12:33:00作者：猫叔第一星座网

　　2021年年度股东大会召开程序

　　一、 会议时间、地点及投票方式

　　（一） 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14：30

　　（二） 现场会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

　　（三） 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。

　　（四） 会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

　　（五） 会议主持：董事长赖旭日先生

　　（六） 参加人员：股东及股东代表

　　公司董事、监事、高级管理人员

　　二、 会议议程

　　（一）参会人员签到、领取会议资料。

　　（二）主持人宣布会议开始。

　　（三）推举本次会议计票、监票人。

　　（四）逐项审议以下议案：

　　（五）听取独立董事2021年度述职报告；

　　（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

　　（七）休会（统计现场投票表决结果和网络表决的结果）。

　　（八）复会，主持人宣读现场会议表决结果。

　　（九）见证律师发表见证意见。

　　（十）签署会议文件。

　　（十一）会议结束。

　　议案一：关于2021年年度报告全文及摘要的议案

　　各位股东及股东代表：

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式

　　本报告期内，公司主营业务为天然气液化加工。公司现已拥有多家涉及天然气业务的子公司。其主要经营业务为液化天然气的生产和销售、城镇燃气、加气站等。

　　公司的主要经营模式为：从上游天然气开采企业购买天然气气源后，通过LNG工厂生产LNG并对外销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，对外销售给居民、商业、工业等终端用户。

　　（二）公司的主要业绩驱动因素

　　1、LNG类业务的业绩驱动因素

　　公司LNG类业务主要包括天然气液化加工后批发以及加气站对外零售LNG。业绩受上游定价机制、产品储存能力、国际LNG价格、销售半径内城镇燃气、工业、交通运输需求以及季节性等因素影响。公司目前的业绩主要来源于LNG批发。

　　2、城市燃气类业务的业绩驱动因素

　　城市燃气业务的销售收入主要由天然气销售收入和工程配套安装收入组成，业绩受政府价格管控、原料气采购成本、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策等因素影响。

　　在这些因素中，气源采购成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素，报告期内，有价格倒挂现象；区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。

　　（三）报告期内公司业务发生的主要变化

　　报告期内，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球影响的逐步消退，碳达峰、碳中和引发的全球社会经济深远变革，国际原油、天然气等大宗能源价格呈现较大幅度上涨，加上国内加大能源双控力度，以及采暖季保供能力的增强，综合导致天然气行业不同往常，呈现淡季不淡，旺季不旺特点。针对业务经营特点，公司管理层一手抓成本管理“省钱”，以预算管理为工具，通过精细化管理优化生产工艺，降低生产成本；一手抓经营“赚钱”，采取智慧销售平台等多种措施，及时响应市场需求，推动运营效率提升，实现自公司创立以来主营业务收入新高，且扣非后净利润较去年有大幅增加，为广大股东创造价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　（2）分季度主要会计数据

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（一）部分董事、监事、高级管理人员变更

　　2021年3月，陆昊先生向董事会辞去董事、总经理职务，选聘虞红女士为公司董事、总经理，详见《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：）、《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：）、《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：）。

　　2021年9月，施运奇先生向董事会辞去董事、财务总监、董事会秘书职务，董事会指定暂由董事陆洲先生代为履行财务总监职责、董事杜雪鹏先生代为履行董事会秘书职责，详见《关于公司董事、财务总监、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：）。

　　2022年1月，鲁篱先生向董事会辞去独立董事职务，虞红女士向董事会辞去总经理职务，仍担任公司董事职务；董事会选聘陆洲先生担任公司总经理、财务总监职务，选聘杜雪鹏先生担任副总经理、董事会秘书职务。详见2022年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：)及《关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：）。股东大会补选赵海程先生为公司第六届董事会独立董事，详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：）。股东大会补选贾秋栋先生为公司第六届董事会董事，详见《《关于补选贾秋栋先生为公司董事会非独立董事的公告》（公告编号：）。

　　（二）对外担保及资金占用事项进展

　　公司持续披露关于原控股股东升达集团违规占用公司资金及公司违规为升达集团提供担保事项，详见《关于公司自查对外担保,资金占用事项的进展公告》（公告编号：）及《关于原控股股东及其关联方违规担保,占用资金事项的进展公告》（公告编号：、、、、、、、、、、）。

　　（三）终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金

　　公司终止募投项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金，并对募投项目土地进行了处置，详见《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）、《关于对公司募投项目土地进行处置的公告》（公告编号：）。

　　（四）重大违规担保案再审胜诉

　　2017年6月，升达集团、广元升达林业产业有限责任公司与富嘉融资租赁有限公司签订两份融资租赁合同，租金合计21,）。

　　（二）2021年度，公司董事会提议召开了2次股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

　　（三）2021年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）2021年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

　　三、经营情况讨论与分析

　　2021年，新冠疫情全球肆溢，LNG区域市场竞争更加激烈。公司内部原大股东资金占用和违规担保等历史遗留问题的化解步履维艰。公司始终坚持稳中求进、危中求机，统筹处理好疫情防控、安全生产、债务重组、追偿“占用”等各项工作，积极推进其他风险警示涉及事项的解决。

　　四、2021年主要工作推进情况

　　2021年，公司董事会继续围绕“占用”历史遗留问题解决，加强公司内部控制有效性，管理体系梳厘与优化等方面展开工作，以疫情防控、价值重塑、机制优化、安环达标为管理目标，在属地政府和监管部门支持、指导下，立足公司生存，积极寻求同所有利益相关方最大程度友好合作、异中求同、同向进取维系主营业务正常生产经营。并于当年实现公司撤销退市风险警示。

　　（一）化解风险，价值重建

　　2021年，公司相继向法院提起了对杨陈、姜兰、秦栋梁、厦门国际银行股份有限公司等涉及“占用”案件的追偿。目前杨陈、姜兰、秦栋梁案均已胜诉，法院判决原控股股东升达集团等向公司偿还占用资金，目前已进入执行阶段。

　　公司积极维护广大中小股东权益，主动应对违规担保诉，其中厦门国际银行、富嘉融资租赁有限公司、马太平等违规担保诉讼均取得较一定诉讼成果，降低了公司的可能损失。

　　报告期内，公司如约履行2020年与深圳国投商业保理有限公司、华融金融租赁股份有限公司及长城宏达信托计划等各方签署的《和解协议》，压降公司存量债务规模，舒缓资金压力。

　　（二）聚焦主业，稳健发展

　　新型冠状病毒肺炎疫情深刻影响全球政治经济形势，碳达峰、碳中和亦引发了社会经济深远变革，天然气作为清洁能源年度行业不同往常，呈现淡季不淡，旺季不旺特点。公司管理层针对主营业务经营特点以预算管理为工具，通过精细化管理生产工艺，生产成本较往年有明显下降；另外采取智慧销售平台等多种措施，及时响应市场需求，推动运营效率提升；实现自公司创立以来主营业务收入新高，扣非后净利润较去年有大幅提升。

　　五、公司2022年的重点工作

　　（一）化解风险、信用重建

　　截至2021年12月31日，公司原控股股东违规占用上市公司资金余额）。

　　（二）2021年3月29日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度利润分配的议案》、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2020年度监薪酬确认的议案》、《关于审议〈董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项专项说明〉的议案》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。

　　（三）2021年4月28日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。

　　（四）2021年8月24日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。

　　（五）2021年10月21日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》、《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于〈2021年第三季度报告全文及正文〉的议案》，相关公告已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）。

　　二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

　　报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2021年召开的所有股东大会、董事会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会对2021度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司收购资产情况

　　监事会对公司的交易情况进行核查，认为：报告期内子公司眉山市彭山中海能源有限公司对募投项目土地使用权进行处置、子公司米脂绿源天然气有限公司取得土地使用权等交易事项，决策程序合法，交易价格公平合理，未发现有内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。