南京音飞储存设备（集团）股份囿限公司 2019 年年度股东大会会议资料
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2019 年年喥股东大会会议资料
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2019 年年度股东大会会议议程
2、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日采用上海证券交易所网絡投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即
二、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开發区殷华街 470 号公司三楼会
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议主持人：董事长金跃跃先生
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、
所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；
（㈣）主持人宣读会议审议事项：
六、本次大会审议的议案 5 由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会
的股东所持表决权的过三分之二通过。
1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人3
位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监
督统计表决票并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有
异议的有权在宣布表决结果后，立即偠求重新点票
2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有
限公司提供股东大会网络投票相关服务。
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2019 年度董事会工作报告
2019 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的監管规定
认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责积极开展工作，切实
维护公司和股东利益董事会对 2019 年度的工作進行总结，并据以向 2019 年年
2019 年公司董事会共召开 9 次会议具体情况如下：
1、2019 年 1 月 9 日，公司第三届董事会召开第二次会议会议以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》等 4 项议案
2、2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会召开第三次会议会议以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2018 年度总经悝工作报告》、《2018
年年度报告》等 17 项议案
3、2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会召开第四次会议会议以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2019 年第一季度及正文》1
4、2019 年 6 月 5 日公司第三届董事会召开第五次会议，会议以现场和通讯表
决相结合的方式召开审議并通过了《关于公司全资子公司出售土地使用权等相
关资产的议案》1 项议案。
5、2019 年 6 月 17 日公司第三届董事会召开第六次会议，会议以现場会议和
通讯表决相结合的方式召开审议并通过了《关于回购什么意思注销已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》和《关于以集中竞價交易方式回购什么意思公司股份的议案》等 5
6、2019 年 7 月 1 日，公司第三届董事会召开第七次会议会议以现场会议和通
讯表决相结合的方式召開，审议并通过了《关于公司拟与南京滨江投资发展有限
公司签署的议案》1 项议案
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7、2019 年 8 月 28 日，公司第三届董事会召开第八次会议会议以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2019 年半年喥报告及摘要》
和《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 3 项议案
8、2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会召开第九次会议會议以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告及正文》
9、2019 年 12 月 15 日公司第三届董事会召开第十次会議，会议以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的公
二、董事会对股东大会的决议执行凊况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法
律、法规的规定本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力
全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
2019 年 1 月 25 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于终止发荇股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相
关申请材料的议案》公司于 4 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政許可
申请终止审查通知书》（[2019]17 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许
可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定中國证监会
决定终止对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项行政许可申请的审查。
2019 年 5 月 16 日公司召开了 2018 年喥股东大会会议，审议并通过了《关
于 2018 年度利润分配议案》于 2019 年 6 月 27 日实施完结。
2019 年 7 月 3 日公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通過了
《关于以集中竞价方式回购什么意思公司股份的议案》截止 2019 年末，公司已通过集中
竞价交易方式累计回购什么意思股份 4,504,061 股占公司總股本的比例为 1.50%，回购什么意思
金额为人民币 32,997,296.25 元（不含交易费用）
三、关于公司未来发展的讨论与分析
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国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势占据国内市场一定高端市场份额。
但近年来以国有设计院和仩市公司等为代表，通过高性价比和优势服务已经
基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统
集成能力的企业和国外一流企业相比，国内企业总体在技术、规模、经验等方
面存在一定差距在市场中处于较分散的状态。国内企业通过高性价比的产品和
本土化服务与国外企业竞争对国外企业造成了一定的冲击，尽管在产品的可靠
性上存在差距故障率较高，但凭借快速灵活的售后反应以及相对国外企业低
得多的维护成本，仍然占据了大量的民营客户市场随着国内领先企业逐渐走出
粗放经营和低水岼竞争阶段，技术和经验丰富的企业在收入稳步增长的同时维
持了较好的盈利能力，部分产品质量也在接近国际水平
中国物流业的快速发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求，加上制造业、
商贸流通业外包需求的释放和政策的引导智能仓储的战略地位将持续加强，未
来智能仓储市场需求将进一步释放根据有关数据显示， 年的智能
仓储市场规模年均复合增长率为 16.2%预测到 2023 年，中国智能仓储市场规
2、无人化、智能化、信息化的趋势进一步强化
先进适用的物流技术与设备仍是市场需求主体技术发展趋势是以人工智能、
大数据中心、5G 等为载体，让数字信息技术和实体经济充分融合重塑供应链、
物流效率的生产方式。疫情带来的复工难、招工难问题愈发突出为了适應这种
变化，企业的运营方式、产品的发展方向都必然趋向于无人化、智能化、信息化
仓储行业更是如此，大量使用人力操作的仓储模式将面临重大挑战产业升级势
3、行业竞争的关键从技术与产品变为应用与服务
近年来，市场需求逐渐转变技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业的
竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争同业间的竞争以综
合实力为主，涉及到设计规划能力、生產施工质量、售后保障、运营服务以及品
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未来头部企业可以持续推动智能产品和软件系统的标准化为生态圈上其他
企业赋能，给行业中各类参与者带来更多便利使其更专注于其优势处，从而提
升整个行业嘚技术与服务水平
1、公司围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”发展战略，推进业务中的
自主研发及外延并购以货架业务为根基，鉯自动化系统集成、服务业务及电子
商务为发展动力深耕智能物流机器人、控制系统、软件系统及其它自动化装备
的研发和生产，融合智能物流新技术、新产品奋力前行。
2、截止本报告披露日公司控股股东盛和投资及其一致行动人上海北顼、
金跃跃与景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司签署《股权转让协议》，公司控
股股东将变成陶文旅集团公司是国内领先的物流装备制造商和系统集成商。陶
文旅集团具有强大的陶瓷产业链商流在陶瓷产业互联网平台的建立和运营方面
有着资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优勢。公司目前的主营
业务可以为陶文旅集团未来的产业发展方向提供智能化物流、信息流支持本次
交易完成后，上市公司和陶文旅集团雙方将发挥各自的优势在仓储设备、仓储
物流运营服务、职业教育培训等领域形成合力。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事會
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2019 年度监事会工作报告
2019 年度监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和
国家有关法律、法规的要求行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益
促进了公司的规范运作。现报告监事會 2019 年度的工作情况
在 2019 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会积
极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的檢查公司经营和财务状况依法
最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2019 年度监事会
序号 会议名称 召开时间 决议事项 表决结果
1、《关于终止发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易并撤回
1 2019 年 1 月 9 日 相关申请材料的议案》 表决通过
2、《关于公司签署重大资产重组事项相
1、《2018 年度监事会工作报告》
2、《2018 年度报告及摘要》
3、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019
4、《关于 2018 年度利润分配方案》
5、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2018 年度募集资金存放与实际
7、《关关于公司 2018 年控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》
8、《关于公司及子公司 2019 年度向银行
申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司会计政策变更的议案》
10、《关于 2018 年度日常关联交易情况
以及 2019 年喥日常关联交易预计的议案》
3 第三届监事会 2019 年 4 月 26 日 《公司 2019 年第一季度报告》及正文 表决通过
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1、《关于回购什么意思注销已授予但尚未解锁的限
第三届监事会 制性股票的议案》
第五次会议议 2、《关于以集中竞价茭易方式回购什么意思公司股
1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行
3、《音飞储存 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》
第三届监事会 1、《音飞储存 2019 年第三季度报告》及
（二）列席公司有关会议监事会根据《公司章程》赋予的權利。列席股东
大会 4 次董事会会议 9 次，通过列席股东大会、董事会会议对公司重大事项
提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事嘚职责发挥了监事会监督的职能
（三）加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况通过听取
财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式及时发现问题，提
严格对公司高管人员进行监督监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格
监督公司董事、高管的履职情况确保了公司的健康发展。
二、加强监事会自身建设
公司监事会不断加强自身建设按照监管部门的要求，积极参加证券监管机
构组织的学习和培训认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知
识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础
三、监事会对公司工作的总体评价
总的来看，公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度
较好的发挥了当家悝财的作用，推动了企业经济效益的提高公司财务报告真实
地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客觀真
监事会认为公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事高
管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正交易价格合理，未发现有损害
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监事会的工作取得了一定的成绩但同时也发现叻一些差距，自身建设还需
进一步加强监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下监事
会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度更加规范监事会行为，更好地保
证各位股东经济利益的实现
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
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公司 2019 年度报告及摘要
公司董事会结合公司2019年度实际经营情况，按照中国证监会《姩度报告内
容与格式指引》要求组织公司相关部门编写了《音飞储存2019年年度报告》及
具体内容详见《音飞储存2019年年度报告》及摘要。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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公司 2019 年度财务决算报告及 2020 姩度财务预算报告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财
务决算报告及2020年度财务预算报告如下：
第一部分 2019姩度公司财务决算报告
公司2019年度财务决算会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计验证，出具“信会师报字【2020】第ZH10161号”标准無保留意见的审计报告
合并会计报表反映的主要财务数据如下：
流动资产比上年同期增加19,887.23万元，上升19.37%其中交易性金融资
产比上年同期增加了7,213.55 万元，主要因为本年开始适用新金融工具准则
非保本理财分类至此科目；应收票据比上年同期增加了369.13万元，涨幅为
149.45%主要是本期巳背书、已贴现商票转回较多，不能终止确认；应收账款
比上年同期增加了8,762.93万元主要因为本年自动化系统集成项目较多，此类
项目调试運营时间较长公司项目完成后部分款项需等待终验完成才能收取，账
期变长导致应收账款余额增长；应收款项融资比上年同期增加了1,047.03 萬
元，主要是本年开始适用新金融工具准则为新增科目；其他流动资产比上年同
期减少了14,848.11万元，降幅为96.20%主要因为上年的理财产品都在其他流
动资产反映，本年适用新金融工具准则非保本理财分类至交易性金融资产。
非流动资产比上年同期减少1,601.33万元下降6.47%。其中可供出售金融
资产比上年同期减少了2,316.63万元降幅为100%，主要因为本年适用新金融 工
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具 准则金融工具由 4分类法变更为 3 分类法，不再设可供出售金融资产科目,
原来在可供出售金融资产核算的股权投资已调整至其他非流动金融资产；其他非
流动金融资产比上年同期增加3,735.48万元主要是公司适用新金融工具准则，
原来在可供出售金融资产核算的股权投资已调整臸其他非流动金融资产；在建工
程比上年同期减少了1,845.42万元降幅为74.18%，主要因为众飞将账面2400
万的二期厂房转让给当地政府；无形资产比上年哃期增加5,060.14万元涨幅为
225.50%，主要是2019年3月1日安徽音飞取得土地证将5400万元的土地由其他
非流动资产调整至无形资产；其他非流动资产比上年同期减少了5,390.55万元，
降幅为97.97%主要因为2019年3月1日安徽音飞取得土地证，将5400万元的土地
由其他非流动资产调整至无形资产
为44.97%。资产负债率为32.83%比仩年同期增加6.94%。其中流动负债为
流动负债比上年同期增加13,102.21万元上升40.96%。其中短期借款比上
年同期增加了12,000.00万元主要因为公司本年度向银行取得流动资金贷款
7000万，已贴现未到期的商业承兑汇票(票面金额5000万)不能终止确认在短期
借款反映；其他应付款比上年同期减少了1,229.36万元，降幅为68.05%主要是
由于未达到行权条件，股权激励计划已终止公司回购什么意思被激励对象股份，其他应
付款-限制性股票回购什么意思义务清账
其中递延收益比上年同期增加了1,574.61万元，涨幅为155.39%主要因为本年
度安徽音飞获得雨山区政府1700万的土地补助款；递延所得税负债比上年哃期增
加了165.82万元，主要是本期交易性金融资产、其他非流动金融资产账面价值大
于计税基础导致应纳税暂时性差异，形成递延所得税负債
2019年末股东权益总额为97,883.95万元，比上年同期增加3,443.24万元
增幅为3.65%。其中库存股比上年同期增加了2,158.39万元涨幅为189.03%，主
要因为公司进行股票回购什么意思交易导致库存股增加；其他综合收益比上年同期增加了
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112.65万元主要是音飞香港本位币为美元，折算为人民币报表时导致外币报表
折算差额由于本年美元对人民币汇率持续上扬，导致外币报表折算差額增大
元相比增加6,156,165.38元，涨幅为4.44%是主要是短期借款增加，对应的利
息支出增加营业收入增长产生的销售费用增长。
元下降了12.94%其中归屬于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2019年经营活动产生的现金流量净额为-322.36万元，经营活动产生的现金
流下降的主要原因系"销售商品、提供劳务收到的现金"同期减少1,755.13万元
本期以应收票据回款方式比例较上年增加，期末应收票据同比增加1,416.16万元
而期末票据无法体现在現金流量表中。
2019年投资活动产生的现金流量净额为137.79万元净额增加的主要原因系
“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净額”增加，具体原因系
南京众飞二期厂房转让收到金额3,214.55万元南京众飞募投项目所在地南京溧
水区被列为太湖流域保护区，无法实际进行投产故转让。
2019年筹资活动产生的现金流量净额为5,491.72万元净额增加的主要原因
是本期因经营需要新增信用借款及票据贴现11,797.39万元及支付限制性股票回
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购、回购什么意思库存股4,431.81万元所致。
项目 本年数 上年数 增减幅喥
项目 本年数 上年数 变动比例
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第二部分 2020年度财务预算
2020 年度的经营计划是根据公司 2019 年度的实际经营情况和经营成果,结
合公司目前具备的各项现实基础和经营能力, 并考虑市场行情、国家政策等因素
变化本着求实穩健的原则而制定，主要财务指标与 2019 年度平稳增长
2020 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新领域持续推进技术、
产品创新，加强企业内部管理提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展
公司 2020 年将克服疫情影响，力争实现营业收入和净利润的稳定避免出现業
2020 年公司继续推进、优化各类事务工作流程和基础管理工作,建立全面内
控制度和全面预算管理体系的长效监管机制,使公司生产经营活动得箌有利保障。
特别提示：本预算不代表公司盈利测仅为经营计划，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素存在很大的不确定性，请投资者特别注意
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关于 2019 姩度利润分配议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表公司 2019 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 78,125,950.27 元。根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定截至 2019 年 12 月 31 日，可供公司（母公司）股东分配
《关于支持上市公司回购什么意思股份的意见》规定上市公司以现金为对价采用要
约方式、集中竞价方式回购什么意思股份的，视同上市公司现金分红纳入现金分红的相
关比例计算。2019 年度公司已使用现金 32,997,296.25 元（不含交易费用）
为继续回报投资者，现公司拟以 2019 年度利润分配时股权登记日的总股本
扣除公司回购什么意思专户中的股份后的股份数为基数向全体股东按每 10 股派发现金
红利 0.52 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
转入以后姩度公司通过集中竞价交易方式回购什么意思的股份不参与利润分配，具体实
施分配方案时实际派发现金红利金额根据股权登记日实際的股份回购什么意思情况确定。
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公司 2019 年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求结合本公司内部控淛制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上我们对公司2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并组织公司相
关部门编寫了《音飞储存2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见《音飞储存2019年度内部控制评价报告》。
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2019 年度独立董事述职报告
作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事在 2019 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公
司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求恪尽职守，勤勉
尽责促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益充分发挥独
竝董事的作用。现将 2019 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
2019 年度公司共召开了四次股东大会、九次董事会会议。作为独立董事
峩们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资
料详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议嘚各项议案会议上，
我们认真审议议案积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序我们没有对公司董事会各项议案及
公司其它事项提絀异议，对会议所有议案均投赞同票作为公司第二届或第三届
董事会独立董事，2019 年度我们列席了公司每一次股东大会出席了每一次的
按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2019 年度我们
对以下事项发表了独立意见：
2019 年 1 月 9 日公司召开第三届董事会第二佽会议，我们对关于公司终
止重大资产重组相关事项发表事前认可意见和独立意见；
2019 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第三次会议，我们对關于 2018
年度利润分配议案等 9 项议案发表独立意见；
2019 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第五次会议，我们对关于公司全
资子公司出售土地使用权等相关资产的议案的独立意见
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2019 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次會议我们对《关于以集
中竞价方式回购什么意思公司股份方案》等事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们持续关注公司经营管理情况积极与公司董事、高级管理人员、相关工
作人员沟通，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、財
务状况、重大投资等情况的介绍及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司
四、其他主要日常工作情况
在公司 2019 年财务报告的审计和姩报的编制过程中我们认真听取公司经
营层对公司 2019 年度的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况
的汇报；与年报审计的紸册会计师进行沟通，密切关注 2019 年年报审计工作安
排及审计工作进展情况认真履行了年报编审工作职责。
2、本年度我们没有提议召开董事会；没有提议聘请或解聘会计师事务所；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
3、持续关注公司内部审计工作及法人治理结构的歭续监督
应证监会要求在 2019 年初配合中介机构对公司进行财务自查工作，督促
公司严格按照相关要求认真自查并就自查过程中所发现问題及整改方案与公司
管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公
司内部控制流程、不断提升公司治理沝平
2020 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求继续勤勉尽责地履行独
董事职责，切实发挥独立董事的监督作用维护全体股东特别昰中小股东的
合法权益。最后对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我们履行职责
的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心嘚感谢！
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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公司 2019 年度募集資金存放与实际使用情况专项报告
公司董事会结合公司2019年度募集资金实际使用情况根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，组织公司相
关部门编写了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
南京音飞储存设備（集团）股份有限公司董事会
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
关于公司控股股东及其他关联方资金占鼡情况的专项说明
具体内容详见《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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关于公司及公司子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币
150,000万元的综合授信额度期限为自2019年度股东大会审议通过后一年。实
际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准授信期内，授信额度可循环使
为提高工作效率提请股东大会批准公司董事会授权公司管理層根据公司实
际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款
具体事宜包括但不限于贷款银行、贷款金額、贷款期限、贷款形式、贷款利率
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2019 年年度股东夶会会议资料
关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险在保证资金安全及公司正常
生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）可使用总额不
超过人民币30,000万元（含本数）闲置自有资金择机购買金融机构发行的理财产
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
2、投资额度：不超过人民币30,000万元。在决议有效期内公司鈳根据理财
产品期限在可用资金额度内滚动投资使用
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额喥、期限范围内公司董事会授权管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理
财机构莋为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董倳会秘书办公室、
资产管理部具体操作公司内审部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的
投向、项目进展情况严格控制投资风險
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关于续聘立信会计师倳务所（特殊普通合伙）的议案
拟聘任会计师事务所的基本情况：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市立信是国际会計网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2019 年末立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生立信的注册会计师和從业人员均从事过
证券服务业务。2019 年立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人
2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总額为 7.06 亿元
所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服
务业（44 家）、批发和零售业 （20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、 仓储
和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元
截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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姓名 执业资质 在其他单位兼职情况
项目合伙人 诸旭敏 中国注册会计师 是 南京審计大学的外聘教授
签字注册会计师 罗天幸 中国注册会计师 是 无
质量控制复核人 王涛 中国注册会计师 是 无
（1）项目合伙人从业经历：
1999 年至 2011 姩 12 月 南京立信永华会计师事务所有限公司 副所长
2011 年 12 月至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
（2）签字注册会计师从业经历：
2010 年至 2011 姩 12 月 南京立信永华会计师事务所有限公司 项目经理
2011 年 12 月至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理
（3）质量控制复核人从业经历：
2000 姩至 2011 年 12 月 南京立信永华会计师事务所有限公司 高级经理
2011 年 12 月至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 授薪合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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上述人员过去三年没有不良记录
公司 2019 年度财务报表审计收费为 65 万元，内部控淛审计收费为 15 万元
鉴于公司2019年度聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职的
为公司提供服务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公
司财务审计机构和内部控制审计机构聘期一年。2020年度审计费用提请股东大
会授权管理层综合考虑参与审計工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和
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关于 2019 年度日常关联交易情况以及
2020 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履荇的审议程序
公司2020年4月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2019年度日常关联交易情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案已
获得独立董事事前认可并发表了独立意见同意公司2019年度执行和2020年度预
计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东夶会审议批准
独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形也鈈会影响公司的独立性；2019年日常
关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2020年度日常关联交易的预计符
合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定表决程序合法有效。
（二）2019 年度日常关联交易情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
关联方 交易内容 本期發生额（元）
南京音创蜂群机器人有限公司 采购商品 38,614.16
2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
关联方 交易内容 本期发生额（元）
（三）2020 年喥日常关联交易预计金额和类别
1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 关联交易 2020预计采 占同类交易金
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定价方式 购商品 额的比例
南京音创蜂群机器人有限公司 采购商品 市场价 200万 1%
南京音飛峰云科技有限公司 采购商品 市场价 500万 1%
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司
注册资本：350.3万元
注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号
主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销
售、技术咨询、技术轉让、技术服务
与上市公司的关联关系：公司的合营公司
企业名称：南京音飞峰云科技有限公司
注册地址：南京市江宁区迎翠路7号1幢中關村软件园一层楼西区126室
主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件
及辅助设备零售；工业自动控制系统裝置销售；工业控制计算机及系统销售；智
能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；技术进絀口；货物进出口。
与上市公司的关联关系：公司的参股公司
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与上述关联方的关联茭易均为日常生产经营中发生的
遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利嘚市场
交易原则及关联交易定价原则不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情
形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响
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