ST科技(600503)(由黄曼民等人组成的董事会)第二次提示性公告_要闻公告_财经纵横_新浪网
ST科技(600503)(由黄曼民等人组成的董事会)第二次提示性公告
.cn 日&09:05 证券时报
　　本公司董事会(由黄曼民等人组成)全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　我公司曾于日发布公告，就可能无法在法定期限日前披露2003年年度报告及2004年第一季度报告事项作了报告，目前，上述两个报告中2003年年度报告编制工作正在进行中，但是2004年第一季度报告的编制尚无进展，公司仍可能无法在法定
期限日前披露2003年年度报告和2004年第一季度报告。若不能按期披露年报和季报，公司股票可能从日起停牌，直至披露年报的交易日上午10：30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公司在日前仍无法披露年报，将被实行退市风险警示。
　　特此公告。
　　宏智科技股份有限公司董事会(由黄曼民等人组成)
　　二四年四月二十七日
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福州中院扣压ST宏智营业执照
新华网福建频道
　　新华网福州3月23日电　ＳＴ宏智（６００５０３）昨日发布多项公告，其中包括黄曼民等人组成的董事会发布了股东股份解冻和涉及诉讼公告，由姚雄杰等人组成的董事会关于诉讼及财产保全和股份解冻、冻结公告。
　　黄方董事会称，于３月１７日收到公司第一大股东王栋起诉公司的应诉通知书。原告王栋向福州中级人民法院提起诉讼，请求判令公司立即结束法人治理的混乱状态，停止对其权利的侵害，并对经原告王栋提议、于２００４年１月１１日召开的临时股东大会所产生的决议进行效力确认。黄方董事会同时表示，将收集材料积极应诉。
　　姚方董事会称，于３月１８日收到应诉通知书，法院要求公司在收到起诉状副本之日起１５日内向法院提交答辩状。该董事会披露，根据福州中院于３月１７日签发的民事裁定书，裁定对被告ＳＴ宏智的营业执照正、副本，公章及财务资料进行扣压；在原告王栋诉被告ＳＴ宏智临时股东大会决议效力确认一案中，对ＳＴ宏智的公章及与财务相关的印鉴实施保全。在本案诉讼期间，ＳＴ宏智继续生产经营，上述印章将根据保障生产经营和投资人、客户、员工利益的原则由福州市中级人民法院监管使用。
　　据黄曼民一方人员透露，ＳＴ宏智的旧公章昨日已停用，新公章已刻即将启用。公司的营业执照正本还在黄曼民一方手上，今天将送到法院。据宏智有关人员介绍，公章将在法院监管下使用。
　　昨日，黄、姚董事会都发布公告称，福州中院已裁定解冻王栋持有的ＳＴ宏智自然人股１９８３．８万股，然后再对其中４８０．８万股予以冻结，冻结期限一年，从２００４年３月１８日起至２００５年３月１７日止。
　　此前，因泉州市闽发物业发展有限公司诉福建大乾数字信息有限公司、王栋、林起泰合作协议纠纷一案，福州中院曾于２００３年１１月２９日裁定冻结王栋持有的公司自然人股１９８３．８万股。
稿件来源：
海峡都市报
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新华网 ? 福州&*ST宏智停牌2月日前复牌交易 前景仍然扑朔迷离_商业频道
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*ST宏智停牌2月日前复牌交易 前景仍然扑朔迷离
中国证券报
　　从9月1日起停牌至今的ST宏智(600503)今日复牌交易,但是公司股票将被实行退市风险警示特别处理,能否在未来数月内披露定期报告将决定*ST宏智在主板市场上的存亡。
　　*ST宏智股票被停牌是由于未能在规定期限(日之前)披露整改重编后的2003年年报及2004年半年报。在公司双头董事会执政时期,由黄曼民等人组成的董事会和由姚雄杰等人组成的董事会都曾公开发布过公司的2003年年度报告,但是均被负责审计的会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。
　　公司表示,为了披露2004年半年报,今年7月23日,现任董事会上任后,开展了清理整顿工作,对2003年年报进行整改重编。但是由于受到前后任交接不全、财务资料缺失以及公司几个金额较大的项目涉及刑事调查及法律诉讼(根据先刑事后民事的原则,法院中止了公司的民事诉讼,因此公司对于案件所涉及到的事项无法确定)等因素的影响,使得清理工作困难重重、进展缓慢,也给2003年年报的整改重编及2004年半年报的编制与披露工作的进度造成了极大的影响。
　　根据相关规定,*ST宏智在自实施了退市风险警示后的两个月内,如果仍然没有披露定期报告的,交易所将自期满后的次一交易日起对其股票停牌,并在停牌后10个工作日内作出暂停上市的决定。在暂停上市后两个月内公司披露定期报告的,且不存在《股票上市规则》第十章规定的股票应予暂停上市和终止上市情形的,交易所自公司披露定期报告后10个工作日内做出股票恢复上市的决定。在暂停上市后两个月内公司仍未披露定期报告的,上公司股票将被终止上市。
　　那么,*ST宏智究竟能否在限期内公布符合规定的财务报告?对此,*ST宏智董事长张念民表示,能否按时披露财务报告,从客观条件上讲已经不在公司的掌控之中。目前公司确实存在退市的风险,现有的经营班子也只能尽量去避免这种风险。负责公司审计的华兴会计师事务所童益恭先生表示,由于目前公司的整改还没有结果,因此会计所方面对其的审计也受到影响,但他表示目前各方面都在共同努力。
　　目前,*ST宏智的清理整顿可谓困难重重,首先是主营业务已经处于瘫痪境地,公司目前的主要的精力是放在旧项目、应收帐款等的清理上,根本就无力开展新业务。其次,由于受累闽发证券,*ST宏智在股东层面上也存在诸多变数。前一阶段有媒体报道,据接近闽发工作小组的人士说,在ST宏智的前七大股东中,已经基本查明第三到第七大股东的出资是吴永红从闽发证券挪用的,闽发打算将三到七股东的股份出售等等。虽然,公司董事长张念民在接受采访时表示无法证实这一事项,但是这也给*ST宏智的保牌平添了几分变数。
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(600503)“ST宏智”公布由姚雄杰等人组成的董事会关于股票交易异常波动
.cn 日&08:57 上海证券报网络版
　　鉴于宏智科技股份有限公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据相关规定，公司 特作如下公告：
　　除公司披露的2004年第一次临时股东大会就同类议题形成了两份股东大会表决结果及
相关律师出具的法律意见书尚待解决以及公司2003年年度报告及2004年第一季度报告的披露时间尚待确定外，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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发行与分配
财报与公告
证券代码：600503
证券简称：ST新智　项目：公司公告
宏智科技股份有限公司第二届董事会(由黄曼民等人组成)第六次会议决议公告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp宏智科技股份有限公司第二届董事会(由黄曼民等人组成)第六次会议于日下午在福州市金源国际大饭店三楼第四会议室举行,由董事长黄曼民先生主持。应到董事九人,实到董事六人(其中胡海仁董事委托黄曼民董事、李汉国董事委托许章迅董事代为出席和表决。董事黄孙奎先生、张斐光先生、刘戬先生未出席本次会议。)公司监事和部分高管人员列席了会议。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次会议以举手表决方式审议了以下议案：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、审议通过《2003年年度报告和年度报告摘要》,因现任董事会无法取得相关的财务会计资料,本年度报告及其摘要是依据福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告及现任董事会掌握的部分财务资料编制而成。表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、审议通过《宏智科技股份有限公司2003年度董事会工作报告》,表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》,表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、审议通过《宏智科技股份有限公司2003年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》,经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润-92,237,262.45元,加上年初未分配利润69,873,802.37元,可供分配的利润-22,363,460.08元。按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,本公司不能进行利润分配。鉴于以上情况,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》,表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》,表决结果为：赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》,鉴于公司目前法人治理结构仍处于混乱状态,2003年度股东大会召开的相关事宜另行通知。赞成6人,无人反对,无人弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同时,参加会议的董事一致认为：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp目前,公司的法人治理结构处于严重混乱的局面,主要是由于公司第一大股东王栋于日,在违反《公司法》、《公司章程》的前提下,提出召集并主持2004年第一次临时股东大会,在没有罢免现有董事、监事的前提下,提名新的董、监事人员,导致公司两套董、监事会及两套经营班子并存,法人治理结构出现严重混乱。日,王栋提名产生的董、监事会成员在股东大会决议的有效性未确认的前提下,动用非法手段强行接管公司,导致现任董事会及高管人员无法进入公司经营场所正常办公及开展业务,进而对公司员工、管理层、客户、市场产生严重影响。直至2003年度年报编制时段,现任董事会仍无法取得相关的财务会计资料,只能依据福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计报告及现任董事会掌握的部分财务资料进行年报编制工作,其中,公司2003年度报告及摘要所依据的大部分会计资料由姚雄杰方(董事会)提供,该方未向福建华兴有限责任会计师事务所提供《管理当局声明书》,未对其所提供的会计资料的真实性、合法性和完整性作出保证,对于公司资产的安全、完整以及公司内部控制制度的有效性也未予以确认。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp鉴于以上情况,与会董事对2003年度报告及其摘要总的财务数据、经营成果及期后重大事项无法作出正确判断,对其真实性、合法性和完整性持保留意见,与会董事还特别关注到以下重大事项：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、日公司存放与光大银行福州古田支行的募集资金存款7000万元被汇入福建昆仑科技有限公司的帐户；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司投资于海通证券北京中关村营业部106778帐户内的募集资金元人民币丢失；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、以募集资金预付北京新宇计算机系统有限公司代理进出口设备款元,到货设备仅元,未附有上述进口设备的商检证明,余款至今未有相应设备到货；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、日公司“存货”项下的“工程施工”余额为元,由于会计师事务所认为公司生产经营处于非正常状况,一些已提供的劳务预计全部或部分不能得到补偿,期末公司将归集人工费用的会计科目“工程施工”中的余额全部确认为当期成本,直接导致期末净利润减少元；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、2003年度公司主营业务收入减少和大幅度亏损的主要原因为：上半年受非典因素影响；募集资金被前任高管大量挪用,导致公司无法正常经营,严重影响了公司正常业务的开展；前任高管还通过其掌控的营销渠道,打着“宏智”的旗号,利用宏智的开发队伍,将大量的高回报的软件开发合同转签到不受公司控制的其他单位,直接导致报告期内,公司新签合同整体毛利率下降,研发和施工费激增；日公司被中国证监会立案调查,导致客户对公司不信任,业务合同也因此大量流失。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、并表子公司福建宏智通信软件有限责任公司以及北京时代宏智软件技术有限公司所有人员的工资和其他各项费用均在母公司开支,但上述两子公司2003年度依然亏损。根据会计师事务所获取的福建宏智通信软件有限责任公司的报表显示,2003年度净利润-元；根据北京时代宏智软件技术有限公司的总帐的数据显示,2003年度净利润-82061.74元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp与会董事认为,上述事项对现有的财务报表、经营成果可能产生重大影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp特此公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp宏智科技股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董 事 会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(由黄曼民等人组成)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二○○四年四月二十九日
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