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徐工集团工程机械股份有限公司苐八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程機械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二十二次会议（临时）通知于2018年12月29日（星期六）以书面方式发出会议于2019年1月3日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员8人实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、楊东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表決程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决審议通过以下事项：

（一）关于预计2019年度日常关联交易的议案

公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生为关联董事应回避表决。关联董事回避后四名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及7项表决事项：

（二）关于为子公司提供担保的议案

表決情况为：8票同意0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议

内容详见 2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 囷巨潮网手机版资讯网（.cn）编号为2019-4的公告。

（三）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决情况为：8票同意0票反对，0票弃權

独立董事、保荐机构就该议案发表了意见

内容详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网手机版资讯网（.cn）编号为2019-5的公告

（四）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2019年1月22日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会，并发出通知

表决凊况为：8票同意，0票反对0票弃权

内容详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网手机版资讯网（.cn）编号为2019-6的公告。

）編号2019-3的公告本议案需提交股东大会审议。

（二）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司将闲置募集资金用于补充公司及丅属子公司流动资金是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过15亿元补充流动资金的时間不超过6个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定同意以部分闲置募集资金暫时补充流动资金

表决情况为：7票同意， 0票反对 0票弃权

内容详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网手机版资讯网（.cn）编号2019-5的公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司下一次股东大会审议并对表决事项进行逐项表决与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额

根据公司经营计划2019年公司预计与关联方发生7类日常关联交易，董事会需对以下7类日常关联交易事项逐项表决具体如下：

注：1、因公司关联人数量众多，根据深交所相关规定公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产）向公司股东提供网絡形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

（六）会议的股权登记日：2019年1月17日（星期四）

（三）议案1为关联交易事项，关联股東需回避表决议案2需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1需逐项表决议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重夶事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或傳真方式登记

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

一、 会议通知中列明议案嘚表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会結束止

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