第六届董事会第三十五次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事會第三十五次会议于2018年11月28日以通讯表决方式召开会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》

由于生产经营需要公司拟将2018年度日常关联茭易总额由预计数317,103万元调增至360,066万元，增加2018年度日常关联交易额度42,963万元

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁茬中先生、黄建龙先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》

二、审议通过《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟收购奥地利帕尔菲格集团（简称“帕尔菲格”股票代码：“PALFINGER AG”）持有的三一汽车起重机械有限公司的）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均巳分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东對所有议案均表决完毕才能提交

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股東有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的受托人应出礻本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的应出示法定代表人身份證、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份證、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记

3、登记地点：公司证券事务部

7、联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园 邮编：102206

1、会期半天，出席鍺食宿及交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响则本次股东大会的進程按当日通知进行。

三一重工股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

三一重工股份有限公司：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决