新华社评论：对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”|虚拟货币|比特币|犯罪_新浪财经_新浪网
　　中国证券网讯 10月4日，新华社发表时评《对虚拟货币隐匿犯罪“零容忍”》，文章指出，继多次提示虚拟货币交易风险、七部委叫停代币融资（ICO）后，国内主要比特币交易平台及相关人民币交易业务陆续被关停。对虚拟货币交易平台隐匿的风险甚至犯罪情形，须进一步加强监管，以“零容忍”的态度从源头上堵住金融安全隐患。　　比特币等虚拟货币，因可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，常被不法分子利用，沦为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。在全球范围内，由于缺乏透明度且监管缺位，虚拟货币平台成为一些地下经济的首选，变成不法分子暗度陈仓，从事各种犯罪活动的暗道。　　借虚拟货币概念，炮制传销骗局，从事非法活动；非法资金借道虚拟货币交易平台，绕过外汇管制，规避打击……这些披着科技金融创新外衣的违法犯罪行为，隐匿于模糊的交易链中，识别、打击难度大，必须下猛药、用铁腕治理。这次监管部门要求关停交易平台，意在防范其风险蔓延，打击虚拟货币领域投机分子，维护金融秩序。　　虚拟货币始于技术创新，背后的区块链技术，被认为拥有广阔的发展前景。但创新并不意味着纵容，虚拟货币不能是法外之地，更不是逃避监管、藏匿犯罪的地下世界。不容忽视的是，除了交易平台，虚拟货币领域仍有许多监管真空，需要各国政府和央行给予足够的重视，尽快纳入监管范畴。　　要把虚拟货币装进法律和制度的笼子，坚决落实针对虚拟货币“防风险、强监管”的要求。建立健全虚拟货币监管框架，选择有针对性的监管措施，比如对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定；建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制等，坚决杜绝一切扰乱金融秩序、影响社会稳定的违法犯罪行为，从源头上堵住风险隐患。&&&新闻热线：021-
“山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞”
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新华社北京12月4日电 题：披着“伪创新”外衣的圈钱游戏――“山寨币”传销骗局调查&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新华社“新华视点”记者 向定杰、吴振东、薛天、吴文诩&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。但“新华视点”记者调查发现，这场充满风险的游戏并未就此退烧，不少投机者在比特币参数基础上做出修改，“发明”出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp这类行为往往披着“金融创新”外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上百种“山寨币”充斥网络 新型传销呈抬头趋势&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，一些“山寨币”对外宣称：自己不在监管部门的处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟币迎来了发展机遇。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp西北大学经管学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关停，给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中，“以特币”“红贝壳币”“HBB环保币”等虚拟币五花八门，一些币友不断晒出翻倍的截图，并进行推广：“零投入零风险，只涨不跌，变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广5个人，捡600元，乞丐都可以干。”&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“山寨币”并不是央行发行的数字货币，更不是法定意义上的主权货币，但其复制起来相当容易且成本低廉，因此大量涌现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种107个。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp从各地查处的案件情况来看，此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式，不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，具有很强的迷惑性，不少投资人被骗却不自知。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱！”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为，湖南省郴州市的杨女士悔恨不已，一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额92亿余元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――交易系统多部署在海外。今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外，很难彻底监管。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明，该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人建立，服务器则设立在丹麦哥本哈根。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――捏造背景打造门面增加迷惑性。一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉事公司声称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。经调查发现，这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外，涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛，给投资者“洗脑”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联合监管应尽早介入 真空地带亟待细则补齐&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制，如不及时查处，将危害群众的财产安全。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在西安市8月查处的“钛克币”传销案中，涉事公司在短短5个月内，非法获利8000余万元。涉事公司在高端商业楼办公，因在某酒店举办区域表彰会，声势浩大，被群众怀疑有传销嫌疑而被举报。但在此之前，并没有受骗人员报案，相关监管部门也不掌握信息。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp海口市公安局经侦支队副支队长任健说，“山寨币”传销用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此打击这种犯罪亟须加强各部门联动。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。
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“山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞”
日 17:35 来源:新华网
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新华社北京12月4日电 题：披着“伪创新”外衣的圈钱游戏――“山寨币”传销骗局调查&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新华社“新华视点”记者 向定杰、吴振东、薛天、吴文诩&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9月初，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底，国内最后两家比特币交易平台关停。但“新华视点”记者调查发现，这场充满风险的游戏并未就此退烧，不少投机者在比特币参数基础上做出修改，“发明”出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp这类行为往往披着“金融创新”外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上百种“山寨币”充斥网络 新型传销呈抬头趋势&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，一些“山寨币”对外宣称：自己不在监管部门的处理范围内，主流虚拟货币已衰落，而自己的虚拟币迎来了发展机遇。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp西北大学经管学院教授赵守国认为，比特币等主流虚拟货币交易所的关停，给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现，在QQ等社交软件上输入“币”字，发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中，“以特币”“红贝壳币”“HBB环保币”等虚拟币五花八门，一些币友不断晒出翻倍的截图，并进行推广：“零投入零风险，只涨不跌，变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广5个人，捡600元，乞丐都可以干。”&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“山寨币”并不是央行发行的数字货币，更不是法定意义上的主权货币，但其复制起来相当容易且成本低廉，因此大量涌现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计，截至9月，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起，涉案金额近300亿元。其中，以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件，涉及币种107个。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp从各地查处的案件情况来看，此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式，不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装，具有很强的迷惑性，不少投资人被骗却不自知。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱！”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为，湖南省郴州市的杨女士悔恨不已，一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍，这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑，制造盈利假象，引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额92亿余元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――交易系统多部署在海外。今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查发现，涉嫌传销的“山寨币”交易系统多部署在海外，很难彻底监管。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经法院审理查明，该传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人建立，服务器则设立在丹麦哥本哈根。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp――捏造背景打造门面增加迷惑性。一年时间，发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。在海口市警方破获的“亚欧币”网络传销案中，涉事公司声称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。经调查发现，这些“高大上”的标签其实均为捏造。另外，涉事公司还在多个城市豪华酒店召开推介会和论坛，给投资者“洗脑”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联合监管应尽早介入 真空地带亟待细则补齐&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp虚拟货币传销骗局突破了传统地域空间的限制，如不及时查处，将危害群众的财产安全。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在西安市8月查处的“钛克币”传销案中，涉事公司在短短5个月内，非法获利8000余万元。涉事公司在高端商业楼办公，因在某酒店举办区域表彰会，声势浩大，被群众怀疑有传销嫌疑而被举报。但在此之前，并没有受骗人员报案，相关监管部门也不掌握信息。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp警方表示，利用“山寨币”从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制，把犯罪行为扼杀在萌芽状态，防止其裂变式增长。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp海口市公安局经侦支队副支队长任健说，“山寨币”传销用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此打击这种犯罪亟须加强各部门联动。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”黄震建议，应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定，还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。社会化媒体
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今年查获30余起亿元传销大案&150余起涉虚拟货币
日07:33&&来源：
原标题：今年查获30余起亿元传销大案共立案侦办传销犯罪案件2826起，其中150余起涉“虚拟货币”
　　本报北京12月14日电 （记者张洋）记者从公安部获悉：针对当前传销犯罪尤其是新型网络传销犯罪活动蔓延的势头，公安部部署全国公安机关开展了打击新型网络传销专项工作，全力维护人民群众合法权益、市场经济秩序及国家经济安全。据统计，今年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比上升19.1%，成功破获了“网络黄金积分”“克拉币”“恒星币”“买卖宝”等一批重大案件。
　　当前，随着互联网的广泛应用以及微博、微信、QQ等网络社交平台的迅速发展，依托网络实施传销违法犯罪活动多发，主要呈现出四个特点：一是蔓延迅速，大要案高发。传销信息在网络空间广泛扩散，传销活动得以快速蔓延，短时间内裹挟巨额资金，波及全国，社会危害严重。今年以来，公安机关查处亿元以上案件30余起。二是名目繁多，迷惑性强。不法分子打着“虚拟货币”“金融互助”“微商”等幌子从事网络传销犯罪，混淆视听。今年以来，公安机关已对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查。三是利诱性、欺骗性强。多以“动态收益”“推广返利”等名目，许以高额回报，引诱更多人员加入并发展下线。四是“职业化”特征显现。传销网站搭建简便，可复制性强，不法分子同时或先后运作多个传销平台的情况多见，出现职业“操盘手”。这些人熟谙犯罪手法和参与人的投机心理。
　　针对网络传销犯罪跨区域作案特征，公安机关着力深入侦查，深挖扩线，实施精准打击。9月以来，在公安部的指挥下，江苏、山东、河南、江西、广东、贵州等地公安机关接连破获一批重大案件，抓获一批犯罪嫌疑人。
(责编：赵光霞、宋心蕊)
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男子开网店大肆倒卖虚拟游戏币 团伙年吸金上千万来源：温州网C温州都市报作者：
核心提示：
　　温州网讯 当起“银子商”，进行银子交易，年交易量千万元，月均获利15万元。近日，龙湾检察院以涉嫌开设赌场罪对“银子商”余某提起公诉。
　　余某今年20多岁，市区人。2010年11月始，余某与童某共同创办宝岛专卖店、中原财富等，为网络赌博人员提供买卖虚拟币及资金结算服务。在该“银子商”犯罪团伙里，有人负责主持全面工作，有人负责做客服，有人负责推广、广告、操作、跑腿，分工精细。
　　余某供述，参与赌博的人越多，他们的生意就越好。他们通过QQ、手机信息、跑腿人员派发名片等方式，向玩家发送网站网址及银行卡账户信息的方式，鼓动召集玩家到相关游戏网站上赌博。为推广“业务”，他们先后招募了八九人负责跑腿、接线等具体操作。
　　经调查，该“银子商”团伙首先把网银账号发给赌博人员，在确认收到钱后，计算出相对应的虚拟币的数量，然后通过网站的赠与功能将虚拟币充入对方游戏账户，网站收取2%的手续费;赌博人员赢取虚拟币后，通过“梭哈”、“德州扑克”等以下注后强行退出的方式将虚拟币卖给“银子商”兑换成人民币。
　　2010年11月至2013年7月，余某等人共获利465万余元，除去停业的2个月，月均获利15万元。该犯罪团伙每人每月至少经手150万元，年交易额达千万。
　　余某的同伙童某等人，因开设赌场罪已被判处有期徒刑5年不等刑期。去年1月，余某向警方投案。
　　检察官表示，“银子商”近年来在网络赌博中不断扩大，因为其销售虚拟币的价格低于官方充值价格，且玩家赢取的虚拟币只有通过“银子商”才能结算成人民币，因此更多的赌博人员将目光转向了“银子商”。银子商多了，赌博的人就更多了，赌博网站的生意就会更好，银子商的盈利也就更多，银子商和赌博网站建立起了一种互惠互利的关系，使银子商在网络涉赌犯罪中的地位不断稳固。（记者 吴祖坚 通讯员 龙轩）
本文转自：
潘涌D|责任编辑: 黄作敏网友评论仅供其表达个人看法，并不表明温州网立场。
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