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北海高级传销资本运作7万变1040万：中国特色的庞氏集资骗局如何操作？
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网文：中国特色的庞氏集资骗局如何操作？&&&&&&&&&&&&&&(&08:12:19)转载▼标签：&杂谈&分类：&财经文摘&&&&&&&&&&&&&&&&&&北海高级传销资本运作7万变1040万&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【一个亲历者的日记】&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&近来，有机会零距离接触到了广西北海的传销，这个传销在北海几乎是公开化的，以所谓“资本运作”的面目出现，搞得风生水起，这里我以日记的形式，向各位展示这些日子我亲历的的奇特内幕与真相。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&上海小雨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三前天，一个很久没有联系的教师朋友忽然从北海给我打来电话，说想给我介绍一份工作，说北海的一家房地产公司想请我过去当财务总监，月工资6-8万，我当时就觉得哪有这么好的事啊，像我这样的人能够拿到年薪30万已经是非常满足了，这么一个能够拿到将近百万年薪的工作能够轮到我吗？虽然听说那边的房地产行业最近搞得风生水起，但也不至于能给到这么高的工资啊，我忙问这个公司的情况，结果他说话有些闪烁其辞，一会说那个老板是个千万富翁，一会又说有个很好的项目想叫我来考察，我忽然觉得他的话有点不真实，不知怎么的我就联想到了传销这个词，因为似乎听说那边非法传销搞的挺凶的，于是我立即上网查有关北海与传销的信息，结果发现网上竟然有超过20万条各种关于北海传销的信息，充斥了有关北海关于投资6.98万能够在短时间收回1040万元的相关消息，我觉得这个电话很可能与此有关。但转念一想，不管此事的真假，我应该去看看，如果真是有这么个工作，在北海这样一个风景优美的地方生活也不错，如果他真的不幸陷入传销陷阱，我也有责任去帮他，设法解救他出苦海啊，咱总不能眼睁睁看着朋友陷在火坑里吧，就算没办法救他出来，我去北海旅游一趟也不错啊，况且我就带这么几千块钱，相信传销团伙也不能把我怎么样。于是我便买了张机票（令人吃惊的是机票竟然不打一点折扣，全价），赶往这个西南边陲的小城。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经过将近三个小时的飞行，飞机降落北海机场，一出机舱门，一股热浪就扑面而来，原来这里早已经是夏天了。一出港就发现朋友已经在出口处了，他说的那家公司的王总亲自开着奔驰车来接我。我一看那位王总竟然是个30多岁的美丽少妇，一路上他们就给我介绍北海，告诉我北海的风景优美、气候怡人，生活环境好，消费低，现在正在搞泛北部湾的开发，在中国这是最后一次发财致富的机会，抓住了这次机会，就等于当年抓住了深圳、上海的机会，反正什么都谈，就是不谈工作的事，只是含糊其辞的说明天带我去考察项目。尽管我心里此时已经基本可以确定这不是真正的介绍工作，不过我想既来之则安之，看看他们还有些什么表演，所以也没有表露出我已经知道他们是在搞传销的意思。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&晚上就住在朋友在那里租的房子里，原本我想住宾馆的，所以就没有带毛巾牙刷什么的，没想到会安排住在家里，可人家这么安排了我也不好说不行，客随主便么，好在朋友早已经把毛巾、牙刷等洗漱用品都准备好了，也还算方便。令我意想不到的是，他父亲也过来了，他们两个人租了一套三房两厅的房子，装修看上去还算不错，什么都配备齐全，我问了一下房租价格，他说：“2300元一个月”，我当时就想，这个价格可比内地许多城市都要贵呢，他们在北海有必要住这么大的房子吗？不过人家有钱愿意住大房子，我也管不着是不是？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我看到，他家的桌子上，摆满了有关北部湾开发的书籍，我就在想：这一类的书应该都是机关干部政治学习或者招商引资给人家看的，更多的应该是摆在领导的桌子上装样子的，我的朋友竟然会对这样的书这么有兴趣，还摆在茶几上，还一个劲地叫我好好研究，也真有意思。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当晚天气很闷热，蚊子又多，我就拿起了一本名叫《风生水起北部湾》的书翻了起来。结果发现，这是一本根据各个媒体刊登的有关北部湾开发新闻的资料汇编，绝大部分的内容都是重复的，说实话我也没有在里面看出任何什么新意来，如果不是睡不着，像这样的书我连看都不会看一眼。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&北海&&&晴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天一大早，王总就开车来接我们一起去喝早茶，边喝茶边随便闲聊，他们似乎对开发北部湾的事很有兴趣，一直在滔滔不绝的向我介绍北部湾，把我搞得丈二和尚摸不着头脑，你说介绍工作就应该谈公司的情况，你要是搞传销那也应该向我介绍你们传销的产品才是啊，总是跟我谈北部湾开发，东盟十加一干嘛？再就是谈北海的房价近期是如何如何的暴涨，我想开发北部湾是国家、ZF的事，房价上涨是全国都有的现象，不管是工作也好，传销也好似乎都跟这些东西不沾边，他们葫芦里到底是卖的什么药啊？既然他们都在谈这些，我也就只能在边上附和着。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&喝完早茶，王总就带我们去她家。她家住在北海市中心的一个小区里，家里装修得比较简单，似乎与她的身价不是很相符，她告诉我，她家住在深圳，这是到这里来以后租的房子，她准备在这里买一套别墅。接着她大致告诉我一些情况，就是他们是在做一个金融项目，叫做资本运作，所谓的资本运作就是你投入6.98万元，经过一年到两年左右的时间你将收回1040万元，至于具体的内容，过一会有人会过来详细地告诉我。终于把传销的狐狸尾巴露出来了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一会儿，一位30岁左右的女孩进来了，她自我介绍姓鲁，以前是上海一家公司的人力资源总监，现在就在北海专门做这个资本运作项目。她先跟我讲这个项目是如何运作的，如何保证我能够拿到这个1040万的，大体的方式与其它的传销没太大的区别，只是没有一个产品作为媒介，也是采用5级3阶制，每个人进来以后，需要发展3个下线，然后这些下线再每人去发展三个下线，等到你的下线总数达到29人的时候，你就晋升到老总的级别了（A级平台），到了这个级别，就会集中到南宁去，在南宁这些人的工作就是学习投资知识和技巧、考察ZF提供的各种项目，还有便是数钱了，当你的下线们逐步把钱汇到你的帐号并满1040万的时候，你的任务就算完成了，以后想做什么就看你高兴了。具体的计算方式比较复杂，我这里就不详细阐述了，反正，你的实际投入就是5万元（因为，第二个月马上就能够返回19800元给你），每发展一个下线你都会增加不少收入的，而且组织上还会给你一定的奖励。由于这些东西我在几年前搞一个直销项目的调研时我就接触过，所以她一讲我就明白了，实际上这就是一个变相的传销项目，是一个通过倍增级数效应玩的一个金钱游戏。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&午饭是在一个叫桂林仔的饭店吃的，那里的鱼和荔浦芋头做得味道还不错。吃完饭后，他们又请了一个曾经在新疆武警某部当政委的一个姓蒋的男士来，他给我讲的是这个项目的安全性问题，大致意思就是，此项目不属于非法传销，而是ZF为了开发北部湾而搞的，据说还是当年***副总理从国外引进的，最初是从新疆建设兵团开始做试点运作，试点的地点是在广西的玉林，到现在已经运作超过9年了，2006年转移到北海，很多著名的演员、主持人、ZF官员都在做，像著名的演员赵*、主持人李*等都做过这个项目，现在都已经把1040万拿走了，还有像中央领导***的亲弟弟，***的前秘书，***的保健医生，**过去的老上司等等，现在都在北海做这个事，现在保守估计在北海已经云集了差不多10万人做这个项目的人，所以最近北海的房价涨得很快，上个月还是35万的房子，现在已经要50万了，上个月2000元房租的房子现在也已经涨到2300以上了，都是因为来做此项目的人太多了造成的。说到项目安全性的时候，他说现在北海市马路上几乎见不到警察（此话倒确实，因为一路上我就见到穿制服的人），就是为了让做项目的人觉得在这里做资本运作是安全的；所有做此项目的人手机都会在北海加入公安系统的局域网——金盾网，现在此局域网的人数已经超过了10万，说明公安部门是许可的，否则根本不可能让我们使用他们专用的局域网。此项目的所有款项是统一汇入工商银行北海支行的某个帐号，此帐户每月进出的金额至少在7亿元以上，像这样长时间的大额频繁的进出资金，无论如何也是属于违反国家的《反洗钱法》的行为，但为什么在这么长的时间里，银监会、人民银行都无动于衷呢？唯一的解释就是这项目本身就是ZF行为，为的就是将这些资金运用到北部湾的开发上，因为北部湾开发需要将近1万亿元资金，靠广西这样的贫困地区拥有的自有资金是不可能解决的，需要依靠外来力量，所以国家以这样一种方式来为广西集资，因为这笔资金中有45%是作为税收来上交当地财政的（由于怕引起混乱，所以对外宣传都是负面的）。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应该说，他说的有些道理，我相信这么庞大的团体和巨额财富集中在北海这样一个小小的地方，给北海当地甚至广西带来的影响肯定是巨大的，据说在北海连出租车司机、擦皮鞋的、卖菜的都知道这里有一大批搞高级传销的人了，媒体的负面报道甚至指名道姓，时间地点都说得清清楚楚，难道ZF真的不知道？我不信，唯一的解释就是像那位蒋政委说的这样，这本身就是一种ZF行为。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&晚饭也是朋友请客，他还请来了几位来作陪，经介绍，我才知道，其中一位是复旦大学的博士童先生，他在上海办了一家高科技公司，现在已经把公司都解散了，专门到这里来做这个项目；一位是在美国并且持有绿卡的杨先生，他放弃了在美国优越的工作（每年10多万美金收入），也专门到这里来作此项目；还有一位林女士，是武汉的一家公司的总经理，她现在也辞职到这里来做此项目了，她觉得这是上帝的带领，所以她才会义无反顾地过来北海的；还有一位女士姓柳，她是贵阳的一位教师，在贵阳还开有一家涉外中介公司，专门从事对外劳务、出国留学的中介服务，据她自己说生意还不错，原本最近准备到国外去与她女儿一起生活的，现在也到这里来做项目了；而那位王总也是放下在深圳的公司业务，专门到这里来从事这项资本运作了。这些人的共同经历都是从开始不相信，到最后全身心投入的。那位王总为了证实ZF的意图，甚至专门向工商部门和公安部门举报了此事，但没想到的是，这些部门甚至连她的姓名地址都没有问，只是让她先把证据拿过来，凭证据他们才有权处理，所以报案的结果都是不了了之。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&他们认为，此事至少ZF不会管，这样的赚钱机会不能失去了，等赚到了这笔钱，他们都说愿意回馈社会，他们几乎都有一个愿望，在拿到这笔1040万元钱以后，合伙搞一家养老院，专门从事慈善事业，至于我那位朋友的父亲，一位铁路建设的老专家、老前辈，似乎也对此项目充满信心，他说等他赚了钱就回到老家办一所学校，然后在那所学校为自己塑一个像，好让后人能够记住他。从这些人的言辞中我感到，所有的人都对这个项目充满了信心，似乎这个项目一定能够成功，而这些人今天过来就是为了让我进一步了解这个项目，要让我加入这个项目的运作，所以我明显觉得今晚来的这些人是有选择的，是他们根据我个人的特点有意安排的，所以我相信找这些人来作陪决不是偶然的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&北海&&&阴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吃完早饭，朋友就把我带到了一家茶社，说是要见一位大人物，后来才知道，要见的人姓禹，是中央领导某某某的前任秘书，现任上海某开发区的领导，一会儿茶社就来了十几个人，大多数是跟我一样的菜鸟，又过了一会，大人物来了，只见他很有风度地与大家握手，自我介绍了一番，接着开始讲中国经济的发展，如何改革开放，如何从深圳到浦东再到北部湾开发再到东盟经济合作，又讲了北部湾开发所需要的资金及缺口，打造中国的中产阶级，维护社会稳定，再讲到如何筹集这些资金，最后归集到必须搞这个资本运作项目，而这个资本运作项目又只能在北海这个地方搞，也就是说这个项目的操盘手就是ZF本身，所以ZF理所当然要为这个项目保驾护航，总之做这个项目是安全的，有保障的，每个人都能成功的，大家要抓住这一次千载难逢的机会。他大约讲了1个小时，讲话完毕下面的人掌声一片。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接着我们来到一座高层建筑的22楼，去见一位老者，这位老者姓秋，是原深圳某区的一个局长，现在退休在家，他也在这里做这个项目，他跟我们讲了与那位秘书大人差不多的内容，大意就是他抛弃了深圳优越的生活来到这里，为的就是能给北部湾的开发作点贡献，也为自己赚点钱。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下午我们又赶到一位陕西某军分区司令租住的地方，这位首长，倒是很平易近人，他先自我介绍他以前专门为革命老区做一些扶贫工作和引进一些项目，他已经跑遍了大多数贫穷的革命老区，被一些老区的贫穷震撼了，他说到现在还有两代人只有一条裤子的，而这些人见到他们，还一个劲地说：共产党好，感谢党感谢ZF。让他觉得自己这些年来没为他们做多少事，心中有愧。然后他也如法炮制的把深圳、浦东、北部湾的开发说了一大通道理。没办法，即使我已经听的耳朵出老茧了，为了不给朋友丢面子只能继续听下去，跟我一起的另一位菜鸟是海军某医院的外科医生，也是上海第二军医大学的博士，他现在正面临着转业的关键时刻，是自主择业还是国家分配他还把握不定，他似乎比我听得认真，还不时地向那位首长发问，而那几位引荐人似乎又在刻意让我与他相互回避，由于我们的引荐人都是女人，他偷偷地对我说：“三个女人一台戏”。确实，那几个女人的热心程度让我都觉得受宠若惊，什么都帮你安排好了，反正衣食住行全部不用你操心，你所要做的就是耐心地听。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北海市区有一栋很好的高层公寓叫万家兴大厦，几乎全部住的都是这些做资本运作的人，据说现在北海市区的人口中，有将近三分之一是外地过来做这个项目的，而北海的房价也从去年的1800一平方米到现在已经3500左右了，而房租更是涨了100%以上，如果以去年的房价和今年的房租比较，只需要5年就能够全部收回购房款了，我估计全中国房地产投入产出比没有比北海更高的地方了，我在想，如果有一天这里不让搞这个所谓的资本运作或者转移地方了，这些外地人将会在一夜之间从北海消失，此时的北海会是个什么样子呢？也许北海会再次出现房地产的崩盘，几乎一半的住宅将空出来，商场、酒家将门庭冷落。或许正是因为北海是依靠这些人来支撑城市经济的，所以城市才会处处给他们开绿灯，如外地牌照的汽车违章从不罚款扣分，外地人租住房屋从来不需要暂住证，外地人在这里有什么困难尽管找当地ZF，他们都会尽力帮你解决，有人甚至开玩笑说，你要是想超生，就到北海来，这里没有人来管你的计划生育。总之，外地人在北海不但不会受到歧视，甚至在各方面都会比当地人更受到照顾。令人吃惊的是，北海几乎看不到一个穿警服的人，但治安却出奇的好，居然在大街上甚至火车站这样的地方都没有一个乞丐，看来这里才是真正的和谐社会啊。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下午6点钟左右，冗长的政治报告终于听完了，王总开着她那辆白色的奔驰，送我去著名的银滩，大约是傍晚的原因，潮水已经涨上来很多了，但银滩白色的细沙还是在夕阳的照耀下，闪烁着红色的光芒，沙滩上建了些造型别致的木屋海鲜大排档，主要是吃烧烤的，一些人在海里嬉戏游泳，每个人脸上都洋溢着欢快的神情，海潮拍打着沙滩，把一些细小的碎贝壳冲上海岸，粉红色的防鲨网浮球随着海浪在水面上来回飘动，摩托艇拖着长长的白色尾巴在海里飞驰着，我想骑在上面那种感觉一定很刺激。我脱下鞋袜，踩进不断上涨的潮水，一种说不出来的凉爽终于从我的脚跟涌上了身体直到头脑。两天来，我都在跟着他们东跑西跑的去听报告，看着他们时刻保持亢奋的状态，有一种感觉忽然涌上心头，我好想回到上海那个属于我自己的小窝，我怀念起上海充满油菜花的春天，虽然北海的负氧离子是上海的50倍，这里也没有上海的嘈杂和紧张气氛，这里还有着千万富翁的美梦，但是有两个字却在这个充满着梦想的北部湾所无法找到的，这就是“平安”。6.98&万变1040万这样的神话会在我这样的人身上实现吗？难道天上的馅饼真的会掉到我的头上吗？一望无际的北部湾充满了梦想与激情，我会是这千万个淘金者里的一员吗？我得好好的想想，愿上帝赐我一颗平和的心，冷静地去分析，我宁愿受穷一生也不会为了1040万的梦去干违背法律与道德的事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&北海小雨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&早晨起来，外面忽然下起了小雨，天气一下子变得凉爽了起来，王总一如既往的开着她那辆奔驰，把一位中年男士接到了我的住处，他自我介绍叫程某，是贵阳某保险公司的一位经理，他给我讲述了他来到这里的一段经历，他是一位很慎重的人，所以当他去年三月有幸接触到这个项目的时候觉得应该能够做，但他遭到了家庭的反对，介绍他来的人是一位商场的失意者，在外面欠了不少钱，这位失意者当时觉得这个项目能够做，希望这个项目能让他重新振作起来，所以他开口向程某借钱，程某当时觉得此人的偿还能力有问题，所以就没有借给他，但为了给这位朋友一条出路，还是介绍他到一个典当行以5分的利息借给了他5万元。到了去年的10月份，那位朋友再次来找他的时候，这位朋友已经把贷款还清了，还买了房买了车了，因为他此时已经上到了A级平台，每月的收入已经达到了6位数。正是看到这样的情况程某才最后下了决心，辞去了工作来到了这里。他说他之所以来这里是经过了认真的评估的，包括安全性和可行性，他觉得这个项目与他所从事的保险业非常类似，应该是完全可以做到的，如今他上面的层级都已经上到了A级平台，他自己也将在不久以后上到A级平台了，而上了A级平台就意味着可以每个月安心收钱了，所以他可能以后也不再有机会与我们再探讨这些事了。听他说的这些话，我觉得还是真实的，也让我看到了这个项目似乎真的值得一做，但我觉得，要找到三个人成为自己的直接下线还是有一定困难的，因为这个项目实在是名声太坏了，你只要一说叫人跟你做，别人甚至连一秒钟都不会想，就会觉得你肯定是想钱想发疯了，脑子进水了，因为外面的负面宣传实在是太多太多了，谁会相信你啊，如果是找了自己的朋友和亲属，人家可能根本就不会理睬你，甚至会对你产生极大的误会，以为你为了钱专门坑害自家人，甚至会反目成仇。唉！我党的宣传攻势实在是太可怕了，什么人生自由受限制，什么洗脑，什么坑蒙拐骗，使人们对传销深恶痛绝。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下午他们又带我去听了一位天津来的吴老师讲“拉菲尔定律”，在此之前我还真不知道有这么一个定律，这位吴老师与我的年龄差不多，过去一直在国家机关工作，开始她也不相信这个项目，后来她请教了清华大学的某位经济学教授把此项目的经济模型彻底的分析了一下，觉得此项目是可行的，才决定辞去工作来到北海，也许下个月她也要进入A级平台了，我们也再没有机会听她讲课了。“拉菲尔定律”大致的内容就是：资金通过金字塔形的分级累加，达到1160人时就可以实现这个目标了，出局者拿走1040万元的同时，还有相当一部分资金留在了系统内，再通过不断的升级（本项目就是从3800元升级到26800元再到现在的69800元的），以后面的超额资金来弥补前面所形成的亏空，由于计算比较复杂，这里我就不详述了。不过以我目前的知识，还是能够理解这样的分配模式的，只要项目还在延续，这个游戏就永远能够玩下去。而当这个项目因某种原因一旦终止，最后出现的亏空将会由最初形成的结余和通过国家财政补贴来弥补。当我问到国家财政为什么会补贴此项目这个问题时，她说其实每进系统一笔钱的同时，交给了国家45%的税收，国家叫停项目当然是有责任补贴的，况且国家拿了这笔钱投资肯定也是有收益的，拿出资金来弥补也是天经地义的。如果一切进展顺利的话，到最后项目进入的门槛也将越来越高，人数也会越来越少，倍数也将越来越低。美国在把此游戏玩了100多年后，门槛也从最初的2000美元提高到了现在的100万美元，倍率也变成了24%，现在该项目已被美联储接手，美联储用此项目筹集的资金进行一系列投资，并用投资的收益来支付参与者的分红。吴老师讲的“拉菲尔定律”，我似乎有些明白了其中的奥秘，但应该说还没完全搞明白，尤其是资金黑洞的问题，我还是觉得有些难以理解，毕竟资金并没有增值，后面垫底的人该怎么办？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大家一起吃完晚饭，回到住所，我在想，这个项目到底能不能做？听了这么多人的讲述，我觉得似乎有些道理，难道我也被洗脑了？还是这个项目真的值得一试？我现在不好做判断，或许等我回去了以后，再好好的冷静的思考一下就会得出结论吧？找3个人难吗？找3个人难道不难吗？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在北海，现在几乎人人都知道，有一大批人在搞所谓的高级传销，由于制度规定当地人不能参与，所以这些人的活动都在有意无意地回避着当地人，但有一点已经让我确信，公安部门肯定也知道，但令人吃惊的是，在北海的大街小巷居然没有一条关于打击非法传销的标语口号，甚至还一些人多次向公安机关、工商管理部门举报，当举报人带着公安部门的人来到这些人的住处时，公安人员甚至还会反问举报人你有什么证据说他们在搞非法传销活动？这些搞所谓传销的每个人都是以实名在工商银行开户和中国移动公安局局域网以实名登记的，并且还附有本人的照片、身份证号码，只要ZF想端掉它，几乎可以在一夜之间全部一网打尽，但此项目已经运作了将近10年了，到目前似乎还是很安全的在运行，唯一的解释就是项目是被默认合法的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&北海&&&小雨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天已经是第四天了，照例他们又请来了一位律师和一位在、四川某市总工会担任法律顾问的人来给我讲这项活动的合法性问题，虽然每个人看问题的角度不同，但大致的结论都差不多，这就是这项活动的组织者实质上就是ZF，之所以现在还在地下活动的根本原因就是怕乱，一旦人群蜂拥而至，这个游戏根本就已经没办法玩了，所以采用的是对外作负面宣传，对内却加强保护的方式进行，目的就是为了给北部湾的开发筹集资金，也为国家打造一个中产阶级群体，北海搞这项活动的真正始作俑者实际上就是原广西的领导人**，据说他现在已经调到另一个地方担任主要领导了，也意味着或许在不久的将来这个项目会转移到那里了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&下午朋友带我去了北海的老街，老街大约长1公里，紧靠大海，青石板铺路，显得非常的陈旧，许多房屋已经挂着危房的标志，但老街又显得异常的美丽和宁静，一派欧陆风情，所有的建筑几乎全部都是欧式的3层楼，感觉远比上海周边的古镇来得大气，据说这都是当年法国人在这里建设的，不知出于什么原因，这里显得有些萧条，除了偶尔有几家冷清的酒吧和咖啡厅外几乎没什么商店，倒是古老的街上有一个基督教堂让我感到格外的亲切，我进门后看到里面巨大的耶稣画像，让人觉得是那么的神圣，教堂不大，里面负责接待的老姐妹很热情，她说：“我一看你就是基督徒，因为基督徒的眼神与常人是不同的”。难道我的眼神真的是与常人不同吗？我自己怎么没感觉出来，或许上帝真的已经驻扎在我的心中了吧。小教堂旁边基督教培蓓幼儿园里传出了孩子们的赞美诗歌声，那歌声是那么的神圣与熟悉。老姐妹给了我一张教堂活动的时间表，是一张粉红色的小纸片，上面星期一、星期三、星期五、星期六和星期天都有活动，而且还有普通话、白话、英文的查经团契，真没想到这里的教堂虽然很小，但活动居然搞得那么活跃，下次有机会一定过来看看。老街的房子很多都在出租或出售，或许是北海人并没有意识到这些房子的文物价值，又或者这样的房子作为居住实在是不太方便吧，据说现在一栋大约300平方米的三层楼的租金只需要800元一个月，如果购买的话只要2000元一平方米，这样算下来，一栋小楼50-60万元就能买下来了（要知道在上海这样一栋老式花园洋房的价格可是天文数字啊），我想要是有可能的话，买这么一栋小楼居住或者开个酒吧玩玩一定不错，或许不久的将来这里会成为北海的三里屯或者新天地了，到那时我就赚大了，哈哈！如果有机会再来，我一定要在这里逛上一天，坐在酒吧里，一边品着美酒，一边慢慢的品味这里独特的风情&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&北海&多云&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天已经是我来北海的第五天了，今晚我就要离开这里回上海了，似乎这样的传销并不像我以前所理解的那样可怕，好像这些参与者并没有被没收身份证、没收钱财、控制人生自由或者许多人挤在一个肮脏的小房子里集体生活等等，这里的每个人都可以自由出入，居住也十分的分散，都是各住各的，虽然也有纪律约束，但都是些日常的道德规范，这里的人们似乎都很乐意为别人服务，相互之间的关系也非常融洽，互相的帮助成了一致的共识，而且这里的人似乎也并不像传说中的都是些低素质的人，我见到的人几乎都是大学以上的文化程度，很多人还是出国留过学的硕士、博士们，而且专业各异，有学理工的、法律的、管理的、经济的，还有担任过国家机关、企事业单位领导的，他们每天接待来自各地的朋友，一些中高档的酒家常常都是宾朋满座，所以我就想，这传销真的这么可怕吗？为什么这么多人都会从一开始的对抗、反感到最后都热情的投入？我想根本的原因，就是他们经过了详尽的调查和研究以及在北海的所见所闻使他们抛弃了一切的怀疑最后全身心地投入。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天上午来了一位从贵州过来的原先是在某国企担任高管的人，名叫吕*，他是去年5月听他老婆说这个事的，由于他老婆平时在家不是打麻将就是看韩剧，整天无所事事，听到此事以后他老婆坚持要做，他力劝无效后，就拿了7万元让她到北海来了，他想等你把钱花完了知道上当了就会自动回家的，可没想到几个月过去了，老婆还是没回来，他就想过来看看到底是怎么回事，于是年底的时候就过来做了一个详细的调查，没想到连他自己也被吸引住了，于是在一月份就正式过来了，现在他老婆已经上了A级平台了。他跟我说了许多他所作的分析和所查阅的资料，从广西的主要领导人的讲话，媒体的各种报道，他都作了详细的摘录，并注明了出处，最后他得出了这样一个结论，这个项目就是国家行为。在我对此项目未来可能形成的资金黑洞提出异议的时候，他跟我说，其实现在中国的社保基金运作就是这样一个黑洞，就是前人用后人的钱，然后通过不断地提高征收比例来维持日渐庞大的支出，只要项目能够持续，此黑洞就永远不会出现，如果某一天项目要结束了，国家当初拿走的45%这个巨大的数额，投资经营产生的效益也一定能够补上这个黑洞，如现在社保资金就是通过各种投资获得收益来逐步弥补其产生的亏空的。听了这话我觉得有一定的道理，但还是没有完全想通，不过我想这种模式应该是行得通的。后来还来了一个昨天从深圳过来的人，他似乎对这个项目很熟悉，他说香港早就开始搞这个玩意了，这个项目在香港叫做“大富翁”游戏。看来我是孤陋寡闻了，我准备回上海以后好好的查一查，看看是否真实。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今天下午原本还要安排一个马上就要上A级平台的女士来讲他们的一家三口是如何都上A级平台的经历，在我的坚持下，王总就没有再叫她过来，因为这样听下去，我太疲惫了，我想该知道的应该差不多了，我该回去好好的思考一下了，这个事到底能不能够做？如果我来做，成功的可能性有多大？我准备回去以后先理一下自己的思路，我必须要冷静地好好地想一想，&1040万也确实够吸引人的，看着那些已经成功的和即将成功的人似乎又不像是假的（王总只做了不到两个月下面就已经有10个人了），不像那些做安利的人那样，虽然激情万丈，但由于对业绩要求高，所以最后成功的人很少，但这里绝大多数人似乎都是在一年之内就已经达到A级平台了，到底是他们找来的都是成功者呢，还是我根本无法接触到失败者，因为失败者是不可能出来给我做介绍的，所以我还是应该好好的思考一下。我准备回去以后先给某个人讲一讲我对这个项目的理解，看看能否说服他，如果可以，说明找三个人来还是很有希望的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&上海&&&晴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我是今天凌晨回到上海的，飞机票依然是全价，这个现象似乎在其它航线上很难看到，但在北海却真真实实的看到了，不知道这是航空公司有意而为的呢还是其他什么原因，反正你订任意一天的机票都一样，都是全价1740元没一点折扣可打，这个价格据说都能到纽约了，呵呵！&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&早晨，一个一直在关心着我行踪的朋友来看我，我把大致的情况跟他讲了一下，没想到他竟然在多年前就做过传销，对此道很了解，他认为值得研究一下，如果确实没有政治风险的话值得一做，他说他还能找到一些人过来投资，如果真是这样，我不就是一下子解决了三个人吗？如果人更多当然就更好了，不过他说还需要认真地调查和分析，不能光听那些人说，需要自己去查资料和分析才行，我觉得他说得有道理，我们是应该慎重对待。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&他走后，我跟MSN上的一个朋友开始聊天，没想到我刚把事情说出来，他就一口咬定：你被洗脑了，这样的事情不能做的，然后任我如何解释反正就不理我了，好像我要害他一样。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&看来这个事情对不同的人还真是不一样，如果此人是个感性的人，可能一听说是传销，马上就会认为这是犯罪是上当受骗；对理性的人他会认真的分析比较，他会去思考去查资料看现象。其实我并没有想叫他们参加，连我自己也没决定是否要加入，我只是想听到些意见，听听正面的和反面的意见，给我一些参考，可没想到结果竟然会是这样。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我难道被传销组织洗脑了吗？我难道没被他们洗脑吗？我的脑真的这么容易被洗吗？我的脑难道不容易被洗吗？连我自己都搞不明白了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。&日&上海晴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&这几天我都没闲着，我在网上找资料，也找各方朋友了解有关这方面的情况，再加上这些天各位博友们给我提出的各项看法，我认真地总结和分析了北海所谓资本运作项目的可行性，到今晚为止，应该说结论基本出来了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、政治风险&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在北海，他们跟我说，每个最终出局的人都会有一个纳税证明，以表示你所挣来的钱是合法的，我回到上海后，我就找那位教师朋友，我说我想看一下那个证明，以证明这个项目确实得到了ZF的默许，他去找了相关的人以后说拿不到这个证明，说这个项目是保密的，这份东西不能随便给人看。我想既然税务部门有书面证明，就说明这不是什么保密的东西，因为这个收入已经在税务部门做了登记，至少税务局的人就知道，我没听说过纳税还需要保密的事呢，况且有这样的书面证明可以让新加入的人更加放心地去做，为什么不愿意拿出来呢？我想出现这样的结果只有两种可能：一种可能是根本就没有这个证明；第二种可能是根本就没有人拿到过1040万。因为我在北海甚至包括在北海的其他老资格的参与者可能都没有见过真正拿走了1040万的人。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如果真是没有税务部门的纳税证明，我想其政治风险不言而喻，而且这些人所说的话就需要打个折扣了，既然在这一件事情上能够撒谎，为什么其它的方面就不能撒谎呢？例如45%真的交给了国家？证据何在？我没看到任何书面的东西，都是口头上说的。新疆建设兵团真有这么一批人在10年前就在玉林开始搞这个了吗？为什么我找到的和那个海军菜鸟（我们最近经常通电话）找到的新疆建设兵团的人都不知道此事呢？乌鲁木齐的房价上涨幅度比较大就一定与此资本运作有关？要知道新疆建设兵团已经搞了近10年资本运作（据说所有的人都拿走了380万元），而乌鲁木齐的房价在前些年根本没怎么上涨，只是到了去年才出现了报复性上涨而已，硬是把房价与资本运作联系起来似乎有些牵强附会。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由此可以看出，在各方面信息没有明朗之前，此项目是有政治风险的，至于现在北海ZF不管此事，我觉得更多的是ZF考虑当地的经济发展问题，主要是以下几点让当地ZF睁只眼闭只眼：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、本项目带来了大量的资金，资金全部存在当地的银行，而当地的建设需要资金，这些从外地带来的资金正好作为北部湾的开发建设使用，如果对这些人一打击，必将使当地资金出现外流，这是ZF所不愿意看到的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、带来了大量的消费，大量的人流集中在这个弹丸之地，而且是具有一定消费能力的人群，从我所见到的那些人群看，这里平均每人每天的消费绝对大于100元，如果以10万人计算的话，每年这个群体在北海的消费将近40亿元，而2007年北海的社会商品零售总额只有60亿元，所以这些人给北海带来了大量的GDP增长，相信ZF是会算这笔帐的。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、由于此项目不接受当地人参与，这是非常高明的举措，这样做就不会出现当地人因为项目本身出了问题而混乱，再加上项目对参与者的道德约束，对当地的社会安定影响较小。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、北海是90年代初房地产泡沫经济的重灾区之一，直到现在仍然有不少烂尾楼无法处理，近来由于大量的人流进入，使得北海的房地产得以复苏，如果现在这些人离开北海，对刚刚有起色的房地产业无疑又是一记闷棍。&&&&&&&综上所述，在此项目对社会安定影响不严重的情况下，当地ZF是不可能插手的，除非有某种原因把事情搞得过影响过大了，出现的后果无法收拾了，当地ZF才会出面干预。因此此项目也不可能把规模做得过大，否则ZF很难不闻不问（真要是一下子涌进来几千万人，ZF不干预才怪），ZF之所以把公安系统的局域网提供给他们和工商银行专户管理相信也是为了更好的控制，一旦出现问题好及时刹车并找到相关的人员。应该说在这个事件里ZF是与此项目的组织者达成了某种默契，ZF充当了他们的保护伞。因此我相信把达到A级平台的人转移到南宁也是ZF为了给北海减轻压力和控制项目发展的一个举措。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、系统风险&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我上海的一个朋友跟我说，他的一个亲戚大约在一年多前就去了北海搞这个资本运作，后来还把很多亲戚朋友都搞进去了，他自己也上到了A级平台，在南宁整天呆着，等待着那个1040&万到手，他与南宁那些上了A级平台的老总们每天都是吃吃喝喝，日子倒过得挺潇洒，但是这些钱却不像当时进去的时候说的那么容易进帐，似乎与每个月6位数的差距很大，一直等到今年春节以后，发现该拿的钱根本就拿不到，最终他灰溜溜的回到了上海，为此还得罪了一大帮亲戚朋友。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&听了他的话，我认真地分析了一下，觉得这是完全有可能的，道理很简单，他在南宁的收入是需要不断的新增下线才能得到的，如果下线发展得慢那么作为上线并且已经上到A级平台的人又无法对下面进行指导和控制，最终只能长期呆在南宁等待。同时我还发现我在北海根本无法接触到已经上了A级平台的人，也就无法听到他们对此项目的看法和经验，相反我所见到的都是进入时间不长却对上A级平台充满憧憬的人，我相信这也是我一开始走入误区的原因。我也终于明白为什么要让上了平台的人去南宁，并且不让南宁的人到北海来的原因了，因为他们的到来，很可能会因此破坏了还没上A级平台的人对上了平台的美好向往（整天就是学习、考察、数钱，多么美好的生活啊），所以他们的目的就是要让那些对未来充满幻想激情的人来拉拢更多的下线。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、资金风险。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本项目的出局需要1160人，也就是说总共需要投入8100万元才能出局一个人，以现在北海有10万人参与项目计算，当10万人都出局的时候（按讲课人的说法人人都能成功的），总的资金已经投入了8.1万亿元（10万人拿走了1.04万亿元，国家拿走了3.645万亿元，系统内部各级人员拿了3.415万亿元），要知道2007年底全国城乡居民银行存款总额才17万亿元，也就是说，要把将近全国人民一半的存款都投入到北海来，才有可能让现在这10万人都成功，这种可能性好像太小了吧，即使这个假想成立，这么多的资金投入肯定不可能在一到两年内实现，很可能需要10年甚至更长的时间才有可能，毕竟全国人民不可能一下子都把钱投到这里来（这个资金运算与是否升级无关）。而要让更后面进来的人都出局恐怕把全世界的钱一起拿过来都不够，这可能吗？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、人员风险。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如果以我个人而言，找3个人来做下线或许并不非常困难（但应该也有不少难度，毕竟此项目名声不好），但我不敢保证我的下线也有这个能力找3个人，更不敢保证他们所找来的人有能力再找3个人来，不妨作个假设，如果以现在的10万人都出局，而每个人都有能力招徕3个人的话，那么必须要有1.16亿人才能满足这10万人的出局，这显然是天方夜谭，1.16亿人都到北海来的话，恐怕马路上都站满了也很难放得下。即使从今天开始项目升级为21万的门槛，要让这10万人出局也需要将近4000万人才行，要知道广西全部的人口才只有4900万，一下子在北海涌进来4000万人（相当于3个上海市的人口），不把小小的北海挤暴掉才怪。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、道德风险&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我是被人骗到北海的，根据此项目参与者的经验，要找下线必须采用骗的方式，让被骗来的人到北海来受教育，否则根本不可能有人过来。因为靠你一个人是不可能说服你想找的人的，必须靠大家的力量（以我对项目的理解和口才，在上海并没有完全说服一个人，虽然有人觉得可以一试，但没有一个人真正下决心做），如果被骗来的人接受这样的盈利模式，最终加入了，你便成功了，但是这样的方式能够持续多久？如果没有真正的成功者作为榜样，光靠嘴巴说是不可能长久的，而这个项目的成功者我一个也没见到，这就足以说明了此项目的操作是非常困难的。况且靠骗自己的亲人和朋友来做，这样做是否有违我们日常的道德标准？如果最终有人不成功，那么你最终很可能会成为众叛亲离的人，到那时后悔就来不及了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由以上三点可以看出，本项目不管是谁搞的，项目本身最终结果都将出现危机，或许有极少数人最终能够获得成功，但我想我不太可能成为这样成功的人，即使我有幸成了那个成功者，拿到了1040万，可我的成功必将有1160位我的亲友和亲友的亲友成为我的垫脚石，我觉得拿这样的钱不道德，因此我决定不再参与这个项目了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【作者附记】&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&这一次的北海之行就算是交了一次学费，让我彻底清楚了这个所谓资本运作的真正面目，也有机会通过我的博客向所有的我的读者展示这个所谓资本运作这个项目的运作模式，以便给你们今后做出辨别。(作者：JUNWEI)&&&&&&&&&&&&&&
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最近好像隆力奇也干这个游戏。
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谢谢。又知道的多了
每天玩跟吃谁买单啊，当旅游不错啊，ZF又一次不作为了
2008年11月底，我一亲戚被这个资本运作骗到北海，投了12万多。我请假10天，只身赶往北海捞人。动用各种手段才把人捞回来。并逼着上线把所谓的投资款变成借款。还到今年，还欠1万多。&&&&&&&&&&&&&&贴近观察北海传销体系，感觉这个系统欺骗性极强，整个过程充满了暗示、误导。
人的理智太脆弱，情感才是无敌的。
厦门市翔安区马巷街，岛城城乡接合部一条满是烟酒摊和服装店的街巷。街角的一间小店其貌不扬。从外观上看，这是一间在厦门最常见的路边铺面，四五十平方米大小，装潢精美，有两名店员。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　与众不同的是，每到工作日的上班时间，周围店铺大多顾客稀落，这家毫不起眼的服装店却是人头攒动。大多数生意在更早的时候已经完成联络。30多岁的店主对于熟人介绍的新客户，都会谨慎地查问，除了问介绍人是谁，还会问到对方的工作等等。&&&&&&&&&&&&&&　　然后，过了早上10点，客户会像普通购物者一样进入店内。知道客户的兴趣不在这些花花绿绿的衣服上，店员会把他们带进角落的更衣室。&&&&&&&&&&&&&&　　不到一平方米的更衣室有一道暗门。&&&&&&&&&&&&&&　　暗门直通服装店二楼。平时很少在店里见到的店主，其实几乎每天都在这里办公。他的办公桌上摆满了POS机，每月流水超过600万元人民币。&&&&&&&&&&&&&&　　“我们跟踪了几周，终于确定这是一个信用卡非法套现点。收取0.8%到2%的手续费，这是这一行普遍的收费标准。”翔安区公安分局民警陈远志对《瞭望东方周刊》说，他们在这间狭窄的房间里，找到了满满几抽屉信用卡，800多张刷卡后的签购单以及3万多元现金。此外，还有60个不同银行的U盾。&&&&&&&&&&&&&&　　在2011年代号为“飓风”的专项打击行动中，厦门警方查获了34个类似的非法套现网点。警方估计，这个隐匿的市场高峰时有70亿元资金往来流动。&&&&&&&&&&&&&&　　看似平静、简单的信用卡套现又与高利贷、诈骗纠缠在一起。在这个庞大的链条中，POS机成为最为重要的一环。仅在“飓风”中查获的非法套现团伙使用的POS机就来自全国各地的400多个商家。&&&&&&&&&&&&&&　　警方认为，目前查获的信用卡非法套现团伙以及POS机贩卖网络只是冰山一角。而目前在全国公安经侦部门办理的所有案件中，银行卡犯罪案件约占比五分之一。&&&&&&&&&&&&&&　　公安部经济犯罪侦查局局长孟庆丰对《瞭望东方周刊》坦言，信用卡非法套现案件已经成为全国各地公安机关经侦部门侦办银行卡类犯罪的重点案件之一，也是侦办难度较大的案件类型。“公安机关已经成为最后一道防线。不把源头堵住，这个低成本、高利润的行业不断会有人以身试法。”&&&&&&&&&&&&&&　　隐匿的资金流转站&&&&&&&&&&&&&&　　与位于岛外的翔安区不同，厦门岛内湖里区的信用卡非法套现“刷卡公司”更多，手段也更“先进”。&&&&&&&&&&&&&&　　用于刷卡的POS机和付钱的房间往往分属两套不同的住房。套现者先在POS机上刷卡，然后到另外一个房间登记自己的借记卡，由“刷卡公司”转账，完成“无现金交易”。这一方面可以避免抢劫，同时也可逃避公安机关的打击。“即便我们逮到负责套现的人，缴获不了非法套现的POS机和收款条，也很难定罪。”厦门市公安局经侦大队大队长黄卫东告诉本刊记者。&&&&&&&&&&&&&&　　套现者一般会在媒体上找到“无抵押贷款”或者“信用卡理财”的广告，这些都是“刷卡公司”的广告。其实，在互联网搜索引擎中输入“套现、厦门”，也能非常直接地找到这些公司。这些网站看起来都十分正规。警方表示，2009年信用卡非法套现入刑后，“刷卡公司”更加注重隐秘而有效的宣传方式。&&&&&&&&&&&&&&　　“职业刷卡人多数选择在上午交易，并且尽量在公共场合，主要是怕遇到抢劫。一般第一次交易，都会选在麦当劳(微博)或者公共汽车站这种地方碰头，觉得没有可疑之处，才会被带去刷卡。”陈志远说。&&&&&&&&&&&&&&　　据民警归纳整理，“刷卡公司”一般都在市中心不显眼的居民楼里，“我们抓到的一个犯罪嫌疑人，在夏华路老的公寓楼租了一套二室一厅的房子，从门口看和普通住家别无二致，门口还喜洋洋地倒贴着‘福’字。”就是在这样一套房子里，每天都有数百万元资金通过POS机往来。&&&&&&&&&&&&&&　　事实上，在“飓风”中落网的45名犯罪嫌疑人，大部分都是年轻人，“年纪大的不行，这种犯罪需要较高的智商。在厦门做得规模比较大的人，都是行业内‘信誉’很好的。”厦门市公安局经侦大队民警王爱梅说。&&&&&&&&&&&&&&　　根据民警的描述，比较大的“刷卡公司”也不过四五个人，且分工明确。老板负责购买POS机、寻找客源。几个相当于小工的人，一个接待客户，一个刷卡、对账，一个负责把签购单整理打包。小规模的公司只有一两人。&&&&&&&&&&&&&&　　不过，黄卫东认为这些“刷卡公司”只是整个链条的终端，“这些POS机的提供者，才是一个更庞大、更专业的群体。”&&&&&&&&&&&&&&　　神秘的“上线”&&&&&&&&&&&&&&　　在为期三个多月的专项打击过程中，厦门警方一共收缴了52台POS机，基本来自厦门以外。&&&&&&&&&&&&&&　　“在厦门本地，商户向银行申请POS机，银行都会来实地考察。因为非法套现是虚构的商品交易，银行在发送和接收POS机信息的时候，申请POS机的商家必须提供消费纪录。”黄卫东说，像厦门这样的沿海经济发达地区，本地银联监管比较到位，一旦出现虚假交易或者可疑交易，银联系统会报警或者锁卡，也会追踪商户信息。&&&&&&&&&&&&&&　　在厦门被收缴的用于非法套现POS&机来自江西、广西、安徽、河北、内蒙古等地。&&&&&&&&&&&&&&　　根据王爱梅梳理分析，操纵这些POS机贩卖网络的人多来自两广地区和安徽，“他们也是做一行专一行，对各地信息都比较敏感。哪里的银行正在推广信用卡和POS机业务，他们都知道，还会专门跑过去。”&&&&&&&&&&&&&&　　POS机贩卖链条的源头是各地与银行有一定关系的人。他们专门收集身份证，到银行申请POS机然后转手给POS机批发商。根据被捕的犯罪嫌疑人讲述，一些“关系硬的人”可以在一个月内注册十几家公司，同时申请相当数量的POS机。这里一方面有人伪造工商档案等申请材料，也有利用合法商家名义通过正规渠道申请成功。&&&&&&&&&&&&&&　　“要看申请POS机的人的能力，‘能力强、关系硬’的就能申请到高额度的POS机，申请POS机的额度和申请公司性质和规模有关系，像国美(微博)、家乐福这样的大型商业机构，一般都可以申请到很高刷卡额度的POS机。”王爱梅对《瞭望东方周刊》说，“但是这种正规商店的POS机管理比较严格，很少流入POS机贩卖网络。在非法套现市场中最常见的是建材类公司的POS机，额度通常也比较高，但也价格不菲。”&&&&&&&&&&&&&&　　比较关键的是不同POS机手续费的标准。有的机器可以达到每笔50元，有的是每笔30元，“50块钱手续费这种机子一般卖得很便宜，拿它来做专业套现的人不多，成本太高。不同银行申请的POS机，手续费不同。这是POS机市场价格差异的原因之一。”王爱梅解释说。&&&&&&&&&&&&&&　　“而且，交易中的‘上线’都会尽量隐匿自己的真实身份。”黄卫东说。&&&&&&&&&&&&&&　　在最后的买家那里，一台POS机的价格一般在4万元左右，不会超过6万元。很多时候，一台POS机会被转手几次。&&&&&&&&&&&&&&　　“做这一行的，机子都是换着用，也是为了规避风险，免得被公安机关发现。而且任何人都不会让自己手里的机子空着，经常把空机子租给别人，按刷卡金额抽成来收费，有时候这个环节每一笔只能挣0.1%至0.2%，但是积少成多。”王爱梅解释说。&&&&&&&&&&&&&&　　有的POS机可以半年就刷出上千万，也有的刷过几次就被银行停掉。由于银行系统的监控日益严格，很多人开始选择租用POS机，频繁更换机器防止被发现。&&&&&&&&&&&&&&　　一旦采用这种方式，“刷卡公司”和POS机就要形成长期的合作关系。因为银行把钱支付到POS机机主的账户上，然后才能返回给“刷卡公司”。&&&&&&&&&&&&&&　　POS机机主抽成的比例一般是每笔百分之零点几，但刷卡次数很多，金额每月一结，机主扣下手续费后转给“刷卡公司”。&&&&&&&&&&&&&&　　很多POS机机主都主动在网络上发布信息。然而除了手机，其他信息都是假的。&&&&&&&&&&&&&&　　长途车上的包袱&&&&&&&&&&&&&&　　“刷卡公司”也会遭遇“黑吃黑”的情况。王爱梅曾经办理过一个案子：有个人租了一台POS机用于非法套现，结果对方在刷了一大笔钱后却迟迟不把钱返回给他。他只知道机主是个河南人。他跑到河南也没有结果，情急之下只好报警。最后两人都被处理。“这是这行的主要风险之一。”&&&&&&&&&&&&&&　　“刷卡公司”和真实的POS机机主还有一个重要交易环节，就是需要把刷卡后的签购单送回给POS机机主。&&&&&&&&&&&&&&　　“发生刷卡交易以后，银行会定期要求申请POS机的商户提供签购单，所以必须把这些单子寄回POS机机主，以应付银行检查。”王爱梅说。&&&&&&&&&&&&&&　　根据她的了解，大部分“刷卡公司”都是花钱委托大巴司机把成包的签购单带到POS机主所在地的长途客运站，机主再凭着自己的电话号码去客运站找司机领东西。&&&&&&&&&&&&&&　　为了降低银行发现POS机异地交易的情况，这一行出现了一个专门的职业：POS机解码人。&&&&&&&&&&&&&&　　因为POS机必须与固定电话连接在一起，通过电话线传输信号。所以银行监控POS机是否异地使用的一个重要手段，就是这些固定电话的号码。&&&&&&&&&&&&&&　　然而，这些专业解码人通过安装解码器，可以使在全国任何地方使用的POS机都向银行发回同一个号码，就是最初申请机器时的报装号码。&&&&&&&&&&&&&&　　为了应对银行日益严格的监控，“刷卡公司”已经由拥有几台POS机到必须存在几十台不同银行的机器，结果这又导致POS机市场需求的大大增加。“我们这次专项打击行动最后查出的涉案金额达到十几亿人民币。更重要的是，我们对于整个买卖POS机的链条进行侦查。事实上，公安机关跨地区办案难度仍然很大，因此银行和相关机构对本地POS机的监管非常重要。”黄卫东说。&&&&&&&&&&&&&&　　疯狂的POS机&&&&&&&&&&&&&&　　事实上，一家“刷卡公司”用100万资金就可以开张，“就能应付资金周转。一天的保底额是20万元，不然无法回收成本。一个月刷出1000万，他们就能赚到15万，只是一间屋子、几台POS机的成本。”王爱梅说。&&&&&&&&&&&&&&　　而按照现行法律，非法套现1000万以上者，才会被判处5年至7年的有期徒刑。&&&&&&&&&&&&&&　　从“飓风”行动落网的犯罪嫌疑人来看，一部分有从商经历，也有人曾从事IT行业。另外一部分人与当地的高利贷集团存在联系。非法套现的一个原则就是要保证手续费低于当地的高利贷利率，很多高利贷集团也经营非法套现生意。&&&&&&&&&&&&&&　　总体而言，这是一个“很讲求信誉”的圈子，套现者与“刷卡公司”存在相互信任的关系，很多人把信用卡寄存在“刷卡公司”，根本不拿回来。&&&&&&&&&&&&&&　　另外一些比较大的“刷卡公司”还提供“一条龙”服务：如果有人需要大笔资金，他们就找身份证申请信用卡，提供刷卡，对方只需支付每月的手续费。这与高利贷已经没有实质区别。&&&&&&&&&&&&&&　　而一些高利贷集团则专门利用信用卡套现获取资金。比如“刷卡公司”自己找身份证申请信用卡，或者向持卡人借一张额度10万元的信用卡。这张卡有57天免息期。&&&&&&&&&&&&&&　　第一月“刷卡公司”把10万元都用POS机套现，银行收取100元左右的手续费。然后用这10万元放高利贷。到第57天，再还上这10万元。这样用100元占用10万元资金近2个月。而高利贷的月息如果是3%，两个月利息6000元。每个月即使付给卡的所有者2000元，还是存在巨大利润。&&&&&&&&&&&&&&　　一名犯罪嫌疑人用这种方法半年赚了40多万元。&&&&&&&&&&&&&&　　显然这些“刷卡公司”和本地的高利贷集团关系错综复杂，有时候他们干脆自己放贷，有时候帮助高利贷集团筹款解决手头的资金困难。虽然办案民警目前还没有直接找到他们和本地涉黑组织的联系，但是寻求保护、防止“黑吃黑”十分正常。&&&&&&&&&&&&&&　　据公安机关了解，最早发现用信用卡“周转”资金好处的，其实是银行内部人员，“他们最早发现可以通过这种方式来套现，拿这笔钱炒股等等，慢慢社会上才有了套现的生意。”&&&&&&&&&&&&&&　　黄卫东强调，银行必须加强对POS机和信用卡申请者的审查，“信用卡非法套现，是一个环环相扣的利益链条。所有的环节都失守，非法套现才能完成。”&&&&&&&&&&&&&&　　他说：“目前据了解，在严厉打击后厦门非法套现的人虽然少了，但‘套现公司’的手续费也普遍提高了。因为仍然有POS机从全国各地源源不断地流向厦门，极难做到根除。”
原帖由meigu在&21:48发表&&&&&&&&&&&&&&2008年11月底，我一亲戚被这个资本运作骗到北海，投了12万多。我请假10天，只身赶往北海捞人。动用各种手段才把人捞回来。并逼着上线把所谓的投资款变成借款。还到今年，还欠1万多。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贴近观察北海传销体系，感觉这个系统欺骗性极强，整个过程充满了暗示、误导。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广西传销也很厉害
现在的合肥据说有7万人搞这玩艺,有个亲戚去了一年多,怎么都劝不住,还到处拉亲戚朋友去,都给我制止了,但也因为这样,基本跟他闹翻了.
也有朋友跟我说过这种事，不过我拒绝了。
哇　这个厉害　&&&&&&&有个亲戚陷进高明市传销　失掉人生自由　好可怕
骗子不可恨，可恨的是受骗的人！！&&&&&&&骗子抓到判5年，上当受骗的就可以枪毙！
南宁破获传销大案&263名主要涉案人员被刑拘&&&&&&&&&&&&&&日&13:06:18&&&&&&&&来源：&新华网&&新华微博【字号：大&中&小】【打印】&&&&&&&【纠错】&&&&&&&&&&&新华网南宁４月８日电（记者刘晓莉）记者从南宁市公安局８日上午召开的新闻发布会获悉，南宁市公安局组织精干力量３５００多人，成功侦破了广西一号传销大案“１·１８”传销专案，抓获涉案的高层组织领导者６３人，骨干成员２２８人以及其他涉案人员一批。其中，２６３名主要涉案人员被刑事拘留。截至４月８日８时，警方已查获涉案账户４００多个，依法冻结涉案资金６６９０余万元，缴获高级轿车、电脑、账册、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。&&&&&&&&&&&&&&&&&&南宁市公安局副局长吕文介绍，首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。初步查明，“１·１８”案涉及人员数千人，人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省份，涉案资金累计高达数亿元，其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广，均为全国罕见。&&&&&&&&&&&&&&&&&&２０１１年１１月，南宁市公安局经侦支队通过调查，掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况，经侦支队随即立案侦查。经查：该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自２００９年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络，涉案资金累计高达数亿元。&&&&&&&&&&&&&&&&&&２０１２年４月６日、７日，南宁市公安局周密部署，精心策划抓捕行动，组织全市经侦、巡警、特警、消防等多个警种５００多名民警组成５０个抓捕小组，对“１·１８”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。
.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&燕郊疯狂传销:号称国家支持&打造7亿中产阶级&&&&&&&&07:10:10&&&&&&&&来源:&新京报&查看原文&&&&&&&11月28日早上8时30分，数十名中年男女结队走出燕郊东方夏威夷南岸小区。距小区1公里外的东贸大厦，一场“百万富翁”课堂正等着他们。&&&&&&&内蒙古自治区锡林郭勒盟距离燕郊800多公里。今年52岁的刘奇(化名)独自一人来到东方夏威夷南岸小区，在这里找到了他的好兄弟。一星期后，他又把叔叔和表弟带到了燕郊，为他所在的传销团队拉来两名发展层人员。&&&&&&&来听课的人大多是新成员，传销人员以“国家支持打造7亿中产阶级”为幌子诱骗新人。实际并无产品，也无实体，讲师口中的赚钱模式，就是拉人头入会。&&&&&&&据传销人员介绍，在东方夏威夷南岸小区，参与传销的人数高达2000人，分别以家庭为单位租住在小区内。&&&&&&&49800元是这一传销系统的入门资金，系统中的领导层利用角色扮演增加神秘感，轮番上阵对新成员洗脑、展示百万收账短信进行诱惑。&&&&&&&投资49800元，回报450万元，每天都有来自全国各地的新成员相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样，这样的以家庭为单位进行“拉人头”式传销，不限制人身自由，不吃大锅饭，不打地铺，利用“注册公司”作为外衣，将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。&&&&&&&陷入传销:&&&&&&&燕郊小区分散的“致富家庭”&&&&&&&来自内蒙古的刘奇，今年52岁。自认为最近两个月才找到“人生方向”。&&&&&&&东方夏威夷南岸二期，距门直线距离30多公里，隶属河北省三河市燕郊，小区有很多刘奇的亲戚朋友。大家千里迢迢聚在一起都是抱着一个发财梦。&&&&&&&刘奇称这里为“北京七环，经济”。&&&&&&&二期10号楼5层501室住着刘奇的叔叔、弟弟、邻居，年纪最大的六十多岁，最小的四十多岁。外人眼里，501室住的就是一个普通的“家庭”出租户。一个月前，刘奇把他们带到了这里。&&&&&&&“你算是来对了，要不了多久你也会赚大钱，我家里养着2000多只羊，还不如做这个赚得多”。刘奇说到赚钱，激动得满脸通红。两个月前，介绍刘奇入伙的好兄弟曾经拍着胸脯向他保证不会吃亏。半信半疑的刘奇开着老款捷达，跑了800多公里来这里听课。&&&&&&&到了第二天，他差点离开，“好兄弟”叫他坚持两天，“这不是传销，没有限制人身自由”。&&&&&&&听了这句话后，刘奇思想发生了转变，在他看来，传销应该限制人身自由，吃大锅饭，睡地铺。但这里相反，好吃好住，也不限制自由。&&&&&&&“18个月最多能赚450万”。两天后，刘奇脑子里只剩下450万的发财模式，他说，“这不是假的，我看过C3(管理层)的银行流水，真的有那么多”。&&&&&&&离家两个月，他有时会打电话回家，每一次都说正与老友相聚，年底回去。现在刘奇的眼里，已经没有了家里2000多只羊，20多万的年收入，只希望在燕郊呆一段时间后，能赚到百八十万，回家给家里人讲讲他“幸运”的故事。&&&&&&&赵刚(化名)是刘奇的同乡，来到501室的每天晚上，他都要翻一遍手机
录。11月25日，他拨通了一个老朋友的电话。&&&&&&&“我看了辆车，还差一万多，你方便的话借点儿给我”。朋友在电话中也没犹豫，这钱借成了。&&&&&&&“我们这行，筹备49800元有个行规。”刘奇说，借钱不能告诉对方真实目的，除非拉他进来。&&&&&&&这里也有大学生，小区里另一传销“家庭”做着跟刘奇一样的发财梦，来自云南昆明的年轻女孩何柳荣(化名)被姐姐以投资做事业的名义拉来燕郊。半个月前，何柳荣还是昆明一家单位里的小白领，每月拿着4000块钱工资。&&&&&&&刘奇所在的“投资组织”，有一个工作系统。大家称为“同德系统”，在整个东方夏威夷南岸小区均有分布，仅小区的二期就有十多户，每户至少住4个人，多的有10多人，大家关系大多是亲朋。每天的生活除了到距离小区1公里左右的东贸大厦听课外，就是在家分析赚钱的模式，同时寻找有经济基础的朋友入伙。&&&&&&&“同德系统”收入均来自新成员带来的49800元入门“资金”，没有产品，被大家称为“纯资本运作”。这种分钱“游戏”在刘奇和何柳荣眼里是新型赚钱模式，他们并不认为这是传销。&&&&&&&疯狂洗脑:&&&&&&&号称国家支持，打造7亿中产阶级&&&&&&&11月28日上午8时30分，数十名中年男女走出燕郊镇东方夏威夷南岸小区，距离小区1公里左右的东贸大厦，一场“百万富翁”课堂正等着他们。&&&&&&&“2020年，7亿农民要奔小康，我们做的就是让大家都致富。”说这句话的讲师自称来自哈尔滨，名叫黄斌。&&&&&&&大厦2018室内，黄斌的开场白很生动，讲课的主题很快从“民间自愿互助慈善
”转到拉人头致富。&&&&&&&只看环境，很难想象这是一个培养人上人的“富人俱乐部”。不到50平米，通风条件不好的房间内挤满60多人。&&&&&&&黄斌在一段激励人心的开场过后，开始讲国家政策如何扶持民间众筹。讲到行业背景时，她向新成员介绍，“这是国家帮扶行业，这个行业需要打造7亿中产阶级，等到2020年，这个行业中大部分人将会成为7亿中产阶级之一，每人都是百万富翁”。&&&&&&&她一再强调行业政策，实际上并没有具体名目。哪个部门颁布的何种政策，具体内容是什么，黄斌只字不提。仅是借着“政策”名义，让听课者误以为“同德系统”是国家支持的项目。&&&&&&&对于臆造的政策，现场大多来自农村的中年男女都没有过问，他们连“传销”是什么都不知道，更无从质疑。&&&&&&&接下来，黄斌扒开自己的人生经历，从生意失败、加入直销、陷入传销到发现“民间自愿互助慈善众筹”模式。说到动情处，声泪俱下，讲述自己如何被传销坑到倾家荡产，最终在燕郊遇到“民间互助理财”项目，一年之内还清欠债又买了新房。&&&&&&&会场上，黄斌对政策的种种演绎，都在试图告诉会场的听众，为什么他们没有“先富起来”。而“民间自愿互助慈善众筹”为的是挑选一部分有胆识的能人，甚至需要媒体时常报出一些“负面”，只是为了防止加入行业的人过多。&&&&&&&讲解快结束时，她压低声音称向在座的新成员透露一个“大秘密”:政府说过，“法无禁止即可为”，希望你们能够领悟到这层意思。&&&&&&&当天下午，同一大厦的1819室内，一位中年女讲师也在为“同德系统”新成员讲述着拉人头赚钱的“好处”。&&&&&&&“看到没有，大大的两个字，暂存。这不是投资了，一定要改变思维，这是暂存”。女讲师一边拿出手中标有级别的示意图，一边告诉在场的听课者，49800元只是暂时存放，在发展下线后，每个新成员就可以分到6600元的推荐费用，同时也可以升级。&&&&&&&她除了宣称这是国家支持的项目之外，还告诉听课者“这是一个互助的行业，谁带你来的，就给他推荐奖，也叫担保金。”新人就应尽快理解“赚钱模式”，多拉些人进来，尽早赚到450万。&&&&&&&这样的课程，在新成员来的七天时间里，每天都在重复着。&&&&&&&模式陷阱:&&&&&&&交49800元回报450万的白日梦&&&&&&&人人都在说450万，人人都拿着49800元入局，却没有成员见过钱到了哪儿去。&&&&&&&黄斌善于营造气氛，发展层半信半疑时，她会举出例子:“大家说，城管为什么要去抓小摊贩?如果不去抓，全中国人都来摆摊，是不是就乱了，虽然打击，不还是有吗?”她用连续的反问，加上“人人都是百万富翁”的致富梦操控着听者的思维。&&&&&&&这个四十多岁的中年女子自称曾经和集团董事局主席
做过谈判。“光环”的笼罩下，会场的男女听得更认真了。&&&&&&&洗脑过后，讲师披露的“五级三晋制”模式，更说明这是一个传销组织。&&&&&&&从带着初始资金，被称为“发展层”的新成员到最高的C3级别，共需5个层级。随着层级上升，底层成员也越来越多，3个、9个、27个……每个新成员所带来的资金，会被分配给上层。&&&&&&&如此一来，等到成为统领243个成员的C3级大家长时，450万也就进入了腰包。整个过程中没有产品，所有的资金都来自于发展层的49800元。&&&&&&&讲师强调，“交了49800元，排队不干活保准赚大钱，别人也能把你推到领导层”。这被他们称作“社会主义互帮互助”。&&&&&&&但她却没有跟大家挑明，如果按照“同德系统”拉人头晋级模式发展下线，最底层的人数将会远远高于上层人数，整个行业的钱也都来自底层投入。这样算下来，成为最顶层的人少之又少。&&&&&&&11月28日当天下午，东贸大厦第20层的一间房间是“同德系统”传销会场，一个中年男子也在讲解着“五级三晋制”的树状图，宣称是他们赚钱的“法宝”。&&&&&&&由上至下，按级别划分，最高为C3，其后为C2，以此类推有C1、B、A。A下面为发展层，也就是新成员，一共五个级别。从A开始往上即为家长，这个系统中最大为C3家长。按照他们的分配模式，新人入伙时需要缴纳49800元。&&&&&&&C1小家长作为系统中的会计，会在24小时之内将49800全部进行重新分配，A获得5000元、B获得4000元、C1获得8000元、C2获得10000元、C3获得14000元，推荐人获得6600元，2200元作为慈善基金纳入系统保存。将这些数额加起来，正好是49800元。每个级别分到的钱在这个行内称为“岗位工资”。如果所有的人员全满，C3大家长将会分到340.2万元。&&&&&&&对于这样的模式，养了半辈子羊的刘奇喜出望外，他坚信家里的2000多只羊远不如这样一个模式赚钱多。他向记者说:“讲师的话很有道理。”&&&&&&&然而，交了49800元的刘奇自从来到燕郊后，也拉来了多个亲戚朋友，却没有拿到一分钱。&&&&&&&终极诱惑:&&&&&&&168万元进账短信引新人入局&&&&&&&根据知名反传销人士李旭的介绍，随着国家对“1040工程”传销体系的不断打击，近几年来，南派传销在此基础上进行变动，将这套“纯资本运作”传销新变种为“49800民间互助理财体系”。将一个纯粹的“资金盘”传销云集到燕郊，形成了一个数万传销人员“大本营”。&&&&&&&在这个传销系统里，不限制人身自由、严格控制扰民，绝对不发展本地人，参与者又能自由
。这些不同以往的传销手段，都能让传销者不断地拉来新人，而不被发现。&&&&&&&正因为这样的一个管理模式，刘奇和其他人将这个定义为“透明项目”，有时还会从他口出冒出“大众创业、万众创新”的词汇。&&&&&&&刘奇说，在燕郊地区，他们系统的总人数不少于2000人，最高领导人则是C3大家长。来这里两个多月，刘奇从来没有看到过这个“有钱人”，只是听说对方是一个贵州人，很年轻。&&&&&&&17栋3单元。记者卧底传销组织的第二天，一位C1级别的“家长”带来的消息，让501室等几个传销住处沸腾。&&&&&&&深夜10点，这个中年女人，带着刘奇等11个底层传销人士前往小区17栋。&&&&&&&敲开801室的门，沙发上体型微胖，说话声音高亢的中年男子正是C3大家长，名叫曹兴刚，贵州人。&&&&&&&曹公开的身份是东方夏威夷南岸二期“同德系统”的主要带头人之一，他在东方夏威夷南岸小区创建了现在这个“资金盘”。&&&&&&&这场见面会持续了一小时，曹兴刚向每一位新成员介绍着这个新生的赚钱模式。和讲师黄斌的话语如出一辙，三句话不离“国家政策”和“宏观调控”。&&&&&&&“我现在是C3，有的线我赚了钱也会出局。”为让大家坚信他的确赚到了钱，曹兴刚主动拿出手机，让新成员看他的银行流水。&&&&&&&呼啦一下，十几个新成员围住了曹兴刚，他不紧不慢地打开手机短信，里面显示了近段时间的收账记录。一位中年女士看着短信，念出了声:“一万四，一万四，一万四……”&&&&&&&“这只是一条线的，我满点的C3还有六个盘没有出局，最近的一笔是100多万的”。随即，曹兴刚又展示了一笔“11月底168万的进账”短信。&&&&&&&气氛瞬间安静下来，成员们直直地盯着曹兴刚的手机，没人发现，这些转账记录仅是普通短信，并非真正的银行流水明细，真假难辨。&&&&&&&根据旁边C1家长的介绍，曹兴刚在操控着“同德系统”，他是主要的操盘手之一。&&&&&&&根据曹兴刚的描述，“民间自愿互助慈善众筹”是“北京博爱联盟投资发展有限公司”的主要经营项目。&&&&&&&记者通过全国企业信用信息公示系统(北京)查询得知，北京博爱联盟投资发展有限公司成立于日，住所在北京市朝阳区将台乡酒仙桥路甲12号四层4008室。&&&&&&&而该公司在日被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常名录，列入原因为:通过登记的住房住所或者经营场所无法取得联系。&&&&&&&果然，这个公司的注册地并不是什么投资公司，而是北京一家科技公司的办公场所。该公司工作人员告诉记者，这里一直是他们公司的办公地点，从没听说过“北京博爱联盟投资发展有限公司”。&&&&&&&和其他传销人员一样，刘奇和何柳荣对于公司的性质也一无所知。&&&&&&&但这并未让大家的投资热情减退。11月28日晚，在801室，三位云南籍中年女子在填了“民间互助慈善众筹申购单”字样的表格后，提交了自己的身份证信息。&&&&&&&至此，“同德系统”又加入了三名新成员。&&&&&&&当天回到“家”后，C1家长拿出自己的十多张银行卡和信用卡摊在桌上，称明天要把这些钱分出去。&&&&&&&“我下个月让儿子把工作辞了，叫他过来。”见过曹兴刚后，刘奇坚定决心拉儿子入局。&&&&&&&本文来源:新京报&作者:游弋&责任编辑:邢梦怡_&BJS3158
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