥有的各项资源，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息服务公司”），信息服务公司总投资2,000万元，公司以超募资金（含利息收入）出资。表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。（公司《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的公告》刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站.cn。）四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》公司董事会定于日（星期一）上午九点在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开2013年第二次临时股东大会。表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。（公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站.cn。）特此公告。广州海格通信集团股份有限公司董事会日附件1：董事候选人简历（1）杨海洲先生：中国国籍，51岁，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）董事长，广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）董事长，北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）董事长，北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产管理公司”）董事长，广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）董事长，北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“北京爱尔达”）董事长，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）董事长，广州润芯信息技术有限公司（以下简称“广州润芯”）董事长，陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）董事，广州海格天立通信息技术有限公司（以下简称“海格天立通”）董事，广州寰坤科技发展有限公司（以下简称“寰坤科技”）董事，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“广电运通”）董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称“广电房地产”）董事，武汉广电房地产开发有限公司（以下简称“武汉广电房地产”）董事，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）董事，广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事，武汉广电海格房地产开发有限公司（以下简称“广电海格房地产”）董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广电集团军工处副处长、处长，广电集团总经理助理、副总裁，广州无线电集团有限公司军工通信总公司（以下简称“军工总公司”）总经理，广州海格通信有限公司（以下简称“海格公司”）副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司（以下简称“海格有限”）副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。杨海洲先生除在控股股东广电集团担任副董事长、总裁、党委副书记职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有公司股份16,643,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（2）赵友永先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广电集团董事长、党委书记，广电运通董事长，广电房地产董事，海华电子董事，海格资产管理公司董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电计量董事，广电物业董事，广州穗通金融服务有限公司董事长，深圳广电银通金融电子科技有限公司董事，广州支点创业投资有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司董事。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长，广电运通总经理，广州润芯董事等职。赵友永先生除在控股股东广电集团担任董事长、党委书记职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有公司股份6,629,434股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（3）王俊先生：中国国籍，50岁，研究生学历，会计师。现任本公司董事，广电集团董事、常务副总裁，广电计量董事长，吉林制药股份有限公司（以下简称“吉林制药”）副董事长，广电海格房地产董事，广电物业董事，盈富泰克创业投资有限公司董事。曾任广电运通董事，广电房地产董事，武汉广电房地产董事，军工总公司财务部经理兼总经办主任，海格公司财务部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事，海格有限董事，广电集团审计室审计师、审计室副主任、企业发展策划部副部长、部长等职。王俊先生除在控股股东广电集团担任董事、常务副总裁职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有本公司股份2,800,724股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（4）陈华生先生：中国国籍，47岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，寰坤科技董事长，北京爱尔达董事，海格神舟董事，海通天线董事，海格机械董事，海华电子董事，海格资产管理公司董事，南方海岸董事，摩诘创新董事。年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，年担任广州无线电集团有限公司军工通信总公司（海格通信创立前身）技术开发中心副主任、主任、副总工，年担任广州海格通信有限公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任广州海格通信有限公司副总经理、监事，2005年-2007年7月担任广州海格通信产业集团有限公司副总经理、监事；年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007年8月-2009年11月担任广州海格通信集团股份有限公司副总经理；2009年12月-2013年3月担任广州海格通信集团股份有限公司第一常务副总经理。陈华生先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份2,865,104股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（5）张志强先生：中国国籍，56岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，海格天立通董事长，海格机械董事，海华电子董事。曾任广电集团副总工程师，广电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师等职。张志强先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份5,619,742股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（6）熊斌先生：中国国籍，40岁，硕士研究生。现任本公司董事，广电集团资产管理部部长，广电计量董事，广州越秀小额贷款有限责任公司董事。曾就职于深圳市邮政局、泰阳证券有限责任公司、香江集团有限公司。熊斌先生除在控股股东广电集团担任资产管理部部长职务外，与公司其他董事、监事、高管之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（7）李非先生：中国国籍，57岁，博士。中山大学管理学院教授，博士生导师。1989年至1993年在南开大学和日本国立教大学攻读博士学位，1993年取得经济管理学博士学位。1997年至2000年6月，应日本国学术振兴会的邀请，赴日本做博士后研究。1997年11月至2000年6月，受聘为日本国立教大学兼职讲师。归国后，晋升为正教授。翌年，被遴选为博士生导师，研究方向是战略管理和管理思想史。2001年12月，调入中山大学管理学院。指导博士生的研究方向是管理学理论研究。在长期的理论研究中，具体主要涉及：商业伦理、竞争情报、古代管理思想、时间管理、领导艺术、企业家理论、企业战略、企业文化、企业集团组织、日本式经营管理、组织行为学、市场社会理论等。多年来，主要担任MBA、EMBA(总裁班)、以及其他类型的高级工商管理培训班的主讲教师。特别是在中山大学、武汉大学、华南理工大学、以及东北大学等高校担任EMBA教学任务。从科研成果看，已发表论文50余篇，承担省部级科研课题多项。主要的专著有：《军事韬略与企业竞争》 广西人民出版社 1991年7月(该书获1991年度全国十佳优秀经济读物奖)。《企业集团理论?日本的企业集团》 天津人民出版社 1994年7月。《富与德——亚当?斯密的无形之手》广东人民出版社
2009年11月。目前兼任：索菲亚家居股份有限公司（002572）独立董事、广州毅昌科技股份有限公司（002402）独立董事、东莞发展控股股份有限公司（000828）独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司（未上市）独立董事。李非先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（8）李进一先生：中国国籍，49岁，法学硕士。现任暨南大学企业管理系副教授，广东信德盛律师事务所执业律师，广东同步化工股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司独立董事，历任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学MBA教育中心副教授及广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。李进一先生与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（9）谌健斌女士：中国国籍，56岁，本科。1991年4月至2012年3月：在广东省审计厅历任审计业务处副主任科员、主任科员、副处长、处长及副巡视员；1992年7月取得审计师任职资格，1996年8月取得注册会计师任职资格，1997年12月取得高级审计师任职资格。1997年9月被广东省委、省政府授予“广东省先进工作者”称号。期间于年在广东省委党校政法专业学习取得本科学历。谌健斌女士与公司其他董事、监事、高管及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。附件2：公司章程修正案（2013年7月） 条款修改前修改后
第四十四条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控制股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。……公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控制股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益，不得利用其特殊地位谋取额外利益，不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员，不得直接或间接干预公司生产经营决策，不得占用、支配公司资产或其他权益，不得干预公司的财务会计活动，不得向公司下达任何经营计划或指令，不得从事与公司相同或相近的业务，不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权益。……
第七十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人可由董事会、监事会分别提名，持有公司发行在外的3%以上普通股股份的股东也可按本章程的规定以提案的方式提名。连续180日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上普通股股份的股东也可按本章程的规定以提案的方式向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。公司可以发布董事选举提示性公告，详细披露选举董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等要求，公开征集董事候选人。
第七十二条
第八十四条股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司可以通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。
第八十八条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。年审会计师可以出席年度股东大会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。
第一百一十二条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。…………公司建立董事学习和培训机制。公司应为新任董事提供参加证券监督管理部门组织的培训机会，敦促董事尽快熟悉与履职相关的法律、法规和规范性文件精神。
第一百一十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：…………董事不能仅依靠高级管理人员提供的资料，应主动通过其他渠道获知公司信息，特别是应加强与中小股东的沟通，并在审议相关议案、作出决策时充分考虑中小股东利益与诉求。
第一百二十四条公司应建立独立董事制度，根据法律法规和本规章的规定制定《独立董事管理办法》。公司选聘境外独立董事，应向国防科工主管部门备案。公司及其高级管理人员应当积极配合独立董事履行职责。独立董事行使职权时支出的合理费用由上市公司承担；独立董事行使各项职权遭遇阻碍时，可向公司董事会说明情况，要求高级管理人员或董事会秘书予以配合；独立董事认为董事会审议事项相关内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求公司补充资料或作出进一步说明，两名或两名以上独立董事认为会议审议事项资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提议延期召开董事会会议或延期审议相关事项，董事会应予采纳；独立董事有权要求公司披露其提出但未被上市公司采纳的提案情况及不予采纳的理由。单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。
第一百二十八条董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十四条董事长行使下列职权：……董事长应提倡公开、民主讨论的文化，鼓励不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权。
第一百六十一条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。公司每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保董事及时掌握公司业绩、财务状况和前景，有效履行职责。总经理及其他高管人员应保证及时回复董事就公司经营管理情况提出的质询，解释说明，必要时提供详细资料。
第一百六十三条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百六十九条本章程关于不得担任董事的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事会成员须具有与担任监事相适应的专业知识和工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司可以引入机构投资者、中小股东及独立人士代表担任外部监事。
第一百八十条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。同时建立对监事会的信息传递机制，便于监事会及时、全面地获取财务和经营信息。公司每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事及时掌握公司业绩、财务状况和前景，有效履行职责。 &&&&&&&&证券代码：002465 证券简称：海格通信
公告编号：号广州海格通信集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于日下午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨国华先生主持。会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人的议案》鉴于公司第二届监事会将于日任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名杨国华先生、杨永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余青松先生共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。上述股东代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第二届监事会监事陈巾巾先生因退休申请辞去公司监事职务，公司监事会对陈巾巾先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。二、审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》围绕公司“高端高科技制造业和高端现代服务业”的发展战略，为促进公司民用业务的发展，同意公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础，整合公司拥有的各项资源，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息服务公司”），信息服务公司总投资2,000万元，公司以超募资金（含利息收入）出资。本次超募资金使用履行了必要的审批程序，符合相关法律法规之规定。监事会对本次超募资金使用无异议。表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。（公司《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的公告》刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站.cn。）特此公告。广州海格通信集团股份有限公司监事会日附件：监事候选人个人简历（1）杨国华先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，高级经济师。现任公司监事会主席，广电集团董事、工会主席，广电房地产、广电海格房地产、广电物业监事会主席，曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总经理等职。杨国华先生除在控股股东广电集团担任董事、工会主席职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。（2）杨永明先生：中国国籍，41岁，大学本科学历，政工师。现任广州无线电集团有限公司职工监事、工会副主席、纪委副书记，广州广电运通金融电子股份有限公司监事。曾任广州无线电集团有限公司团委副书记、团委书记等职。杨永明先生除在控股股东广电集团担任职工监事、工会副主席、纪委副书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有本公司股份3,592,372股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。&&&&&&&&证券代码：002465 证券简称：海格通信
公告编号：号广州海格通信集团股份有限公司关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）文核准，于日向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金总额323,000.00万元，扣除各项发行费用8,685.63万元，实际募集资金净额为人民币314,314.37万元，其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。二、已披露的超募资金使用情况截至本次超募资金使用前，公司已经实施的超募资金投资情况如下：1、日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，使用超募资金人民币4,535.92万元竞拍收购海华电子49%的股权；2、日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，使用超募资金人民币523.79万元竞拍收购海格机械23.50%的股权；3、日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，使用超募资金人民币155.8475万元收购海格机械6.993%的自然人股权；4、日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，使用超募资金人民币6亿元向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资；5、日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，使用超募资金人民币1亿元向海格神舟增加注册资本；6、日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，使用超募资金人民币3.1亿元加大在新一代综合无线通信项目的投入力度；7、日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，使用超募资金人民币9,100万元人民币收购南京寰坤科技发展有限公司65%股权；8、日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，使用超募资金人民币3,905万元收购广东南方海岸科技服务有限公司55%的股权；9、日，公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币45,000万元用于永久补充流动资金。公司超募资金为164,734.37万元，上述事项共使用超募资金164,220.5575万元，截至日（本次超募资金使用前），公司尚未指定使用用途的超募资金本金余额为513.8125万元，利息收入7,688.78万元。三、交易概述公司日召开的第二届董事会第二十九次会议，以赞成票9票，弃权票0票，反对票0票审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》(详见公司号公告)。为促进民用业务的发展，董事会同意公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础，整合公司拥有的各项资源，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息服务公司”），信息服务公司总投资2,000万元，公司以超募资金（含利息收入）出资。四、拟设立全资子公司情况(一)拟定名称：广州通导信息技术服务有限公司(二)股东情况：公司持有其100%的股权(三)法定代表人：文莉霞(四)住所：广州开发区科学城海云路88号办研大楼三楼(五)注册资本：2,000万元(六)经营范围：电子产品检测、信息工程检测；信息系统咨询及相关服务。以上信息具体以工商登记为准。五、对外投资的资金来源本次设立全资子公司信息服务公司所需资金为公司超募资金（含利息收入）。六、对外投资对上市公司的影响（一）符合国家产业政策，具有战略意义目前，全球信息应用领域日益扩大，信息产业与其他产业的融合步伐加快，促进了世界经济的快速发展。随着全球产业链分工的加深，信息技术服务从许多产业内部独立出来，信息产业呈现出由硬件制造向信息技术转型的态势，给国内企业参与第三方认证服务提供了良好的机会。《珠江三角洲地区现代信息服务业发展规划》（年）中提到“现代信息服务业是以信息技术为主要支撑手段……具有发展前景广、综合效益好、资源消耗低的特点，是国民经济的基础性、战略性和先导性产业。加快发展现代信息服务业对促进珠江三角洲地区加快转变经济发展方式、构建现代产业体系具有重要战略意义”、“加快信息技术服务工具研发和服务产品化进程。大力发展信息技术咨询、信息系统运维等服务，促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推动系统集成、测试、数据处理等业务向高端化发展。”信息服务公司的成立紧扣《规划纲要》的内容，符合国家的产业政策。信息服务公司重点以无线电设备检测、咨询、软件测试以及认证等信息技术服务为主营业务，深入开展面向不同对象的信息服务，以信息技术服务促进技术推广、标准推广、人才培养和产业发展，以信息技术服务为纽带联络、整合多方资源，形成一个面向现代服务业领域的知识中心、人才中心，增强海格通信在业内的综合竞争力。（二）以信息技术服务为基础切入高端服务业海格通信作为无线通信、导航领域的高科技企业，利用成立的信息服务公司为平台，可以大力拓展无线电检测等业务，进军高端信息服务领域，并以信息服务公司为窗口，进一步了解民用信息产业的发展方向，加强与省内各电子信息企业的技术交流与沟通，掌握行业发展趋势，引领行业标准。信息服务公司的目标是建成面向国内及港澳台地区的无线电产业和软件测试应用的综合信息技术服务平台，为企业提供无线电设备的型号核准、委托检测、质量认证、强制认证等综合性检测服务。成立信息服务公司是公司民用市场拓展的重要举措，有利于公司以信息服务为牵引拓展新的业务和盈利模式，符合公司军民融合发展的发展战略。七、对外投资的风险和对策成立信息服务公司的风险主要来自于能否顺利完成相关资质的转移和业务的有效承接。公司目前拥有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可证书、DILAC（国防科技工业试验室认可委员会）认可证书、解放军总装备部军用实验室（软件测评）认可证书、广东省公安厅备案的广东省信息安全等级测评服务机构以及广州市科技和信息化局授权的广州财政投资信息化项目验收测评机构等多项业务资质，信息服务公司成立后，相关资质和业务需要转移至信息服务公司，需要进一步加强对外的宣传和市场推广力度。针对此事宜，公司在进行项目可行性论证时，制定了详细的时间计划和工作安排，并积极与政府、相关检测机构等单位沟通、协调，开展战略合作，以促进业务的顺利开展。八、董事会决议情况日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，具体内容刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站.cn。九、独立董事意见公司以现有无线电设备检测和软件测评业务为基础，整合公司拥有的各项资源，成立以高端信息技术服务为主营业务的全资子公司广州通导信息技术服务有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息服务公司”），信息服务公司总投资2,000万元，以超募资金（含利息收入）出资。该事项符合国家产业政策，具有战略意义，符合公司“高端高科技制造业和高端现代服务业”的发展战略，是公司民用市场拓展的重要举措，有利于公司以信息服务为牵引拓展新的业务和盈利模式，符合公司军民融合发展的发展战略。本次使用超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，我们同意公司使用超募资金（含利息收入）2,000万元成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司事宜。十、监事会意见同意公司以超募资金（含利息收入）2,000万元成立信息服务公司事宜。本次超募资金使用履行了必要的审批程序，符合相关法律法规之规定。监事会对本次超募资金使用无异议。十一、保荐机构核查意见银河证券及保荐代表人卢于、刘彦认为：海格通信本次超募集资金的使用已经海格通信董事会审议批准，履行了必要的审批程序；本次超募集资金使用的实施是根据公司发展客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，海格通信对本次超募资金的使用是合理、合规和必要的，交易程序合规、符合公司和全体股东利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求。十二、备查文件1. 第二届董事会第二十九次会议决议；2. 第二届监事会第二十次会议决议；3. 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；4. 保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的专项核查意见。特此公告。广州海格通信集团股份有限公司董事会日&&&&&&&&证券代码：002465 证券简称：海格通信
公告编号：号广州海格通信集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过无记名投票方式选举余青松先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。广州海格通信集团股份有限公司监事会日附：职工代表监事个人简历余青松先生：中国国籍，38岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司战术通信分公司总经理、数字集群事业部总经理，广州海格天立通信息技术有限公司总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、对外合作部副经理、总经理办公室副主任，海格有限对外合作部经理、市场部副总经理、总经理办公室主任，海格通信总经理办公室主任等职。余青松先生与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份966,242股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。&&&&&&&&证券代码：002465 证券简称：海格通信
公告编号：号广州海格通信集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决定于日（星期一）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1. 会议召集人：公司董事会2. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第二届董事会第二十九次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案3. 会议召开时间：日（星期一）上午9：00开始4. 会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室5. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式6. 股权登记日：日（星期一）二、参加会议的对象1. 日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东；2. 公司董事、监事及高级管理人员；3. 公司聘请的见证律师。三、会议审议事项1. 关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案1.1.1选举杨海洲先生为第三届董事会非独立董事1.1.2选举赵友永先生为第三届董事会非独立董事1.1.3选举王俊先生为第三届董事会非独立董事1.1.4选举陈华生先生为第三届董事会非独立董事1.1.5选举张志强先生为第三届董事会非独立董事1.1.6选举熊斌先生为第三届董事会非独立董事1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案1.2.1选举李非先生为第三届董事会独立董事1.2.2选举李进一先生为第三届董事会独立董事1.2.3选举谌健斌女士为第三届董事会独立董事2. 关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案2.1选举杨国华先生为第三届监事会非职工代表监事2.2选举杨永明先生为第三届监事会非职工代表监事3. 关于修订《公司章程》的议案上述第1-2项议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议；上述第3项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。以上议案内容见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《公司章程（2013年7月修订）》。四、会议登记事项1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；3. 委托代理人凭委托人亲自签署的授权委托书、本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在日下午17点前送达或传真至公司）；5. 登记时间：日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；6. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；7. 出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。五、其他事项1. 联系方式联系人：谭伟明、王天霞联系电话：020-传真：020-邮政编码：5106632. 出席会议股东的费用自理。六、备查文件1、第二届董事会第二十九次会议决议2、第二届监事会第二十次会议决议广州海格通信集团股份有限公司董
会日附件：授
书广州海格通信集团股份有限公司董事会：兹授权委托
先生/女士代表本公司/本人出席日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 序号审议事项表决结果
1关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案同意票数（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6）
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举杨海洲先生为第三届董事会非独立董事&
1.1.2选举赵友永先生为第三届董事会非独立董事&
1.1.3选举王俊先生为第三届董事会非独立董事&
1.1.4选举陈华生先生为第三届董事会非独立董事&
1.1.5选举张志强先生为第三届董事会非独立董事&
1.1.6选举熊斌先生为第三届董事会非独立董事&
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案同意票数（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3）
1.2.1选举李非先生为第三届董事会独立董事&
1.2.2选举李进一先生为第三届董事会独立董事&
1.2.3选举谌健斌女士为第三届董事会独立董事&
2关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案同意票数（累积选举非职工监事的表决权总数=股东所持股份×2）
2.1选举杨国华先生为第三届监事会非职工代表监事&
2.2选举杨永明先生为第三届监事会非职工代表监事&
3关于修订《公司章程》的议案同意反对弃权
&&& （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人持有股数：委托人股东账号：受
签 名：受托人身份证号码：委
期：注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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