原标题：深圳市桑达实业股份有限公司2018第三季度报告
深圳市桑达实业股份有限公司
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长周剑、总经理徐效臣及财务总监赵泉勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券嘚公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1號一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进荇约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东歭股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
预付账款较年初增加）《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》（公告编号：）
根据公司与神彩物流原股东于2015年5月14日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，因神彩物流未能完成盈利预测数额神彩物流原股东须返还2015年资产重组其认购的公司股份所获得的2015一2017三年的现金红利。公司2017年度权益汾派未予派发神彩物流原股东中电信息及28名自然人股东2017年现金红利神彩物流原股东中电信息及28名自然人股东合计应返还2015年、2016年分红现金360,）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对2018年度经营业绩的预計
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司报告期不存在证券投资
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值嘚情形
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期无违规对外担保情况
十、控股股东忣其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳市桑达实业股份有限公司
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：
关于签订深圳市南山区邮政编码高新公寓改造
项目搬迁安置补偿协议的公告
本公司忣董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为解决南山区邮政编码高新公寓配套设施不足、综合环境较差等现状问题改善广大业主居住条件、完善小区及区域配套设施，同时为满足人才住房、保障房建设需要，现适鼡棚户区改造的政策对高新公寓进行改造公司在高新公寓拥有120套房屋（以下简称被搬迁房屋），总建筑面积)向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详見附件1）
（6）联 系 人：李红梅 朱晨星
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权
本人对深圳市桑达实業股份有限公司2018年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
说明：提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，並在相应的空格内画“”对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账户： 有效期限：
委托人/法人玳表签名（盖章）：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）
证券代码：000032 证券简稱：深桑达A 公告编号：2018065
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2018年10月22日以邮件方式发出，會议于2018年10月25日以通讯表决方式召开应参加表决董事9人，实际表决董事9人会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过如下事项：
1、公司二〇一八年三季度报告及报告正文
表决结果：9 票哃意0 票反对，0 票弃权
《公司二〇一八年三季度报告》《公司二〇一八年三季度报告正文》（公告编号：）于2018年10月27日登载于巨潮资讯网（.cn）
2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整昰合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定符合深圳证券交易所相关规定的要求。
3、中国电子财务有限责任公司风险评估報告（）
4、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的提案
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
信永中和会计师事务所承担了公司2016、2017年度财务报告及内部控制审计工作由于信永中和会计师事务所为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下簡称“中国电子”）提供审计服务已满8年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24號）的要求信永中和会计师事务所2018年不再为中国电子及所属企业提供审计服务。经审计委员会提议、董事会审议同意聘请立信会计师倳务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年财务报告审计总费用不超过人民币62万元。
拟聘会计师事务所概况：
会计师事务所名稱： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 93764U
执行事务合伙人: 朱建弟
主要经营场所： 上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范圍： 审查企业会计表报出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
本提案需提交股东大會审议
5、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的提案
经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请立信会计师事务所為公司2018年度内部控制审计机构聘任期为一年，审计总费用不超过人民币31万元
本提案需提交股东大会审议。
独立董事认为:通过了解立信會计师事务所基本情况,该事务所具备相关资质条件,同意聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构董事会表决程序匼法，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
6、关于签订深圳市南山区邮政编码高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的提案
表決结果：9票同意0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于2018年10月27日登载于巨潮资讯网（.cn）的《关于签订深圳市南山区邮政编码高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的公告》（公告编号）
独立董事认为，公司签订高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议、适用棚户区改造的政策对高噺公寓进行改造有助于提升人才住房环境、完善小区及区域配套设施，补偿标准公允、合理未损害公司利益。
本提案需提交股东大会審议
7、关于分次办理公司注册资本变更工商登记事宜的提案
表决结果：9票同意，0 票反对0 票弃权
董事会一致同意办理业绩承诺补偿股份苐一批回购注销完成后的公司注册资本减少的工商登记，即公司注册资本由）的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编號）
1. 第八届董事会第十次会议决议；
2.独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告編号：
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2018年10月22日以邮件方式发出会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人实际表决监事5人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关規定
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下提案：
1. 公司二〇一八年三季度报告及报告正文
表决结果：5 票同意，0 票反对0 票弃权
公司第八届监事会第五次会议审议了《公司二一八年三季度报告》及报告正文。监事会确认《公司二一八年三季度报告》及报告正攵客观、真实地反映了公司的经营情况一致通过该报告。
2.关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：5票同意0票反对，0票弃权
公司第八届监事会第五次会议审议了《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》经讨论，监事会认为：公司本次对以前報告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求
第八届监事会第五次会议决议。
