股市里usdt是什么意思_百度知道
股市里usdt是什么意思
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在币安，交易对被分为三类，BTC类、ETH类和USDT类。很多人对USDT似懂非懂，我今天稍微就针对这个上线已久的老币，多讲几句。法币首先明确一个概念，法币。法币当然不是指法国的货币，而是指法定货币，而且特指原本没有内含价值而是因为政府、法律的强行指派而作为通货流通的货币。比如美元、欧元、日元、人民币。英文中用Fiat这个词来指代法币，来源于拉丁文。这个词指法币与加密货币之间的交易。除了矿工以及区块链项目的发起者、早期投资者，绝大多数人持有的加密货币最初都是用法币交易而来的。推崇币币交易的一个很重要的原因就是不牵扯法币，就可以把洗钱的链条在交易所内外斩断。不牵扯法币，就不会被牵扯以法币为由头的政府监管。但这绝不是说交易者没有法币交易的意愿。相反，这个意愿很强大，占到绝大多数。大部分人根本理解不了币币交易，“钱都换不了了，币币之间交易个什么劲？玩尿泥呢？”这个词的本意是拴牲口，引申义是指绑定。绑定什么呢？创建一种加密货币，将之与法币绑定。这就是上面的链接是Tether的白皮书。这种加密货币与其他区块链资产一样便于转移，可以去中心化地点对点完成交易。但它不需要去中心化的发行，这种加密货币的发行和销毁完全由Tether掌控。Tether代币依照OMNI层协议依托于比特币网络而发行，天生可以在比特币网络上发送。这个技术细节其实不重要，完全可以在以太坊或者其他什么私有区块链上建立这家公司位于香港，用户向公司存入法币，就可以获得公司发行的等量代币，你可以把代币拿去交易，发送给别人。而任何持有Tether代币的用户，只要到Tether公司完成用户认证，即可以以1:1的比例(扣除汇款手续费)用代币换回法币。目前支持美元(USDT)和欧元(EURT)，分别托管于不同的银行，未来还会支持日元。这个模式听起来熟悉么？这就是发行法币啊。在这里，法币就是准备金，而链上的代币就是新发行出来的法币，Tether这家公司完全充当了中央银行的角色。只要你的交易对手对Tether的信用有信心，认为USDT（或者其他Tether）能够到Tether兑换出USD来，在区块链资产的交易中USDT就可以等价以美元来定价。事实上也是如此，在上线了Tether代币的交易所中，USDT与USD的价格基本锚定在1:1，少有波动。少量的波动也是存在的，往往是由于流通性限制例如币安暂时无法提币USDT、有的交易者不便或者不愿到Tether做用户认证或者没有条件接收Tether返还的美元。这样的稳定定价是建立在“收到一美元才会发行一枚USDT代币”的信念基础上的。这个链接是Tether公布的银行存有的法币，即准备金数量。这个链上浏览器可以查询Tether发行出来的USDT的数量。法币兑换与币币交易的隔离有了Tether来充当法币与加密货币的窗口，币币交易所就可以在隔离法币风险的同时提供一个区块链资产形式的法币等价物。币币交易所可以接纳USDT、EURT，这只是单纯的区块链资产，而这项区块链资产的发行、KYC、AML工作由Tether公司负责，与交易所无关。但对于交易者来说，Tether又是切实可以普遍承认的与法币的等价物。模式的风险这个模式最大的风险在于，Tether的发行完全是中心化的。发行、承兑、监管风险、运营风险全部集中在Tether公司。公司发行代币的业务本身是有监管风险的。一旦公司被关停，市面上的USDT等代币面临承兑风险就会立刻贬值。中心化的KYC和AML也有效率风险，目前Tether几乎成为了真实世界和虚拟货币世界的海关，传闻每天只能审核数十个用户认证，这样的低效率会使得Tether的接受率打折扣。目前Tether发行的USDT体量已经到达4亿美元的数量级，坐守这样一座金山只是乖乖放在银行当准备金？这个诱惑太大了。假设这4亿美元重新进入流通，加上以USDT形式流入加密货币市场的4亿美元，相当于全球经济范围内美元增发了4亿，也就是说Tether以一己之力给美元带来了通胀压力。本身的诚信风险也是一个巨大的疑点。我们前面说过，模式运行的基础是为每一枚发行的代币1:1保有准备金，但银行账户毕竟不像区块链的公开性，提供的数据审计存疑。如果，某一天传出挪用准备金的消息，将毫不意外地出现挤兑。
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来源：壹块硬币（acointoken）一直以来，USDT都是币圈的特殊存在。在很多人眼中，USDT是法币与数字货币的连接器，甚至直接把它跟美元划上等号。特别是国内入门级的投资者，往往会在开户后第一步就是先把人民币兑换成USDT，然后再去买其他虚拟货币。反之也是先将币种换回USDT，然后再换成人民币。但USDT也因为涉嫌超发、被疑操纵比特币价格、保证金储备不足等备受市场争议。与此同时，诸他稳定币种也应运而生，觊觎USDT的市场份额。何为USDT?其实USDT也是一种代币，中文名泰达币，由全球最大的加密货币交易平台bitfinex组建的Tether Limited于 2015 年发行。Tether公司承诺采用金本位方式，每发行1USDT都会在银行存入一美元或以上的保证金，以保证USDT与美元1： 1 的锚定汇率。由于多国政府对数字货币和法币间交换采取严厉措施，法定货币(如美元、人民币)和数字货币的直接兑换的主力被驱赶到场外，而场外交易流程繁琐、溢价高，号称与美元等值的USDT就成了香饽饽，通过USDT再进行其他虚拟货币的交易成了不少人的首选。目前，USDT已经成为主流交易所的的基础锚定货币，拥有 25 亿美金的流通量，价格基本稳定在 1 美元，这也就是为什么很多国内投资者把USDT跟美元划上等号。另一方面，由于USDT价格稳定，很多投资者也把其当作市场波动的避风港。在看到市场有危险时，就将数字货币迅速换成USDT保值，等跌到低谷时，又用USDT来抄底。值得一提的是，当数字货币价格大跌时，出于避险情绪，持币者倾向于将数字货币兑换成USDT，这就会导致USDT的供应量趋紧，USDT的场外溢价就会水涨船高。比如昨天市场普跌时，USDT场外价就达到6. 6 元，溢价3.3%，而在 1 月份，比特币大跌时，溢价甚至达到了19.7%。那么Tether如何盈利呢?一方面，在用户持有USDT期间，Tether公司收取用户美元所产生的利息归其所有;另一方面，用户提现需支付5%的手续费。可以说，Tether公司的商业模式十分清晰。那USDT是不是真的可以等同美元呢?其实并不如此。USDT≠USD自去年以来，USDT的发行方Tether公司就一直处于风口浪尖上。先是去年 11 月，Tether公司声称遭到黑客攻击，价值 3100 万美元的USDT被黑客盗取，并表示用户如果收到被盗的USDT，公司是不会赎回的。当时就有消息称，Tether公司因为超发代币，给空头造成了巨大的损失，空头抓住了他们的证据，因此Tether公司删掉了一个 3100 万美元的账户并谎称是被黑。而且一直以来，Tether公司就被质疑是否真的拥有其所声称的美元储备，也就是 25 亿美元。尽管Tether公司反驳了这种怀疑，称这种怀疑是“无知和毫无根据的”，但Tether公司却拿不出相应的证据证明账户的存款数额和相应的变动情况。接下来在今年 1 月，一篇名为《The Tether Report》的匿名分析报告更是直指Tether公司涉嫌操纵比特币价格。报告显示，截止到 2018 年 1 月 4 日，Tether一共增发了 91 次USDT，特别是从 2017 年 9 月到今年 1 月，USDT的发行数量在短短五个月时间内翻了 10 倍。在经过分析了比特币经历的相对价格波动数据之后，报告得出了“在 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 1 月 4 日之间，48.7%的比特币价格上涨发生在 91 次USDT新发行之后两小时，而这段时间只占到比特币总交易时间的不到3%”的结论。并直接提出质疑：Tether公司是否在没有收到美元的情况下就向Bitfinex的钱包里转账USDT，并将USDT用于购买低价的比特币来牟利或者操盘。总的来说，USDT涉嫌超发，其发行方Tether公司的历史黑点颇多，而且USDT兑付并没有政府担保，其用户条款中免除在任何条件下(包括公司倒闭清算时)兑付法币的责任。所以，虽然USDT的交易额长期处于数字加密货币交易量的最前端，价格相对稳定，但并非绝对安全的代币，务必不要把USDT与USD划上等号，也避免长期持有大量USDT。是否可替代?由于稳定币的市场巨大，一直以来就有很多人觊觎USDT的市场份额，市场上也出现了TrueUSD、DAI等同类产品，近日比特大陆也是领投1. 1 亿美元投资Circle，后者宣布将发布稳定币 USD Coin。那这些稳定币能否取代USDT?首先需要弄清楚目前稳定货币的三种实现方式。1、中心化资产抵押比如USDT、TrueUSD这两种稳定币，就是通过保证1： 1 的兑付比例来保证价值。其中USDT在前文说过，Tether公司的中心化带来了和传统中心化金融机构一样的问题，容易在利益驱动下走向不透明，引发信任危机。当然，这种不透明的方式也某种程度上摆脱了部分监管，带来了更大的自由度。而TrueUSD则试图通过增加监管的透明性来减少风险，通过托管的方式将团队和钱隔离，还通过增加KYC(客户背景调查)和反洗钱审查(AML)等方式来保持合规，甚至会对用户的单笔交易进行审查来降低风险。TrueUSD优点是公开透明，但也牺牲了一定自由度，而且增加了额外的成本。当然这种纯洁的环境也有被污染的可能性，比如不明来路的资金试图兑换成TrueCoin 洗白等。中心化资产抵押的方案实现起来很简单，能很好的解决了浮动风险，很少会有巨幅波动，但是却带来了信任风险，必须完全信任他们不会超发、滥发、不会挪用资金，不会有暗箱操作。2、加密资产抵押加密资产抵押一般的实现方式是，每发行 1 块钱的稳定货币，存入N倍的其他加密货币的资产作为抵押物，可能是单一或者是多个其他主流代币的资产，当用户买入的时候增加抵押物，兑换的时候赎回抵押物。由于去中心代币本身没有信任风险，所以这种稳定币能直接解决信任问题，但是却带来了浮动性风险。如果市场发生巨大波动或者黑天鹅事件，抵押物价值严重低于了相应的代币票面价值，那么就会爆仓。以DAI为例，当抵押物价值低于某个清算值，会被清算，抵押物会被用来从市场上回购DAI，清偿债务。历史上也确实发生过这种情况，在2014 - 2016 年期间，bitcny 就出现过连环爆仓。所以，加密资产抵押虽解决了信任风险，但带来了浮动性风险。3、算法银行算法银行是用智能合约来替代中央银行。现实中，中央银行可以通过调节利率和流动性等方式来保持购买力的相对稳定性，此外央行还有包括大量的外汇储备作为武器。最早使用算法银行的是Seignorage Shares，其基本思路就是，代币的供应量是有弹性的，在供大于求的时候我们就少发货币，在供不应求的时候我们就多发货币，从而实现控制其价格的目的。但算法银行的弊端在于，它是基于稳定币未来需求一定会增长的假设上。当稳定币跌破发行价时，则需要吸引人来购买，但这是基于看涨的预期。如果该稳定币需求萎缩或者遭遇信任危机，算法银行就会陷入死亡螺旋所以，算法银行没有信任风险，但还是有浮动性风险。综上来说，目前市场尚没有一种稳定币能解决所有问题。不过，现在有一种新的尝试，就是去中心化的债务发行。中心化资产抵押由于需要中心化的机构来托管，天然有中心化的弊端。但如果将资产抵押换成债务抵押，因为债务是少数不需要托管而且保持价格相对稳定的金融产品，这样就能同时降低信任风险和浮动性风险。到时能不能替代USDT，我们可以期待一下。
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Poter在谈话中表示：“我们之前和银行也出过一些问题，但都能够找到方法去解决，例如注册新的公司账户或者转到空壳公司。在比特币行业大家都会有各种技巧来达到目的。由于六个月前爆发的兆丰国际银行的丑闻，这次我们不能用以往的方法来处理。台湾现在在严格地审查境外金融流程。”USDT（泰达币）是Tether公司发行的数字货币，尽管USDT也是数字货币的一种，但是与比特币这种去中心化都数字相比又有极大的不同。USDT号称严格按照“美元本位”的理念发行，每发出一个USDT，都会有一美元储存在银行账户中，这极大的确保了USDT的稳定性，币值会围绕着美元的价格上下浮动。随着全球范围内对数字货币交易政策的监管越来越严格，多国政府已经严禁交易所内使用法币进行数字货币的交换。在这种情况下，几乎等同于美元的USDT成为了进入币市的入场券，如果想要购买数字货币，可以先购买一定数量的USDT，等待合适时机抄底，用USDT购买数字货币；同样，抛售数字货币时先把数字货币换成USDT，再提现变成相应的法币。这种操作模式下，比单独用法币购买数字货币更为稳妥，而Tether和USDT也成为了链接传统银行和数字货币世界的重要一环。根据Coinmarketcap.com数据显示，市场上流通的USDT数量共有22.23亿个，目前价格为1美元，也就是说Tether共发行了价值22.23亿美元的USDT。如果按照Tether的合法操作模式，其账户中应至少有22亿美元的存款以对应等值发行的USDT。这就回到了最开始提到的超发问题，面对公众、用户、以及监管机构的质疑，Tether目前并未通过公开渠道提供证据来证明这笔储备金的存在。据链得得APP调查了解，作为入场“币市”的通行证，USDT目前活跃在各大交易平台上，看似背靠美元的加持，实质上并没有人清楚每个USDT对应的美元都在哪里。Tether账户上真的有那么多钱吗？由会计师事务所Friedman LLP公司出具的审计报告显示，截至日，Tether以及Tether相关公司的银行账户共有4.43亿美元以及1590欧元（约1970美元）。根据Coinmarketcap.com数据，日USDT在市场上流通的发行总数所对应的美元价值共计4.22亿美元。如果Friedman公司出具的审计报告准确的话，9月15日，Tether账户的资产与USDT发行的数量是吻合的。但值得注意的是，报告中的银行名称和相关公司名字并未披露。会计师事务所Friedman LLP公司审计报告（日）经链得得APP调查发现，上图报告中的两个Tehter公司钱包地址从2016年至今一直在进行巨额USDT的交易，并且在日之后，又出现了一个新的交易USDT钱包地址：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz。为方便描述，我们把报告中的两个钱包地址分别以A和B来表示，由链得得APP新发现的钱包地址用C来表示。A钱包：3BbDtxBSjgfTRxaBUgR2JACWRukLKtZdiQB钱包：3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXLC钱包：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz链得得APP梳理了B钱包自日至今发行的USDT数量，共计22.360484亿个USDT，与目前市面上USDT的数量相当。日－日，B钱包共转入A钱包4.31亿个USDT，这个数字和9月15日Tether的审计报告是吻合的。据目前可供追溯的源头来看，B钱包是Tether平台发行USDT的最初钱包，包括增发的USDT大多来源于此。日－日，B钱包共转入A钱包6.610484亿个USDT。日，C钱包被创建，自此之后，B钱包便停止了向A钱包中转入USDT，转而将接下来的USDT通过C钱包转出。从日至今，B钱包通过C钱包共转出15.75亿个USDT。目前A钱包USDT的数量为零，其最后两笔交易是在日，分别转出了35个USDT和166.55个EURT至C账户，C账户目前USDT余额为。也就是说在继钱包B与A之后，目前发行USDT的官方活跃主钱包是C。市面上此刻所有发行的USDT都由这个钱包里的USDT对外交易划拨而出。日 USDT市值（数据来源：Coinmarketcap.com）根据USDT市值数据显示，自日之前，USDT市值（等同于总发行额）稳定保持在4.22亿美元附近。时间往前倒推5个月，在2017年4月份，Tether在台湾的银行业务终止，所有接入Tether的国际转账被台湾的银行拒绝，同时根据市值数据来看，USDT第一次大规模的增发也是从月的时候开始。在日审计报告发布后，USDT在接下来的一个半月之内暂停增发，从日开始，又开始几乎疯狂的增发USDT。按照Tether的说法，每发行一个USDT代表一美元储备，USDT的数量从9月15日的4.22亿一路狂飙，截至日，据链得得App统计，市场上流通的USDT共有22.19亿个，也就意味着Tether的账户中需要有22.19亿美元的储备。如此大规模增发的背后，Tether公司目前并没有相关的证据证明账户的存款数额和相应的变动情况。日 USDT市值（数据来源：Coinmarketcap.com）换句话说，从2017年9月的4亿美元市值，到2018年2月的22亿美元市值。在不到五个月的时间内，要满足增发后等额USDT背后支撑的美元数量，Tether必须多储备18亿美元。这种规模的现金储备量是否能完成？这点我们不得而知。2018年1月，Tether的前审计公司Friedman LLP已经宣布停止合作，目前没有审计公司表示正对Tether财务情况进行审计服务。其也至今没有再公开过应公开数据。Tether在承担了如此大的公众流通数字资产信誉背书责任下，却没有审计，也迟迟不公开最新的储备信息和发行信息，这显然不是在一个去中心化、强调过程和操作透明的市场中应有的可靠形象。Bitfinex和Tether的裙带利益关系调查在操纵比特币价格的质疑中，Bitfinex和Tether之间的裙带利益关系最为受关注。2015年2月USDT发布时，比特币期货交易量最大交易平台bitfinex宣布支持USDT交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。根据链得得2月21日全球数币交易量24小时排行榜Top30交易所数据显示，Bitfinex以95.84亿人民币交易量位于第四位。这家当前全球最大数字货币交易所之一的Bitfinex和Tether存在高度人事关联。根据Bloomberg提供的海外数据查询，2012年在维京群岛注册的一家名为iFinex Inc.的公司，CEO为Mr. Jean-Louis van der Velde。这家iFinex Inc.公司目前运营着Bitfinex的业务，并显Bitfinex公司成立于香港，地址是1308 Bank of American Tower。在香港官方查询网站上可以看到，Bitfinex公司日注册在香港，注册地址也同为1308 Bank of American Tower。但在日，Bitfinex公司更名为Renrenbee。 而Renrenbee公司的官网显示，这是一家FinTech公司，目前正在开发并未投入运营。而Tether也在香港有注册公司，公司董事也是这位Van Der Velde先生。综合公开信息发现，Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致。所以，准确地说Bitfinex和Tether几乎是同一批人掌握的公司。解构这两家公司的权力关系后，回头来看Tether利用增发协同Bitfinex操纵比特币价格的质疑在数据追踪上是否有体现。今年一月，在一份匿名报告中显示，根据记录，48.8％的比特币价格上涨与USDT的增发事件有关，在已记录的91起USDT增发中，新的USDT转移到Bitfinex的钱包两小时内，比特币的价格开始上涨。Tether 分析报告 该作者预测如果USDT和Bitfinex存在可疑行为的话，BTC的价格将会下跌30%－80%。这一预测是准确的，在2月初，比特币的价格一路跌至6400美元。理论上讲，USDT是独立于比特币市场发行且与美元挂钩的数字货币，若无人为操纵，增发等价美元的USDT并不会驱使比特币市场的涨跌。要证明USDT的增发是否操纵了比特币价格的上涨，首先要确定USDT是什么时候增发的，以及增发之后比特币市场发生了哪些变化。在链得得APP获得的这份匿名报告中，作者使用了Kolmogorov-Smirnov test（柯尔莫诺夫-斯米尔诺夫检验）方法来分析变量是否符合某种分布，并对USDT增发和比特币价格变动之间有无显著差异进行了比较。p值越趋近于0，表示二者的关联度越低，p值越趋近于1，则表示而这关联度越高。若p值大于0.05则认为是有显著性差异。通过USDT增发前后比特币价格数据进行对比，可以明显看到，在USDT增发前数小时，这一比率是非常平稳的，但是在USDT增发后数小时内，比特币的与USDT的相关性明显上升。报告的验证结果也表示USDT增发和比特币上涨存在关联。Tether报告分析数据如果说这些分析模型难以理解，可以通过下图直观的看出，比特币的价格和USDT发行量的关系（黑线代表比特币价格，红色面积代表USDT发行量）。从2017年4月起到2017年12月底，USDT疯狂增发的同时，比特币也在疯狂的上涨。“这已经越来越令人担忧了。”旗下拥有几个虚拟货币对冲基金的Pantera Capital联合首席投资官Joey Krug说，“这意味着大量从去年12月到今年1月份发行的USDT可能都不是真的。”如果Tether发行的每一个USDT都有相应的美元在背后作为支撑，那么这种巨大的涨幅可以视为在数字货币疯狂上涨的阶段，市场对作为交易媒介的USDT相应需求的增加。但如果这些USDT是没有相应美元资产支撑而凭空创造出来的，Tether疯狂超发十几亿美元USDT，则不需要任何成本，通过释放这些USDT给众多投资者，转用投资人购置USDT的资金，用这些钱或直接用增发的USDT大量买入比特币等数字货币资产，迅速推动对应数字货币市场的流动性，拉高比特币等数字货币价格，寻找合适的机会高位出货。在这个过程中，Tether利用Bitfinex来进行大规模的比特币和其余数字货币的交易，在增发USDT推动数字货币价格变动之后寻求溢价。正如同Tether最初推出USDT承诺储备对应等值美元资产以保证币价稳定的那样，如今其最大的信任危机仍停留在其美元账户资产和USDT发行数量无法提供实时透明信息的环节之上。储备等值美元的Tether神秘账号今安在？2月20日，根据链得得APP报道，荷兰三大银行之一的荷兰国际集团ING确认Bitfinex在该银行有账户，并愿意服务这家公司。ING发言人Harold Reusken也证实Bitfinex和Tether的确在ING有账户，但是ING没有提供Bitfinex账户的其他信息。自从去年4月台湾的银行以及富国银行切断和Tether的业务往来之后，Tether存放超过22亿美元的神秘银行账户去了哪里一直是个谜。如今关联公司Bitfinex被爆出在荷兰的账户，Tether的神秘账户是否也与ING相关，引人遐想。面对步步紧逼的舆论追踪，ING银行近期公开表示“客户不能在ING购买或出售比特币，但我们不会拒绝在交易所进行加密交易的客户（例如通过iDEAL）。如果有迹象表明客户可能犯洗钱罪，欺诈或任何其他原因不以诚信行事，ING将会冻结客户的账号并终止银行关系。”据彭博社消息，美国商品期货委员会（CFTC）在日向Bitfinex和Tether发出传票。在一份两家公司官方回应的电子邮件声明中，Bitfinex和Tetherx的态度是，“我们不对任何此类要求发表评论”。同时，监管的另一方CFTC发言人也拒绝就有关数字货币业务的问题发表评论。至于为什么CFTC向Bitfinex和Tether发出传票，几乎没有公开的信息。一位不愿透露姓名的币圈资深人士告诉链得得APP，其实在近两个月前就已经接到消息，USDT将会出问题。因此该人士和其周边数字货币资深投资人都已迅速清空自己的USDT资产，并不再以USDT作为媒介来交易其余数字货币。尽管USDT这样中心化的数字交易货币始终存在超发、滥发、流通和价值背书不透明等种种问题，它却依然成为眼下除比特币、以太坊之外交易量最大的数字货币，且持续影响着数字货币市场的价格波动。“即便USDT倒了，我相信迅速就会有新的替代者进场接班。据我所知，现在着手在做USDT这样事的团队就有好几家，国内国外都有。”该人士向链得得APP表示。（本文独家首发链得得App，未经授权禁止转载）一区一块链世界，春风得得为你来。欢迎搜索关注区块链专业财经媒体“区块链得得”（微信ID：ChainDD），最极速、权威、深度的区块链财经新媒体。钛媒体祝大家春节快乐，狗年旺旺旺！本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。钛媒体APP百家号最近更新：简介:犀利、前沿、独家，引领未来商业与生活新知作者最新文章相关文章