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& 央视揭网络赌博操纵惊人内幕 一旦入套血本无归
央视揭网络赌博操纵惊人内幕 一旦入套血本无归
&&日10:11&&中国电子商务研究中心
　　(中国电子商务研究中心讯)警方侦破特大跨境网络赌博案，已抓获嫌疑人1701名，冻结赌资3.3亿元，参与人数、参赌资金全国之最。幕后老板境内操纵，技术团队泰国维护，网络高科技成&赌徒帮凶&。那么是谁制造了这宗最大的网络赌博案呢？
　　泰国警方多方配合破获建国以来最大网络赌博案
　　2010年省公安机关在日常工作中发现，粤东地区有一个特大网络赌博团伙针对国内高频彩票进行外围赌博，参赌人员众多。广东各地警方开展了多次的专项打击，抓获了一批庄家和赌徒。然而奇怪的是，每关闭一家赌博网站，就会很快冒出新的替代网站。
　　随着各地市的警方将类似的案件汇报到广东省公安厅，一个线索引起了省、厅的注意。
　　广东省公安厅网络警察总队案件侦查科科长林长春：这个具有同一个域名的这些网站，应该是由同一伙人来进行经营管理。
　　2014年2月，广东省公安厅成立了代号为&221&的专案组，寻找这些赌博网站背后的核心团队。通过技术手段侦查和研判，目标指向了广东省汕头市的一家公司。省厅决定将侦查任务交给紧邻汕头市的潮州市公安局。
　　广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：包括2012年打掉的这样一些赌博网站，就是说都是采用一个&25U&的这样一个域名。
　　广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：因为我们很多排查后发现的一些域名，一些线索，都指向一些境外。
　　潮州市公安局通过日常追踪也发现，汕头市的这个团伙和泰国的某个团队似乎一直保持着通讯联络。
　　苏磊：当时我们能掌握到的也就是两个泰国电话，具体人是谁，是不是人真的在泰国，我们真的不清楚。
　　潮州市公安局立刻将这一线索汇报给省厅。广东省公安厅与泰国警方协调合作,发现这批赌博网站的服务器位于地区，服务器的维护地点则位于泰国。　　　　　　踩点过程中发现的人烟稀少的庄园佛统府就是犯罪分子在泰国的犯罪窝点　　&221案件&的收网行动涉及广东省、地区和泰国三地的警力布局和配合。随着泰国侦查组情报搜集的完成，广东省公安厅决定在日统一行动。
　　221特大网络赌博案涉及的地区
　　最终，在负责赌博网站开发的犯罪嫌疑人张某荣的公司里，警方查获了一批证明这家公司经营赌博网站的关键证据。
　　翁杰：在他们天花板上搜到了一些比较重要的证据，就是一些U盘，存着赌博网站的资料。
　　而在负责销售的犯罪嫌疑人陈某标的公司里，警方也取得了重要的收获。
　　广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：一份是张某荣提供给陈某彪的，就是说陈某彪你在我这里拿了多少个网站，一个网站我这个月应该收你多少钱／然后另外一个就是陈某彪下放给下面这些赌博专家，谁谁谁，这个网站谁谁谁，多少钱。
　　中国台湾警方也在第一时间查封了40台服务器。同时，在泰国警方的配合下，广东省警方在泰国佛统府也成功抓获网站维护人员7名，并查获了大量证据。
　　警方在侦查中查获到的证据
　　广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：进去之后发现墙壁上还有这些桌子上有大量的显示器电脑，他们就是在看这一些他们公司开发的现在也在运行的这些赌博网站的运维状况。
　　警方告诉记者，这些赌博网站由张某荣团队研发，通过陈某标的销售网络卖给下家--网络赌博&总公司&，也就是&庄家&。
　　广东省潮州市公安局网警支队三大队副大队长苏磊：通过这个账号密码登上去之后，他就能够再继续开设下级的一些账号，下级他们就是说，总监下面就分公司，分公司再下级就是股东，股东下级是总代理，总代理再下面就是代理，最终就是一些参股人员就是叫做会员。
　　央视财经《经济半小时》记者：像你刚才说新申请开一个赌博网站，他们需要多长时间？
　　苏磊：申请一个赌博网站，如果从技术这一块来讲，根本就不需要半个钟头。
　　隐形赌场内藏玄机一旦入套有输无赢
　　刚才我们看到，处在这个团伙下层的网络赌博&营销团伙&使用了类似传销网络的经营结构。租用赌博平台的&庄家&成立&赌博公司&，采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员6个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，层层抽水以牟取利益。网络赌博犯罪为何屡禁不止？
　　近年来参与网络赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等案件时有发生，为什么在网络赌博中，赌客几乎都是血本无归、赚不了钱呢？
　　张某荣赌博公司的运营状况
　　根据警方的调查，张某荣从2010年开始搭建赌博网站，截至日收网行动，共开发出199个赌博网站，参赌的会员超过了55万人，月平均投注笔数超过10亿笔，月总投注额超过4000亿人民币。网站的设计采取了多种反侦察措施。
　　广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：你看这是一个OA的管理页，管理系统，而且它的网址是各方面不加入搜索引擎的。
　　由于这些网站极为隐蔽，下游的玩家绝大部分是通过朋友介绍才能够加入。
　　翁杰：他们都是通过，通过现实生活这种熟人介绍这种，然后管理员开好用户名密码，给你一个用户名密码你才能登录。
　　让这些玩家沉迷于其中的首先是网站开发的多种玩法。这些赌博网站利用&广东快乐十分&、&时时彩&、&快车&及&六合彩&等国家福利彩票开奖结果作为赌博工具，设计出成百上千种花样。
　　广东省潮州市公安局网警支队副支队长翁杰：你看我们这里赌第一球是大还是小，赌第一球是单还是双，还有的是尾数大或小，还是加起来大，还是加起来小。
　　央视财经《经济半小时》记者：像这些玩法都是他们自己发明的？
　　翁杰：对，还有加上了一些六合彩的东西进去了。
　　其次，与传统的赌博不同，这些赌博网站会根据玩家的经济能力进行评估，预先给每个会员提供一个信用额度，最高可以达到1100万元。玩家利用信用额度下注，输赢结果到了每周的结账日再通过现金结算。
　　记者：这是单个的一个帐号？
　　翁杰：是单个会员的帐号，一天投了好多笔，你看它周一周二周三都是赢钱，加起来赢了一百多万。但是周四一下输了六百多万。
　　根据警方的调查，这些庄家不仅通过层层抽水来获取盈利，同时还可以在后台监控每一个会员的投注情况和输赢记录，通过调整赔率来增加庄家获胜的概率。
　　翁杰：它可以分析哪个会员赢的比较多，然后输的比较多，这里有一个会员输赢排名，还有一个下水的流水分析，这是管理员才能看到。
　　这些形形色色的赌博网站在给庄家提供了巨额的非法利润的同时，给无数的家庭带去的却是噩梦。
　　小云的家人便是通过朋友的介绍陷入了网络赌博的泥潭，最终输掉了几百万元的家产。
　　市网络赌博受害者小云：非法网站他给出来的那个利率，或者是那个赔率，要比那个合法的要高，这是更吸引他们的地方。
　　警方正在抓捕嫌疑人
　　2014年6月至日期间，广东省警方历经多次收网，共抓获犯罪嫌疑人1071名，冻结赌资人民币3.3亿元。
　　广东省公安厅网络警察总队案件侦查科科长林长春：从组织这个人员参赌的这一部分，跟上面建设平台的那一部分，包括这个提供这个服务器的IDC商这一块这部分，这三块链条，就是由下而上是全部打掉了，这是以往没有的。
　　目前案件还在陆续审理中，张某荣、陈某标等核心成员将以开设赌场罪被检方起诉。
　　【半小时观察】：网络赌博需建长效监管机制
　　网络赌博虽然看不见赌场、赌资甚至赌徒，但它和传统的赌博犯罪在本质上并没有什么区别，都是利用人性的弱点，坑骗钱财，牟取暴利。而它的隐蔽性在很大程度上，也是借助了各种新兴的网络服务手段，趁着监管制度跟不上网络发展的空白，找到了自己滋生蔓延的空间。对这样一个怪胎，除了公安部门要加大专业警力投入，不断更新侦查技术和手段以外，更需要加快相关立法和监管，强化网络运营商和IDC服务商的责任，相关企业能够加强自律，不要为了不法利益出卖自己的资源，把利益链条放到阳光下，才能防止赌博这种病毒不断侵害网络。(来源：央视网)
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　　5月2日，由国家互联网应急中心和中国互联网协会主办的国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称&专委会&)向社会首次发布&网贷企业综合测评指数(试行)&，同时也向互联网金融企业发出邀...
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网络赌博幕后揭秘骗局(2)
　李晶：这是这个公司的核心就是谷中城公司，这个公司是整个赌博集团的一个财会部，他们就是相当于一个小的支付平台，专门为那些赌博，赌徒进行资金的流转和资金的收付。
　　那么&谷中城&公司究竟是怎样利用第三方支付平台，为境外赌博集团进行资金收付的呢？
　　犯罪嫌疑人(珠海谷中城公司员工)：因为第三方支付都是这样一个概念，就是说像国内的有一帮像快钱，就是(参赌)用户先在网上他自己网上银行他要存钱，然后存了钱之后银行跟这些快钱结算，然后快钱跟我们结算，就是说就像网络，网络购物是一样的。
　　第三方支付，就是一些与各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。由于第三方支付不需要买卖双方进行面对面的交易，与传统的资金支付结算方式相比更加方便快捷，因而发展迅猛。2001年我国第三方网上支付平台市场规模只有1.6亿元人民币，2004年增长到23亿元，而到了2009年，这个数字就已经超过了5800亿元。业内人士预计，到2012年，我国第三方支付市场的规模有望达到12000亿元。在迅猛发展的同时，第三方支付的风险也逐渐显现。由于第三方支付平台并不是真正的金融机构，而现有法规又相对滞后，缺乏监管的第三方支付平台很可能会成为资金非法转移和套现的工具。
　　李晶 (苏州公安局网监处副处长)：当第三方支付平台为赌博公司服务以后，它就把整个赌博的范围给扩大化了，因为第三方支付平台它有一个全国网上银行收支这样一个功能，换句话说他就可以，利用它就可以把整个的会员布及到全国各地。只要通过几分钟你就可以把这个赌资打入赌博公司账号，同时你也可以几分钟获取赌博的非法获利，你不需要再通过汇款传统模式或者当面交易这种模式，非常快捷也很方便，只要坐在家里跟置身赌场是一样的。
　　正是通过第三方支付平台，谷中城公司为境外赌博集团在我国境内建立起了一个庞大的赌资收付系统，随心所欲地操纵和运作巨额赌资。截止案发，谷中城公司每个月的转账金额在2亿元左右，短短两年时间里，共计收付赌资达50亿元。
　　李晶 ：及时到账及时支付，甚至于比去赌场还要方便，因为赌场你还要去购买筹码，现在你只需要一台上网的电脑就完成了整个收支过程，钱都在你的网上银行跟第三方支付平台赌博公司之间这三方进行了一个流转，完成一个很便捷的渠道，整个网络赌博就简单讲就变成了一个网络购物行为。
　　日，公安部网站对案情进行了通报：苏州警方在&乐天堂&开设赌场案中，抓获第三方支付平台&快钱&公司的高级管理人员梅某。经查，梅某与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流转资金30余亿元。消息一出，涉案的第三方支付平台&快钱&公司被推到了舆论的风口浪尖。
　　记者：块钱公司在和谷中城公司签订支付服务一系列的协议过程当中，没有发现对方是在从事非法的交易吗？
　　关国光 (快钱公司CEO)：快钱我们跟商户之间签署的合同，应该说是一个正规的商务性的合同，提供的服务应该说也是一个合法的这样一个支付服务，那么这个商户本身，其实他并不是一个这个赌博的网站，那么有可能出现的问题在于就是说这个商户可能采取了，我想一定的恶意的蒙蔽的手段，当然也利用了互联网的便利性来从事了非法的交易。
　　调查过程中警方还发现，在&乐天堂&网络赌博案件中，为境外赌博公司提供了资金收付服务的第三方支付平台，并不仅仅只有上海快钱公司一家。