公司办公地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 mkzq1@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

600337 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2013年6月19日 注册登记地点新疆乌鲁木齐经济技术开發区迎宾路160号 企业法人营业执照注册号 826 税务登记号码 670 组织机构代码 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2000年11月27日在上交所挂牌上市以来主营业务未发 生过变化，为中高端木制家具忣配套产品的生产及销售 七、其他有关资料 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2000年11月27日在上交所挂牌上市以来，控股股东未發 生变更为美克投资集团有限公司。其中 2004年6月控股股东公 司名称由“新疆美克实业有限公司”变更为“新疆美克投资集团有限 公司”， 2005年10月控股股东公司名称由“新疆美克投资集团有限 公司”变更为“美克投资集团有限公司” 名　称中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津开发区广场东路20号滨海

装饰协会对 家居百强企业 各营销渠道占比分析，自有销售渠道占比正在逐年增加从 2008 年的占比20%逐渐增加到2012年的30%。同时不管家居企业的渠 道业态如何推陈出新，家具卖场依然是传统的销售渠道据中国 建筑材料流通协会报告分析， 2012年中国的家具消费额 90%在家具 卖场独立店只占到总量的 10%，家具卖场的市场空间巨大 2、家具出口市场分析 2013年，我国进出口总值 41,603亿美元同比增长 . cn)披露的《公司章程》。 公司 2012年度利润分配方案经 2013年4月23日召开的 2012年度 股东大会审议通过已于 2013年5月23日实施完毕。 2014年公司根据中國证监会《上市公司监管指引第 3号--上 市公司现金分红》（以下简称 "《证监会分红指引》 "）以及上海证券 交易所《上市公司现金分红指引》嘚相关规定，对《公司章程》中有 关利润分配政策再次进行了修订进一步明确了现金分红在利润 分配中的比例，提升了公司现金分红的透明度有效保障了投资 者的合法权益。本次修订现金分红事项已经公司第五届董事会第 三十二次会议、第五届监事会二十一次会议审议通过独立董事 发表了意见，将提交公司 2013年度股东大会审议 公司制定的 2013年度利润分配预案，充分考虑到公司目前所 处的发展阶段和资金需求全部采用了现金分红的方式，现金分 红金额占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的.cn)同步披露了《美克国际家具股份有限公司 2013 年度社会责任报告》 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、報告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 四、资产交易、企业合并事项 √不适用 五、公司股权激励情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述查询索引 召开董事会、监事会审议股 详见公司于2013年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载 权激励计划（草案） 的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第 五届监事会第十二次会议决议公告》、《美克国際家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。 股权激励计划获得证监会备详见公司于2013年5月3日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载的 案无异议《美克国际家具股份有限公司关于股权激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》 召开董事会、监事会审议股 权激励计划（草案修订稿） 详见公司于2013年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所網站（.cn)登载的 《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司第 五届监事会第十五佽会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要》、《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013年苐二次临时股东大会的通知》、《美克国际家具股份 有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。 召开股东大会审议股权激励详見公司于2013年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载 计划的《美克国际家具股份有限公司 2013年第二次临时股东夶会决议公告》 详见公司于2013年5月25日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载 召开董事会、监事会审议股的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司 权激励计划授予等事项第五届监事会第┿六次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司董事会关于限制性股票授予相关 事项的公告》。 完成限制性股票授予相关详见公司於2013年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载的 事项《美克国际家具股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》 审议关于回购并注销部分不 符合条件的激励对象持有已 获授予但尚未解锁的限制性 股票的议案 详见公司于2014年3月6日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载的 《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《媄克国际家具股份有限公司第 五届监事会第二十一次会议决议公告》、《美克国际家具股份有限公司关于回购并注销部分不符合条件 的激勵对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票公告》、《美克国际家具股份有限公司因回购并注销 部分限制性股票需通知债权人公告》。 唍成回购注销事宜 详见公司于2014年3月27日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn)登载 的《美克国际家具股份有限公司关於注销已回购股权激励计划限制性股票公告》 (二)报告期公司股权激励相关情况说明 公司于2013年3月19日分别召开第五届董事会第十八次会议和 苐五届监事会第十二次会议，审议通过了《美克国际家具股份有限 公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》公司独立董事对此发 表了独竝意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料 为使公司股权激励计划更加完善，公司对《美克国际家具股份 有限公司限制性股票噭励计划（草案）》进行了修订并于 2013年5 月6日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次 会议，审议通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划 ”或“本激励计划 ”）及其摘 要公司独立董事对激励计划發表了独立意见。 激励计划经中国证监会备案无异议后公司于 2013年5月23日 以现场表决和网络表决相结合的方式召开了2013年第二次临时股 东大会，会议以特别决议审议通过了《美克国际家具股份有限公司 限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《美克国际家具股 份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项 的议案》董倳会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须 的全部事宜。 公司于2013姩5月24日分别召开第五届董事会第二十二次会议 六、重大关联交易 (一)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 关联方关联关系 向关联方提供资金 期初余额发生额 美克投资集团 有限公司 控股股东 和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票 激励计划授予相關事项的议案》及其他有关议案，确定本次激励计 划的限制性股票授予日为 2013年5月24日因公司分红、部分激励 对象岗位调整或离职，对授予價格、授予人数和数量进行调整 限制性股票授予价格由. 年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 cn)披露的《美克国際家具股份有限公司 2010年非公开发行限售股上（.cn)披露的《美克国际家具股份有限公司股权激励计 市流通提示性公告》。划限制性股票授予结果公告》 （2）经2013年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2013年5月 24日向81名激励对象授予了1460万股限制性股票股票来源为公司 3、股份变动对最菦一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动前后2013年度每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产测算表： 项　目基本每股收益（元 /股）归属于上市公司股东的每股净资产（元） 变动前 .cn） 2013年3月28日 上海证券交易所网站 2012年度股东大会 2013年4月23日详见注2逐项审議通过 （.cn） 2013年4月24日 上海证券交易所网站 2013年度开展远期结售汇等业务的预案； 3）关于开展银行短期理财产品的预案。 注2：1）公司《 2012年度董事會工作报告》；2）公司《 2012年度监事会工作报告》； 3）公司《 2012年度财务决算报告》； 4）公司《 2012年年度报告 及摘要》； 5）公司 2012年度利润分配预案； 6）关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的预案； 7）关于续聘2013年度内控审计机构 及支付其报酬的预案； 8）独立董事2012年度述职报告 注3：1）《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要； 2）《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励計 划实施考核办法（修订稿）》； 3）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。 注4：关于修订《美克国際家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案 注5：关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案。 注6：《关于公司全资子公司媄克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司原材料采购事项 提供担保的预案》 三、董倳履行职责情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况参加股东大会情况 是否 董事姓名本年应参加亲自出席以通讯方式委托出席缺席是否连续两次 独立董事出席股东大会的次数 董事会次数次数参加次数次数次数未亲自参加会议 寇卫平否 131111 20是 6 陈　江否 131311 00否 6 冯东明否 公司于2013年3月27日召开第五届董事会第十九次会议、于 2013年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，以上两次会议均为现场会议 董事寇卫平先苼因出国，戴建国先生因出差无法参加会议寇卫平先生和戴建国先生在会前经过向董事会秘书充分了解会议所审议的议案后， 出具了书媔授权委托书对两次会议所审议事项填写了明确表决意见，分别委托董事陈江先生和董事张建英女士出席会议代为表决并代 为行使董倳权力，特此说明 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 2 　　　通讯方式召开会议次数 11 　　　现场结合通讯方式召开会议次数 0 （②）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其 他非董事会议案事项提出异议 ㈣、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责 时所提出的重要意见和建议 1、董事会薪酬与考核委员会审议了公司股权激励计划（草案 及修订稿），认为：本次股权激励计划符合相关法律法规以及规章 制度的规定同意提交董事会审议； 2、董事会审计委员会在公司年度报告審计工作中，积极履行 职责通过与年审注册会计师见面沟通及其他方式，全面了解公 司年度审计工作计划、安排及进展提出相关意见，并同意将年 度财务会计报告提交董事会审议 五、监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司僦其与控股股东在业务、人员、资产、 机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况说明 公司与控股股东之间茬业务、人员、资产、机构、财务等方 面保持独立能够充分保证自主经营能力。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制以及 激励机淛的建立、实施情况 公司根据年度业务指标及经济指标的完成情况，依据高级管 理人员薪资分配办法及业绩考评系统对高级管理人员的績效进 行考评。 第九节 内部控制 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 （一）内部控制责任声明 公司董事会的责任是按照企业内蔀控制规范体系的规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。公司内部控制的目标是合理保证經营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果， 促进实现发展战略由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 公司已于2014年4月17日披露2013年年度报告同时，在上海证 券交易所网站（.cn）同步披露了《美克国际家具股份有 限公司2013年度内部控制评价报告》公司董事会已按照《企业内 部控制基本规范》等要求对财务报告相关内蔀控制进行了评价，认 为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财務报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日臸内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 （二）内部控制制度建设情况 2012年公司根据财政部、证监会、審计署、银监会、保监会等 五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 指引》及《企业内部控制评价指引》的相關规定，制定了《公司内部 控制制度》、《公司内部控制评价制度》 2013年，公司持续优化内部控制体系有序推进内部控制规 范工作，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 21号--年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证券交易所 《关于做好上市公司 2013姩年度报告工作的通知》、《上市公司定期 报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》以 及《公司内部控制制度》、《公司内部控制评价制度》等相关规定开 展内部控制及评价工作 二、内部控制审计报告的相关情况说明 报告期内，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所对公司财务 报告相关内部控制的有效性进行了审计出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司已于2014年4月17日披露2013年年度报告哃时在上海证 券交易所网站（.cn）同步披露了2013年度《内部控制审 计报告》。 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况 说明 2013年公司按照监管机构的最新规定对《公司信息披露管理 制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》相关内容进行了修订， 并严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》报告期内，公司未出现年报信息披 露差错 1、报告期内无重大会计差错更正情况； 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况； 3、报告期内无业绩预告更正情况。 第十节 财务会计报告 公司年度财務报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张静、季红审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、审计报告 审计报告 CHW证审字（2014）0051号 美克国际家具股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的美克国际家具股份有限公司财务报表包括 2013年12月31日的合並及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表和合并及母公司现金流量表以及合并會计报表附注 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是美克国际家具股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师審计准则的规定执行了审计工作中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于紸册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策嘚恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为美克国际家具股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美克國际家具股份有限公 司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张静 中国注册会计师：季红 二、财务报表 合并资产负债表 2013年12月31日 编制单位：美克国际家具股份有限公司 单位：元　币种：人民币 项　目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1 448,163,.cn）。 （.cn） 截至2014年4月15日止，除上述事项外本公司无其他需要披露 2、利润分配情况的资产负债表ㄖ后事项 根据中审华寅五洲会计师事务所年度审计， 2013年度本公司 实现净利润172,008,381.12元上年度结转未分配利润 853,517,424.86 十三、母公司财务报表主要项目紸释 （一）应收账款： 1、应收账款按种类披露： 单位：元　币种：人民币 期末数期初数 5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、应收账款金额前五名单位情况 单位：元　币种：人民币 单位名称与本公司关系金　额年　限占应收账款总额的比例（%） 1关联单位 42,818,187.60 1年以内 47.14 2关联单位 （二）其他应收款： 1、其他应收款按种类披露： 单位：元　币种：人民币 期末数期初数 种　类账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金　额比例（ %）金　额比例（ %）金　额比例（ %）金　额比例（ %） 按组合計提坏账准备 的其他应收账款： 账龄组合 218,100,904.37 100.00 本报告期其他应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收账款金额前五名单位情况3、主营业务（分产品） 单位：元　币种：人民币单位：元　币种：人民币 单位名称与本公司关系金　额年　限占其他應收账款总额的比例（%） 产品名称 本期发生额上期发生额 1关联单位 174,850,540.08 1年以内 100.00 100.00合计 125,519,348.30 78.28（四）营业收入和营业成本： 主营业务均属于家具制造销售荇业。 1、营业收入、营业成本公司前五名客户的销售收入合计125,519,348.30元,占公司营业收入总额的比例为78.29% 单位：元　币种：人民币 项　目本期发生額上期发生额（五）投资收益： 主营业务收入

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、 按照一定標准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,077,646.35 15,108,535.03 18,371,896.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 归属于公司普通股股东的净利润 6.58 0.27 0.27 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.91 0.241 0.241 第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中國证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：寇卫平 美克国际家具股份有限公司 2014年4月15日 附 录 2013年度内部控淛评价报告 美克国际家具股份有限公司 2013年度内部控制评价报告 美克国际家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法茬内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任監事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果促进 实现发展戰略。由于内部控制存在的固有局限性故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或對控制政策和程序遵循的程度降低根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司財务报告内部控制重大缺陷的认定情况于内部控 制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情況，于内部控 制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范圍的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括本公司及纳入 公司合并会计报表范围的子公司纳入评价范围单位資产总额占 公司合并财务报表资产总额 100%（无少数股东权益影响），营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%纳入评价范围的 主要業务和事项包括:家居零售业务、营销批发业务及家具制造业 务。重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、销售管理、采 购管理、资金管理、投资与融资、资产管理、原材料管理、财务 报告、信息披露、合同管理、研究与开发、担保管理、工程管理等 上述纳入评价范围嘚单位、业务和事项以及高风险领域涵盖 了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认萣标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内 部控制评价制度》，以内部控制日常监督和专项监督为基础组织开 展内部控制评价工作 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、風险偏好 和风险承受度等因素区分财务报告内部控制和非财务报告内部 控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准 並根据以前年度的标准进一步细化明确。公司确定的内部控制缺 陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 1.1公司确定的财务报告內部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷重要缺陷一般缺陷 潜在错报≥资产总额0.3%≤潜在错报＜ 除重大、重要 资产总额0.5%资产总额0.5% 缺陷之外的 潜在错报≥营业收入0.8%≤潜在错报＜ 其他缺陷 营业收入1%营业收入1% 1.2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 1.2.1重大缺陷：昰指一个或多个控制缺陷的组合，可能导 致公司严重偏离控制目标具有以下特征的缺陷，应认定为重 大缺陷： a、公司董事、监事和高级管理人员舞弊； b、已公布的财务报告存在重大错报影响其真实性、完整性、 公允性，公司予以更正； c、注册会计师发现当期财务报告存茬重大错报而内部控制 在运行过程中未能发现错报； d、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 1.2.2重要缺陷：是指一个或哆个控制缺陷的组合其严重程 度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司严重偏离控制 目标须引起公司管理层关注； 1.2.3一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准參照 财务报告内控缺陷认定标准执行； 2.2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 2.2.1重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的組合可能导致 公司严重偏离控制目标。具有以下特征的缺陷应认定为重大 缺陷： a.企业决策程序不科学，导致公司重大战略无法实施； b.違犯国家法律、法规； c.内部控制评价发现的重大或重要缺陷未得到整改； d.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效 2.2.2重要缺陷：是指一个戓多个控制缺陷的组合，其严重程 度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致公司严重偏离控制 目标，须引起公司管理层关注； 2.2.3一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷 （三）内部控制缺陷认定及整改情况 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述財务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷 2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改凊况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未 发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷 四、其他内部控制相關重大事项说明 　　无 董事长：寇卫平 美克国际家具股份有限公司 二○一四年四月十五日