【亲历！】我参与的一个“区块链”传销项目的全过程
目前，互联网领域最火的概念，应该非“区块链”莫属了。
区块链的出现，似乎跟比特币相关，好像在一夜之间，XX币、XX链到处都是。
这些互联网知识，少侠是不懂的，“区块链”到底真的是一种技术的革新，还是资本家为了鼓动大家去购买沉积在他们手里的虚拟货币，我外行人不懂。
但是，随着P2P监管趋严，利润降低，你会发现一些原来只是P2P相关的公众号，开始研究起了区块链。
作为新时代爱学习的知识分子，对此我也是想了解一下的，也看过一些文章，相关概念有一些模糊的认识，就差真金白银去操练了。
这个时候，机会来了。
在一个“XX交流”的微信群里，有人(下称F总)加我好友，起初是套了近乎，随后把我拉进了一个微信群。
群里发消息说，有深海链(Deep Sea Chain，DSC)项目，推荐大家投资，只需投资170元左右，5天左右回本，之后就是净赚了，随后发了一些项目介绍，以及F总自己注册帐号的交易记录。
看到这个玩法介绍，有“矿机”，还有“DSC币”，这个DSC币可以买卖，还是让人觉得是区块链项目。而且投资170元买了矿机就能开始玩，5天左右就回本，之后就是净赚，听起来还是非常吸引人的。
然而，看到其中还有个市场推广佣金奖励制度
这，邀请朋友注册也有奖励，那不是我擅长的P2P撸羊毛么。
这时候，我仍然在群里观望，F总在用出每日提现收益诱惑大法后，再祭出了一招激将法，刺激群员们说：连一个170元的投资项目都不敢，怎么能指望以后赚大钱呢?
随后在群里以人格担保，打下包票，损失包赔!
说实话，这个时候我有点心动。
但不是看收益，而是因为可以少量投资去体验一下传说中的“区块链”，这样好歹也算入了币圈。然而，我看到了下一条规则：
这。。。好像跟P2P推荐好友投资，不一样。
这。。。好像传销啊。
就在这个时候，F总在群里发了注册用户、充值、购买矿机的攻略，发现充值渠道是支付宝给个人账户转帐。
这支付宝帐号名还是一个QQ邮箱，好像不太正规啊。
而且搜索QQ号得到的结果，也像是一个企业的QQ帐号。
作为资深羊毛党，有企业名，当然得再查一下相关企业了，然而企查查也没有结果。
于是更加确认这是一个传销项目。
哇噻，传销啊，我还没接触过传销诶，只是网上新闻看过呢
这个时候，我的兴趣已经从对区块链的探索，转移到了传销上面。我想知道，传销这种邀请分级模式，能让他维持运行多久。(说实话，也有一点赌博心理，用170的投入，看能不能坚持到回本盈利的时候，惭愧)
于是在3月28日，花170元买到门票，打入传销组织内部。
接下来是：注册—充值—买币—买矿机—交托管费—等待矿机挖币—卖币
(是的，不需要实名认证)
等我注册好之后，F总开始来找我，让我推广朋友，说依靠静态收益，每天自己挖矿，需要5、6天回本，如果用动态收益，推荐朋友拿提成，1-3天就能回本了。
在明知传销的前提下，我怎么能拉我朋友入坑呢(自豪、正义脸)。
我婉拒了F总的要求，也无视了他在群里对会员(F总把他发展的下线放在了同一个群)的“鼓励”。
之后就是之前攻略介绍的常规操作，偶尔在群里给大家上上课，宣传一下XX总今天发展多少好友、XX总今天提现3000元，偶尔发个小红包，并且鼓励大家，多发展会员，发展20个就可以获赠丽江五日游。
两天后，提现规则开始变为50元起，我达到要求进行了第一笔提现，提现也是这个个人账户给打款。当时心理想的，可以少损失一点了。。。
虽然每天只是净赚6个币，但是币价从我进去的时候4.5元，涨到了6元左右，所以我两天后又提现了50(扣5%手续费)。随后币价又涨到8、9元，在4月3号我提现了100元(因为提现规则又改为100起了)。
这如果到帐了，我就开始躺着赚钱了呀。
这个时候，平台开始升级了：
一期的矿要挖完了，到第二期，每个人手上持有的币会裂变翻倍，币价降回起始价格，新增中型矿机、大型矿机。
进的早的玩家应该差不多开始回本盈利了，于是盈利的人开始邀请自己的亲朋好友，也有人开始进行更大的投资。就像这个玩家，新出的中性矿机和大型矿机都买了，以当时的币价，300个币的投入，需要4000元往上了。
然而，这个时候，开始有人问客服提现进度，到了4月3号的24点，才处理到4月2号的16点，而我4月2号早上提现的100元一直没到帐，已经超出宣传的24小时以内提现了，这个时候却还有人在继续充值。
到了4月4号的凌晨3点左右，开始有人在群里反应平台打不开，被管理员踢出官方群。
早上醒来看到微信消息，我也是在凌晨3点多被踢出官方群了，app打不开。
于是就开始看到F总的会员群里，开始有人说，昨天才刚邀请的姐姐、姐夫注册充值了几千块。
幸运的是，我亏损的只有80元，相当于花80元到传销的圈子里涨了点见识
比如这进群就称亲戚的。
还有骗子刚骗完一个项目，就开始下一个项目的。(客服微信名称变化)
幸运的是，我遇到了一个好的“上线”——F总，给我兑现了他以人格担保的“损失的包赔”承诺。
把我这次的经历，分享给大家，给大家增加点生活乐趣，同时也提醒各位朋友，目前以“区块链”概念炒作的传销，远远不止这一家
如果你也想像我一样，跟传销比一下跑路的速度，先看看我这次的经历吧。
当然，作为一个理科生，还记得我进入传销的初心，那就是分析他的模式，所以简单用excel分析一下他这个模式的传销，能持续多久：
以初始100人参与，每人每天发展一名下线的模拟，21天的时间，就要发展到1亿人了。
其实，如果传销能一直维持人数每天翻一倍的话，传销组织的收入是一直在增长的。无论每日的币价是稳定不变，还是一直增长。
然而，只要下线无法进一步发展，按照这个传销组织的模式，第二天收入就开始降低。所以传销组织跑起路来，也是非常的干脆利落。
不管传销组织用什么概念进行炒作，他的本质都不会变的：靠拉新人的资金支撑，一旦发展新人的高速增长期过去，骗局就会倒塌了。
参与到骗局的人，以我此次所见，有的是“无知”(没意识到是骗局)的宝妈(前面截图有，特地把微信昵称留出来了);有的是像我一样，来跟传销组织比速度的;可能更多的，是明知是传销，但是想依靠发展下线来捞一笔的，因为这样的人，在这场骗局中不会亏。我善良的上线F总，作为一个网络上的陌生人，干脆的把我的损失补给我了，无非就是已经在我们这些下线里大赚了一笔，而且担心我到其他交流群里把他公布出来。
作者：少侠
来源：少侠带你飞
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今日搜狐热点区块链成传销新骗术大妈们且慢入场
4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，涉案金额高达8600余万元。 西安东方金融研究院研究员殷高峰称，近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟
　　4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，涉案金额高达8600余万元。　　西安东方金融研究院研究员殷高峰称，近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。而且，在上当后其投资很难收回。当你确定你的银行卡已经不见了，或者确实找不到了，在口头挂失有效期之前，你就应该到银行办理正式挂失，办理正式挂失，必须要到银行才能办理的，需要本人带上身份证办理，办理正式挂失后，你就可以同时在银行办理补卡的业务了。　　上述看似暴利的投资行为，其实是一场不折不扣的骗局。　　“2018年什么项目稳定，什么项目有前景，什么项目值得投资！大唐币你知道吗？大唐币持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至499枚，每天生1%。，持币量500枚至999枚，每天生1.5%。……持币量达到10000枚以上，每天生3%。”。这是一家发行虚拟货币的企业，打着普及区块链金融知识的旗号，在网上发布的帖子。　　近几年，虚拟货币传销已经盯上中国大妈，她们是最常见的受害者。2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省（区、市）16万余名会员，涉案金额近两亿元。普通储蓄卡的正式挂失和补办业务都是必须要到银行办理的，不能通过网上也不能通过电话申请，当然，如果你是信用卡的挂失补办业务，就可以通过电话或者网上办理。证券时报记者 曹桢
当我们发现自己银行卡不见了，或者是忘记放在哪个地方了，首先建议的是先通过口头挂失，因为口头挂失是临时性的，办理口头挂失后，你的账户就处于只收不付的状态，就算是别人捡到你的银行卡，知道了密码也是取不了钱的，口头挂失有效的这几天，你就有时间先自己找一下，是否是放在某一些地方找不到，如果找到了当然好，就可以到银行解挂失，或者等到有效期过了之后自动解挂失。　　伪区块链盯上中国大妈　　半个月吸金8600万口头挂失就是在卡丢失之后，我们可以通过拨打银行的服务热线，通过手机银行或者网上银行进行挂失，这种挂失都是临时性的，一般挂失的有效期是5-7天，也就是说，如果你办理了口头挂失之后，5到7天内不到银行解挂失，或者不到银行办理正式挂失，那这个口头挂失真会自动解除。口头挂失另外有一个好处就是方便简单，你不需要到银行排队，不需要到银行办理，只需要通过打电话或者手机操作就可以了。贷记卡(信用卡)可以网上挂失，而且只能网上补办。信用卡遗失的，除了可以柜台挂失外，通过发卡行客服电话挂失也是很方便及时的，可以迅速冻结账户，防止资金损失。电话挂失可以输入卡号、身份证号及密码自助挂失，也可以通过语音人工挂失。由于一般情况下，信用卡发卡行都是采用集中审批发行信用卡，营业网点并没有实体信用卡，所以营业网点无法补办。通过电话挂失后，信用卡中心会在信用卡制作完成后，直接邮寄给持卡人。补办的信用卡卡号都是原卡号，不像借记卡会变更卡号。挂失补办费用一般是50，会以透支形式计入下期账单，千万别忘记归还，否则逾期会影响征信。　　近期，一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红，网友们纷纷评论：大妈们已经被区块链盯上。而今年以来，有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动，成为传销的最新变种之一。近期，西安市就破获了一起区块链传销案件。　　陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋说，前述案中非法组织传销的特征非常明显，首先是让会员缴纳一定的费用，此案中是把传销变形为购买虚拟货币，且他们的分层级在三级以上，达到了10个层级。虚拟货币在网络上进行销售，使传销变得更有隐蔽性，因此波及面更广。1.口头挂失　　“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”据西安警方透露，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的大唐币。借记卡通俗称为储蓄卡，可以网上挂失，但不能网上补办。除柜台挂失外，网上挂失有三种方式，一是开户行客服电话挂失，输入卡号、身份证号和银行卡密码即可自动挂失止付，冻结账户；二是手机银行挂失；三是个人网银挂失。后两种挂失方式只需要选取绑定银行卡，再输入支付密码即可自动挂失。但是，银行卡的挂失补办属于“面对面”业务种类，需要核实本人身份并留存挂失人影像及身份证复印件。所以，目前银行并未开通远程受理，并且挂失补办银行卡一般不能代理办理。特殊情况需要代理的，必须出示经公证的授权委托书或其他法律文书(如开户人死亡等)。
可以办理口头挂失，但办理不了正式挂失。不能在网上申请补办。　　2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。　　张阳秋说，虚拟货币作为一种新兴事物，目前常被用于从事违法犯罪活动，其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金，又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模，而普通的投资者很难看清其背后的运作规律。她提醒，各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，极具迷惑性，中老年朋友一定要慎重投资，最好不要涉足不熟悉的投资领域。02
　　与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网上音频平台持续做宣传。这一组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。01　　随后，套用最新的“区块链”概念，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖“，根据营销团队业绩进行奖励。　　发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假如持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说，投资者若投入3000元，45天即1个半月后就能赚22000元，以此计算，一个半月收益率可达到733%。2.正式挂失　　据西安警方透露，犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资背景的“高科技跨国企业”，为了让普通投资者相信，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。挂失分为两种情况，一是口头挂失，二是正式挂失。
我们通常说的银行卡包括借记卡和贷借卡(信用卡)，属于实体卡。它们的挂失都是可以网上办理，但是补办就要区分不同情况。随着金融科技的发展，虚拟银行卡正在走向我们，而且刷脸取款，刷脸支付方式也正在不断普及。相信不远的将来，随着实体银行卡被虚拟银行卡取代，我们在网上挂失和补办将会易如反掌。好了，今天分享到此。持续关注【龙门山财经】，每天和你分享精彩财经知识！审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。银行卡丢失后，很多人第一时间想到的就是要到银行挂失，以免自己的信息泄露或者资金被盗，那口头挂失与正式挂失有什么区别呢？能在什么渠道办理？我是龙门山财经，专注银行金融社保观察与分析。
保险现在交10800，十五年退休养老金多少钱？
国内各大车企、品牌、车型全知道（162）成都雅骏汽车
为什么要用信用卡？用信用卡有什么益处？
虎牙乐成上市？D轮融资都没有就急着美股上市，装样子罢了
月收入2万以上是一种若何的体验？出事了! 又一种惊天新型传销曝光! 最近很火, 看看家里面有没有人中招
新闻媒体的报道让“比特币”以及背后的“区块链”技术进入了普通百姓的视野，市场上也出现了不少投资渠道。
然而在这个投资中也潜藏着巨大的风险，不少犯罪分子就盯上了这块新型犯罪的土壤，利用人们想要一本万利的心理，骗取钱财。
涉案金额高达8600万元
18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案被西安警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
4月4日，西安市公安局经侦部门接到举报，迅速展开侦查工作。从事经侦信息工作的民警以投资者的身份加入“消费时代”网络平台的客户微信群，在群里通过和其他投资者的交流，逐渐摸清了该网络平台的组织架构以及牟利形式。同时，经侦部门调查发现，该网络平台资金交易频繁，且资金分散存入集中转出，也极其符合网络传销的资金流动特征。
西安市公安局经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。
据办案民警介绍，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并通过网络发展下线。并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
同时，该组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。与此同时，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。
26种所谓数字货币
中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海告诉《法治周末》记者，“大唐币传销案”是一起虚拟货币传销案，并且披着最近火热的“区块链”马甲，实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。
但武长海指出，像“大唐币”这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件早在几年前就已经出现，只不过目前借着“区块链”的东风呈加速爆发之势。
《中国青年报》早在去年就刊文报道，江苏省互联网金融协会结合互联网传销特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：“珍宝币”、“百川币”、“SMI”、“MBI”、“马克币”、“暗黑币”、“MMM”、“美国富达复利理财”、“克拉币”、“V宝”、“维卡币”、“石油币”、“华强币”、“CB亚投行香港集团”、“币盛”、“摩根币”、“贝塔币”、“世通元”、“U币”、“聚宝”、“21世纪福克斯”、“万喜理财”、“万福币”、“五行币”、“易币”、“中华币”等。
《法治周末》记者梳理发现，早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省（区、市）16万余名会员，涉案金额近两亿元。
2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。
“区块链”技术成熟仍需要5-10年
不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO（解释一下）项目也成为新型网络传销的主要模式之一。
据《经济日报》报道，资本将“区块链”视为共享经济、人工智能后的又一个“风口”。来自第三方研究机构的数据称，据不完全统计，投资机构去年在“区块链”领域共投入12.71亿元，进行了100次投资。而2018年一季度就有58起“区块链”投资事件，投资总额为6.81亿元。
一些金融科技业内人士指出，“区块链”对很多行业尤其金融行业会带来了巨大改变，这个趋势不可阻挡。金融行业运用“区块链”的空间和范围是最大的，但还有很多问题需要解决。据《中国证券报》报道，“区块链”已达到了舆论炒作的巅峰，但“区块链”技术成熟仍需要5-10年时间。目前金融行业对于“区块链”技术仍旧处于初步应用的阶段。
近日，金沙江创投董事总经理朱啸虎接受《第一财经日报》采访时表示，骗子太多了，基本都是借“区块链”之名，实则发币。
“区块链”媒体三言财经合伙人杨苗告诉《法治周末》记者，投资者不了解何为“区块链”就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习“区块链”的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。
怒戳大拇指支持严查严打传销！
来源：中国搜索（chinaso_com）综合自人民日报、法治周末、中国青年报、经济日报、中国证券报、第一财经日报
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90后美女卷款9000万跑路，又一个区块链骗局崩盘
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摘要：一天募集10亿而后被指控作假的太空链、6周圈走50亿之后价格归零团队失联的“超级明星”等等相比，9000万这个数字已经无法刺激人们的神经。
代投，一个随着数字货币火爆而诞生的新型职业。在ICO被禁后悄然流行，成为普通投资者和国内外灰色ICO项目的隐秘桥梁。
一名90后女性代投李诗琴，被指控卷走了18,662个以太坊和近2000个小蚁币，丢失时市价约为9000万元。
迄今为止，这是涉及金额最大的币圈代投跑路事件，让年初卷走几百个以太坊、轰动一时的跑路代投“六点公会”相形见绌。
但是，这起事件并未引起圈内过多关注。
可能和一天募集10亿而后被指控作假的太空链、6周圈走50亿之后价格归零团队失联的“超级明星”等等相比，9000万这个数字已经无法刺激人们的神经。
骗子太多，好奇心都不够用了。
但是我们关注这一事件，正是因为这个骗局尚不涉及任何区块链项目作假。
它甚至用不着费心思编白皮书，找大佬站台，花钱做媒体宣发，上交易所，它就是一起最最古老的诈骗案，圈钱，洗钱，亡命天涯。
仅仅是数字货币巨大财富的梦幻泡影，就让无数韭菜心甘情愿交出他们手中的钱财。
在没有任何保障的前提下转手他人，一环扣一环，形成一张错综复杂的利益网络。
一旦顶层抽空，原本脆弱的网络便全面崩坏，人性的各种纠缠随之而来，牵扯出一些光怪陆离的故事。
背后操纵者资金盘、邮币卡、传销诈骗的经历也逐渐浮出水面。
在各种区块链资讯的狂轰滥炸下，我们恍然以为自己已经来到未来。
其实，不过还是这些旧把戏的瓶子，装了名为数字货币的新酒。
21岁的大四艺术生“安”，从没想过自己有一天会因一批虚拟货币的巨额债务，而逃到另一个城市。
安最早接触炒币是去年4月份，当时比特币的价格在1000美元左右；
五六月份开始，安在朋友圈里了解到了“代投”业务。
原来，炒币不仅仅可以在二级市场上买进卖出赚钱，还可以在一级市场抢份额，如果把这些份额层层分销下去，中间商就可以从中赚取油水。
在数字资产的世界里，我们可以简单把币分为两种：
前者诸如比特币、以太坊、莱特币，它们像现实世界中的硬通货，只不过不是央行发行，而是由一段代码生成控制，有较高的流通性和可兑换性；
后者更像股票，项目方发行白皮书，向全世界宣告启动一个区块链创业项目，投资者则用手中的“数字货币”
——一般是以太坊，认购一定份额的项目代币，从而拥有了这个项目的“股份”。这也就是通常所说的ICO，首次代币公开发行。
由于证券性代币巨大的升值诱惑，火爆的ICO项目常常一币难求。
有资格先进场的一般是专业投资机构和币圈大佬，这个过程称为“私募”，不对外公开；面向普罗大众进行认购的称为“公募”。
去年9月4日中国政府叫停ICO后，交易所和项目方纷纷远遁海外。
然而没有人肯放弃巨大的中国市场，“代投”产业链便蓬勃而生。
一般来说，大户以内部非公开发行的优惠价拿到购买新币的承诺，再将这些份额转手卖出，层层下去，一直到散户接盘。
每层盘剥1%到5%不等，有些甚至会扣到15%。
安告诉记者，她会把收到的以太坊全都投出去，然后从募到的币里扣除1%留在自己手里。
今年1月份，安在一个微信群里认识了“夜色”。
“我看他头像很搞笑就加了，聊聊就熟了。”
由于夜色经常能推来一些不错的项目，例如索罗斯的量子基金会参与投资的tzero，安很快成了夜色的下家。
1月27日，安第一次给夜色的钱包打了84个以太坊，购买代币Bee。
2月3日，安在朋友圈发布了Refereum项目的代投广告，称“百分百投上”，第二天，安发布了一张截图，配文为“Refereum第二车”，图中是一笔价值1889以太坊的转账。
“车”是币圈的术语，有项目可投叫“开车”或“发车”。
能带人上车的，自然都是老司机。从转账记录来看，这笔钱转向的终点正是夜色的钱包。
Refereum是一个游戏推荐营销平台，其发行的RFR代币总量为50亿，一半拿来做ICO，只接受以太坊。
在多个ICO的评级平台上，RFR都拿到了还不错的评价。
安就这样陆陆续续给夜色打了7786个以太坊，涉及mainframe、iotex、keep、dock、emotiq等多个ICO项目，总额约相当于3000万人民币。
期间夜色也会从安那里购买其他一些项目的份额，代投之间相互持币是非常常见的，这一现象为之后的混乱埋下了隐患。
3月上旬，圈内突然开始流传夜色上家李诗琴跑路的消息，之前各个渠道投给夜色的钱根本就没有流入项目方，而是被李诗琴卷跑了。
和一些作假跑路的空气币项目不同，这回项目尚在原地，代投圈自己却出了问题。
安在学校呆着，不断收到下家们的催问和逼迫，感到不安全的她收拾了行李离开了学校，躲到了一位长期合作的朋友那里。
她当时还没有意识到，这件事情会变得多么复杂。
最早让投资者们发现不对劲的，正是项目Refereum。
从2月底开始，就陆续有代投听到其他渠道的RFR代币已经开始发放，夜色渠道却毫无动静。
3月2日，数字货币交易所OKEX官方宣布上线了RFR代币，这就相当于股票已经正式在二级市场流通，一级市场的投资者们仍然没有拿到币。
这下代投们和底层的散户坐不住了。
OKEX平台上线RFR代币
像安这样的夜色直接下家有约30个，每个人又会有自己的下线，像细胞裂变一样层层分叉到十数层，形成一张巨大的网络。
投资者们开始纷纷向上追溯，询问自己的上家，到了3月5日代投方给出了一致回复：美国时间3月12日周一会发币，否则就退币。
在代投圈，项目没投上退币是常有的事。
这个说法暂时安抚住了各级的投资者们，可是到了周一币仍未下来，夜色在群里称：
自己下载了项目方强制推广的新钱包来收币，安装后不久手机就中了毒，微信突然被封号。
他宣称这是因为国外的APP系统被黑客攻击，收到的币已经被转移到另一个新的钱包。
系统受到攻击后不稳定币暂时转不出，等技术人员解决问题后就可以将币发下来。
这一系列说法实在太牵强，一名和夜色隔了两层代投的投资者“晨曦”当即就发出了质疑：
“我就公开质疑夜色，不是他自己有问题就是他被骗了，他当时就给我语音解释半天。”
到了3月14日，随着事情进一步发酵，夜色终于不再强撑场面，在群里公布说他的上线李诗琴已经失联，这让代投们炸了锅。
从截图来看，夜色本名叫李志强，江西上饶人。
他声称通过“筑梦”（刘星国）与李诗琴搭上线，李诗琴和刘星国都是90后，此前一起做过3M互助资金盘——数年前一个臭名昭著的金融传销项目。
从夜色和筑梦提供的截图来看，李诗琴删除了筑梦的好友，夜色在微信被封号恢复后就再未收到过她的信息。
经后续统计，李诗琴一共卷跑了1.8万个以太坊和9000多个小蚁币，按照市价计算约为9000万人民币。
假代投并不鲜见,但为什么这次数额会这么巨大？
一位损失了数百个以太坊的圈内人士告诉记者：
“可能因为她发了基石。基石是一个项目，英文arcblock，当时抢不到，但是她发了，大家就以为她牛。”
基石项目由前微软研究院研究员冒志鸿创立，被认为是区块链3.0时代最重磅的项目，从诞生之日起就受到资本热捧，网易CEO丁磊也为之站台。
在公募阶段，仅19分钟就募齐了来自全球170个国家的1.25万个以太坊和600万个CMT币。
如此火爆，李诗琴是何方神圣，居然能”抢“到份额呢？
从夜色的描述和账户往来看，李诗琴用了最古老但也最有效的庞氏骗局。
1月22日，夜色先给李诗琴转了145个以太坊投资基石，之后未等基石发币，夜色在李诗琴高返点的利诱下，继续向李诗琴投入了其他项目。
就在这段时间里，李诗琴似乎动用了在其他项目上收到的以太坊，直接在名为比特儿交易所购买了已经流通的基石，亏本发给夜色，造成代投成功的假象。
夜色发布的他和李诗琴之前的对话截图
拿到基石的投资者们兴奋不已，进一步叠加了信任，不断有大笔的新资金沿着代投网络涌入夜色手中，再由夜色打给李诗琴。
最终夜色一共给李诗琴投了11个项目，除了投给bee和arcblock等项目的近2000个币是通过刘星国转手给李诗琴的，其余都直接打给了李诗琴，且每一个收款地址都不同。
值得注意的是，这些收款地址此前没有或只有很少的交易记录。
“这就给人一种假象，这些币应该是直接进了机构了，因为一般机构都会用没有流水的新钱包。”
核心维权群的群主、和夜色隔了7级代投的“奔波”从另一个角度，向记者解释为什么币圈老司机们也会中招。
奔波还说，行业不成文的规矩，下家找上家投项目，不会主动打听上家找的是哪里的渠道，而上家一般都会说自己是直接对接机构。
但其实是层层代投，正如我们在此次事件中看到的一样。
经过查询可以看出，10个直接收款地址中的6个地址，从2月下旬到3月初就已经将账户内的币分批转出至不同的地址。
接着又被拆分成小额，从这些地址经过复杂的流转进入更多的地址，层层叠叠，仿佛一个迷魂阵。
至于剩下的，除了mainframe项目的打款钱包未有大额流出外，另外3个地址在很长一段时间内几乎毫无动静。
直到3月17日，总计8678个以太坊突然被转到了同一个地址，其后该地址又通过新的链条向外出货。
据几位核心代投们追踪，此前就被转移的一部分钱最终流入了比特儿和K网的交易所钱包，3月17日转出的一部分也最终到了K网和币安，他们迅速联系了比特儿和币安的负责人试图冻结这些钱包。
币安一位不愿透露姓名的高管告诉记者，币安只是收到了执法部门协查函，提供了一个账号的对应信息，至于是否有进行冻结不便透露。
而由于K网交易所位于韩国，目前他们还没办法和那边取得实质沟通，也无法拿出司法凭证要求对方交易所对可疑账户进行冻结。
至于其他部分的以太坊，大部分流转到一些无法确认的交易所地址，截至发稿仍在高频出货。
某个高频出货的交易所地址
3月16日，Refereum官方发布消息：
“请避免诈骗，我们从未与「李诗琴」合作，请举报诈骗分子。”
这进一步坐实了整场事情都是一个骗局。
夜色拉起来的微信群中，不断有人催促两人报警。
3月14日中午，刘星国前往自己所在的内蒙古赤峰报警，但夜色的表现令不少维权者感到疑惑。
他先是声称向深圳警方报了警，之后群友电话查证并无此事。
夜色称刘星国当天上午才提供了李诗琴的身份证和手机号，然而这张照片明显经过P图，公安系统内也查无此号，追查陷入僵局。
这时，一个名叫王家澍的人通过朋友找到了夜色，他自称认识李诗琴的丈夫窦一鑫，窦李二人16年在山西做邮币卡传销骗了很多钱，他也是受害者。
如果夜色他们前往窦的家乡也就是山西忻州报案，有望两案并一案，更快找到李诗琴。
事后记者联系上了王家澍，窦一鑫和李诗琴的过往被慢慢揭开。
13年他在忻州本地的一家健身房与前来健身的窦一鑫相识，后者向其推荐起了健身产品，两人就此成为朋友。
15年窦开始在兜底兜售邮币卡，16年来自山东的李诗琴也加入其中，当时二人还未成婚。
“这个山东的小姑娘，胖胖的，特别聪明，那时候就佩服她，一个外地女孩来忻州忽悠我们几千人做邮币卡。”
所谓邮币卡，是邮票、纪念币、电话卡的统称，常常被爱好者作为收藏品或储值资产。
两年来，大陆很多交易平台以“文化金融创新”的名义，把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的招揽投资者。
同时通过电子盘将艺术品实物证券化，邮币卡可以像股票一样进行网上交易。电子盘背后的文交所则多达上百家。
根据一份行业年度报告分析，中国的邮币卡电子盘在2016年成交总额高达39840亿元。
由于监管缺失，文交所内操盘横行，庄家遍地，一些初尝甜头的投资者加码后常常被骗的血本无归，和今天混乱的代币市场并无本质不同。
据王家澍说，窦李两人通过邮币卡骗取的金额超过1500万。
警方已经对窦一鑫展开调查，但仍在搜集证据阶段。
去年窦李二人低调结婚，之后在珠海王家澍最后一次见到两人，当时他们又参与了一个文创币的项目。
经记者查询，文创币显然也是一种荒诞的空气币，号称发行量7200万：
“是中国本土设计发行的新款币种，富含“中国文化底蕴”通过营造文创币周边的文化产业链，来丰富文化价值体系的生态圈”。
王家澍称，当时在珠海就想控制两人，但自己势单力薄，之后想再约二人，对方就拒绝见面了。
王的信息似乎为困局带来了曙光。
3月14日，夜色同两家代投平台，“ICO1688”代投平台以及青岛释玺鲲鹏的代表一起飞往太原。
与此同时，另一名夜色下线机构的代表奇点，也从哈尔滨飞去太原。
夜色下飞机后，在名为“专注清理李诗琴”的微信群称，为了防止警方冻结他账上的数字货币，需要预先将币分交给三家机构保管，但这一做法事先并未经过讨论。
晚上11点左右，夜色将1968个以太坊转给了3个新建地址，并在微信群里指认收款人为与他同行的三家机构代表。
第二天他们一行人从太原到了忻州，打听窦一鑫的情况，李诗琴的真实身份也逐渐清晰。
她出生于1991年，籍贯为山东兖州。
此后他们报了警并做了笔录，但是未能立案。
没想到的是，当晚李诗琴身份确认的消息传出去后，代投们就通过民航的关系，查询到李诗琴已经从北京出境飞去了泰国。
事情变得更复杂了。
更多的代投从全国各地赶来。
28岁的前金融从业者小诗是安的下线，她声称在夜色这里损失了约两三千个以太坊。
3月16号下午，小诗夫妇带了三个朋友从江苏常州飞到忻州，入住汉鼎国际酒店，开始逼夜色退币。
“我们逼他一直逼到吃晚饭的时候。打了他几巴掌，让他跪下，他之前没见过这样的手段，都快崩溃了。”
晚饭后，当地派出所来人要传夜色回去录口供，小诗一行只好放人。
晚上再回到酒店的夜色，据小诗说，像变了一个人一样，突然底气十足，最后小诗夫妇将夜色带回自己的房间。
没想到意外再度来临。
小诗告诉记者，晚上八九点的时候，突然出现一群体型彪壮的大汉，称他们也是夜色下线的受害者，要强行带走夜色逼他退币。
考虑到对方人多势众，小诗提出让对方出一个“人质”做交换，让对方将夜色带到了他们的房间“审问”。
两三个小时后夜色被送回，依旧是软硬不吃，束手无策的小诗夫妇只好又让夜色回到了大汉们的房间，随后睡下。
结果，半夜三点钟，小诗被他们一伙人敲门敲醒，说大约一个半小时以前，夜色趁着被他们带出去吃夜宵的间隙，逃跑了！
尽管觉得疑点重重，但摸不清对方来路的小诗感觉到局面已经失控，她不敢在当地久留，第二天匆匆离开了忻州。
3月18日晚近6点，夜色突然出现在一个核心微信群里，称自己又跑出来了，现在人在公安局，但是坚决不肯泄露具体定位。
这是夜色最后一次出现在公共视野中，在之后很长一段时间里，夜色行踪成谜。
回到常州的小诗面临比找不到夜色更麻烦的处境，圈内称之为“连锁反应”。
如果说亏在夜色那里的窟窿是两三千个以太坊，小诗手上被“连锁反应”的就有一万四五。
李诗琴跑路的消息已经传开，恐慌的下家纷纷要求上家退币。
由于各代投之间会相互持币，一些被逼急又赔不出币的上家就挪用了原本其他项目的币。
和尔虞我诈的人性世界不同，区块链账本是不会说谎的。
代投们之所以会这么“轻信”上家将大额资金转出，正是因为只要掌握了上家的钱包地址，就能观察到这个地址资金的每一笔进出。
在原本的平衡里，每个人遵循着行业的潜规则，收币，转币，按事先说好的比例扣除中间费用，整个系统倒也能平稳运行。
如果出了事情，大不了退币，至少生意以后还可以做下去。
可是这次李诗琴的跑路，一下子击中了这个利益网络的软肋，大家才被迫接受了之前一直视而不见的事实。
无论怎样发达的技术，都掩盖不了人与人之间脆薄如纸的信任。
“我如果当时没去找夜色，早点去抢连锁反应的币，我这边就不会这样了。现在我行动晚了，币都被别人扣了。”
小诗第一次接受记者采访时正是半夜，她当时正驱车赶往温州去抢安的币——所谓抢，就是逼大户退币。
当天白天她已经去了一位大户“曹囧”的家，家中只有妇女老人，她们也不知道曹囧躲去了哪里。
小诗录下了视频，无法直接联系到曹囧的她将视频发给了一名中间人，然而小诗称，中间人利用了她的视频，拿到了本属于她的币。
小诗无法联系上安，她指责安将原本属于她的币拿去补了别人的窟窿，而她自己则要四处筹措，给自己的下家一个交代。
安则坚称所有的币都被夜色的上家卷走了，她也是受害者。
一周以来，小诗连续跑了忻州、温州、北京、杭州等地，根本无暇处理报案等等事宜。
“我要被你们逼死了，逼死了。” 焦头烂额的小诗在一个名为“蒂芙尼退币”的群里面对下家代投们说。
蒂芙尼即Dfinity项目，原本不属于此次骗局的受害项目，然而恐慌一起，这些项目的代投也连带收到影响。
安的另一支上线是连城，连城的上线叫做糖糖，后者带着4000枚以太坊的窟窿失踪了，而连城本身又和夜色有直接往来。
糖糖跑掉的第二天，连城在家被堵住，只好将另一个项目NEX的退币垫付给了前来追债的人，自己也躲了起来。
夜色的另一个直接下线知心，在宁波被下家围堵，之后知心的朋友三胖前去解救，最后以退还300个以太坊的代价脱身。
而在大的维权微信群里，争执出现了。
有人怀疑上级代投私吞了自己的币，还把责任推在已经消失的夜色身上，有人指责上家平常收受高额提成，出了事却又不肯承担。
还有人借着群聊开始收割流量，标榜自己是靠谱代投做起了推销生意。
“基于免信任的区块链技术，却要靠信任代投来投资，真特么讽刺。” 一位受害代投在群里感慨。
事发后较早接触夜色的代投平台之一“ICO1688”，在自己的电报群和QQ群中发布公告，提出一个解决方案：
如果在22日以前没能追回所投的以太坊，平台拟垫付给投资者33%作为赔偿，若30日以前仍未能追回更多以太坊，平台会对应以太坊1:1发行1688平台自己的代币，分6个月线性回收。
1688平台官方宣布的解决方案
1688平台的代币不会上交易所，自然不会有什么实际的可兑换价值，只是作为一张欠款凭证，这一点1688平台的群管理员也表述的很清楚。
想出这样的办法显然是为了平息越来越混乱的局势。
有投资者在电报群中表示不满，认为渠道出问题了是代投平台的责任，平台拿不出赔偿就强行发行自己的代币，和归零没有区别。
围观者纷纷来劝和： “没跑路算不错了兄弟” “他们现在一下子拿不出这么多币……那要怎么办？报警？逼人家跑路？”
“付不出来也不能跑，跑就一辈子背这个锅。” 核心维权群的人们在这一点上达成了共识。
相比于外围的一团乱麻，这个9人的小圈子是真正的实干派，一直在推动信息搜集和报案立案。
奔波告诉记者，听闻几个夜色的直属代投也组织起来，要止住目前一发不可收拾的退币乱象，他本人已经两度去了厦门边防所报案和做口供，对方受理为”虚构项目诈骗“，正在等批复立案。
“都做点对现在事情有意义的，吵来吵去，骗子都会笑。” 奔波如是说。
李诗琴和夜色前后脚失踪，刘星国也失联，除了安抚下家，搜集证据，组织报案，大家都明白，找出罪魁祸首才是解决一切问题的关键。
记者在调查中发现，一家名为紫檀环球资本的机构正在利用自己在泰国的关系，在当地大力寻找李诗琴。
更巧的是，夜色曾在事发前两天去过环球资本在深圳的办公室。
抱着疑惑，记者联系上了环球资本的“浩铭”，他表示公司确实在找李诗琴，不过不是因为自身利益关系，而是受朋友阿友的委托。
夜色之前确实来过公司只是受一名员工的邀请前来参观，纯属巧合，与这次的跑路事件毫无关系。
工商信息显示，紫檀环球资本投资基金管理有限公司成立于2015年，注册在深圳，法人代表为钟文明。
能查询到的一条相关新闻是本月其天使投资人刘俊斌与中科国恒控股（广州）就中科空间太阳能SSPS区块链项目签署了合作协议。
知情人称，环球资本是圈内比较大的一家投资机构。
浩铭告诉记者，他们查到了李诗琴17号入住酒店的信息，由于泰国酒店的登记资料第二天才会传到警署，18号查到酒店时人已经离开了，也没有办法确认这是否就是他们要找的李诗琴。
而在寻找过程中，他们的怀疑也越来越深。
从一开始，就有人怀疑夜色是诈骗团伙的一员，他对李诗琴真实身份的疏忽，对其盲目的信任，怎么都不像是一名代投的老江湖会犯的错误，更不用说事发后的搪塞推脱。
不少人都和记者表示，”看不透他”。
对此，浩铭提出了他们的一个猜想：
夜色确实认识李诗琴这样的人，他可能给了李部分钱，让她出国待一段时间。自己则在这个幌子的庇护下伪装成受害人借机脱身。
大家正在猜测的时候，突然传来消息，说夜色在微信上出现了。
他回到了江西老家，只和自己有直接关系的代投联系，同时手机关机，无法确定位置。
与此同时，网络上出现了江西某县对一起涉及近亿元ICO代投跑路的事件立案的消息，截至发稿，记者仍未能证实这条消息的准确性。
而在全国其他地方，虽然受害者们已经陆续在赤峰、忻州、哈尔滨、厦门等地报案，还未有能成功立案的。
根据报案人提供的信息，记者联系了受理案件之一的厦门边防所，但接线警察称并不知晓案件情况。
北京大成律师事务所律师、北京市网贷协会法律顾问肖飒告诉记者：
这类案件很有可能被定性为涉嫌诈骗罪，从涉案金额和规模来看，初期会在区县的基层司法机关办理，后期可能会被市公安局、市检察院提上来作为新型涉众案件严办。
肖律师称，根据2013年下达的文件，比特币已经直接被界定为特定的虚拟商品，所以虚拟货币交易记录是可以直接作为证据受理的。
其他主流类型的数字货币应当被视为虚拟财产，但是对于某些流通性较差的新兴虚拟货币和代币，更有可能被认定为一种数据而不是财产。
那么，此次损失的9000万，是否有追讨回的可能呢？
肖律师认为，追讨全部损失是非常困难的，而且由于数字货币价格变动剧烈，究竟该以什么价格来追讨也充满争议。
就她代理过的案件而言，司法机关一般是按照行为当时全球几大主要交易所全天价格的中间价平均来计算，但中国并不是判例法系国家，此后各地会如何判决，还有待观察。
另一方面，在传统的传销组织中，除了组织者和领导者，作为其中的讲师，如果发展下线人数超过30人，级别超过3层，那么，都有可能会面临刑法第224条之一组织领导传销罪。
这个罪名适用比较广泛，多用于打击新型涉众型案件等。
虚拟货币热以来，已经出现多起诈骗事件，其中一些案件司法机关已经介入，如英雄链：
一个自称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台，上市首日便破发，站台人和项目宣称的合作方纷纷辟谣，记者获知消息3月中旬已经在江西省永新县立案。
白皮书造假1天募集10亿的“太空链”在近日也被媒体曝出在扬州市公安局开发区分局立案，但更多的还处于自主维权、无法可依的阶段。
根据虎嗅网同步财经数据库和coinmarketcap去重后数据显示：
2018年后登陆交易所的虚拟货币约为247种，有87.5%长期处于破发状态，算上登陆新交易所后主动压低价格的币种，长期破发比例接近90%，平均跌幅约为53%。
但是，一般来说，顶级代投能以百分之六七十的优惠价拿到新币，经几层转手到散户手中，已经是发行价的90%。
如果币不跌反涨，或跌幅不大，仍有赚取利润的可能。
这一点点希望看似渺茫，在信息极度不对称的市场中，却仍能驱使人铤而走险。
维权群中，大家有一搭没一搭的讨论着案件进展，间或交流一些最新的币圈链圈资讯，还有人在推广虚拟货币app的邀请链接。
一位群友转入了一篇行情分析的文章，建议在反弹期间适当减仓。另一个回道：
“减仓干啥，明天继续反弹。”
香港凤凰周刊