警惕“天使币”虚拟货币涉嫌网络传销--新闻频道-中国警察网
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警惕“天使币”虚拟货币涉嫌网络传销
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　　中国警察网讯 近期，我大队先后多次接到群众反映投资&天使币&、&澳宝币&等虚拟币上当受骗。经初步调查了解，此类案件以山寨&比特币&通过挖矿得虚拟币获得静态收入为噱头，同时以发展下线获取动态收益为原动力，短期内发展了相当多的大量参与者，其经营模式可能涉嫌网络传销，同时因涉及人数较多，应当予以重视，做好防范措施。　　一、虚拟货币的基本运营模式　　1、静态收益：即租买矿机&挖矿&收入，由网站系统按照会员账号级别进行分配，会员按租买矿机数量多少分级，挖矿收入在自建平台交易；　　2、动态收益：每位会员发展三条线，即三个区，老会员可把推广发展的新会员安置到自己下面，满了可继续安置到下线会员的下面，系统按照不同级别账号，以&大区不奖励&，&不同级别账号会员中、小区收益按不同比例分配&的原则进行动态分派。　　二、该类犯罪的特点　　1、运营平台将公司设立在大数据产业园区等高科技公司聚集地，打着互联网大数据、新金融等名号，对公司背景进行包装、夸大和美化，吸引、拉拢会员加入。　　2、利用群众对虚拟货币的产生方式和交易逻辑的一知半解，山寨&比特币&、&暗黑币&等虚拟币，利用这些&正规&虚拟币的名声及价值大肆宣传自己的&传销币&。　　3、设立数字交易平台，鼓吹虚拟币的供应量有限，而进入平台的人的资金的无限，供大于求、只涨不跌的口号，欺骗会员投入资金，而实际上这些虚拟币完全就是组织者在自己建立的网站平台内虚构出来的，其生跌指数完全是人为操控。　　4、虚假宣传预备推出网上商城，联合餐饮、文化教育等实体产业以及联名商家，线上与线下结合消费，营造可消费、可流通、可交易、可对接资本市场的假象，进一步骗取会员的信任。　　5、资金链运行周期短，会员往往是刚刚参于进去，资金就血本无归。或者项目看似一直在运行，实际上顶层的操盘者已经几度易手。组织者用时间手腕提高自身的周期受益率，投资群众的资金风险却成倍增加。　　三、当前的打防措施 　　1、加强宣传攻势，提高鉴别虚拟货币网络传销犯罪的能力。公安机关应强化宣传，针对投资者以网民、年轻人为主的特点，利用微博、微信、QQ等交流工具，发布预警提示，通报典型案例，重点强调传销和投资金融的区别、网络营销和网络传销的区别、真假虚拟货币的区别，提高群众的防骗意识。　　2、强化信息研判，完善情报制度。建立网络传销的关键词组库，加强网络巡查，注重相关信息的搜集、梳理和研判，及时发现从事网络传销网站、发布网络传销的微博、QQ号、电子邮箱、博客等媒介，并做好信息登记，及时向相关单位和广大群众发布预警信息，建立网络传销信息库。针对传销案件易产生涉稳事件，公安机关应做好相关预警工作，提前介入，将危害程度降低到最低，危害面控制在最小。　　3、加强部门间协作，建立适应网络犯罪的办案协作机制。加强同工商、网信办、电信、银行等相关部门的协作，建立健全联动协作机制，互通信息，充分发挥各职能部门优势；经侦、刑侦、网监等内部部门强化联合办案机制，分工协作，提高办案效率。　　　 　
责任编辑：王婧
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中国的反腐电视剧《人民的名义》正在热播，圈粉无数年轻人。80、90后门奔走相告：（图一）这些年互联网呈现不断增加的传销理财庞氏圈套，都是换汤不换药，使得许多受害者本身和兄弟败尽家业，一自个的力气是有限的，因而呼吁更多的反传销人士参加反传行列，帮忙更多受害者，尽自个一份力气。冲击传销人人有责。许多人觉得金融欺诈离自个很远，但实习上，各式各样的金融欺诈早现已深化到金融范畴的各个旮旯，比方近年，一种打着”虚拟钱银理财项目“名号的传销圈套，不知不觉现已渗透到许多网友的兄弟圈跟亲朋圈傍边，不论是百川币摩根币仍是沃客币，毕竟都构成了数以万计的出资者血本无归。怅惘的是，互联网时代的金融传销，通常具有很强的隐蔽性，比方许多项目都是在失利或许公司被查封后，咱们才茅塞顿开，正本这是个圈套！作为一个尽力引领中国人”读懂金融，理性出资“的途径，接下来将从传销，直销，庞氏圈套，比特币以及被曝光的虚拟钱银传销事例（是不是跟你在投的相似）五大方面，全方位起底虚拟钱银传销圈套。篇幅或许有点长，为了您身边的兄弟或亲人免受相似圈套的损害，还请耐性看完！前语：跟身陷传销的人说传销真的很难就在发完”到付圈套或许向金融欺诈晋级“的文章，不到24小时内，身边又出了一桩金融欺诈案：在福建区域反常兴旺的沃客理财，24日黑夜俄然遭晋江警方查封，罪名是”存在网络传销违法性做法“。（有不少泉州市民参加沃客理财，其间不乏一些晚年人。图像来历泉州网）刚好有兄弟微信来问，所以还格外查了几个相似的事例，比方百川币、摩根币、贝塔币、V宝币、维卡币、马克币、赫尔币、BBT金币。效果越看越生气，这些事例给人的感触是，技能含量一点都不高，竟然还有那么多人前仆后继。说白了，这种骗术无非便是先许诺一个高到离谱的收益率，然后以直销的方法引诱出资者收买，再煽动出资者以传销方法翻开下线，运作庞氏圈套，用新出资人的钱来向老出资者付出利息和短期酬谢，以制作挣钱的假象进而骗得更多的出资。不过随后在跟沃客币受害者的对话中发现，正本要压服一个身在传销却不以为自个在搞传销的人有点难度。比方，你跟她说沃客币底子没价值，她就以比特币的成功比方辩驳，称沃客币是数字钱银，能够在商城买东西；你跟她说这是金融传销，她会说既不束缚人身安闲、又不强逼生意怎么能叫传销，”多层次直销“你懂不了解，况且自个只做静态收益，跟传销有半毛钱联络；你跟她说这是庞氏圈套，她又说，就算是庞氏圈套又怎么，只需及时收手就不会赔。实习上，在许多国人的认知中，传销安排通常是这么的：通过网络招聘、见网友等理由把你弄到某地，男女蜗居一室，通过不合法拘禁、洗脑教学、掠夺强逼你参加，如下图。传销通常是跟束缚人身安闲、强逼参加等字眼挂钩的。（在许多国人的认知中，传销安排通常是这么的。图像来历网络）而金融传销，悉数进程都在网上运作，所以带有恰当强的隐蔽性。能够说，假设不具有一定的金融知识，或许对收益跟危险的联络没有精确知道，难免就会受骗受骗。依据媒体对金融传销事例进行收拾发现，比照传统的产品传销，金融传销将传销的方向和方案点会集于“本钱运作”，运用传销翻开下线的方法，以会费、高额返利、下线优惠、层层递加等方法串联起整体资金链条和人员链条。而在熟人联络、近期高额酬谢的引诱下，大大都出资者都是“脑子一热”做了金字塔的最底层，并深陷其间无法“破局”，短时刻内难以发现其欺骗性和危害性。一、传销和直销最首要差异在“拉人头”直销又名“无店肆出售”，简略点了解，便是出产者与需求者直接面临面地谈供需需求。它分为单层次直销和多层次直销。以雅芳为例，最早雅芳出售小姐只具有一项权力：出售产品，然后依据成绩向公司请领奖金，这实习上便是单层次直销，因为顾客没有变成出售人员，没构成层级构造。不过区域司理以上等级的出售员能够具有培育下线直销员的权力，通过下线成员的成绩来行进自个的奖金，这是多层次直销的雏形。后来纽崔莱公司（1972年被安利收买）让悉数的出售员也具有培育下线直销员的权力，即具有了”出售产品+培育下线“两项权力，成绩敏捷暴增，安利公司也成了多层次直销的成功典型。通常来讲，多层次直销的奖金收入准则选用多层次奖金准则。直销人员的收入首要有两个：一是出售产品；二是翻开吸收下线，不过只需下线把产品直接出售出去后，才干抽取相应的酬劳。但是多层次直销有个显着的害处：因为每一个直销员都具有两种权力，有的直销员为了拿到更多的奖金，就滥用权力将重心搬运：专门培育下线，大玩“金钱游戏”，把奖金当成自个的首要诉求，而不是去出售产品。所往后来就逐步构成，打着直销的旗帜从事不合法传销和“金字塔欺诈”活动。比方，借着树立直销公司的名义，以虚化的产品或便宜的产品为饵，订出昂扬的报价和充溢引诱的奖金准则，招引想要挣钱致富、改善日子的咱们参加。参加者要交纳高额的入会费或收买许多的产品，才干取得招募下线收取奖金的资历。而参加的人看到的是只需招募下线就能够赚取奖金，关于商质量量、价值则不甚介怀，咱们都做着发财梦，就演化成一出靠“拉人头”来聚财的圈套。就像在新闻中你只会看到，某某传销公司的大会，奖金宝马都是发给出售人员，研制人员底子上看不见踪迹。这便是不合法传销的由来，它正本是多层次直销的一个凶恶变异，是被人运用的产品。所以，假设你听到传销公司的人说自个是搞直销的，一点都不稀罕。二者的实质差异在于：直销毕竟面临的终端用户是客户，进行产品生意，拉下线也是等下线的产品卖出去后，才干抽取一定酬劳。而不合法传销的底子意图是无束缚地翻开下线，即“拉人头”，着重只需拉到下线就能够赚取奖金。比方，你花1元钱买1元钱的产品，这是直销。你花1元钱，得到一个赚10元钱的方法：找到10个像你这么的白痴，那便是不合法传销。现在中国法令是不答应搞多层次推行的，但实习中几乎现在悉数的直销都是多层次的。讲白点，没有商务部发布的车牌便是传销，有车牌的便是直销。当然，这篇文章首要讲的都是不合法传销（金字塔欺诈），要就事论事。二、庞氏圈套不论怎么变，都有“老祖宗”影子庞氏圈套在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简略讲便是运用新出资人的钱来向老出资者付出利息和短期酬谢，以制作挣钱的假象进而骗得更多的出资。“你贪的是它的利息，它要的是你的本金”。一句话道出了庞氏圈套的“精华”。90多年前，一个名叫意大利人查尔斯庞兹“创造”的庞氏圈套喧嚣一时，3万名出资人深陷其间、血本无归。90多年后的今天，互联网时代让庞氏圈套有了许多的生计空间。不论是那些民间的现货、期货或许外汇生意的骗子途径，仍是现在红透半边天的有些骗子P2P公司，又或许是最传统的民间假贷圈套，实质上都是庞氏圈套的翻版，都具有自“老祖宗”庞兹身上沿用的一脉相承的共性特征：1、低危险、高酬谢的反出资规矩危险与酬谢成正比乃出资铁律，“庞氏圈套”通常反其道而行之。骗子们通常以较高的酬谢率招引不明本相的出资者，而从不着重出资的危险要素。比方e租宝向出资人许诺付出9%至14.6%的高额年化收益率，并且保本保息，随时换回，招引90万人拿出血汗钱前来出资。又比方中晋系用10%到25%不等的高收益来招引出资者，到案发，累计向2.5万名出资者不合法吸收资金近399亿元。当然，并不是悉数高酬谢都是圈套，要害是你要了解它之所以能取得高酬谢的原理和危险。说白了，出资不怕有危险，就怕那些声称没有危险、收益却奇高的出资。2、拆东墙、补西墙的资金腾挪回补特征因为底子无法完结许诺的出资酬谢，因而关于老客户的出资酬谢，只能依托新客户的参加或别的融资安排来完结。3、出资窍门的不行知和不行仿制性骗子们极力烘托出资的奥秘性，将出资窍门秘而不宣，极力刻画自个的“天才”或“专家”形象，实习上，因为短少实在出资和出产的支撑，骗子们底子没有可供细心琢磨的“生财之道”，所以尽量坚持出资的奥秘性。比方沃客币宣扬是联络”巴菲特利复利学+股市行销学+哈佛商场倍增学+科网“的新式商业方法，听的出资者一愣一愣的。4、出资的反周期性特征出资项目好像持久不受出资周期的影响，不论是与出产有关的实业出资，仍是与商场行情有关的金融出资，出资项目好像老是稳赚不赔。5、出资者构造的金字塔特征为了付出先参加出资者的高额酬谢，“庞氏圈套”有必要不断地翻开下线，通过威逼、劝说、亲情、人脉等方法招引不断增加的出资者参加，然后构成“金字塔”式的出资者构造。塔尖的少量知情者通过剥削塔底和塔中的许多参加者而投机。从许多事例剖析，在中国，许多庞氏圈套底子是这么玩：安排者首要会把出资方案搞的十分杂乱，让通常人底子看不了解，也无心去看。再租个奢华的作业室，或许请明星或闻名专家专家坐台。然后许诺出资高额酬谢，下线都是出资人。而方案的要害在于让通常人“目睹为实”的依据，通常以“成功者”的暴富故事击退出资人毕竟的心思防地--他人都赚了，你不出资就等着懊悔吧！（e租宝不合法集资案违法嫌疑人之一）实习上，开端“出资者”的确在规矩时刻内拿到了许诺的酬谢。所以，就会有人跟进受骗。操作妥当，跟进上也能拿到前期的酬谢，就会让更多的人看到长处，更多的人就会自动前来受骗上圈套。注重【微商打假团】等候爆料（图二）但是，因为底子就没有项目能支撑许诺的高额酬谢，所以只能用后一批出资者存入的资金，付出给前一批出资者作为出资的赢利。当出资者人数抵达饱和点，没方法再付出赢利的时分，悉数“方案”就分崩离析了。三、比特币仅仅个传说，成功方法很难仿制自从榜首个暗码钱银比特币成功进入群众视界并逐步招引一大批玩家往后，像相似百川币、摩根币、贝塔币、V宝币、维卡币、BBT金币等各种虚拟钱银层出不穷。（这些虚拟钱银底子都被官方定性传销，无妨称为传销币）纵观这些被曝光的传销币圈套便会发现，大多都是声称自个采纳和比特币一样的方法进行造币。实习上，关于通常出资者，你要跟他解说啥是比特币，就恰当于上世纪90时代，跟人解说能够通过互联网收买衣服一样难明。所以面临传销币不着边际的宣扬语，一不妥心就被忽悠曩昔了。下面就来说下，为啥比特币仅仅传说，很难被仿制。据介绍，比特币与别的钱银最大的不一样就在于比特币不依托特定钱银安排发行，它依据特定算法，通过许多的核算发作，比特币经济运用悉数P2P网络中许多节点构成的分布式数据库来供认并记载悉数的生意做法，并运用暗码学的方案来确保钱银流转各个环节安全性。并且比特币的数量有限，该钱银体系曾在4年内只需不逾越1050万个，往后的总数量将被持久束缚在2100万个。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币，世人能够通过“挖矿”或许用实体钱银收买两种方法来持有比特币。这么“挖矿”的含义在于世界上没有哪个安排能够操控生意，就像黄金生意一样，不或许有哪个工厂能够俄然出产出许多黄金然后影响总产值进而影响生意。而那些所谓跟比特币一样方法的虚拟钱银却从不翻开源码，发作钱银的速度、数量都由途径操作，只需途径开发者甘愿能够无限增发，这就致使这些虚拟钱银本身没有出资价值或保藏价值，只能在会员和内部流转，出了这个圈子底子就不会有人认账，说白了便是一群出资了虚拟钱银的人在圈子内自娱自乐。需求留神的是，中国央行早前曾清楚标明将来将会发行数字钱银，这也被不少虚拟钱银误解并作为宣扬的方法。但本相是，数字钱银作为法定钱银，毕竟一定会由央行来发行，这点央行行长也现已清楚。所以，把数字钱银跟虚拟钱银相提并论，是不靠谱的。四、虚拟钱银传销=直销+传销+庞氏圈套现在，”虚拟钱银理财项目“的玩法大致有两种，一种是复利盘，比方百川币、摩根币等；一种是拆分盘，比方SMI、WK币等。实质都是披着虚拟钱银外衣进行的不合法传销。为啥这么说呢？中国在2005年发布的、中清楚规矩了传销的四个特征：拉人头、交入门费、构成层级、团队计酬。以百川币和摩根币为例，百川币，要花800元买账号、摩根币要交800块买虚拟挖矿机。。。尽管叫法不一样，但正本便是“交入门费”。别的，像百川币和摩根币这些虚拟钱银的计酬构造就会发现，它们无一例外有两有些收入，一有些叫静态收益，静态收益来自缴归入门费后的每日分红。比方百川币声称一次出资800元，从第二天起每天分红18块，分红满2400元出局；摩根币则是花800元买虚拟挖矿机后每天能分得8块。另一有些叫动态收益，即“拉人头”、层层分红的奖赏。比方百川币在动态收益中，设置了9级以上的分销层级，再加上直推奖、对碰奖、处理奖、安排奖等，只需你的下线投钱进来，你持久有提成，且上下级层级不行逾越。这又满意了传销”构成层级、团队计酬“的特征。提到这儿，有人或许会说，那我出资800块钱只赚静态收益，不参加动态收益，每天赚18块，满2400元出局，这莫非也是传销？并且利息比银行和余额宝都高，何乐而不为？实习上，依据设定的规矩，途径不会让你简略出局的，仍以百川币为例，当你拿满2400元出局，就会新增两个帐号，当新增的两个帐号再拿满2400元出局时，就会再新增4个帐号；当这4个帐号拿满2400元出局时就会再新增8个帐号。这便是途径声称的复利+无限倍增的概念。更为要害的是，途径在宣扬中还会重复着重静态收益每天顶多赚18块钱，而动态收益每天能赚元，更让人”心动“的是，领导奖理论上第9代共有单，挨近4个亿。你觉得正常人会怎么做？再说，从资金流向来看，一方面，途径宣扬的盈余方法底子短少以支撑悉数赢利体系（通过全国公司信誉信息公示体系你能够查到公司注册信息跟运营规划），只能不断有人加进来，拿下家的钱发上家的薪酬；另一方面，等哪天动态收益捉襟见肘，悉数资金链开裂，你去哪里回收静态收益？况且按规矩，分红不是以纯现金的方法存在，而是以金币+金种子+购股币等方法存在的。讲句刺耳的，假设真有这么暴利的项目，还谈啥贫穷疑问，每天在家里”挖矿“不就好了。不过不一样于通常传销，虚拟钱银传销通常集成了”直销+传销+庞氏圈套“特征，很具威逼性。比方，虚拟钱银每一个基地署理拉人头后，人头都是直接从安排者那里收买数字钱银，而不是从基地署理那里收买，这有点相似直销方法。差异是，基地署理拉人头能够直接取得额定的数字钱银奖赏，而这是显着的传销特征。至于奖赏的钱从哪里来，说白了便是用后一批出资者存入的资金，来付出给前一批出资者，这又是典型的庞氏圈套。注重【微商打假团】等候爆料（图二）别的，通常传销的受害者是最底层，即便传销幻灭，基地层级丢掉会较少，乃至能获利。而虚拟钱银传销在虚拟钱银本身增值周期中，底层和基地层都能在账面获利，但进入价值降低周期，或许途径崩盘被查，除了安排者，下面悉数等级都别想跑，这也是庞氏圈套的特征，悉数没有提早套现的人都将血本无归。五、总结正本辨认金融传销还有个窍门，便是看安排架构里的收入分配。传销的收入分配是金字塔分层的，并且是固化的。便是顶端收入最高，越往高的层级收入越高，并且无法改动，不论身处在其间的人多么极力，这个安排架构不会让你晋级。毕竟提示一句：假设你身边有某个XX币声称交融了亚马逊世界出资的三进三出魂灵，或许联络了巴菲特利复利学+股市行销学+哈佛商场倍增学+科网，由”实力雄厚“的XX公司发行，有着宽广的翻开前景，并确保出资/挖矿高收益，许诺超凡的高利酬谢，这百分之百便是传销币，骗子币。你所能做的便是：喜爱生命，远离XX币。 & 看完此文，提示身边兄弟切勿受骗！文章来历：加鑫财经 &今天头条 &归纳拾掇（图四）将被坑履历告诉小编 | 曝光邮箱（）咱们将会依据各位爆料
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