教你识破种种骗局 (1)_社会攻略_社会知识_社会信息_百度攻略
相关攻略推荐
当前位置： > 文章阅读页
教你识破种种骗局 深圳特区报案例：一个电话骗走8万多
今年4月，陈小姐接到一个自称河源市房管局“工作人员”的电话，对方先煞有其事向陈小姐核对信息，并将其购置的房产信息进行了详细通报。听到对方准确说出了自己的购房信息，陈小姐已经将信将疑。紧接着，“工作人员”表示，购房可退税，并提供了“地税局”的电话。听到有利可图，陈小姐彻底相信了对方。按照“工作人员”提示，陈小姐拨打了“地税局”电话。对方“证实”，陈小姐的确有一笔购房退税款项，请她带上银行卡到ATM机操作领取。随后，陈小姐来到ATM机进行操作，对方却要求她按英语操作，称“这是系统对接”。此后，不懂英文的陈小姐完全被对方牵着鼻子走，到账信息没有收到，却收到扣款信息。此时，陈小姐才知道上了当，银行卡被转走8万余元。精彩内容，尽在百度攻略：退税需自行申请
公安局反诈骗中心民警向记者揭秘了其中的“机关”：犯罪嫌疑人通过非法渠道获得受害者购房信息，后冒充国家工作人员的身份，以“办理购房退税”为由与事主取得联系。并且，犯罪嫌疑人一般会强调是最后一天而让事主感到急切，进而诱骗受害者带上有存款的银行卡前往ATM机。当受害者按犯罪嫌疑人的指令在ATM机进行操作后，最终导致被骗。深圳地税局工作人员表示，根据税收征管法等有关法律法规的规定，退税是指纳税人因各种原因造成实际缴纳税费大于应缴纳税费，税务机关根据实际情况将多缴税费退还。造成纳税人多缴税款的原因包括申报表填写错误、重复多次申报、适用政策法规错误、享受减免税税收优惠以及法院判决等多种原因。只是，纳税人办理退税需要到税务机关申请，提交相关资料，享受减免税等优惠政策需要进行备案，税务机关受理后经过审核和复核，最终将多缴税款退回到申请人银行账户。因此，如果购房者符合退税条件，需要到税务机关申请并提供相关资料，并不需要在ATM机或网上银行上进行操作。同时，多缴税款的纳税人可自结算缴纳税款之日起三年内向税务机关申请，要求退还多缴税款并加算银行同期存款利息。精彩内容，尽在百度攻略：退税不需要在ATM机上操作三大原则防被骗办案民警特别强调，如接到自称是国家工作人员电话时，只需谨记三大原则，一是不轻信来历不明的电话和信息，不回复未接的可疑电话或短信提供的陌生电话号码；二是如国家有相应的财政补贴需要发放，应由符合条件的群众向相关部门递交材料申请，不会通过电话、短信等方式告知；三是ATM 机并不存在与政府机关单位相关联的功能，只有不法分子才会诱导市民去ATM机操作。如有发现此类情况，可拨打110报警。（以下截图不用读，仅需浏览）看到这样的短信，提醒大家，请一定要小心谨慎，特别是女士们，请千万千万要冷静，谨防上当！如果老公不在身边，初看到这条短信的女性可能一下子就“懵精彩内容，尽在百度攻略：了”。紧接着肯定会点击短信附着的链接来一看究竟。但此链接就可能把我们引到了钓鱼网址。进入了钓鱼网站，我们的银行卡号、密码就可能被套取。 精彩内容，尽在百度攻略：收到这样的信息，如果你真的有办理过这项服务，请一定要打电话到银行核实后再进行操作。因为，已经有骗子利用移动短息伪装成工商银行特服号进行行骗。如果你根本没有开通过所谓的“工银密码器”。那么这明显是骗子利用移动平台伪装成工行特服号发过来的信息。精彩内容，尽在百度攻略：照片弄好了
日前网友反映，他收到一条短信，短信称：“之前去旅游的照片弄好了，其他人已经收到，你去看看。”并附上一个网址链接。该先生疑惑，自己“五一”没出门旅游，哪来的照片呢？根据鉴定，打开该链接后会自动下载一个名为“相册”的恶意程序，“相册”APP不能正常使用，也不存在所谓的旅游照片。提醒：常见手机诈骗短信精彩内容，尽在百度攻略：1、“您的朋友13XXXXXXX为您点播了一首XX歌曲，一次表达他的思念和祝福，请你拨打9XXXX收听。”———回电话听歌可能会造成高额话费。2、屡次听到铃声，一接电话又挂。按照号码回拨，对方的录音提示：“欢迎致电香港六合彩,,,,香港中心为广大彩民爱好者提供信息，透露特码。联系电话1395983XXXX。”———以非法“六合彩”招揽客人，而回电话可能既损失话费又容易上当。精彩内容，尽在百度攻略：3、“XX，我现在在外出差，手机马上快没钱了，麻烦帮我买张充值卡，再用短信告知卡号和密码。”———该机已被盗，现持机人用盗得的手机发送短信给手机通讯录内的联系人，骗取对方话费。4、“你好，移动通信公司现在将对您的手机进行线路检测，请您暂时关闭手机3小时。”精彩内容，尽在百度攻略：———因某种原因泄露了家庭电话号码，行骗者可能在你关机的时候以“要求回款”等事由诈骗你的家人或朋友。5、“我是X公司的工程师，现在将对你手机进行检查，为配合检查，请按＃90或90＃。”———若按指示进行按键，SIM卡卡号可能被骗取，行骗者利用该卡肆无忌惮地打电话。精彩内容，尽在百度攻略：6、收到开头为的未接来电，一回拨即收费500元。———利用加值型的付费电话。7、“我是XX省公证处公证员XX，恭喜你的号码在XX抽奖活动中中奖了，奖品是小轿车一部，价值8.8万元，请您带着本人身份证和750元手续费去XX处领奖。”精彩内容，尽在百度攻略：———利用人们的贪利心理设计“巨奖陷阱”。8以汽车退税、购房退税为名，冒充税务人员，以退房契税、车辆购置税为由，让受害人在ATM机利用转账操作获取退税。实际上利用英文操作界面将受害人账户内资金转移。9“猜猜我是谁”冒充熟人虚构事实、冒充亲朋好友，以车祸、生病、违法后需缴纳罚款等为由实施诈骗。精彩内容，尽在百度攻略：--------------------------------------------------------------------- 电话里的人训练有素，对话大意如下：400：“你好，请问是XX女士吗？”（他知道我的名字）我：“是的。”精彩内容，尽在百度攻略：400：“我们收到一笔交易申请，显示您有一笔10000多元的支出，请问这是您本人操作的吗。”（他也知道我的交易金额）我：“不是，我从来没操作过。”400：“好的，您不要着急，我们系统也显示不是您本人操作的，存在疑问，才给您打电话。现在我们可以马上把这笔交易冻结，您看可以吗？”（很贴心、训练有素）精彩内容，尽在百度攻略：我：“当然可以。”400：“好的，我们系统现在发了一条短信到您手机里，您看一下。” 我：“我收到了。”400：“好的，那您把验证码告诉我。”精彩内容，尽在百度攻略：我：心里犹豫了一秒钟，因为我的生活经验告诉我，验证码是不能随便给别人的。于是我说：“我会自己打工行电话解冻，谢谢您告知我这个消息。”到了这里，我基本确定这是个骗子，但心里还是比较紧张，毕竟钱被刷走了。说完我马上挂了电话。在翻电话号码簿打给工行的同时，这个400一直不停地在给我打电话，都被我按掉了。打给工行客服，还行，大概等了1分钟接通了。精彩内容，尽在百度攻略：客服妹子听我描述以后，告诉我：“您没有把验证码告知对方是很正确的，对方是诈骗份子。”然后让我登录手机网银、修改密码。电信诈骗台本揭秘精彩内容，尽在百度攻略：骗子先随机拨通事主电话，播送录制好的语音提示，如：“您好，这里是XX邮局，您有一挂号邮件在今年的X月X日已投递过两次给您，但无人签收领取，查询请拨0，人工服务请拨9。”一旦事主相信并按键查询，骗子便开始轮番登场，详细“剧本”如下—— 三套“剧本”揭秘行骗过程精彩内容，尽在百度攻略： 骗子也分上下线，任务也不同 精彩内容，尽在百度攻略：剧本1一线骗子假扮接线员 一线骗子一般是女性，根据语音播报的内容决定她扮演的角色，下面以扮演邮局工作人员为例。精彩内容，尽在百度攻略：一线骗子：您好，服务员工号××××(四码)，很高兴为您服务。
事主：询问刚才听到的语音内容情况。一线骗子：请您提供一下您的姓名或单位名称，我这边帮您查是邮件还是包裹。事主提供相关信息。精彩内容，尽在百度攻略：一线骗子：我这边查到了与您同名同姓的邮件共有×个（2或3个都可以），请问您的身份证号码是多少呢?我为您核对一下是哪一份邮件。事主：提供身份证号。一线骗子：×××先生/女士，您确实有一份邮件无人签收，您方便拿着身份证件到邮局领取吗？公文上注明是紧急邮件，这可能是很重要的挂号公文。
事主：询问是什么重要公文。一线骗子：内容我并不清楚，但公安局通报我们邮局，一旦联系到您，必须马上通知公安局。您本人可以跟公安局联系，了解公文内容。我们邮局可以协助你，通过本局免费电话转接到公安局。
事主通常会同意转接。精彩内容，尽在百度攻略：至此，一线骗子诈骗环节结束，并以为事主转接某地公安局为由，将二线骗子引入诈骗环节。 精彩内容，尽在百度攻略：剧本2二线骗子冒充民警吓唬人 二线骗子：男性，冒充某地公安局的值班民警，以电话从邮局转接后进入诈骗环节，此时事主电话一直未挂机。精彩内容，尽在百度攻略：二线骗子：这里是公安局值班台，您要报案吗？事主：询问邮件的事。二线骗子：好的，我去查，你等一下。×××先生/女士，我局确实给你寄发了邮件，是我局通知你到案接受传讯的通知。精彩内容，尽在百度攻略：事主：会很惊讶地询问为什么被传讯。二线骗子：你是不是跟××银行有业务往来？事主：回答不清楚、不知道等等。精彩内容，尽在百度攻略：二线骗子：你是说，你不清楚是吧!好的，我先帮你做个登记。请将你的姓名、身份证等信息告知。一会我会联系办案的同志将你的材料传送过去。
至此，二线骗子以为事主联系主办民警为由，将三线骗子引入诈骗环节。剧本3三线骗子击溃受害者心理防线 精彩内容，尽在百度攻略：三线骗子：男性，冒充某地公安局的案件主办民警，以得到值班民警的通知后与事主联系进入诈骗环节，此时事主一直在等待他的联系。三线骗子：我是某地公安局某警官。事主急切询问有关被传讯的事。精彩内容，尽在百度攻略：三线骗子：你向××银行申请信用卡，而且使用第一个月就欠了9580元没去还款，你这是恶意欺诈的行为，你知不知道啊？事主急切解释，并质疑此事。三线骗子：照你的情况来看，我们警方不排除你的个人身份资料已经被冒用，导致被冒名申请××银行的信用卡并透支使用。你必须制作一份被害人笔录，这样才能帮你把案件调查清楚，不然你将负刑事责任。我在这边用电话录音的方式来给你作口供笔录。精彩内容，尽在百度攻略：事主会完全按照骗子的指示去做。6三线骗子：那好，现在你就去办理新卡吧，记住要把手机银行、网银等功能一并开通。精彩内容，尽在百度攻略：就这样，当事人根据三线骗子的指示，将自己的钱全部存到了这张新卡上。当一切办理好后，三线骗子称金融监管局要对新办的银行卡进行审核，请当事人在手机上输入新办银行卡的密码。就在当事人输入密码时，骗子利用音频分析软件破解当事人的密码，并将其卡上的钱全部转走。（材料来源：无锡日报，仅供参考。）
相似攻略推荐微信上买东西，给对方转账之后发现对方是骗子，现在对方已经收款，我的钱怎么做才能追回来呢_百度知道
微信上买东西，给对方转账之后发现对方是骗子，现在对方已经收款，我的钱怎么做才能追回来呢
我有更好的答案
没办法。款项一旦进入别人的帐户，是没办法追回的，
没办法，警察都管不了
联系微信客服，请求冻结对方账号
其他类似问题
为您推荐：
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁她被骗后不会转账 骗子派人上门取现
“你好，我是公安局经济犯罪侦查民警，你的银行账户涉嫌一起洗黑钱案件，请你配合我们的调查……”通常，在此类电信诈骗案件中，犯罪嫌疑人仅通过电话、短信等方式与受害人联系。然而，近日上海黄浦公安分局成功破获一起先通过电话套取受害人信息，再指派人员冒充秘密侦查员上门取款的“真人版”电信诈骗案件，犯罪嫌疑人、90后室内装潢设计师汪某被抓捕归案。
目前，案件正在进一步审理中。
老套：冒充公检法行骗
5月18日上午9时许，退休在家的薛女士突然接到一个电话，对方自称是北京检察院的工作人员。在电话里，薛女士被告知其丈夫涉嫌北京一起洗钱案件，需要薛女士的丈夫主动配合警方工作。对方又询问其家庭情况和住址等，薛女士也如实告诉了对方。
通话期间，对方称为了保密，要求薛女士不要告诉外人，并需要掌握薛女士家中的存款情况。薛女士和盘托出现在自己家中就有现金40万元的情况，并表示自己从未办理过银行卡，也不会通过银行转账。
“等会儿会有一名秘密侦查员到你家来取这40万元，核实到底是不是涉案资金，你们一定要配合我们调查，如果你们是无辜的，肯定会还你清白的。”听到对方这么说，薛女士紧张得不敢出门，一直在家着急等待。
新招：“侦查员”上门取款
傍晚5点，一名自称李宗瑞的“秘密侦查员”如约而至。进门后，他便拿出“警察证”示意薛女士不要害怕，随后拿出了一份检察院开具的“逮捕令”，这着实让薛女士和老伴怕得不得了，“千万不要抓我的老伴，他不会做这种事情的。”此时的薛女士和老伴急得像热锅上的蚂蚁，说话的声音也是小得可怜，随后战战兢兢地将已经准备好的40万现金交到了“秘密侦查员”的手上。
“放心，我得把钱拿回去调查一下，如果这些钱是干净的，会通知你们来领回去的，但是这段时间里你们要保密，不然的话只好抓你丈夫回去了。”“秘密侦查员”说完便转身离开了。
隐情：嫌疑人曾是受害者
接到报警后，警方根据薛女士提供的电话号码，追踪发现电话是从境外打来的，而40万钱款很可能已经通过银行转账的方式转移了。循着这条思路，民警调取了案发地周边的路面监控，并根据薛女士提供的嫌疑人体貌特征仔细辨别出其行动轨迹，视频追踪显示这名“秘密侦查员”走进了附近的银行ATM机柜台。通过银行监控，民警锁定了嫌疑人的体貌特征，并明确了身份。
5月19日，民警在虹口区一民房内抓获嫌疑人汪某。
而让警方没想到的是，嫌疑人汪某居然曾是被害人。“感觉他被犯罪集团洗脑了。到我们抓到他的时候，他还深信不疑对方是警察，直到我们亮出了警官证，他才相信自己上当了。”黄浦公安分局民警陆小宇介绍。
原来，今年24岁的汪某去年刚刚从东北某大学毕业，现在上海从事室内装潢设计。去年10月，汪某接到诈骗电话，前前后后共被骗去4万多元。戏剧性的是，此后诈骗团伙认为汪某比较老实，便开始指示汪某为他们做事情，汪某也沦为诈骗团伙的“马仔”。
汪某专门到那些年纪大的、行动不便的被害人家里取现金或存折。40万现金到手后，汪某马上通过银行ATM机向境外诈骗团伙进行转账，其中仅1万余元因为非百元面额未能成功，而成了汪某的“劳务费”。
据《新闻晨报》
本文来源：金黔在线-贵州商报
48小时评论排行
评论205229条
评论162183条
评论153937条
评论146423条
评论138871条
不做嘴炮 只管约到
跟贴热词：
文明上网，登录发贴
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网易立场。
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈你好我微信转账发现对方是骗子但是钱已经转了怎么办？还能要得回来吗_百度知道
你好我微信转账发现对方是骗子但是钱已经转了怎么办？还能要得回来吗
你好我微信转账发现对方是骗子但是钱已经转了怎么办？还能要得回来吗？
我有更好的答案
报警吧，。
其他类似问题
为您推荐：
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁精彩推荐：
查看: 752|回复: 23
大家帮分析下这个人是不是骗子
该用户从未签到
发表于 前天&00:23
本帖最后由 wx_YY76lc88 于
00:30 编辑
父亲今年58，最近经人介绍了一外地阿姨（名叫：王小爱，身份证为湖南人），经阿姨口中了解，这阿姨比父亲小12岁，是湖南的，在湖南结婚过一次，他丈夫车祸去世，留有2个儿子，2个儿子没有随阿姨长大，后来在外打工跟我们梁平某镇一男士生活在了一起，据说有10年之久（没有另生育小孩），他们一直没有领取结婚证，据她自己讲这男人对他不好，自己跑出来的。跟我们交流不是梁平话，一口普通话，且完全听得懂梁平话！
& & 跟我父亲认识不到40天，这阿姨提出借钱，理由是他儿子，在深圳按揭了房子，还贷每月约7000左右，资金压力大，由于结婚，需要装修房子，差点装修费，要求借2万元，还说借就跟你，不借就算了。对了，她说她儿子月薪只有4000多，我就很怀疑了，4000多在深圳也可以按揭买房吗？
昨天这阿姨说要去深圳帮忙装修，我父亲帮他买的车票，还给他5000现金，结果她没有要父亲给的钱，连车费也一并返还了，还说我要了你的钱就会跟着你！
另外这阿姨自己说患有子宫肌瘤需要动手术，我们承诺给她出医药费，结果他说问题不大，现在不需要手术！急需的是装修费。
父亲对阿姨有好感，承诺借钱，但要求他儿子和阿姨写借据，毕竟认识时间不长，说不定以后还会借更多，可阿姨说不需要他儿子签字。只需她一人签！
我们也没有见过他儿子，也没有他儿子的电话，你叫我们怎么敢借？
据我分析，感情骗子很有可能
1、外地人远嫁到我们那里10多年的基本都是一口流利的梁平话，可她是普通话
2、所有她的背景都是她自己说的，包括生病，儿子装修房子、现任老公、一婚老公死亡
3、她儿子能在深圳买房，应该不差这几万装修费吧，深圳房价可不低啊
4、她自己介绍她儿子月薪4000左右，他儿子怎能在深圳按揭买房？
5. 她说她是从现任老公家跑出来的，且跟现任老公10多年来一直没有办理结婚证，我想今天能跟你好，明天也能跟别人跑！
& && && &请问大家这个人是感情骗子的几率有多大，如果他们真心在一起，2万元不还也没有关系，就是怕父亲受骗，不甘心！如有知情人士，千万告知，以免上当受骗,拜谢大家了！
补充一下，那阿姨今天打了好几次电话给我父亲，说如果你不相信，可到深圳去看下情况，看了在把钱借给她，父亲好像真想去了！
求版主审核通过，以前的号密码忘记了，从新用微信登陆的
TA的每日心情开心 09:41签到天数: 17 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
发表于 前天&11:11
个人觉得谨慎，被骗几率有点大，所有的所有都是她在说。可以向介绍人了解下情况，看TA了解不
TA的每日心情开心 17:22签到天数: 4 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
发表于 前天&11:27
百分之九十以上的骗率！
TA的每日心情开心 10:21签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
发表于 前天&11:36
人心难测！按照你这么说有点像是
TA的每日心情开心 22:43签到天数: 2 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 前天&12:21
2w块能装个啥？就他儿子那点工资，买了房之后能生存不，在深圳
TA的每日心情开心5&天前签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
发表于 前天&12:47
也是的我赞同各位的看法
TA的每日心情开心8&小时前签到天数: 11 天连续签到: 8 天[LV.3]偶尔看看II
发表于 前天&12:54
这种情况以金钱为前提还是算了吧，现在骗子很多哦。
该用户从未签到
发表于 前天&13:05
就凭她儿子月薪4000多，贷款要换7000多这一点，就可以确定百分之一百是骗子。银行贷款放款时有规定的，你的房子月供不能大于你月薪的50%，月薪4000多，银行最多给他贷款2000多。湖南人听得懂梁平话（基本就是大四川方言）非常正常。
该用户从未签到
发表于 前天&13:54
该用户从未签到
发表于 前天&14:04
我人在外地，没有在梁平，刚刚电话得知，父亲已经去往深圳的车上了。被冲昏了头，希望不是骗子，我祈祷一下！
精彩推荐：
Powered by