关于全资子公司会泽云能投新能源

  开发有限公司金钟风电场一期

  工程项目申请银团贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年1月18日、2月11日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2022年第一次临时会议、公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》。为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目，项目总装机容量350MW，工程动态总投资235,）。

  2022年7月5日，公司董事会2022年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》。为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称"会泽公司"）金钟风电场一期工程项目建设的资金需求，同意会泽公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款，其中中国银行云南省分行为银团牵头行，中国建设银行云南省分行和中国工商银行云南省分行为联合行，借款总额不超过）。

  2022年7月5日，公司董事会2022年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》。为满足全资子公司红河新能源公司永宁风电场项目建设的资金需求，同意红河新能源公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款，其中中国建设银行云南省分行为银团牵头行，平安银行昆明分行、民生银行昆明分行、中国农业银行云南省分行和华夏银行昆明分行为联合行，借款总额不超过）披露的《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的公告》（公告编号：）、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的公告》（公告编号：）、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：）、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：）等相关公告。

  上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  （注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：6，信函上请注明“股东大会”字样）。

  3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

  联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉

  地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

  电子邮箱：@）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  云南能源投资股份有限公司董事会

  参加网络投票的具体操作流程

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见：

  注：）。根据经营发展需要，结合公司实际情况，2022年7月5日公司董事会2022年第七次临时会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：

  1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  2、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电，本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  3、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电，并向其销售天然气、蒸汽等，本次预计增加2022年关联交易金额3,477.60万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  4、同意云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务，本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  5、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气，并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目（一期）LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地，本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  6、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  7、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  8、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋，本次预计增加2022年关联交易金额20.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  本次预计增加公司（含子公司）2022年度各类日常关联交易总计16,043.65万元，其中：与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟增加的各类日常关联交易总计14,148.65万元（上述第1-4项）；与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟增加日常关联交易总计1,895.00万元（上述第5-8项）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增加2022年度日常关联交易在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

  （二）预计增加2022年度日常关联交易类别和金额

  二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

  （一）云南云维股份有限公司

  名称：云南云维股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市、国有控股）

  住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号

  经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；机动车修理和维护；饲料原料销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；生产性废旧金属回收；木炭、薪柴销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  云南云维股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南云维股份有限公司是本公司的关联企业。

  云南云维股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  鉴于：（1）公司子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿目前煤炭采购采用先货后款，蒸汽结算的结算方式，煤矿一般无法接受该种结算方式；（2）云南云维股份有限公司具备煤炭采购的渠道优势、价格优势和煤炭销售专业优势，并能接受公司现行结算方式；（3）昆明盐矿2022年开始煤炭采购试行褐煤掺烧，在最近一期开展的褐煤掺烧试验采购项目竞争性谈判中，云南云维股份有限公司报价最低，成为第一成交候选人。根据全年原煤使用情况及云南云维股份有限公司供货能力等，为满足运营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司拟向云南云维股份有限公司采购原煤，本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。具体如下：

  （二）昆明云能化工有限公司

  名称：昆明云能化工有限公司

  住所：云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山

  经营范围：化工产品加工及原料（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动）；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；合成树脂；其他塑料制品制造；塑料制品（不含一次性塑料袋）；氯产品（主要成分聚合氯化铝）；石灰；石灰石；氯化钙；聚氯乙烯；电石渣水泥；硅锰合金；净水剂的生产及销售；农副产品的销售；仓储服务；货物及技术进出口业务；食品添加剂的生产及销售；化学处理剂（消毒剂）的生产及销售；国内贸易，物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  昆明云能化工有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。

  昆明云能化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  为满足生产经营需要，公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电，本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。具体如下：

  （三）云南能投信息产业开发有限公司

  名称：云南能投信息产业开发有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

  经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2021年12月31日，云南能投信息产业开发有限公司总资产51,710.68万元、净资产41,051.35万元；2021年度实现营业收入8,248.34万元、净利润232.70万元（以上数据已经审计）。截至2022年5月31日总资产52,379.13万元，净资产41,303.86万元；2022年1-5月实现主营业收入1,996.24万元，净利润252.50万元（以上数据未经审计）

  云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南能投信息产业开发有限公司是本公司的关联企业。

  云南能投信息产业开发有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

  为满足公司生产经营需要，云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务，本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。具体如下：

  （四）云南能投硅材科技发展有限公司

  名称：云南能投硅材科技发展有限公司

  住所：云南省曲靖市沾益区花山街道兴隆公司沾化宾馆7号楼

  经营范围：有机硅单体及配套工程项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  云南能投硅材科技发展有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南能投硅材科技发展有限公司是本公司的关联企业。

  有机硅项目具有较好的发展前景，云南能投硅材科技发展有限公司具备充分的履约能力。

  为满足运营需要，公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电，并向其销售天然气、蒸汽等，本次预计增加2022年度日常关联交易金额3,477.60万元。具体如下：

  （五）云南云天化环保科技有限公司

  名称：云南云天化环保科技有限公司

  住所：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

  经营范围：环保技术推广服务，资源再生利用技术研发，非常规水源利用技术服务，固体废物治理，大气污染治理，污水处理及其再生利用，土壤环境污染防治服务，非金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏、新型建筑材料的制造、销售；专用化学产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）制造；环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2021年12月31日，云南云天化环保科技有限公司总资产17,393.12万元，净资产4,157.72万元；2021年实现营业收入0万元，净利润-806.73万元。截至2022年3月31日总资产18,156.72万元，净资产3,793.93万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，净利润-366.54万元（以上数据未经审计）。

  云南云天化环保科技有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南云天化环保科技有限公司是本公司的关联企业。

  云南云天化环保科技有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气，并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目（一期）LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地，本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。具体如下：

  （六）勐海曼香云天农业发展有限公司

  名称：勐海曼香云天农业发展有限公司

  住所：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼弄村民委员会曼扁村民小组（原勐海勐遮黎明砖瓦厂）

  经营范围：许可项目：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；主要农作物种子生产；食品销售；农作物种子经营；农药批发；农药零售；粮油仓储服务；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；调味品生产；饮料生产；酒制品生产；互联网直播技术服务；农作物种子进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品初加工；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；农业机械租赁；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；休闲观光活动；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  截至2021年12月31日，勐海曼香云天农业发展有限公司总资产30,675.40万元、净资产9,591.33万元；2021年度实现营业收入11,735.16万元、净利润-3,003.68万元。（以上数据已经审计）。截至2022年5月31日总资产43,312万元，净资产9,453万元；2022年1-5月实现主营业收入11,303万元，净利润-138万元（以上数据未经审计）。

  勐海曼香云天农业发展有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，勐海曼香云天农业发展有限公司是本公司的关联企业。

  勐海曼香云天农业发展有限公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。具体如下：

  （七）云南天安化工有限公司

  名称：云南天安化工有限公司

  住所：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

  经营范围：化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务；生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品；研究、生产、经营液氨下游产品；生产、经营压缩、液化气体产品；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工类设备及钢铁制品，建筑材料，仓储物流业，售电业务，磷石膏综合加工及产品开发利用，机械及电器仪表安装施工、技术培训、技术咨询，化工工程设计及其他服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  云南天安化工有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南天安化工有限公司是本公司的关联企业。

  云南天安化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气，本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。具体如下：

  （八）云南博源实业有限公司

  名称：云南博源实业有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：云南省昆明市拓东路石家巷10号

  经营范围：对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、危险化学品（酒精、成品油、松节油）等行业进行投资；对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品进行销售；房地产租赁；物业管理；对建筑材料、化工原料及化工产品（不含管理商品）代理经营配套设施、农副产品进行经营；机电机械产品制造；百货零售、预包装食品销售（限分支机构许可证经营）；饮食服务、住宿、农副产品种植、经营、仓储、物资中转（限分支机构许可证经营）。