我被列入电信诈骗名单网络炸骗灰名单可以解除吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-10-10 05:45 标签： 我被列入电信诈骗名单
转自：中国金融新闻网　　近日，一男子在兴业银行株洲分行营业部办理大额取现业务。网点柜员发现，该男子身份证及开户网点均在异地，且卡内16万元余额为当日他行非同名账户汇入。网点柜员按照相关规定向其核查资金用途，该男子表示这笔钱是借给朋友的彩礼钱，但始终无法提供证明，且多次出现捂耳朵的可疑举动。见网点审查严格，该男子找借口立即离开。网点柜员初步判断其有涉诈嫌疑，紧急上报长沙分行向其余网点提示风险，并对该账户采取了临时管控。不久，男子来到附近的石峰支行要求大额取现，网点柜员按照“警银联动”机制报警，并设法稳住该男子，直至民警将其带走。事后确认该男子涉嫌诈骗。　　这是湖南省银行机构拦截涉诈资金的又一案例。近年来，人民银行长沙中心支行始终坚持“支付为民”初心使命，建立了“日通报、月核查、季协调、年考核”的工作机制，全面压实辖内金融机构主体责任，通过“严开户、抓技防、强协作、重预警、广宣传”等，多措并举推进辖内金融行业打击治理电信网络诈骗工作，切实压降涉案账户，守护群众“钱袋子”。2023年上半年，全省涉案银行卡同比下降39%。　　聚焦账户管理，织密账户风险“防控网”。人民银行长沙中心支行指导银行机构依法加强柜面业务风险把控，强化账户分类分级管理，狠抓客户尽职调查，运用电信可疑数据、公安黑灰名单等外部信息核实客户身份，为其匹配相应功能账户；指导银行及时研究总结涉诈资金转移最新特征，针对性更新迭代交易监测模型400余个，常态化开展存量账户风险排查，对可疑账户分类采取管控措施。定期组织涉案银行账户穿透式核查工作，“一行一策”制定整改措施，通过督导、约谈等监管手段，推动银行堵塞业务漏洞，筑牢账户安全防线。　　聚焦银警协作，打好金融反诈“组合拳”。人民银行长沙中心支行积极配合公安机关持续完善湖南省跨行业反诈管理服务平台，强化银、警、通信三方涉诈相关风险信息共享，实现银行网点“人防+技防”的客户风险精准识别。2023年上半年，平台累计匹配拦截可疑人员2.9万人次，发现异常情形56万次，拒绝异常业务4.9万人次。该行联合公安机关强化银行网点预警劝阻机制，对可疑人员办理业务的，网点及时报警，公安及时出警，累计协助公安抓获犯罪嫌疑人1414个，拦截异常开户9975人次，向公安移送可疑线索1.1万余条。同时，会同公安机关在辖内探索建立起规范、统一的保护性止付实施标准，指导银行对潜在受害人或嫌疑人账户实施临时预警保护措施，累计协助公安机关止付冻结资金数十亿元。　　聚焦宣传教育，筑牢安全意识“防火墙”。人民银行长沙中心支行指导各银行以网点为阵地，对临柜客户开展“进门示意、开户告知、离柜提醒、违法警告”嵌入式警示宣传；组织开展“全民反诈在行动”主题宣传活动，联合公安等多部门深入开展“五进”宣传，并通过线上线下多渠道普及电信网络诈骗高发类型案例和防诈常识，推动《反电信网络诈骗法》在全社会被有效宣传，提升群众知诈、防诈、识诈的意识和能力。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
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