深圳市农产品集团股份有限公司

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　审议本报告的董事会会议为第八届董事会第五十六次会议，董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　注：报告期 ，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益以及稀释每股收益同比减少,主要系商铺销售利润减少，以及受疫情影响，上海公司租金、交易佣金等市场经营性收入同比减少所致。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－042

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十六次会议于2022年8月26日（星期五）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年8月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事10名，董事陈穗生先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

　　一、2022年半年度报告及其摘要

　　详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网的《2022年半年度报告》（公告编号：）以及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：）。

　　同意票数11票，反对票0票，弃权票数0票。

　　二、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案

　　详见公司于2022年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　三、关于续聘会计师事务所的议案

　　详见公司于2022年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：）。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和独立意见详见公司于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　四、关于暂不召开股东大会的议案

　　本次董事会后，暂不召开股东大会审议本次董事会通过的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》，公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于2022年8月26日上午11:30以现场会议和通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

　　一、关于2022年半年度报告及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案二、三尚须提交公司股东大会审议。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助暨关联交易的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟继续与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款3,000万元，展期期限2年；其中，公司为信祥公司提供借款1,200万元，借款展期至2024年8月3日止，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　2、本事项已经公司第八届董事会第五十六次会议审议全票通过。信祥公司系公司关联法人，本事项涉及关联交易，公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

　　3、公司对信祥公司的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等进行了核查，本次财务资助风险可控，但仍存在一定的不确定性；该事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联财务资助事项概述

　　1、公司于2022年8月26日上午10:00召开第八届董事会第五十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》，为支持信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款3,000万元，展期期限2年；其中，公司为信祥公司提供借款1,200万元，借款展期至2024年8月3日止，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。

　　3、本事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意公司第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》的独立意见。

　　4、本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、借款对象暨关联方的基本情况

　　（一）企业名称：深圳市信祥投资发展有限公司

　　（二）公司地址：深圳市罗湖区东晓街道布吉路1021号天乐大厦19楼1912室

　　（三）法定代表人：薛彤

　　（四）注册资本：人民币10,000万元

　　（五）公司类型：有限责任公司

　　（六）成立时间：2011年11月16日

　　（七）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）

　　（八）股东方及出资情况：

　　（九）其他股东方的基本情况

　　1、深圳市华龙物业发展有限公司

　　（1）公司地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1021号天乐大厦

　　（2）法定代表人：齐翌博

　　（3）注册资本：人民币4,500万元

　　（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（5）成立时间：1998年11月3日

　　（6）经营范围：一般经营项目是：物业管理；物业租赁；商业管理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：机动车停放服务；养老服务。

　　（7）股东情况：深圳深国投房地产开发有限公司持有深圳市华龙物业发展有限公司100%股权。

　　（8）公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。

　　2、深圳市祥盛信息咨询有限公司

　　（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座十二层1204

　　（2）法定代表人：齐翌博

　　（3）注册资本：人民币500万元

　　（4）公司类型：有限 责任公司（法人独资）

　　（5）成立时间：2006年9月26日

　　（6）经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询和投资咨询(不含限制项目) 。

　　（7）股东情况：深圳深国投房地产开发有限公司持有深圳市祥盛信息咨询有限公司100%股权。

　　（8）公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。

　　3、深圳市和兴宏实业有限公司

　　（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场B座十二层1204

　　（2）法定代表人：齐翌博

　　（3）注册资本：人民币680万元

　　（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（5）成立时间：2017年8月31日

　　（6）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；男士服装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（7）股东情况：深圳运昌管理咨询有限公司持有深圳市和兴宏实业有限公司100%股权。

　　（8）公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。

　　（十）产权关系结构图：

　　（十一）财务状况：

　　截至2021年12月31日，信祥公司资产总额为23,894.80万元，负债总额为13,027.19万元，净资产为10,867.61万元，资产负债率为54.52%。2021年度，信祥公司营业收入为70.96万元，净利润为-65.88万元。

　　截至2022年7月31日，信祥公司资产总额为24,618.32万元，负债总额为13,825.23万元，净资产为10,793.09万元，资产负债率为56.16%。2022年1-7月，信祥公司营业收入为21.34万元，净利润为-74.52万元。

　　（十二）历史沿革及主要业务：2011年，公司与合作方合资成立了信祥公司合作布吉市场城市更新项目，注册资本2,400万元，公司持有40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有38%股权，深圳市祥盛信息咨询有限公司持有17%股权，深圳市友邻房地产开发有限公司持有5%股权。2013年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，信祥公司各股东同比例增资至10,000万元，公司仍持有信祥公司40%股权。2018年1月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，持有信祥公司5%股权。其中，布吉市场城市更新项目列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。截至目前，项目规划审批等工作尚在推进中。

　　（十三）信祥公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项；无银行贷款，资信情况良好。信祥公司不是失信被执行人。

　　三、本次借款展期的情况

　　为支持参股公司信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款3,000万元，展期期限2年；其中，公司为信祥公司提供借款1,200万元，借款展期至2024年8月3日止，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　四、与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

　　（一）经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款3,000万元，其中公司提供借款1,200万元，借款期限2年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。（具体详见公司于2020年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，该笔借款已到期。

　　（二）经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东共同向信祥公司提供借款2,000万元，借款期限展期2年，其中公司提供借款800万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金（具体详见公司于2021年9月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，该笔借款尚未到期。

　　五、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防控

　　信祥公司所负责项目尚在前期推动当中，暂无充足现金流偿还股东借款。董事会认为，本次公司对信祥公司借款展期有助于支持信祥公司运营。公司和信祥公司其他三名股东分别按出资比例共同为其提供借款，并收取了资金占用相关成本，风险共担；公司对信祥公司的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等进行了核查，风险可控。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　本事项已获得独立董事事前认可，并发表相关独立意见。

　　独立董事认为，公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥公司提供借款，有助于支持信祥公司运营，风险基本可控；该借款按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，定价公允。信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易但不涉及关联董事回避表决情形。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司第八届董事会第五十六次会议审议通过的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》并提交股东大会审议。

　　1、公司上一年对信祥公司提供借款金额为2,000万元。

　　2、截至目前，公司提供财务资助总余额为433,011.46万元，占最近一期经审计净资产的比例为76.49%。公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供财务资助共计38,428.56万元，占最近一期经审计净资产的比例为6.79%，其中，逾期未收回提供财务资助金额为30,316.56万元。

　　3、截至目前，公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公司”）所提供的逾期借款中，天津建设公司已向公司偿还全部借款本金及资金占用成本；天津投资公司尚未偿还借款本金7,799.4万元及相关资金占用成本。（天津建设公司和天津投资公司借款及逾期的历史情况详见公司于2019年1月30日、12月3日、2021年9月2日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　天津投资公司负责的天津海吉星国际农产品物流园的商业配套项目销售尚在推进当中，暂无充足现金流偿还股东借款及相关资金占用成本。公司将继续与天津投资公司及其他股东方协商推进资金偿还事宜。根据减值测试结果，公司对天津投资公司借款及相关资金占用成本按15%计提坏账准备（具体金额以审计结果为准）。

　　4、截至目前，公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款本金844.872万元及全部资金占用成本已逾期。南昌公司将继续与南昌冷链公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还相关资金。根据会计政策，南昌公司对南昌冷链公司借款及相关资金占用成本按0.5%计提坏账准备（具体金额以审计结果为准）。（南昌冷链公司借款及逾期的历史情况具体详见公司于2019年8月14日、2021年9月2日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　5、截至目前，公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款本金12,437万元及资金占用成本已逾期。武汉海吉星项目尚处于招商培育阶段，暂无充足的现金流偿还债务。武汉海吉星公司正在积极培育市场配送区和水果交易区，推动其他品类招商和还建项目政府回购事宜。根据银信资产评估有限公司的评估结果，公司对武汉海吉星公司借款及相关资金占用成本和债权按20%计提坏账准备。（武汉海吉星公司借款及逾期的历史情况详见公司于2020年7月14日、9月3日、2021年4月29日、9月2日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　6、截至目前，公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称“绿膳谷公司”）提供借款本金235.29万元及资金占用成本已逾期，公司将催促绿膳谷公司尽快偿还借款本金及资金占用成本。根据绿膳谷公司的实际情况，公司对绿膳谷公司借款及资金占用成本全额计提坏账准备。（绿膳谷公司借款及逾期的历史情况详见公司于2019年4月27日、2021年9月2日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　7、截至目前，公司为合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）提供借款（公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同提供借款）12,770万元，其中，合肥周谷堆已向公司偿还借款本金3,770万元及相关资金占用成本，剩余9,000万元借款本金已逾期。合肥周谷堆公司经营情况和财务状况良好，其项目建设和运营仍有大额资金需求，公司正与合肥周谷堆公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款。根据会计政策，公司对合肥周谷堆公司借款按0.5%计提坏账准备。（合肥周谷堆公司借款历史情况详见公司于2020年10月30日和2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　1、第八届董事会第五十六次会议决议

　　2、第八届监事会第三十五次会议决议

　　3、独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的事前认可函

　　4、独立董事关于公司对外财务资助暨关联交易事项的独立意见

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日上午10:00以现场及通讯表决结合方式召开第八届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2018年起担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。公司董事会拟同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，对公司2022年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构基本信息

　　1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、成立日期：2011年1月24日

　　4、注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　5、历史沿革：立信会计师事务所于1927年创建，总部设在上海，是中国建立最早的会计师事务所之一，1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司，2011年1月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。

　　6、首席合伙人：朱建弟

　　7、人员信息：截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　8、业务收入：2021年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）为45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度，立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，上市公司客户主要行业包括电气机械和器材制造业、电信；广播电视和卫星传输服务；计算机、通信和其他电子设备制造业；化学原料和化学制品制造业；软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业；其中，与本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　（二）投资者保护能力

　　截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（三）诚信记录情况

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次；涉及从业人员63名。

　　二、拟负责年度审计的项目团队情况

　　1、项目合伙人：张帆先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。张帆先生从2007年成为注册会计师，2007年从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，张帆先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　2、签字注册会计师：毛彦波先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的签字注册会计师。毛彦波先生从2012年成为注册会计师，2012年从事上市公司审计，并开始在立信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，毛彦波先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　3、质量控制复核人：王首一先生，具备注册会计师执业资质。王首一先生从2006年成为注册会计师，2006年从事上市公司审计，2012年开始在立信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，王首一先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　最近三年，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所2022年度的审计费用为人民币180万元（含差旅费、编制报告费用），与2021年度审计费用相同；其中，财务报表审计费用为135万元；内部控制审计费用为45万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2022年8月26日召开第八届董事会审计委员会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会审核了审计机构所提供资料，根据立信会计师事务所过往履职情况进行专业判断认为：立信会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第五十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　本事项获得独立董事的事前认可，独立董事认为，立信会计师事务所在担任公司年度审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作。立信会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面符合公司聘任审计机构的要求，并满足公司年度财务报表和内部控制审计工作要求，同意将该事项提交公司第八届董事会第五十六次会议审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　立信会计师事务所从事公司2021年度审计工作中能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，能遵守会计师事务所的职业操守，客观、公正的对公司财务报表和内部控制情况发表意见。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，对公司2022年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第五十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（五）监事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　1、公司第八届董事会第五十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十五次会议决议；

　　3、公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议决议；

　　4、独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函；

　　5、独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见；

　　6、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会

　　二○二二年八月三十日