央视警惕【网络虚拟货币投资】全都是传销骗局，公安局抓捕多起非法集资案件！
央视警惕【网络虚拟货币投资】全都是传销骗局，公安局抓捕多起非法集资案件！
原创&&小编&微商打假团
近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。
网络虚拟货币，股权众筹，二元期权，慈善理财......被不法份子经过包装后成为高大上的投资理财项目，近两年来在网络上越来越泛滥，就连小编周边也有这样的受害者，公安机关打掉一个又出现无数个，此类传销骗局非法集资已经严重的影响到了大部分人生活，扰乱社会稳定与经济发展。以下是小编通过央视财经视频曝光，公安机关抓捕，专家解说来介绍【网络虚拟货币投资】都是传销骗局事实依据（请耐心看完全文）。
我们先来看下CCTV13对【网络虚拟货币】福利投资的深度曝光：
视频来源：cctv13
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【网络虚拟货币】到底是不是传销或全都是传销？
在视频中央视财经记者以【万通奇迹】理财投资为例，跟长期被小编曝光过的平台“维卡币、YBI众筹、MMM、莱汇币、星火草原、STC二元期权、世界云联、沃客理财等”投资模式完全如出一辙，以投资发行的虚拟货币，股权众筹等虚构理财，投资者可投资几百元到几千甚至上万元不等的投资金额，而共同特点就是承诺高息回报，最低30%，最高可60%甚至有的更高的离谱。
非法集资传销份子，通常在吸引投资进来前都会先对该项目进行包装，共同特点都是以来自海外马来西亚
韩国，某某集团集团，全球市场等字眼，不是虚构这些背景就是冒充其它企业旗号，如今年的【中翌理财】这些，还有更为低智商的宣称是古代皇族后裔，近代的叙利亚卡扎菲资产。
当包装好后，这些不法传销份子会通过微信，PC站，移动端与PC端烧钱推广吸引大量投资者投资，当然前期的这些钱都是会从羊身上掠夺来的。接着会告诉投资者他们的理财产品是，全球唯一，世界领先，未来科技，无风险，100%赚钱，当投资者相信之后，接着把偷换概念的传销模式告诉投资者：
静态投资：
这个我们看的听的都起茧了，动态无法就是你投了钱进去成为该平台理财会员后，什么都不用做每天就可以获得1%，2%......的日息回报，等于是投1万元进去，一天都有100-200元收益，一个也可赚3-6千元，月息高达30%-60%。这么高的回报肯定需要一个借口来打消投资者的疑虑，骗子会这么说“投资者的钱我们都是投到了房地产，拍电影，科技研发等方面了”，好我们姑且不讨论这问题，试问下当地产开发商开发商品房从拿地到建设，再到开盘等等，最快都要一至几年时间才可以开盘售卖。拍电影投资，一部电影拍的最快也都差不多一年，像《老泡儿》这样简单的场景花了多长时间？还有说到科研更不靠谱，科研最大的成本就是时间，一项顶级技术耗时10年都很正常。
当然骗子会反驳我们房地产是提前预售的，做房地产行业的人最坏算这些成本帐，拍电影的人更懂电影没上映没票房赚毛线，搞科研的更不要说，那骗子回报投资者的月息30`%回报率这么高，而且都是一投资就可以拿到回报，毒品，军火行业都没这么高保利，传销就拆东墙补西墙，拿新会员入会费贴老会员。
动态投资：
骗子会接着告诉你，静态做着等钱赚不了什么钱，你得学会钱生钱，去拉新的会员进来，当投资者犹豫时，他们会拿出另一手段塑造其它会员通过拉人头赚多少钱了。
这就是他们的动态模式理财，通过发展等级会员获取佣金提成，而新进的会员往后发展的会员可以无限拿提成，躺着赚钱。当有人反驳这是拉人头就是传销时，他们会极端的攻击“保险也是拉人头，卖货拉人也是拉人头等等”，最终你把他说服了，他又会说我们有产品，怎么可能是传销，你反驳现在拿有直销牌照一样有产品涉嫌传销被查的好几个了！接着还有更洗脑的......
根据《中华人民共和国宪法》等法律条文审判案件。而有关如何辨别传销的国家法律早就公布出《禁止传销条例》凡事符合规定的，就是传销，不需要再需要谁说的算，依法治理。
《禁止传销条例》第七条
下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
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【虚拟货币复利投资】骗子玩弄鼓掌
目前最常见的这种虚拟货币投资的媒介是通过网站或移动端APP来实现，通过设立平台的虚拟比，比如维卡币，莱汇币这些，投资者注册成为会员投资1万元，骗子可以帮你往账户上充值等值1万的虚拟币，也可以充值10万，百万虚拟币，这些都可以技术随意修改，而投资者的钱却是流入到了骗子洗钱的账户上，而很多傻乎乎的投资者还对骗子说的“钱不经过我们平台，我们是不收钱任何费用的，只收平台维护费”信以为真，这是多么可笑和滑稽，无利不起早贪黑。而投资者们完全就是被骗子愚弄，骗子虚构的虚拟币会告诉你赶紧投，投的越多越好，看又升值几十倍了，投资1万升值100倍你就是未来的百万千万富翁，结果很多的投资者去银行贷款，抵押车房拿钱来投资进这些骗局平台，甚至还拉上亲朋好友，就是为了赚动态的人头奖，还美其名曰“有钱一起赚”
央视新闻报道的姚警官也提醒到
【虚拟货币】有没有投资价值？
答案：“一文不值”，骗子可以在他们的网站上可以开始无数个投资者账户，可以给你无数虚拟的数字币，这就跟给你一张空头支票随便你填写多少都是，反正就是无法变现，也永远无法变现，升值多少百倍千倍都是一文不值，看看近期的【YBI】就知道了。
【股权众筹】违法搭建平台
网络上骗子除了通过虚拟货币传销外，还把传销包装成合法的股权众筹，通过自己搭建平台网站，吸引投资者进来投钱，投资者可以在网站进行买进与抛售股权，完全跟股市交易市场，新三板等机构功能一样，很多投资者不明就里的看到高回报高收益，被骗子宣传的，只要你购买多少股，我们一旦上市了回报就是百倍千倍，百万千万富翁很正常。除了这些骗子还玩起了保本无风险忽悠，通过搭建虚拟网站平台，让投资者进行买卖抛售，对投资者称只涨不跌，一旦跌了由平台来回购，这时又会有人质问，那你们公司不就是亏了吗？
骗子又以“我们不会亏，我们一旦上市了，发行估价高于现在”听起来很有道理，但也只能忽悠不懂理财方面的投资者，此类涉及到私募，众筹方面投资知识结构的。
【股权众筹投资】方面知识
众筹的兴起源于美国，现代众筹指通过互联网方式发布筹款项目并募集资金，用团购
预购的形式，向网友募集项目资金的模式。众筹不是捐款，支持者的所有支持一定要设有相应的回报。
众筹规则：
1、筹资项目必须在发起人预设的时间内达到或超过目标金额才算成功。
2、在设定天数内，达到或者超过目标金额，项目即成功，发起人可获得资金；筹资项目完成后，支持者将得到发起人预先承诺的回报，回报方式可以是实物，也可以是服务，如果项目筹资失败，那么已获资金全部退还支持者。
3、众筹不是捐款，支持者的所有支持一定要设有相应的回报。
目前国内众筹平台
目前国内众筹平台有淘宝众筹，京东众筹，36氪等平台，公开，全程跟进，如京东的众筹介绍下。
发起的众筹必须有回报投资者，回报的形式可以是物品或服务类，而不是拿着投资者的钱去套投资者，再鼓动下线发展下线获利，此类就是赤裸裸的庞氏骗局传销。
真正的众筹回报是这样的：
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网络上出现很多的打着众筹的传销份子开的网站，已经是违法行为，扰乱金融秩序，前面的央视财经报道的
人民大学赵副校长也提到过，随意搭建个平台功能模仿股市交易，吸引投资者进来已经是不合法了，而后边的赤裸裸的拉人头等级下线更是非法集资传销。
央视爆料的，很多传销平台都是关网这一平台后，又换着马甲继续行骗，注册无数个公司，注册资本上亿的（注册几个亿都不是问题，不需要验证）来欺骗不懂《公司法》的受害者，以为这平台真花了真金白银1个亿去注册。还拉着原先被骗受害者继续忽悠投资下一平台肯定赚回来，已经赔钱的受害者以赌博的心理又继续上钩了，所以为什么小编收到不少的受害者来信息说，自己投了好多个平台都是亏的。
央视财经曝光另一网络传销
我们再来看下央视财经CCTV2曝光
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我们常听到的“代币理财，拆分，福利，三出三进等”网络传销术词，传销平台会对外宣传市场发行多少万币，永不增发，求大于供，只涨不跌，多久之后就拆分币，一旦拆分就翻多少倍，说到底就是骗子在网站想怎么玩就怎么玩。
这些传销平台为了吸引更多的投资者，投更多的钱，设置多类投资种类，就如“三出三进”，玩的就是老会员吃新加入会员的会费钱，一旦没有新的会员交钱，平台就会卷钱跑路。
我们在网络上听到的各种虚拟货币（不是比特币）马特币，维卡币等等，这种完全是可以随便开始一个网站虚构出来的，就是一堆数字，爱怎么玩都行。
公安逮捕非法集资传销人员
在今年仅半年时间，这类传销骗局平台就高达数百个，而公安机关打掉了一个又一个为何就难以阻止这些骗局继续扩散，得不到遏制。
原因很简单，涉案人员覆盖全国各省，而且都是网络咋骗涉及到不同地区管辖案件，材料难以收集调查，对案件侦查带来了一定的难度。
【虚拟货币】到底能不能赚钱？
到底受害者的钱被谁赚了？下边的这平台犯罪嫌疑人包某道出了行业秘密“谁看得懂跑得快，谁就赚”，所以能赚的是卷钱跑路的金字塔上层的，还有就是到处拉人头的领头者，所以为什么很多平台跑路了案件无法进展就是一层包庇一层，因为谁都知道大家都有的赚，苦的只有这些投资者血本无归。
在央视财经记者对包某的采访问到“明知是骗子为什么会有这么多人上当受骗？”，包某的回答是“吃到一块肉，就会想吃第二块肉，只是人的天性控制不了”正因为是这些不法份子，看透了投资者的贪婪，所以才会这么轻易把钱骗到手。
最后，小编也提醒下那些还正在玩此类投资或准备投资的，天下没有免费的馅饼，不要觉得自己有多聪明跑得快的侥幸心理，这类的投资在这几年来使得多少人妻离子散，卖车卖房，借高利贷，搞得最终血本无归逼得自己走向自残之路，你所每获取到的钱都是像央视新闻里身患重病的大姐的救命钱，这些今天到你手里，明天可能下一个就是赚你钱的人，这种击鼓传花的传销把戏只能最终害人害己！
让更多的人看到此文，看到此文里边的央视新闻对【虚拟货币】众筹类传销骗子的，让你身边的朋友亲人更多的人看到此文认识非法集资传销，原理传销！
看完此文，提醒身边朋友切勿上当！
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网络黄金积分案告破：虚拟货币为噱头 称是新型投资理财日 13:52南方都市报(深圳)手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：缴纳1万元的会费，就可获得1万个全球兑购物券，用于在全球兑网购平台上兑换商品。不仅如此，平台还赠送市值1万元的网络黄金超值积分(EGD-Super，简称ES)，积分可以增值，还可以提现。这种所谓的“新型投资理财方式”，实则是以虚拟货币为噱头进行网络传销，而会员的投入往往血本无归。
　　（原标题：“网络积分”案告破 传销诈骗涉案109亿）　　日消息，轰动一时的“网络黄金积分”案告破，传销诈骗涉案竟高达109亿。此案的一名犯罪嫌疑人董某在广东无界商盟科技有限公司北京分公司被抓获。　　专案组带回涉及此案的犯罪嫌疑人。　　缴纳1万元的会费，就可获得1万个全球兑购物券，用于在全球兑网购平台上兑换商品。不仅如此，平台还赠送市值1万元的网络黄金超值积分(EGD-Super，简称ES)，积分可以增值，还可以提现。这种所谓的“新型方式”，实则是以虚拟货币为噱头进行网络传销，而会员的投入往往血本无归。　　近年来，“虚拟货币”类案件集中爆发，因具体犯罪手法不同，涉及传销、集资诈骗、诈骗等多个罪名。徐州市公安局鼓楼分局日前破获的“网络黄金积分”传销案即是一起典型案例。截至案发，该组织共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。　　南都记者深入了解案情并梳理发现，此类以虚拟货币为噱头的网络传销案件较传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。警方提醒民众需要进一步增强法律意识，不要被利益蒙蔽双眼。而相关专家亦呼吁进一步健全完善相关法律法规，制定相应的监管条例和细则。　　手法　　以虚拟货币为噱头 称是新型投资理财　　南都记者从鼓楼分局了解到，2014年8月以来，犯罪嫌疑人裴某、王某芳夫妇在香港成立未来世界集团有限公司、未来国际股份有限公司(系空壳公司)，租用境内外服务器，搭建网上交易平台、全球兑网购平台以及12个会员平台，以交易所谓虚拟货币加密数字资产———“网络黄金超值积分”(EG D -Super，简称ES)为名，以“静态收益”、“动态收益”两种高额回报为诱饵，大肆发展人员加入，涉嫌从事传销犯罪活动。　　“会员通过1万元获得1万个全球兑换券，可购买价值2000元的实物。还能获得市值一万元的ES权益积分，积分的涨幅是由犯罪嫌疑人裴某根据财务报表自己来操控的。此外，为鼓励会员发展下线，该组织还设置伯乐奖、超级动力奖等奖励机制，利用计算机信息技术将会员设置成4阶20层，用传销经营模式获取非法利益。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍，前期加入的部分会员可能收回了本金，也拿到了商品，但后期加入的人则是血本无归。　　“直到公安机关找到我，我还想着这个钱能兑换出来。”此案中的一名涉案者叶某表示，之所以接触网络黄金积分，是一时贪念所致，她也并不清楚其行为已经构成传销。而投入的两万元，除了获得一部手机外，最终只剩下电脑上一串虚拟数字。　　而叶某的上线王某花，以购买全球兑购物券赠送ES为幌子，通过全球共赢商业积分控股集团(w w w .aw pclub.net)会员发展平台在徐州市发展会员300余人，注册账号1659个，并且在该组织中设定的20层总层级中位居第5级。目前其已被关押在徐州市看守所。　　此类以虚拟货币为噱头的网络传销案件较传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性。这些传销网站多打着微信营销、电子商务、个人理财、远程教育的旗号吸引人，掩人耳目，掩盖其发展下线牟利的本质。许多会员没有判断能力，认为这就是投资理财、电子商务，在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。普通百姓一旦陷入其中，最后会血本无归。　　架构　　组织严密极具隐蔽性 核心成员案发前出逃　　鼓楼分局介绍，该案涉案金额特别巨大，涉案人员众多，是公安部督办的重点案件。今年4月，在公安部经济犯罪侦查局的直接指挥下，徐州市公安局组织120余名警力分别奔赴北京、深圳、大连等十余个城市开展抓捕工作。截至目前，犯罪嫌疑人李某新、崔某辉、李某等49人因涉嫌组织、领导传销活动案被刑事拘留，逮捕16人。核心成员裴某和王某芳于案发前出逃境外，公安机关正在开展追逃工作。　　此案件的核心成员之一，未来世界国际集团有限公司执行总裁李某新早期留学非洲，常年在海外从事直销，曾在多家公司担任海外市场负责人。“每位股东都想好了自己的后路”，已落网的犯罪嫌疑人李某新对记者表示，对于公司的运作方式，每个股东都知道是违法的，公司的本质是传销组织，有一定的法律风险，所以股东都想好了自己的后路。　　虚拟货币类案件的涉案核心成员普遍高学历、名牌大学毕业，有海外留学经验，能接触到国外最新理念，因此更具有欺骗性。通过在海外组建专门从事传销的团队，在境外发号施令、组织操控，在境内发展人员。这也造成此类案件抓捕难、追赃难的问题。据警方通报，在网络黄金积分传销案中，目前冻结、暂扣的涉案资金仅3.8亿元，大量资金已通过地下钱庄流向了国外。　　此外，在网络黄金积分传销案中，传销的组织者利用微信、Q T语音课堂进行联络发展会员，并且要求组织内各高层之间的联络均通过国外聊天软件进行。发展会员也都是在网络上进行，网站会员缴费一律通过银行转账的方式，操纵者由明转暗，藏在幕后，具有极强的隐蔽性。　　“虚拟货币”类犯罪活动可复制性强，犯罪分子往往采用同样的圈钱模式，同时运作多个虚拟货币盘。“网络黄金积分”运作一段时间后，犯罪团伙内部因利益分配等问题分家。其核心成员刘某“另起炉灶”，于2016年2月启动万福币传销项目。至4月26日徐州市公安局云龙分局立案侦查，不到两个月时间，该传销组织就发展会员账号12万余个，涉及金额12亿元。　　A　　有多猖獗　　涉及会员以万计　　金额动辄上亿元　　据不完全统计，去年以来，各地公安机关仅查处虚拟货币类传销案件就达270余起，涉及各类“币种”90多种。许多案件会员以万计，有的甚至达数十万人之多，涉案金额也动辄上亿元，多的上百亿元。　　据公安部经济犯罪侦查局相关负责人介绍，近一个月，虚拟货币在各大网站、论坛、公众号上承载的信息量多达30余万条，普通民众随时都能在网上接触到相关信息。　　B　　怎样甄别　　须交纳入门费用　　拉人头的发展模式　　公安部经侦局负责打击传销犯罪工作的负责人表示，此类传销活动有着明显的特征，入会必须交纳一定的入门费用。同时采取“拉人头”的发展模式，“大部分传销犯罪要有推荐人，必须发展下线才能获利。”民众可以依此进行辨别。　　“此类案件中，打击的对象是组织者、领导者和骨干成员，对大部分参与人以教育为主。”相关负责人表示，“这些犯罪猖獗是因为有生存的土壤，很多老百姓受利益诱惑，盲目参与，心存侥幸。要通过预警宣传和法治教育，帮助广大群众认清传销犯罪本质。同时，参与传销是违法行为，不受法律保护”。　　C　　如何监管　　需要工商、公安、银监等多部门加强协作　　公安部经侦局负责人对南都记者表示，对此类传销组织的打击，需要工商、公安、银监等多部门加强协作，“公安机关打击犯罪责无旁贷，但这只是最后一环。”　　该负责人表示，相关行政主(监)管部门亟须对虚拟货币的法律地位及运作虚拟货币的行为性质予以明确，代表官方正面发声，引导广大公众正确认识虚拟货币，自觉抵制违法犯罪活动。另外，建议相关部门加强对互联网网站网页信息的监控和处置，净化网络空间。　　观点　　中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海：　　明确相关部门职责　　各司其职形成合力　　在多起虚拟货币案件中，犯罪嫌疑人都以比特币为宣传噱头。中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海介绍，自2009年比特币诞生以来，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行传销的案例。　　2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(银发〔号，以下简称“《通知》”)。　　武长海对南都记者表示，该《通知》明确比特币不是法定货币，但对其作为虚拟货币的交易没有立法保护，也不禁止。“也就是说，涉及比特币的民间交易没有违法、也没有合法”。但值得注意的是，相关案件中所谓的虚拟货币和比特币有着本质的区别。“在此类案件中，犯罪嫌疑人都是打着虚拟货币的幌子进行传销或诈骗，既没有真实的交易平台，其规则也是受个人控制”。　　武长海呼吁，要加强对此类传销的性质研究，正确划分工商部门、“一行三会”、公安部门、工业信息化部门、电信部门、国家网信办等部门的责任，明确各自职责。建议建立政府牵头、多部门配合的联动机制，突出公安、工商部门在打击传销违法犯罪活动中的骨干作用，发挥人民银行及监管部门的监控职责，相关职能部门各司其职，形成合力。　　从立法角度，有关部门应当进一步健全完善处置此类传销的相关法律法规，制定相应的监管条例和细则，从根本上杜绝此类案件的发生。 　　图片由警方提供
( 本文转自：“南方都市报(深圳)”, 不代表中金网立场 )关键词：责任编辑云淡风轻【免责声明】中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。掌握财富秘籍的投资者都在这里相关阅读1/2 13:52受害人支付宝账号被强制退出，再次登陆后发现，支付宝多出许多莫名其妙的消费，都是在广东东莞产生的。关键词：支付宝,盗刷 12:24在本人不知情的情况下，商洛学院 3000名学生竟被中国银行(行情3.45 -0.86%,买入)商洛分行办理了信用卡。记者就此事展开调查时，该银行一名副行长以“需要省行...关键词：信用卡,学生 12:15?上海德颐被银嘉金服收购？前者数次被罚两度出售遭流产。但是近日有报道称收单服务商上海德颐网络技术有限公司(以下简称“上海德颐”)宣布已经被上海银嘉金融...关键词：收购,上海德颐,银嘉金服 11:0912月3日，信网报道了秦皇岛的杜女士在东北大宗邮币卡交易中心投资邮票亏损四万五千元的事情。近日，信网接到了山东临沂闫先生的投诉，称自己与杜女士一样在东...关键词：邮票,东北大宗股票黄金外汇行情微信：cngold-com-cn行业动态金融黑幕财经解读微信：zjs-cngold相关推荐01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、
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警惕传销新面目 “网络黄金”等虚拟货币涉嫌传销
来源： 　编辑：反传销　时间：12-26 17:25　点击:次
　　央视网消息：今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型网络专项工作，共立案侦办传销犯罪案件2826起，破获&网络黄金&、&克拉币&、&恒星币&、&买卖宝&等一批重大案件。在此也提醒大家，对于那些许以高回报的所谓理财项目，一定要仔细甄别，避免落入传销陷阱。
　　据公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍，这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业&操盘手&，他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种，另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般活动周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。
　　制造盈利假象 诱骗&拉人头&返利
　　许以高额回报制造&盈利&假象形成较强诱惑力
　　从目前查处的&虚拟货币&案件分析， &动态收益&、&静态收益&、&推广返利&等是典型的利诱名目。不法分子通过许以高额回报、在群众参与初期给予一定返利，制造&盈利&假象，形成较强的诱惑力。通过这些案件，让我们看到当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通老百姓来说，面对乱花迷眼的新名目，到底该怎样甄别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢?
　　假借&金融创新& 歪曲&营销&概念
　　警惕传销犯罪不要被高利诱惑更不要参与传销害人害己
　　不法分子打着&虚拟货币&、&金融互助&、&微商&、&爱心慈善&等幌子从事网络传销犯罪，大多以&金融创新&为噱头，歪曲利用&区块链技术&、&数字资产&、&电子商务&、&微信营销&等概念，混淆视听，引人入彀。今年以来，公安机关已立案侦查150余起&虚拟货币&类传销及其他犯罪案件，涉及60余个&币种&。在此，我们也提醒大家：警惕传销犯罪，不要被高利诱惑、上当受骗;更不要参与传销、害人害己。
　　文章地址：/talk/wlcx/3611.html
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【中国反传销网3月16日讯】(互联网)近日，传销的组织一直在我们身边游走，未曾彻底根
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　　报道：央视新闻
　　“网络黄金”理财能增值？虚拟货币真的是货币？今天，我们一起来看看这个百亿骗局的全过程！
　　今年上半年，在公安部统一部署下，江苏、山东等地警方联合行动，打掉了“网络黄金”传销组织，并查处了广东无界、北京无界等涉及此类传销的公司，抓获犯罪嫌疑人49名，他们包装的“网络黄金”骗局，声称不仅能在网上免费消费，同时还能获利，这让不少人落入了陷阱，江苏徐州的王女士就碰上了这所谓的“好事儿”。
　　去年底，王女士的好姐妹向她推荐了一个神奇的投资项目，光听名字就很诱人，叫“网络黄金”，也就是网络上的一种虚拟货币，投入1万块钱可以得到1万“网络黄金”虚拟货币，并且这“网络黄金”还能升值。更不可思议的是，除了能升值的这1万，参与者还能得到1万免费消费兑换券，在网络商城里想买什么就买什么。
　　王女士在好姐妹的指导下在这个由广东无界商盟科技股份有限公司开设的网站上投了钱，注册成为会员，得到了1万“网络黄金”积分ES，外加1万购物券，然后她在同一家公司开设的号称让世界免费的购物商场内，用购物券免费兑换了手机。1万瞬间变2万，这让王女士欣喜不已，这样的好事她觉得有必要让朋友也来一起分享，于是她又把另外一个朋友小美也拉了进来。
　　小美虽然也兑换出了手机，但还是有点不敢相信，怕自己购买的那1万黄金积分打了水漂，于是按照广东无界公司的规定把这个黄金积分卖出去一部分收回约3000元现金。
　　“网络黄金”虚拟货币：真金变积分
　　这样的好事可能存在吗？既能免费消费，又能收回本金，事实究竟是怎样的呢？这家专门销售“网络黄金”的公司又是靠着什么来实现盈利、给投资者回报的呢？
　　从网上可查的资料来看，这家广东无界商盟科技股份有限公司自2014年开始运营，名下有12个会员发展平台，专门销售所谓的数字加密资产，也就是“虚拟货币”“网络黄金”积分ES，还有一个专门针对会员免费消费的网购商城，承诺会员只要投入1万块钱，就能得到1万黄金积分外加1万免费兑换券。不过，这家公司开设的免费兑换购物商城，所有商品标价都远高于市场价格，那兑换而来的1万免费购物券也只能买到相当于市场价格2000元的实际商品，也就是说，1万块钱缩水成了2000块。
　　对于参与者来说，投进1万只能买到2000元的商品，显然是个赔本买卖，那么，又是什么吸引着他们参与投资的呢？那就是这个被称作“网络黄金”的“虚拟货币”，广东无界商盟公司承诺赠送1万积分ES，存在参与者网上的账户内，同时还承诺这个ES积分会像股票一样浮动升值。
　　徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：ES是他们公司自己操控，每天按照不超过2%的幅度上涨。刚开始的时候每个ES和人民币的比例是1：1，到我们在三月底四月初对他们进行立案的时候，已经达到了1：2.9左右，就是一个ES可以兑换2.9元的人民币。这给老百姓造成一种错觉，认为这个ES是不断升值的，他手里面有这个ES就可以像升涨的股票一样，能得到更多的投资回报。
　　事实上，参与者最初得到的这个“网络黄金”ES只是一个积分，是参与者网络账户内的一个数字，想要把它转换为真金白银，需要遵照公司内的一系列规定，比如只能提取升值部分而不能提出本金，而即使提取升值部分也仍有种种限制。
　　徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：每个礼拜申请变现的额度不能超过本金升值的5%，这样算下来，他（参与人）要是把所有的本金收回的话，大概需要20次，也就是20周，约五个月。
　　“网络黄金”涨幅靠拉人收取入门费
　　看起来勉强做到不赔不赚，但是，这里其实有一个很重要的问题，就是按照这家公司自定的规则，想要收回本金必须依靠ES积分有涨幅，那么这个涨幅又是由什么决定的呢？谁来操纵呢？
　　按照广东无界商盟公司的声称，他们推出的“网络黄金”总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。
　　徐州市公安局鼓楼分局法制大队 教导员 刘小冬：ES交易大盘的这个涨幅，也是公司说了算。实际上就是裴总说了算，他让涨1%，今天绝对不会超过2%。
广东无界商盟公司创办人裴蕾
　　这个裴总就是广东无界商盟公司的创办人，同时也是创造“网络黄金”这种“虚拟货币”的人，他曾被几十万参与者崇拜追捧，他的名字一度被神话为财富梦想的符号。他作为公司的绝对领导，直接决定着“网络黄金”价格的涨跌，那么，他又是依靠什么来做出决定的呢？
　　徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：他们是根据每天公司的收入来确定ES的涨幅，大概每天涨幅不超过2%。
　　这样一看，这家公司让黄金积分ES升值的办法就是：拉更多的人参与进来，会员多了，意味着资金额增加，公司收到会员交的钱多了，黄金积分才能升值。那么这个升值的部分究竟出自哪里呢？裴某的这家公司不同于一般正常经营的公司，承诺给参与者高额的回报，而公司本身却并没有盈利性的业务。一直给裴某当助理的小高，也始终没看懂这个黄金积分究竟怎样变成生钱利器。
　　原来，黄金积分的升值并非依靠公司的正常生产经营，而是来自后来新加入的会员缴纳的款项，实质上是“入门费”。
　　以虚拟货币为名 编织传销网络
　　这个无界商盟公司推出的“网络黄金”鼓吹的高额回报，分静态收益和动态收益两种形式，前面提到的是所谓的静态收益，也就是黄金积分ES的涨幅，其实真正吸引大多数会员参与其中的，是后面那个动态收益。什么动态呢？就是拉人头参加投资，每拉进来一个人，就能获得高额提成。
　　广东无界商盟公司以销售“网络黄金”积分ES为名目，把参与者纳入所谓的财富俱乐部，全体会员按照缴纳金额以及发展下线的人数划分为4阶20层，每一层级按照不同比例从发展的下线参与人的投资额内获取奖金提成。
　　徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：比如说一个一星的会员提成比例是10%，如果这个人发展了一个新会员的话，交了一万块钱的入门费，那么他可以从这个一万块钱里面，乘以他的级差是10%，然后就是再乘以一个70%，再乘个90%，这样一个固定的计算公式，他就从这个新人得到630块钱的提成。他的上线可以得到315块钱。
　　从这个分级提成的运算规则来看，对于会员来说，投入的1万本金要想尽快收本见利，捷径就是拉人参加，拉的人越多获利越多。那么，参与人能否按照这种推荐提成拿回自己的全部投资呢？曾任这家公司执行总裁的李某说出了公司盈利的秘密。
　　犯罪嫌疑人 李某：一百块进来，有10块钱等于是产品，有60块是要发给所有会员的奖金。比如说您推荐的6个人没有到，你只推荐了5个人，你的奖金永远拿不回去，直到你推荐第6个人的时候，你的奖金正好拿回来。那有的人说我干了3个人，我就不干了，他又去干别的了，那他的奖金永远拿不回。
　　新传销混淆视听 半年敛财109亿
　　入门费、拉人头、按层级提成，广东无界商盟公司打着“网络黄金” 的幌子，躲进互联网虚拟世界，仍难掩其传销犯罪的本质。与以往我们熟知的传销犯罪不同，这个传销组织借用了虚拟货币、网购平台、电子支付等新兴的概念和手段，又设置了免费购物环节，重重包装，目的就是迷惑欺骗参与者。
　　徐州市公安局鼓楼分局 局长 邵建军：老百姓是不知道的，光看到我的积分可以兑换实物，但是你能兑换现金是多少，是别人不可能知道的，只有公司高层人员他每天根据你的吸纳的资金量来决定你兑付的资金，你的钱永远是拿不完的，也不可能让你拿完。
　　绝大多数参与者被陷其中后，为了返本都会把自己的同事、朋友、甚至亲属拉进来。据警方统计，这家公司自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。
　　徐州市公安局鼓楼分局网安大队 吴强：必须要有大量的人，每天都要有人加入，每天都要有人交钱，他拿着下面的这么多人的钱来返给上面的人，一天最多的时候进帐一个亿。
　　经查实，以裴某为首的传销组织共敛财109亿元，其中约80亿元作为高额回报返利给先期参与的会员，5.5亿元用于购买放在购物平台上的“道具”商品，另外还有15亿元被裴某等公司高层瓜分。
　　事实说明，50多万会员交了109亿元，但只靠所谓的升值和提成收回了约80%的本钱，还得到了一批价格极度虚高的“道具”商品。而裴某等人却从这些会员口袋里生生地掏走了15亿多元。可见，对于大多数会员而言，拿不回本金真的很正常，而且越是后加入的人损失就越大。
　　今年4月，在公安部的统一部署下，江苏徐州、山东等地警方联合行动，查处了广东无界、北京无界等公司，打掉了“网络黄金”传销组织，目前已抓获嫌疑人49名。
　　“网络黄金”等虚拟货币案件被查处
　　今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型网络传销专项工作，共立案侦办传销犯罪案件2826起，破获“网络黄金”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。在此也提醒大家，对于那些许以高回报的所谓理财项目，一定要仔细甄别，避免落入传销陷阱。
　　公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业“操盘手”，他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种。另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般（活动）周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。那么大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。
　　制造盈利假象 诱骗“拉人头”返利
　　从目前查处的“虚拟货币”案件分析， “动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等是典型的利诱名目。不法分子通过许以高额回报、在群众参与初期给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较强的诱惑力。通过这些案件，让我们看到当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通老百姓来说，面对乱花迷眼的新名目，到底该怎样甄别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢？
　　公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：分辨是不是传销，主要看三点：第一看要不要缴纳一定的费用也就是“入门费”；第二看是不是刺激、鼓励参与人去不断地发展下线；第三是这种高额的返利是不是通过拉人头的多少来计算的，而且要注意这种高的返利是不是符合价值正常的产生规律。
　　假借“金融创新” 歪曲“营销”概念
　　不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。今年以来，公安机关已立案侦查150余起“虚拟货币”类传销及其他犯罪案件，涉及60余个“币种”。
　　在此，我们也提醒大家：警惕传销犯罪，不要被高利诱惑、上当受骗；更不要参与传销、害人害己。
　　世界宁波帮总会
世界宁波帮总会：以“弘扬宁波帮文化，传承宁波帮精神，打造天下宁波帮的共同家园”为宗旨；以“重振宁波帮雄风，重扬宁波帮威名，重现宁波帮辉煌”为使命；共同努力打造成为一个在全球足以代表东方文明pk西方犹太民族的最优秀的中华民族地域群体，全面助力中华民族伟大复兴的“中国梦”。
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