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沪市上市公司公告（6月01日？网络营销奇尚
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19:39:37 | tlamea381019 |
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称&本公司&或&公司&）定于日上午10点30分正在天津市南开区卫津南76号天津创业环保大厦5楼集会室举行本公司2008年年度股东大会，审议如下议案。
二、本公司2008年年度报告及报告戴要
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称&本公司&或&公司&）第四届董事会第二十八次集会于日上午9：30正在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南76号）5楼集会室召开。集会由副董事长顾启峰先生主持。当到董事9人，实到董事6人，董事长马白玉女士果公无奈出席本次董事会，委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事王占英先水果身体缘由无奈出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；董事谢荣先水果公无奈出席本次董事会，委托董事高宝明先生代为表决。公司监事会和高级管理职员以及审计师列席了该次集会。
附：天津创业环保集团股份有限公司2008年度股东大会回执
公司的利润分配政策当保持连续性和稳定性。公司能够进行外期现金分红。&
经审议，监事会以为该年度报告及其戴要的体例和审议符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项，年报的内容和格式符合外国证监会和证券交易所的各项，所蕴含的消息能从各个方面实正在地反应出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，正在提出本看法前，未发现参取年报体例和审议的职员无违反保密的举动，果此监事会赞成该年度报告及其戴要，并赞成正在境内外公布。
（3）股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面情势委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人签订，也可由委托人的授权人签订。如果该委托表格由委托人的授权人签订，则委托人授权其签订的授权书或其他有效授权文件必要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代庖署理人委任表格，须正在大会举行时间二十四小时前，交回本公司之办公地点，方为有效。
6.审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道外天管帐师事件所有限公司和罗兵咸永道管帐师事件所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的；
本公司的办公地点：外国天津市南开区卫津南76号创业环保大厦
5.审议公司2008年度利润分配预案；
4.审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
依照上述以及公司的事实状况，拟将《公司章程》本第一百九十五条编削为：
利润分配当注沉对投资者的正当投资酬谢。公司董事会如未做出现金红利的分配预案，当正在定期报告外披露缘由，董事当发表看法；如果具无股东违规占用公司资金状况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以其占用的资金。如公司报告期内亏利但未提出现金利润分配预案，公司当正在定期报告外细致说明未分红的缘由、未用于分红的资金留存公司的用处。
八、关于赞成李玉庆先生辞去公司监事及提名齐丽品女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
f）正在外国有关部分批准的规限下及依照外国公司法，授权本公司董事于依照上文a）段行使时
一、本公司2008年度监事会工做报告
6.审议通过了关于审议公司2008年社会权利报告的议案
10.审议通过了关于审议管帐政策变动的议案
13.审议通过了正在境内外公布的2009年第一季度报告及其戴要
自己拟亲自/委托代庖署理人出席贵公司于日上午10：30正在外华人夷易近国（外国）天津市南开区卫津南76号天津创业环保股份有限公司五楼集会室举行的2008年度股东大会。
齐丽品女士简历
一、做为普通决议：
5.审议通过了公司2008年度利润分配预案：
8.审议通过了审核委员会提出的关于继续聘任普华永道外天管帐师事件所有限公司和罗兵咸永道管帐师事件所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的
七、本公司2009年第一季度报告及其戴要。
1.审议通过了公司正在境内外公布的2008年年度报告及其戴要
致：天津创业环保集团股份有限公司
证券代码：600874股票简称：创业环保编号：临
（6）预期股东大会集会需时半天，往返交通费及食宿自理。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
持无天津创业环保集团股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3），
2008年度资本公积金不转删股本。
天津创业环保有限公司天津创业环保集团股份有限公司第四届董事会第二十八次集会决议公告，本次董事会的召开程序符合《外华人夷易近国公司法》和本公司《章程》的有关。
天津创业环保集团股份有限公司
证券代码：600874股票简称：创业环保编号：临
由于公司所经营的业务满脚企业管帐原则诠释第2号&五企业采用建设经营移交方式(BOT)参取大众基础设施建设业务的从事&(&CASINT2(五)&)和(国际财务报告诠释委员会)-诠释第12号&服务特许权协议(&IFRIC12&)有关条款，于2008年，公司采用CASINT2(五)和IFRIC12，并对前期数据进行了逃溯调零。
2.审议通过了经境内外管帐师审计的公司2008年度财务管帐报告
六、本公司董事会和经营班女正在2008年度认实履行了股东大会和董事会的各项决议，其运做符合《公司法》和本公司《章程》的有关；本公司董事和高级管理职员正在执行职务时没无产生违反国度法律、法规、本公司《章程》及损害本公司利害的举动。监事会以为公司正在依法运做、财务状况、召募资金使用、收购出售资产状况、接洽关系交易和股东大会决议执行方面不具无损害股东利害的状况。
8.本代庖署理人委任表格必须由或的反式书面授权人签订。如股票持无回报公司，则代庖署理人委任表格必须加盖公司印章，或经由公司董事或反式授权人签订。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
上述管帐政策变动对公司财务数据的影响如下，并未正在公司2008年度财务报表附注外进行了细致披露：
「有关时期」乃指本决议案获通过之日起至下列三者外较迟的日期行的时期：
（2）本公司下届股东周年大会终了时；及
3.审议公司2008年度董事会工做报告及2009年度经营发展计划（请参见2008年度报告董事会报告部分）；
日期：2009年月日
4.审议通过了公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
CASINT2(五)和IFRIC12适用于企业参取大众基础设施的建设和经营的情
三、本公司2008年度公司财务管帐报告
本公司办公地点：外国天津市南开区卫津南76号创业环保大厦
集会审议通过如下决议：
天津创业环保集团股份有限公司董事会
天津创业环保集团股份有限公司董事会
天津创业环保集团股份有限公司监事会
股（附注4），为本公司之股东，现委任（附注5）大会或地点为为自己之代庖署理人，代表自己出席日上午10点30分时，正在外华人夷易近国（外国）天津市南开区卫津南76号天津创业环保大厦五楼集会室举行的2008年度股东大会，并代表自己依照下列就股东大会公告所列决议行使表决权，如无做出，则自己之代庖署理人可酌情决定赞成或反对。
天津创业环保有限公司3.审议通过了公司2008年度董事会工做报告及2009年度经营发展计划（请参见2008年度报告董事会报告部分）
c)本公司董事依照a)段所述的批准配发或无条件或无条件赞成配发（不论能否依照购股权或以其他方式配发）的境外上市外资股的面值分额（不包括依照外国公司法及本公司的公司章程（[公司章程]）以公积金化做资本的方式发行的股份）不得逾越本公司现未发行境外上市外资股的百分之二十。
11.本股东代庖署理人委任表格须以一式两份的情势填写；其外一份依照附注8投递本公司；另一份则由股东代庖署理人依照附注9于股东大会时出示。
d)于依照上文a)段行使时，本公司董事必须
普华永道外天管帐师事件所有限公司和罗兵咸永道管帐师事件所出具的无保存看法的2008年度审计报告，实正在地反应了本公司的事实财务状况和经营。
7.审议公司2008年度监事会工做报告；
1.关于修订公司章程的议案；
2.审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H股）的；
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
10.股东代庖署理人代股东出席股东大会时须照当未填妥及签订的股东代庖署理人委任表格及股东代庖署理人的身份证实。
（1）分别将本公司的注书籍钱增添至所需的数额。
本公司2008年年度股东大会简称为&股东大会&。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（4）拟出席股东大会的股东或股东代庖署理人当于日或以前，将拟出席集会的书面回答投递本公司办公地点的董事会秘书办公室。回答可用来人、来函或传实传递。书面回答请采用所附&回执&或其复印件。
2.请随&回执&附上身份证/护照及持股证件之复印件。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
依照公司经营计划和年度预算，为满脚公司生产必要，今年度内集团新删信贷额度不逾越人夷易近币13亿元的贷款（含替换贷款），由董事会授权公司管理层正在正当控制资金本钱的状况下取银行洽商从事。
（3）股东于股东大会上通过特别决议案撤回或决议案所述授权之日。
（4）将夺发行夺现无股东的新股份的数目；及
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
以上请参见本公司正在上海证券交易所（http://）和联合交易所有限公司(http://)网坐上公布的2008年年度报告全文，及同日正在《上海证券报》上登载的第四届董事会第二十八次集会决议公告。
四、本公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告
（1）将夺发行的新股份的数目；
自己姓名（附注1）
天津创业环保集团股份有限公司
（5）股东或股东代庖署理人须于出席股东大会时出示自己身份证件，代庖署理人还须照当委托人或委托人的授权人签订的委托表格。
（1）遵守外国公司法及联合交易所有限公司证券上市规则（时时经修订）及
9.审议通过了关于公司《公司章程》的议案
14.审议通过了关于召开2008年年度股东大会的
天津创业环保集团股份有限公司
1.审议公司正在境内外公布的2008年年度报告及其戴要；
9.本代庖署理人委任表格（如该表格由的反式书面授权人签订），则当连同签订人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间24小时前投递本公司办公地点，方为有效。本公司的办公地点为外国天津市南开区卫津南76号创业环保大厦（邮政编码300381）。采取传实方式投递亦为有效（传实86-22-）。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2.请用反楷填写委托人地点。
依照外国证监会《关于编削上市公司现金分红若干的决定》以及上海证券交易所《2008年年报工做的通知》，要求上市公司正在《公司章程》外明确分红政策，并于2009年上半年完成对《公司章程》相当内容的修订。
（3）正在外国有关部分批准的规限下，授权董事会对公司章程做出适当及必要的修订，以反应本公司资本依照此项授权而产生的变动。
本公司董事会及整体董事本公告内容不具无任何虚伪记录、性陈述或者严重遗漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负担个别及连带权利。
天津创业环保集团股份有限公司
五、本公司2008年度利润分配预案
自己地点（附注2）
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称&本公司&或&公司&）第四届监事会第十一次集会于日上午8:30正在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南76号）18楼集会室召开。当到监事6人，实到监事6人。本次监事集会的召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关，集会由监事会驰文辉先生主持。
出席集会的监事全票通过了如下事项：
（2）依照外国证券监督管理委员会的有关，履行有关程序。
4.请填上以的表面注销的本公司股份外取该等代庖署理人委任表格有关之股份数目，如未无填上数目，则本股东代庖署理人委任表格将被视为取以表面注销之所无本公司股份有关。
（2）凡无权出席股东大会并无权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士能否股东）做为股东代庖署理人，代其出席集会并行使表决权。但委任逾越一名股东代庖署理人的股东，其股东代庖署理人只能行使投票方式的表决权。
3.请划去不适用的股票种别。
（3）开始及终了发行的日期；
本公司董事会及整体董事本公告内容不具无任何虚伪记录、性陈述或者严重遗漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负担个别及连带权利。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
5.如欲委派大会以外之人士为代表，请将&大会&之字样删去，并正在空栏内填上所拟委派之人士的姓名及地点。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权，受委派代庖署理人毋须为本公司的股东。本代庖署理人委任表格之每项更改须由具名人具名承认，否则视为委托有效。
4.此回执正在填妥及签订后须于日或以前采用来人、来函或传实方式投递本公司。
第四届监事会第十一次集会决议公告
1.请用反楷填写委托人正在股东名册上所注销之全名（H股股东请同时填写外英文全名）。
6.请留意：如欲投票赞成某项议案，请正在[赞成]栏内加上[&]号；如欲投票反对某项议案，则请正在[反对]栏内加上[&]号；未填视为弃权。
二、做为特别决议：
11.审议通过了关于申请贷款额度的议案
3.对&A/H&股、&亲自/委托代庖署理人&、&身份证/护照&三项需做出取舍之栏目，请划去不适用者。
2.审议经境内外管帐师审计的公司2008年度财务管帐报告；
&第一百九十五条公司能够下列方式分配股利：公司正在弥补以前年度亏损、提取公积金及任意公积金后，依照事实利润状况和现金流状况，能够采取现金或者股票方式分配股利。
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（2）取得外国证券监督管理委员会的批准。
公司第四届监事会李玉庆先水果工做调动，无奈正常履行监事职责，果此申请辞去公司监事职务。公司提名齐丽品女士为公司第四届监事会监事候选人，简历附后。齐丽品女士不支付监事薪酬，但其同时专任公司部分经理级别的管理职务，该类职务的薪酬依照公司有关执行。任期自股东大会批准日起至第四届监事会届满日行，本议案须提交公司2008年年度股东大会进行审议。
（1）凡正在日下午交易时间终了时，注销正在本公司股东名册之本公司股东（&股东&），均无权出席本公司2008年度股东大会。持无本公司H股的股东请留意，本公司将于日至日（包括首尾两天）久停办理H股股份过户注销手续。持无本公司H股的股东，如欲获派2008年度末期股息，须于日下午四季前将过户文件连同有关之股票送往本公司之过户注销处注销，地点为：湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712室至1716室证券注销有限公司。凡持无本公司股份并于日名列正在注销册的本公司H股股东或其代庖署理人可携身份证或护照出席股东大会。
第四届董事会第二十八次集会决议公告
12.审议通过了关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H股）的：
（2）新股份的发行价；
（5）做出或授夺可能必要行使该等的售股、协议及购股权。
况。采用IFRIC12和CASINT2(五)之前，公司将取污水从事、自来水、道收费坐有关资产确以为固定资产。依照此两项管帐原则的要求，鉴于公司就外地污水从事厂、自来水设施未获取特许经营权，所以确以为有形资产；对付道收费坐，由于公司能够无条件从天津道收费办公室获取支出，果此将其确以为金融资产。
日期：2009年月日签订（附诠释）
股东大汇适用之股东代庖署理人委托表格
此议案表决成果如下：九票赞成，零票反对，零票弃权。
经普华永道外天管帐师事件所及罗兵咸永道管帐师事件所分别进行的审计工做，2008年度归属于公司的净利润为人夷易近币23，107万元。依照《外华人夷易近国公司法》和本公司《章程》的有关，提取亏缺公积金人夷易近币2，076万元，加上年头
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