史上最全的亚马逊KYC审核资料填写指导--跨海汇--凤凰网博客
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史上最全的亚马逊KYC审核资料填写指导
& &最近，跨海汇小编发现。很多亚马逊店铺因为KYC审核而导致店铺被关闭。所以，今天要谈的KYC审核，原因就在于欧洲站的这个KYC审核。审核中会因为账户关联而无法获得通过。这种情况或许不是他一个人会遇到的，所以今天咱就来好好说说这个KYC审核。 & &一、 什么是KYC审核 & &KYC，是Know Your Customer的缩写，译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查，要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。KYC政策是反洗钱预防腐败的基础。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对在欧洲平台（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行的身份审核。 & &二、亚马逊KYC审核相关规定 & &卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过之后，才能在欧洲平台进行销售。所以要求卖家在注册时或注册后通过卖家后台，如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件，确保真实，严禁盗图。　 & &三、KYC审核哪些资料及上传要求 & &1、公司注册证明 & &大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件 & &香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档） & &2、公司账单 & &水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。 & &账单要求：费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内，正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。 & &需注意的是，使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。 & &3、银行账单 & &公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单。 & &账单要求：1）有公司名，和公司注册证明文件上的公司名一致。 & &2）要有清晰可见的银行名称或LOGO & &3）必须有在该行开户的银行账户（可与添加的亚马逊收款账户不一致）。 & &4）账单开具日期需在6个月以内任一时段的银行流水均可（若有开户许可证发证日期需在12个月以内） & &5）如需保密，可自行遮蔽流水往来记录。　　4、主要联系人证件　　　　护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面　　卖家根据后台选择的证件类型来准备相应证件。如果提供的是户口本本人页+身份证正反面，身份证正反面图片文件合成一个PDF文档。户口本本人页另外单独准备一个文件。　　主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人，可以是公司法人/股东，也可以是公司员工等。如果是公司员工，亚马逊会要求提供授权书。　　5、公司受益人证件　　护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面（每个受益人都需提供）　　要求同主要联系人一样。　　受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。需确保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要与公司章程或者注册认证一致。　　6、主要联系人个人费用账单　　常见账单类型：水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信用卡账单、税务及社保账单等。　　要求：费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人的目前实际居住地址。　 & 7、主要受益人个人费用账单　 &常见账单类型及要求同上面主要联系人一样，不过每个受益人都需提供。　　关于主要联系人和受益人个人费用账单，如果账单在配偶名下，需同时提交结婚证证明，如果账单是在房东名下，须有正规的房屋租赁合同（不能为私人，必须为公司）来证明其中的关系。　　 8、公司章程　　 能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。　　 要求：需要所有受益人签字，加盖公司公章。　　 9、用于收款的境外银行账户　　 建议使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。　　 亚马逊接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像payoneer或者World First这样代办的境外卡。　　四、KYC信息填写注意事项　　1、建议全部使用汉语拼音，以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。　　2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和资料信息。　　3、注册时需要填写的居住地址，一定要是和你的信用卡账单或者水电煤气费账单一致的实际居住地址。　　4、地址需要完全准确，精确至门牌号。　　5、每个输入框：公司注册地址填写每行不得超过50个字符，其他地址填写每行不得超过60个字符，包括空格及标点符号。　　6、先保存，确认无误后再提交 & 　　7、最重要的一点，资料一定要真实。不过万一在注册过程中填错了，只要能提交证明文件，也是可以修改的。　　8、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点，分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户。另外建议将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程。　　9、信用卡：确保输入有效的国际信用卡信息。同时请确保此信用卡外币账户已开通及额度可用。 & &以上就是跨海汇小编给大家分享的主要内容，希望大家在看的过程中注意一些细节，不要因为一个小的问题而导致店铺被封，这个是很不划算的。
有不一样的发现
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///KYC是什么?亚马逊欧洲平台卖家需要通过KYC审核？KYC审核需要提交哪些资料？
客户贷款记录亚马逊欧洲站KYC审核需要哪些资料
最近，有不少亚马逊欧洲站的卖家在亚马逊KYC资料审核中账号受限，而一旦账号受限，基本上的情况都是联系亚马逊客服多次却再无回复，账号无法登陆，或者部分卖家多次沟通后被开启了买家账号，但卖家权限却依然无着落。本文就此对KYC内容做一个总结和提醒，希望对大家有所帮助。
一 、什么是KYC
KYC是Know Your
&Customer的缩写，意思是了解你的客户，在国际《反洗钱法》条例中，要求各组织要对自己的客户作出全面的了解，以预测和发现商业行为中的不合理之处和潜在违法行为，亚马逊英国站的KYC资料审核正是基于此原则的一个资料补充。根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核(简称KYC审核)。卖家只有在欧洲验证团队审核通过后，才能在欧洲平台销售。为此，需要卖家在注册时及在注册后通过卖家后台，如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。
经历本次KYC资料审核的卖家，基本上都是已经运营几年的账号，这些卖家申请账号时可能是以个人身份申请，后续也没有做从个人身份到企业身份的转化升级，在这次的KYC资料审核中，亚马逊一方面要求这些卖家做身份转化，同时提供相应的资料(具体所需资料见下文)，而对于资料提供不完整或者不准确的，就出现了上文提到的销售权限被Hold，登陆不了账号的情况。
也需要注意的是，对于从去年底开始通过全球开店方式注册欧洲站账户的卖家，因为注册阶段已经经历了亚马逊中国招商团队的KYC资料预审，亚马逊欧洲团队二审以及账号核准时的第三次终审，所以，这些账号并不受此次审核的影响。
二、KYC填写注意事项
1)、公司信息(Company information)
1 ，卖家分类
(SellerCategory)：请务必如实选择(公司)选项，否则您将需要重新注册，个体工商户也应选择公司。
2. 卖家法定名称 (Company’s Legal
name)：请填入公司营业执照上的公司名称(拼音)。
3. 公司地址 (Registered business
&address)：该地址应与公司营业执照上的注册地址完全相符。请按中文顺序，用拼音填写。如果地址太长，一行写不下，请分行填写。
4.VAT 税号 (VAT Registration
Number)：在税号前添加国家代码，例如‘GB’。如果尚未申请VAT号，请勿勾选。
5. 卖家显示名称 (Display
name)：消费者将会看到您的店铺名称，不一定要与公司名称相同。
2)、信用卡信息(Credit card
information)
信用卡 (Creditcard):
确保输入有效的国际信用卡信息，推荐Visa标志。
3)、主要联系人信息(PrimaryContact Person
Information)
1. 姓名 (First and Surname)：正确填入证件中的名(First
name)和姓(Surname)。
2. 证件类型 (Identity Document Type)：目前接受护照;
&如果没有护照，可以提供身份证(正反面)加上户口本人页(即含有本人身份证号码的户口页)作为代替。
3. 家庭住址 (Residential
&Address)：填入个人当前的住宅地址(非公司地址)。不一定要与个人证件上的一致。请按中文顺序用拼音填写。如果地址太长，一行写不下，可以分行填写。
4. 受益人信息 (Beneficial Owner Information)：
&受益人必须是公司所有人或管理者，即直接或间接拥有公司25%及以上股份，人数必须与实际情况相符。其信息将有可能被验证。
4)、上传材料(Uploading documents)
上传相关人员的护照扫描件;如果没有护照，可以提供身份证(正反面)加上户口本人页(即含有本人身份证号码的户口页)的扫描件。
三、KYC审核哪些资料及上传要求
1. 工商注册信息(Businessregistration extract) :
即公司营业执照扫描件。
2. 大陆公司 ：营业执照。
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例
3. 公司各项费用账单(A copy of business expenses
from the followinglist)
&:水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务，保险及社保账单等。一般情况下，大陆公司不需要提供;香港注册公司必须提供。账单要求：90天以内，公司名称需要与之前录入卖家后台的公司法定名称完全相符。
5. 个人日常费用账单(A copy of household expenses
from the followinglist)
&:水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等。以上公共事业单位或者正规单位出具的房租发票也可以接受。如果您的个人账单是在配偶名下，您可以同时提交结婚证。如果您的账单是在房东名下，需要有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。账单要求：90天以内，地址需要与之前录入的主要联系人或受益人的联系地址相符。如果无法提供上述账单，也可以提供该个人的暂住证或者临时居住证。
6. 银行账单(Proof of bankaccount ownership):
请提供公司对公银行账户的银行账单的扫描件。账单要求：包含清晰的银行 &logo
&或银行名称，需印有公司名称和详细的银行账号。公司名称须与之前录入卖家后台中的公司名称保持一致，账号可与卖家后台的收款账号不一致。账单可以无日期，如果包含日期，需要在
个月内。如需保密，可自行遮蔽流水往来记录。对公账户的银行开户许可证也可以接受。不接受电子账单，须为纸质账单照片/扫描件。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。亚马逊欧洲站开店KYC审核要求
根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊欧洲站(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家需要KYC(Know Your Customer)审核。具体审核的流程和要求如下：
卖家在注册时需填写公司和联系信息、首要联系人信息(Primary Contact Person，指代表贵公司执行账户运营的个人)和信用卡信息。注册成功后，卖家应在卖家平台填写受益人信息(Beneficial Owner，指占贵公司25%及以上股份的个人)。此后，大多数卖家在上传产品数据后可直接上线销售(注意：不填写受益人信息卖家无法上线销售)。其后，卖家会在后台收到我们审核团队的材料审核通知，请积极配合提交。此时您的店铺可以正常销售，直到您的收款累计达到1.5万欧元为止。如您收款累计达到1.5万欧元时尚未通过我们KYC审核，您的销售权限将被暂停，直到您通过审核后，我们会重新打开您的销售权限。
我们要求卖家提交的材料包括：
1) 公司营业执照扫描件。
2)公司首要联系人和受益人的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。
3)首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;如果该账单是在配偶名下，需同时提交结婚证证明;如果账单是在房东(需为公司房东)名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。在线账单截屏亦可接受，前提是有完整的网页链接。如卖家无法提供以上个人帐单，其居住证或者暂住证亦可接受。
4)公司对公银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。
账单要求：
1、要有公司名，和营业执照上公司名一致;
2、要有银行名或logo，需清晰可见;
3、必须要有在该行开户的银行账号;
4、账单如有日期要求开立日期在一年内，无日期亦可接受;
5、卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替(开立时间必须在一年以内)。
5)授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，我们会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函(参考格式附后)。
6)公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供)，我们要求卖家提供一份公司日常费用账单。要求是：90天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。
注意，在KYC审核过程中，务必真实填写公司和个人信息，并上传真实的材料，任何试图躲避、绕开亚马逊审核而不当填写信息或者伪造、篡改材料和单据的行为都将导致无法通过审核。
附件： 授权函参考格式
Add letterhead of the company
& & & POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY
The undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"),duly represented by (name and function) [add full name and function of the signatory here], confirms that [add full name of the Person of Contact here] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments,accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.
& & &Dated this
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欧洲站目前都只支持公司，最好是独资，超过25%的股东都需要提供相应的地址账单资料，有限公司比较常见。
请问此贴还适合现在的欧洲站KYC审核标准吗？ 我看这个帖子是2015年底的
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请问此贴还适合现在的欧洲站KYC审核标准吗？ 我看这个帖子是2015年底的
依旧适用，KYC审核的内容没有变过。
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想请问下之前提交审核文档的时候对公账户那里提供成个人银行账户对账单了会有事吗？会导致审核不通过关账号吗？
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想请问下之前提交审核文档的时候对公账户那里提供成个人银行账户对账单了会有事吗？会导致审核不通过关账号 ...
如果是大陆公司注册，可以直接用开户许可证来代替对公账单，为什么要提供个人账单呢？这样是有可能导致审核不通过的，后面看亚马逊的后续通知，如果让继续提交资料就重新提交正确的资料过去。
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如果是大陆公司注册，可以直接用开户许可证来代替对公账单，为什么要提供个人账单呢？这样是有可能导致审 ...
是大陆公司注册的。当时手一抖就上传错了。所以现在很怕亚马逊不给第二次机会上传。现在账号在让我提供主要联系信息。是否代表我之前提供的文档通过了？
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是大陆公司注册的。当时手一抖就上传错了。所以现在很怕亚马逊不给第二次机会上传。现在账号在让我提供主 ...
这个不一定，等亚马逊的进一步通知吧。
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文档已经提交了半个月了。到现在还没有提醒我审核不通过还是通过了。
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欧洲站目前都只支持公司，最好是独资，超过25%的股东都需要提供相应的地址账单资料，有限公司比较常见。
个体工商户可以吗，麻烦科普一下&&，具体需要什么资料呢
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个体工商户可以吗，麻烦科普一下&&，具体需要什么资料呢
不建议用个体工商户注册，否则后期KYC会因为提交不了上述资料而导致账号被关。
欧洲站注册准备资料见这篇帖子：
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