刚刚，江苏财经圈被震动了！

据可靠消息，南京前首富杨宗义已经被采取刑事强制措施，有关部门已经控制了杨宗义掌舵的福中集团总部，目前，集团所有高管被要求不得离开公司。

随即，官方的通报来了——

这次出事的，是杨宗义实际控制下的扬州福信公司，涉嫌非法集资。

位于南京的福中集团，在上世纪90年代依靠电子消费起家的一家大型公司。

作为南京大学化学系的高材生，毕业后杨宗义历任南京市医药管理局宣教处团组织负责人，南京市环保局环境保护研究所团总支书记。但杨宗义始终难以喜欢这种安逸的生活，毅然辞职下海。

南方周末特稿：抓捕孙大午

来自南方周末记者 敬奕步

2020年11月11日早上7点4分，保定市公安局官方微信公号通报了一则警情：河北大午农牧集团有限公司孙大午等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。落款是高碑店市公安局。

大午集团位于保定市徐水区。而警情通报的落款方高碑店，是保定市代管县级市。

南方周末记者第一时间联系到大午集团的内部人士刘翔（化名），他是该事件的亲历者。对于这次突如其来的抓捕，他惊魂未定，反复形容“真的特别恐怖”。

警察带走了许多人。第一批被带走的是集团高管，他们大多是在家中被破门而入的警察带走的。第二批是子公司的领导人，他们被以开会名义召集，然后被带走。

刘翔告诉南方周末记者，集团高层几乎全被抓捕，“相当于连锅端了”。同时，集团对公账户被冻结，食堂连买菜做午饭的支出都没有了。此外，集团与各个子公司的人力资源、财务处，都已被警方控制。

两大中国首富双双被重挫，释放信号强烈

来源：星火财经记者联盟

恒大终止与深深房的重组计划

一周之内，两大中国首富双双被重挫，释放信号强烈。

蚂蚁推迟上市，多少员工财富自由梦碎，多少隐藏身份的投资者开始失望。

财新网公开了蚁尚未穿透到底的显名股东较完整名单，里面的人物，普通人万万猜不到的。

这份股东名单，信息量巨大。

马来西亚国库3.56%

还有四大金融系——中金系，博裕系，春华系和云锋系。

为了把蚂蚁绑上国家利益战车上，社保基金只分2.94%，中金2%，人寿1.29%，国内基金更是只有一点点。

国有背景股份寥寥无几，中央电视台在里面还真是刺眼。

给港台新泰澳的华人巨富股份

给美国加拿大法国私人股东股份

给国内某些私人股东股份，比如赵薇、李开复、李嘉诚、胡祖六等等

他们有些人偷偷通过自己亲戚代持，动机不纯地来分享这场饕餮大餐。

只要一上市，他们赚1亿、10亿、100亿...分分钟的事。

蚂蚁集团上市本身就带着问题，很多股民看不到，管理层看得清清楚楚，这是作为一家表面上金融科技，内核网贷的公司。

然而，大家通过黄奇帆的讲话，才被蚂蚁的杠杆是多大，都震惊的了。

蚂蚁用30亿资本金做大到3000亿放贷，加100倍杠杆，真是厉害。

这种做法是不是美版的次贷危机？

还是钻了国家政策漏洞呢？

之前很长时间，高层一直在研究对金融科技公司的监管框架，准备酝酿监管政策出台。

而蚂蚁一直与政策赛跑，上市之路诡异得快。

如果被它成功上市，政策一出，如同巨雷。赵薇之类大股东先跑了，多少股民基金的资产被腰斩。

局长认为，这次决定给蚂蚁战车踩下刹车的那个人，是个大功臣，值得股民感恩。

因为，金融是国家命脉，金融稳定发展是国家稳定繁荣根基，必须掌握在国家的手里，不能被资本家绑架。

就算你是中国首富，也不能。

今天晚间，深深房A上万股东一片哀嚎。中国恒大与深深房A同时发布公告终止重组，四年停牌终成一场空。

大家应该还记得那封“求救报告”，后来被恒大定为凭空捏造、纯属诽谤。

当时所有人都被这封信给吓到了。

金融系统风险、严重影响就业，331万人稳定就业，204万业主面临工程烂尾....

所有人都在担心，恒大出事波及面到底有多大。

会不会从一个企业的危机，扩散为一场行业危机，最终演化为类似美国次贷危机的一场经济灾难。

不过幸好，许家印用了120个小时，让恒大惊天大逆转。

许家印引入1300亿战略投资者，基本是他的朋友圈。

200亿苏宁张近东，苏商大佬。

50亿正威集团王文银，广东省工商联副主席。

两位大佬在资本界可以说是呼风唤雨。有他们坐镇，十八路诸侯汇聚一起，出钱出力。

他们抱团取暖、歃血为盟，大而不倒，这是足以载入史册的危机教科书。

即使如此，国家依然阻止这场重组。可见当前监管之严，坚决不开绿灯。

正如深深房公告所说，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。

与跟蚂蚁的道歉公告有着相同的味道。

我之前就说过住房不炒，房地产的历史任务已经结束。

从提出房住不炒开始，不断有各种势力在试探底线。房地产为了上市，想尽办法，搞芯片、搞汽车、甚至借壳。

这次国家态度非常坚决，谁也不能例外，就算你是中国首富。

从马云到许家印，是一个划时代的标志。

股市不是资本家的提款机，国家强烈反对炒房地产和炒金融，其意志非常坚定。

监管层有担当，有魄力，绝不受资本要挟，大而不倒梦想凉凉。

今天，川普输了，中国要做好最坏的打算。

因为拜登当选，美国围堵，压制的大架构不会改变。

与川普一人单挑不同，拜登阵营利用群殴方式，和欧洲日本澳大利亚形成一个强大的反中集团。

尽管如此，堡垒往往最先从内部攻破。

克制垄断资本巨兽的贪婪与疯狂，比大国竞合更重要。

篮网记者报道称：哈登即将加盟篮网

一天，菜市场上来了一个乞丐，有的人给他钱，但大多数人还是没给，他把给他钱的人的住址都记了下来，结果过了几个小时，一辆宾利停他前面，他上了车挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一块的他还十块，给他五块他还五十，市场的人都惊呆了。

第二天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是一百几百的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好几万。

第三天，乞丐挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一百的他还一千，给他几百他还几千，市场的人都炸开锅了！

第四天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是几千上万的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好上千万，后来那乞丐自己走了，没给任何人钱。

这个乞丐的名字叫“资金盘”！（Jlls）

标题及导读来源：景来律师

资金盘的结果：进场早的也许能回本或者赚点小钱，进场晚的就血本无归了，既伤钱脉又伤人脉。

所有做资金盘的人该清醒清醒了：80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”， 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态，不停的变着花样形式，向中国推出新盘、关闭老盘，每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容，吸引一些整日想着一夜暴富的人们。

老千的伎俩：每推出一个新盘，在前期市场空白阶段，为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者，他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币同时，在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”，再由有收益的 “提款成功”者传播，就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把中国的这部分贪婪者们，实实在在的真金白银套在“盘里”，其它80%资金通过各种渠道洗出境外。

醒醒吧！中国贪婪者：资金盘前期为了稳定“投资者”肯定给予提现支持，而且是一天之间回报率几十倍的暴涨，使“投资者”心花怒放，这个时候的"盘里"很少人提现，相反的是追加投入（这是人的贪婪心态）可当盘上饱和状态接近平衡，盘主的目的资金到位之时, “老千盘主” 就会操纵“停止抛出提现资金”。此时，这个平台就会呈现保持挂单“自然交易” 的状态，你要想抽出来的之时一点点（套牢啦）。“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘启动”，“盘主”还能在“新盘启动”前再收获少些利益。

没有睡醒的贪婪者：在另一个新盘启动之时，一般“盘主”会让被“老盘套牢”的投资者的资金中，分一小部分“盘活”投到“新盘”再启动运作。这时，投资者高兴了“我的钱活力”， 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想，反而鼓起勇气和决心：再次投入、把握时机“把损失捞回来”的思想和行动，有些人将：家里存款、亲朋借款，投入其中，这一次可是彻底崩盘了，“输的倾家荡产”了，没有一点回旋余地，唯有哭天喊地........ 拨打110 啦！

警察叔叔会对你说：天上不会掉馅饼，开盘的人要赚钱，抓紧时机拼命做拉你投资的人也要赚钱，不劳而获的人更想赚钱，钱从哪里来？？

资金盘本身就是一种无法创造财富的东西，例如，你回家做个实验：你拿十个杯子，把这十个杯放在一个盘子里，倒上一杯水，将这一杯水在十个杯中倒过来、倒过去，你会发现杯里的水越来越少——没了，为什么？？

因为，你把水倒撒在“盘子里”啦！！

马云说过：人没有一个生下来就有钱的，父母的钱是父母的，不是你创造出来，所以，每个人都要自己赚钱、自主创业，创业是一种事业。

李嘉诚说：开始创业的时候都没有钱，就是因为没钱，才要去创业！创业是艰辛的和坎坷的，世界上没有一个成功者，他的创业路上是顺畅的。创业需要努力、坚持不放弃。

符合国家法律法规、又要适合大众消费水平，还有适合自身能力条件才能得以长足发展。如果一味的只想着躺着就能赚钱，不用付出就能一夜暴富的投资项目，不但是不可能，最终会误入歧途，一发不可收拾。

今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；

e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；

昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门；

上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

南京钱宝网理财骗局，号称年收益率72%！

云世纪SKY理财骗局：

马来西亚保绿木拆分盘：

中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。

微商传销，微微我心，层层分明；

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光：

然而，去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

疏通经络DDS仪器骗局：

隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方；

创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：

万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：

中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）......

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；

张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心；

IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对；

“养老公寓”投资骗局等等。

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。

民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”......

三、教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗，是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗，是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗，是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：

如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？

点赞、转发，是最好的支持！

来源：北京反诈（北京市公安局）、刑事视野

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