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华宽通EOC配置
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华宽通:公开转让说明书
公告日期：
湖南华宽通科技股份有限公司
公开转让说明书
方正证券股份有限公司
二零一五年五月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：
1、三网融合的竞争风险
由于历史及政策原因，广电与电信在三网融合之前彼此相对独立，不存在竞争关系。随着三网融合的推进，广电与电信逐渐实现双向进入。三网融合将加快有线电视数字化、双向化进程，促进广电的互联网化，以新的服务手段开展更多新业态服务。在宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务方面，广电运营商通过双向网络与业务平台建设推出以高清交互为特点的增值业务和融合创新业务，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，与电信运营商、互联网运营商形成直接竞争。而在电视节目传输和视频点播等业务领域，收视方式的多样性正在挑战有线电视运营商的垄断地位，电信运营商、互联网运营商通过OTT、IPTV、手机电视和移动多媒体广播电视等对广电运营商基本的广播电视业务形成竞争。如果广电运营商未能充分发挥自身的网络资源和用户资源优势，在市场演变和竞争过程中处于不利地位导致用户流失，将直接影响广电网络传输设备制造商的市场容量。此外公司目前所处的有线网络设备行业内各厂家市场优势基本还停留在本区域，没有全国性的龙头企业。公司在巩固湖南市场后也必然面临省外市场的开拓。因此公司将面临竞争对手增多，发展加快的竞争压力，需要公司提高自身实力来满足招标门槛要求。
2、公司规模较小、面临行业整合风险
此前广电网络运营商主要由地方政府部门各自组建并独立运营，形成了省、市、县等多层架构，并未形成一个全国范围内统一经营与管理的主体。广电网络运营商集中度较低的局面在导致技术标准、业务线不统一的同时，也导致广电网络传输设备生产厂商较难实现大批量标准化生产，因此造成市场集中度较低、良莠不齐的现状。经过国家广电总局强力推动，在省、自治区、直辖市的层面逐步进行了广电运营网络整合。现全国绝大部分省份的省级有线电视网络公司已经完成或者基本完成对本省地市级以上网络的整合工作，但主体整合到业务整合、技术统一需要一定时间，在整合的过程中可能会影响地方广电网络运营商的网络双向改造相关规划设计、设备购置及施工建设的进程和力度，进而对包括公司在内
的广电网络传输设备生产厂商的经营业绩带来不确定性。同时随着省网整合的不断深入，市场区域分隔程度不断降低，省网统一运营规模更大，设备和服务采购主要采用招投标模式，这使得上游设备厂商竞争趋于激烈，竞争加剧可能导致行业整体利润率下降，进而导致公司面临产品毛利率水平有所下降的风险。公司目前虽然在湖南省内市场占主导地位，市场认可度较高，但毕竟规模较小，如果未来不能获得有力的资金支持以推动公司发展，不能通过技术提升以应对市场需求，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场，并在技术研发、产品质量水平、及时供货、售后保障及服务等方面不断提升自身实力，可能在未来竞争中失去优势地位，面临行业整合风险。
3、客户集中度较高的风险
公司目前主要客户为湖南省内广电运营商，2013年、2014年公司向前五名客户的销售金额合计分别为15,385,623.93元、26,622,589.50元，占当期营业收入的44.56%%、55.51%。虽然公司产品在湖南区域市场份额占有主场优势，且多款产品经国家广播电影电视总局认可，但从客户结构上看，仍存在一定的客户集中风险，一旦客户的需求产品与需求数量发生变动，可能对公司的销售收入及利润造成影响。
4、核心元器件依赖进口的风险
公司核心元器件基本依赖于进口，主要通过国内代理商进行采购，目前需要用到的进口元器件主要有：XPON类产品用芯片、EOC类产品用芯片、WiFi类产品用芯片、电力猫类产品用芯片、光设备类产品用芯片等。由于进口芯片的生产及供货周期较长，且部分芯片为厂商独家生产和供货，如果不能保证按时、足量供应，将对公司的正常生产经营造成不利影响。
5、技术风险
（1）核心技术及人员流失的风险
作为一家拥有核心技术的制造型企业，拥有稳定、高素质的科研人才队伍是公司持续保持技术应用创新能力的重要保障。公司业绩的持续快速成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。虽然公司采取了一系列措施稳定科研人才，但不能完全避免公司研发人才流失的风险。核心技术人员的流失，将
导致产品核心竞争力下降，也会对公司研发新产品的能力产生不利影响。
（2）技术升级的风险
我国有线电视网络传输设备更新换代速度较快，虽然公司已经将技术研发和产品生产的重心转移到了前景广阔、盈利能力较高的下一代有线电视网络传输设备上，但如果公司产品升级换代的步伐没有跟上行业发展，技术开发方面不能保持持续更新，不能及时符合行业的技术标准和网络运营商对产品的技术要求，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位的风险。
6、应收款项占资产比重较高的风险
日和日应收账款账面价值分别为34,647,016.46元和44,089,050.17元，占同期资产总额的比例分别为50.81%和63.11%，应收账款余额较高。公司应收账款客户主要是湖南省内各地区有线电视网络公司，这些客户支付能力强，信用记录良好。截至2014年末，72.32%的应收账款在1年以内，19.41%的应收账款在1-2年，并且公司按谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备，整体来看大额应收账款无法回收的风险较小。但若由于下游行业整体影响而导致公司的主要客户无法支付货款，将对公司的应收账款回收产生较大的影响。
7、税收优惠政策变化的风险
公司2010年5月被认定为软件企业，2010年8月取得软件产品登记证书，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[号文），增值税纳税人销售其自行生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号文）和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文），公司向相关税务部门进行申请并已经备案登记，享受2011年、2012年免征所得税，2013年-2015年度减半征收企业所得税的优惠政策。若未来国家对现有税收优惠政策进行调整，公司则存在无法继续享受税收优惠政策的风险。
8、实际控制人不当控制风险
欧阳伟为公司控股股东，与周艳为夫妻关系并共同实际控制公司，两人直接持有的公司股份合计为84.43%。若公司的实际控制人凭借其地位，通过行使表决
权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。
9、公司治理风险
有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立后，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，目前公司的董事和监事会主席均系公司控股股东、实际控制人的亲属，这对公司治理机制的有效发挥会产生一定不利影响，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。
声明......2
第一节基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、挂牌股份基本情况......13
三、公司股权基本情况......15
四、子公司基本情况......23
五、公司董事、监事、高级管理人员的情况......24
六、最近两年的主要会计数据和财务指标......26
七、与本次挂牌有关的当事人......27
第二节公司业务......30
一、公司主营业务、主要产品及服务......30
二、产品及服务流程......34
三、与公司业务相关的关键资源要素......37
四、与公司业务相关的情况......50
五、商业模式......55
六、行业概况......60
七、公司在行业中的竞争地位......84
第三节公司治理......88
一、公司治理机制的建立及运行情况......88
二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......89
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况......90
四、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况......92
五、同业竞争......93
六、公司资金是否被股东占用的说明......94
七、董事、监事、高级管理人员本人及直系亲属持股情况及相互之间存在的亲属关系.96八、董事、监事、高级管理人员的兼职情况.........................................................................97
九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况......97
十、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况......98
第四节公司财务......100
一、最近两年财务会计报告的审计意见......100
二、最近两年经审计的主要财务报表......100
三、主要会计政策和会计估计......113
四、最近两年的主要会计数据和财务指标......132
五、报告期利润形成情况......137
六、公司最近两年的主要资产情况......146
七、公司最近两年的主要负债情况......157
八、公司最近两年的股东权益情况......164
九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来......164
十、提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......168
十一、报告期内资产评估情况......168
十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......168
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......169
十四、对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及风险评估......171
十五、公司经营目标及计划......174
第五节有关声明......177
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明......177
二、主办券商声明......178
三、律师声明......179
四、会计师事务所声明......180
五、资产评估机构声明......181
第六节附件......182
一、主办券商推荐报告......182
二、财务报表及审计报告......182
三、法律意见书......182
四、公司章程......182
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......182
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
国家工信部
中华人民共和国工业和信息化部
国家广电总局
国家广播电视电影总局
中国证券监督管理委员会
证券业协会、协会
中国证券业协会
中华人民共和国国务院
公司、股份公司、华宽通
湖南华宽通科技股份有限公司
深圳华宽通
深圳华宽通科技有限公司
湖南华宽通电子科技有限公司
湖南华宽通电子科技有限公司股东会
湖南华宽通科技股份有限公司股东大会
湖南华宽通科技股份有限公司董事会
湖南华宽通科技股份有限公司监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股转系统、股转公司
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让
元（万元）
人民币元（人民币万元）
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、
公司管理层
监事、高级管理人员等
股东大会、董事会、监事会
湖南华宽通科技股份有限公司章程
说明书、本说明书
湖南华宽通科技股份有限公司公开转让说明书
2013年度、2014年度
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
方正证券股份有限公司
会计师事务所
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
湖南启元律师事务所
评估师事务所
北京国融兴华资产评估有限责任公司
通过宽带同轴电缆将电视台发射的视频信号传送到各个
有线电视（CATV）
家庭用户的单向通信系统
由电视台送出的图像及声音信号，经数字压缩和数字调制
后，形成数字电视信号，经过卫星、地面无线广播或有线
有线数字电视
电缆等方式传送，由数字电视接收后，通过数字解调和数
字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音
在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网
有线电视双向网络
络，为用户提供双向数据信息通道
将现有的单向传输、下行广播式的有线电视网络改造成双
向传输、上下行互动式的网络。双向化改造以后，单向广
播电视业务继续保持原有的HFC逻辑链路，双向业务路
由和逻辑分层与采用的网络双向化改造技术相关
电信网、有线电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼
“三网融合”
容、相互交叉，形成互联互通、资源共享的格局
各省对下属的市、县级有线电视网络进行整合，组建省级
有线电视运营商
一项基于电力线传输信号的设备，透过既有的电源线路，
建构区域网路
指连接在广播有线电视网络末端，为用户提供接收和发送
信息功能的设备。本文中特指应用于广电网络中的相应终
端设备，如：EOC终端，ONU，机顶盒等
OverTheTop的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应
用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同，
它仅利用运营商的网络，而服务由运营商之外的第三方提
即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒
体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在
内的多种交互式服务的崭新技术。它能够很好地适应当今
网络飞速发展的趋势，充分有效地利用网络资源
HybridFiber-Coaxial的缩写，是光纤和同轴电缆相结合的
XPON作为新一代光纤接入技术，在抗干扰性、带宽特性、
接入距离、维护管理等方面均具有巨大优势，XPON光
接入技术中比较成熟的EPON和GPON，均是由局端OLT、
用户端ONU设备和无源光分配网络ODN组成
EthernetOverCoax的缩写，即以太网数据通过同轴电缆传
输方案及设备，广泛应用于有线电视网络双向改造
OpticalNetworkUnit的缩写，即光网络单元，位于用户端，
为用户提供数据、视频和电话等业务接口
OpticalLineTerminal的缩写，即光网络终端，为光接入网
提供EPON系统与服务提供商的核心数据、视频和电话等
业务接口，并经一个或多个ONU通信，OLT与ONU的
关系是主从通信关系。OLT一般设置在网络的前端（分前
PulseWidthModulation的缩写，即脉冲宽度调制，是利用
微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常
有效的技术，广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换
的许多领域中
VoiceoverInternetProtocol的缩写，即网络电话，将模拟
声音讯号数字化，以数据封包的形式在IP数据网络上做实
FieldApplicationEngineer的缩写，即现场技术支持工程
师、售前售后服务工程师。
CiscoCertifiedNetworkAssociate的缩写，该认证标志着具
备安装、配置、运行中型路由和交换网络，并进行故障排
NextGenerationBroadcasting的缩写，中国下一代广播电
视网，是由科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线
电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视的成果为
基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，
构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合
的、全程全网的下一代广播电视网络
CableModemTerminalSystems的缩写，电缆调制解调器终
LocalAreaNetwork的缩写,即在某一区域内由多台计算
机互联成的计算机组。
Grossdomesticproduct的缩写,即一定时期内一个国家或
地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值
VirtualLocalAreaNetwork的缩写，中文名为“虚拟局域
网”，是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段，
从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术
AutomaticGainControl的缩写，即自动增益控制，使放大
电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法
QualityofService的缩写，即服务质量
AccessPoint的缩写，即无线访问节点、会话点或存取桥
一种可以将个人电脑、手持设备（如PAD、手机）等终端
以无线方式互相连接的技术
MultichannelMultipointDistributionServices
的缩写,即一种点对多点分布、提供宽带业务的无线技术
AverageRevenuePerUser的缩写,即每用户平均收入
FiberToTheHome的缩写,即光纤直接到家
即超光网,将作为国内广电接入网的国家技术标准之一
即电子电路表面组装技术（SurfaceMountTechnology，
SMT），称为表面贴装或表面安装技术
注：在本说明书表格中若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，系因采用四舍五入的算法所形成。
一、公司基本情况
中文名称：湖南华宽通科技股份有限公司
英文名称：HunanHKTTechnologyCO.,LTD.
注册资本：2132万元
法定代表人：欧阳伟
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼四楼
组织机构代码：
邮政编码：410116
电子邮箱：
董事会秘书：邹璐
信息披露负责人：邹璐
所属行业：按照证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012）》，公司所属行业为大类“C制造业”中的“C39计算机、通信和其他电子设备制造
业。根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》
国家标准（GB/T），公司属于“C39计算机、通信和其他
电子设备制造业”下的“C393广播电视设备制造行业”；根据工信部
2007年制定的电子信息产业行业分类目录，公司所处行业为“广播
电视设备工业行业”下属的“广播电视发射及传输设备制造”中的
“有线电视网络设备”。
经营范围：电子产品、通信设备、监控设备、网络系统、计算机软硬件的研发、生产、销售及技术咨询服务；机械设备的加工、租赁；家用电器、
电子元器件、五金、化工原料的销售；自营和代理各类商品及技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外（不含
前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
主营业务：有线电视网络前端设备、光缆传输设备、电缆分配系统设备及配套网络系统软件的研发、生产与销售。
二、挂牌股份基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：2132万股
挂牌日期：【】
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。《公司章程》可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应该继续执行股票限售规定。”
公司《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后一年内，不得转让其所持有的本公司的股份。”此外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限等情况。公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：
本次可进入全国中
小企业股份转让系
统公开转让的数量
境内自然人
12,000,000
境内自然人
湖南云普投资
管理合伙企业
境内合伙企业
（有限合伙）
境内自然人
21,320,000
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
是否存在质押
境内自然人
12,000,000
境内自然人
湖南云普投资
管理合伙企业
境内合伙企业
（有限合伙）
境内自然人
21,320,000
（三）重要股东情况
公司由3名自然人股东和1名法人股东组成，公司目前持有5%以上的股东分别为：欧阳伟持股56.29%（1200万股）、周艳持股28.14%（600万股）、湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）持股10.88%（232万股）。
1．欧阳伟，男，1970年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社会员。1998年创办长沙中星电子实业有限公司，1998年至2012年于长沙中星电子实业有限公司任执行董事、总经理；2008年创办深圳华宽通科技有限公司，2008年至今于深圳华宽通科技有限公司任执行董事、总经理；2010年创办湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理。
2．周艳，女，1977年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2002年至2005年于湖南盈海实业有限公司任副总经理；2005年至2008年于长沙友发经贸有限公司任销售总监；2008年至2010年于长沙中星电子实业有限公司任副总经理；2010年参与创办湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任副总经理；现任股份公司董事、副总经理。
3.湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）
基本信息如下：
企业类型：有限合伙
成立日期：日
企业住址：长沙市雨花区中意一路685号洞井商贸城7区24号101房
注册号：577
经营范围：投资管理、资产管理。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。
出资结构：
合伙人姓名
合伙人类型
认缴金额(万元)
认缴比例（%）
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）系公司为激励员工而设置的员工持股平台。目前，湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）实缴出资额为0元，全体合伙人签署的《合伙协议》约定，湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）营业期限为50年，各合伙人以货币的方式认缴出资，并于日之前缴足。
（四）股东相互间的关联关系
公司股东间，欧阳伟与周艳系夫妻关系，周艳与周霞系姐妹关系，欧阳伟系湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，其他股东间无关联关系。
（五）控股股东和实际控制人基本情况及变化情况
目前，公司有4名股东，根据公司现有的股权结构图、股东名册和历次会议记录及会议决议，股东欧阳伟持有公司1200万股的股份，占公司股份总数的56.29%，通过湖南云普投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司6.2%的股份，为公司的第一大股东；欧阳伟和周艳同为公司的主要创始人，周艳系欧阳伟之妻子，持有公司600万股股份，占公司股份总数28.14%，自公司成立以来，欧阳伟便是公司的法定代表人且一直担任公司董事长（执行董事）、总经理职务，与此同时，周艳一直担任公司的副总经理职务，两人在公司历次重大会议决议上均保持一致意见，共同主持公司的日常经营事务，对公司经营决策有决定性影响，为公司的共同实际控制人。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
欧阳伟、周艳之基本情况详见本说明书本节之“三、公司股东情况”之“（三）、重要股东情况”。
（六）历次股本变化
1、有限公司设立
日，经长沙市工商行政管理局依法登记，有限公司成立。有限公司由欧阳伟、周艳及周霞出资组建，注册资本为人民币208万元，全部以货币出资，法人营业执照注册号码为096，法定代表人：欧阳伟，住所：长沙市雨花区万家丽路南二段18号湖南环保科技产业园管理委员会办公楼4楼428室，经营范围：有线电视设备、光纤设备、安防设备的设计、生产、销售、安装；安防系统工程的设计、施工、维修；机械加工；计算机系统集成和软件开发；微波设备、摄录设备、电线、电缆、家用电器、电子元件、五金、化工原料的销售。
日，湖南湘军会计师事务所有限责任公司出具湘军验字[2010]第03-B181号验资报告，验证截至日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币208万元，其中欧阳伟出资135.2万元，周艳出资62.4万元，周霞出资10.4万元，全部以货币出资。
公司设立时，股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
2、有限公司整体变更为股份有限公司
日，有限公司执行董事作出决定：公司形式由有限公司整体变更为股份公司；以截至日经利安达会计师事务所审计的公司净资产为基数，按一定比例折为股份公司的股本，溢价部分作为公司的资本公积；由公司全体股东作为发起人，各股东在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变；提请公司股东会授权公司执行董事办理公司本次整体变更的相关事宜。
根据利安达会计师事务所日出具的利安达审字[2012]第1273号《审计报告》，截至审计基准日日，有限公司账面净资产值为人民币20,356,459.37元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司日出具的国融兴华评报字[号《资产评估报告书》，截至评估基准日2011年12月
31日，有限公司净资产评估值为人民币2,187.39万元。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：有限公司整体变更设立为股份有限公司，暂定名为“湖南华宽通科技股份有限公司”；以截至审计基准日日经利安达会计师事务所审计的公司净资产20,356,459.37元按1.0178：1的比例折合成股份公司的总股本2000万股，超出部分列入公司资本公积；由有限公司全体股东作为发起人，以其在有限公司的股东权益认购股份公司全部股份；授权公司执行董事办理整体变更事宜。
日，股份公司全体发起人签订了《发起人协议》。日，股份公司召开发起人会议暨第一次股东大会，通过了股份公司章程、“三会”议事规则，选举了股份公司第一届董事会及第一届监事会成员（监事会成员中由职工代表大会选举产生职工代表监事一名）。
根据利安达会计师事务所日出具的利安达验字[2012]第1033号《验资报告》，验证截至日止，股份公司已收到全体股东以其拥有的有限公司经审计的净资产折合股本合计人民币2000万元。
日，股份公司取得了长沙市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，股份公司正式成立。公司注册资本人民币2000万元，经营范围为：有线电视设备、光纤设备的设计、生产、销售、安装；机械加工；计算机系统集成和软件开发；微波设备、摄录设备、电线、电缆、家用电器、电子元件、五金、化工原料的销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。
股份公司的股东及持股情况如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
3、股份公司第一次增资
日，股份公司召开2012年度第三次临时股东大会，决定：股份公司新增注册资本132万元，股本132万股，2.5元/股，分别由蒋奇峰认缴32万股，张孝军认缴20万股，李阳认缴20万股，欧阳军认缴12万股，姚丽霞认缴8万股，蔡
伯凡认缴8万股，李育健认缴12万股，全少荣认缴20万股，并通过《公司章程修正案》。
日，湖南鹏程有限责任会计师事务所出具湘鹏程验字[号《验资报告》，验证截至日止，股份公司已收到蒋奇峰、张孝军、李阳、欧阳军、姚丽霞、蔡伯凡、李育健、全少荣合计缴纳的人民币330万元。其中，计入新增注册资本132万元、计入资本公积―资本溢价198万元，出资方式为货币出资。
日，股份公司就上述事项在长沙市工商行政管理局进行了变更登记。
此次变更后，股东及持股情况如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
4、股份公司第一次股权转让
日，欧阳伟、蒋奇峰、张孝军、李阳、全少荣、欧阳军、李育健、姚丽霞、蔡伯凡分别与湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙），签订《股权转让协议》将其所持公司股份100万股、32万股、20万股、20万股、20万股、12万股、12万股、8万股、8万股，以每股2.5元的价格转让予湖南云普投资管理合伙企业（有限合伙）。
日，欧阳伟、蒋奇峰、张孝军、李阳、全少荣、欧阳军、李育健、姚丽霞、蔡伯凡将相关股权转让事宜以口头通知的形式告知了公司，并将相关股
权转让协议的文件交给了公司存档。同日，公司召开股东大会，相应地修改了公司章程。
经此次变更后，股东及持股情况如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
湖南云普投资管理合
伙企业（有限合伙）
注：经核查，欧阳军股权转让时时任公司董事，依据《公司法》一百四十一条，欧阳军只能转让所持股份四分之一，欧阳军将其全部转让出去存在法律瑕疵；但不会对公司挂牌造成实质影响，原因如下：①《公司法》一百四十一条里对董监高转让股份进行限制，立法原意主要基于董监高作为公司的特殊人员，将其个人利益与公司利益紧密联系在一起，有利于保证公司的正常运作；董监高作为公司的核心人员，掌握着公司的大量核心信息，对董监高转让股份做出限制，有利于保护中小股东的利益。欧阳军此次股权转让受让方为湖南云普投资管理企业（公司设立的激励员工的持股平台），欧阳军为该平台有限合伙人，在合伙企业里对应的份额即该次转让的股份，实质上欧阳军仍然持股公司，只不过是从直接持股变为间接持股，份额亦没有发生变化，并没有对公司的经营造成重大影响，也并没对公司的其他中小股东利益造成损害。②目前欧阳军已不在公司担任任何职务，于日辞去董事一职，并经过股份公司召开第一届董事会第十三次会议决议通过，并推荐周霞担任新的董事，日，公司股东会通过该辞职议案，现距欧阳军实质离职已有半年，已经符和股权全部转出的条件；③公司至今未收到工商主管部门的处罚，日，长沙市工商局高新区
分局出具《证明》，证明自2013年1月至证明出具之日，公司未因违反国家工商行政管理方面的法律法规而受到该局的行政处罚；④欧阳军个人承诺该次股权转让均系个人所为，若之后有关部门对此次转让行为追究相关责任，欧阳军个人承担所有责任。
欧阳伟为公司董事、高级管理人员，日转让所持股份的数量在《公司法》规定的四分之一范围之内，不存在超数量转让，合法合规。
蒋奇峰、张孝军、李阳、全少荣、李育健、姚丽霞、蔡伯凡不属于公司的董事、监事、高管不存在股份转让限制，股份转让行为合法合规。
综上，主办券商、律师认为，公司此次股权转让虽存在法律瑕疵，不构成本次挂牌的实质性障碍。
（七）重大资产重组情况
为了解决同业竞争，2012年5月，公司收购了由欧阳伟实际控制的深圳华宽通科技有限公司。
深圳华宽通科技有限公司（以下简称“深圳华宽通”）成立于日，经深圳市市场监督管理局依法登记；注册资本为人民币338万元，法人营业执照注册号：177；法定代表人：欧阳伟；住所：深圳市南山区西丽镇新围旺棠工业区21栋四楼西南A；经营范围：通信设备、安防产品、电子产品的技术开发与销售及其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳华宽通成立时系由欧阳伟一人以货币出资50万元设立，住所：深圳市福田区八卦一路鹏益花园2栋1702房，营业执照注册号：177；经营范围：通信设备、安防产品、电子产品的技术开发与销售及其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外；限制的项目须取得许可后方可经营）。日，深圳华宽通将住所变更为深圳市南山区西丽镇新围旺棠工业区21栋四楼西南A；日，深圳华宽通将注册资本变更为1000万元，新增加的注册资本950万元分别由欧阳伟认缴930万元、连强认缴20万元，分期缴纳，欧阳伟、连强首期分别实缴268万元、20万元，公司实缴注册资本338万元；日，深圳华宽通依法将公司注册资本变更为338万元，其中欧阳伟实缴318万元、连强实缴20万元。
为了解决同业竞争问题，整合公司之间的资源，公司决定收购深圳华宽通的所有股权，将其作为全资子公司，以网络产品、系统软硬件集成为主要经营对象，并由深圳华宽通主要负责全国各个省的业务扩张、新产品研发、与供应商、国外客户进行各项商务洽谈，并利用其中国电子工业基地的优势进行母公司的元器件配套、先进技术的吸收消化、产品出口以及OEM生产。
日，公司召开股东会，决议通过关于收购欧阳伟、连强所持深圳华宽通股权事宜。日，欧阳伟与湖南华宽通电子科技有限公司签订《股权转让协议书》，将所持深圳华宽通94.0828%股权以人民币318万元的价格转让予湖南华宽通电子科技有限公司；同日，连强与湖南华宽通电子科技有限公司签订《股权转让协议书》，将所持深圳华宽通5.9172%股权以人民币20万元的价格转让予湖南华宽通电子科技有限公司。上述股权转让均经深圳联合产权交易所见证，并于日经深圳市市场监督管理局核准变更。上述股权转让后，深圳华宽通成为湖南华宽通电子科技有限公司的全资子公司。
四、子公司基本情况
（一）湖南华宽通技术开发有限公司
日，经长沙市工商行政管理局雨花分局依法登记，湖南华宽通技术开发有限公司成立。湖南华宽通技术开发有限公司由湖南华宽通科技股份有限公司独资组建，注册资本为人民币200万元，全部以货币出资，法人营业执照注册号：269，法定代表人：欧阳伟，现住所：长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼14楼14-G097房。经营范围：电子产品、通讯产品、监控设备、网络设备、计算机软硬件的研发、生产（限分支机构）、销售及相关技
术咨询；自有房屋的租赁；建筑设备的研发、租赁及服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
在母子公司的战略分工中，湖南华宽通技术开发有限公司主要负责项目软件的研发与销售、软件技术服务外包以及提供技术支持与服务给其他相关OEM厂家。
（二）深圳华宽通科技有限公司
深圳华宽通科技有限公司之基本情况详见本说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（七）重大资产重组情况”
五、公司董事、监事、高级管理人员的情况
（一）董事
公司本届董事会为第一届董事会，董事会成员5人，均由股东大会选举通过。
董事任期3年（2012年6月至2015年6月），其中，连强、谈娜于2013年2月由公司召开临时股东大会补选产生接替王志春、肖本权，周霞于2014年12月份由公司召开临时股东大会补选产生接替欧阳军，任期均至该届董事会届满。现任董事及简历如下：
1、欧阳伟之简历详见本说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（三）重要股东情况”
2、周艳之简历详见本说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（三）重要股东情况”
3、谈娜，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2000年至2005年于长沙湘芝湘绣工艺品公司任销售经理；2005年至2011年于长沙视宇网络科技有限公司任总经理；现任公司董事。
4、连强，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年至2011年于长沙中星电子实业有限公司任总经理助理；现任公司董事。
5、周霞，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年至2008年任职于湖南麓山别墅投资开发有限公司任高级置业顾问；2008年至2009年任职于湖南合富辉煌房地产顾问有限公司任销售经理；2010年参与创办
湖南华宽通电子科技有限公司，2010年至2012年于湖南华宽通电子科技有限公司任市场助理；现任公司董事、市场助理。
（二）监事
公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，其中钟伢丰由职工代表大会民主选举产生。监事任期3年（2012年6月至2015年6月），其中，王泽辉于2014年12月由公司召开临时股东大会补选产生接替曹晓庆。现任监事及简历如下：
1、欧阳惠红，女，1975年1月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2010年于长沙中星电子实业有限公司任采购助理，2011年加入公司，2011年至今任公司采购助理。
2、王泽辉，男，1986年5月出生，中国国籍，本科学历，毕业于长沙大学软件工程专业嵌入式方向，无境外永久居留权。毕业后一直从事于通信领域软件研发，擅长嵌入式软件设计，对主流的嵌入式操作系统(嵌入式linux、ucos)有较深入的理解。2011年加入湖南华宽通电子科技有限公司，2011年至今，任公司嵌入式软件工程师。
3、钟伢丰，女，1983年1月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年至2007年于东莞市京九通讯器材厂任采购员；2007年至2010年于东莞市耀胜电子有限公司任采购主管；2010年至2011年在王氏港建（WKK）科技有限公司任采购工程师。2011年7月加入公司，2011年至今，任公司采购部负责人。
（三）公司高级管理人员
公司现有高级管理人员3名，高级管理人员任期3年（2012年6月至2015年6月），简历如下：
1、欧阳伟，股份公司总经理，详见本说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（三）重要股东情况”。
2、周艳，股份公司副总经理，详见本说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（三）重要股东情况”。
3、邹璐，女，1968年4月出生，本科学历，1989年湘潭大学中文系本科毕业，2000年取得湖南大学（自考）会计专业大专文凭，2002年5月取得中级会计师职称，
2014年4月取得注册会计师资格。1989年6月至1994年4月在长沙旭华仪表厂任厂部秘书、质检职务，1994年4月至1999年12月在长沙测控仪器有限公司任会计职务，2000年2月至2004年3月在长沙立峰科技有限公司任主管会计职务，2004年5月至2008年5月在湖南楚惟机械工程有限公司担任财务负责人，2009年10月至2011年12月在湖南长庆机电科教有限公司任财务经理职务，2012年2月至2014年6月在湖南湘能卓信会计师事务所有限公司担任审计项目经理职务，2014年8月加入公司，现任董事会秘书、财务总监、副总经理。
六、最近两年的主要会计数据和财务指标
资产总额（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（%）（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
七、与本次挂牌有关的当事人
（一）主办券商
公司名称：
方正证券股份有限公司
法定代表人：
湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
项目负责人：
项目小组成员：
钟科、吴静、史正强
（二）律师事务所
湖南启元律师事务所
芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层
经办律师：
彭龙、唐建平
联系电话：
（三）会计师事务所
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
经办注册会计师：
赵德军、陈果
联系电话：
（四）评估师事务所
北京国融兴华资产评估有限责任公司
北京市西城区裕民路18号北环中心7层703室
经办注册资产评估师：黄二秋、侯娟
联系电话：
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
一、公司主营业务、主要产品及服务
（一）主营业务
湖南华宽通科技股份有限公司是国内领先的下一代有线电视网络设备和基础网络设备制造商，是致力于研发、生产、销售广电网络设备为一体的高科技企业。
伴随“宽带中国”战略的进一步推进，有线网络的双向网改进程加快，三网融合进入全面推广阶段，公司秉承“客户至上、质量第一”的经营理念研发、生产了包括光纤到户产品、双向网改数据传输产品、软件系统集成产品等下一代有线电视网络设备以及基础网络产品。其主要产品均获得了国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书，并已通过ISO9001、RoHS、CE认证、国家广电入网证、国家工信部电信设备进网许可证等多项国内和国际权威认证。为适应有线电视数字化及网络双向改造后对网络传输产品的管理需要，公司还成功研发了基于国家标准GB/THFC网络设备管理系统规范的HFC网络管理软件和可充分利用现有HFC网络资源快速部署的EOC网络管理系统，并取得“软件企业认证”和“高新技术企业认证”，整体技术实力在国内生产商中处于第一梯队。
（二）主要产品
公司多年来与各地广电网络运营商一起经历了从模拟时代向数字时代的技术升级和运营实践探索，技术层面进行多方面积累，且资质齐全，在综合配套供应产品中富有优势。华宽通生产了网络前端、干线、楼栋、入户等多项产品，不仅包括基础网络设备产品，也包括数字电视、双向网络改造产品，还同时提供自主研发的设备网络管理系统软件。公司的主要产品分为两大类：下一代有线电视网络设备和基础网络设备，其中下一代有线电视网络设备在公司业务占比逐年提高，其主要产品如下表所示：
业务细分领域
主要应用领域
下一代有线电视
OLT，ONU，FTTH光接收
OLT，ONU用于数据
FTTH系列产品
信号光网络局端和终
端，实现数据信号从电
转光，再从光转电的功
能。而FTTH光接收机
实现电视信号光电转
换的功能，此类产品应
用于实现下一代有线
电视网络光纤到户。
XPON系列产品实现
数据信号的光传输，
EOC系列产品、综合网
元控制设备实现数据
XPON系列产品，EOC系列
双向网改数据传输
信号的同轴传输，AP、
产品，综合网元控制设备，
WiFi系列产品实现有
AP、WiFi系列产品
线电视无线网络架设，
此类产品应用于下一
代有线电视网络双向
数据业务改造。
此类系统应用于对下
一代有线电视网络设
备的管理，主要实现对
系统集成软件产品
综合网元管理系统
设备开通相应的业务，
监控设备的工作状态
光发射机、光接收机、光放
基础网光设备用于实
基础网光设备
现视频信号的光传输，
基础网电设备用于实
基础网络设备
现电视信号的同轴电
放大器、分支分配器、供电
基础网电设备
缆传输，此类设备广泛
应用于建设有线电视
1、下一代有线电视网络设备
下一代有线电视网络设备包括FTTH到户产品、双向网改数据传输产品和系统集成软件产品。
（1）FTTH到户产品
FTTH到户产品主要包括OLT、ONU和FTTH光接收机等。OLT使用在有线电视光网络机房端，它将数据信号从电信号转换成光信号后向下传送给其下面的各个ONU，ONU再将光信号转换成电信号。而FTTH光接收机是光纤到户使用在用户端的设备，它负责将视频光信号转换为同轴电信号。FTTH融合终端则是有线电视网络光纤到户使用在用户端集视频和数据光电转换一体的设备。
光网络终端OLT
光网络单元ONU
FTTH光接收机
FTTH融合终端
（2）双向网改数据传输产品
双向网改数据传输产品主要包括EOC局端控制器、EOC终端（Wifi尾端）和综合网元控制设备等。EOC局端控制器主要负责将数据信号从电信号转换成同轴电信号且与视频信号混合，它是有线电视网络光纤到楼栋，同轴入户双向网改的核心设备；EOC终端一般使用在用户端，它将同轴线上的视频与数据混合信号进行分离，并在成为将数据同轴电信号转换成电信号的互联网接口的同时给用户提供无线互联网接口；综合网元控制设备则是楼道接入汇聚设备，可集成EOC局端、ONU、光接收机、能源管理及接入交换机等多种模块化产品于一体，具有安装简单、维护方便、功能齐全等优点的综合网元控制设备，能满足不同双向网改场景的需求。
综合网元控制设备
EOC局端控制器
（3）系统集成软件产品
公司自主研发的综合网元管理系统具有操作方便的中文网管界面，可充分利用现有网络资源快速部署，实现网络管理、业务管理、用户管理、客户管理等功能，提高运营商的管理和收益。
图：综合网元管理系统应用场景图
2、基础网络设备
（1）基础网光设备
基础网光设备主要包括光发射机、光接收机、光放大器等。光发射机将视频电信号转换成光信号后，经过光放大器对信号放大后再将信号传输到光接收机，光接收机最后将视频光信号转换成电信号。
（2）基础网电设备
基础网电设备主要包括供电器、分支分配器、放大器等。视频信号通过主干光纤网络传输至光接收机后转换成电信号，供电器将220V交流电转换成60V交流电后通过同轴电缆集中给同轴干线上的有源设备供电，而在同轴电缆干线上传输的电信号最终经放大器和分支分配器后传送到终端用户。
二、产品及服务流程
（一）公司组织结构图
（二）各部门工作职责
负责公司发展战略规划的制定、执行与督导实施；日常管理、文秘、档案、
公关、法务及文化建设工作，监督公司各部门关于国家政策法规、公司决议
和领导指令的执行情况；组织制定公司各项规章制度及主要的业务流程；综
合协调各部门工作。
协助制定公司各项管理规章制度；进行日常行政工作的组织与管理；进行会
行政人事部
议组织工作；参与公司行政、办公用品采购事务管理；负责材料收集、文书
起草、公文拟定等工作；负责公司人力资源管理相关事务。
负责资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购以及相关控
制评价工作等；组织财务核算、财务审核、财务控制等相关工作。
负责国内市场信息的收集、分析和评估，制定符合公司发展战略的市场开拓
计划，提供公司产品结构调整及新产品开发信息；负责公司对国内外目标市
场的开拓，完成公司销售目标；负责投标项目、技术协议及商务合同的签订；
进行公司营销宣传工作。
分解采购计划，按相关规程、指标要求及授权范围操作执行具体采购业务，
包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货补货执行、差异记录等；
具体协调与供应商的合作关系，收集供应商和材料市场的基础信息。
根据销售订单、车间生产能力及库存情况，编制公司年度、月度生产计划；
负责制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标；贯彻实施公司年度、月度
生产计划，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务。
拟定和执行质量管理体系；负责产品研发和生产过程的质量控制。
从事新产品的研发和管理工作，制定新产品开发方案并组织实施；根据市场
的情况，制定公司不同阶段的技术策略及发展目标；研究行业技术发展趋势，
探索新项目的可能性；编制新产品开发预算计划并组织实施；组织新产品的
试生产，掌握市场推广进程。
（三）主要业务流程
公司业务分为常规产品销售及非常规产品销售，遵循不同业务流程，具体情况如下：
常规产品业务流程：
参与项目投标→中标→签订合同→制定生产计划→物料采购、生产准备、检验准备→原材料检验入库→生产及质控→成品质检→验收出厂→质保及售后服务非常规产品业务流程：
参与项目投标→中标→签订合同→新产品立项→设计开发→小批试产→制定生产计划→物料采购、生产准备、检验准备→原材料检验入库→生产及质控→成品质检→验收出厂→质保及售后服务
公司的业务主要是订单驱动型，而采购采取订单和库存相结合的方式运作，即需求确认与产品供给之前，留存部分常规产品库存，以便灵活应对销售订单。
项目订单承接由市场部负责，项目中标后，流程如下：
市场部审批合同，确定金额及数量等合同事宜；如订单为非常规产品，则技术部依据客户要求进行新产品立项，设计和产品开发，进行小批量试产合格后转至生产部；
生产部依据订单拟定生产计划进度表及提交采购清单；采购部根据采购清单及生产计划进度表，开展询价和采购谈判工作，对重大采购合同召集技术部、财务部、市场部参与主要原材料采购合同谈判；品质部对原材料进行检验，检验合格验收入库；生产部按生产计划进度表及工艺要求安排组织生产并进行生产质控，
产品生产完毕后，质检人员负责成品检验，调试检验合格后，进行产品出厂验收并入库；
市场部依据合同要求，确认设备发货时间、运达地点及运保金额等，并安排专人跟进，确认客户收货并签收。市场部按照项目合同中的付款条款督促及时回款，财务部负责考核监督。
其主要业务流程如下：
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司作为一家拥有多年工作经验的通信技术专家和软硬件设计技术专家的通信设备供应商，已成功的将多项网络通信技术和电子产品软硬件开发技术引入到产品设备中，公司核心技术100%源于自主研发，其技术成熟稳定，具体情况如下：1、产品核心技术情况、来源及成熟度
核心技术名称
利用微处理器来实现对
可灵活的调节AGC
宽范围高精度的
FTTB、FTTH系
射频信号的自动增益控
控制范围，并实现了
AGC控制技术
AGC的高精度控制
利用微处理器来改变信
可灵活的调节信号
电控射频衰减技
号处理芯片的电压大小
的衰减量，并实现了 FTTB、FTTH系
实现自动对射频信号的
射频信号的高精度
利用微处理器来改变信
可灵活的调节信号
电控射频均衡技
号处理芯片的电压大小
的均衡量，并实现了 FTTB、FTTH系
实现自动对射频信号的
射频信号的高精度
利用自主设计的电压检
实现了设备电源的
前端机房核心
电源热备份技术
测电路自动实现设备电
热备份功能
在机房通过网络远程调
AGC、衰减、均
进一步节约了网络
FTTB、FTTH系
节设备的AGC控制范
衡远程调节技术
的维护成本
围、衰减和均衡深度
通过对EOC与无线在软
件设计上的有机结合，
进一步提升了多用
EOC终端引入无
实现多用户接入终端的
户下终端无线的性
线带宽分配技术
同时保持无线的总带宽能
通过设计EOC局端与终
进一步节约了用户
EOC终端业务自
端的通信协议，实现了
开户时间，减少了人
动开通技术
EOC终端业务的自动开
EOC网管系统实
通过对网管系统与EOC
时快速监测与局
局端通信机制的改进，
加快了网管系统上
EOC局端控制
端连接的终端在
网管界面上可以快速的
EOC终端状态更新
器、EOC网管系
线和离线的状态
显示某一台EOC终端的
离线或者在线状态
通过设计EOC局端与终
更方便快捷的维护
端WiFi的通信协议，实
EOC局端控制
EOC局端管理终
EOC终端的无线网
现了可在局端对终端
器、EOCWiFi
端WiFi技术
络，节约维护成本
WiFi各项参数的管理
整个EOC网络分为三
更加直观方便的将
EOC局端控制
网络设备分级显
级，区域级、VLAN级、
网络的布局显示给
器、EOC网管系
用户级，能够分层显示
各级网络的映射图
通过远程登录，在线配
能够远程解决用户
远程管理终端
置终端WiFi的IP地址、 在使用WiFi的过程
WiFi终端产品
WAN口连接方式等参数
中出现的问题
运营商可用此SSID
通过对WiFi软件的设
来实现WiFi网络的
计，实现了在一个WiFi
WiFi终端的双
运营，便于用户利用
终端上广播两个SSID的
WiFi终端产品
手机号码等身份信
技术：SSID为路由模式
息在公共场所连接
和SSID为桥接模式
设备安装调试更简
利用信号屏蔽、设备散
单、方便，设备集中
楼道接入网设备
热技术，将ONU、交换
供电和防雷，提高了
综合网元设备
机、EOC和光机集中为
设备工作的可靠性，
节约了网络建设成
公司单独设立专门的研发部门，每年都投入一定的资金和人力，全面负责公司的技术研发工作。2013年公司的研发费用金额占主营业务收入的比重为3.61%，2014年该比重为6.94%，呈大幅度上升的趋势。从公司的研发机构和研发人员情况、历年研发费用投入及其占主营业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重、与科研机构的研发合作等多方面综合比较，公司在经营中比较重视研发方面的投入，具有较强的研发能力。
2、公司核心技术在国内外同行业的先进性情况及可替代性
公司产品主要是为适应现有的“三网融合”政策的有线电视网络传输设备。目前我国双向网络改造具有一个特点：该行业内有关设备器材实行入网认定办法，故市场上同类产品均采用几类标准技术，公司产品标准较同类产品差异较小。但公司自行研发的设备网络管理系统，对于有线电视网络光传输设备、同轴电缆网络传输设备，用户可在机房通过网络远程调节设备各项参数；对于下一代有线电视网络设备，用户可通过进入相应的操作界面，实现设备的属性查看、配置、启用、QoS控制等功能，整体上实现了网络化管理，最大限度地满足用户各层次的需求，在同行业中有一定的先进性。
公司产品得到了用户的广泛认可，现已被数百家有线电视网络公司大量使用。
由于广电设备行业具有很强的地域性，公司在湖南区域处于领先地位，并已取得ISO国际质量体系认证，以及国家广电入网证。虽然国内存在不少的广播电视设备供应商，但公司产品丰富，涵盖网络前端、干线、楼栋、入户等各类产品，既含基础网络设备产品，也提供数字电视双向网络改造产品，同时还自主研发了设备网络管理系统软件，可为所有的产品提供及时、统一的日常维护，做到一站式服务。相对单一设备供应商具有显着竞争优势。此外，公司多年从事广电设备行业积累了较多行业经验，具有一定的不可替代性。
（二）商标、专利和主要无形资产的取得方式和时间、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值
截至该公开转让说明书签署日，公司拥有如下2项商标使用权，已获得深圳华宽通科技有限公司商标授权书：
核定使用类别
第9类：视听教学仪
器，避雷器
第9类：数据处理设
备；自动指示牌；光
通讯设备；与外接显
示屏或监视器连用的
娱乐器具；视听教学
仪器；电子防盗装置；
放大器；避雷器；电
缆；电池充电器
2013年，公司与深圳华宽通签署了《商标使用许可合同》，合同约定的使用期限自日至日，如需延长，由双方另行续订商标使用许可合同；无偿许可，许可方式为独占许可；其中，注册号“7228953”商标已于日，完成商标使用许可备案手续，注册号“7228952”商标备案手续正在办理中。
2、专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有11项专利技术，具体情况如下：
专利申请日
一种应用于
湖南华宽通
FlashADC的不对
电子科技有
称偏置电压结构
的轨到轨比较器
一种应用于高频
湖南华宽通
PLL的片内上电
电子科技有
复位检测电路
湖南华宽通
电力猫（单口）
电子科技有
湖南华宽通
同轴以太网EOC
电子科技有
湖南华宽通
电力线路通信终
电子科技有
端（电力猫双口）
湖南华宽通
楼栋光接收机
电子科技有
湖南华宽通
一种EOC局端设
科技股份有
湖南华宽通
一种电能计量系
科技股份有
湖南华宽通
一种防雷计数设
科技股份有
湖南华宽通
一种EOC终端设
科技股份有
湖南华宽通
一种光接收机
科技股份有
注：根据最新的专利法规定，发明专利的保护期限为自申请日起算的20年；实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为自申请日起算的10年。保护期限均自申请日起计算。
4项发明专利已经取得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》，后续相关手续正在办理中，具体如下：
申请专利权人/
申请专利名称
授权号/申请号
一种不对称偏置电
湖南华宽通电子
压结构的轨到轨运
科技有限公司
防雷设备及其遭受
湖南华宽通科技
雷击次数计数方法
股份有限公司
湖南华宽通科技
综合网元管理设备
股份有限公司
光接收网络及其组
湖南华宽通科技
股份有限公司
注：截至该公开转让说明书签署日，公司所有专利技术权属更名为股份公司的手续正在办理过程中，其所拥有专利技术未在公司财务报表上反映其价值，也不存在纠纷。
3、计算机软件着作权
截至该公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有软件着作权情况如下表：
首次发表日
湖南华宽通
设备网络管
电子科技有
理系统V1.0
湖南华宽通
设备网络管
电子科技有
理系统V1.0
华宽通三网
湖南华宽通
技术开发有
备嵌入式控
制软件V1.0
华宽通三网
湖南华宽通
技术开发有
备嵌入式控
制软件V1.0
注：《着作权法》规定“法人或者其他组织的作品、着作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”上述计算机软件着作权均在法律规定的有效保护期内。
截至该公开转让说明书签署日，除所有人为子公司湖南华宽通技术开发有限公司的计算机软件着作权外，公司所有计算机软件着作权所有人更名为股份公司的手续正在办理过程中。其拥有上述计算机软件着作权合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷。
4、软件产品登记证书
截至本公开转让说明书签署之日，公司软件产品登记认证情况如下：
登记日期效
湖南华宽通
湖南省经济和信
设备网络管
科技股份有
息化委员会
湖南华宽通
湖南省经济和信
设备网络管
科技股份有
息化委员会
5、土地使用权
报告期内，公司拥有的国有土地使用权情况如下：
国用（2014）
长沙高新区
第003939号
信息产业园
该国有土地使用权的取得系公司为了建造新的厂房，开发新的生产线，目前公司已经开始完成新厂房的环评手续，已经审核通过，目前正在履行相关报建手续，还未大规模动工。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、业务资质许可情况
（1）《广播电视设备器材入网认定管理办法》（国家广电总局令第25号）规定，国家对拟进入广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关设备器材实行入网认定准入制度。截至本说明书签署日，公司的产品均取得了国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书。
产品名称/型号
有线电视系统1310nm
湖南华宽通科技
调幅激光发射机
股份有限公司
HKTGF1310型
有线电视系统1550nm
湖南华宽通科技
调幅激光发射机
股份有限公司
HKTGF1550型
有线电视系统调幅激光
湖南华宽通科技
接收机HKTGS型
股份有限公司
有线电视系统模拟光纤
湖南华宽通科技
放大器HKTGFD型
股份有限公司
有线电视系统通用型二
湖南华宽通科技
分配器HKTFP型
股份有限公司
湖南华宽通电子
线路供电器HKTGD型
科技有限公司
注：公司现持有的线路供电器HKTGD型入网认定证书（线路供电器HKTGD型国家广播电影电视总局广播电视器材入网认定证书编号为）于日到期，在该证书到期之前，公司已于2015年1月份开始办理线路供电器HKTGD型入网认定证书展期手续，日公司已取得湖南广播电视局出具的合格的广播电视器材入网认定质量保障体系审查及抽样凭证，认为公
司生产/服务严格按照标准实施，目前，证书原件仍在正在办理过程中，经公司沟通，公司只需要将生产出来的样品送审检测成功后，公司即可取得证书原件，根据目前的进程及公司沟通情况，公司线路供电器HKTGD型入网认定证书续展不存在重大障碍，预计2015年6月将取得证书原件。
（2）产品若销售给电信、移动和联通三大运营商需取得工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证书。截至本说明书签署日，公司取得的电信设备进网许可证如下表所示：
产品名称/型号
湖南华宽通
以太网无源光纤接入局端设备
科技股份有
（EPONOLT）HKT-E型
湖南华宽通
以太网无源光纤接入用户端设
科技股份有
备（EPONOUN）HKT-01型
2、截至本说明书签署之日，公司拥有的资质证书及部分荣誉如下表：
公司/个人/产品名称
质量管理体系认
湖南华宽通科技股份
中国质量认证中心
湖南省科学技术
厅；湖南省财政厅；
湖南华宽通科技股份
高新技术企业
湖南省国家税务
局；湖南省地方税
软件企业认定证
湖南华宽通科技股份
湖南省经济和信息
软件企业认定证
湖南华宽通技术开发
湖南省经济和信息
CATV供电器
HKTGD-6A型、
HKTGD-2A型、
HKTGD-4A型、
通标欧洲统一认
HKTGD-8A型、
通标（TOBY）科技
证证书（CE）
HKTGD-10A型、
HKTGD-12A型、
HKTGD-15A型、
HKTGD-18A型、
HKTGD-20A型、
HKTGD-24A型
CATV供电器
HKTGD-6A型、
HKTGD-2A型、
HKTGD-4A型、
HKTGD-8A型、
通标欧盟环保认
通标（TOBY）科技
HKTGD-10A型、
证证书(RoHS)
HKTGD-12A型、
HKTGD-15A型、
HKTGD-18A型、
HKTGD-20A型、
HKTGD-24A型
HKTEOC-6400型、
HKTEOC-6400-A型、
HKTEOC-6400-B型、
HKTEOC-6400-S2
型、HKTEOC-7400-A
通标欧洲统一认
通标（TOBY）科技
型、HKTEOC-7400-B
证证书（CE）
HKTEOC-7400-S2
型、HKTEOC-300-A
型、HKTEOC-300-B
型、HKTEOC-310-S2
HKTEOC-6400型、
HKTEOC-6400-A型、
HKTEOC-6400-B型、
HKTEOC-6400-S2
型、HKTEOC-7400-A
通标美国联邦准
通标（TOBY）科技
型、HKTEOC-7400-B
则认证证书(FC)
HKTEOC-7400-S2
型、HKTEOC-300-A
型、HKTEOC-300-B
型、HKTEOC-310-S2
HKTEOC-6400型、
HKTEOC-6400-A型、
HKTEOC-6400-B型、
HKTEOC-6400-S2
型、HKTEOC-7400-A
通标欧盟环保认
型、HKTEOC-7400-B
通标（TOBY）科技
证证书(RoHS)
HKTEOC-7400-S2
型、HKTEOC-300-A
型、HKTEOC-300-B
型、HKTEOC-310-S2
HKTEOC-6400-SW2
HKTEOC-7400-SW2
HKTEOC-310-SW2
湖南华宽通科技股份
湖南省工商行政管
湖南省着名商标
中共长沙市雨花区
创业富民示范企
湖南华宽通科技股份
委员会；长沙市雨
业（2011年度）
花区人民政府
湖南华宽通科技股份
长沙市雨花经济开
经济运行贡献奖
发区管理委员会
湖南华宽通科技股份
媒体合作典范奖
中国有线电视刊物
优秀企业家（2011
湖南环保科技产业
董事长欧阳伟
管理园委员会
湖南华宽通科技股份
湖南环保科技产业
科技创新奖
管理园委员会
（四）特许经营权情况
报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。
（五）主要生产设备等重要固定资产使用情况、成新率或尚可使用年限
1、固定资产情况
截至日，公司固定资产总体成新率约为66.46%。公司固定资产分为机器设备、运输设备、办公设备及其他，其中机器设备主要是公司在自主生产时的自动化组装设备以及性能测试仪器，价值较大；运输设备主要为公司日常所用车辆；办公设备系办公家具及打印机。其他固定资产则是指电器设备和电子设备，主要包括电脑、监控相关器件以及编程器、熔接机等。
公司的主要固定资产情况如下：
固定资产类别
1,809,775.11
480,094.70
1,329,680.41
427,800.00
363,451.75
办公设备及其他
590,761.09
404,282.86
186,478.23
2,828,336.20
948,725.81
1,879,610.39
2、生产设备情况
公司自身负责产品设计、软件开发、工艺控制、质量检测等全部环节，形成了“自主生产”模式，主要生产设备为贴片机、全自动视觉印刷机、网络测试仪、回流焊、峰焊机等设备。在生产过程中，公司会根据不同产品的工艺要求，对各类生产设备进行组合使用。截至日，公司的主要生产设备具体情况如下：
原值（总价）净值（总价） 成新率
自动贴片机
940,170.94
724,323.36
全自动视觉印刷机
158,119.66
121,818.04
无线网络测试仪
132,222.22
116,520.82
无铅回流焊
102,564.10
无铅波峰焊机
102,564.10
3、房屋建筑物情况
截至日，主要通过租赁取得，详细情况如下表所示：
出租方/房屋权利人
房屋坐落位置
长沙高新开发区
长沙高新技术产业
麓泉路与麓松路
年租金12000
开发区创业服务中
交汇处延农综合
长沙市雨花区环
新日域投资有限公
保科技产业园环
月租金25600
保中路169号E
长沙市雨花区环
新日域投资有限公
保科技产业园环
月租金1000
保中路169号E
注：公司目前的生产经营场所位于长沙市雨花区环保科技产业园环保中路169号E栋2楼、E栋1楼夹层，主要办公地址及注册地址位于长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼4楼。
（六）员工情况
截至至日，公司及其下属子公司员工共52人，具体情况如下：1、按工作岗位划分
技术生产人员
市场业务人员
2、按年龄结构划分
3、按教育程度划分
4、按司龄结构划分
5、公司核心技术人员
（1）王泽辉，技术部经理。详见本说明书第一节之“五、公司董事、监事、高级管理人员的情况”之“（二）监事”。
（2）周宇，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权。1997年毕业于湖南工业大学电子信息工程专业，本科学历。1999年7月至2002年7月进入台湾英群股份有限公司担任电脑周边产品工程技术员。2002年8月至2004年12月于台湾微星股份有限公司先后担任工程部工程师，工程部课长。2005年1月至2006年5月历任台湾华威科技有限公司硬件研发工程师，研发主任。2006年5月至2013年6月在深圳亚矽科技股份有限公司任FAE经理一职。2013年加入湖南华宽通科技股份有限公司，任硬件工程师。
（3）杨炳良，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权。2007年毕业于河南新乡学院网络技术与信息处理专业，大专学历，CCNA工程师。2007年7月毕业后加入湖南华宽通科技股份有限公司，任技术支持工程师。
6、核心技术人员变动情况及持股情况
报告期内，核心人员为王泽辉、周宇、杨炳良三名人员，目前仅周宇一人为公司2013年引进的核心技术人员。主要系周宇十多年来一直从事网络及通讯产品的研究与设计，精通产品设计与调试且熟悉多种芯片方案，先后在多家外资科技公司中设计出数款网络通讯产品。目前加入华宽通负责下一代有线电视网络传输设备数据通讯产品的研究与设计，其所涉产品符合公司产品研发的方向，作为公司重点引进的核心技术人员。公司暂无核心技术人员持股。
四、与公司业务相关的情况
（一）报告期业务收入的主要构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入
收入占比（%）
收入占比（%）
下一代广电网络设备
30,808,861.59
19,131,551.33
基础网电设备
3,901,216.00
4,878,045.53
基础网光设备
13,251,206.19
10,513,365.12
47,961,283.78
34,522,961.98
根据公司的财务审计报告，2013年至2014年公司的主营业务收入占营业收入的比例均为100%，公司主营业务成本占营业成本的比例同为100%，主营业务收入和主营业务成本均占绝对主导地位，主营业务突出。
公司主要盈利产品为广电网络设备中的下一代有线电视网络设备，其营业收入占比逐年提高。在下一代有线电视网络设备中又以综合网元控制设备为主要利润增长点。公司凭借经验丰富的研发团队及专利技术，积极改善及丰富下一代有线电视网络设备，从而提高盈利水平，主营业务在可预期的将来不会发生改变。
（二）产品或服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比
公司生产的下一代有线电视网络设备和基础网络设备产品主要客户来自于广电网络运营商。公司2014年营业收入为47,961,283.78元，其中前五名客户销售情况如下：
占公司营业收入的比例
湖南有线汉寿网络有限公司
7,879,132.50
长沙国安广播电视宽带信息网络公司
5,553,409.00
长沙县星天广播电视网络有限公司
5,172,700.00
湖南有线常德网络有限公司
4,562,690.00
湖南有线平江网络有限公司
3,454,658.00
26,622,589.50
公司2013年营业收入为34,522,961.98元，其中前五名客户销售情况如下：
占公司营业收入的比例
湘潭国安广播电视网络有限公司
4,793,128.21
长沙国安广播电视宽带信息网络公司
3,346,013.68
湖南有线常德网络有限公司
2,778,849.57
湖南有线永州网络有限公司
2,573,615.38
湖南有线长沙网络有限公司
1,894,017.09
15,385,623.93
前五大客户销售占比在2014年、2013年分别为55.51%、44.56%，报告期内仅2014年公司前五大客户占当年销售收入比超过50%，但公司广电网络传输产品的销售对象均资质较佳，盈利较好，运营模式稳定，支付能力较强，为湖南区域内有一定影响力的行业客户；同时由于各地方有线电视网络公司倾向于选择长期合作、产品质量稳定、售后服务及时的供应商，加之如果后续使用情况良好，有线电视网络运营公司已经习惯于某种网管系统，重新选择产品或者推进系统升级换代时存在较高的技术替代成本，常与公司签订长期框架性供货协议。公司也主要从良好的售后服务和优良的技术支持出发，保持与主要广电运营商关系的良性循环，在2014年更是加大了长沙国安广播电视宽带信息网络公司、湖南有线常德网络有限公司等优质客户的合作，不断谋求与广电运营商的共同发展，以保证维持相对稳定的客户关系。此外，虽然公司的客户集中度相对较高，但从公司的商业模式及销售模式分析，与大中型优质广电运营商深度合作的销售模式更利于公司的发展及资源分配，有利于减少公司的经营风险，实现公司的长期发展战略目标。同时，公司将密切关注政策导向和市场情况，巩固省内市场，进入省外市场，有效地拓展全国市场以及海外市场，减少公司对主要客户的依赖程度。
综上所述，公司不存在对于单一客户的重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中任职或占有权益。
（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况，占成本的比重，报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比
1、原材料及成本情况
公司生产过程所需的原材料主要是电子元器件，其包括芯片、印制板、集成电路、贴片模块、电容器、电阻等，占成本的比重较高。目前公司主营产品原材料的价格波动幅度较小，市场供应充足，但核心芯片依赖进口。公司进口元器件主要通过国内代理商进行采购，目前产品上需要用到的进口元器件主要有：XPON类产品用芯片、EOC类产品用芯片、WiFi类产品用芯片、电力猫类产品用芯片、光设备类产品用芯片等。公司报告期产品成本构成情况具体如下：
19,054,798.70
14,342,857.44
731,155.15
821,868.89
2,894,349.88
1,824,880.73
22,680,303.73
16,989,607.06
2、报告期内主要供应商情况
公司2014年度采购额为18,980,102.35元，其中前五名供应商采购情况如下：
供应商名称
与公司关系
占采购总额的比例(%)
深圳市华富洋供应链有限公司
3,309,298.93
宁波新视通电子有限公司
1,597,115.75
深圳市万华供应链股份有限公司
866,942.72
宁波吉视电子有限公司
675,498.46
长沙威纳电子科技有限公司
666,019.91
7,114,875.78
公司2013年度采购额为16,875,782.29元，其中前五名供应商采购情况如下：
供应商名称
与公司关系
占采购总额的比例（%）
深圳市万华供应链股份有限公司
1,954,835.10
武汉烽火网络有限责任公司
1,924,185.47
宁波新视通电子有限公司
1,269,789.91
长沙威纳电子科技有限公司
721,714.03
宁波吉视电子有限公司
513,253.20
6,383,777.70
报告期内，公司2014年、2013年前五大供应商采购原材料占公司年度采购比分别为37.49%、37.82%，其比例均为50%以下且占比稳定，各大原材料供应商供应分散，不存在单一客户的重大依赖。此外，原材料市场价格公开透明，供应充足，竞争激烈，定价合理，因此公司与各供应商合作关系长期稳定，但不存在对前五大供应商的重大依赖。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或占有权益。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
截至日，公司的客户主要为广电运营商，公司采用直接销售为主，电商、渠道为辅的销售模式，同时也与主要供应商建立了长期、良好的合作关系，其采购模式通常采取订单和库存相结合的方式运作，所有原材料或外购件均以协商方式与供应商签订采购合同，进行合同批次采购。
按照合同重要性及金额大小对包括履行完毕及仍在履行的重大合同划定披露标准如下：
重大销售合同及订单
前五大销售客户销售合同
重大采购合同及订单
重大借款合同
重大担保合同
无对外担保合同
1、报告期内，对公司持续经营有重大影响的销售合同情况如下：
合同签订日期/
销售合同标的
合同价款(元)
合同有效期
不锈钢落地式放大
器机箱、不锈钢光
湖南有线长沙
站机箱、明装EPON
1,351,200.00
网络有限公司
设备箱、暗装EPON
设备箱、分支器箱
光纤跳线、波导型
湖南有线长沙
光分路器、熔锥型
2,702,195.00
网络有限公司
光分路器等
湖南有线常德
EPON（ONU）设备
1,305,000.00
网络有限公司
长沙县星天广
EOC局端、EOC终
播电视网络有
端、跨接放大器、
1,733,250.00
调制EOC头端、调
湖南有线祁东
制EOC终端、跨接
1,634,000.00
网络有限公司
光发射机、放大器、
湖南有线永州
供电器、光放大器、 按需照实际
网络有限公司
EOC局端、防水过
电分配器等
光分路器、供电器、
湖南有线平江
两端口光接收机、
按需照实际
网络有限公司
EOC局端控制器、
下次签订合同日
过流型跨接器等
长沙国安广播
光电缆桥架、户内
按需照实际
电视宽带网络
多媒体箱、32路光
下次签订合同日
缆楼道分配箱等
波导型光分路器、
湖南有线常德
放大器、EOC局端
按需照实际
网络有限公司
控制器、EOC终端
下次签订合同日
EOC局端、EOC尾
湘潭国安广播
端、波导型光分路
按需照实际
电视宽带信息
器、光纤跳线、两
下次签订合同日
网络有限公司
端口光接收机、光
长沙国安广播
桥架托架、桥架横
按需照实际
电视宽带网络
下次签订合同日
长沙国安广播
按需照实际
电视宽带网络
EOC信号混合器
下次签订合同日
综合网元、光接收
湖南有线汉寿
机、交换机、两口
按需照实际
网络有限公司
EOC尾端、野外型
光发射机、光接收
机、EOC局端控制
湖南有线永州
器、EOC尾端、过
按需照实际
网络有限公司
流型跨接器、分支
分配器、防水过电
光发射机、供电器、
光纤发收机、光接
湖南有线永州
按需照实际
收机、ONU、OLT、
网络有限公司
下次签订合同日
EOC局端、EOC终
长沙国安广播
野外型光机、楼栋
按需照实际
电视宽带网络
型光机、供电器、
下次签订合同日
EOC局端控制器、
EOC终端设备维修
2、报告期内，对公司持续经营有重大影响的采购合同情况如下：
合同签订日期/
采购合同内容
合同有效期
交换机、交换机电源
模块、光模块、尾纤
武汉烽火网络
跳线、BRAS认证计
392,452.00
有限责任公司
费系统、BRAS硬件
部分、软件
长沙宁智电子
楼道交换机
466,000.00
科技有限公司
深圳市万华供
应链股份有限
385,305.74
深圳市万华供
应链股份有限
361,453.92
武汉烽火网络
636,660.00
有限责任公司
集成电路（收发器非
深圳市华富洋
加密）、集成电路（驱
供应链有限公
374,010.16
动非加密）、集成电
路（放大器非加密）
集成电路（收发器非
深圳市华富洋
加密）、集成电路（驱
供应链有限公
481,846.00
动非加密）、集成电
路（放大器非加密）
外壳、接线柱、电源
宁波新视通电
线、模块接地片、垫
588,367.20
子有限公司
片、用户盒插芯等
3、报告期内，对公司持续经营有重大影响的借款合同情况如下：
中国光大银行股份
2,000,000.00
有限公司长沙分行
五、商业模式
公司业务立足于有线网络设备制造行业，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“广播电视设备制造行业”行业，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售业务体系。公司依托自身的核心技术优势、先进的生产工艺、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力、良好的品牌效应和服务质量获取广电运营商的招
标订单。公司获取订单后，根据合同要求进行材料采购、生产、质检、发货以及售后服务。其以向直接下游客户及贸易商进行产品销售为主，通过销售下一代有线电视网络设备以及基础网络产品来获得利润增长。湖南有线长沙网络有限公司、长沙国安广播电视宽带信息网络公司、湖南有线常德网络有限公司等湖南各大型网络有限公司均是公司长期稳定客户。
1、研发模式
研发采用“自主研发”和“合作研发”相结合的模式。
公司坚持走自主知识产权的技术创新和新产品开发道路，采取“生产一代、研制一代、储备一代”的研发策略，紧贴市场需求，进行前瞻性、实用性的研发与改良，迅速响应客户，解决问题，满足客户个性化需求。公司通过不断投入资金，进行技术研发，培养专业人才，提高公司核心竞争力，确保公司维持稳定的利润水平。现有主要的基础网络设备、EOC网络管理软件等拳头产品均为企业自主研发成果。
公司在自主研发的同时，努力寻求科研机构等外部资源，使之为公司的可持续发展提供核心驱动力。其与长沙理工大学合作已开发出两款核心网络管理软件，即华宽通HFC设备网络管理系统V1.0和华宽通EOC设备网络管理系统V1.0，公司对其拥有独立的软件着作权，且经过三年的市场检验，系统成熟稳定，管理规范便捷。
无论是自主研发还是合作研发，公司具体研发模式均如下：
图：研发模式示意图
2、采购模式
本公司所采购的主要原材料主要是电子元器件，包括芯片、印制板、集成电路、贴片模块、电容器、电阻等。由于公司产品细分品种繁多，生产周期短，公司主要根据实际的销售情况适时采购原材料，其采购模式通常采取订单和库存相结合的方式运作。公司与主要供应商建立了长期、良好的合作关系，所有原材料或外购件均以协商方式与供应商签订采购合同，进行合同批次采购，以集中采购为主，分散采购为辅。对供货周期较长的核心元器件的采购，公司采用通知供应商提前备货和安全库存的采购方式，即依据年度销售预测和月度销售对比以动态调整安全库存，以保证公司的生产效率和市场实时反应能力。
本公司材料采购采取“打样→确认→小批量试用→批量采购”及“每个品种至少确定两家供应商”的原则，以保证来料质量、降低采购成本和供应的安全性。材料采购由采购部根据《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》等规定进行采购操作与管理。
3、生产模式
（1）生产流程
公司自身负责产品设计、软件开发、工艺控制、质量检测等全部环节，形成
了“自主生产”模式，生产全程严格执行ISO9001质量管理体系标准。公司在定期召开质量检查会议及时发现问题解决问题的同时，尤为重视加强专业技术工种岗位的培训，提高员工个人实操水平。
在生产安全方面，公司设立安全生产管理小组，不仅严格按照安全生产管理条例，执行工序检验制度，确保每一道工序的安全生产。而且由其牵头定期加强安全生产教育及安全措施的宣传，在公司持续开展安全学习活动，并举行安全生产知识考试，加强公司员工的安全意识。
图：生产流程示意图
（2）生产指令
公司的生产采用“以销定产、适度库存”的原则，主要根据订单需求进行备料生产，也会在销售高峰前根据行业特点及过往销售经验对一些通用产品进行部分备货，并结合客户需求的波动动态调整库存产品，确保在有效响应客户需求的同时有效地控制库存成本。
4、销售模式
公司采用直接销售为主，电商、渠道为辅的销售模式。其直接销售以“以湖南为根据地，向全国辐射”的指导思想，由公司业务人员通过参与广电运营商项目投标的方式进行，中标后常与其签订长期框架性协议。一方面，在运营商的招标中，公司根据招标要求做出相应的产品及服务准备，随后凭借其优质的产品、及多年
良好的合作信誉关系等优势中标。另一方面，公司根据市场需求和国家产品标准进行产品研发、试制、检测，同时市场部门采取市场推广开拓策略，搜集各类市场信息，分析竞争对手的报价，参与运营商的招标选型，入围后按照投标报价与客户签订购销合同进行产品定价，向签订长期框架性协议的有线电视运营商提供产品试用，按照运营商的合同或订单组织生产、交付并收取货款。此外，公司也会公司根据运营商实力、产品价格和其他商务条款提供一定的付款帐期。而电商、渠道主要是指通过电子商务平台和展会取得订单，采取预付款和款到发货的方式进行。
图：业务招揽模式
5、盈利模式
公司盈利模式主要为基础网络设备及下一代网络传输设备的销售。公司前期盈利主要来源于基础网络设备，但随着“双向网改造”的全面铺开，面对来自电信业的潜在竞争，广电行业也有充分的动力加快提高有线电视网络的综合性能和服务质量，这将对有线电视设备制造行业形成巨大市场需求，公司下一代有线电视传输设备则拥有更大的成长空间。在此基础上，公司面对“三网融合”“双向网改造”的巨大历史性机遇，还将进一步紧贴市场需求，进行前瞻性判断，及时掌握客户需求变化并迅速作出反应，研发出技术含量高、附加值高且具有针对性的高性能
创新产品，以此形成较高的客户粘性和保持一定的毛利率水平。
六、行业概况
（一）相关行业介绍
公司是广电网络设备及技术服务综合解决方案提供商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司属于大类“C制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；而根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》（GBT），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C393广播电视设备制造行业”；根据工信部2007年制定的电子信息产业行业分类目录，公司所处行业为“广播电视设备工业行业”下属的“广播电视发射及传输设备制造”中的“有线电视网络设备”。
1、行业概况
当前，有3种电视信号传播系统，分别为有线电视、地面电视和卫星电视系统。
而有线电视（CATV）是利用光缆和电缆等实体介质承载电视信号实现传输的功能，其传输过程则具体是指在有线电视网络平台的基础上，将电视信号从节目供应商（电视台）经过系统前端、传输、终端并最终以图像的形式为用户所接收。在整个网络系统构建中，网络设备供应商主要为广播电视运营商在整个广电网络的平台建设、服务、维护等环节中提供相应的软、硬件产品以及技术支持，为整个产业链中电视信号的编制、发送、传输以及接收提供系统服务，处于产业的中间环节，起着承上启下的作用，是推动产业向前发展的重要组成部分。行业产业链构成情况如图1所示：
图1：广电行业产业链
广电行业已有近百年的历史，它经历了无线电视阶段、有线模拟电视阶段、以及目前正在进行的数字电视阶段、双向化改造阶段、“三网融合”阶段。如图2所示：
图2：广电行业演变阶段
随着科学技术的飞速发展，全世界已经进入数字化、信息化、网络化时代，传统的有线电视网络已完全不能适应“三网融合”的大趋势，有线电视网络只有向双向、交互、多功能方向发展，进行广电网络改造才能改变有线电视盈利模式单一的现状，在“三网融合”激烈的市场竞争中确立优势地位。
广电网络改造分为两个阶段：一、数字化改造阶段，即将数字电视取代模拟电视。二、双向化改造阶段，即将原来只有下行通道的单向有线电视网络，改造为同时具有上行和下行通道的交互式传输网络。
目前广电网络绝大部分是光纤同轴混合网(HFC)。该网络主要由前端、分前端、光节点以及同轴接入部分组成，同时采用光纤干线、同轴电缆支线和用户分配混合组网。具体说来在HFC网络结构中（如图3所示），城域骨干核心网一般采