央视曝光网络赌博内幕：一旦入套血本无归
来源：腾讯视频
广东警方侦破特大跨境网络赌博案，已抓获嫌疑人1701名，冻结赌资3.3亿元，参与人数、参赌资金全国之最。幕后老板境内操纵，技术团队泰国维护，网络高科技成“赌徒帮凶”。那么是谁制造了这宗最大的网络赌博案呢？中国泰国警方多方配合破获建国以来最大网络赌博案2010年广东省公安机关在日常工作中发现，粤东地区有一个特大网络赌博团伙针对国内高频彩票进行外围赌博，参赌人员众多。广东各地警方开展了多次的专项打击，抓获了一批庄家和赌徒。然而奇怪的是，每关闭一家赌博网站，就会很快冒出新的替代网站。随着各地市的警方将类似的案件汇报到广东省公安厅，一个线索引起了省、厅的注意。广东省公安厅网络警察总队案件侦查科科长林长春：这个具有同一个域名的这些网站，应该是由同一伙人来进行经营管理。2014年2月，广东省公安厅成立了代号为“221”的专案组，寻找这些赌博网站背后的核心团队。通过技术手段侦查和研判，目标指向了广东省汕头市的一家公司。省厅决定将侦查任务交给紧邻汕头市的潮州市公安局。广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：包括2012年打掉的这样一些赌博网站，就是说都是采用一个“25U”的这样一个域名。广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：因为我们很多排查后发现的一些域名，一些线索，都指向一些境外。潮州市公安局通过日常追踪也发现，汕头市的这个团伙和泰国的某个团队似乎一直保持着通讯联络。苏磊：当时我们能掌握到的也就是两个泰国电话，具体人是谁，是不是人真的在泰国，我们真的不清楚。潮州市公安局立刻将这一线索汇报给省厅。广东省公安厅与泰国警方协调合作,发现这批赌博网站的服务器位于台湾地区，服务器数据的维护地点则位于泰国。踩点过程中发现的人烟稀少的庄园佛统府就是犯罪分子在泰国的犯罪窝点“221案件”的收网行动涉及中国广东省、台湾地区和泰国三地的警力布局和配合。随着泰国侦查组情报搜集的完成，广东省公安厅决定在日统一行动。221特大网络赌博案涉及的地区最终，在负责赌博网站开发的犯罪嫌疑人张某荣的公司里，警方查获了一批证明这家公司经营赌博网站的关键证据。翁杰：在他们天花板上搜到了一些比较重要的证据，就是一些U盘，存着赌博网站的资料。而在负责销售的犯罪嫌疑人陈某标的公司里，警方也取得了重要的收获。广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：一份是张某荣提供给陈某彪的，就是说陈某彪你在我这里拿了多少个网站，一个网站我这个月应该收你多少钱／然后另外一个就是陈某彪下放给下面这些赌博专家，谁谁谁，这个网站谁谁谁，多少钱。中国台湾警方也在第一时间查封了40台服务器。同时，在泰国警方的配合下，广东省警方在泰国佛统府也成功抓获网站维护人员7名，并查获了大量证据。警方在侦查中查获到的证据广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：进去之后发现墙壁上还有这些桌子上有大量的显示器电脑，他们就是在看这一些他们公司开发的现在也在运行的这些赌博网站的运维状况。警方告诉记者，这些赌博网站由张某荣团队研发，通过陈某标的销售网络卖给下家－－网络赌博“总公司”，也就是“庄家”。广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：通过这个账号密码登上去之后，他就能够再继续开设下级的一些账号，下级他们就是说，总监下面就分公司，分公司再下级就是股东，股东下级是总代理，总代理再下面就是代理，最终就是一些参股人员就是叫做会员。央视财经《经济半小时》记者：像你刚才说新申请开一个赌博网站，他们需要多长时间？苏磊：申请一个赌博网站，如果从技术这一块来讲，根本就不需要半个钟头。隐形赌场内藏玄机 一旦入套有输无赢刚才我们看到，处在这个团伙下层的网络赌博“营销团伙”使用了类似传销网络的经营结构。租用赌博平台的“庄家”成立“赌博公司”，采取总公司－分公司－股东－总代理－代理－会员6个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，层层抽水以牟取利益。网络赌博犯罪为何屡禁不止？近年来参与网络赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等案件时有发生，为什么在网络赌博中，赌客几乎都是血本无归、赚不了钱呢？张某荣赌博公司的运营状况根据警方的调查，张某荣从2010年开始搭建赌博网站，截至日收网行动，共开发出199个赌博网站，参赌的会员超过了55万人，月平均投注笔数超过10亿笔，月总投注额超过4000亿人民币。网站的设计采取了多种反侦察措施。广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：你看这是一个OA的管理页，管理系统，而且它的网址是各方面不加入搜索引擎的。由于这些网站极为隐蔽，下游的玩家绝大部分是通过朋友介绍才能够加入。翁杰：他们都是通过，通过现实生活这种熟人介绍这种，然后管理员开好用户名密码，给你一个用户名密码你才能登录。让这些玩家沉迷于其中的首先是网站开发的多种玩法。这些赌博网站利用“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”及香港“六合彩”等国家福利彩票开奖结果作为赌博工具，设计出成百上千种花样。广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：你看我们这里赌第一球是大还是小，赌第一球是单还是双，还有的是尾数大或小，还是加起来大，还是加起来小。央视财经《经济半小时》记者：像这些玩法都是他们自己发明的？翁杰：对，还有加上了一些六合彩的东西进去了。其次，与传统的赌博不同，这些赌博网站会根据玩家的经济能力进行评估，预先给每个会员提供一个信用额度，最高可以达到1100万元。玩家利用信用额度下注，输赢结果到了每周的结账日再通过现金结算。记者：这是单个的一个帐号？翁杰：是单个会员的帐号，一天投了好多笔，你看它周一周二周三都是赢钱，加起来赢了一百多万。但是周四一下输了六百多万。根据警方的调查，这些庄家不仅通过层层抽水来获取盈利，同时还可以在后台监控每一个会员的投注情况和输赢记录，通过调整赔率来增加庄家获胜的概率。翁杰：它可以分析哪个会员赢的比较多，然后输的比较多，这里有一个会员输赢排名，还有一个下水的流水分析，这是管理员才能看到。这些形形色色的赌博网站在给庄家提供了巨额的非法利润的同时，给无数的家庭带去的却是噩梦。小云的家人便是通过朋友的介绍陷入了网络赌博的泥潭，最终输掉了几百万元的家产。广州市网络赌博受害者小云：非法网站他给出来的那个利率，或者是那个赔率，要比那个合法的要高，这是更吸引他们的地方。警方正在抓捕嫌疑人2014年6月至日期间，广东省警方历经多次收网，共抓获犯罪嫌疑人1071名，冻结赌资人民币3.3亿元。广东省公安厅网络警察总队案件侦查科科长林长春：从组织这个人员参赌的这一部分，跟上面建设平台的那一部分，包括这个提供这个服务器的IDC商这一块这部分，这三块链条，就是由下而上是全部打掉了，这是以往没有的。目前案件还在陆续审理中，张某荣、陈某标等核心成员将以开设赌场罪被检方起诉。半小时观察：网络赌博需建长效监管机制网络赌博虽然看不见赌场、赌资甚至赌徒，但它和传统的赌博犯罪在本质上并没有什么区别，都是利用人性的弱点，坑骗钱财，牟取暴利。而它的隐蔽性在很大程度上，也是借助了各种新兴的网络服务手段，趁着监管制度跟不上网络发展的空白，找到了自己滋生蔓延的空间。对这样一个怪胎，除了公安部门要加大专业警力投入，不断更新侦查技术和手段以外，更需要加快相关立法和监管，强化网络运营商和IDC服务商的责任，相关企业能够加强自律，不要为了不法利益出卖自己的资源，把利益链条放到阳光下，才能防止赌博这种不断侵害网络世界。
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【期刊名称】
网络赌博案件的侦查取证模式研究
【作者】 【作者单位】
【分类】 【中文关键词】 网络赌博；侦查模式；数字证据
【英文关键词】 int i digital evidence
【期刊年份】 【期号】 3
【页码】 81
【摘要】 随着互联网技术的发展，各类网络犯罪案件日益增多，尤其是网络赌博犯罪日渐猖獗。由于网络赌博犯罪具有空间跨度大、犯罪成本低、隐蔽性强和赌资流动性大等特点，这对侦查机关提出了挑战。笔者从网络赌博犯罪的特点入手、在分析网络赌博犯罪的侦查难点的基础上，提出了针对此类案件的侦查取证模式。基于此模式，侦查人员通过相关性、功能性和时间性等三方面的调查分析，进行网络赌博案件的侦查取证工作。
【英文摘要】 With the development of internet technology, all kinds of crime on networks are increasing, especially the internet gambling crime is becoming very serious. Owing to the characteristics of the internet gambling crime, the law enforcement encounters a big problem.The paper analyzed the difficulties in the course of law enforcement. Based on this model, the paper proposed an investigative pattern in internet gambling crime.
【全文】【】 &&&& 　　引言
　　赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。近年来，随着互联网的普及，上网人员急剧增多，随着“第三方担保交易模式[1]”的成熟，现代金融交易的手段也越来越多。在这种“现代技术”的支持下，赌博犯罪在我国迅速蔓延，而且近几年网络赌博活动愈发猖獗。与传统的在现实空间中进行的赌博相比，网络赌博更加快捷、方便，投注、资金交割只需轻点鼠标即可完成，往往赌资巨大，因此其社会危害性也更为严重。据有关统计数字表明，我国在2010年1月到8月间开展的整治网络赌博专项行动中，共侦破网络赌博刑事案件1364起，查扣冻结赌资人民币近10亿元。以2010年广东佛山破获的最大网络赌博案为例，该网站自2008年2月至2010年三月间，参赌人员逾万人，总投注额已超过58.9亿元。[2]网络赌博，不仅会败坏社会风气，而且会导致导致大量资金非法外流，严重破坏我国的经济秩序，影响社会和谐稳定。为了严厉打击日益猖獗的网络赌博犯罪，我国于2005年由最高检和最高法联合发布了《》（以下简称《解释》），但是由于《解释》中未能明确开设赌场罪的定罪量刑标准，网络赌博犯罪的管辖权不明确等。网络赌博犯罪通常都是在网上架设赌博网站，再由各地发展代理来聚集参赌人员进行，因此在司法实践中，各地办案机关遇到了一些适用法律的疑难问题。为解决此类问题，并为处理网络赌博犯罪案件提供明确的法律适用依据，最高人民法院、最高人民检察院和公安部三机关于2010年8月公布了《》（以下简称《意见》）。《意见》对网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准，参赌人员、赌资数额和网络代理的认定，案件管辖权和相关数字证据的收集与保全都作出了明确的规定。如何针对网络赌博犯罪的特点，建立数字侦查的新机制，是我们当前的研究重点。在此，笔者拟从网络赌博犯罪的特点入手、在分析网络赌博犯罪的侦查难点的基础上，提出了针对此类案件的侦查取证模式。
　　一、网络赌博的特点
　　网络赌博犯罪不同于现实社会中的赌博犯罪，其形式多种多样。不管参赌人员的赌博形式[3]是怎样的，也不论赌场以怎样的方式[4]发展参赌人员，网络赌博就其本质而言，主要是利用计算机和网络技术以各种形式参与赌博犯罪。笔者根据公安机关侦破的网络赌博案件进行分析，认为网络赌博有以下几个特点。
　　（一）空间跨度大。由于互联网的特性，使得网络赌博不存在传统赌博犯罪的空间条件的限制，赌博集团可以在世界各地架设赌博网站服务器。因此，赌博集团通常将赌博网站的服务器架设在赌博合法化的国家，利用各国法律的差异来规避相关法律，以逃避打击。而参赌人员仅需要通过浏览器或网络赌博客户端软件，就可以不限空间、不限时间的进行投注。网络所提供的这种便利条件，直接导致了网络赌博犯罪在短时间内可以汇集成千上万的赌徒，并且赌徒分布极广。仅以广东深圳“1009”特大网络赌博案（以下简称“1009”案）一例来看，在短短一年半的时间里，赌博网站就发展了分布于22个省市的6000余名会员参与网络赌博。
　　（二）犯罪成本低。按照芝加哥大学贝克教授的犯罪经济学理论，犯罪成本包括三方面：一是直接成本，即实施犯罪过程中产生的成本，包括作案工具、作案经费、作案时间等直接用于犯罪的开支。二是犯罪的时间机会成本，由于一个人把一部分时间用于犯罪，那么通过合法活动谋利的时间就会减少，由此自动放弃的经济活动可能产生纯收益，即为犯罪的机会成本。三是惩罚成本，即犯罪被司法机关侦破并被判处刑罚对犯罪分子所造成的经济损失。
　　在网络赌博犯罪中，赌博集团的直接成本仅是租用服务器、开发投注软件和架设网站的费用。这些费用与收益相比，微不足道。对于时间机会成本，在网络赌博中，由于投注、抽水、分成等步骤的操作完全可以由软件来自动完成，运营一个赌博网站所占用的时间很少。以“1009”案为例，主犯周某某在赌博网站的运营管理中，除了给其雇佣的外置人员安排每三个月一次的轮休日期和按月发放薪水外，再无其他时间分配给赌博网站的运营，他有大量的时间和精力从事其他的合法活动。对于惩罚成本而言，虽然我国刑法修正案（六）中规定，对于开设赌场“情节严重”的，处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2010年颁布的《意见》也对“开设赌场”和“情节严重”作出了详细的规定。但是，在司法实践中，大部分网络赌博犯罪人员仅是境外赌博集团的代理，并不构成“开设赌场罪”，或者由于证据不足，检察机关不以“开设赌场罪”提起公诉。如此一来，大部分涉嫌“开设赌场罪”的犯罪人员的刑期并不是很长。在上述的“1009”案中，主犯周某某在短短一年多的时间内，获利200余万。综上所述，网络赌博的犯罪成本比较低。
　　（三）隐蔽性强。对于开设在境外的面向公众的公开性网络赌博网站，公安机关仅需对其采取网络地址屏蔽，即可防止其危害，因此这类赌博网站的社会危害性不是很大。我国目前重点打击的是面向特定群体的隐蔽性赌博网站。这类网站由于大多采取会员制，组织形式极为严密。更重要的是，此类网站大多采用动态地址，使用专用的网络赌博客户端软件，并采取加密通讯方式和防火墙的方式屏蔽嗅探工具的检测。而且，由于网络赌博犯罪属于无直接受害人的犯罪，公安机关对于这类案件的发现比较困难。
　　（四）赌资流动性大。从目前的司法实践来看，破获的网络赌博类案件中所抓获的犯罪嫌疑人大多是境外庄家在内地的代理。除了代理获得的少数利润外，大多数赌资都通过地下钱庄或网络金融交易系统快速汇至国外。由于境外赌博网站大多架设在网络赌博合法的国家，导致大量外流的赌资不能追回，损失难以挽回。而且，由于国内立法方面的缺失，很多第三方支付平台，沦为网络赌博中赌资划拨的工具。正如某市公安局网监处的一位侦查人员所说：“当第三方支付平台为赌博公司服务以后，它就把整个赌博的范围给扩大化了，因为第三方支付平台有一个全国网上银行收支的功能。利用它就可以把整个的会员布及到全国各地。只要通过几分钟就可以把这个赌资打入赌博公司账号，同时你也可以几分钟获取赌博的非法获利。”第三方支付平台的收支功能非常便捷，甚至于比去真实的赌场还要方便，因为去真实的赌场，还需要去购买筹码。现在只需要一台上网的计算机就可以完成整个收支流程，赌资在个人的网上银行跟第三方支付平台及赌博公司三方之间进行一个流转，网络赌博简单的像是一个“网络购物行为”。正是在这种网络金融交易系统的协助下，出现了某些赌徒，如浙江省市民陶锡廷最多一晚输掉48万的故事[5]。
　　二、网络赌博案件侦查中的难点
　　由于网络赌博犯罪属于无直接被害人的犯罪[6]，因此，此类犯罪具有很高的普遍性，如果不加以社会控制，此类犯罪将会给社会和家庭带来很多的间接伤害。而且此类犯罪难以发现，犯罪黑数比较高。再者此类犯罪具有持续性和诱发性，必须持续进行打击。
　　网络赌博案的侦查难点主要有四点：发现难、取证难、追赃难和根除难。
　　（一）发现难。由于网络赌博活动的隐蔽性强，而且，赌博网站大多建在境外，公安机关很难通过例行检查发现赌博网站的存在。再者，大多数赌博网站不断变换IP地址，公安机关无法采用屏蔽网络地址的方式将其堵在“国门之外”。而参赌人员却可以通过电子邮件、博客、甚至微博等社交网络工具重新找到这些赌博网站。这也导致在网络赌博犯罪的打击行动中，公安机关一直处于被动状态，没能对这类犯罪行为做到有效的预防控制。
　　（二）取证难。首先，由于网络赌博犯罪的组织严密，其多以代理的形式组织层级，上下级之间单向联系，这导致网络赌博犯罪过程中的数字证据取证困难。另外，其次，网络赌博集团的反侦查意识都比较强，其利用各种技术手段屏蔽公安机关采用嗅探工具进行在线取证。而且有的赌博网站还提供自动清除上网痕迹的软件，帮助参赌人员消除参与赌博的证据。在网络赌博中，由于投注、交易都在网上进行，赌资大多采用第三方支付平台进行移转，其流向难以查清。然后，犯罪证据容易销毁，犯罪分子可以通过删除计算机记录来销毁关键证据。如在上述的“1009”案中，主犯周某某浏览、操控赌博网站所使用的笔记本计算机是专用的，而且每隔一段时间，都会删除计算机内的日志信息和赌资收支账目。再者，网络赌博犯罪中的参赌人员多而分散，证据的提取量过大，需要耗费侦查部门大量的人力物力。最后，由于网络赌博的运营环节繁多，难以获取完整的数字证据链条。在赌博网站的运营中，通常包括四个环节，分别是：赌博网站的程序开发环节、网络接入环节、推广环节和赌资支付结算环节。在这四个环节中，涉及到的证据形式很多，但就数字证据而言，其形式主要有网络投注记录、参赌人员的登陆账号、赌资流动涉及的银行卡信息，网络赌博投注额、输赢记录和实际收支的赌资账单、账本等。其中用于证明“开设赌场”的信息记录和用于查明犯罪嫌疑人是否符合“情节严重”的赌资数额、参赌人数、利润分成和抽头渔利的比例与数额等证据最为重要。而这些证据大多是数字证据的形式存在于计算机和网络环境中，由于其易篡改性，在侦查取证过程中，稍有不慎，就会影响到证据的证据能力，使其失去证明案件的资格。而且在对数字证据取证的过程中，证据链的完整性也很重要，上述四个环节中的数字证据相互印证，构成一个完整的证据链，对网络赌博犯罪的定罪很重要。当然，目前也有学者提出“链集印证”[7]的方式来对取证过程中遗漏的证据环节予以补强证明。[8]
　　（三）追赃难。从司法实践中看，现有的赌博网站大多架设在境外网络赌博合法化的国家，在这些国家，开设赌博网站如开公司一样，属于商业行为。而在中国大陆，赌博属于犯罪行为，因此，境外赌博集团大多通过在境内寻找代理人，在境外远程操控的方法进行。一旦其在国内的代理人遭到公安机关打击，其迅速采取关闭服务器、删除记录等行为，而参赌人员的赌资也就此被冻结在国外的赌博公司，无法追讨。由于赌博犯罪不属于国际公约规定的国际犯罪，对其不能事实刑法上的普遍管辖，通常只能通过双边协议解决问题，因此在追缴赌资方面困难重重，导致不能有效打击在我国日益猖獗的网络赌博犯罪行为。
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发现网络传销、赌博等违法行为 可网上举报
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华龙网8月27日17时15分讯（记者 阙影） 网上传销、诈骗、赌博、组织卖淫，如果您发现了这些违法犯罪活动，请登录市公安局网安总队网站（www.）进行举报。今日，记者从重庆市公安局网安总队了解到，8月起至今年年底，警方将在全市范围内开展深化打击整治网络违法犯罪专项行动，严厉打击各种涉网违法犯罪活动。
据了解，从今年初至今，重庆警方已打掉涉网犯罪团伙32个，捣毁传销、制贩窝点10余个，侦办涉网犯罪案件337起，抓获犯罪嫌疑人775人，清理网上赌博、传销、贩卖违禁品、淫秽色情等违法有害信息7.9万条，依法查处违法违规互联网服务单位10家。
网安总队相关负责人透露，目前，警方正在全市范围内开展深化打击整治网络违法犯罪专项行动，对利用互联网从事传销、诈骗、赌博、组织卖淫嫖娼、开办淫秽色情网站、制贩枪弹、爆炸物品等违禁品等违法犯罪活动依法严厉打击。
网安总队提醒广大网民文明、理性上网，依法依规使用互联网，共同维护网络秩序和环境。欢迎广大网民积极举报网络违法犯罪行为，举报网站：重庆市公安局公共信息网络安全报警网站（www.）。
(微博报料方式：网友可登录新浪微博或者华龙微博“@华龙网原创新闻”提供新闻线索)
作者：阙影
本文来源：华龙网
责任编辑：王晓易_NE0011
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