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1、法院已判定资金盘案例(2019年共监控到43例):

亚欧币、GBC币、财富币、喜宝币、众联国际区块链、CTC区块链资产贸易项目、亚泰坊APC币、FCF交易平台、美乐链、宝特币、大圣币、云金币、五行币、LON币、GGP共赢积分、利阁币矿机投资平台(利阁币)、MFC网络平台(M币)、霹克币、GWG平台、QEF网络平台;

Sky云世纪(云积分)、喜宝币、Seal币(希尔链)、海纳币、U宝币、TokenStore(通证管家)钱包、百利云、惠民云、GMQ平台、银钛币、泰国全球旅游链、元宝币(YCC数字货币)、金砖储备资产货币、兴业理财网络平台、AFTC虚拟币交易平台、天使币;

能量锎投资平台、"十三艺商城、数宝网、巨氧超宝、(艺商券)"、睿智链、国数区块链、e惠云商、亿云区块链、MB链、流通币、微矿机、TLC。

2、地方警方或相关部门已立案调查资金盘案例(2019年共监控到29例):

PlusToken、比特猪、中天盛祥BCHC、乐存币NBY、DCRC数字版权区块链、FC币(FC积分)、EOS生态(EOSNode)、寻山农场平台、网络黄金积分、兆云金、WoToken钱包、艾尔发币、ICC网红链、雷达币、亮碧思、惠乐益、BISS交易所;

AKOEX交易平台币、PCE币、ICC网红链、BZC、BTA、LCC光锥币、IDAX交易所(平台币IT)、云付通、贝壳国际交易平台、云币平台、BHB、英雄链HEC、趣步。

3、链得得监控的跑路及崩盘资金盘案例(2019年共监控到28个):

MGEX交易平台、DOGX钱包、MoreToken钱包、比特狗、USDTex交易所、华登区块狗、YouBank、MGCToken钱包、SumToken钱包、BeeBank数字货币钱包、BIB数字货币、凯顿数字资产管理公司、变态矿工BTMC、波点钱包、波场超级社区;

瑞景之家交易平台、闪链SHE、V-Dimension共振币(VDS)、贝尔链、EGT、Fomo3D、柬埔寨国家稳定数字货币KHT、GEC环保币、盛世王朝游戏平台、夸克链信、满星云MunicsBank、趣睡、贵人通GRT。

资金盘项目方一般会通过大肆宣扬区块链技术、鼓吹团队是国外高级资深技术员等方式,对项目进行“华丽”包装,并通过高收益、稳赚不赔等宣传,对资金项目进行线上、线下等多渠道推广,吸引新的资金入场。林晓直言道,“从目前来看,项目方最喜欢的是老人和小白”。

而等投资者资金到位后,项目方一般不会立即进行收割,而是会选择在“韭菜”达到一定体量、币价涨至一定高位时再进行砸盘。

第一波砸盘,一般都是项目方以抛售的方式在操作,他们会控制币价下跌,但又会保持在用户出现亏损又不至于太严重的范围。例如投入1万元大概亏损1000元左右,项目方既能实现自己套现,又不至于对‘韭菜’们造成太大冲击。

参考资料来源:凤凰网-2019年全球“百大”资金盘清单

参考资料来源:凤凰网-币圈小白血亏背后揭秘资金盘花样套路

开普币是金融诈骗骗局。2017年央视曝光的350个资金传销组织名单,开普币在名单中。350个资金盘全是骗局。开普币是一个营销币,主要是靠直销或者传销的模式推广开来,这类币在国内是非常盛行的,但结局一般都是崩盘,平台圈钱跑路,有的主犯会被抓。这种币不是国家允许经营的,可以说是一种变相的传销。最常见的金融骗局:主要有e租宝,它是从2014年成立,利用了一年半非法吸收500亿,2015年12月16日,公安机关对"e租宝"网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。在2018年7月,它已经被列入最新的传销组织。还有像如昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,短短3年,就交易涉及20多个省份的22万人,资金总计超过430亿元。还有上海中晋、上海快鹿、温州书画宝骗局、浙江世尊、炎黄文交所骗局、南京钱宝网理财骗局、胜威国际集团、MMM理财骗局、云世纪SKY理财骗局、御花园理财骗局、马来西亚保绿木拆分盘等组织。

还没有。但是也即将崩盘。丰德百旺涉嫌传销诈骗。这个软件平台为消费者用户提供了非常便捷的购物需求,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

这42个互联网项目要小心!谨防上当受骗

继关网后,据悉现在更名元乐坊了,千万不要上当了,这个盘子已经骗了不少人,非常悲催的是被骗人连骗子是谁都不知道!请远离!

最近就有用户爆料被所谓的“云挖矿”的APP给骗了。这个用户看到他经常写显卡的公众号上给他推送了一条推文,声称只需下载一款名为“睿X矿储”的App,就可以通过租赁显卡“云挖矿”的手段赚钱,且日收益有5%。

目前市面上有很多这样的App,除了“云挖矿”,还有什么宠物挖矿”“走等,它们通过诱导消费的方式“割韭菜”。

黄金类资金盘项目,但更赤裸裸,务必小心!

据爆料人讲,目前平台随意封号,有个团队只要是20万以上积分的全部封号了,封号理由:说是会员刷单!其实许多会员没有刷单,只是被冠以“莫须有”的“罪名”。实际是“卸磨杀驴”,毕竟一些人团队大了,平台就要付出许多钱来,只能封号处理。

目前在抖音等平台大规模拉人入坑。操盘手是之前的链如云操盘手,上个屁股还没有擦干净,建议远离!

臻品嗨购是个涉嫌传销的资金盘,从投资收益来看,就是后进来的用户投入的资金就成为前面投资者的收益、拆东墙补西墙的庞氏骗局。

根据ME商城众的推广模式看出,这是抢单互助盘,最后要么是崩盘跑路,要么就是被政府打击,不会有好的结果。

近期有个叫HAM集团(Harvest)的AI机器人项目,HAM公司自称成立于2017年,受到澳大利亚ASIC的严格监管,使用AI机器人进行股票指数交易,表面上看起来挺像那么回事,实际上包装漏洞百出!!就是去年9月份左右才上线的一个项目。

这就是个典型的量化交易类资金盘骗局,这类项目在之前文章里曝光过不少,大部分都崩盘跑路了,这个项目也即将出事,大家当心!

宣称是蚁从 旅游 旗下 旅游 联盟链,蚁从 旅游 就是一个打着 旅游 旗号的资金盘而已。现在刚上线的 旅游 联盟链,小安认为可以参考原来的链信,就是二次收割而已,风险极高!

资金盘,项目方还通过让会员看广告赚钱,现在的项目方都把会员当成牛马,注册后就成了项目方的奴隶,每天看广告帮着项目方赚钱,这一点秘乐重启盘子拍呱呱就做到极致,现在也是半死不活!

名字挺高大上,其实就是一个国内的团伙,找了个外国人站台宣传的资金盘。所谓的算法和之前的 雷达 很像,几乎就是照搬了,拉人头获取什么几把DAO算力,这个盘子可能就是之前在雷达的团队长搞的,操盘手法很不成熟,真正内核的东西也没用心,妥妥的圈钱短命盘。

最近出来了GEC环保币的防盘,项目方号称是海外首码项目。大概了解了下,这又是个拿环保做概念的资金盘骗局,这个操盘手貌似没怎么下力气推广,APP做的也比较粗糙简单,不建议做,各位当心!

这个项目已经被多地预警,就是过街老鼠——人人喊打的处境,又有网友称,博蓝共享再次开始锁仓、封号了!就是一帮骗子在继续忽悠。

这个项目就是个典型的 互助盘 而已,去年提醒过大家好几次,要你们当心赶紧撤,不知道多少听进去了。目前是彻底崩盘了,不少会员开始组织维权。

15、CCB生态数字通证

对于虚拟币一类,国家已经明确表示是非法金融,对这些宣传,务必要小心!

2021年11月份上线,现在基本上没有什么人气,这种排线项目,现在上线就是巅峰,三个月就崩盘,已经形成规律了,没有什么玩的必要!

一个类似于拼团的项目,号称月收益40%,这个项目本质就是个传销分红盘而已,各位当心!

打着拍卖字画等名义,其实就是个抢单互助盘而已,据悉操盘手在后台疯狂抽水两千多万,即将要崩盘跑路,各位当心!

IH Gobal平台上的用户爆料说自己在平台上多次被套路:第一次说要交30000U才能交易,第二次是要缴个人所得税8800多U才能提现,这个用户真的是被洗脑了,被平台所宣传的高利润冲昏了头脑,才一次又一次的将资产往里投,现在到了要提现了,发现根本就取不出来,数字再好看也只是一串数字而已,才知道自己被骗了,希望其他人能够引以为戒。

价格进一步走低,很多之前被高位套住的人,想要回本已经遥遥无期,5年锁仓制度出来之后,环保距离最后的崩盘,也就只是差一个形式而已了,新人一定要远离。

本质也是个抢单互助盘,这类项目一般周期在两个月内,快的一个星期,搞几个抽水账户,吃掉第一波打款的玩家就跑路。

从宣传资料上来看,明显的不靠谱!各类的挖矿行为,及项目,都不要参与,目前政策严厉打击中!这类项目都是收割骗局,请勿缴智商税税!

成立于2021年的11月 , 就是一个黑平台,各种理由拒绝出金,即使缴纳了税金也无法出金!

24、,本站将立刻清除。

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