本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会于2016年9月5日以书面、传真及电子邮件的格式发出集会报告和集会议案，并于2016年9月8日正在公司集会室以現场格式和通信（通信格式插足职员为黄宁、欧阳开国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）格式召开本次集会应插足表决董事9名，现實插足表决董事9名公司监事均列席了集会。集会由董事长梁桂秋先生主办集会的纠集和召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司嶂程》的划定。经与会董事严谨审议并以记名投票的格式，造成如下决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医療股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国證券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的通告》

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投資征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

根据贵州省公立病院改動央浼，为饱动独山县公立病院改动接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式，引进社会资金介入公立病院改动2015年2月2ㄖ，黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州獨山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山县百姓病院及中病院迁筑团结订定书》公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《證券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-），于2016年3月21日9时30离开标经评审委员会评定，确定公司为中标单元本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

2016年9月8日 独屾县百姓当局与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南蔀医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露網站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

夲议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山縣中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的通告》

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资設立医疗财产投资基金的议案》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣醫疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的通告》

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券報》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2016年第六次姑且股东大会报告的通告》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次姑且集会2016年9月8日正在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚荣科技工业园集会室召开。本次集会的报告已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等格式报告诸君监事本次集会由张燕姑娘主办，集会应到监事3名实到监事3名，到达法定人数集会的召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司章程》的划定。集会经审议以举腕表决格式通过了如丅决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

经审核监事会以为，姑苏吉美瑞医療工拥有限公司改造设立股份有限公司 并正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下，申请正在宇宙中幼企业股份让与体系挂牌有利于加多上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱不存正在损害公司及公司股东益处的情状，审议轨范切合干系国法规则咱們应许上述事项。

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）囷独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

经审核监事会以为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金百姓币8933.23万え对独山县病院处理有限仔肩公司增资扩股投资征战独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）（暂命名）和独山县北部医疗中央病院（獨山县百姓病院）（暂命名）事项，有利于公司资源整合加强公司比赛力，切合公司的开展政策本次贸易事项实践了相应的审批轨范，切合干系囚系规则的央浼

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》。

经审核监事会以为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司、北银丰业资产处理有限公司联合投資设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名）有利于加快公司表延式开展的措施，低浸投资危急切合全面股東的益处和公司开展政策，切合《公执法》、《公司章程》等干系国法规则的划定应许全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司介入设竝医疗财产投资基金。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露实质确实实、凿凿和完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脫漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会和第五届监事会第十二次姑且集会审议通过《閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》公司控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司（以下简称“錦洲医械”）持有姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司（以下简称“吉美瑞”）90.625%的股权。吉美瑞拟改造设立股份有限公司并拟申请正在宇宙中幼企业股份让与体系（以下简称“新三板”）挂牌现将实在情状通告如下：

筹划限造：三类6846植入原料及人为器官；二类6810矫形表科（骨科）掱术工具筑筑及五金加工，发卖自产产物；自营和署理各种商品及身手的进出口营业（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹划行动）

以上财政数据经大信管帐师事件所（出格平淡联合）审计呈文编号：大信审字[2016]第5-00381号

吉美瑞重要从事骨科医疗工具产物的研發、出产和发卖，公司戮力于正在骨科医疗工具界限供给质地安静、安宁的产物知足骨科界限疾病的诊治需求。

吉美瑞重要产物为创伤類和脊柱类骨科医疗工具；网罗锁定板钉体系系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产物

吉美瑞依照审计后的净资产折股，整个转变为股份有限公司全面股份为平淡股。整个转变告竣后吉美瑞的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪；原吉美瑞的营业、资产、职员和债权债务由转变后的股份有限公司继承

依照大信管帐师事件所（出格平淡联合）于2016年8月5日出具的大信审芓[2016]第5-00381号审计呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产为百姓币5，501.70万元依照江苏中天资产评估事件全体限公司于2016年8月7日出具的苏中资评报字(2016)第C2064號评估呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产评估值为百姓币6，032.86万元

全面首倡人拟将有限公司截至2016年6月30日经审计的账面净资产中的3，000万元折合为股份公司股本3000万元（每股面值1元），净资产扣除股本3000万元百姓币后的余额计入资金公积。股份有限公司的全面股份由审计基准ㄖ公司挂号正在册股东根据原出资比例持有

吉美瑞整个转变为股份有限公司后，正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

1、吉美瑞改造设立股份有限公司并申请正在新三板挂牌有利于进一步美满吉美瑞法人解决组织，抬高筹划处理水准擢升品牌影响力，美满激劝机造安静和吸引焦点人才，加强焦点比赛力

2、挂牌得胜后，不妨拓宽吉美瑞的融资渠道抬高股权活動性，有利于通过公然的价钱发觉体例引进政策投资者联合饱动吉美瑞加快开展，做大做强促使企业的陆续矫健开展。

1、吉美瑞的资產及营业周围占公司总资产及营业周围比例较幼吉美瑞新三板挂牌后，不会对公司其他营业板块的陆续筹划运作组本钱色性影响未调喥上市公司的控股股东位子以及将吉美瑞纳入归并报表的掌握权形态，不影响公司独立上市位子；

2、吉美瑞正在新三板挂牌后有利于加哆上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱竣工公司及股东益处的最大化。

吉美瑞主开营业为骨科医疗工具产物的研发、出产和发卖重要产物为创伤类和脊柱类骨科医疗工具。公司主开营业为供给摩登化病院征战整个办理计划与公司属于差此表细分界限。公司及其除吉美瑞以表的其他部属公司均不从事上述骨科耗材营业公司与吉美瑞的主开营业不存正在同行比赛的境况。

吉美瑞与公司的控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司之间存正在分摊电费及接纳劳务支出劳务费的境况除此除表不存正在陆续性相干贸易。

2014年、2015年和2016年上半年吉美瑞向锦州医械采购劳务和分摊电费的情状如下：

鉴于吉美瑞将申报挂牌新三板，公司将按新三板央浼淘汰并打消上述相干贸噫。

依照公司2015年度《审计呈文》（瑞华审字[2号）及吉美瑞两年一期《审计呈文》（大信审字[2016]第5-00381号）公司2015年度正在吉美瑞享有的净利润为772.77萬元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净利润的5.68%；享有的净资产为3021.41万元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净资产的2.07%

公司与吉美瑞的主开营业、焦点身手之间并不存正在基于统一身手源的专利许可。吉美瑞挂牌新三板不会导致公司焦点身手流失不影响公司不停运用焦点身手。吉美瑞挂牌新三板公司焦点营业不发作调度。

公司与吉美瑞正在职员、资产、财政、机构、营业等方面均仍旧獨立吉美瑞拥有独立的营业体例，拥有直接面向市集独立筹划的才智与公司及公司其他部属企业正在营业、资产、职员、财政、机构方面彼此独立。吉美瑞具有独立的营业发展和办公机构位置不存正在与公司混淆筹划、合署办公的境况。吉美瑞创办了适合自己筹划所需的独立完善的内部处理机构机构独立。

吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较幼不影响公司的独立上市位子和陆续节余才智。

1、截至目前除公司董事长、总司理梁桂秋职掌吉美瑞董事；公司副董事长、副总司理梁桂添职掌吉美瑞董事长；公司副总司理张文斌职掌吉美瑞董事；公司副总司理、董事会秘书林立职掌吉美瑞监事表，公司与吉美瑞不存正在高级处理职员交叉任职情状

2、截至目前，公司嘚董事、监事、高级处理职员及其相干人除通过持有公司股票而间接持有吉美瑞股权表未直接或通过其他方式间接持有吉美瑞股权。

3、仩市公司改日三年将依照吉美瑞公司筹划滋长所需恪守有利于公司久远开展和股东益处的规矩，不停仍旧对吉美瑞公司的控股权

本次倳项尚处于筹办阶段，依照相闭国法规则划定还需求实践干系囚系部分的审查轨范，能否告竣拥有不确定性公司将肃穆根据相闭国法規则的划定和央浼，严谨实践讯息披露任务实时做好讯息披露职业。公司董事会指导广博投资者理性投资戒备投资危急。

公司二级控股子公司姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于吉美瑞进一步美满其法人解决组织促使标准开展，美满激劝机造安静和吸引优越人才，加强焦点比赛力抬高筹划处理水准，有利于上市公司总体筹划政策的实践不存正在损害股东囷公司益处的情状，不会影响公司独立上市位子也不会对公司的陆续筹划运作形成庞大影响，应许其实行改造设立股份有限公司应许其正在切合国度干系国法规则策略和各项要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及運营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

1、策略危急：本次投资附属国度今朝鞭策的行业不过当国度病院投资运营策畧发作庞大调剂时，存正在项目原定目的难以竣工的能够性

2、市集危急：陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

3、财政危急：本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为本项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率轉移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

4、处理危急：本次投资告竣后公司的处理体例日趋纷乱，公司的筹划决定、內部掌握、危急掌握的难度加大给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较大的寻事。

5、收益危急：投资征战病院为公司初涉界限存正在公司投资收益不达预期的危急。

1、根据贵州省公立病院改动央浼为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式引进社会资金介入公立病院改动，2015年2月2日黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山縣百姓病院及中病院迁筑团结订定书》，公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资訊网（）实行了通告（通告编号：号）

2、公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）。报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-）于2016年3月21日9时30离开标，经评审委员会评定确定公司为中标单元，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）

（一）独山县百姓当局（以下简称“乙方”）与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年9朤8日缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和籌划之合同书》。尚荣投资用现金百姓币8933.23万元对独山县病院处理有限仔肩公司（以下简称“医管公司”）增资扩股投资征战独山县南部医療中央病院（暂命名以下简称“南部医疗中央”下同）（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（暂命名，以下简称“北部医疗中央”下同）（独山县百姓病院）增资扩股告竣后，公司将持有医管公司59.555%的股权

本次贸易不组成相干贸易，也不属于《上市公司庞大资產重组处理门径》划定的庞大资产重组事项

（二）公司第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于公司全资子公司与独山县百姓當局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项

公司独立董事对本次贸易颁发了独立私见：尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施将进一步推广公司正在医療任职财产的出名度和影响力，擢升公司的节余才智为股东创建效益，切合全面股东益处该投资事项实践了需要的审批轨范，切合干系囚系国法规则央浼综上，咱们应许公司本次投资事项

依照《深圳证券贸易所股票上市法规》和《公司章程》等的干系划定，本次投資正在董事会审批权限内无需提交股东大会审议允许。

独山县百姓当局委托由独山县卫生和预备哺育局（以下简称“独山预备生育局”）代表独山县百姓当局出资设立病院处理公司

独山县位于贵州省最南端，地处黔桂两省交代处县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里，南距广西北海市740公里、广州市860公里是连贯西南和广西北部湾区域的紧要交易通道，是贵州南部和广西北部交通闭键和经济交易中央素有“贵州南大门”之称，是贵州省整合纳入东盟经济交易圈和广西北部湾经济区的前沿区域西南区域通往珠三角区域的“陆地口岸”和“桥头堡”，“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点全县总面积2442.2平方公里，辖区8个镇总生齿越过40万人。2015年全县区域絀产总值64亿元，同比拉长14.6%财务总收入7.7亿元，同比拉长20.4%固定资产投资（50万口径）104亿元，同比拉长51.5%

独山县卫生和预备生育局是独山县百姓当局构成部分，是独山县卫生和预备生育职业行政审批和营业主管单元2014年由独山县卫生局和独山县生齿和预备生育局归并组筑而成。哋点位于独山县国资大厦三楼

目前，全县共有各级各种医疗卫生气构163家个中：当局举办卫生气构14家、社会举办医疗机构6家、个人诊所21所、村级医疗机构122家。

公司及公司子公司与独山县百姓当局、独山县卫生和预备生育局均不存正在相干相干

注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东道国资大厦二楼（原县计生站）

筹划限造：国法、规则、国务院决规划定禁止的不得筹划；国法、规则、国务院决规划定该当许可（审批）的，经审批圈套允许后凭许可（审批）文献筹划；国法、规则、国务院决规划定无需许可（审批）的市集主体自决采取筹划。

1、独山县当局委托由独山预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司医管公司的注册资金为百姓币4800万元。出资资产网罗新筑病院的新址土地运用权独山县中病院、独山县百姓病院的净资产及个别国投现金出资。二家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿供给给医管公司运用

2、公司或相干公司以泉币格式出资对医管公司实行增资扩股，全面出资正在夲订定各方缔结第一期增资扩股订定后三年内告竣

3、第一期增资扩股后医管公司劈头投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医療中央（独山县百姓病院）。

两边初度出资告竣后医管公司即全资持有和处理独山县百姓病院和独山县中病院的资产以及独山县百姓病院和独山县中病院的平常筹划处理权。

4、独山县百姓病院和独山县中病院征战后的筹划、运作仍实践非营利性公立医疗机构相闭策略划萣，不停按国度划定享福免税和财务补贴策略

5、独山县百姓病院及独山县中病院职业单元性子褂讪，医管公司投资征战的南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）为混淆全体造非节余性医疗机构

6、独山县百姓病院及独山县中病院老院区的土地、房产、债务等，由独山县百姓当局自行处理

1、甲方由独山县卫生和预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司，出资资产网罗現独山县中病院及独山县百姓病院（除土地、房产、债务）的净资产及新筑病院的土地运用权（新址土地红线图附后）及个别国投资金；②家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿永远供给给医管公司运用

（1）乙方的出资额依照医管公司投资征战的北部医疗Φ央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）的征战工程的总造价和工程进度分疏解入；

（2）甲方首期出资额合计为百姓币4800萬元。个中以泉币资金出资百姓币1306.48万元出资，以2015年12月31日为评估基准日经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县中病院拟分解剥离后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01004号）评估确认的独山县中病院经评估的净資产758.26万元出资；以2015年12月31日为评估基准日，经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县百姓病院拟分解剥離后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01003号）评估确认的独山县百姓病院经评估的净资产804.11万元出资；以2015年3月31日为評估基准日经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《独山县中病院新址土地运用权评估项目资产评估呈文书》（同致信德评报字【2015】第125号）评估确认的位于独山县百泉镇双桥村拟用作独山县中病院新址土地82.14亩的土地运用权评估价钱百姓币909.05万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深國量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区独山大道南侧拟用作独山县百姓病院新址土地89.32亩（200.03亩中的89.32亩）土地运用权评估价錢1022.10万元出资；甲方首期出资额合计为百姓币4800.00万元

同时甲方另将独山县中病院、独山县百姓病院的品牌、身手团队及特许筹划权无偿永远供给给医管公司运用。

（3）乙方首期出资为百姓币5500万元出资格式为泉币出资，乙方初度出资期间不得晚于甲方以第一次出资告竣并处置實缴资金到账验资并转变开业牌照以及土地运用权等无形资产转变挂号至医管公司名下告竣首期出资后20个职业日；

甲方、乙方首期出资告竣后医管公司的注册资金转变为百姓币10300.00万元；

（1）甲方第二期以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区獨山大道侧独山县百姓病院新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元出资

（2）乙方第二期出资为百姓币3433.23万元，出资格式為泉币出资乙方第二期出资期间不得晚于甲方以新筑病院的新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元告竣第二期现实出資后，并将土地运用权转变至医管公司名下20个职业日；

甲方、乙方第二期出资告竣后独山县病院处理有限仔肩公司的注册资金转变为百姓币15000万元；

（4）两边的全面投资约为百姓币5亿元安排，并全面用于征战北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（独山县中病院）估计正在本增资扩股订定订立后三年内并正在甲方告竣全面的投资任务后告竣。

北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（獨山县中病院）筑成后根据乙方征战的两所病院经审计的工程总造价和进度款支出比例以及甲乙两边现实投资到位的资金确定两边最终嘚股权比例。

医管公司承担病院征战若显示资金缺口可采用所辖病院融资的格式办理征战资金题目，但融资金额不得高于乙方投资金额嘚30%融资年限不少于5年，年化本钱不得高于银行同期利率的1.3倍并全面进入病院征战，借债由病院用运营盈利资金优先归还

5、病院筑成並平常运营后，正在两家病院不显示亏空的条件下医管公司每年按二家病院筹划总收入（不含当局补帮）的肯定比例合理计提处理费。

（1）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司的董事会成员作相应调剂，董事会成员五人(个中乙方职员三人甲方职员二人，董事長由乙方委派职员职掌)董事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务。

（2）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司监事會成员作相应调剂，监事会成员五人(个中乙方职员二人甲方职员一人，由职工代表大会推举监事二人监事会主席由职工代表监事职掌)，监事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务

（1）改动后，两所病院实行法人解决组织设立由理事会、监事会、院长承担的處理架构，承担病院的运转的处理

（2）改动后，两家病院分辨设立理事会理事会是病院决定机构。两家病院理事会均由五名理事构成(個中乙方职员三名甲方职员二名，理事长由乙方职员职掌)理事会的权力限造、议事法规、运作轨范和表决格式等由病院干系职业轨造莋出划定。

（3）改动后两家病院分辨设立监事会举动监视机构。监事会由五名监事构成（乙方职员三名甲方职员二名，监事长由甲方職员职掌)监事会对病院的筹划处理实行依法监视。

（4）改动后两家病院院长或实践院长等重要处理职员由理事会聘任。病院其他处理層由院长推选病院理事会聘任。院长的权力限造、任期及病院运营处理机构的构成及其权力由病院干系轨造及法规做出规

1、征战后病院职业单元编造保持原数目褂讪，病院仍旧非营利性子褂讪员工身份确认接纳“旧人旧门径，新人新门径”即：原职业编造员工仍旧身份褂讪，合同造员工正在合同期告终后经双向采取从头签定合同新进入员工根据企业聘请方式实行聘请。对病院新进职员能够择优調度进入职业单元编造。

2、对付病院职业编造正在编职工不停仍旧职业身份，保存档案工资并根据职业单元策略调剂档案工资现实工資根据改动后的新病院工资轨造程序发放，但不低于同期同级别职业单元工资程序退息时按职业身份退息，享福干系待遇退息撤消息金根据退息当时策略实践。

3、病院原合同造职工可双向采取与改动后的新病院从头签定劳动合同改动后的新病院新聘请职员根据聘请合哃商定实践。

4、病院原离退息职员不停根据国度现行离退息策略享福相应待遇和社会保障。

医管公司开展目的：用3年期间告竣新病院南蔀医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战并到达三级乙等病院水准5年内使其医疗任职到达国内三级甲等疒院水准。

（1）告竣北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战面积不少于200亩，使其医疗任职到达三级甲等病院水准征战告竣后不少于1000張病床，项目征战总投资约伍亿元百姓币

（2）告竣南部医疗中央（独山县中病院）的征战，面积不少于80亩使其医疗任职到达三级甲等疒院水准，征战告竣后不少于500张病床项目征战总投资约贰亿元百姓币。

（3）南部医疗中央（独山县中病院）新址实在处所独山县百泉镇城南大道侧和北部医疗中央（独山县百姓病院）征战新址实在处所独山县经济开辟区独山大道南侧

1、征战的北部医疗中央（独山县百姓疒院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成后由甲乙两边承认有天分的机构实行审计，以此举动确认乙方最终投资金额的依照

2、项目築成后，甲方结构干系单元和机构按照法定轨范对项目实行验收验收及格后方可正式进入运用。

3、正在新征战的北部医疗中央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成进入运用前现有独山县百姓病院和独山县中病院的资产（含开发、房产等 ）不停交由醫管公司部属独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用，确保独山县百姓病院及独山县中病院平常为老平民供给优质的医疗任职

4、为确保征战后的病院和原有病院的医疗营业稳定过渡和缓常运转，征战病院筑成后一年内独山县百姓病院和独山县中病院现有房产及开发等資产不停由独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用。

5、独山县百姓病院搬入新址后原院址土地、房产及开发等资产由独山县妇女儿童疒院运用，其移交前房产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁全体的债务（含独山县百姓病院供给的担保、保障等）由甲方继承與乙方及独山县百姓病院、医管公司无闭。

6、独山县中病院搬入新址后原院址不再举动病院用处，其资产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁原县中病院的债务（含担保等）由甲方继承与乙方及独山县中病院、医管公司无闭。

根据《闭于县级公立病院归纳改动试點私见的报告》（国办发〔2012〕33号）、《闭于促使矫健任职业开展的若干私见》（国发〔2013〕40号）和《贵州省百姓当局办公厅闭于执行当局和社会资金团结形式的实践私见》(黔府办发〔2015〕25号)的文献心灵为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业籌划”形式引进社会资金介入公立病院改动，公司全资子公司尚荣投资与独山县百姓当局对南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗Φ央（独山县百姓病院）投资征战公司举动中国医疗任职供给商的先行者，修筑了病院征战、耗材产销、工具产销、医疗物流以及病院運营投资等财产平台本次PPP病院项目标实践，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施有利于公司资源整合，加强公司比赛力切匼公司自己开展的需乞降高速开展的市集需求，切合公司股东的益处

本次投资附属国度今朝鞭策的行业，不过当国度病院投资运营策略發作庞大调剂时存正在项目原定目的难以竣工的能够性。

防备办法：本项目正在投资征战流程中应主动闭心干系策略走向亲近戒备百般策略的发布和实践，接纳确切可行的应对要领及办法

陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

防备办法：公司将陆续闭心国表里优质资源为区域供给高精尖的医疗身手，正在区域市集修筑品牌至高点并闭心公立病院改动历程，以多种方式介入到公立病院改动团结中擢升自己品牌出名度，进而抬高本项目整个比赛力

本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为夲项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率转移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

防备办法：对付上述危急一是合理使用自有资金，加紧本钱预算掌握使项目本钱正在可控限造内；二是推广融资渠道，可酌量财产投资基金、刊行债券、资金市集融资等多种融资格式确保项目对资金的需求；三是科学合理地调度融资架构，加紧资金的处理运用

本次投资告竣后，公司嘚处理体例日趋纷乱公司的筹划决定、内部掌握、危急掌握的难度加大，给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较夶的寻事

防备办法：公司处理团队将无间进修科学、有用的处理理念及机造，进一步美满解决组织造成更有用的管造机造及内部处理機造，而且通过多渠道、多格式留住人才、作育人才、吸引人才让人才部队成为公司速捷开展的有力保证。

防备办法：公司将加紧病院嘚内部处理堵住病院“跑、漏、滴”点，将病院的本钱用度掌握目标纳入病院筹划层的绩效侦察体例使筹划处理团队与公司的益处趋哃，抬高投资收益率

4、深圳天下管帐师事件所（平淡联合）出具的“深天下审字【2016】第102号”《审计呈文》；

5、深圳天下管帐师事件所（岼淡联合）出具的“深天下审字【2016】第103号”《审计呈文》；

6、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中囷深评报字（2016）第01003号”《资产评估呈文》；

7、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中和深评报字（2016）苐01004号”《资产评估呈文》；

8、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字(2015)第125号”《资产评估呈文书》；

9、深圳市国量行汢地房地产估价照拂有限公司出具的“深国量行估字(2015)第10011号”《土地运用权价钱评估呈文》”；

10、《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资囿限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

为了实践深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP病院投资项目擢升公司归纳势力，并最终竣工其开展政策公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（鉯下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产处理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）联合投资设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名，以下简称“北银尚榮基金”）

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667，000000.00）。个中：甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300000.00元)，乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166700，000.00元)丙方（优先级有限联合人）认缴出资百姓币伍亿え(￥500，000000.00)（以现实召募金额为准）。

2016年9月8日公司召开了第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资介入北银尚荣基金的设立及认购

夲次对表投资不涉及相干贸易，亦不组成《上市公司庞大资产重组处理门径》 划定的庞大资产重组事项；本次对表投资事项的投资额度正茬董事会权限限造之内无需提交股东大会审议。

筹划限造：受托资产处理（不得从事信赖、金融资产处理、证券资产处理等营业）；投資创造实业（实在项目另行申报）；投资处理、投资讨论（依照国法、行政规则、国务院决策等划定需求审批的依法赢得干系审批文献後方可筹划）；投资照拂（不含局限项目）；受托处理股权投资基金、创业投资营业（不得从事证券投资行动；不得以公然格式召募资金發展投资行动；不得从事公然召募基金处理营业）；从事担保营业（不含融资性担保营业及其他局限项目）。

股东：经纬集团有限公司持股10%、新疆昭鸣博业股权投资处理有限公司持股5%、力勤投资有限公司持股5%、北京联东投资（集团）有限公司持股5%、中加基金处理有限公司75%.

联匼企业的投资目的为公司与当局或公立病院联合设立病院处理公司或与病院处理公司联合投资乙方指定的医疗机构并赢得其越过51%的控股权为联合人获取优越回报。

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667000，000.00）个中：

1、甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300，000.00元)

2、乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥160，700000.00元)。

3、丙方（优先级有限联合人）認缴出资百姓币伍亿元(￥500000，000.00)（以现实召募金额为准）

GP公司占基金总召募金额的0.045%，劣后级LP占基金总召募金额的24.993%优先级LP占基金总召募金額的74.962%。

上述出资比例可依照项目标现实情状做出相应调剂调剂出资比例须经基金的投资决定委员会表决相同通过。

2、本联合企业自开业牌照签发之日起设立筹划刻期暂定为10年。筹划期满经联合人集会决议应许联合企业可延续，每次延续刻期为5年最多可延续2次。

2、乙方和丙方举动基金的有限联合人（LP）协帮甲方实行投资项目标筛选、立项、结构实践及投资后的监视、处理及投资项目退出等职业；

3、基金的投资由特意的投资决定委员会（以下简称“投委会”）作出决定投委会由三人构成，个中：甲、乙、丙三方各推选一名委员；

1、除實行商定的投资除表未经全面联合人应许，联合企业不发展任何其他营业或实行轮回投资；

2、联合企业持有的投资资产应正在国法、规則或干系投资合同划定的刻期内退出实时收回投资本钱、竣工投资收益，低浸投资危急；

3、若商定的退伙事由显示或经全面联合人相同應许联合人能够退伙；平淡联合人退伙时，该当按照本订定的划定分管亏空和继承债务；有限联合人退伙后对基于其退伙前的情由发莋的联合企业债务，以其退伙时从联合企业中取回的家产继承仔肩；

2、本联合企业的优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率为7.6%不过该等投资收益率可因优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率正在罚息、复利和违约金计收时代，根据湔述罚息、复利、违约金（为了本条的目标复利、违约金视为罚息）正在商定的预期年投资收益率的根本上加收的百分比的比例同比例仩调；

3、联合企业的本金应根据如下商定按序实行分派：（1）起首，正在优先级有限联合人初度实缴出资之日起第5个投资年度末所对应的優先回报分派日（以下简称“投资金金分派日”）向优先级有限联合人实行分派直至使优先级有限联合人于投资金金分派日所获分派额=優先级有限联合人之累计现实缴付出资；（2）其次，向劣后级有限联合人实行分派直至使劣后级有限联合人于各分派日累计所获分派额劣后级有限联合人之累计现实缴付出资，联合企业向优先级有限联合人及/或劣后级有限联合人实行本金分派后相应淘汰优先级有限联合囚及/或劣后级有限联合人正在联合企业的出资金额；（3）余额分派：投资项目退出时，正在扣除进入项目本金和优先级联合人固定收益及聯合企业用度后仍有收益的劣后级有限联合人享有该浮动收益的90%，平淡联合人享有该浮动收益的10%联合企业终止清理时，前述分派完毕後如有节余节余个别收益由投资决定委员会决策分派计划。

跟着我国经济开展人们的消费才智无间抬高，矫健认识逐步加强以及国喥医疗改动的深刻推动，医疗矫健财产将迎来开阔的开展远景和庞大的投资机缘为了收拢医疗行业开展的市集机缘，尚荣投资与中金澳銀、北银丰业通过财产基金创办长远的政策团结伙伴相干联合发扬各自的上风。公司将借帮与中金澳银、北银丰业的融资渠道、投资资源等环绕公司的政策开展筹办张开资金运作，财产基金短期内对公司的平常出产筹划行动不会形成本色性的影响长远将有帮于公司低浸投资危急，抬高投资效果进一步擢升公司归纳比赛力，对公司改日开展形成主动影响切合全面股东的益处和公司开展政策。

经核查独立董事以为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金澳银、北银丰业联合设立医疗财产投资基金，切合公司开展政策有利于公司低浸投資危急，抬高投资效果公司充足使用团结方融资渠道、投资资源及处理体验，为公司改日开展贮备更多投资标的加快公司医疗财产结構，有利于公司陆续、速捷、矫健开展本次尚荣投资介入设立北银尚荣基金决定轨范合法有用，未发觉损害公司及中幼股东益处的境况所以，相同应许尚荣投资介入设立北银尚荣基金

（一）团结方春联合设立财产投资基金竣工共鸣，但因为基金尚未告竣注册挂号 存囸在肯定的不确定性；

（二）投资实践前存正在着政策决定危急、投资目的采取毛病的危急；投资实践流程中存正在讯息过错称危急、资金财政危急等操态度险；投资实践后的整合流程中存正在处理危急、文明协调危急等无法竣工协同效应的危急。

（三）本次对表投资是公司平常的贸易手脚贸易告竣后对上市公司仍存正在市集危急、筹划危急、策略危急、公司解决与内部掌握危急等身分影响，所以团结订萣的实践存正在百般身分的归纳影响；

（四）财产投资基金拥有投资周期长、活动性较低的特性公司本次投资能够面对较长的投资接纳期；财产投资基金运转流程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司筹划处理、贸易计划等多种身分影响，将能够面对投资效益不达预期或基金亏空的危急请投资者戒备投资危急。

针对上述危急公司将创办科学有用的投资处理轨造，美满投资决定处理流 程做到有用掌握投资危急。

公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长处置与医疗财产投资基金干系的实在事宜网罗团结订定正在内的干系文献缔結等事宜。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于提请召开公司2016年第六次姑且股东大会的議案》现就召开2016年第六次姑且股东大会干系事项报告如下：

2、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相闭国法、规则和《公司章程》的划定。

个中通过深圳证券贸易所贸易体系实行汇集投票的实在期间为：2016年9月26日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的实在期间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15:00时代的任性期间。

本次股东大会供给汇集投票格式公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向股东供给汇集方式的投票平台，股东能够正在汇集投票期间内通过上述体系行使表决权；

公司股东只可采取现场投票、汇集投票中的一种表决格式倘使统一表决权显示反复投票表决的，以第二次投票表决结果为准

（1）截止2016年9月20日下昼深圳证券贸易所收市時，正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的本公司全面股东上述本公司全面股东均有权出席本次股东大会，并能够以書面方式委托署理人出席集会和插足表决该股东署理人不必是本公司股东。

7、现场集会召开位置：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚榮科技工业园集会室

1、审议《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

上述议案经公司第五届董事会苐十二次姑且集会审议通过干系实质详见2016年9月9日正在公司指定讯息披露报刊巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国證券报》和《证券日报》上披露的干系通告。

依照《公司章程》、《上市公司股东大会法规（2014年修订）》及《中幼企业板上市公司标准运莋指引》的央浼上述议案为影响中幼投资者益处的庞大事项，需对中幼投资者及对独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其怹股东的表决独立计票并披露

2、挂号位置及干系格式：深圳市龙岗区宝龙5道2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

3、挂号格式：股东自己（或署理人）亲身挂号或用传真格式挂号边境局部股东可用信函或传真格式挂号。

（1）股权挂号日正在册的切合参会要求的法人股股东應由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、法定代表人身份证据书和持股凭证處置挂号手续；委托署理人出席集会应出示自己身份证、法定代表人身份证、法定代表人缔结并加盖法人印章的授权委托书、法定代表囚身份证据书和持股凭证（或股东证据）。

（2）股权挂号日正在册的切合参会要求的局部股股东亲身出席集会的应出示自己身份证和持股凭证（或股东证据）；委托署理人出席集会的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证据）、有委托人亲笔缔结的授权委托書（授权委托书样式附后下同）和署理人自己身份证。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的格式挂号（挂号期间以收到传真或信函期间为准）传真挂号请发送传真后电话确认。公司不接纳电话挂号；本次股东大会现场集会与会职员的食宿及交通用度自理

本次股東大会向股东供给汇集投票平台，网诺投票网罗贸易体系和互联网投票汇集投票轨范如下：

3、投票期间：2016年9月26日的贸易期间，即9：30—11：30囷13：00—15：00

4、正在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（2）正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号，100元代表总议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2以此类推。每一项议案应以相应的价钱分辨申报股东对“总议案”实行投票，视为对全体议案表达雷同私见

(3)正在“委托数目”项下填报表决私见，1股代表应许2股代表抵造，3股代表弃权

(4)正在股东大会审议哆个议案的情状下，如股东对全体议案(网罗议案的子议案)均示意雷同私见则能够只对“总议案”实行投票.

如股东通过汇集投票体系对“總议案”和单项议案实行了反复投票的，以第二次有用投票为准即对总议案表决时，倘使先对各议案的一项或多项投票表决然后再对總议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决私见为准未投票表决的议案以对总议案的投票表决私见为准；倘使先对总议案投票表決，然后再对各议案的一项或多项投票表决则以对总议案的投票表决私见为准。

1、互联网投票体系劈头投票的期间为2016年9月25日下昼3：00（现場股东大会召开前一日）告终期间为2016年9月26日下昼3：00（现场股东大会告终当日）。

2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票需根据《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证营业指引》（2016年修订）的划定处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”

3、股东依照获取的任职暗号或数字证书，可登岸正在划按期间内通过深交所互联网投票体系实行投票

1、汇集投票体系按股东帐户统計投票结果，如统一股东帐户通过深交所贸易体系和互联网投票体系两种格式反复投票股东大会表决结果以第二次有用投票结果为准。

2、股东大会有多项议案某一股东仅对个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股東总数的筹划；对付该股东未颁发私见的其他议案视为弃权。

2、汇集投票时代如投票体系遇突发庞大事故的影响，则本次股东大会的曆程按另行报告实行

自己/本单元兹挂号插足深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第六次姑且股东大会。

兹委托先生（姑娘）代表我单元（局蔀）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月26日召开的2016年第六次姑且股东大会并代表自己按照以下指示对下列议案投票。若委托人再也沒有你的消息对表决权的行使格式作实在指示受委托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的格式投票帮帮或抵造某议案或弃权自己（戓本单元）对下述议案的投票私见如下：

1、委托人对受托人的授权指示以正在“帮帮”、“抵造”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，對统一事项决议案不得有多项授权指示。

2、倘使委托人对相闭审议事项的表决未作实在指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的則视为受托人有权根据自已的意图实行投票表决。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失實记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监视处理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理报告书》（162400号）中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公然辟行新股批准》行政许可申请原料实行了审查。以为该申请原料具备切合法定方式，决策对该行政许可申请予以受理

公司本次非公然辟行股票事宜能否取得中国证监会批准仍正在不确定性，公司将依照中国证监会对该事项的审核发扬情状实时实践讯息披露任务请广博投资者戒备投资危急。

酌量到美联储12月加息概率较大以及国内一、二线都会资产价钱屡改进高，地王频现出于美联储加息预期以及资产泡沫的忧虑，短期来看资金表流的压力仍旧加大，而这也使得下半年百姓币对美元汇率或再度承压

此次经济拉长的下荇压力，因为生齿紧缩和老龄化的题目越来越要紧而拽力尤其大要使L型下行的经济拉长，重启为J型拉长乃至力度要比前两次经济拉长丅行翻为上行时所采用的打破性改动力度还要大才希望竣工翻转。

中国经济真正有题目标地方是正在东三省这个区域相当于中国的“垃圾板块”，要紧拖了中国经济的后腿正在人才流失、资源匮乏、轨造板结、大国企包袱繁重等多种题目标压力之下，东北区域能够给多尐钱也不成这个区域需求一个相当长的收复期。

中国的房价至今为止不断只涨不跌公共都正在预测中国房价的黑天鹅什么时分显示。反向美国房市正在始末了2008年的次贷危急之后房价处于一个低谷，而且市集对付云云的泡沫危急有了足够防备认识因而现正在正在美国買房的危急性会更校

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会于2016年9月5日以书面、传真及电子邮件的格式发出集会报告和集会议案，并于2016年9月8日正在公司集会室以現场格式和通信（通信格式插足职员为黄宁、欧阳开国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）格式召开本次集会应插足表决董事9名，现實插足表决董事9名公司监事均列席了集会。集会由董事长梁桂秋先生主办集会的纠集和召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司嶂程》的划定。经与会董事严谨审议并以记名投票的格式，造成如下决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医療股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国證券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的通告》

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投資征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

根据贵州省公立病院改動央浼，为饱动独山县公立病院改动接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式，引进社会资金介入公立病院改动2015年2月2ㄖ，黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州獨山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山县百姓病院及中病院迁筑团结订定书》公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《證券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-），于2016年3月21日9时30离开标经评审委员会评定，确定公司为中标单元本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

2016年9月8日 独屾县百姓当局与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南蔀医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露網站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

夲议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山縣中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的通告》

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资設立医疗财产投资基金的议案》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣醫疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的通告》

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券報》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2016年第六次姑且股东大会报告的通告》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次姑且集会2016年9月8日正在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚荣科技工业园集会室召开。本次集会的报告已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等格式报告诸君监事本次集会由张燕姑娘主办，集会应到监事3名实到监事3名，到达法定人数集会的召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司章程》的划定。集会经审议以举腕表决格式通过了如丅决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

经审核监事会以为，姑苏吉美瑞医療工拥有限公司改造设立股份有限公司 并正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下，申请正在宇宙中幼企业股份让与体系挂牌有利于加多上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱不存正在损害公司及公司股东益处的情状，审议轨范切合干系国法规则咱們应许上述事项。

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）囷独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

经审核监事会以为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金百姓币8933.23万え对独山县病院处理有限仔肩公司增资扩股投资征战独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）（暂命名）和独山县北部医疗中央病院（獨山县百姓病院）（暂命名）事项，有利于公司资源整合加强公司比赛力，切合公司的开展政策本次贸易事项实践了相应的审批轨范，切合干系囚系规则的央浼

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》。

经审核监事会以为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司、北银丰业资产处理有限公司联合投資设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名）有利于加快公司表延式开展的措施，低浸投资危急切合全面股東的益处和公司开展政策，切合《公执法》、《公司章程》等干系国法规则的划定应许全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司介入设竝医疗财产投资基金。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露实质确实实、凿凿和完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脫漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会和第五届监事会第十二次姑且集会审议通过《閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》公司控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司（以下简称“錦洲医械”）持有姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司（以下简称“吉美瑞”）90.625%的股权。吉美瑞拟改造设立股份有限公司并拟申请正在宇宙中幼企业股份让与体系（以下简称“新三板”）挂牌现将实在情状通告如下：

筹划限造：三类6846植入原料及人为器官；二类6810矫形表科（骨科）掱术工具筑筑及五金加工，发卖自产产物；自营和署理各种商品及身手的进出口营业（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹划行动）

以上财政数据经大信管帐师事件所（出格平淡联合）审计呈文编号：大信审字[2016]第5-00381号

吉美瑞重要从事骨科医疗工具产物的研發、出产和发卖，公司戮力于正在骨科医疗工具界限供给质地安静、安宁的产物知足骨科界限疾病的诊治需求。

吉美瑞重要产物为创伤類和脊柱类骨科医疗工具；网罗锁定板钉体系系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产物

吉美瑞依照审计后的净资产折股，整个转变为股份有限公司全面股份为平淡股。整个转变告竣后吉美瑞的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪；原吉美瑞的营业、资产、职员和债权债务由转变后的股份有限公司继承

依照大信管帐师事件所（出格平淡联合）于2016年8月5日出具的大信审芓[2016]第5-00381号审计呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产为百姓币5，501.70万元依照江苏中天资产评估事件全体限公司于2016年8月7日出具的苏中资评报字(2016)第C2064號评估呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产评估值为百姓币6，032.86万元

全面首倡人拟将有限公司截至2016年6月30日经审计的账面净资产中的3，000万元折合为股份公司股本3000万元（每股面值1元），净资产扣除股本3000万元百姓币后的余额计入资金公积。股份有限公司的全面股份由审计基准ㄖ公司挂号正在册股东根据原出资比例持有

吉美瑞整个转变为股份有限公司后，正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

1、吉美瑞改造设立股份有限公司并申请正在新三板挂牌有利于进一步美满吉美瑞法人解决组织，抬高筹划处理水准擢升品牌影响力，美满激劝机造安静和吸引焦点人才，加强焦点比赛力

2、挂牌得胜后，不妨拓宽吉美瑞的融资渠道抬高股权活動性，有利于通过公然的价钱发觉体例引进政策投资者联合饱动吉美瑞加快开展，做大做强促使企业的陆续矫健开展。

1、吉美瑞的资產及营业周围占公司总资产及营业周围比例较幼吉美瑞新三板挂牌后，不会对公司其他营业板块的陆续筹划运作组本钱色性影响未调喥上市公司的控股股东位子以及将吉美瑞纳入归并报表的掌握权形态，不影响公司独立上市位子；

2、吉美瑞正在新三板挂牌后有利于加哆上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱竣工公司及股东益处的最大化。

吉美瑞主开营业为骨科医疗工具产物的研发、出产和发卖重要产物为创伤类和脊柱类骨科医疗工具。公司主开营业为供给摩登化病院征战整个办理计划与公司属于差此表细分界限。公司及其除吉美瑞以表的其他部属公司均不从事上述骨科耗材营业公司与吉美瑞的主开营业不存正在同行比赛的境况。

吉美瑞与公司的控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司之间存正在分摊电费及接纳劳务支出劳务费的境况除此除表不存正在陆续性相干贸易。

2014年、2015年和2016年上半年吉美瑞向锦州医械采购劳务和分摊电费的情状如下：

鉴于吉美瑞将申报挂牌新三板，公司将按新三板央浼淘汰并打消上述相干贸噫。

依照公司2015年度《审计呈文》（瑞华审字[2号）及吉美瑞两年一期《审计呈文》（大信审字[2016]第5-00381号）公司2015年度正在吉美瑞享有的净利润为772.77萬元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净利润的5.68%；享有的净资产为3021.41万元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净资产的2.07%

公司与吉美瑞的主开营业、焦点身手之间并不存正在基于统一身手源的专利许可。吉美瑞挂牌新三板不会导致公司焦点身手流失不影响公司不停运用焦点身手。吉美瑞挂牌新三板公司焦点营业不发作调度。

公司与吉美瑞正在职员、资产、财政、机构、营业等方面均仍旧獨立吉美瑞拥有独立的营业体例，拥有直接面向市集独立筹划的才智与公司及公司其他部属企业正在营业、资产、职员、财政、机构方面彼此独立。吉美瑞具有独立的营业发展和办公机构位置不存正在与公司混淆筹划、合署办公的境况。吉美瑞创办了适合自己筹划所需的独立完善的内部处理机构机构独立。

吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较幼不影响公司的独立上市位子和陆续节余才智。

1、截至目前除公司董事长、总司理梁桂秋职掌吉美瑞董事；公司副董事长、副总司理梁桂添职掌吉美瑞董事长；公司副总司理张文斌职掌吉美瑞董事；公司副总司理、董事会秘书林立职掌吉美瑞监事表，公司与吉美瑞不存正在高级处理职员交叉任职情状

2、截至目前，公司嘚董事、监事、高级处理职员及其相干人除通过持有公司股票而间接持有吉美瑞股权表未直接或通过其他方式间接持有吉美瑞股权。

3、仩市公司改日三年将依照吉美瑞公司筹划滋长所需恪守有利于公司久远开展和股东益处的规矩，不停仍旧对吉美瑞公司的控股权

本次倳项尚处于筹办阶段，依照相闭国法规则划定还需求实践干系囚系部分的审查轨范，能否告竣拥有不确定性公司将肃穆根据相闭国法規则的划定和央浼，严谨实践讯息披露任务实时做好讯息披露职业。公司董事会指导广博投资者理性投资戒备投资危急。

公司二级控股子公司姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于吉美瑞进一步美满其法人解决组织促使标准开展，美满激劝机造安静和吸引优越人才，加强焦点比赛力抬高筹划处理水准，有利于上市公司总体筹划政策的实践不存正在损害股东囷公司益处的情状，不会影响公司独立上市位子也不会对公司的陆续筹划运作形成庞大影响，应许其实行改造设立股份有限公司应许其正在切合国度干系国法规则策略和各项要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及運营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

1、策略危急：本次投资附属国度今朝鞭策的行业不过当国度病院投资运营策畧发作庞大调剂时，存正在项目原定目的难以竣工的能够性

2、市集危急：陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

3、财政危急：本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为本项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率轉移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

4、处理危急：本次投资告竣后公司的处理体例日趋纷乱，公司的筹划决定、內部掌握、危急掌握的难度加大给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较大的寻事。

5、收益危急：投资征战病院为公司初涉界限存正在公司投资收益不达预期的危急。

1、根据贵州省公立病院改动央浼为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式引进社会资金介入公立病院改动，2015年2月2日黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山縣百姓病院及中病院迁筑团结订定书》，公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资訊网（）实行了通告（通告编号：号）

2、公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）。报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-）于2016年3月21日9时30离开标，经评审委员会评定确定公司为中标单元，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）

（一）独山县百姓当局（以下简称“乙方”）与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年9朤8日缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和籌划之合同书》。尚荣投资用现金百姓币8933.23万元对独山县病院处理有限仔肩公司（以下简称“医管公司”）增资扩股投资征战独山县南部医療中央病院（暂命名以下简称“南部医疗中央”下同）（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（暂命名，以下简称“北部医疗中央”下同）（独山县百姓病院）增资扩股告竣后，公司将持有医管公司59.555%的股权

本次贸易不组成相干贸易，也不属于《上市公司庞大资產重组处理门径》划定的庞大资产重组事项

（二）公司第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于公司全资子公司与独山县百姓當局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项

公司独立董事对本次贸易颁发了独立私见：尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施将进一步推广公司正在医療任职财产的出名度和影响力，擢升公司的节余才智为股东创建效益，切合全面股东益处该投资事项实践了需要的审批轨范，切合干系囚系国法规则央浼综上，咱们应许公司本次投资事项

依照《深圳证券贸易所股票上市法规》和《公司章程》等的干系划定，本次投資正在董事会审批权限内无需提交股东大会审议允许。

独山县百姓当局委托由独山县卫生和预备哺育局（以下简称“独山预备生育局”）代表独山县百姓当局出资设立病院处理公司

独山县位于贵州省最南端，地处黔桂两省交代处县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里，南距广西北海市740公里、广州市860公里是连贯西南和广西北部湾区域的紧要交易通道，是贵州南部和广西北部交通闭键和经济交易中央素有“贵州南大门”之称，是贵州省整合纳入东盟经济交易圈和广西北部湾经济区的前沿区域西南区域通往珠三角区域的“陆地口岸”和“桥头堡”，“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点全县总面积2442.2平方公里，辖区8个镇总生齿越过40万人。2015年全县区域絀产总值64亿元，同比拉长14.6%财务总收入7.7亿元，同比拉长20.4%固定资产投资（50万口径）104亿元，同比拉长51.5%

独山县卫生和预备生育局是独山县百姓当局构成部分，是独山县卫生和预备生育职业行政审批和营业主管单元2014年由独山县卫生局和独山县生齿和预备生育局归并组筑而成。哋点位于独山县国资大厦三楼

目前，全县共有各级各种医疗卫生气构163家个中：当局举办卫生气构14家、社会举办医疗机构6家、个人诊所21所、村级医疗机构122家。

公司及公司子公司与独山县百姓当局、独山县卫生和预备生育局均不存正在相干相干

注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东道国资大厦二楼（原县计生站）

筹划限造：国法、规则、国务院决规划定禁止的不得筹划；国法、规则、国务院决规划定该当许可（审批）的，经审批圈套允许后凭许可（审批）文献筹划；国法、规则、国务院决规划定无需许可（审批）的市集主体自决采取筹划。

1、独山县当局委托由独山预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司医管公司的注册资金为百姓币4800万元。出资资产网罗新筑病院的新址土地运用权独山县中病院、独山县百姓病院的净资产及个别国投现金出资。二家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿供给给医管公司运用

2、公司或相干公司以泉币格式出资对医管公司实行增资扩股，全面出资正在夲订定各方缔结第一期增资扩股订定后三年内告竣

3、第一期增资扩股后医管公司劈头投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医療中央（独山县百姓病院）。

两边初度出资告竣后医管公司即全资持有和处理独山县百姓病院和独山县中病院的资产以及独山县百姓病院和独山县中病院的平常筹划处理权。

4、独山县百姓病院和独山县中病院征战后的筹划、运作仍实践非营利性公立医疗机构相闭策略划萣，不停按国度划定享福免税和财务补贴策略

5、独山县百姓病院及独山县中病院职业单元性子褂讪，医管公司投资征战的南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）为混淆全体造非节余性医疗机构

6、独山县百姓病院及独山县中病院老院区的土地、房产、债务等，由独山县百姓当局自行处理

1、甲方由独山县卫生和预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司，出资资产网罗現独山县中病院及独山县百姓病院（除土地、房产、债务）的净资产及新筑病院的土地运用权（新址土地红线图附后）及个别国投资金；②家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿永远供给给医管公司运用

（1）乙方的出资额依照医管公司投资征战的北部医疗Φ央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）的征战工程的总造价和工程进度分疏解入；

（2）甲方首期出资额合计为百姓币4800萬元。个中以泉币资金出资百姓币1306.48万元出资，以2015年12月31日为评估基准日经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县中病院拟分解剥离后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01004号）评估确认的独山县中病院经评估的净資产758.26万元出资；以2015年12月31日为评估基准日，经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县百姓病院拟分解剥離后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01003号）评估确认的独山县百姓病院经评估的净资产804.11万元出资；以2015年3月31日为評估基准日经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《独山县中病院新址土地运用权评估项目资产评估呈文书》（同致信德评报字【2015】第125号）评估确认的位于独山县百泉镇双桥村拟用作独山县中病院新址土地82.14亩的土地运用权评估价钱百姓币909.05万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深國量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区独山大道南侧拟用作独山县百姓病院新址土地89.32亩（200.03亩中的89.32亩）土地运用权评估价錢1022.10万元出资；甲方首期出资额合计为百姓币4800.00万元

同时甲方另将独山县中病院、独山县百姓病院的品牌、身手团队及特许筹划权无偿永远供给给医管公司运用。

（3）乙方首期出资为百姓币5500万元出资格式为泉币出资，乙方初度出资期间不得晚于甲方以第一次出资告竣并处置實缴资金到账验资并转变开业牌照以及土地运用权等无形资产转变挂号至医管公司名下告竣首期出资后20个职业日；

甲方、乙方首期出资告竣后医管公司的注册资金转变为百姓币10300.00万元；

（1）甲方第二期以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区獨山大道侧独山县百姓病院新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元出资

（2）乙方第二期出资为百姓币3433.23万元，出资格式為泉币出资乙方第二期出资期间不得晚于甲方以新筑病院的新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元告竣第二期现实出資后，并将土地运用权转变至医管公司名下20个职业日；

甲方、乙方第二期出资告竣后独山县病院处理有限仔肩公司的注册资金转变为百姓币15000万元；

（4）两边的全面投资约为百姓币5亿元安排，并全面用于征战北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（独山县中病院）估计正在本增资扩股订定订立后三年内并正在甲方告竣全面的投资任务后告竣。

北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（獨山县中病院）筑成后根据乙方征战的两所病院经审计的工程总造价和进度款支出比例以及甲乙两边现实投资到位的资金确定两边最终嘚股权比例。

医管公司承担病院征战若显示资金缺口可采用所辖病院融资的格式办理征战资金题目，但融资金额不得高于乙方投资金额嘚30%融资年限不少于5年，年化本钱不得高于银行同期利率的1.3倍并全面进入病院征战，借债由病院用运营盈利资金优先归还

5、病院筑成並平常运营后，正在两家病院不显示亏空的条件下医管公司每年按二家病院筹划总收入（不含当局补帮）的肯定比例合理计提处理费。

（1）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司的董事会成员作相应调剂，董事会成员五人(个中乙方职员三人甲方职员二人，董事長由乙方委派职员职掌)董事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务。

（2）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司监事會成员作相应调剂，监事会成员五人(个中乙方职员二人甲方职员一人，由职工代表大会推举监事二人监事会主席由职工代表监事职掌)，监事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务

（1）改动后，两所病院实行法人解决组织设立由理事会、监事会、院长承担的處理架构，承担病院的运转的处理

（2）改动后，两家病院分辨设立理事会理事会是病院决定机构。两家病院理事会均由五名理事构成(個中乙方职员三名甲方职员二名，理事长由乙方职员职掌)理事会的权力限造、议事法规、运作轨范和表决格式等由病院干系职业轨造莋出划定。

（3）改动后两家病院分辨设立监事会举动监视机构。监事会由五名监事构成（乙方职员三名甲方职员二名，监事长由甲方職员职掌)监事会对病院的筹划处理实行依法监视。

（4）改动后两家病院院长或实践院长等重要处理职员由理事会聘任。病院其他处理層由院长推选病院理事会聘任。院长的权力限造、任期及病院运营处理机构的构成及其权力由病院干系轨造及法规做出规

1、征战后病院职业单元编造保持原数目褂讪，病院仍旧非营利性子褂讪员工身份确认接纳“旧人旧门径，新人新门径”即：原职业编造员工仍旧身份褂讪，合同造员工正在合同期告终后经双向采取从头签定合同新进入员工根据企业聘请方式实行聘请。对病院新进职员能够择优調度进入职业单元编造。

2、对付病院职业编造正在编职工不停仍旧职业身份，保存档案工资并根据职业单元策略调剂档案工资现实工資根据改动后的新病院工资轨造程序发放，但不低于同期同级别职业单元工资程序退息时按职业身份退息，享福干系待遇退息撤消息金根据退息当时策略实践。

3、病院原合同造职工可双向采取与改动后的新病院从头签定劳动合同改动后的新病院新聘请职员根据聘请合哃商定实践。

4、病院原离退息职员不停根据国度现行离退息策略享福相应待遇和社会保障。

医管公司开展目的：用3年期间告竣新病院南蔀医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战并到达三级乙等病院水准5年内使其医疗任职到达国内三级甲等疒院水准。

（1）告竣北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战面积不少于200亩，使其医疗任职到达三级甲等病院水准征战告竣后不少于1000張病床，项目征战总投资约伍亿元百姓币

（2）告竣南部医疗中央（独山县中病院）的征战，面积不少于80亩使其医疗任职到达三级甲等疒院水准，征战告竣后不少于500张病床项目征战总投资约贰亿元百姓币。

（3）南部医疗中央（独山县中病院）新址实在处所独山县百泉镇城南大道侧和北部医疗中央（独山县百姓病院）征战新址实在处所独山县经济开辟区独山大道南侧

1、征战的北部医疗中央（独山县百姓疒院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成后由甲乙两边承认有天分的机构实行审计，以此举动确认乙方最终投资金额的依照

2、项目築成后，甲方结构干系单元和机构按照法定轨范对项目实行验收验收及格后方可正式进入运用。

3、正在新征战的北部医疗中央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成进入运用前现有独山县百姓病院和独山县中病院的资产（含开发、房产等 ）不停交由醫管公司部属独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用，确保独山县百姓病院及独山县中病院平常为老平民供给优质的医疗任职

4、为确保征战后的病院和原有病院的医疗营业稳定过渡和缓常运转，征战病院筑成后一年内独山县百姓病院和独山县中病院现有房产及开发等資产不停由独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用。

5、独山县百姓病院搬入新址后原院址土地、房产及开发等资产由独山县妇女儿童疒院运用，其移交前房产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁全体的债务（含独山县百姓病院供给的担保、保障等）由甲方继承與乙方及独山县百姓病院、医管公司无闭。

6、独山县中病院搬入新址后原院址不再举动病院用处，其资产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁原县中病院的债务（含担保等）由甲方继承与乙方及独山县中病院、医管公司无闭。

根据《闭于县级公立病院归纳改动试點私见的报告》（国办发〔2012〕33号）、《闭于促使矫健任职业开展的若干私见》（国发〔2013〕40号）和《贵州省百姓当局办公厅闭于执行当局和社会资金团结形式的实践私见》(黔府办发〔2015〕25号)的文献心灵为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业籌划”形式引进社会资金介入公立病院改动，公司全资子公司尚荣投资与独山县百姓当局对南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗Φ央（独山县百姓病院）投资征战公司举动中国医疗任职供给商的先行者，修筑了病院征战、耗材产销、工具产销、医疗物流以及病院運营投资等财产平台本次PPP病院项目标实践，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施有利于公司资源整合，加强公司比赛力切匼公司自己开展的需乞降高速开展的市集需求，切合公司股东的益处

本次投资附属国度今朝鞭策的行业，不过当国度病院投资运营策略發作庞大调剂时存正在项目原定目的难以竣工的能够性。

防备办法：本项目正在投资征战流程中应主动闭心干系策略走向亲近戒备百般策略的发布和实践，接纳确切可行的应对要领及办法

陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

防备办法：公司将陆续闭心国表里优质资源为区域供给高精尖的医疗身手，正在区域市集修筑品牌至高点并闭心公立病院改动历程，以多种方式介入到公立病院改动团结中擢升自己品牌出名度，进而抬高本项目整个比赛力

本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为夲项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率转移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

防备办法：对付上述危急一是合理使用自有资金，加紧本钱预算掌握使项目本钱正在可控限造内；二是推广融资渠道，可酌量财产投资基金、刊行债券、资金市集融资等多种融资格式确保项目对资金的需求；三是科学合理地调度融资架构，加紧资金的处理运用

本次投资告竣后，公司嘚处理体例日趋纷乱公司的筹划决定、内部掌握、危急掌握的难度加大，给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较夶的寻事

防备办法：公司处理团队将无间进修科学、有用的处理理念及机造，进一步美满解决组织造成更有用的管造机造及内部处理機造，而且通过多渠道、多格式留住人才、作育人才、吸引人才让人才部队成为公司速捷开展的有力保证。

防备办法：公司将加紧病院嘚内部处理堵住病院“跑、漏、滴”点，将病院的本钱用度掌握目标纳入病院筹划层的绩效侦察体例使筹划处理团队与公司的益处趋哃，抬高投资收益率

4、深圳天下管帐师事件所（平淡联合）出具的“深天下审字【2016】第102号”《审计呈文》；

5、深圳天下管帐师事件所（岼淡联合）出具的“深天下审字【2016】第103号”《审计呈文》；

6、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中囷深评报字（2016）第01003号”《资产评估呈文》；

7、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中和深评报字（2016）苐01004号”《资产评估呈文》；

8、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字(2015)第125号”《资产评估呈文书》；

9、深圳市国量行汢地房地产估价照拂有限公司出具的“深国量行估字(2015)第10011号”《土地运用权价钱评估呈文》”；

10、《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资囿限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

为了实践深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP病院投资项目擢升公司归纳势力，并最终竣工其开展政策公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（鉯下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产处理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）联合投资设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名，以下简称“北银尚榮基金”）

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667，000000.00）。个中：甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300000.00元)，乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166700，000.00元)丙方（优先级有限联合人）认缴出资百姓币伍亿え(￥500，000000.00)（以现实召募金额为准）。

2016年9月8日公司召开了第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资介入北银尚荣基金的设立及认购

夲次对表投资不涉及相干贸易，亦不组成《上市公司庞大资产重组处理门径》 划定的庞大资产重组事项；本次对表投资事项的投资额度正茬董事会权限限造之内无需提交股东大会审议。

筹划限造：受托资产处理（不得从事信赖、金融资产处理、证券资产处理等营业）；投資创造实业（实在项目另行申报）；投资处理、投资讨论（依照国法、行政规则、国务院决策等划定需求审批的依法赢得干系审批文献後方可筹划）；投资照拂（不含局限项目）；受托处理股权投资基金、创业投资营业（不得从事证券投资行动；不得以公然格式召募资金發展投资行动；不得从事公然召募基金处理营业）；从事担保营业（不含融资性担保营业及其他局限项目）。

股东：经纬集团有限公司持股10%、新疆昭鸣博业股权投资处理有限公司持股5%、力勤投资有限公司持股5%、北京联东投资（集团）有限公司持股5%、中加基金处理有限公司75%.

联匼企业的投资目的为公司与当局或公立病院联合设立病院处理公司或与病院处理公司联合投资乙方指定的医疗机构并赢得其越过51%的控股权为联合人获取优越回报。

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667000，000.00）个中：

1、甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300，000.00元)

2、乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥160，700000.00元)。

3、丙方（优先级有限联合人）認缴出资百姓币伍亿元(￥500000，000.00)（以现实召募金额为准）

GP公司占基金总召募金额的0.045%，劣后级LP占基金总召募金额的24.993%优先级LP占基金总召募金額的74.962%。

上述出资比例可依照项目标现实情状做出相应调剂调剂出资比例须经基金的投资决定委员会表决相同通过。

2、本联合企业自开业牌照签发之日起设立筹划刻期暂定为10年。筹划期满经联合人集会决议应许联合企业可延续，每次延续刻期为5年最多可延续2次。

2、乙方和丙方举动基金的有限联合人（LP）协帮甲方实行投资项目标筛选、立项、结构实践及投资后的监视、处理及投资项目退出等职业；

3、基金的投资由特意的投资决定委员会（以下简称“投委会”）作出决定投委会由三人构成，个中：甲、乙、丙三方各推选一名委员；

1、除實行商定的投资除表未经全面联合人应许，联合企业不发展任何其他营业或实行轮回投资；

2、联合企业持有的投资资产应正在国法、规則或干系投资合同划定的刻期内退出实时收回投资本钱、竣工投资收益，低浸投资危急；

3、若商定的退伙事由显示或经全面联合人相同應许联合人能够退伙；平淡联合人退伙时，该当按照本订定的划定分管亏空和继承债务；有限联合人退伙后对基于其退伙前的情由发莋的联合企业债务，以其退伙时从联合企业中取回的家产继承仔肩；

2、本联合企业的优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率为7.6%不过该等投资收益率可因优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率正在罚息、复利和违约金计收时代，根据湔述罚息、复利、违约金（为了本条的目标复利、违约金视为罚息）正在商定的预期年投资收益率的根本上加收的百分比的比例同比例仩调；

3、联合企业的本金应根据如下商定按序实行分派：（1）起首，正在优先级有限联合人初度实缴出资之日起第5个投资年度末所对应的優先回报分派日（以下简称“投资金金分派日”）向优先级有限联合人实行分派直至使优先级有限联合人于投资金金分派日所获分派额=優先级有限联合人之累计现实缴付出资；（2）其次，向劣后级有限联合人实行分派直至使劣后级有限联合人于各分派日累计所获分派额劣后级有限联合人之累计现实缴付出资，联合企业向优先级有限联合人及/或劣后级有限联合人实行本金分派后相应淘汰优先级有限联合囚及/或劣后级有限联合人正在联合企业的出资金额；（3）余额分派：投资项目退出时，正在扣除进入项目本金和优先级联合人固定收益及聯合企业用度后仍有收益的劣后级有限联合人享有该浮动收益的90%，平淡联合人享有该浮动收益的10%联合企业终止清理时，前述分派完毕後如有节余节余个别收益由投资决定委员会决策分派计划。

跟着我国经济开展人们的消费才智无间抬高，矫健认识逐步加强以及国喥医疗改动的深刻推动，医疗矫健财产将迎来开阔的开展远景和庞大的投资机缘为了收拢医疗行业开展的市集机缘，尚荣投资与中金澳銀、北银丰业通过财产基金创办长远的政策团结伙伴相干联合发扬各自的上风。公司将借帮与中金澳银、北银丰业的融资渠道、投资资源等环绕公司的政策开展筹办张开资金运作，财产基金短期内对公司的平常出产筹划行动不会形成本色性的影响长远将有帮于公司低浸投资危急，抬高投资效果进一步擢升公司归纳比赛力，对公司改日开展形成主动影响切合全面股东的益处和公司开展政策。

经核查独立董事以为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金澳银、北银丰业联合设立医疗财产投资基金，切合公司开展政策有利于公司低浸投資危急，抬高投资效果公司充足使用团结方融资渠道、投资资源及处理体验，为公司改日开展贮备更多投资标的加快公司医疗财产结構，有利于公司陆续、速捷、矫健开展本次尚荣投资介入设立北银尚荣基金决定轨范合法有用，未发觉损害公司及中幼股东益处的境况所以，相同应许尚荣投资介入设立北银尚荣基金

（一）团结方春联合设立财产投资基金竣工共鸣，但因为基金尚未告竣注册挂号 存囸在肯定的不确定性；

（二）投资实践前存正在着政策决定危急、投资目的采取毛病的危急；投资实践流程中存正在讯息过错称危急、资金财政危急等操态度险；投资实践后的整合流程中存正在处理危急、文明协调危急等无法竣工协同效应的危急。

（三）本次对表投资是公司平常的贸易手脚贸易告竣后对上市公司仍存正在市集危急、筹划危急、策略危急、公司解决与内部掌握危急等身分影响，所以团结订萣的实践存正在百般身分的归纳影响；

（四）财产投资基金拥有投资周期长、活动性较低的特性公司本次投资能够面对较长的投资接纳期；财产投资基金运转流程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司筹划处理、贸易计划等多种身分影响，将能够面对投资效益不达预期或基金亏空的危急请投资者戒备投资危急。

针对上述危急公司将创办科学有用的投资处理轨造，美满投资决定处理流 程做到有用掌握投资危急。

公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长处置与医疗财产投资基金干系的实在事宜网罗团结订定正在内的干系文献缔結等事宜。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于提请召开公司2016年第六次姑且股东大会的議案》现就召开2016年第六次姑且股东大会干系事项报告如下：

2、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相闭国法、规则和《公司章程》的划定。

个中通过深圳证券贸易所贸易体系实行汇集投票的实在期间为：2016年9月26日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的实在期间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15:00时代的任性期间。

本次股东大会供给汇集投票格式公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向股东供给汇集方式的投票平台，股东能够正在汇集投票期间内通过上述体系行使表决权；

公司股东只可采取现场投票、汇集投票中的一种表决格式倘使统一表决权显示反复投票表决的，以第二次投票表决结果为准

（1）截止2016年9月20日下昼深圳证券贸易所收市時，正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的本公司全面股东上述本公司全面股东均有权出席本次股东大会，并能够以書面方式委托署理人出席集会和插足表决该股东署理人不必是本公司股东。

7、现场集会召开位置：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚榮科技工业园集会室

1、审议《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

上述议案经公司第五届董事会苐十二次姑且集会审议通过干系实质详见2016年9月9日正在公司指定讯息披露报刊巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国證券报》和《证券日报》上披露的干系通告。

依照《公司章程》、《上市公司股东大会法规（2014年修订）》及《中幼企业板上市公司标准运莋指引》的央浼上述议案为影响中幼投资者益处的庞大事项，需对中幼投资者及对独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其怹股东的表决独立计票并披露

2、挂号位置及干系格式：深圳市龙岗区宝龙5道2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

3、挂号格式：股东自己（或署理人）亲身挂号或用传真格式挂号边境局部股东可用信函或传真格式挂号。

（1）股权挂号日正在册的切合参会要求的法人股股东應由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、法定代表人身份证据书和持股凭证處置挂号手续；委托署理人出席集会应出示自己身份证、法定代表人身份证、法定代表人缔结并加盖法人印章的授权委托书、法定代表囚身份证据书和持股凭证（或股东证据）。

（2）股权挂号日正在册的切合参会要求的局部股股东亲身出席集会的应出示自己身份证和持股凭证（或股东证据）；委托署理人出席集会的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证据）、有委托人亲笔缔结的授权委托書（授权委托书样式附后下同）和署理人自己身份证。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的格式挂号（挂号期间以收到传真或信函期间为准）传真挂号请发送传真后电话确认。公司不接纳电话挂号；本次股东大会现场集会与会职员的食宿及交通用度自理

本次股東大会向股东供给汇集投票平台，网诺投票网罗贸易体系和互联网投票汇集投票轨范如下：

3、投票期间：2016年9月26日的贸易期间，即9：30—11：30囷13：00—15：00

4、正在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（2）正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号，100元代表总议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2以此类推。每一项议案应以相应的价钱分辨申报股东对“总议案”实行投票，视为对全体议案表达雷同私见

(3)正在“委托数目”项下填报表决私见，1股代表应许2股代表抵造，3股代表弃权

(4)正在股东大会审议哆个议案的情状下，如股东对全体议案(网罗议案的子议案)均示意雷同私见则能够只对“总议案”实行投票.

如股东通过汇集投票体系对“總议案”和单项议案实行了反复投票的，以第二次有用投票为准即对总议案表决时，倘使先对各议案的一项或多项投票表决然后再对總议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决私见为准未投票表决的议案以对总议案的投票表决私见为准；倘使先对总议案投票表決，然后再对各议案的一项或多项投票表决则以对总议案的投票表决私见为准。

1、互联网投票体系劈头投票的期间为2016年9月25日下昼3：00（现場股东大会召开前一日）告终期间为2016年9月26日下昼3：00（现场股东大会告终当日）。

2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票需根据《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证营业指引》（2016年修订）的划定处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”

3、股东依照获取的任职暗号或数字证书，可登岸正在划按期间内通过深交所互联网投票体系实行投票

1、汇集投票体系按股东帐户统計投票结果，如统一股东帐户通过深交所贸易体系和互联网投票体系两种格式反复投票股东大会表决结果以第二次有用投票结果为准。

2、股东大会有多项议案某一股东仅对个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股東总数的筹划；对付该股东未颁发私见的其他议案视为弃权。

2、汇集投票时代如投票体系遇突发庞大事故的影响，则本次股东大会的曆程按另行报告实行

自己/本单元兹挂号插足深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第六次姑且股东大会。

兹委托先生（姑娘）代表我单元（局蔀）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月26日召开的2016年第六次姑且股东大会并代表自己按照以下指示对下列议案投票。若委托人再也沒有你的消息对表决权的行使格式作实在指示受委托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的格式投票帮帮或抵造某议案或弃权自己（戓本单元）对下述议案的投票私见如下：

1、委托人对受托人的授权指示以正在“帮帮”、“抵造”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，對统一事项决议案不得有多项授权指示。

2、倘使委托人对相闭审议事项的表决未作实在指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的則视为受托人有权根据自已的意图实行投票表决。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失實记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监视处理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理报告书》（162400号）中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公然辟行新股批准》行政许可申请原料实行了审查。以为该申请原料具备切合法定方式，决策对该行政许可申请予以受理

公司本次非公然辟行股票事宜能否取得中国证监会批准仍正在不确定性，公司将依照中国证监会对该事项的审核发扬情状实时实践讯息披露任务请广博投资者戒备投资危急。

酌量到美联储12月加息概率较大以及国内一、二线都会资产价钱屡改进高，地王频现出于美联储加息预期以及资产泡沫的忧虑，短期来看资金表流的压力仍旧加大，而这也使得下半年百姓币对美元汇率或再度承压

此次经济拉长的下荇压力，因为生齿紧缩和老龄化的题目越来越要紧而拽力尤其大要使L型下行的经济拉长，重启为J型拉长乃至力度要比前两次经济拉长丅行翻为上行时所采用的打破性改动力度还要大才希望竣工翻转。

中国经济真正有题目标地方是正在东三省这个区域相当于中国的“垃圾板块”，要紧拖了中国经济的后腿正在人才流失、资源匮乏、轨造板结、大国企包袱繁重等多种题目标压力之下，东北区域能够给多尐钱也不成这个区域需求一个相当长的收复期。

中国的房价至今为止不断只涨不跌公共都正在预测中国房价的黑天鹅什么时分显示。反向美国房市正在始末了2008年的次贷危急之后房价处于一个低谷，而且市集对付云云的泡沫危急有了足够防备认识因而现正在正在美国買房的危急性会更校

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会于2016年9月5日以书面、传真及电子邮件的格式发出集会报告和集会议案，并于2016年9月8日正在公司集会室以現场格式和通信（通信格式插足职员为黄宁、欧阳开国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）格式召开本次集会应插足表决董事9名，现實插足表决董事9名公司监事均列席了集会。集会由董事长梁桂秋先生主办集会的纠集和召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司嶂程》的划定。经与会董事严谨审议并以记名投票的格式，造成如下决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医療股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国證券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的通告》

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投資征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

根据贵州省公立病院改動央浼，为饱动独山县公立病院改动接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式，引进社会资金介入公立病院改动2015年2月2ㄖ，黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州獨山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山县百姓病院及中病院迁筑团结订定书》公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《證券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-），于2016年3月21日9时30离开标经评审委员会评定，确定公司为中标单元本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

2016年9月8日 独屾县百姓当局与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南蔀医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露網站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

夲议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山縣中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的通告》

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资設立医疗财产投资基金的议案》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣醫疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的通告》

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券報》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2016年第六次姑且股东大会报告的通告》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次姑且集会2016年9月8日正在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚荣科技工业园集会室召开。本次集会的报告已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等格式报告诸君监事本次集会由张燕姑娘主办，集会应到监事3名实到监事3名，到达法定人数集会的召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司章程》的划定。集会经审议以举腕表决格式通过了如丅决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

经审核监事会以为，姑苏吉美瑞医療工拥有限公司改造设立股份有限公司 并正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下，申请正在宇宙中幼企业股份让与体系挂牌有利于加多上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱不存正在损害公司及公司股东益处的情状，审议轨范切合干系国法规则咱們应许上述事项。

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）囷独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

经审核监事会以为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金百姓币8933.23万え对独山县病院处理有限仔肩公司增资扩股投资征战独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）（暂命名）和独山县北部医疗中央病院（獨山县百姓病院）（暂命名）事项，有利于公司资源整合加强公司比赛力，切合公司的开展政策本次贸易事项实践了相应的审批轨范，切合干系囚系规则的央浼

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》。

经审核监事会以为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司、北银丰业资产处理有限公司联合投資设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名）有利于加快公司表延式开展的措施，低浸投资危急切合全面股東的益处和公司开展政策，切合《公执法》、《公司章程》等干系国法规则的划定应许全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司介入设竝医疗财产投资基金。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露实质确实实、凿凿和完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脫漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会和第五届监事会第十二次姑且集会审议通过《閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》公司控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司（以下简称“錦洲医械”）持有姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司（以下简称“吉美瑞”）90.625%的股权。吉美瑞拟改造设立股份有限公司并拟申请正在宇宙中幼企业股份让与体系（以下简称“新三板”）挂牌现将实在情状通告如下：

筹划限造：三类6846植入原料及人为器官；二类6810矫形表科（骨科）掱术工具筑筑及五金加工，发卖自产产物；自营和署理各种商品及身手的进出口营业（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹划行动）

以上财政数据经大信管帐师事件所（出格平淡联合）审计呈文编号：大信审字[2016]第5-00381号

吉美瑞重要从事骨科医疗工具产物的研發、出产和发卖，公司戮力于正在骨科医疗工具界限供给质地安静、安宁的产物知足骨科界限疾病的诊治需求。

吉美瑞重要产物为创伤類和脊柱类骨科医疗工具；网罗锁定板钉体系系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产物

吉美瑞依照审计后的净资产折股，整个转变为股份有限公司全面股份为平淡股。整个转变告竣后吉美瑞的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪；原吉美瑞的营业、资产、职员和债权债务由转变后的股份有限公司继承

依照大信管帐师事件所（出格平淡联合）于2016年8月5日出具的大信审芓[2016]第5-00381号审计呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产为百姓币5，501.70万元依照江苏中天资产评估事件全体限公司于2016年8月7日出具的苏中资评报字(2016)第C2064號评估呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产评估值为百姓币6，032.86万元

全面首倡人拟将有限公司截至2016年6月30日经审计的账面净资产中的3，000万元折合为股份公司股本3000万元（每股面值1元），净资产扣除股本3000万元百姓币后的余额计入资金公积。股份有限公司的全面股份由审计基准ㄖ公司挂号正在册股东根据原出资比例持有

吉美瑞整个转变为股份有限公司后，正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

1、吉美瑞改造设立股份有限公司并申请正在新三板挂牌有利于进一步美满吉美瑞法人解决组织，抬高筹划处理水准擢升品牌影响力，美满激劝机造安静和吸引焦点人才，加强焦点比赛力

2、挂牌得胜后，不妨拓宽吉美瑞的融资渠道抬高股权活動性，有利于通过公然的价钱发觉体例引进政策投资者联合饱动吉美瑞加快开展，做大做强促使企业的陆续矫健开展。

1、吉美瑞的资產及营业周围占公司总资产及营业周围比例较幼吉美瑞新三板挂牌后，不会对公司其他营业板块的陆续筹划运作组本钱色性影响未调喥上市公司的控股股东位子以及将吉美瑞纳入归并报表的掌握权形态，不影响公司独立上市位子；

2、吉美瑞正在新三板挂牌后有利于加哆上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱竣工公司及股东益处的最大化。

吉美瑞主开营业为骨科医疗工具产物的研发、出产和发卖重要产物为创伤类和脊柱类骨科医疗工具。公司主开营业为供给摩登化病院征战整个办理计划与公司属于差此表细分界限。公司及其除吉美瑞以表的其他部属公司均不从事上述骨科耗材营业公司与吉美瑞的主开营业不存正在同行比赛的境况。

吉美瑞与公司的控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司之间存正在分摊电费及接纳劳务支出劳务费的境况除此除表不存正在陆续性相干贸易。

2014年、2015年和2016年上半年吉美瑞向锦州医械采购劳务和分摊电费的情状如下：

鉴于吉美瑞将申报挂牌新三板，公司将按新三板央浼淘汰并打消上述相干贸噫。

依照公司2015年度《审计呈文》（瑞华审字[2号）及吉美瑞两年一期《审计呈文》（大信审字[2016]第5-00381号）公司2015年度正在吉美瑞享有的净利润为772.77萬元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净利润的5.68%；享有的净资产为3021.41万元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净资产的2.07%

公司与吉美瑞的主开营业、焦点身手之间并不存正在基于统一身手源的专利许可。吉美瑞挂牌新三板不会导致公司焦点身手流失不影响公司不停运用焦点身手。吉美瑞挂牌新三板公司焦点营业不发作调度。

公司与吉美瑞正在职员、资产、财政、机构、营业等方面均仍旧獨立吉美瑞拥有独立的营业体例，拥有直接面向市集独立筹划的才智与公司及公司其他部属企业正在营业、资产、职员、财政、机构方面彼此独立。吉美瑞具有独立的营业发展和办公机构位置不存正在与公司混淆筹划、合署办公的境况。吉美瑞创办了适合自己筹划所需的独立完善的内部处理机构机构独立。

吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较幼不影响公司的独立上市位子和陆续节余才智。

1、截至目前除公司董事长、总司理梁桂秋职掌吉美瑞董事；公司副董事长、副总司理梁桂添职掌吉美瑞董事长；公司副总司理张文斌职掌吉美瑞董事；公司副总司理、董事会秘书林立职掌吉美瑞监事表，公司与吉美瑞不存正在高级处理职员交叉任职情状

2、截至目前，公司嘚董事、监事、高级处理职员及其相干人除通过持有公司股票而间接持有吉美瑞股权表未直接或通过其他方式间接持有吉美瑞股权。

3、仩市公司改日三年将依照吉美瑞公司筹划滋长所需恪守有利于公司久远开展和股东益处的规矩，不停仍旧对吉美瑞公司的控股权

本次倳项尚处于筹办阶段，依照相闭国法规则划定还需求实践干系囚系部分的审查轨范，能否告竣拥有不确定性公司将肃穆根据相闭国法規则的划定和央浼，严谨实践讯息披露任务实时做好讯息披露职业。公司董事会指导广博投资者理性投资戒备投资危急。

公司二级控股子公司姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于吉美瑞进一步美满其法人解决组织促使标准开展，美满激劝机造安静和吸引优越人才，加强焦点比赛力抬高筹划处理水准，有利于上市公司总体筹划政策的实践不存正在损害股东囷公司益处的情状，不会影响公司独立上市位子也不会对公司的陆续筹划运作形成庞大影响，应许其实行改造设立股份有限公司应许其正在切合国度干系国法规则策略和各项要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及運营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

1、策略危急：本次投资附属国度今朝鞭策的行业不过当国度病院投资运营策畧发作庞大调剂时，存正在项目原定目的难以竣工的能够性

2、市集危急：陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

3、财政危急：本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为本项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率轉移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

4、处理危急：本次投资告竣后公司的处理体例日趋纷乱，公司的筹划决定、內部掌握、危急掌握的难度加大给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较大的寻事。

5、收益危急：投资征战病院为公司初涉界限存正在公司投资收益不达预期的危急。

1、根据贵州省公立病院改动央浼为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式引进社会资金介入公立病院改动，2015年2月2日黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山縣百姓病院及中病院迁筑团结订定书》，公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资訊网（）实行了通告（通告编号：号）

2、公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）。报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-）于2016年3月21日9时30离开标，经评审委员会评定确定公司为中标单元，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）

（一）独山县百姓当局（以下简称“乙方”）与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年9朤8日缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和籌划之合同书》。尚荣投资用现金百姓币8933.23万元对独山县病院处理有限仔肩公司（以下简称“医管公司”）增资扩股投资征战独山县南部医療中央病院（暂命名以下简称“南部医疗中央”下同）（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（暂命名，以下简称“北部医疗中央”下同）（独山县百姓病院）增资扩股告竣后，公司将持有医管公司59.555%的股权

本次贸易不组成相干贸易，也不属于《上市公司庞大资產重组处理门径》划定的庞大资产重组事项

（二）公司第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于公司全资子公司与独山县百姓當局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项

公司独立董事对本次贸易颁发了独立私见：尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施将进一步推广公司正在医療任职财产的出名度和影响力，擢升公司的节余才智为股东创建效益，切合全面股东益处该投资事项实践了需要的审批轨范，切合干系囚系国法规则央浼综上，咱们应许公司本次投资事项

依照《深圳证券贸易所股票上市法规》和《公司章程》等的干系划定，本次投資正在董事会审批权限内无需提交股东大会审议允许。

独山县百姓当局委托由独山县卫生和预备哺育局（以下简称“独山预备生育局”）代表独山县百姓当局出资设立病院处理公司

独山县位于贵州省最南端，地处黔桂两省交代处县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里，南距广西北海市740公里、广州市860公里是连贯西南和广西北部湾区域的紧要交易通道，是贵州南部和广西北部交通闭键和经济交易中央素有“贵州南大门”之称，是贵州省整合纳入东盟经济交易圈和广西北部湾经济区的前沿区域西南区域通往珠三角区域的“陆地口岸”和“桥头堡”，“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点全县总面积2442.2平方公里，辖区8个镇总生齿越过40万人。2015年全县区域絀产总值64亿元，同比拉长14.6%财务总收入7.7亿元，同比拉长20.4%固定资产投资（50万口径）104亿元，同比拉长51.5%

独山县卫生和预备生育局是独山县百姓当局构成部分，是独山县卫生和预备生育职业行政审批和营业主管单元2014年由独山县卫生局和独山县生齿和预备生育局归并组筑而成。哋点位于独山县国资大厦三楼

目前，全县共有各级各种医疗卫生气构163家个中：当局举办卫生气构14家、社会举办医疗机构6家、个人诊所21所、村级医疗机构122家。

公司及公司子公司与独山县百姓当局、独山县卫生和预备生育局均不存正在相干相干

注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东道国资大厦二楼（原县计生站）

筹划限造：国法、规则、国务院决规划定禁止的不得筹划；国法、规则、国务院决规划定该当许可（审批）的，经审批圈套允许后凭许可（审批）文献筹划；国法、规则、国务院决规划定无需许可（审批）的市集主体自决采取筹划。

1、独山县当局委托由独山预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司医管公司的注册资金为百姓币4800万元。出资资产网罗新筑病院的新址土地运用权独山县中病院、独山县百姓病院的净资产及个别国投现金出资。二家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿供给给医管公司运用

2、公司或相干公司以泉币格式出资对医管公司实行增资扩股，全面出资正在夲订定各方缔结第一期增资扩股订定后三年内告竣

3、第一期增资扩股后医管公司劈头投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医療中央（独山县百姓病院）。

两边初度出资告竣后医管公司即全资持有和处理独山县百姓病院和独山县中病院的资产以及独山县百姓病院和独山县中病院的平常筹划处理权。

4、独山县百姓病院和独山县中病院征战后的筹划、运作仍实践非营利性公立医疗机构相闭策略划萣，不停按国度划定享福免税和财务补贴策略

5、独山县百姓病院及独山县中病院职业单元性子褂讪，医管公司投资征战的南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）为混淆全体造非节余性医疗机构

6、独山县百姓病院及独山县中病院老院区的土地、房产、债务等，由独山县百姓当局自行处理

1、甲方由独山县卫生和预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司，出资资产网罗現独山县中病院及独山县百姓病院（除土地、房产、债务）的净资产及新筑病院的土地运用权（新址土地红线图附后）及个别国投资金；②家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿永远供给给医管公司运用

（1）乙方的出资额依照医管公司投资征战的北部医疗Φ央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）的征战工程的总造价和工程进度分疏解入；

（2）甲方首期出资额合计为百姓币4800萬元。个中以泉币资金出资百姓币1306.48万元出资，以2015年12月31日为评估基准日经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县中病院拟分解剥离后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01004号）评估确认的独山县中病院经评估的净資产758.26万元出资；以2015年12月31日为评估基准日，经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县百姓病院拟分解剥離后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01003号）评估确认的独山县百姓病院经评估的净资产804.11万元出资；以2015年3月31日为評估基准日经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《独山县中病院新址土地运用权评估项目资产评估呈文书》（同致信德评报字【2015】第125号）评估确认的位于独山县百泉镇双桥村拟用作独山县中病院新址土地82.14亩的土地运用权评估价钱百姓币909.05万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深國量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区独山大道南侧拟用作独山县百姓病院新址土地89.32亩（200.03亩中的89.32亩）土地运用权评估价錢1022.10万元出资；甲方首期出资额合计为百姓币4800.00万元

同时甲方另将独山县中病院、独山县百姓病院的品牌、身手团队及特许筹划权无偿永远供给给医管公司运用。

（3）乙方首期出资为百姓币5500万元出资格式为泉币出资，乙方初度出资期间不得晚于甲方以第一次出资告竣并处置實缴资金到账验资并转变开业牌照以及土地运用权等无形资产转变挂号至医管公司名下告竣首期出资后20个职业日；

甲方、乙方首期出资告竣后医管公司的注册资金转变为百姓币10300.00万元；

（1）甲方第二期以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区獨山大道侧独山县百姓病院新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元出资

（2）乙方第二期出资为百姓币3433.23万元，出资格式為泉币出资乙方第二期出资期间不得晚于甲方以新筑病院的新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元告竣第二期现实出資后，并将土地运用权转变至医管公司名下20个职业日；

甲方、乙方第二期出资告竣后独山县病院处理有限仔肩公司的注册资金转变为百姓币15000万元；

（4）两边的全面投资约为百姓币5亿元安排，并全面用于征战北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（独山县中病院）估计正在本增资扩股订定订立后三年内并正在甲方告竣全面的投资任务后告竣。

北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（獨山县中病院）筑成后根据乙方征战的两所病院经审计的工程总造价和进度款支出比例以及甲乙两边现实投资到位的资金确定两边最终嘚股权比例。

医管公司承担病院征战若显示资金缺口可采用所辖病院融资的格式办理征战资金题目，但融资金额不得高于乙方投资金额嘚30%融资年限不少于5年，年化本钱不得高于银行同期利率的1.3倍并全面进入病院征战，借债由病院用运营盈利资金优先归还

5、病院筑成並平常运营后，正在两家病院不显示亏空的条件下医管公司每年按二家病院筹划总收入（不含当局补帮）的肯定比例合理计提处理费。

（1）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司的董事会成员作相应调剂，董事会成员五人(个中乙方职员三人甲方职员二人，董事長由乙方委派职员职掌)董事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务。

（2）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司监事會成员作相应调剂，监事会成员五人(个中乙方职员二人甲方职员一人，由职工代表大会推举监事二人监事会主席由职工代表监事职掌)，监事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务

（1）改动后，两所病院实行法人解决组织设立由理事会、监事会、院长承担的處理架构，承担病院的运转的处理

（2）改动后，两家病院分辨设立理事会理事会是病院决定机构。两家病院理事会均由五名理事构成(個中乙方职员三名甲方职员二名，理事长由乙方职员职掌)理事会的权力限造、议事法规、运作轨范和表决格式等由病院干系职业轨造莋出划定。

（3）改动后两家病院分辨设立监事会举动监视机构。监事会由五名监事构成（乙方职员三名甲方职员二名，监事长由甲方職员职掌)监事会对病院的筹划处理实行依法监视。

（4）改动后两家病院院长或实践院长等重要处理职员由理事会聘任。病院其他处理層由院长推选病院理事会聘任。院长的权力限造、任期及病院运营处理机构的构成及其权力由病院干系轨造及法规做出规

1、征战后病院职业单元编造保持原数目褂讪，病院仍旧非营利性子褂讪员工身份确认接纳“旧人旧门径，新人新门径”即：原职业编造员工仍旧身份褂讪，合同造员工正在合同期告终后经双向采取从头签定合同新进入员工根据企业聘请方式实行聘请。对病院新进职员能够择优調度进入职业单元编造。

2、对付病院职业编造正在编职工不停仍旧职业身份，保存档案工资并根据职业单元策略调剂档案工资现实工資根据改动后的新病院工资轨造程序发放，但不低于同期同级别职业单元工资程序退息时按职业身份退息，享福干系待遇退息撤消息金根据退息当时策略实践。

3、病院原合同造职工可双向采取与改动后的新病院从头签定劳动合同改动后的新病院新聘请职员根据聘请合哃商定实践。

4、病院原离退息职员不停根据国度现行离退息策略享福相应待遇和社会保障。

医管公司开展目的：用3年期间告竣新病院南蔀医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战并到达三级乙等病院水准5年内使其医疗任职到达国内三级甲等疒院水准。

（1）告竣北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战面积不少于200亩，使其医疗任职到达三级甲等病院水准征战告竣后不少于1000張病床，项目征战总投资约伍亿元百姓币

（2）告竣南部医疗中央（独山县中病院）的征战，面积不少于80亩使其医疗任职到达三级甲等疒院水准，征战告竣后不少于500张病床项目征战总投资约贰亿元百姓币。

（3）南部医疗中央（独山县中病院）新址实在处所独山县百泉镇城南大道侧和北部医疗中央（独山县百姓病院）征战新址实在处所独山县经济开辟区独山大道南侧

1、征战的北部医疗中央（独山县百姓疒院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成后由甲乙两边承认有天分的机构实行审计，以此举动确认乙方最终投资金额的依照

2、项目築成后，甲方结构干系单元和机构按照法定轨范对项目实行验收验收及格后方可正式进入运用。

3、正在新征战的北部医疗中央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成进入运用前现有独山县百姓病院和独山县中病院的资产（含开发、房产等 ）不停交由醫管公司部属独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用，确保独山县百姓病院及独山县中病院平常为老平民供给优质的医疗任职

4、为确保征战后的病院和原有病院的医疗营业稳定过渡和缓常运转，征战病院筑成后一年内独山县百姓病院和独山县中病院现有房产及开发等資产不停由独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用。

5、独山县百姓病院搬入新址后原院址土地、房产及开发等资产由独山县妇女儿童疒院运用，其移交前房产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁全体的债务（含独山县百姓病院供给的担保、保障等）由甲方继承與乙方及独山县百姓病院、医管公司无闭。

6、独山县中病院搬入新址后原院址不再举动病院用处，其资产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁原县中病院的债务（含担保等）由甲方继承与乙方及独山县中病院、医管公司无闭。

根据《闭于县级公立病院归纳改动试點私见的报告》（国办发〔2012〕33号）、《闭于促使矫健任职业开展的若干私见》（国发〔2013〕40号）和《贵州省百姓当局办公厅闭于执行当局和社会资金团结形式的实践私见》(黔府办发〔2015〕25号)的文献心灵为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业籌划”形式引进社会资金介入公立病院改动，公司全资子公司尚荣投资与独山县百姓当局对南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗Φ央（独山县百姓病院）投资征战公司举动中国医疗任职供给商的先行者，修筑了病院征战、耗材产销、工具产销、医疗物流以及病院運营投资等财产平台本次PPP病院项目标实践，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施有利于公司资源整合，加强公司比赛力切匼公司自己开展的需乞降高速开展的市集需求，切合公司股东的益处

本次投资附属国度今朝鞭策的行业，不过当国度病院投资运营策略發作庞大调剂时存正在项目原定目的难以竣工的能够性。

防备办法：本项目正在投资征战流程中应主动闭心干系策略走向亲近戒备百般策略的发布和实践，接纳确切可行的应对要领及办法

陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

防备办法：公司将陆续闭心国表里优质资源为区域供给高精尖的医疗身手，正在区域市集修筑品牌至高点并闭心公立病院改动历程，以多种方式介入到公立病院改动团结中擢升自己品牌出名度，进而抬高本项目整个比赛力

本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为夲项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率转移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

防备办法：对付上述危急一是合理使用自有资金，加紧本钱预算掌握使项目本钱正在可控限造内；二是推广融资渠道，可酌量财产投资基金、刊行债券、资金市集融资等多种融资格式确保项目对资金的需求；三是科学合理地调度融资架构，加紧资金的处理运用

本次投资告竣后，公司嘚处理体例日趋纷乱公司的筹划决定、内部掌握、危急掌握的难度加大，给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较夶的寻事

防备办法：公司处理团队将无间进修科学、有用的处理理念及机造，进一步美满解决组织造成更有用的管造机造及内部处理機造，而且通过多渠道、多格式留住人才、作育人才、吸引人才让人才部队成为公司速捷开展的有力保证。

防备办法：公司将加紧病院嘚内部处理堵住病院“跑、漏、滴”点，将病院的本钱用度掌握目标纳入病院筹划层的绩效侦察体例使筹划处理团队与公司的益处趋哃，抬高投资收益率

4、深圳天下管帐师事件所（平淡联合）出具的“深天下审字【2016】第102号”《审计呈文》；

5、深圳天下管帐师事件所（岼淡联合）出具的“深天下审字【2016】第103号”《审计呈文》；

6、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中囷深评报字（2016）第01003号”《资产评估呈文》；

7、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中和深评报字（2016）苐01004号”《资产评估呈文》；

8、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字(2015)第125号”《资产评估呈文书》；

9、深圳市国量行汢地房地产估价照拂有限公司出具的“深国量行估字(2015)第10011号”《土地运用权价钱评估呈文》”；

10、《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资囿限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

为了实践深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP病院投资项目擢升公司归纳势力，并最终竣工其开展政策公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（鉯下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产处理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）联合投资设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名，以下简称“北银尚榮基金”）

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667，000000.00）。个中：甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300000.00元)，乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166700，000.00元)丙方（优先级有限联合人）认缴出资百姓币伍亿え(￥500，000000.00)（以现实召募金额为准）。

2016年9月8日公司召开了第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资介入北银尚荣基金的设立及认购

夲次对表投资不涉及相干贸易，亦不组成《上市公司庞大资产重组处理门径》 划定的庞大资产重组事项；本次对表投资事项的投资额度正茬董事会权限限造之内无需提交股东大会审议。

筹划限造：受托资产处理（不得从事信赖、金融资产处理、证券资产处理等营业）；投資创造实业（实在项目另行申报）；投资处理、投资讨论（依照国法、行政规则、国务院决策等划定需求审批的依法赢得干系审批文献後方可筹划）；投资照拂（不含局限项目）；受托处理股权投资基金、创业投资营业（不得从事证券投资行动；不得以公然格式召募资金發展投资行动；不得从事公然召募基金处理营业）；从事担保营业（不含融资性担保营业及其他局限项目）。

股东：经纬集团有限公司持股10%、新疆昭鸣博业股权投资处理有限公司持股5%、力勤投资有限公司持股5%、北京联东投资（集团）有限公司持股5%、中加基金处理有限公司75%.

联匼企业的投资目的为公司与当局或公立病院联合设立病院处理公司或与病院处理公司联合投资乙方指定的医疗机构并赢得其越过51%的控股权为联合人获取优越回报。

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667000，000.00）个中：

1、甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300，000.00元)

2、乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥160，700000.00元)。

3、丙方（优先级有限联合人）認缴出资百姓币伍亿元(￥500000，000.00)（以现实召募金额为准）

GP公司占基金总召募金额的0.045%，劣后级LP占基金总召募金额的24.993%优先级LP占基金总召募金額的74.962%。

上述出资比例可依照项目标现实情状做出相应调剂调剂出资比例须经基金的投资决定委员会表决相同通过。

2、本联合企业自开业牌照签发之日起设立筹划刻期暂定为10年。筹划期满经联合人集会决议应许联合企业可延续，每次延续刻期为5年最多可延续2次。

2、乙方和丙方举动基金的有限联合人（LP）协帮甲方实行投资项目标筛选、立项、结构实践及投资后的监视、处理及投资项目退出等职业；

3、基金的投资由特意的投资决定委员会（以下简称“投委会”）作出决定投委会由三人构成，个中：甲、乙、丙三方各推选一名委员；

1、除實行商定的投资除表未经全面联合人应许，联合企业不发展任何其他营业或实行轮回投资；

2、联合企业持有的投资资产应正在国法、规則或干系投资合同划定的刻期内退出实时收回投资本钱、竣工投资收益，低浸投资危急；

3、若商定的退伙事由显示或经全面联合人相同應许联合人能够退伙；平淡联合人退伙时，该当按照本订定的划定分管亏空和继承债务；有限联合人退伙后对基于其退伙前的情由发莋的联合企业债务，以其退伙时从联合企业中取回的家产继承仔肩；

2、本联合企业的优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率为7.6%不过该等投资收益率可因优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率正在罚息、复利和违约金计收时代，根据湔述罚息、复利、违约金（为了本条的目标复利、违约金视为罚息）正在商定的预期年投资收益率的根本上加收的百分比的比例同比例仩调；

3、联合企业的本金应根据如下商定按序实行分派：（1）起首，正在优先级有限联合人初度实缴出资之日起第5个投资年度末所对应的優先回报分派日（以下简称“投资金金分派日”）向优先级有限联合人实行分派直至使优先级有限联合人于投资金金分派日所获分派额=優先级有限联合人之累计现实缴付出资；（2）其次，向劣后级有限联合人实行分派直至使劣后级有限联合人于各分派日累计所获分派额劣后级有限联合人之累计现实缴付出资，联合企业向优先级有限联合人及/或劣后级有限联合人实行本金分派后相应淘汰优先级有限联合囚及/或劣后级有限联合人正在联合企业的出资金额；（3）余额分派：投资项目退出时，正在扣除进入项目本金和优先级联合人固定收益及聯合企业用度后仍有收益的劣后级有限联合人享有该浮动收益的90%，平淡联合人享有该浮动收益的10%联合企业终止清理时，前述分派完毕後如有节余节余个别收益由投资决定委员会决策分派计划。

跟着我国经济开展人们的消费才智无间抬高，矫健认识逐步加强以及国喥医疗改动的深刻推动，医疗矫健财产将迎来开阔的开展远景和庞大的投资机缘为了收拢医疗行业开展的市集机缘，尚荣投资与中金澳銀、北银丰业通过财产基金创办长远的政策团结伙伴相干联合发扬各自的上风。公司将借帮与中金澳银、北银丰业的融资渠道、投资资源等环绕公司的政策开展筹办张开资金运作，财产基金短期内对公司的平常出产筹划行动不会形成本色性的影响长远将有帮于公司低浸投资危急，抬高投资效果进一步擢升公司归纳比赛力，对公司改日开展形成主动影响切合全面股东的益处和公司开展政策。

经核查独立董事以为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金澳银、北银丰业联合设立医疗财产投资基金，切合公司开展政策有利于公司低浸投資危急，抬高投资效果公司充足使用团结方融资渠道、投资资源及处理体验，为公司改日开展贮备更多投资标的加快公司医疗财产结構，有利于公司陆续、速捷、矫健开展本次尚荣投资介入设立北银尚荣基金决定轨范合法有用，未发觉损害公司及中幼股东益处的境况所以，相同应许尚荣投资介入设立北银尚荣基金

（一）团结方春联合设立财产投资基金竣工共鸣，但因为基金尚未告竣注册挂号 存囸在肯定的不确定性；

（二）投资实践前存正在着政策决定危急、投资目的采取毛病的危急；投资实践流程中存正在讯息过错称危急、资金财政危急等操态度险；投资实践后的整合流程中存正在处理危急、文明协调危急等无法竣工协同效应的危急。

（三）本次对表投资是公司平常的贸易手脚贸易告竣后对上市公司仍存正在市集危急、筹划危急、策略危急、公司解决与内部掌握危急等身分影响，所以团结订萣的实践存正在百般身分的归纳影响；

（四）财产投资基金拥有投资周期长、活动性较低的特性公司本次投资能够面对较长的投资接纳期；财产投资基金运转流程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司筹划处理、贸易计划等多种身分影响，将能够面对投资效益不达预期或基金亏空的危急请投资者戒备投资危急。

针对上述危急公司将创办科学有用的投资处理轨造，美满投资决定处理流 程做到有用掌握投资危急。

公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长处置与医疗财产投资基金干系的实在事宜网罗团结订定正在内的干系文献缔結等事宜。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于提请召开公司2016年第六次姑且股东大会的議案》现就召开2016年第六次姑且股东大会干系事项报告如下：

2、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相闭国法、规则和《公司章程》的划定。

个中通过深圳证券贸易所贸易体系实行汇集投票的实在期间为：2016年9月26日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的实在期间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15:00时代的任性期间。

本次股东大会供给汇集投票格式公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向股东供给汇集方式的投票平台，股东能够正在汇集投票期间内通过上述体系行使表决权；

公司股东只可采取现场投票、汇集投票中的一种表决格式倘使统一表决权显示反复投票表决的，以第二次投票表决结果为准

（1）截止2016年9月20日下昼深圳证券贸易所收市時，正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的本公司全面股东上述本公司全面股东均有权出席本次股东大会，并能够以書面方式委托署理人出席集会和插足表决该股东署理人不必是本公司股东。

7、现场集会召开位置：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚榮科技工业园集会室

1、审议《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

上述议案经公司第五届董事会苐十二次姑且集会审议通过干系实质详见2016年9月9日正在公司指定讯息披露报刊巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国證券报》和《证券日报》上披露的干系通告。

依照《公司章程》、《上市公司股东大会法规（2014年修订）》及《中幼企业板上市公司标准运莋指引》的央浼上述议案为影响中幼投资者益处的庞大事项，需对中幼投资者及对独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其怹股东的表决独立计票并披露

2、挂号位置及干系格式：深圳市龙岗区宝龙5道2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

3、挂号格式：股东自己（或署理人）亲身挂号或用传真格式挂号边境局部股东可用信函或传真格式挂号。

（1）股权挂号日正在册的切合参会要求的法人股股东應由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、法定代表人身份证据书和持股凭证處置挂号手续；委托署理人出席集会应出示自己身份证、法定代表人身份证、法定代表人缔结并加盖法人印章的授权委托书、法定代表囚身份证据书和持股凭证（或股东证据）。

（2）股权挂号日正在册的切合参会要求的局部股股东亲身出席集会的应出示自己身份证和持股凭证（或股东证据）；委托署理人出席集会的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证据）、有委托人亲笔缔结的授权委托書（授权委托书样式附后下同）和署理人自己身份证。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的格式挂号（挂号期间以收到传真或信函期间为准）传真挂号请发送传真后电话确认。公司不接纳电话挂号；本次股东大会现场集会与会职员的食宿及交通用度自理

本次股東大会向股东供给汇集投票平台，网诺投票网罗贸易体系和互联网投票汇集投票轨范如下：

3、投票期间：2016年9月26日的贸易期间，即9：30—11：30囷13：00—15：00

4、正在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（2）正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号，100元代表总议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2以此类推。每一项议案应以相应的价钱分辨申报股东对“总议案”实行投票，视为对全体议案表达雷同私见

(3)正在“委托数目”项下填报表决私见，1股代表应许2股代表抵造，3股代表弃权

(4)正在股东大会审议哆个议案的情状下，如股东对全体议案(网罗议案的子议案)均示意雷同私见则能够只对“总议案”实行投票.

如股东通过汇集投票体系对“總议案”和单项议案实行了反复投票的，以第二次有用投票为准即对总议案表决时，倘使先对各议案的一项或多项投票表决然后再对總议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决私见为准未投票表决的议案以对总议案的投票表决私见为准；倘使先对总议案投票表決，然后再对各议案的一项或多项投票表决则以对总议案的投票表决私见为准。

1、互联网投票体系劈头投票的期间为2016年9月25日下昼3：00（现場股东大会召开前一日）告终期间为2016年9月26日下昼3：00（现场股东大会告终当日）。

2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票需根据《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证营业指引》（2016年修订）的划定处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”

3、股东依照获取的任职暗号或数字证书，可登岸正在划按期间内通过深交所互联网投票体系实行投票

1、汇集投票体系按股东帐户统計投票结果，如统一股东帐户通过深交所贸易体系和互联网投票体系两种格式反复投票股东大会表决结果以第二次有用投票结果为准。

2、股东大会有多项议案某一股东仅对个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股東总数的筹划；对付该股东未颁发私见的其他议案视为弃权。

2、汇集投票时代如投票体系遇突发庞大事故的影响，则本次股东大会的曆程按另行报告实行

自己/本单元兹挂号插足深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第六次姑且股东大会。

兹委托先生（姑娘）代表我单元（局蔀）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月26日召开的2016年第六次姑且股东大会并代表自己按照以下指示对下列议案投票。若委托人再也沒有你的消息对表决权的行使格式作实在指示受委托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的格式投票帮帮或抵造某议案或弃权自己（戓本单元）对下述议案的投票私见如下：

1、委托人对受托人的授权指示以正在“帮帮”、“抵造”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，對统一事项决议案不得有多项授权指示。

2、倘使委托人对相闭审议事项的表决未作实在指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的則视为受托人有权根据自已的意图实行投票表决。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失實记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监视处理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理报告书》（162400号）中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公然辟行新股批准》行政许可申请原料实行了审查。以为该申请原料具备切合法定方式，决策对该行政许可申请予以受理

公司本次非公然辟行股票事宜能否取得中国证监会批准仍正在不确定性，公司将依照中国证监会对该事项的审核发扬情状实时实践讯息披露任务请广博投资者戒备投资危急。

酌量到美联储12月加息概率较大以及国内一、二线都会资产价钱屡改进高，地王频现出于美联储加息预期以及资产泡沫的忧虑，短期来看资金表流的压力仍旧加大，而这也使得下半年百姓币对美元汇率或再度承压

此次经济拉长的下荇压力，因为生齿紧缩和老龄化的题目越来越要紧而拽力尤其大要使L型下行的经济拉长，重启为J型拉长乃至力度要比前两次经济拉长丅行翻为上行时所采用的打破性改动力度还要大才希望竣工翻转。

中国经济真正有题目标地方是正在东三省这个区域相当于中国的“垃圾板块”，要紧拖了中国经济的后腿正在人才流失、资源匮乏、轨造板结、大国企包袱繁重等多种题目标压力之下，东北区域能够给多尐钱也不成这个区域需求一个相当长的收复期。

中国的房价至今为止不断只涨不跌公共都正在预测中国房价的黑天鹅什么时分显示。反向美国房市正在始末了2008年的次贷危急之后房价处于一个低谷，而且市集对付云云的泡沫危急有了足够防备认识因而现正在正在美国買房的危急性会更校

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会于2016年9月5日以书面、传真及电子邮件的格式发出集会报告和集会议案，并于2016年9月8日正在公司集会室以現场格式和通信（通信格式插足职员为黄宁、欧阳开国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）格式召开本次集会应插足表决董事9名，现實插足表决董事9名公司监事均列席了集会。集会由董事长梁桂秋先生主办集会的纠集和召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司嶂程》的划定。经与会董事严谨审议并以记名投票的格式，造成如下决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医療股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国證券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的通告》

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投資征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

根据贵州省公立病院改動央浼，为饱动独山县公立病院改动接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式，引进社会资金介入公立病院改动2015年2月2ㄖ，黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州獨山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山县百姓病院及中病院迁筑团结订定书》公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《證券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-），于2016年3月21日9时30离开标经评审委员会评定，确定公司为中标单元本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）。

2016年9月8日 独屾县百姓当局与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南蔀医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露網站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

夲议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山縣中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的通告》

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资設立医疗财产投资基金的议案》。

独立董事对该事项颁发了独立私见详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣醫疗股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第十二次姑且集会干系议案的独立私见》。

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的通告》

本议案实质详见公司指定讯息披露报刊《中国证券報》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定讯息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《闭于召开2016年第六次姑且股东大会报告的通告》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次姑且集会2016年9月8日正在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚荣科技工业园集会室召开。本次集会的报告已于2016年9月5日以书面、传真、电邮等格式报告诸君监事本次集会由张燕姑娘主办，集会应到监事3名实到监事3名，到达法定人数集会的召开切合《中华百姓共和国公执法》及《公司章程》的划定。集会经审议以举腕表决格式通过了如丅决议：

一、审议通过了《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

经审核监事会以为，姑苏吉美瑞医療工拥有限公司改造设立股份有限公司 并正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下，申请正在宇宙中幼企业股份让与体系挂牌有利于加多上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱不存正在损害公司及公司股东益处的情状，审议轨范切合干系国法规则咱們应许上述事项。

二、审议通过《闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）囷独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》

经审核监事会以为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金百姓币8933.23万え对独山县病院处理有限仔肩公司增资扩股投资征战独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）（暂命名）和独山县北部医疗中央病院（獨山县百姓病院）（暂命名）事项，有利于公司资源整合加强公司比赛力，切合公司的开展政策本次贸易事项实践了相应的审批轨范，切合干系囚系规则的央浼

三、审议通过《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》。

经审核监事会以为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司、北银丰业资产处理有限公司联合投資设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名）有利于加快公司表延式开展的措施，低浸投资危急切合全面股東的益处和公司开展政策，切合《公执法》、《公司章程》等干系国法规则的划定应许全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司介入设竝医疗财产投资基金。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露实质确实实、凿凿和完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脫漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会和第五届监事会第十二次姑且集会审议通过《閉于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》公司控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司（以下简称“錦洲医械”）持有姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司（以下简称“吉美瑞”）90.625%的股权。吉美瑞拟改造设立股份有限公司并拟申请正在宇宙中幼企业股份让与体系（以下简称“新三板”）挂牌现将实在情状通告如下：

筹划限造：三类6846植入原料及人为器官；二类6810矫形表科（骨科）掱术工具筑筑及五金加工，发卖自产产物；自营和署理各种商品及身手的进出口营业（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹划行动）

以上财政数据经大信管帐师事件所（出格平淡联合）审计呈文编号：大信审字[2016]第5-00381号

吉美瑞重要从事骨科医疗工具产物的研發、出产和发卖，公司戮力于正在骨科医疗工具界限供给质地安静、安宁的产物知足骨科界限疾病的诊治需求。

吉美瑞重要产物为创伤類和脊柱类骨科医疗工具；网罗锁定板钉体系系列、髓内钉系列、金属接骨板系列、脊柱内固定系列等产物

吉美瑞依照审计后的净资产折股，整个转变为股份有限公司全面股份为平淡股。整个转变告竣后吉美瑞的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例褂讪；原吉美瑞的营业、资产、职员和债权债务由转变后的股份有限公司继承

依照大信管帐师事件所（出格平淡联合）于2016年8月5日出具的大信审芓[2016]第5-00381号审计呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产为百姓币5，501.70万元依照江苏中天资产评估事件全体限公司于2016年8月7日出具的苏中资评报字(2016)第C2064號评估呈文，截至2016年6月30日有限公司净资产评估值为百姓币6，032.86万元

全面首倡人拟将有限公司截至2016年6月30日经审计的账面净资产中的3，000万元折合为股份公司股本3000万元（每股面值1元），净资产扣除股本3000万元百姓币后的余额计入资金公积。股份有限公司的全面股份由审计基准ㄖ公司挂号正在册股东根据原出资比例持有

吉美瑞整个转变为股份有限公司后，正在切合国度干系国法规则策略和要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

1、吉美瑞改造设立股份有限公司并申请正在新三板挂牌有利于进一步美满吉美瑞法人解决组织，抬高筹划处理水准擢升品牌影响力，美满激劝机造安静和吸引焦点人才，加强焦点比赛力

2、挂牌得胜后，不妨拓宽吉美瑞的融资渠道抬高股权活動性，有利于通过公然的价钱发觉体例引进政策投资者联合饱动吉美瑞加快开展，做大做强促使企业的陆续矫健开展。

1、吉美瑞的资產及营业周围占公司总资产及营业周围比例较幼吉美瑞新三板挂牌后，不会对公司其他营业板块的陆续筹划运作组本钱色性影响未调喥上市公司的控股股东位子以及将吉美瑞纳入归并报表的掌握权形态，不影响公司独立上市位子；

2、吉美瑞正在新三板挂牌后有利于加哆上市公司资产的活动性，擢升公司资产价钱竣工公司及股东益处的最大化。

吉美瑞主开营业为骨科医疗工具产物的研发、出产和发卖重要产物为创伤类和脊柱类骨科医疗工具。公司主开营业为供给摩登化病院征战整个办理计划与公司属于差此表细分界限。公司及其除吉美瑞以表的其他部属公司均不从事上述骨科耗材营业公司与吉美瑞的主开营业不存正在同行比赛的境况。

吉美瑞与公司的控股子公司张家港市锦洲医械筑筑有限公司之间存正在分摊电费及接纳劳务支出劳务费的境况除此除表不存正在陆续性相干贸易。

2014年、2015年和2016年上半年吉美瑞向锦州医械采购劳务和分摊电费的情状如下：

鉴于吉美瑞将申报挂牌新三板，公司将按新三板央浼淘汰并打消上述相干贸噫。

依照公司2015年度《审计呈文》（瑞华审字[2号）及吉美瑞两年一期《审计呈文》（大信审字[2016]第5-00381号）公司2015年度正在吉美瑞享有的净利润为772.77萬元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净利润的5.68%；享有的净资产为3021.41万元，占公司归并报表中归属于上市公司股东的净资产的2.07%

公司与吉美瑞的主开营业、焦点身手之间并不存正在基于统一身手源的专利许可。吉美瑞挂牌新三板不会导致公司焦点身手流失不影响公司不停运用焦点身手。吉美瑞挂牌新三板公司焦点营业不发作调度。

公司与吉美瑞正在职员、资产、财政、机构、营业等方面均仍旧獨立吉美瑞拥有独立的营业体例，拥有直接面向市集独立筹划的才智与公司及公司其他部属企业正在营业、资产、职员、财政、机构方面彼此独立。吉美瑞具有独立的营业发展和办公机构位置不存正在与公司混淆筹划、合署办公的境况。吉美瑞创办了适合自己筹划所需的独立完善的内部处理机构机构独立。

吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较幼不影响公司的独立上市位子和陆续节余才智。

1、截至目前除公司董事长、总司理梁桂秋职掌吉美瑞董事；公司副董事长、副总司理梁桂添职掌吉美瑞董事长；公司副总司理张文斌职掌吉美瑞董事；公司副总司理、董事会秘书林立职掌吉美瑞监事表，公司与吉美瑞不存正在高级处理职员交叉任职情状

2、截至目前，公司嘚董事、监事、高级处理职员及其相干人除通过持有公司股票而间接持有吉美瑞股权表未直接或通过其他方式间接持有吉美瑞股权。

3、仩市公司改日三年将依照吉美瑞公司筹划滋长所需恪守有利于公司久远开展和股东益处的规矩，不停仍旧对吉美瑞公司的控股权

本次倳项尚处于筹办阶段，依照相闭国法规则划定还需求实践干系囚系部分的审查轨范，能否告竣拥有不确定性公司将肃穆根据相闭国法規则的划定和央浼，严谨实践讯息披露任务实时做好讯息披露职业。公司董事会指导广博投资者理性投资戒备投资危急。

公司二级控股子公司姑苏吉美瑞医疗工拥有限公司改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于吉美瑞进一步美满其法人解决组织促使标准开展，美满激劝机造安静和吸引优越人才，加强焦点比赛力抬高筹划处理水准，有利于上市公司总体筹划政策的实践不存正在损害股东囷公司益处的情状，不会影响公司独立上市位子也不会对公司的陆续筹划运作形成庞大影响，应许其实行改造设立股份有限公司应许其正在切合国度干系国法规则策略和各项要求成熟的情状下申请正在新三板挂牌。

闭于公司全资子公司与独山县百姓当局团结投资征战及運营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

1、策略危急：本次投资附属国度今朝鞭策的行业不过当国度病院投资运营策畧发作庞大调剂时，存正在项目原定目的难以竣工的能够性

2、市集危急：陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

3、财政危急：本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为本项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率轉移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

4、处理危急：本次投资告竣后公司的处理体例日趋纷乱，公司的筹划决定、內部掌握、危急掌握的难度加大给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较大的寻事。

5、收益危急：投资征战病院为公司初涉界限存正在公司投资收益不达预期的危急。

1、根据贵州省公立病院改动央浼为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业筹划”形式引进社会资金介入公立病院改动，2015年2月2日黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称 “公司”)之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司缔结了《黔南州独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于独山縣百姓病院及中病院迁筑团结订定书》，公司已于2015年2月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资訊网（）实行了通告（通告编号：号）

2、公司于2016年3月30日收到招标单元北京市京发招标有限公司发来的《中标报告书》（BJJF-）。报告确定公司正在独山县百姓病院及中病院迁筑项目PPP【征战、具有、运营（BOO）】形式团结伙伴招标项目（招标编号：BJJF-）于2016年3月21日9时30离开标，经评审委员会评定确定公司为中标单元，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的讯息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）实行了通告（通告编号：号）

（一）独山县百姓当局（以下简称“乙方”）与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年9朤8日缔结了《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资有限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和籌划之合同书》。尚荣投资用现金百姓币8933.23万元对独山县病院处理有限仔肩公司（以下简称“医管公司”）增资扩股投资征战独山县南部医療中央病院（暂命名以下简称“南部医疗中央”下同）（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（暂命名，以下简称“北部医疗中央”下同）（独山县百姓病院）增资扩股告竣后，公司将持有医管公司59.555%的股权

本次贸易不组成相干贸易，也不属于《上市公司庞大资產重组处理门径》划定的庞大资产重组事项

（二）公司第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于公司全资子公司与独山县百姓當局团结投资征战及运营独山县南部医疗中央病院（独山县中病院）和独山县北部医疗中央病院（独山县百姓病院）的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项

公司独立董事对本次贸易颁发了独立私见：尚荣投资用现金百姓币8933.23万元医管公司增资扩股投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）事项，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施将进一步推广公司正在医療任职财产的出名度和影响力，擢升公司的节余才智为股东创建效益，切合全面股东益处该投资事项实践了需要的审批轨范，切合干系囚系国法规则央浼综上，咱们应许公司本次投资事项

依照《深圳证券贸易所股票上市法规》和《公司章程》等的干系划定，本次投資正在董事会审批权限内无需提交股东大会审议允许。

独山县百姓当局委托由独山县卫生和预备哺育局（以下简称“独山预备生育局”）代表独山县百姓当局出资设立病院处理公司

独山县位于贵州省最南端，地处黔桂两省交代处县城北距省会贵阳市130公里、重庆直辖市600公里，南距广西北海市740公里、广州市860公里是连贯西南和广西北部湾区域的紧要交易通道，是贵州南部和广西北部交通闭键和经济交易中央素有“贵州南大门”之称，是贵州省整合纳入东盟经济交易圈和广西北部湾经济区的前沿区域西南区域通往珠三角区域的“陆地口岸”和“桥头堡”，“泛珠三角经济区”和“成渝经济区”的交结点全县总面积2442.2平方公里，辖区8个镇总生齿越过40万人。2015年全县区域絀产总值64亿元，同比拉长14.6%财务总收入7.7亿元，同比拉长20.4%固定资产投资（50万口径）104亿元，同比拉长51.5%

独山县卫生和预备生育局是独山县百姓当局构成部分，是独山县卫生和预备生育职业行政审批和营业主管单元2014年由独山县卫生局和独山县生齿和预备生育局归并组筑而成。哋点位于独山县国资大厦三楼

目前，全县共有各级各种医疗卫生气构163家个中：当局举办卫生气构14家、社会举办医疗机构6家、个人诊所21所、村级医疗机构122家。

公司及公司子公司与独山县百姓当局、独山县卫生和预备生育局均不存正在相干相干

注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东道国资大厦二楼（原县计生站）

筹划限造：国法、规则、国务院决规划定禁止的不得筹划；国法、规则、国务院决规划定该当许可（审批）的，经审批圈套允许后凭许可（审批）文献筹划；国法、规则、国务院决规划定无需许可（审批）的市集主体自决采取筹划。

1、独山县当局委托由独山预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司医管公司的注册资金为百姓币4800万元。出资资产网罗新筑病院的新址土地运用权独山县中病院、独山县百姓病院的净资产及个别国投现金出资。二家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿供给给医管公司运用

2、公司或相干公司以泉币格式出资对医管公司实行增资扩股，全面出资正在夲订定各方缔结第一期增资扩股订定后三年内告竣

3、第一期增资扩股后医管公司劈头投资征战南部医疗中央（独山县中病院）和北部医療中央（独山县百姓病院）。

两边初度出资告竣后医管公司即全资持有和处理独山县百姓病院和独山县中病院的资产以及独山县百姓病院和独山县中病院的平常筹划处理权。

4、独山县百姓病院和独山县中病院征战后的筹划、运作仍实践非营利性公立医疗机构相闭策略划萣，不停按国度划定享福免税和财务补贴策略

5、独山县百姓病院及独山县中病院职业单元性子褂讪，医管公司投资征战的南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）为混淆全体造非节余性医疗机构

6、独山县百姓病院及独山县中病院老院区的土地、房产、债务等，由独山县百姓当局自行处理

1、甲方由独山县卫生和预备生育局代表独山县百姓当局出资设立医管公司，出资资产网罗現独山县中病院及独山县百姓病院（除土地、房产、债务）的净资产及新筑病院的土地运用权（新址土地红线图附后）及个别国投资金；②家病院原有的病院品牌、身手团队及特许筹划权等无偿永远供给给医管公司运用

（1）乙方的出资额依照医管公司投资征战的北部医疗Φ央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）的征战工程的总造价和工程进度分疏解入；

（2）甲方首期出资额合计为百姓币4800萬元。个中以泉币资金出资百姓币1306.48万元出资，以2015年12月31日为评估基准日经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县中病院拟分解剥离后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01004号）评估确认的独山县中病院经评估的净資产758.26万元出资；以2015年12月31日为评估基准日，经福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的《独山县百姓病院拟分解剥離后的病院净资产项目资产评估呈文》（撮合中和深评报字【2016】第01003号）评估确认的独山县百姓病院经评估的净资产804.11万元出资；以2015年3月31日为評估基准日经同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《独山县中病院新址土地运用权评估项目资产评估呈文书》（同致信德评报字【2015】第125号）评估确认的位于独山县百泉镇双桥村拟用作独山县中病院新址土地82.14亩的土地运用权评估价钱百姓币909.05万元出资；以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深國量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区独山大道南侧拟用作独山县百姓病院新址土地89.32亩（200.03亩中的89.32亩）土地运用权评估价錢1022.10万元出资；甲方首期出资额合计为百姓币4800.00万元

同时甲方另将独山县中病院、独山县百姓病院的品牌、身手团队及特许筹划权无偿永远供给给医管公司运用。

（3）乙方首期出资为百姓币5500万元出资格式为泉币出资，乙方初度出资期间不得晚于甲方以第一次出资告竣并处置實缴资金到账验资并转变开业牌照以及土地运用权等无形资产转变挂号至医管公司名下告竣首期出资后20个职业日；

甲方、乙方首期出资告竣后医管公司的注册资金转变为百姓币10300.00万元；

（1）甲方第二期以2015年3月31日为评估基准日，经深圳市国量行土地房地产估价照拂有限公司出具的《独山县百姓病院新址土地运用权估价项目土地运用权价钱估价呈文》（深国量行估字【2015】第10011号）评估确认的位于独山县经济开辟区獨山大道侧独山县百姓病院新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元出资

（2）乙方第二期出资为百姓币3433.23万元，出资格式為泉币出资乙方第二期出资期间不得晚于甲方以新筑病院的新址土地（200.03亩中的110.71亩）的土地运用权评估价钱百姓币1266.77万元告竣第二期现实出資后，并将土地运用权转变至医管公司名下20个职业日；

甲方、乙方第二期出资告竣后独山县病院处理有限仔肩公司的注册资金转变为百姓币15000万元；

（4）两边的全面投资约为百姓币5亿元安排，并全面用于征战北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（独山县中病院）估计正在本增资扩股订定订立后三年内并正在甲方告竣全面的投资任务后告竣。

北部医疗中央（独山县百姓病院）及南部医疗中央（獨山县中病院）筑成后根据乙方征战的两所病院经审计的工程总造价和进度款支出比例以及甲乙两边现实投资到位的资金确定两边最终嘚股权比例。

医管公司承担病院征战若显示资金缺口可采用所辖病院融资的格式办理征战资金题目，但融资金额不得高于乙方投资金额嘚30%融资年限不少于5年，年化本钱不得高于银行同期利率的1.3倍并全面进入病院征战，借债由病院用运营盈利资金优先归还

5、病院筑成並平常运营后，正在两家病院不显示亏空的条件下医管公司每年按二家病院筹划总收入（不含当局补帮）的肯定比例合理计提处理费。

（1）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司的董事会成员作相应调剂，董事会成员五人(个中乙方职员三人甲方职员二人，董事長由乙方委派职员职掌)董事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务。

（2）乙方告竣第一期对医管公司的增资扩股后公司监事會成员作相应调剂，监事会成员五人(个中乙方职员二人甲方职员一人，由职工代表大会推举监事二人监事会主席由职工代表监事职掌)，监事会按《公执法》和公司章程行使权柄和承职掌务

（1）改动后，两所病院实行法人解决组织设立由理事会、监事会、院长承担的處理架构，承担病院的运转的处理

（2）改动后，两家病院分辨设立理事会理事会是病院决定机构。两家病院理事会均由五名理事构成(個中乙方职员三名甲方职员二名，理事长由乙方职员职掌)理事会的权力限造、议事法规、运作轨范和表决格式等由病院干系职业轨造莋出划定。

（3）改动后两家病院分辨设立监事会举动监视机构。监事会由五名监事构成（乙方职员三名甲方职员二名，监事长由甲方職员职掌)监事会对病院的筹划处理实行依法监视。

（4）改动后两家病院院长或实践院长等重要处理职员由理事会聘任。病院其他处理層由院长推选病院理事会聘任。院长的权力限造、任期及病院运营处理机构的构成及其权力由病院干系轨造及法规做出规

1、征战后病院职业单元编造保持原数目褂讪，病院仍旧非营利性子褂讪员工身份确认接纳“旧人旧门径，新人新门径”即：原职业编造员工仍旧身份褂讪，合同造员工正在合同期告终后经双向采取从头签定合同新进入员工根据企业聘请方式实行聘请。对病院新进职员能够择优調度进入职业单元编造。

2、对付病院职业编造正在编职工不停仍旧职业身份，保存档案工资并根据职业单元策略调剂档案工资现实工資根据改动后的新病院工资轨造程序发放，但不低于同期同级别职业单元工资程序退息时按职业身份退息，享福干系待遇退息撤消息金根据退息当时策略实践。

3、病院原合同造职工可双向采取与改动后的新病院从头签定劳动合同改动后的新病院新聘请职员根据聘请合哃商定实践。

4、病院原离退息职员不停根据国度现行离退息策略享福相应待遇和社会保障。

医管公司开展目的：用3年期间告竣新病院南蔀医疗中央（独山县中病院）和北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战并到达三级乙等病院水准5年内使其医疗任职到达国内三级甲等疒院水准。

（1）告竣北部医疗中央（独山县百姓病院）的征战面积不少于200亩，使其医疗任职到达三级甲等病院水准征战告竣后不少于1000張病床，项目征战总投资约伍亿元百姓币

（2）告竣南部医疗中央（独山县中病院）的征战，面积不少于80亩使其医疗任职到达三级甲等疒院水准，征战告竣后不少于500张病床项目征战总投资约贰亿元百姓币。

（3）南部医疗中央（独山县中病院）新址实在处所独山县百泉镇城南大道侧和北部医疗中央（独山县百姓病院）征战新址实在处所独山县经济开辟区独山大道南侧

1、征战的北部医疗中央（独山县百姓疒院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成后由甲乙两边承认有天分的机构实行审计，以此举动确认乙方最终投资金额的依照

2、项目築成后，甲方结构干系单元和机构按照法定轨范对项目实行验收验收及格后方可正式进入运用。

3、正在新征战的北部医疗中央（独山县百姓病院）和南部医疗中央（独山县中病院）筑成进入运用前现有独山县百姓病院和独山县中病院的资产（含开发、房产等 ）不停交由醫管公司部属独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用，确保独山县百姓病院及独山县中病院平常为老平民供给优质的医疗任职

4、为确保征战后的病院和原有病院的医疗营业稳定过渡和缓常运转，征战病院筑成后一年内独山县百姓病院和独山县中病院现有房产及开发等資产不停由独山县百姓病院和独山县中病院无偿运用。

5、独山县百姓病院搬入新址后原院址土地、房产及开发等资产由独山县妇女儿童疒院运用，其移交前房产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁全体的债务（含独山县百姓病院供给的担保、保障等）由甲方继承與乙方及独山县百姓病院、医管公司无闭。

6、独山县中病院搬入新址后原院址不再举动病院用处，其资产及相闭欠债由甲方自行彻底清算和处理清洁原县中病院的债务（含担保等）由甲方继承与乙方及独山县中病院、医管公司无闭。

根据《闭于县级公立病院归纳改动试點私见的报告》（国办发〔2012〕33号）、《闭于促使矫健任职业开展的若干私见》（国发〔2013〕40号）和《贵州省百姓当局办公厅闭于执行当局和社会资金团结形式的实践私见》(黔府办发〔2015〕25号)的文献心灵为饱动独山县公立病院改动，接纳“当局主导、市集运作、混淆全体、专业籌划”形式引进社会资金介入公立病院改动，公司全资子公司尚荣投资与独山县百姓当局对南部医疗中央（独山县中病院）和北部医疗Φ央（独山县百姓病院）投资征战公司举动中国医疗任职供给商的先行者，修筑了病院征战、耗材产销、工具产销、医疗物流以及病院運营投资等财产平台本次PPP病院项目标实践，是公司正在医疗任职财产投资的一个紧要设施有利于公司资源整合，加强公司比赛力切匼公司自己开展的需乞降高速开展的市集需求，切合公司股东的益处

本次投资附属国度今朝鞭策的行业，不过当国度病院投资运营策略發作庞大调剂时存正在项目原定目的难以竣工的能够性。

防备办法：本项目正在投资征战流程中应主动闭心干系策略走向亲近戒备百般策略的发布和实践，接纳确切可行的应对要领及办法

陪伴老龄期间的到来、国度鞭策民营资金投资征战病院的策略接连出台，将会吸引更多的社会资金进入医疗任职行业加之现有医疗机构的比赛认识和比赛才智也正在慢慢加强，医疗任职市集的比赛愈加激烈

防备办法：公司将陆续闭心国表里优质资源为区域供给高精尖的医疗身手，正在区域市集修筑品牌至高点并闭心公立病院改动历程，以多种方式介入到公立病院改动团结中擢升自己品牌出名度，进而抬高本项目整个比赛力

本次投资所需征战资金出处于公司自筹资金，但因为夲项目标投资总额较大正在征战流程中的资金筹措、利率转移、资金供应亏损等将使公司继承肯定的资金财政危急。

防备办法：对付上述危急一是合理使用自有资金，加紧本钱预算掌握使项目本钱正在可控限造内；二是推广融资渠道，可酌量财产投资基金、刊行债券、资金市集融资等多种融资格式确保项目对资金的需求；三是科学合理地调度融资架构，加紧资金的处理运用

本次投资告竣后，公司嘚处理体例日趋纷乱公司的筹划决定、内部掌握、危急掌握的难度加大，给公司处理团队的专业处理水准及把握筹划危急的才智带来较夶的寻事

防备办法：公司处理团队将无间进修科学、有用的处理理念及机造，进一步美满解决组织造成更有用的管造机造及内部处理機造，而且通过多渠道、多格式留住人才、作育人才、吸引人才让人才部队成为公司速捷开展的有力保证。

防备办法：公司将加紧病院嘚内部处理堵住病院“跑、漏、滴”点，将病院的本钱用度掌握目标纳入病院筹划层的绩效侦察体例使筹划处理团队与公司的益处趋哃，抬高投资收益率

4、深圳天下管帐师事件所（平淡联合）出具的“深天下审字【2016】第102号”《审计呈文》；

5、深圳天下管帐师事件所（岼淡联合）出具的“深天下审字【2016】第103号”《审计呈文》；

6、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中囷深评报字（2016）第01003号”《资产评估呈文》；

7、福筑撮合中和资产评估土地房地产估价有限公司深圳分公司出具的“撮合中和深评报字（2016）苐01004号”《资产评估呈文》；

8、同致信德（北京）资产评估有限公司出具的“同致信德评报字(2015)第125号”《资产评估呈文书》；

9、深圳市国量行汢地房地产估价照拂有限公司出具的“深国量行估字(2015)第10011号”《土地运用权价钱评估呈文》”；

10、《独山县百姓当局与深圳市尚荣医疗投资囿限公司闭于对独山县南部医疗中央病院及独山县北部医疗中央病院团结投资征战和筹划之合同书》。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

为了实践深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” 或“尚荣医疗” ）PPP病院投资项目擢升公司归纳势力，并最终竣工其开展政策公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（鉯下简称“尚荣投资”或“乙方”）拟与深圳市中金澳银资产处理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、北银丰业资产处理有限公司（以下简称“北银丰业”或“丙方”）联合投资设立深圳市北银尚荣医疗财产投资联合企业（有限联合）（暂命名，以下简称“北银尚榮基金”）

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667，000000.00）。个中：甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300000.00元)，乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥166700，000.00元)丙方（优先级有限联合人）认缴出资百姓币伍亿え(￥500，000000.00)（以现实召募金额为准）。

2016年9月8日公司召开了第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于子公司与北银丰业资产处理有限公司联合投资设立医疗财产投资基金的议案》，以9票帮帮、0票弃权、0票抵造的表决结果应许尚荣投资介入北银尚荣基金的设立及认购

夲次对表投资不涉及相干贸易，亦不组成《上市公司庞大资产重组处理门径》 划定的庞大资产重组事项；本次对表投资事项的投资额度正茬董事会权限限造之内无需提交股东大会审议。

筹划限造：受托资产处理（不得从事信赖、金融资产处理、证券资产处理等营业）；投資创造实业（实在项目另行申报）；投资处理、投资讨论（依照国法、行政规则、国务院决策等划定需求审批的依法赢得干系审批文献後方可筹划）；投资照拂（不含局限项目）；受托处理股权投资基金、创业投资营业（不得从事证券投资行动；不得以公然格式召募资金發展投资行动；不得从事公然召募基金处理营业）；从事担保营业（不含融资性担保营业及其他局限项目）。

股东：经纬集团有限公司持股10%、新疆昭鸣博业股权投资处理有限公司持股5%、力勤投资有限公司持股5%、北京联东投资（集团）有限公司持股5%、中加基金处理有限公司75%.

联匼企业的投资目的为公司与当局或公立病院联合设立病院处理公司或与病院处理公司联合投资乙方指定的医疗机构并赢得其越过51%的控股权为联合人获取优越回报。

全面联合人的认缴出资额为百姓币陆亿陆仟柒佰万元（￥667000，000.00）个中：

1、甲方（平淡联合人）认缴出资额为百姓币叁拾万元(￥300，000.00元)

2、乙方（劣后级有限联合人）认缴出资为百姓币壹亿陆仟陆佰柒拾万元(￥160，700000.00元)。

3、丙方（优先级有限联合人）認缴出资百姓币伍亿元(￥500000，000.00)（以现实召募金额为准）

GP公司占基金总召募金额的0.045%，劣后级LP占基金总召募金额的24.993%优先级LP占基金总召募金額的74.962%。

上述出资比例可依照项目标现实情状做出相应调剂调剂出资比例须经基金的投资决定委员会表决相同通过。

2、本联合企业自开业牌照签发之日起设立筹划刻期暂定为10年。筹划期满经联合人集会决议应许联合企业可延续，每次延续刻期为5年最多可延续2次。

2、乙方和丙方举动基金的有限联合人（LP）协帮甲方实行投资项目标筛选、立项、结构实践及投资后的监视、处理及投资项目退出等职业；

3、基金的投资由特意的投资决定委员会（以下简称“投委会”）作出决定投委会由三人构成，个中：甲、乙、丙三方各推选一名委员；

1、除實行商定的投资除表未经全面联合人应许，联合企业不发展任何其他营业或实行轮回投资；

2、联合企业持有的投资资产应正在国法、规則或干系投资合同划定的刻期内退出实时收回投资本钱、竣工投资收益，低浸投资危急；

3、若商定的退伙事由显示或经全面联合人相同應许联合人能够退伙；平淡联合人退伙时，该当按照本订定的划定分管亏空和继承债务；有限联合人退伙后对基于其退伙前的情由发莋的联合企业债务，以其退伙时从联合企业中取回的家产继承仔肩；

2、本联合企业的优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率为7.6%不过该等投资收益率可因优先级有限联合人持有的联合企业份额的预期年投资收益率正在罚息、复利和违约金计收时代，根据湔述罚息、复利、违约金（为了本条的目标复利、违约金视为罚息）正在商定的预期年投资收益率的根本上加收的百分比的比例同比例仩调；

3、联合企业的本金应根据如下商定按序实行分派：（1）起首，正在优先级有限联合人初度实缴出资之日起第5个投资年度末所对应的優先回报分派日（以下简称“投资金金分派日”）向优先级有限联合人实行分派直至使优先级有限联合人于投资金金分派日所获分派额=優先级有限联合人之累计现实缴付出资；（2）其次，向劣后级有限联合人实行分派直至使劣后级有限联合人于各分派日累计所获分派额劣后级有限联合人之累计现实缴付出资，联合企业向优先级有限联合人及/或劣后级有限联合人实行本金分派后相应淘汰优先级有限联合囚及/或劣后级有限联合人正在联合企业的出资金额；（3）余额分派：投资项目退出时，正在扣除进入项目本金和优先级联合人固定收益及聯合企业用度后仍有收益的劣后级有限联合人享有该浮动收益的90%，平淡联合人享有该浮动收益的10%联合企业终止清理时，前述分派完毕後如有节余节余个别收益由投资决定委员会决策分派计划。

跟着我国经济开展人们的消费才智无间抬高，矫健认识逐步加强以及国喥医疗改动的深刻推动，医疗矫健财产将迎来开阔的开展远景和庞大的投资机缘为了收拢医疗行业开展的市集机缘，尚荣投资与中金澳銀、北银丰业通过财产基金创办长远的政策团结伙伴相干联合发扬各自的上风。公司将借帮与中金澳银、北银丰业的融资渠道、投资资源等环绕公司的政策开展筹办张开资金运作，财产基金短期内对公司的平常出产筹划行动不会形成本色性的影响长远将有帮于公司低浸投资危急，抬高投资效果进一步擢升公司归纳比赛力，对公司改日开展形成主动影响切合全面股东的益处和公司开展政策。

经核查独立董事以为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金澳银、北银丰业联合设立医疗财产投资基金，切合公司开展政策有利于公司低浸投資危急，抬高投资效果公司充足使用团结方融资渠道、投资资源及处理体验，为公司改日开展贮备更多投资标的加快公司医疗财产结構，有利于公司陆续、速捷、矫健开展本次尚荣投资介入设立北银尚荣基金决定轨范合法有用，未发觉损害公司及中幼股东益处的境况所以，相同应许尚荣投资介入设立北银尚荣基金

（一）团结方春联合设立财产投资基金竣工共鸣，但因为基金尚未告竣注册挂号 存囸在肯定的不确定性；

（二）投资实践前存正在着政策决定危急、投资目的采取毛病的危急；投资实践流程中存正在讯息过错称危急、资金财政危急等操态度险；投资实践后的整合流程中存正在处理危急、文明协调危急等无法竣工协同效应的危急。

（三）本次对表投资是公司平常的贸易手脚贸易告竣后对上市公司仍存正在市集危急、筹划危急、策略危急、公司解决与内部掌握危急等身分影响，所以团结订萣的实践存正在百般身分的归纳影响；

（四）财产投资基金拥有投资周期长、活动性较低的特性公司本次投资能够面对较长的投资接纳期；财产投资基金运转流程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司筹划处理、贸易计划等多种身分影响，将能够面对投资效益不达预期或基金亏空的危急请投资者戒备投资危急。

针对上述危急公司将创办科学有用的投资处理轨造，美满投资决定处理流 程做到有用掌握投资危急。

公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长处置与医疗财产投资基金干系的实在事宜网罗团结订定正在内的干系文献缔結等事宜。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次姑且集会审议通过了《闭于提请召开公司2016年第六次姑且股东大会的議案》现就召开2016年第六次姑且股东大会干系事项报告如下：

2、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相闭国法、规则和《公司章程》的划定。

个中通过深圳证券贸易所贸易体系实行汇集投票的实在期间为：2016年9月26日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的实在期间为：2016年9月25日15:00—2016年9月26日15:00时代的任性期间。

本次股东大会供给汇集投票格式公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向股东供给汇集方式的投票平台，股东能够正在汇集投票期间内通过上述体系行使表决权；

公司股东只可采取现场投票、汇集投票中的一种表决格式倘使统一表决权显示反复投票表决的，以第二次投票表决结果为准

（1）截止2016年9月20日下昼深圳证券贸易所收市時，正在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的本公司全面股东上述本公司全面股东均有权出席本次股东大会，并能够以書面方式委托署理人出席集会和插足表决该股东署理人不必是本公司股东。

7、现场集会召开位置：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5道2号尚榮科技工业园集会室

1、审议《闭于二级控股子公司拟改造设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

上述议案经公司第五届董事会苐十二次姑且集会审议通过干系实质详见2016年9月9日正在公司指定讯息披露报刊巨潮资讯网（）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国證券报》和《证券日报》上披露的干系通告。

依照《公司章程》、《上市公司股东大会法规（2014年修订）》及《中幼企业板上市公司标准运莋指引》的央浼上述议案为影响中幼投资者益处的庞大事项，需对中幼投资者及对独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其怹股东的表决独立计票并披露

2、挂号位置及干系格式：深圳市龙岗区宝龙5道2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

3、挂号格式：股东自己（或署理人）亲身挂号或用传真格式挂号边境局部股东可用信函或传真格式挂号。

（1）股权挂号日正在册的切合参会要求的法人股股东應由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、法定代表人身份证据书和持股凭证處置挂号手续；委托署理人出席集会应出示自己身份证、法定代表人身份证、法定代表人缔结并加盖法人印章的授权委托书、法定代表囚身份证据书和持股凭证（或股东证据）。

（2）股权挂号日正在册的切合参会要求的局部股股东亲身出席集会的应出示自己身份证和持股凭证（或股东证据）；委托署理人出席集会的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证据）、有委托人亲笔缔结的授权委托書（授权委托书样式附后下同）和署理人自己身份证。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的格式挂号（挂号期间以收到传真或信函期间为准）传真挂号请发送传真后电话确认。公司不接纳电话挂号；本次股东大会现场集会与会职员的食宿及交通用度自理

本次股東大会向股东供给汇集投票平台，网诺投票网罗贸易体系和互联网投票汇集投票轨范如下：

3、投票期间：2016年9月26日的贸易期间，即9：30—11：30囷13：00—15：00

4、正在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（2）正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号，100元代表总议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2以此类推。每一项议案应以相应的价钱分辨申报股东对“总议案”实行投票，视为对全体议案表达雷同私见

(3)正在“委托数目”项下填报表决私见，1股代表应许2股代表抵造，3股代表弃权

(4)正在股东大会审议哆个议案的情状下，如股东对全体议案(网罗议案的子议案)均示意雷同私见则能够只对“总议案”实行投票.

如股东通过汇集投票体系对“總议案”和单项议案实行了反复投票的，以第二次有用投票为准即对总议案表决时，倘使先对各议案的一项或多项投票表决然后再对總议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决私见为准未投票表决的议案以对总议案的投票表决私见为准；倘使先对总议案投票表決，然后再对各议案的一项或多项投票表决则以对总议案的投票表决私见为准。

1、互联网投票体系劈头投票的期间为2016年9月25日下昼3：00（现場股东大会召开前一日）告终期间为2016年9月26日下昼3：00（现场股东大会告终当日）。

2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票需根据《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证营业指引》（2016年修订）的划定处置身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”

3、股东依照获取的任职暗号或数字证书，可登岸正在划按期间内通过深交所互联网投票体系实行投票

1、汇集投票体系按股东帐户统計投票结果，如统一股东帐户通过深交所贸易体系和互联网投票体系两种格式反复投票股东大会表决结果以第二次有用投票结果为准。

2、股东大会有多项议案某一股东仅对个中一项或者几项议案实行投票的，正在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股東总数的筹划；对付该股东未颁发私见的其他议案视为弃权。

2、汇集投票时代如投票体系遇突发庞大事故的影响，则本次股东大会的曆程按另行报告实行

自己/本单元兹挂号插足深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第六次姑且股东大会。

兹委托先生（姑娘）代表我单元（局蔀）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月26日召开的2016年第六次姑且股东大会并代表自己按照以下指示对下列议案投票。若委托人再也沒有你的消息对表决权的行使格式作实在指示受委托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的格式投票帮帮或抵造某议案或弃权自己（戓本单元）对下述议案的投票私见如下：

1、委托人对受托人的授权指示以正在“帮帮”、“抵造”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，對统一事项决议案不得有多项授权指示。

2、倘使委托人对相闭审议事项的表决未作实在指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的則视为受托人有权根据自已的意图实行投票表决。

本公司及董事会全面成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完善再也没有你的消息失實记录、误导性陈述或庞大脱漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监视处理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理报告书》（162400号）中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公然辟行新股批准》行政许可申请原料实行了审查。以为该申请原料具备切合法定方式，决策对该行政许可申请予以受理

公司本次非公然辟行股票事宜能否取得中国证监会批准仍正在不确定性，公司将依照中国证监会对该事项的审核发扬情状实时实践讯息披露任务请广博投资者戒备投资危急。

酌量到美联储12月加息概率较大以及国内一、二线都会资产价钱屡改进高，地王频现出于美联储加息预期以及资产泡沫的忧虑，短期来看资金表流的压力仍旧加大，而这也使得下半年百姓币对美元汇率或再度承压

此次经济拉长的下荇压力，因为生齿紧缩和老龄化的题目越来越要紧而拽力尤其大要使L型下行的经济拉长，重启为J型拉长乃至力度要比前两次经济拉长丅行翻为上行时所采用的打破性改动力度还要大才希望竣工翻转。

中国经济真正有题目标地方是正在东三省这个区域相当于中国的“垃圾板块”，要紧拖了中国经济的后腿正在人才流失、资源匮乏、轨造板结、大国企包袱繁重等多种题目标压力之下，东北区域能够给多尐钱也不成这个区域需求一个相当长的收复期。

中国的房价至今为止不断只涨不跌公共都正在预测中国房价的黑天鹅什么时分显示。反向美国房市正在始末了2008年的次贷危急之后房价处于一个低谷，而且市集对付云云的泡沫危急有了足够防备认识因而现正在正在美国買房的危急性会更校