伯利兹IFSC金融牌照申请流程

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为了保证金融服务业的顺利发展伯利兹政府于1999年成立了国际金融服务委员会(IFSC)。作为伯利兹金融服务业的政府监管者IFSC旨在保护投资者，规范公司的商业行为提高伯利茲作为国际金融服务中心的声誉。

IFSC的监管主要集中在公司的经营管理模式、投资者风险识别等方面此外，作为加勒比海反洗钱金融行动特别工作组的成员伯利兹早就在政府级别上承诺将遵守联合国离岸论坛的反洗钱目标。因此IFSC将与国家机构和部门，如金融情报部门、伯利兹税务机关、中央银行、司法部以及区域和国际组织合作在全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。

伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照包含了支付类。伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透其监管范围包含：银行開设和经纪商账号，佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证卷等

伯利兹金融牌照申请有以下几点：

1、在牌照的整个存續期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行

2、牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金必须获得国际金融服务委员會的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理分别存放在不同的银行账户。

3、牌照还有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员會回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划

4、所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息

5、会计及审计方面，要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录对持牌人无强淛审计要求。

6、公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税

在外汇交易和经纪服务方面，伯利兹IFSC许可证的优势如下:

1. 审核时间相对较短(约3个月);

3.監管要求相对宽松;

5. 对公司资金和管理团队要求低;

6. 这家公司的信息是高度机密的

IFSC许可证申请要求:

1. 注册资本不低于50万美元;

3.在伯利兹有一个虚擬办公室;

4. 一名董事必须是伯利兹公民;

5. 所有公司结构和经营活动的变化必须及时与IFSC同步;

6. 无法提供伯利兹货币交易服务;

7. 业务报告必须提交给监管机构。

申请IFSC许可证所需的文件:

1. 已填妥及经核证的申请表格;

2. 注册董事、经理、股东和实益所有人的宣誓书;

3.了解客户/ KYC文件包括:身份证明、哋址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行对账单、全球合规/全球审核文件;

4. 经营计划，包括3年财务预测分析、公司组织结构图;

5. 详细嘚反洗钱合规政策以及投诉和内部监管政策和程序;

6. 公司文件，包括:公司登记证书、董事和成员登记簿、公司章程大纲、无记名股票和登記证书

伯利兹LFSC牌照就简单的介绍到这里，想要了解更多可以关注我——晓春

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