七届二十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十二次董事会通知于2021年6月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

  详细内容见2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案；

  增补刘洪先生为新疆中泰化学股份有限公司第七届董事会战略委员会委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。刘洪先生简历详见附件。

  三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司高级管理人员2020年绩效年薪兑现方案的议案；（关联董事杨江红女士、刘洪先生回避表决）

  四、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案；

  1、新疆中泰纺织集团有限公司向渝农商金融租赁有限责任公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  3、新疆天雨煤化集团有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向上海浦东发展银行阿克苏分行、中国农业发展银行阿克苏分行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供6,000万元担保

  5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  9、新疆蓝天诚达物流有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  10、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  11、新疆中泰化学股份有限公司向股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且以信用担保

  详细内容见2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

  本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

  五、会议以赞成票13票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案；

  为规范公司非公开发行股票募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》，董事会同意新疆中泰化学股份有限公司在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、乌鲁木齐分行营业部开立募集资金专项存储账户，同意新疆中泰化学托克逊能化有限公司在乌鲁木齐分行营业部、浦发银行乌鲁木齐分行营业部开立募集资金专项存储账户。

  六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案。

  详细内容见2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  刘洪先生，1965年出生，研究生学历，高级工程师。1986年7月至1991年9月任新疆工学院纺织系教师；1991年9月至1994年4月就读中国纺织大学管理系管理工程专业硕士研究生；1994年4月至1998年4月任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998年4月至2003年3月历任宏源证券股份有限公司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003年3月至2004年5月任新疆集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月历任新疆股份有限公司副总经理，乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；2020年11月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至今任新疆中泰化学股份有限公司董事。

  七届二十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次监事会会议于2021年6月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年6月25日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

  详细内容见2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案。

  1、新疆中泰纺织集团有限公司向渝农商金融租赁有限责任公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  3、新疆天雨煤化集团有限公司向信达金融租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  4、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向上海浦东发展银行阿克苏分行、中国农业发展银行阿克苏分行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供6,000万元担保

  5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请流动资金贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  9、新疆蓝天诚达物流有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  10、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

  11、新疆中泰化学股份有限公司向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且以信用担保

  详细内容见2021年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

  本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  关于为董事、监事及高级管理人员

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开的七届二十二次董事会，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完善风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，减少民事赔偿责任给公司经营活动造成的压力，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下：

  1、投保人：新疆中泰化学股份有限公司

  2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

  4、保险费总额：每年不超过30万元人民币

  5、保险期限：12个月（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

  董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司（以下简称“中泰海鸿”）、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司（以下简称“大佑物宇”）、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请融资，具体情况如下：

  1、控股子公司中泰纺织集团向渝农商金融租赁有限责任公司申请50,000万元售后回租业务，期限5年，具体金额、利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  2、控股子公司托克逊能化向信达金融租赁有限公司申请30,000万元售后回租业务，期限4年，具体金额、利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  3、控股子公司天雨煤化向信达金融租赁有限公司申请50,000万元售后回租业务，期限4年，具体金额、利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司向中泰化学提供反担保。

  4、中泰纺织集团参股子公司中泰海鸿向上海浦东发展银行阿克苏分行、中国农业发展银行阿克苏分行申请综合授信20,000万元，具体金额、利率、期限以最终签订合同为准，由中泰纺织集团按其所持中泰海鸿股权比例30%提供6,000万元担保，剩余14,000万元由中泰海鸿其他3家股东按持股比例提供担保。

  5、全资子公司大佑物宇向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请1,000万元流动资金贷款，期限1年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  6、全资子公司蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限1年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  7、全资子公司蓝天物流向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请综合授信15,000万元，期限1年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  8、全资子公司蓝天物流向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信10,000万元，期限1年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  9、全资孙公司蓝天诚达向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信5,000万元，期限1年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  10、全资子公司中泰进出口向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信8,000万元，期限不超过3年，利率以最终签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保。

  上述担保事项经公司七届二十二次董事会、七届二十一次监事会审议通过，需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  1、新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

  企业名称：新疆中泰纺织集团有限公司

  1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  （三）登记地点：公司证券投资部

  邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：（信函上请注明“股东大会”字样）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

  （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  （二）会议咨询：公司证券投资部

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人（单位）签字（盖章）：