两团伙借代办信用卡诈骗200万 全国共有500余人上当
&&&&图为：作案用的银行卡和手机
　　楚天都市报讯（记者叶宁 通讯员唐时杰 实习生林梦颖）虚设投资担保有限公司，网上发布“代办信用卡”虚假信息，以收取工本费等名目为幌子疯狂行骗。江岸警方昨日宣布：破获两起代办信用卡系列诈骗案，摧毁盘踞江岸后湖地区2个诈骗团伙，8名嫌犯悉数落网。
　　去年12月27日，安徽六安人徐先生上网时，屏幕弹出一则申请办理信用卡的小广告。徐先生正要办理信用卡，于是在网页填写个人申请资料。第二天，徐先生接到电话，对方自称是北京一家担保公司业务员，看到徐在网上填写的资料后与他联系。询问了相关身份信息后，“业务员”要求徐汇300元工本费到公司指定账户，并承诺一周内就可收到信用卡。
　　徐先生按要求将300元代办工本费汇款至指定账户。一周后，他果真收到装有信用卡的邮件。这名业务员又来电称，客户需向公司账户预付信用卡额度2%的担保金进行信用评估，通过银行审核后，此担保金将退还。徐先生又汇了1000元担保金。数天后，徐先生刷卡失败，当他致电业务员时，对方手机已停机，徐先生发现被骗。
　　今年初，安徽六安警方调取嫌疑人取款视频，提取到嫌疑人体貌特征，经查对方已在武汉。江岸后湖派出所接到线报，本月1日在后湖一小区捣毁代办信用卡诈骗团伙，抓获嫌疑人2名，现场查获涉案银行卡15张、涉案手机4部、刷卡POS机1部、笔记本电脑1台等。
　　江岸警方接着又发现新线索,本月2日在百步亭一小区捣毁一个规模更大的代办信用卡诈骗团伙秘密窝点，抓获嫌疑人6名，现场查获涉案银行卡40张、账目笔记本2本、拉卡拉刷卡器2部、手机27部、笔记本电脑4台、打印机2台。
　　经调查发现，2014年12月至2015年3月，全国共有500余名受害者，被这两个诈骗团伙以代办信用卡名义诈骗钱财，单笔被骗金额300元至1万元不等，涉案总金额200余万元。
　　一诈骗团伙首犯胡某交代，给受害者的信用卡全部系伪造，不能使用。他们假冒北京某担保有限公司名义，利用受害者急需信用卡应急的心理，通过“广撒网”的方式骗取多人上当。
（作者：叶宁 通讯员唐时杰 实习生林梦颖&&编辑：ADMIN）
更多资讯，欢迎扫描下方二维码关注荆楚网（cnhubeigw）、最武汉（zuiwuhan01）官方微信。　　日，偶然收到一个名为诚信代办的QQ。当时就添加为好友。正想办一张信用卡。一下为聊天内容：10:16:11我们已经是好友了，现在开始对话吧！　　诚信代办 10:16:30 　　您好！上海市民信投资担保有限公司代办信用卡客服中心，请问您是要办理信用卡吗？　　0 10:17:21 　　要怎么办？　　诚信代办 10:17:55 　　办卡只需提供你的身份证扫描件就可以进行办理 你的工作证或者收入证明等等都由我们帮你代开　　诚信代办 10:17:57 　　建行/工行/农行/招商/民生/中信/交通/兴业/广发/平安/北京/浦发/华夏/光大/中行；都可以申请　　诚信代办 10:17:59 　　可以办理额度：金卡1-9万,白金卡10万-29万,钻石卡:30-50万,一张身份证即可办理多张卡　　0 10:19:23 　　我已经有了交通和光大的卡了，想办一张招商的　　诚信代办 10:19:39 　　您要办什么银行的 额度要办理多少?　　0 10:20:18 　　招商银行，1-9万的　　诚信代办 10:20:34 　　我们是要收取手续费用和工本费的　　诚信代办 10:20:40 　　金卡1-9万工本费500元，白金卡10-29万工本费1000元，钻石卡30-50万工本费1500元　　诚信代办 10:20:42 　　前期我们不收费用的，您资料发过来我们给您提交 等您接到银行的审核电话通过通知先交工本费　　诚信代办 10:20:44 　　下卡之后卡到你们当地再收取您申请额度的3%的代办手续费　　0 10:21:33 　　工本费多少？　　诚信代办 10:21:54 　　金卡1-9万工本费500元　　0 10:23:20 　　那不能等下卡的时候一起收百分之3的手续费吗？　　诚信代办 10:25:38 　　不能的　　诚信代办 10:25:41 　　因为工本费是必须要先付的；办卡需要购买相关的资料跟证明都是要花钱买的并不是我们自己开就可以的明白吗？　　0 10:26:40 　　怎么才能相信你　　诚信代办 10:26:52 　　我们这个又没先收你费用是不是，是等银行客服中心打电话通知你审核通过，你再付这个费用所以你有什么好担心　　0 10:27:53 　　只要身份证扫描件就可以了》？　　0 10:29:38 　　0 10:29:48 　　像这样的可以？　　诚信代办 10:30:09 　　咋嘛那么小啊　　0 10:31:02 　　好像之前扫描的　　诚信代办 10:31:25 　　你可以身份证 拍过来
让我们自己扫描码　　0 10:31:58 　　好吧、　　诚信代办 10:33:08 　　你确定要办的话填写下这些就可以办理 　　申请人姓名：　　身份证地址:　　身份证号码： 　　收卡地址：　　邮编号码：　　申请额度：　　申请银行；　　联系电话，　　身份证正面和反面用手机或者数据相机拍下直接发给我们扫描 　　诚信代办 12:25:08 　　照片正面反面拍过来给我　　诚信代办 12:25:11 　　这个不清晰　　0 12:25:15 　　好吧　　诚信代办 12:25:20 　　拍过来我们自己扫描　　诚信代办 12:25:24 　　明白吗　　0 12:25:28 　　等会我啪给你　　诚信代办 12:27:24 　　恩　　0 14:42:38 　　在不？　　14:42:59 　　诚信代办 14:43:31 　　在　　14:43:32 　　0 14:43:39 　　你看这样可以不？　　诚信代办 14:43:41 　　收到了　　诚信代办 14:43:43 　　可以
　　诚信代办 14:43:48 　　那我就给您整理资料提交了 1至2天就可以接到审核通过通知 您电话要保持畅通方便银行的审核通知　　0 14:44:00 　　好的　　诚信代办 14:45:18 　　银行审核通过就要办理工本费
下卡后卡到你们当地在收取百分三的代办费 都清楚了吗　　0 14:45:49 　　嗯，清楚了　　0 14:46:35 　　工本费是转账过去给你们吗？　　诚信代办 14:46:38 　　好的　　诚信代办 14:46:46 　　那大概明天银行就会给你电话回访　　诚信代办 14:46:48 　　是的　　诚信代办 14:46:50 　　公司所有收费都是通过银行汇款或转账,公司有这四家银行的账户（农行/建行/邮政/工商）　　0 14:47:16 　　嗯，知道了　　0 14:47:57 　　回访要我说什么？会问工作单位和收入吗？　　诚信代办 14:48:15 　　因为我们是和银行内部高管合作的　　诚信代办 14:48:24 　　所以不会问你太多问题的
放心吧　　0 14:48:35 　　好的　　0 14:49:16 　　如果有朋友要办可以再找你　　诚信代办 14:49:41 　　谢谢　　0 14:50:16 　　不客气　　诚信代办 14:51:20 　　0 14:51:44 　　诚信代办 14:51:44 　　那您忙先
等银行审核咯　　好的　　诚信代办 14:51:54 　　祝您愉快　　0 14:52:09 　　也祝你工作愉快　　诚信代办 15:00:33 　　谢谢　　 　　诚信代办 17:16:28 　　我们经理已经去查询了　　诚信代办 17:16:43 　　查到了会给你打电话的　　0 17:23:38 　　好的，我手机没电了，你发Q告诉我就好了　　诚信代办 17:23:40 　　[自动回复]您好，我现在有事不在，一会再和您联系。　　诚信代办 17:27:06 　　已经查到　　0 17:27:22 　　好　　 　　诚信代办 11:20:12 　　您好　　0 19:49:57 　　你好，请问什么时候可以收到卡？　　 　　诚信代办 9:10:19 　　你昨天电话怎么打不通　　0 9:19:08 　　我手机关机　　0 9:19:22 　　卡下了吗？　　0 9:22:09 　　在不？　　诚信代办 9:22:12 　　[自动回复]您好，我现在有事不在，一会再和您联系。　　诚信代办 9:30:56 　　今天不要在关机了　　诚信代办 9:31:01 　　有可能今天会给您送卡　　0 9:31:14 　　好的　　0 9:31:33 　　今天送吗？发快递？　　诚信代办 9:33:16 　　送卡人员会联系你的　　0 9:33:54 　　好的　　诚信代办 9:34:19 　　0 9:34:33 　　诚信代办 9:34:52 　　上班吗？　　0 9:35:17 　　嗯　　诚信代办 9:45:30 　　那你先忙　　0 10:15:07 　　在不？　　诚信代办 10:15:19 　　在　　0 10:15:47 　　今天我有事要外出，你可以让送卡明天吗？　　诚信代办 10:16:02 　　没办法　　诚信代办 10:16:08 　　他都到你们上海了　　0 10:16:37 　　他回上海了？　　0 10:16:44 　　那什么时候送？　　诚信代办 10:16:59 　　打错　　诚信代办 10:17:07 　　我是说 他都到你们那了
　　诚信代办 10:17:16 　　你去哪里啊　　0 10:18:33 　　这样呀，　　诚信代办 10:18:45 　　很重要吗　　诚信代办 10:18:48 　　必须外出吗　　0 10:18:49 　　手续费是多少？　　诚信代办 10:19:11 　　一万是收取300　　诚信代办 10:19:15 　　9万是2700　　0 10:19:30 　　嗯　　0 10:20:03 　　那下午4点吧。下午应该可以回来　　诚信代办 10:20:18 　　送卡员到了会跟您联系　　诚信代办 10:20:22 　　您自己跟他说吧　　0 10:21:11 　　好的，你有他电话吗？　　诚信代办 10:21:52 　　等他到了 会跟你联系的　　0 10:22:03 　　好的　　诚信代办 10:22:21 　　你这是要去哪里啊　　0 10:24:42 　　呵呵，有事拜访客户　　诚信代办 10:25:00 　　哦　　诚信代办 11:10:45 　　在吗　　0 11:10:49 　　您好，我现在有事不在，一会再和您联系。　　诚信代办 11:10:50 　　你的手机怎么又打不通啊　　11:11:03　　诚信代办给您发送了一个窗口抖动。　　13:00:01　　诚信代办给您发送了一个窗口抖动。　　0 17:41:03 　　在不？　　就在昨天，收到一位叫曾经理的电话，说卡已经到了，让我交手续费2700元。当时有点怀疑，但是我把钱还是吧钱汇到他们一个叫苌海彬的工行账号：0403741.的账户，然后我打电话给送卡人，然后送卡人说在其他地方送卡。刚挂完送卡人电话。我就接到申办的招商客服电话；，说要确保最低还款，要找代办公司拿9000元的来验证，半个小时9000元会退回。当我再汇9000元过去的时候，再打送卡人电话已经不通了！才醒悟被骗！
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　　比较惋惜了，现在骗子真是无处不在，您就当破财消灾吧，呼吁广大客户以后对类似情况不要理会，千万不要把钱汇入陌生账户。
　　傻逼一个，，先交钱的居然还信
　　公司财务经理中国建设银行账号：3074933户名：乐素曼 北京联合创业担保集团！公司网址：公司注册号：地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心5F516-521 ）　　（女的），归属地，北京，说话口音南方　　本人被骗1700元
　　@侠之过客 5楼
08:59　　公司财务经理中国建设银行账号：3074933户名：乐素曼 北京联合创业担保集团！公司网址：公司注册号：地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心5F516-521 ）　　（女的），归属地，北京，说话口音南方　　本人被骗1700元　　-----------------------------　　
　　我也碰到了，这个QQ
的也和上面说的 一样是个骗子，幸亏我只交了500块钱所谓的工本费。到通知我交百分之三的手续费的时候打电话过来的冒充银行客服的电话 ,银行客服前面不会加021的
加了的都是骗子！大家切记！
　　以后注意点吧。找靠谱人，做靠谱事
　　微信号：qqpp33006
说是办浦发银行和农业银行的信用卡，其实是骗子。。骗前期200费用的。大家不要上当了，就当给他妈妈买药了。。
　　手机号： 王莹 自称兰州人，是北京亦庄国际融资担保有限公司的业务员 　　建行卡号：00
户名：徐娜　　自称兴业银行信贷部座机电话：010- 是个男的　　本人被骗12400元！　　大家一定不要再被骗了！
　　自己不思考一下？晕，骗子并不高明，只是傻子太多
　　又是骗子　　
　　 不知道叫什么鬼
广州 2919358涂喜周 自称是广东新银投资担保有限公司 被骗1200 还让我教5000块 我就去他吗的B
　　 不知道叫什么鬼 广州 2919358涂喜周 自称是广东新银投资担保有限公司 被骗1200 还让我教5000块 我就去他吗的B
　　一堆大傻。。。。。。。
　　如果告诉身份证号码给他了
会不会有事呢？
　　人 的 心 灵 就 像 一 个 容 器 ，　　时 间 长 了 里 面 难 免 会 有 沉 渣，　　要 时 时清 空 心 灵 的 沉 渣，　　该 放 手 时 就 放 手，　　该 忘 记 的 要 忘 记。　　
　　QQ中科智信用担保公司是骗子，名字叫李峰，开始让汇300元材料费，然后让假的银行工作人员打电话说下卡了，再汇3%手续费，汇完后又找理由再汇20%的验证金，一步步把人套牢，大家千万不要相信！！！　　
　　这种太危险，他既然能帮你办，他自己也可以以你的名义办一张，到时候透支了，你上哪说理去，
　　有专业办理信用卡的 吗？
　　我今天早上也收到这样的电话，不知道他们怎么会有我身份证号码的还知道我叫什么，哪里人，我就在手机里申请信用卡的时候添了一下他们就知道了
　　北京天成金润投资担保有限公司。法人代表：韩自云
工商注册号：959
地址：北京市丰台区罗家堡路
感谢你的关注，我们将竭诚为您服务！汇款卡号7456867
姓名陈梦竹
本人被骗2200
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请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)帮办“大额信用卡”那都是骗人的！
来源：新华网
　　紧急大额用钱，没有抵押，银行贷款很难办，不少人想到了用信用卡来透支，可去银行申请办理信用卡需要经过严格的审批程序。于是，一些代办机构声称只要提供身份证、个人照片及手机号码，就可快速代办想办的高额度银行信用卡。然而，通过简单手续就可以代办大额信用卡，这是真的吗？
　　疑惑：交200元手续费办卡，是真的吗？
　　在玉林城区做批发生意的庞小姐，近段时间，由于生意不错，她想筹集资金大批量进货，迎接马上到来的新年消费旺季，可是手头并没有多余的流动资金，这让她犯了难。而自家门口的一张“代办大额信用卡透支”的小广告，吸引了她的注意。
　　于是，庞小姐拨通了广告中自称是“王经理”的电话，王经理听到庞小姐说要办一张大额信用卡，通过透支提现来获取大量的流动资金后，热情地对其进行推销代办各类高额度透支信用卡，并声称自己还可以帮忙透支提现。前期办卡的费用只需200元。
　　探访：只需身份证和照片，就能办卡？
　　昨日，记者通过对QQ群进行搜索，发现有几十个QQ群以代办信用卡为业务对外发布信息。而在街头巷尾，记者也看到不少“代办大额信用卡”的小广告，其中有不少信贷中介公司在开展代办信用卡业务。
　　“信用卡办卡、套现、养卡、一条龙服务，无需抵押等任何手续，可以办十万以上的大额信用卡&&”在QQ群里面，经常有人发布这样极具诱惑力的信息。
　　随后，记者以需要代办信用卡业务的名义，通过QQ咨询一位名为“阿成办卡”的网友。
　　记者：我想办理某银行的信用卡，额度10万元，但是我有一次没有及时还款的记录，这对于办卡有影响吗？还有我的工资收入不高。
　　“阿成办卡”：可以办理。
　　记者：办卡需要什么证件？“阿成办卡”：身份证和照片记者：手续费怎么收取？
　　“阿成办卡”：以代办10万元的信用卡额度来算，前期收取200元，办好之后收取800元的手续费，代办额度越高的信用卡，要收取的手续费用就越高。
　　记者：你的公司地址在哪？可以现场交易吗？
　　“阿成办卡”：不好意思，公司地址不方便透露，也不支持现场交易，我们只通过转账及邮寄的方式进行交易，你可以通过QQ及电话联系我们。
　　在探访中，记者了解到，多数自称是代办信用卡的机构，只需办卡人提供身份证、电话号码及照片，三五天，便可以轻松办下信用卡。至于手续费，少则几百元，多则十几万元。
　　银行：代办信用卡，万万不可信
　　某银行的客服人员表示，由于信用卡具有透支消费这一功能，银行为了规避风险，对于申请办卡的用户审核控制得非常严格，不可能出现“一张身份证复印件或扫描件就能申请到信用卡”。需要申办信用卡的市民，首先要本人亲笔填一份申请表，同时提供本人身份证复印件、个人收入证明、工作证明或其他收入证明材料。银行工作人员负责核实申请表填写内容的真实性，并根据评估的信用等级给予不同授信额度。对于符合条件者，一般在7天至15天或更长的时间才能将卡发放到用户手中。并且，银行对卡的发放把关也很严，必须当面核查申领人的身份证照片，本人亲自签名，再进行激活之后才能使用，在整个办卡的过程中，是不需要收取任何手续费的。
　　“想凭一张身份证就能办信用卡，几乎是不可能。另外，有的代办公司可能会利用客户的真实身份证进行信用卡申请或挂失，再要求银行将信用卡邮寄到其指定地址，通过此卡恶意透支。”另一银行工作人员如是说。
　　警方：警惕代办大额信用卡骗局
　　对此，博白公安局官方微博发布了一条名为“警惕帮办大额信用卡被骗”的信息，这条信息里面，详细地揭开了代办大额信用卡的骗局。骗局通常是这样的：先到处散发办理信用卡的虚假信息，等待受害人主动联系，以办卡需验资为由，要求受害人提供身份证号码及作案人提供手机号码办理新的储蓄卡，将卡号和身份证扫描件给作案人，作案人以受害人名义注册支付宝及易付宝等网上交易平台，并开通快捷支付进行转账及消费。
　　民警提醒，市民要提高自身的保密意识，不要随意将自己的证件资料透露给别人，以免被不法分子利用。对于街边小广告及网上“代办银行透支卡”的信息，市民一定要谨慎对待，最好打电话向相关银行查询。市民一旦发现存在以代办信用卡诈骗情况，要及时向公安机关举报，以便警方迅速查处。对于网上来源不明的“代办信用卡”广告，市民可以验证网站的备案信息来防止受骗。具体方法是查询网页下方的ICP备案号，如果该网站没有ICP备案号或备案号不存在就是骗子网站。
　　律师：信用卡犯罪最高可罚50万元
　　如果不法分子利用代办信用卡来从事违法犯罪行为，需要承担什么样的后果？
　　一位长期从事律师工作的陈先生表示，网上代办信用卡可能遇到的欺诈行为，嫌疑人如果恶意盗刷信用卡要受到法律严惩。根据“信用卡诈骗罪”的规定，5万元起即为数额巨大，将处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额达20万元，则属诈骗数额特别巨大，将处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。（记者 李东燕）
(责任编辑：陈彦娇)
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