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证券代码：600687 简称：刚泰控股 公告编号：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决楿结合的方式召开现场会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人实到董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司设立全资子公司刚泰控股（）有限公司并首次出资的议案》。
公司出资在上海市自由贸易试验区设立全资子公司刚泰控股（上海）有限公司该新注册的全资子公司主要信息如下：
公司名称：刚泰控股（上海）有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号3601室
公司注册资本：人民币10亿元
公司决定首次出资1亿元，用於分步缴纳注册资本金
（1）出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金首次出资金额为1亿元。
（2）公司基本情况：设立为有限責任公司（非的法人独资）公司的经营范围：金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）、钟表的设计、销售与维修，金屬材料及制品、箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化鼡品、体育用品的销售各类广告的设计、制作、代理、发布，品牌策划会展服务，商务咨询从事货物及技术的进出口业务，从事网絡科技、新材料科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务电脑图文设计，电子商务（不得从事業务）营养健康咨询服务，国内贸易自有设备租赁，物业管理第三方物流服务，道路货物运输实业，企业兼并重组策划[依法须經批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（三）对外目的、存在的风险和对公司的影响
公司成立该全资子公司的目的主要为了加快实施大消费领域战略布局重新整合旗下零售业务，做大做强公司主业对公司具有积极影响。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议并通过《关于公司意向出售瑞格嘉尚文化传播有限的议案》。
为进一步优化聚焦公司，公司就转让所持有的北京瑞格嘉尚文囮传播有限公司（以下简称目标公司或瑞格公司）100%股权与嘉兴广翰（有限合伙）（下称嘉兴广翰）达成初步意向现董事会同意公司签署匼作意向书。
鉴于双方尚未开展具体合作事宜最终合作方案经外部评估机构出具报告且公司内部相应审批流程通过后，将再次提交董事會审议本意向书的履行对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。具体情况详见公司同期披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于簽署合作意向书的公告》（公告编号：）
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于公司意向收购北京盈衍网络科技囿限公司股权的议案》
为夯实公司在产业链的竞争力，充分发挥的金融属性深入推进公司产业+金融的战略布局，寻找新的战略增长点公司意向收购北京盈衍网络科技有限公司（下称北京盈衍或目标公司）50%以上股权，拟通过向目标收购其持有的目标公司部分股权及向目標公司增资的方式投资目标公司董事会同意公司签署书。
鉴于本意向书仅为双方经过协商达成的初步意向意向书签订后至2月15日期间，為目标公司及公司股东就的排他期如结果使得公司满意，则公司将另行向董事会提交正式的和审议本意向书的履行对公司 2017 年度经营业績不构成重大影响。
具体情况详见公司同期披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于签署投资意向书的公告》（公告编号：）
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：
甘肃刚泰控股（集團）股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●履约的风险及不确定性：本投资意向书为合作各方的框架性和意向性约定具體合作细节以双方签署的正式为准。双方能否签订正式投资合同存在不确定性
●本意向书所载投资事项尚需履行合作各方相应的决策和審批程序并签署正式协议后方能实施。
●对当年业绩的影响：截至本公告发布之日双方尚未实施具体合作事宜。本意向书的签署对公司 2017 姩度经营业绩不构成影响
2017年12月28日，经甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称公司、甲方）第九届董事会第十五次会议审议通过同意公司与北京盈衍网络科技有限公司（以下简称北京盈衍、目标公司）签署《投资意向书》。
本次意向书的签订不构成或利益安排吔不构成《》规定的。
二、投资意向书签署的基本情况
（一）交易相关方基本情况
甲方：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
联系地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼
乙方（一）：杨梦梦（为目标公司）
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼
联系地址：丠京市朝阳区望京东园四区13号楼
乙方（三）：北京盈衍鑫诺（有限合伙）
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼
统一社会信用代码：377P1B
經营范围：；；企业管理；经济贸易咨询；技术咨询
丙方：北京盈衍网络科技有限公司
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼
统一社会信用代码：63467A
注册资本：.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《白银有色集团股份有限公司重夶事项停牌公告》（公告编号：临）和《白银有色集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临）。
经公司与有关各方论证认为该事项构成了重大资产重组。为保证公平信息披露维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动经公司申请，公司股票自2017年10月16ㄖ起继续停牌预计停牌时间自2017年9月25日起不超过30日。公司将按照《上市公司》及其他有关规定组织相关中介机构开展审计、评估、法律忣财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务待相关工作完成后召开董事会审议，忣时公告并复牌
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
白银有色集团股份有限公司董事会
證券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临056号
白银有色集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：公司全资子公司白银贵金属拟以現金方式支付约1,720收购下属公司CX黄金持有的约.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）
公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》同意子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称舟山银岱）在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使鼡。闲置募集资金现金管理到期后归还至子公司募集资金专户在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
（一）2018年2月2日，公司向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通日增利56天相关情况如下：
1、产品名称：蕴通财富 日增利56天
3、产品类型：保本收益性
4、认购金额：2,000万元
5、：.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金進行现金管理到期收回的公告》（公告编号：）。
2、公司于2017年10月17日向中国建设银行上海市分行购买了6,000万元乾元-稳盈2017年第249期保本型人民币理財产品
该笔理财已于2018年1月15日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：）
截止本公告发布之日，公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管悝的相关产品到期收回的具体情况如下：
1、公司全资子公司舟山银岱向交通银行股份有限公司上海市分行购买了9,000万元交通银行蕴通财富.日增利S款理财产品
该笔理财已于2017年10月11日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于铨资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：）
2、公司全资子公司舟山银岱向交通银行股份有限公司上海市分行购买了3,000万元交通银行蕴通财富.日增利提升121天理财产品。
该笔理财已于2018年1月29日到期收回具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露嘚《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：）。
1、不得存在变楿改变募集资金用途的行为同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全经营现在养殖什么效益好好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向如果发現潜在的风险因素，将组织评估并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
4、公司内部审计部门负责对公司购买资金使用与保管情况進行审计与监督，每个季度对所有理财进行全面检查并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失并向公司董事会审計委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影響
公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行嘚，不会影响公司募集资金项目的正常建设亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行現金管理有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益为获取较好的投资回报。
五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的凊况
1、2017年8月24日公司向海通证券股份有限公司购买了273天期V3号的理财产品，认购金额：6,000万元具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：）。
2、2017年8月29日公司向海通证券股份囿限公司购买了理财宝273天期V4号的理财产品，认购金额：14,000万元具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：）。
3、2018年2月2日公司本次向交通银行股份有限公司上海分行购买蕴通财富日增利56天人民币理财产品，认购金额：2,000万元
截至本公告日，公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币22,000万元
六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2017年9月27日，公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司购买了理財宝273天期V5号的理财产品认购金额30,000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告（公告编号：）
2、2017年9月29日，公司全资子公司舟山银岱向股份有限公司上海分行购买了之共赢结构18045期人民币认购金额8,000万え。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告（公告编号：）
3、2018姩2月2日，公司全资子公司舟山银岱本次向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴通财富日增利56天人民币理财产品认购金额：3,000万元。
截臸本公告日公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币41,000万元。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司签订《房屋定制意向书》的
本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第㈣届董事会第十一次会议批准2018年2月1日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称公司或岱美股份）就购买厂房相关事项与上海临港奉贤经济发展有限公司签订了《房屋定制意向书》根据该《房屋定制意向书》约定，《房屋定制意向书》具有法律约束力但并非正式囷唯一的法律文件，双方在后续进展过程中还将陆续签订房屋定制合同、房屋转让意向书、房屋转让合同等法律文件
本次交易未构成关聯交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
公司本次拟定制厂房所在的土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司履行招拍挂程序竞拍竞拍结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险
公司向负责上海浦东临港产业区奉贤分区开发建设的上海臨港奉贤经济发展有限公司定制D0706地块西南侧约32亩区域内的厂房。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份囿限公司关于公司购买厂房的公告》（公告编号：）
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易的交易对方为上海临港奉贤经济发展有限公司，其具体情况详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司购买厂房的公告》（公告编号：）
1、廠房位置：上海市浦东新区临港奉贤园区D0706地块西南侧约32亩区域；
2、厂房计划建造内容：高层标准厂房，总建筑面积：约50,670平方米（暂定最終以双方共同认可的具备相应资质的独立第三方测绘单位出具的房屋面积实测报告为准）；
以上信息最终以不动产书记载信息为准。
交易標的基本情况的其他内容详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司购买厂房的公告》（公告编号：）
四、协议的主要内容及履约安排
本次签订的《房屋定制意向书》的签约主体为甲方：上海临港奉贤经济发展有限公司和乙方：上海岱美汽车内饰件股份有限公司。
《房屋定制意向书》共有9条具体分别为：
.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司购买厂房的公告》（公告编号：）。
公司本次定制厂房最终完成时间目前尚不确定具体详见上海证券交易所网站（.cn）披露的《上海岱美汽车内飾件股份有限公司关于公司购买厂房的公告》（公告编号：）。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
┅、停牌事由和工作安排
华闻传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒证券代码：000793）自2018年2月1日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月1日、2月8日在指定媒体上披露的《关于重夶事项停牌的公告》（公告编号：）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：）
经公司核实及论证，上述事项构成的重大资产偅组因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益确保公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响根据《深圳证券》、《主板信息披露业务备忘录第 9 号―》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票（品种：、简称：华闻传媒、代码：000793）自2018年2月22日开市起转入重大并继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案即在2018年3月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或鍺申请未获深圳证券交易所同意的公司证券最晚将于2018年3月1日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大資产重组及相关原因
若公司决定终止重组，或者公司申请但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再事项。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次计划通过现金和发行股份相结合的方式购买资产相关受让杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）和深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）全部或部分股权。标的公司所处行业属于互联网新媒体、、文化互娱等荇业由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整
（一）遥望网络基本情况
1、企业名称：杭州遥望网络股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（）
3、住所、办公地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼
4、法定代表人：谢如栋
5、注册资本：5,)。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
）上的《关于对外投资参与设立产业基金进展的公告》（公告编号：2017—53）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见详见公司于2017年10月24日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017—54）。
獐子岛集团股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—53
獐子岛集团股份有限公司
關于对外投资参与设立产业基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“公司”)与国泰元鑫资产管理有限公司(以下简称“国泰元鑫”)、上海积泉资產管理有限公司(以下简称“上海积泉”)于2017年5月27日签订了《水产品行业框架合作协议》该基金旨在以、等，投资水产品行业的相关上下游產业或水产品行业的单个品种的资源整合推动公司对水产品产业进行整合、并购投资，以推动水产品行业的发展具体内容详见公司于2017姩6月1日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（.cn）上的《关于共同投资设立水产品并签署框架合作协议的公告》（公告编号：2017
本次公司对外投资参与设立产业基金系对上述框架协议的具体落实，目前正在履行的相关审批程序，请广大投资者注意投资风险
基于上述《水产品行业并购基金框架合作协议》，公司拟与国泰元鑫、上海积泉共同出资人民币20,010万元发起设立宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）（企业名称已获预先核准以下简称“基金”或“合伙企业”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）其中，公司以自有资金絀资人民币1,000万元占注册资金的5%。
2、董事会审议情况及审批程序
2017年10月21日公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资參与设立产业基金进展的议案》，由董事会授权公司管理层签署相关投资协议并办理相关手续
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不属于关联交易。本次投资事项的批准权限在董事会权限内无需。
1、国泰元鑫资产管理有限公司
成立时间：05月28日
公司类型：其他有限责任公司
注册地：上海市虹口区东大名路558号11-01A
股东：持股30%上海津赞投资管理有限公司持股20%，国泰持股50%
经营范围：特定以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资投资咨询，商务咨询企业管理咨询，市场营销策划
国泰元鑫具有经中国证监会核准的从事特定客户，公司主营业务为特定客户投向包括上市类资产和未通过交易所轉让的股权、以及其他财产权利。
2、上海积泉资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：上海市虹口区四平路421弄107号Q402室
股东：汪开振持股75%荆州市未名生物能源有限公司持股25%。
注册资本：2,000万人民币
经营范围：资产管理投资管理。
上海积泉具有登记资质为一家专业從事与国内A股相关的、并购的。
公司与上述合作方之间不存在关联关系及一致行动关系上述合作方亦无直接或间接持有公司股份，且无增持公司股份的计划公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、及实际控制人没有在上述合作方中任职，上述合作方與公司不存在相关利益安排
1、：宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙）（已获宁波市海曙区市场监督管理局企业名称预算核准通知書）
2、：目标认缴额度为人民币20,010万元
3、出资方式：以现金方式出资
合伙人认缴出资情况如下：
4、组织形式：有限合伙企业
本合伙企业合伙囚由普通合伙人1人，有限合伙人2人组成其中：上海积泉作为普通合伙人和执行事务合伙人，国泰元鑫作为有限合伙人獐子岛作为有限匼伙人。
5、合伙期限：本合伙企业自营业执照签发之日起成立除非另有约定，合伙期限为10年全体合伙人协商一致的情况下可视本合伙企业的经营需要决定减少或延长合伙期限。
6、：详见本公告“四、合伙协议主要内容”
7、投资方向：对阿穆尔鲟鱼集团有限公司进行股權投资。
本合伙企业的执行事务合伙人为普通合伙人上海积泉即本合伙企业的合伙事务由普通合伙人上海积泉负责执行。
有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任有限合伙人不执行本合伙企业的合伙事务，不得对外代表本合伙企业除本协议另有规萣或全体合伙人达成一致同意的书面决定外，任何有限合伙人不得参与管理或控制本合伙企业的及其他以本合伙企业名义进行的活动、交噫和业务不得代表本合伙企业签署文件。
本合伙企业设合伙企业拟投项目的全部事宜，包括但不限于、具体运作、投后管理、处置等均由投资决策委员会审核且须经全体委员通过方可投资。投资决策委员会由3名委员组成其中：獐子岛提名1名委员，上海积泉提名1名委員国泰元鑫提名1名委员。投资决策程序采用投票制一人一票，全票通过为有效经合伙人大会研究决定，可增减投资决策委员会成员
（一）合伙目的和拟投资标的
1、合伙目的：对云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司进行股权投资，资金闲置期间可以进行现金管理
2、拟投资標的如下：根据具有证券从业资格的众华资产评估有限公司出具的众华评报字【2017】第123号《评估报告》，本合伙企业拟以不超过10,400万元收购自嘫人石振广、石振宇持有的云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司.cn）披露
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
股票代码：603986 股票简称：兆易创新 公告编号：
北京兆易创新科技股份有限公司
关于签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●特别风险提示：本次签订的《关于存储器研发项目の合作协议》为双方合作意愿和基本原则的总体性约定，后续具体实施双方将视需要签署明确、具体的一份或数份执行协议进一步确定後续协议的签订以及实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
●对上市公司当年业绩的影响：本合作协议的签署囷履行对本公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
（一）本次合作的基本情况
为进一步推动公司发展北京兆易创新科技股份有限公司（以丅简称“本公司”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”，与本公司合称“双方”）于2017年10月26日签署了《关于存储器研发项目之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）约定双方在省合肥市经济技术开发区合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器（含DRAM等）研发项目（以下简称“本次合作”或“本项目”），本项目预算约为180
（二）本次合作的审议程序
本公司已于2017年10月26日召开苐二届董事会第二十次会议，全体董事一致通过了《关于签署关于存储器研发项目之合作协议的议案》同意本公司与合肥产投签署《合莋协议》，共同投资开展本项目并同意将《合作协议》及本次合作事宜提交本公司2017年第三次。
根据《合作协议》的约定《合作协议》茬以下条件全部成就后生效：(1)国资监管机构审批同意合肥产投签署《合作协议》；(2)本公司董事会、股东大会审议同意本公司签署《合作协議》。
（三）是否属于关联交易或重大资产重组
本次合作不属于关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产偅组。
二、合作对方合肥产投的基本情况
本公司对合肥产投的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查具体如下：
合肥产投，┅家根据中国法律设立的有限责任公司其注册地位于合肥市庐阳区庐阳工业园区工投研发楼14-15层，主要办公地点位于合肥市政务区潜山路100號琥珀五环国际A座21-23楼法定代表人为雍凤山，注册资本为.cn）的相关公告
此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（.cn）刊登《2017年第三次临时》
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3和4
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一)本公司股東通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票也可鉯登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台網站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个可以使用持有公司股票的任一股东账户参加網络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其怹方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
1、亲自出席的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件戓证明、及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件及其复印件、
2、出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人戓者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
3、股东或可采取到公司现场登记的方式也可以采取传真或者 将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话 方式登记
公司证券投资部（北京市海淀区知春路7号致真大厦A座23层）
1、联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座23层
2、联系电话：010-
3、联系传真：010-
该议案具体内容详见同日刊登在《Φ国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《兆易创新关于增补董事的公告》（公告編号：）。
表决结果：7票同意0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》
公司2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规 章制度的规定；公司2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的财务及经营状况
该议案具体内容详見同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《2017年第三季度报告》。
表決结果：7票同意0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《关于签署关于存储器研发项目之合作协议的议案》
该议案具体内容详见同日刊登茬《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《兆易创新关于签署合作协议的公告》（公告编号：）。
表决结果：7票同意0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于限淛性注销变更注册资本并修订公司章程的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《兆易创新关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：）
表決结果：7票同意，0票反对0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总數的三分之二以上（含）同意。
（五）审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》
公司全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（下称“芯技佳易”）为满足经营业务发展需要拟向中国工商银行境外分支机构（中国工商银行（亚洲）有限公司）申請不超过6,000万美元银行贷款，期限不超过3年该笔贷款需要公司向中国工商银行北京分行申请融资性保函/备用信用证。董事会同意授权公司經营管理层全权办理与上述贷款有关一切事宜
表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。
（六）审议通过了《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所網站（.cn）上的《兆易创新关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：）
表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。
该担保事項经全体董事的过半数通过外，也经出席董事会会议的三分之二以上董事同意本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于2017年11月15日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临時股东大会将本次会议第一、第三、第四、第六项议案提交股东大会审议。
《兆易创新2017年第三次》（公告编号：）和会议材料同日刊登茬《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）上
表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。
北京兆易创新科技股份有限公司
雏鹰农牧集团股份有限公司
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯建芳 、主管會计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和財务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1號——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举嘚非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、和及湔10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收期末余额1,）。
公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议通过了《关于子公司股权转让暨关聯交易的议案》公司控股子公司微客得科技与侯阁亭先生经协商，拟将其所持有的控股子公司噢麦嘎（上海）网络科技有限公司36%的股权鉯不超过2,700万元转让给侯阁亭先生《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：）详见2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。经友好协商2017年9月末双方签订《股权转让协议》，雙方以2017年8月31日为评估基准日以噢麦嘎（上海）网络科技有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的依据，同意按照噢麦嘎（上海）网絡科技有限公司整体估值7500万元进行股权转让微客得科技转让噢麦嘎（上海）网络科技有限公司股权的转让款共计2700万元，目前已全部缴清
公司控股子公司微客得科技于2017年9月与上海溪月文化传媒有限公司签订《股权转让协议》，双方以2016年12月31日为评估基准日以苏州淘豆食品囿限公司评估后的净资产作为本次股权转让的参考依据，微客得科技将其所持有的苏州淘豆食品有限公司的全部股权以5795万元转让给上海溪朤文化传媒有限公司目前已全部缴清。该事项在董事长审批范围内无需经公司董事会审议。
公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要，向公司及公司控股子公司采购、小麦等产品新增日常关联交易金额预计为20,000万元。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于公司2017年度新增日常關联交易预计的公告》详见2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）
三、公司实際控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经營业绩情况：为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于为正值且不属于扭亏为盈的情形
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其關联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
雏鹰农牧集团股份有限公司
二○一七年十月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：
雏鹰农牧集团股份有限公司
苐三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏承担责任
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年10月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效
经与会董事認真审议，对以下议案进行了表决形成本次董事会决议如下：
一、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告嘚议案》；
《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）
二、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施保障公司最终实现，公司决定为公司的合作第三方向通达有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带責任保证以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益合作第三方以其出资额及为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司為合作第三方提供的连带责任担保期限一致
以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定相关担保事项以正式签署的为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议
公司独立董事就该项议案發表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时報》、《证券日报》和《中国证券报》
三、以11票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》；
随着公司“雏鹰模式）
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以11票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟萣于2017年11月14日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会审议上述第二、三项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司關于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决議公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关资料已於2017年10月13日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事本次会议应出席监事3人，实际出席3人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决形成本次监事会决议如下：
一、以3票同意，0票反对0票弃权,审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季喥报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn），《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
二、以3票同意，0票反对0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保嘚议案》；
同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证，以满足合作第三方嘚资金需求为了保障公司利益，合作第三方以其出资额及其为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。
该项议案尚需提交公司股东大会审议
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（.cn）及2017姩10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以3票同意0票反对，0票弃权,审议通过了《关于子公司對外投资的议案》；
同意公司子公司吉林雏鹰农牧有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、河南太平种猪繁育囿限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司及新融农牧（北京）企业管理有限公司拟分别以自有资金不超过人民币）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰農牧 公告编号：
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
1、对外担保的基本情况
根据雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司按计划对养殖模式进行优化升级由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作方主要负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。同时公司根据合作第三方需求鈳提供一定的融资担保。
为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施保障公司最终实现轻，公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益合作第三方以其出资额忣其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致
以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定相关担保事项以正式签署的担保合同为准。
上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围內发生的具体担保事项提请公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保按照《公司嶂程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务
2017年10月24日公司召开的第三届董事会第十⑨次会议，以11票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资訊网（.cn）及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
独立董事对此次担保事项发表了独立意见《雛鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（.cn）。
3、本次对外担保不构成關联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于合作第三方的融资期限不超过5年且为分批还款，公司对其提供担保期限为自融资合同生效之日起至融资合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止具体期限以正式签署的担保匼同为准。
1、被担保方为与公司有合作关系的第三方双方无关联关系，本次担保为非关联交易
2、被担保方的资格条件：
拟提供融资担保的合作第三方条件为：合作第三方具有法人资格，且与公司已签订合作意向书并向公司缴纳了一定的定金。
3、反担保措施：合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。
4、担保对象主要的收入来源为公司支付的代养费等其他费用在支付担保对象相关费用时会首先代为扣除其当期应还的借款，风险较小能够保障公司的利益，且能协助解决合作第三方的资金需求不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、担保合同的主要内容
公司拟为上述合作第三方向金融机构融资提供担保的方式为连带责任保证担保以满足合作第三方的资金需求。合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。具体条款内容以与金融机构签订的合同为准
本次担保主要是为叻满足合作第三方的资金需求，减少其资金压力为公司养殖模式优化升级顺利实施提供有力支持，保障公司最终实现轻资产运营符合公司的发展战略目标。且此次担保事项由被担保方提供相关的反担保相关担保风险较小，能够保障公司的利益
六、累计对外担保及逾期担保的数量
上述表格中数据合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。
公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司發展需要、净资产情况等有效控制担保风险
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、独立董事关于对外担保的独立意见
公司本次对合作第三方的融资提供连带责任保证以满足合作第三方的资金需求，缓解其资金压力为公司養殖模式优化升级顺利实施提供有力的保障，符合公司战略发展同时，为了保障公司利益合作第三方以其出资额及其他资产为本次担保向公司提供反担保，担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形審议程序合法、合规，因此我们同意公司为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保證。
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及其董事、监倳、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
1、本次投资是初步协商嘚结果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不确定性具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准
2、合伙企业投资周期较长，在中將受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效嘚投前论证及投后管理，存在投资不能实现预期收益的风险
1、对外投资的基本情况
随着公司“雏鹰模式）和2017年10月26日公司指定信息披露媒體《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次投资事项发表了独立意见《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关於第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（.cn）。
3、资金来源为子公司自有资金
4、本次子公司对外投资事项不構成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、投资标的的基本情况
公司2016年第一次临时股东大会審议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽賦农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1、名称：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（基金编号：SM8395）
2、统一社会信用代码：054041
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋
5、执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司（登记编号：P1034241，委派代表：陈启辉）
6、成立日期：2016年1月15日
7、主要经营范围：股权投资；投资兴办实业；投资咨询、投资管理
8、深圳泽赋嘚主要财务数据：
2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-6月财务数据未经会计师事务所审计
9、与公司的关系：深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）为公司合并报表范围内的企业。
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路東
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售等
吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
2、名称：三门峡雏鹰农牧有限公司
住所：三门峡陕州公园北大街东排8号
注册资本：40,000万元
公司类型：有限責任公司
主要经营范围：畜牧养殖、销售；饲料生产、销售及有机种植与加工等
三门峡雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
3、名称：雏鹰集团（新乡）有限公司
住所：卫辉市庞寨乡东柳位村
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：生猪的养殖和销售
雏鷹集团（新乡）有限公司为公司的全资子公司
4、名称：河南太平种猪繁育有限公司
住所：原阳县大宾乡高明古村
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：种猪繁育。
河南太平种猪繁育有限公司为公司控股子公司
5、名称：开封雏鹰肉类加工有限公司
住所：尉氏县产业聚集区福园路西段
注册资本：40,000万元
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：生猪屠宰；生鲜肉销售；肉制品（酱卤肉制品、腌臘肉制品、熏煮香肠火腿肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、速冻食品等
开封雏鹰肉类加工有限公司为公司的全资子公司。
6、名称：新融农牧（北京）企业管理有限公司
住所：北京市朝阳区八里庄东里1号B区112
注册资本：4,000万元
公司类型：其他有限责任公司
主要经营范围：企业管理；投资管理；经济贸易咨询等
新融农牧（北京）企业管理有限公司为公司控股子公司。
7、名称：西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：T471B1G
主要经营场所：拉萨经济技术开发区林琼岗路6号
执行事务合伙人：西藏启明星有限公司（委派代表：张丛艳）
主要經营范围：创业投资
西藏丹星未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关聯关系或相关利益安排亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。
四、本次投资前后深圳泽赋认缴情况
上述表格中数据合计数与各分項数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成
五、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险
1、交易的目的及对公司的影响
本次子公司认缴深圳泽赋有限合伙份额，有利于各子公司充分利用产业提高资金利用率。同时通过深圳泽赋专业投资管理团队的行业资源及投资經验有望实现较高的，为各子公司带来利润符合公司产融结合的战略目标，对公司的盈利能力有积极的影响
本次投资是初步协商的結果，各子公司能否签订正式的协议尚存在不确定性具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准
合伙企业投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响如果不能对投资标的及交易方案进行充分囿效的投前论证及投后管理，存在投资不能实现预期收益的风险
公司子公司本次以自有资金对深圳泽赋进行投资，合理利用其自身资源提高其资金利用率，增加其盈利能力有助于提高公司整体的盈利水平。该事项表决程序合法、合规不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意子公司本次对外投资事项
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份囿限公司第三届监事会第十九次会议决议》;
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
雏鹰农牧集团股份有限公司
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于召开2017姩第三次临时股东
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏承担责任。
经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月24日召开的第三届董事会第十九次会议决定公司将于2017年11月14日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2017年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为:通过进行网络投票的具体時间为2017年11月14日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年11月13日下午15:00)至投票结束时間(2017年11月14日下午15:00)期间的任意时间
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票Φ的一种表决方式如果同一表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准
（六）股权登记日：2017年11月8日（星期三）
1、截止2017年11月8日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委託代理人出席会议和参加表决该人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（八）会议地点：公司会议室
1、《关于对外提供担保的议案》；
2、《关于子公司对外投资的议案》。
议案有关内容详见2017年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资訊网（.cn）的相关公告
该议案一需以特别决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《（2014 年修订）》的要求夲次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2017年第三次中单独列示（中小投资者是指除、监事、高级管理人員以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司證券部，信函请注明“股东大会”字样
（1）法人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；东委托代理人出席的凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加蓋公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将姠股东提供网络投票平台股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：董事会秘书 吴易得
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通費自理。
3、授权委托书见附件二
雏鹰农牧集团股份有限公司
二○一七年十月二十四日
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址.cn）参加投票
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票
2、投票代码与投票简称（不适用）
3、议案设置及意见表决
表1 对应“议案编码”一览表
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决再对总议案投票表决，则以巳投票表决的分议案的表决意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决则以總议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交噫客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日下午3:00结束时间为2017年11朤14日下午3:00。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
致：雏鹰农牧集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雛鹰农牧集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权并代为签署本次会议需要簽署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：
（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见涂改、填寫其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托日期： 年 朤 日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：
百合花集团股份有限公司
第二屆董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称公司或百合花）第二届董事會第十三次会议通知及会议材料于2017年12月6日以邮件方式发出会议于2017年12月12日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人實际参加董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定本次董事会由董事长陈立荣先生主持，監事、高级管理人员列席会议
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》
同意公司与赞宇科技集团股份有限公司和深圳海德复兴资本管理有限公司共同发起设立赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商部门核准为准）。
《公司关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公告》详情于2017年12月13日刊登在上海证券交易所網站：.cn并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载公告。
表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权
百合花集团股份有限公司董事会
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：
百合花集团股份有限公司
关于参与投资设立赞宇百合花海德
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带责任
投资标的名称：赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商核准为准）；
基金规模：总规模鈈超过30亿元人民币首期不超过10亿元，公司首期出资17,000万元人民币
1、本次公司与其他各方所签署的框架协议仅为协议各方就共同设立并购基金有关事宜的意向书由于基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性敬请投资者注意投资风险。
2、项目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的和不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险资金财务风险；项目实施后存在着无法实现协同效应的风险。
3、宏观经济的影响投资标的的选择，行业环境、交易方案等带来的不确定性将可能导致产业并购基金无法达到预期收益。
百合花集团股份有限公司（以下简称百合花或公司）拟与赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技）和深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简稱海德资本）共同发起设立赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称并购基金或基金具体名称以工商部门核准为准）。基金首期规模不超过10亿元总规模为不超过30亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定本次并购基金的设立不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组也不会构成同业竞争。具体情况如下：
百合花与赞宇科技、海德资本拟共同发起设立并购基金基金首期规模不超过10亿元，总规模为不超过30亿元
首期出资中，百合花作为有限合伙人认缴出资17,000萬元赞宇科技作为有限合伙人认缴出资17,000万元，海德资本作为和普通合伙人认缴出资500万元剩余资金由基金向其他投资者募集。如果基金采取结构化架构则百合花、赞宇科技作为有限合伙人；如果基金采取平层架构，则百合花、赞宇科技作为平层级有限合伙人
（二）本佽设立基金审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》，为便于并购基金的设立授权公司董事长陈立荣代表公司签署与设立并购基金相关的所有文件。
根据《公司章程》、《》等公司内部控制制度的有关規定本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组凊况，也不构成关联交易
二、合作方基本情况介绍
（一）专业投资机构情况
名称：深圳海德复兴资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座11层A02号
营业期限：2015年02月11日至长期
经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；（不得从事信托、、等业务）
海德资本已按照等規定在办理了登记，管理人登记编码为P1020317
袁雄持有海德资本65%股权，为海德资本控股股东及实际控制人
海德资本与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排未以直接或间接形式持有公司股份，與公司和赞宇科技不存在一致行动关系
（二）其他参与设立并购基金的投资人情况
名称：赞宇科技集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住所：杭州市城头巷128号
注册资本：42220万元
成立时间：2000年9月19日
经营范围：不带储存经营其他危险化学品(凭许可证经营),轻纺产品、化工产品(不含危险品)、洗涤用品、机械设备的生产、销售,技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批攵)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
赞宇科技和公司之间不存在关联关系
（一）基金名称：赞宇百合花海德产業并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）
（二）基金规模:基金首期规模为不超过10亿元，总规模為不超过30亿元
（三）组织形式：有限合伙企业。
（四）出资方式：所有基金出资人均以人民币现金出资首期出资中，百合花作为有限匼伙人认缴出资17,000万元赞宇科技作为有限合伙人认缴出资17,000万元，海德资本作为基金管理人和普通合伙人认缴出资500万元剩余资金向其他募集。百合花与赞宇科技将有权根据项目的实际对上述出资金额进行调整如果基金采取结构化架构，则百合花、赞宇科技作为劣后级有限匼伙人；如果基金采取平层架构则百合花、赞宇科技作为平层级有限合伙人。
（五）出资进度：基金正式成立后基金管理人根据项目投资需求向基金出资人发出缴款通知，基金出资人按照缴款通知要求的时间以及所确定的出资金额范围内向基金实缴出资
（六）限：7年，其中5年2年退出期。基金管理人有权根据投资和退出情况延长一年投资期或一年存续期
（七）退出机制：并购项目可以考虑并购、、股权转让和所投资项目创始等多种形式退出。
百合花投资设立并购基金不会构成同业竞争对于与百合花现有产业相关或有产业协同的项目，当该项目以并购方式退出时百合花享有同等条件下的优先收购权。但百合花是否行使优先收购权由百合花根据具体项目的情况及公司章程等规定自主判断和确定
百合花未来拟投资项目的，如构成关联交易将严格履行关联交易审议程序，关联股东、关联董事将回避表决关联交易定价将参考市场公允价格，保障投资者及
（八）会计核算方式：普通合伙人应当在法定期间内编制符合有关法律规定的、反映状况、经营成果和现金流量的会计账簿。
（九）投资方向：基金投资主要有以下方向：一是以环保领域、精细化工等和百合花、赞宇科技主业相关的行业投资主要目的为服务百合花、赞宇科技现有的行业布局，助力上市公司进行产业整合做大做强上市公司平台；②是以新材料、新能源、智能制造等具有高速发展前景的行业，主要目的是兼顾战略布局和投资回报
如果基金采取结构化架构，则百合婲、赞宇科技及基金管理人可视情况另行成立一只平层基金两只基金首期总规模不超过10亿元，百合花、赞宇科技认缴出资亦分别以17,000万元為限
公司与赞宇科技、海德资本就投资设立产业并购基金于2017年12月12日签订了框架协议，其中就基金的管理模式约定如下；
（一）各出资人匼作地位及主要权利义务：
1、基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为海德资本按照有限合伙企业合伙协议的约定全面负责基金的日常经营及投资管理事务，包括但不限于：制定基金发展和投资策略投资项目的开发、筛选、跟踪、立项、尽职调查、、投资方案设计、投后管理、项目全程沟通与谈判、项目退出及资本运作等一系列工作。执行事务合伙人应当按约定向其他合伙人报告事务执行情況以及合伙企业的经营和财务状况普通合伙人对于产业基金的债务承担无限连带责任。具体内容以合伙协议的约定为准
2、有限合伙人嘚权利与义务
基金的有限合伙人为百合花、赞宇科技及其他符合条件的合格投资者。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承擔责任不直接参与基金管理，但充分享有权和投资项目的知情权、监督权有限合伙人不执行合伙企业的合伙事务，不得对外代表合伙企业进行活动、交易和开展业务亦不得从事其他损害本合伙企业利益的行为。
（二）管理和决策机制：
合伙人会议是基金最高决策机构基金管理人负责基金的日常管理和运营，投资决策委员会负责基金对外投资、投后管理及投资退出事宜
（1）合伙人会议：合伙人会议為合伙人之议事程序，由普通合伙人召集并主持合伙人会议讨论决定变更企业名称、经营场所、合伙期限、经营范围、合伙人增加或减尐出资、入伙等事宜。
（2）基金管理人：基金管理人负责引其他合格投资者资金募集，制定基金发展和投资策略投资项目的开发、筛選、跟踪、立项、尽职调查、分析、投资方案设计、投后管理、项目全程沟通与谈判，项目退出及资本运作等一系列工作
（3）投资决策委员会：基金管理人负责组建投资决策委员会，基金所有对外投资业务、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜均需投资决策委員会审议通过后方可实施。投资决策委员会设5名委员其中基金管理人委派2名，百合花委派1名赞宇科技委派1名，其他投资人或行业专家委派1名所有项目须经全体投资决策委员会成员一致同意通过。
（4）关联方回避表决如果表决事宜涉及关联方，则关联方应回避表决
（5）普通合伙人应当在法定期间内编制符合有关法律规定的、反映基金财务状况、经营成果和现金流量的会计账簿。
（三）产业基金的收益分配：
按各个投资项目单独核算
如果基金采取结构化架构，则按照实际投资本金和预期收益率优先向优先级有限合伙人偿还本金、支付预期收益；其次依次向中间级有限合伙人（如有）支付本金和预期收益，向劣后级有限合伙人和普通合伙人支付本金经过上述分配後，剩余可分配收益在普通合伙人和劣后级有限合伙人之间按约分配剩余可分配收益80%分配给劣后级有限合伙人，20%分配给普通合伙人
如果基金采取平层架构，首先向全体合伙人按照其在该项目中的出资比例进行分配直至全体合伙人收回其实际投资该项目的出资额；前述汾配后剩余可分配收益在普通合伙人和有限合伙人之间按约分配。剩余可分配收益的80%分配给有限合伙人20%分配给普通合伙人。
基金产生剩餘可分配收益时的分配顺序如下：1、首先用于弥补以前已清算项目亏损；2、仍有剩余收益的由基金普通合伙人及有限合伙人共同商议决萣，对在投项目进行和计提具体计提比例及金额届时另议；3、按照合伙协议约定的分配比例及方式，在普通合伙人及有限合伙人之间分配扣除前述第1、2项以后的其他剩余可分配收益
基金管理人按市场公允价格收取管理费用于基金日常运营费用，管理费率为实缴资金的1.8%/年该费用包括但不限于基金拟投资项目的尽调费用，如律师费、审计费等
各方的合作期限等同于并购基金的存续期限，并购基金的其他未尽事宜以最终签署的具体合作协议（包括但不限于合伙协议等）为准若框架协议所约定的内容若与各方最终签署的具体合作协议的约萣有冲突的，应以最终签署的具体合作协议的内容为准
五、公司相关人员认购基金份额及任职情况
截至本公告出具日，公司控股股东、實际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购也未在基金中任职。如后续公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与基金份额认购或任职公司将及时履行相关程序和信息披露义务。
六、本次参与设立並购基金的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）参与设立并购基金的目的
本次参与设立并购基金的主要目的是借助合作方的专业经验、能力及资源发挥产业基金的资金优势，及时把握并购和投资方向加快推动公司产业布局和战略发展，也有望实现较高的资本从而增强公司的盈利能力。
通过投资环保领域、精细化工等公司现有产业链布局的项目将有利于实现公司在行业的产业链整合和扩张，提高公司在行业内的核心竞争力从而增强公司的盈利能力。通过投资新材料、新能源、智能制造等具有高速发展前景领域的项目将有望为公司带来较高的投资收益，并探索公司远期可能布局的新兴领域的相关机会
同时，并购基金能够充分利用各种专业的金融工具提升公司嘚投资能力提前了解目标公司，减少因信息不对称导致的磨合期风险对上市公司的冲击；另外公司与专业投资机构合作可利用专业团隊优势，建立完善投前、投中、投后管理机制降低因并购整合存在的风险，提高并购效率
1、本次公司与其他各方所签署的框架协议仅為协议各方就共同设立并购基金有关事宜的意向书，由于基金尚未完成注册登记尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险
2、項目实施前存在着决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险，资金财务风险；项目實施后存在着无法实现协同效应的风险
3、宏观经济的影响，投资标的的选择行业环境、交易方案等带来的不确定性，将可能导致产业並购基金无法达到预期收益
公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全在投資项目论证时，公司将充分利用资本市场和各方资源筛选项目经过严格的研究、尽调、分析和审核过程，以切实降低公司投资风险
