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按字母分类 ：官方出四招打击电信诈骗：电话实名 转账次日到|电信网络|犯罪分子|银行账户_新浪新闻
　　原标题：中国组合拳严打电信诈骗 对犯罪分子下最后通牒
　　中新网北京9月24日电（记者 张尼）日前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部等六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》。根据《通告》，电信诈骗犯罪分子，在10月31日前拒不投案自首的将依法从严惩处，同时明确，电信企业确保今年年底前电话实名率达到100%。
资料图： 近期广东警方将129名电信诈骗嫌疑人押解回广州。 中新社记者 粤警方 摄
　　6部门下最后“通牒”
　　——电信诈骗犯10月底前不自首将从严惩处
　　为遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头，《通告》强调，公安机关要主动出击，将电信网络诈骗案件依法立为刑事案件，集中侦破一批案件、打掉一批犯罪团伙、整治一批重点地区，坚决拔掉一批地域性职业电信网络诈骗犯罪“钉子”。
　　对于实施电信网络诈骗犯罪的人员，6部门也下了最后“通牒”，明确自《通告》发布之日起至日，主动投案、如实供述自己罪行的，依法从轻或者减轻处罚，在此规定期限内拒不投案自首的，将依法从严惩处。
　　“电信网络诈骗犯罪涉及范围广，社会影响和危害大，因此从维护治安与公民财产权益看，应是严惩的一类诈骗犯罪。”中国政法大学教授、刑法专家阮齐林对中新网（微信公众号：cns2012）记者分析称，电信网络诈骗从法律上讲属于诈骗罪，应按照《刑法》有关法条规定进行定罪量刑。
　　记者注意到，针对电信网络诈骗犯罪，近年来司法层面也做了相应调整。如，2011年，“两高”的司法解释作出了关于惩治诈骗未遂犯等规定，为司法机关依法严惩电信网络诈骗提供了明确的规范依据。去年11月生效的刑法修正案（九） 也明确将泄露公民个人信息入刑。
　　而在阮齐林看来，由于犯罪分子通常有组织地进行异地甚至跨国诈骗，且普遍有整套犯罪手段，导致打击难度加大，尤其是侦察、取证环节存在难度，因此未来应该在这一领域投入更多精力，提高破案率。
　　手机实名制提前落实
　　——电信企业确保今年年底前电话实名率达100%
　　《通告》要求，电信企业要严格落实电话用户真实身份信息登记制度，确保到2016年10月底前全部电话实名率达到96%，年底前达到100%。未实名登记的单位和个人，应按要求对所持有的电话进行实名登记，在规定时间内未完成真实身份信息登记的，一律予以停机。
　　工信部此前发布的通知要求，各基础电信企业要确保在日前本企业全部电话用户实名率达到95%以上，日前全部电话用户实现实名登记。而此次发布的《通告》则是把实名制的最后期限提前到了今年年底。
　　记者注意到，其实不少地区已开始执行不实名就停机政策。三大运营商相关负责人此前对中新网表示，在北京地区，10月15日起将执行非实名就停机政策，分批执行，最晚至10月底，非实名手机用户全部停机。
　　对未实名的手机用户，天津移动将从9月25日起陆续限制其通信业务，10月8日开始做半停机、停机处理，12月30日将对非实名用户做销号处理。
　　清理400等电话业务
　　——对违规经营的网络电话业务一律依法取缔
　　《通告》明确，电信企业要严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，全面实施语音专线规范清理和主叫鉴权，加大网内和网间虚假主叫发现与拦截力度，立即清理规范一号通、商务总机、400等电话业务，对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔，对违规经营的各级代理商责令限期整改，逾期不改的一律由相关部门吊销执照，并严肃追究民事、行政责任。移动转售企业要依法开展业务，对整治不力、屡次违规的移动转售企业，将依法坚决查处，直至取消相应资质。
　　早在今年在4月，工信部网络安全管理局、信息通信发展司、信息通信管理局会同北京市通信管理局紧急约谈了三家实名制落实不到位的移动通信转售企业（虚拟运营商）。要求三家企业立即对本公司实名制开展情况全面排查，认真进行整改。
　　随后工信部发布《关于加强规范管理 促进移动通信转售业务健康发展的通知》进一步要求转售企业，也就是虚拟运营商，立即开展自查自纠，在1个月内，对前期未实名登记、虚假登记的电话号码，完成用户身份信息补登记等工作。此次发布的《通告》则在此基础上进一步加大了对违规经营的网络电话业务的打击力度。
资料图 孙权 摄
　　规定ATM转账到账时间
　　——12月起用ATM机向他人转账，24小时后才能到账
　　《通告》规定，自2017年起，银行业金融机构和非银行支付机构对经设区市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（卡）或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户（卡）或支付账户的单位和个人，5年内停止其银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
　　对经设区市级及以上公安机关认定为被不法分子用于电信网络诈骗作案的涉案账户，将对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停全部业务。自日起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的，资金24小时后到账。
　　用捡来的身份证开设银行账户，冒充学校领导实施连环骗，用他人身份证冒名办理银行卡交易数百次……近年来，冒用他人身份开立银行账户甚至进行犯罪的案件频发，引发公众不安。此次，《通告》对出租、出借、出售、购买银行账户（卡）或支付账户，以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户（卡）或支付账户等不法行为的惩处措施均进行了明确，进一步加大了对公民个人信息安全的保护力度。而规定ATM向他人转账后资金到账时间，也降低了经济损失风险。
　　兰州市公安局城关分局民警历时6个多月，先后往返陇粤两省多个地区上万公里，摧毁了以航班延误退改签为诱饵的电信诈骗团伙，6名犯罪嫌疑人分别在广东深圳、东莞、顺德等地被抓获，并于8月7日被押解回兰州。　冯忠海 摄
　　多部门出组合拳打击电信网络诈骗
　　高考录取新生被谝后心脏骤停离世，清华教授遭电信诈骗损失千万卖房款……近期，电信网络诈骗案频发，犯罪分子行为之猖獗引发公众关注。针对这一形势，从去年开始，中国官方对电信诈骗犯罪行为，高密度出台严打举措，措施严厉、标本兼治。
　　2015年6月，国务院批准建立了由23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度，加强组织领导和统筹协调。
　　同年7月，工信部印发《综合治理不良网络信息 防范打击通讯信息诈骗行动工作方案》，部署通信行业开展为期半年的专项行动。随后的10月，国务院专门召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第一次会议，就做好治理工作进一步明确任务和要求。
　　就在本月，银监会与公安部又颁布实施新规，要求公安机关要依法实施电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作。公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定，实施返还。
　　23日，在北京召开的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议上，国务委员、公安部部长郭声琨强调，虽然打击治理工作取得了一定成效，但电信网络诈骗犯罪的高发势头仍没有从根本上得到遏制。针对当前公民个人信息泄露乱象，部际联席会议决定，在全国组织开展为期一年的打击侵犯公民个人信息专项行动。
　　此外，郭声琨强调，凡是因行业监管责任不落实，导致相关企业单位未有效履职尽责的，要对行业主管部门进行问责。凡是因防范、整治、打击措施不落实，导致电信网络诈骗犯罪问题严重的地区，要实行综合治理“一票否决”，并追究党政相关负责人的责任。
　　来自公安部方面的消息显示，今年1至8月，全国共破获电信网络诈骗案件7.1万起，同比上升2.4倍；查处违法犯罪人员3.8万名，同比上升2.5倍；收缴赃款赃物折合人民币16.5亿元，为群众避免损失36.4亿元。 （完）
责任编辑：隗俊
我们也期待审批程序更简化。为什么要简化呢？打个比方，你一个发结婚证的部门，为什么还要管别人做爱的姿势呢？就算你管得了做爱姿势，也管不了别人的高潮和生孩子。
有一个办法就是引入大国力量，比如引入中国的海军和海警的力量。倘若如此，估计马六甲海峡也会像红海和亚丁湾那样安全。当然，这些国家估计会非常警惕中国的威胁，宁可让海盗猖獗，也不愿意“引狼入室”。
增加居民对监管者的信任，让居民相信官方的风险评估，或许能够更有效地解决“邻避问题”。而建立信任的起点就是：一个更公开和透明的决策过程。
“一定要珍惜身边搞音乐的朋友，因为他们比较‘靠谱’！”省通信管理局近日举行会议，通报全省电话实名制检查情况，并对违规企业给予处罚。
我省实施电话实名制已有10个多月，但部分地、市的运营商在办理电话卡时依然存在违规现象。今年6月底，省通信管理局在对太原、晋中、忻州、晋城四个地市的检查中发现电话实名制违规行为，按照工信部25号令等规定进行了行政处罚，并责令各基础运营企业重点核查二级流通市场的违规电话卡来源，对涉及违规电话卡的社会渠道，按照公司内部考核管理办法严肃处理，违规问题及整改情况要在公司内部进行全省范围通报。各基础电信企业表示，将严肃处理违规单位和人员，加强追责制度，下一步重点做好校园卡营销、二级流通市场、异地卡和电子渠道的电话用户实名制管理。
作者：记者 贾尚志 实习生 丁敏
责编：张杰
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电话诈骗主要表现为：虚构子女绑架，利用电话录音（如孩子的哭声）造成家人恐慌，要求家人汇款赎人；冒充亲友，以车祸、生病、违法需交纳款项等为由实施诈骗；冒充电信局人员，以电话欠费等名义实施诈骗；冒充公、检、法、司等国家机关人员，以事主涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动为由，实施诈骗；冒充税务局人员，以退税为由要求事主到银行ATM上操作，并诱骗事主使用英文模式操作，实施诈骗；谎称事主中奖，要求事主交纳个人所得税、服务...
现在说电信诈骗，其实是网络诈骗中的一类，这些诈骗中有的使用到手机或者电话，有的根本用不到，用QQ或者微信联系，支付工具转账就实现了。电话并不是诈骗的根源和唯一方式，靠实名制也解决不了这些诈骗。 京华时报：这一次的实名制规定，工信部允许对非实名用户进行停机，这对实名制的真正落地会有帮助吗？ 付亮：这一次实名制在执行层面的规定，也让运营商终于可以放开手脚去执行实名制了。
长期来看，这也将严重影响虚拟运营商的正常经营，因此，虚拟运营商也必须要严肃对待实名制。 对实名制不能侥幸 在虚拟运营商号段被诈骗利用的消息扩散之后，虚拟运营商和。
该行还将持续开展类似活动。重庆晚报记者 陈雪莲 招行财富大讲堂 宣传金融知识 招行重庆加州支行特邀财富顾问为周边居民带来精彩的财富沙龙活动。在活动中通过开展“十分钟金融知识小课堂”，为等待客户讲解相关金融知识，增强客户风险防范意识。此外，该行还出动流动银行车，带上金融知识走进社区。重庆晚报记者 何英 重庆农商行暑期总动员 近日，重庆农商行启动“够爱你就来”第三季“爱在江渝惠——勤俭自强暑期总动员”活动。
“三线”之一、犯罪嫌疑人许某供述，“我们在跟客户交谈中，知道客户用哪家银行转账，我们就向老板要哪个银行的账号。统计显示，每年约有100多亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，大陆公安机关虽采取各种措施追赃，但至今仅从台湾追缴回20．7万元人民币。
”　　据龙木兴介绍,“我是你领导”其实已经属于升级版骗术,此前大概在2006年、2007年左右,“猜猜我是谁”则是最初兴起的诈骗模式。在电信诈骗投放出的阴影下,电白的声誉日渐走低,甚至已经影响到在外经商的电白人。
对于相应企业和监管部门来说，需要做的就是及时从电信诈骗事件中发现流程漏洞，尽快加以完善。同时电信企业和银行之间也必须密切联系。 □金融领域 建议建立机构赔付机制 京华时报：可能会带来电信诈骗违反实名制也能挣到钱。
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中国企业没有想到自己如何去创造，更多的是强调去买别人技术，甚至用一种合资的方式。
监管政策出台的顺序、尺度等也应当有科学、系统的思路，应在市场沟通中逐渐收紧，同时弥补漏洞。
互联网、电信及增值服务、生物技术/医疗健康、IT、金融、娱乐传媒六大领域存在较好的发展机会。
券商就持续经营能力存疑提示风险对企业而言是重大利空，往往意味着企业确实出现了重大困难。
多家排队IPO的企业宣布终止申请或暂缓表决，盲目追求差价套利，最终可能得不偿失。
随着新三板新制度的不断推出，很多企业不一定要去A股排队，会继续留在新三板上。
伴随功能的不断发挥，新三板将成为纾解IPO“堰塞湖”的重要渠道。
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信息名称：中国电信濉溪分公司“实名制”违规处罚办法
内容概述：
中国电信濉溪分公司“实名制”违规处罚办法
为承接省市公司&实名制&工作相关要求，进一步健全&责任体系&、量化问责与处罚标准，进一步推动2016年电话用户真实身份信息登记工作，现将违规处罚办法明确如下，请遵照执行。
一、建立健全责任体系
各责任单元要对实名制管理负主体责任，将责任和压力真正传递到位。
（一）根据对公司负面影响程度，将电话用户实名登记违规事件分为A、B、C、D四大类：
A类违规事件：被省级及以上新闻媒体或互联网新媒体曝光的违反用户实名信息登记规定要求的事件；被工业和信息化部、安徽省通信管理局等监管部门通报，或被集团公司组织开展的监督检查通报，发现未按电话用户实名信息登记规定要求进行实名登记售卡的事件；因违反集团公司用户实名信息登记要求引起的对企业造成严重影响的用户越级投诉或群体投诉事件。
B类违规事件：被市级政府监管部门或省公司组织开展的或监督检查通报，发现未按电话用户实名信息登记规定要求进行实名登记售卡的事件；在打击通信网络新型犯罪专项行动中，发现被查涉案号码存在违反电话用户实名登记规定的事件，或者因违反电话用户实名登记规定发生涉及通信网络诈骗事件导致公司被诉索赔的案件；在服务投诉及垃圾短信治理工作中，发现被查号码存在违反电话用户实名登记规定的事件。
C类违规事件：被市公司组织开展的监督检查发现未按电话用户实名信息登记规定要求进行实名登记售卡的事件；
D类违规事件：被县公司组织开展的监督检查发现未按电话用户实名信息登记规定要求进行实名登记售卡的事件。
（二）建立实名制&红线&约束机制
为有效防范违规事件的发生，约束自有销售、受理、支撑等人员行为，设置七条&实名制红线&，具体内容如下：
1、为个人用户办理移动电话新入网时，不登记或虚假登记用户身份信息；为单位用户批量办理移动电话新入网时，不登记或虚假登记使用人、经办人身份信息；为单位用户批量办理物用卡时，不登记或虚假登记经办人、责任人身份信息的行为。
2、为代理商工号违规开放&居民身份证手工录入&、&非居民身份证证件使用&、&批量受理新装&系统操作权限的行为。
3、为未配置二代身份证识别设备的社会渠道网点提供便利，仅凭用户身份证复印件（扫描件）或身份证信息办理新用户入网的行为。
4、批量制作的预配卡，在未实名登记的情况下，强行开通激活的行为。
5、在代理商合作协议中，未明确代理商电话用户真实身份信息登记义务、责任和违规处罚等细则的失职行为，导致代理商违规给企业造成较大负面影响的。
6、未将社会渠道网点（含开放渠道、代理服务点、卡商销售渠道）全量进渠道视图系统管理的失职行为。
7、未严格履行报备流程，擅自委托网络代理销售移动电话卡的行为。
二、从严追究违规事件和&红线&管理责任
（一）针对违规事件和触碰&红线&的，对责任部门（四级单元）年度绩效考核进行扣罚(可叠加)。
年度内发生1起A类违规事件，扣罚责任部门年度绩效3分，发生2起及以上A类违规事件，扣罚责任部门年度绩效6分。
年度内发生1起B类违规事件，扣罚责任部门年度绩效2分，发生2起及以上B类违规事件，扣罚责任部门年度绩效4分。
年度内发生1起C类违规事件，扣罚责任部门年度绩效1分，发生2起及以上C类违规事件，扣罚责任部门年度绩效2分。
年度内发生1起D类违规事件，扣罚责任部门年度绩效0.5分，发生2起及以上D类违规事件，扣罚责任部门年度绩效1分。
年度内发生1次触碰&红线&的行为，扣罚责任部门年度绩效1分；发生2次及以上触碰&红线&的行为，扣罚责任部门年度绩效2分。
对于2016年责任部门业绩考核办法中涉及的实名制事件考核部分，以此为准。
（二）针对违规事件和触碰&红线&的，对违规人员及相关部门负责人进行扣罚。
每发生1起A类违规事件，扣罚违规人员2000元，关联扣罚部门负责人1000元。
每发生1起B类/C类/D类违规事件，扣罚违规人员1000元，关联扣罚部门负责人500元。
每发现1次触碰&红线&的行为，扣罚违规人员1000元，关联扣罚部门负责人500元。
（三）依据省市公司相关文件要求，如发生A类、B类违规事件和触碰&红线&内容情形，并对企业造成较大负面影响的，将对相关单元主要负责人予以行政问责。此外，公司还将结合实名制违规情况严重性以及违规办理数量，在上述考核基础上，从重追加责任单元年度绩效及绩效工资的相应考核。
三、加强合作伙伴电话用户实名登记管理
（一）明确合作伙伴9条实名制&禁令&内容
1、严禁为不能出示有效证件、提供真实身份信息的用户办理入网手续。如用户委托他人办理入网手续时，严禁为不能出示用户和受托人本人的有效证件，并提供用户和受托人的真实身份信息的委托人办理入网手续。
2、严禁使用居民身份证以外的证件为个人或单位用户办理入网手续。
3、严禁手工录入用户居民身份证件信息。
4、严禁&倒卖&、&泄露&、&冒用&电话用户办理入网手续时提供的真实身份信息。
5、严禁为冒用他人居民身份证，或者使用伪造、变造的居民身份证的用户办理入网手续。
6、严禁&记名不实名&虚假登记行为。
7、严禁使用非法工具有意避开二代身份证读卡验证环节的行为。
8、严禁私自委托未经中国电信淮北分公司授权的社会渠道代理电信业务。
9、严禁未经中国电信淮北分公司授权私自在网络渠道销售电话卡的行为。
（二）加大合作伙伴违规处罚力度
1、每发生1起违规事件，扣罚5000元，并关联考核部门负责人1000元。要求在处罚意见下达10日内将罚款统一上缴公司账户，未及时缴纳罚款的，取消其代办电信业务资格。
2、发生2起违规事件，直接解除与其合作。
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