湖南常德：传销组织半年发展5万余会员 11名骨干获刑_网易新闻
湖南常德：传销组织半年发展5万余会员 11名骨干获刑
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（原标题：湖南常德：传销组织半年发展5万余会员 11名骨干获刑）
传销组织套路翻新自创“中华币”
湖南常德：半年发展5万余会员涉案金额2.6亿元11名骨干获刑
只需500美元便可注册成为会员，通过发展新会员便可逐级成为高级会员，从而获得现金、理财积分等奖励。天花乱坠的宣传让许多人深陷其中，2015年底至2016年6月，短短几个月时间竟发展会员5万余人，涉案金额人民币2.6亿余元。近日，经湖南省常德市鼎城区检察院提起公诉，该区法院以组织、领导传销活动罪，分别判处姚琪宏、沈芹、李永彪、梁慧艳等11名被告人一年至五年零六个月不等的有期徒刑，分别并处2万元至50万元不等罚金，没收违法所得共计1.2亿余元。
传销组织自创虚拟货币
2015年8月，姚琪宏无意间了解到当地一款含有SOD成分的保健品，打算销售该产品。
随后，姚琪宏找到了沈芹和习雪莲（在逃），于日成立了中兴同寿公司，销售此款SOD产品。他们又找到有传销经验的高凌风，经过多次策划、研究，打算模仿“比特币”的模式，创设类似的虚拟货币“中华币”，并确定购买“中华币”赠送SOD产品的捆绑式营销模式。姚琪宏等人在中兴同寿公司的基础上又设立了中兴同寿消费管理系统、虚拟币第三方交易网络系统（即中市所）等。
姚琪宏等人谎称“中华币”是中国管理科学研究院精心设计的当今世界上最安全的数字加密虚拟货币，由中兴同寿公司独家发行6000万枚，可以在所有国际大盘中进行交易，并能在第三方金融交易平台上自由使用。他们还宣称，其设立的中市所可用于会员之间交易“中华币”。
500美金便可成为会员
为吸引更多人加入该组织，姚琪宏等人通过设立星级、钻石级、皇冠级等3层16级奖励制度，鼓励会员注册报单、发展下线，所有注册会员最少报1单，每单需要缴纳500美元（折合人民币3450元），报单成功后即可成为正式会员同时获得等值的“中兴券”用于领取SOD产品，并可每天获得按比例返还的“增值金”直至回本，“增值金”则可用于购买“中华币”。
在设立奖励制度的同时，姚琪宏等人还通过互联网、微信等渠道夸大宣传SOD产品功能并虚夸“中华币”及该传销组织的影响力，获取会员信任。姚琪宏等人伪造了中国管理科学研究院对中兴同寿公司成立的批复和贺信，大肆宣传该传销组织与中国管理科学研究院的关系。
“老传销”居然又“中招”
与以往传销活动“空炒概念”不同，此次传销活动既有SOD、“中华币”等产品，又有多家公司为其“保驾护航”，让许多人真假难辨。刘艳日曾因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。尚在缓刑考验期的她再次陷入传销旋涡。
一个偶然的机会，刘艳听说中兴同寿公司“背景深厚”，在身边朋友的推荐下，刘艳加入了中兴同寿公司，并花费8.2万元人民币购买了24单“中华币”。为获取更多返利，刘艳开始大肆介绍中兴同寿公司。直至案发，刘艳已发展会员57人。“我知道这个公司是以发展下线获利，可是这个传销跟我上次那个不一样啊，我上次那个传销没有产品，我真的没想到这个也是传销。”意识到自己再次陷入传销旋涡的刘艳后悔已晚。
随着该传销组织的逐渐壮大，越来越多的人上当受骗，直到被害人张某将该组织的传销行为举报至常德市公安局。
日，常德市检察院将该案交办至该市鼎城区检察院办理。鼎城区检察院立即介入，引导公安机关侦查取证。随后，鼎城区检察院向法院提起公诉。鼎城区法院于近日作出一审判决。
(原标题：湖南常德：传销组织半年发展5万余会员 11名骨干获刑)
本文来源：最高检网站
责任编辑：王晓易_NE0011
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常德警方破获特大传销案 涉案过亿元，主犯多有高学历
09:14:35 && 作者: 佚名 & 来源: 东方卫报
　　5月7日，湖南省常德市公安局副局长彭进对外宣布，湖南警方成功破获了一个涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。
　　此前，常德、津市两级公安机关共派出130多名民警，分5个抓捕行动小组，于日同时收网抓捕，分别抓获犯罪嫌疑人30人，冻结扣押涉案资金5000多万元，豪车2台，豪宅2套，缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。
　　5月5日，检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。
　　80后策划网络传销骗局
　　80后的安徽人王某大学毕业后，先后做起茶叶和珠宝生意。
　　2013年1月，王某利用情妇顾某在西安登记注册了华尔道公司。2015年6月，王某在网上购买域名和&P2P信贷系统&软件，租用服务器，以华尔道公司为载体打造&世界银联&网上平台，并先后招聘了万某、张某等9人。同年8月18日，&世界银联&网络平台正式上线，在无任何合法项目及产业经营的情况下，精心策划了一场盛大的传销网络骗局。
　　为了让加盟者对公司深信不疑，王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修得极其奢华，每年的租金近百万元。
　　同时，王某还注册了7家空壳公司，既有注册公司，又有网上平台，让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的&大众创业&引领者。
　　王某对自己也是精心包装，开着百多万的豪车，声称自己是名校的研究生，月收入上千万元。
　　王某还将自己的情妇顾某进行了&豪华包装&，仅为初中文化的顾某摇身一变，竞成了海归金融博士，开着一辆同是100多万元的豪车，在深圳、西安均购买了豪华住宅。
　　多数加盟者被这种假象所迷惑，怀抱着发财梦，纷纷投资加盟了&世界云联&。
　　据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍，传销头目把&世界云联&大数据平台描绘得十分神气，鼓吹只要入驻&世界云联&，将得到众多&福利&，如送股权、送实体超市、终身养老&&
　　警方查明，这些&福利&纯属子虚乌有，只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。
　　其实，王某一开始是打着&世界银联&招牌粉墨登场的，不料想仅仅运转3个月，就收到了一家银行律师的侵权函要求更名。无奈之下，王某遂将&世界银联&更名为&世界云联&。
　　为使会员更加相信&世界云联&有实力，他们又先后成立了&世界云联（深圳）网络科技&&世界云联（深圳）创业投资&&世界云联（深圳）新闻传媒&等7家公司。
　　该团伙以&网络服务费&收取1亿多元，而实际支出网络维修费仅40多万元，其余资金不是吃喝玩乐挥霍，就是落入各自腰包。
　　警方统一抓捕收网
　　日，常德市公安局接到群众举报，以武陵区人陈某、津市人程某等人为首，在常德市区设立传销工作室进行传销活动，他们假借&网络维护费&向每名会员收取会员费128元，参与传销人员众多。
　　常德市公安局指令津市市公安局接待初查，日受案并初查。初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级，涉嫌组织、领导传销活动罪。
　　11月23日，常德市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织，利用&世界云联&网络平台组织、领导传销活动。
　　从获得的数据得知，其传销活动涉及全国20多个省市，约100多万人93个层级，陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。
　　日，常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案，次日湖南省公安厅批准立案。
　　立案后，专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。
　　由于该团伙成员警惕性高，反侦查能力极强，仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个，资金流量庞大，给专案组民警带来了空前的侦查难度。
　　但专案组民警并没有气馁，通过1个多月的慎密侦查，最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模，基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。
　　日，常德、津市两级公安机关派出130多名警力，分成5个抓捕行动小组，开展统一抓捕收网行动。
　　在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时，王某已从深圳飞往安徽。在安徽准备抓捕嫌疑人万某时，而万某从安徽坐飞机前往了西安。抓捕组民警只得继续蹲点守候。
　　经过72小时的日夜奋战，各地传来喜讯，犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人一一落网。
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常德市打传工作成效显著
&从7月17日湖南省常德市打击传销工作会议上获悉，去年以来，常德市打击传销工作坚持&以防为主，打防并举&，强化工作措施，突出工作重点，标本兼治，始终保持打传工作的高压态势，扎实开展打击传销违法犯罪专项行动，打击传销工作取得显著成效。去年全市共开展打击传销专项行动26次，立案查处涉嫌传销案件21起，捣毁传销窝点19个，教育遣散传销人员323人，抓获犯罪嫌疑人216人，打掉团伙15个，挽回经济损失近4亿元。该市规模化、集群化、公开化的传销活动基本绝迹，有效遏制住了本地人员被骗外出参与传销。
打传组织保障体系不断加强。常德市委、市政府对打击传销工作高度重视，把打击传销工作作为创新社会管理的重要内容来抓，打传工作被纳入各级政府社会管理综合治理考核内容，进一步推动了工作的规范化和制度化；分管副市长匡加才同志对打击传销工作多次作出重要指示，主持召开政府专题会议，研究部署打传工作，听取部门情况汇报，并带领相关单位负责人深入基层了解基本情况。市、县区两级均建立了打击传销工作联席会议制度，构建了常态化的打传工作机制；武陵、汉寿、澧县、桃源等地政府领导亲临一线，靠前指挥，积极主动地研究解决困难和问题，为打击传销工作提供了坚强的组织后盾；各级联席会议各成员单位认真履职，积极作为，工商、公安机关发挥主力军作用，综治、法院、检察、教育、民政、劳动、通信、银监等部门密切配合，为全市打击传销工作提供了有力保障。
传销防控工作氛围日益浓厚。全市各级各有关部门把舆论宣传作为防范和抵制传销的重要手段，与新闻媒体通力合作，建立了多层次、宽领域、全方位的&立体式&宣传格局，开创了&广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言&的打击传销宣传工作新模式。石门、临澧、澧县、德山、鼎城等地有针对性地开展宣传活动，广泛开展了打击传销进学校、进社区、进市场、进乡镇、进商场的&五进&宣传，形成良好的社会舆论氛围。去年全市共开展&防止传销进校园&活动20多场次，印发、张贴公告2万多份，散发宣传资料6万多份，开展专题教育活动50多场次，制作户外公益广告牌800余块，出动宣传人员2000余人次、宣传车辆300余台次，悬挂横幅410余条，发送打传公益短信8万余条，在各级媒体上发布禁传报道80余次。按照省工商局统一部署，各区县市均在当地电视台或政府网站同步播出了省工商局宣传打击传销的电视剧《迷悟》，为我市创建无传销城市营造了良好的工作氛围。
专项执法行动取得明显成效。去年4月至7月，市打击传销工作联席会议办公室根据国家工商总局、公安部和省打传办的安排部署，在全市组织开展了为期4个月的严厉打击传销集中整治行动。全市各级公安、工商机关与检察、法院、银行等部门密切配合，坚持日常监管与专项行动紧密结合，强化司法衔接，通过专项执法、联合行动、挂牌督查等多种形式，严厉打击传销违法行为。特别是各级公安机关充分发挥职能优势，协同工商执法人员开展暗访摸底、外围调查、固定证据、现场处置等工作，传销大要案件查处取得新突破，武陵、津市、桃源、安乡县等地相继查处了&美洲矿业&、&云数贸联盟&、&湖南鼎恒&等一批涉及地域广、涉案人员众多、涉案金额较大的传销案件，有力地打击了传销违法犯罪分子的嚣张气焰，传销活动反复的势头得到有效遏制。
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志斌是陕西一所技校的学生，被同学骗到湖南常德做传销，他在传销组织中度过了七天的时间，期间两次出逃都被该组织成员在火车站截回，几经周折在好心人的帮助下最终逃出常德。目前，雷志斌找到媒体求助，希望媒体能够把他的两名同学救出传销组织，他愿意配合记者重返该组织进行暗访。道德关注点：唤醒迷途青年暴富梦，揭露传销组织的欺骗本质。
相关报道:学生逃出传销魔窟向工商举报常德捣毁两传销窝点
工商执法人员正在清点人数，并调查传销头目
　　红网常德11月10日讯（记者汤红辉通讯员岳彦臣）好心接同学去读书，却被骗入传销窝点，借机逃脱后，迅速向当地工商举报才幸运脱险。日前，常德市工商局与常德市公安局武陵分局联合执法，一举捣毁了位于该市南坪乡白马湖村的两个传销窝点，驱散传销人员110余名。　　10月29日上午，常德市工商局接到群众刘某举报称，8月中旬，他同学梁涛与他取得了联系，并要求在衡阳读书的他去常德，接他去衡阳读书。8月23日他便来到了常德。当时梁涛与另一名青年男子到火车站接待他到一民房中住下，第二天两人又带着他到常德滨湖公园玩。　　第三天上午，梁涛说要带他去销售业务培训，就这样开始听课，所讲的内容全部都是关于如何发财的内容，“那时感觉人就象活在一个虚拟的世界里，满脑子都是关于赚钱，根本没有意识到这就是传销。”刘某后悔地说。　　9月10日，刘某在梁涛的一再相逼下，从父母手中骗取2800元交纳了会费，他越来越觉得情况不对，当他想逃跑时才发现，每天无论他走到哪里都有人跟着，自己和被梁涛骗来的其他两名同学也在其中。　　10月28日凌晨1点，一雷姓同学借看守人睡着时，穿着拖鞋成功逃跑。10月29日上午，刘某借口要出去寻找同学，在看守人不注意的情况下坐的士逃跑，随后向常德市工商局举报。　　接到举报后，常德市工商局立即展开调查，并联合常德市公安局武陵分局，一举将正聚集在该市南坪乡白马湖村两民房内上课的110多名传销人员进行教育和驱散。目前，常德市工商局正在对两传销窝点头目进行调查。
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日，市工商局接到群众举报，称三闾港社区内传销活动十分猖獗，传销人员经常高声暄哗，严重影响到当地居民的正常生活，甚至影响到即将参加高考考生的正常学习和休息。市工商局接到举报后立即组织执法人员出击，30多名执法人员在公安部门的配合下分乘四台执法车来到该社区，在社区治保主任的带领下，连续捣毁了租住于于该社区二组、三组、四组的三个传销窝点，当场收缴、捣毁用于传销的黑板、板凳等用品一批，教育遣散传销人员100多人，三名为首的传销分子被公安部门留滞审查。打击传销的行动受到了社区居民的欢迎。三闾港社区有关负责人表示：将立即召开各组组长会议，再由各组长分别向社区居民宣传有关打击非法传销的相关政策法规及我市打击传销的形势，要求居民不要将房屋出租给传销人员，以保证三闾港社区的安定和谐。
传销人员经过工商人员教育后清理物品被遣散回家
　　据工商部门介绍，虽然我市开展了多次打击传销行动，但由于岳阳等周边市州近段也加大了对传销活动的打击力度，一部分传销组织将人员转移到我市，致使我市的传销活动有所增长，甚至出现了被遣散传销人员在其头目的唆使下冲击工商机关的新动向，目前，我市打击传销形势依然十分严峻。
　　日上午，市工商局武陵分局执法人员在城东甘露寺附近和城北常乐社区连续端掉2个非法传销窝点，驱散传销人员近百人。据悉，武陵区召开打击传销工作会议后，对于非法传销采取了强有力的措施，目前已劳教传销人员3人，拘留1人。&
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荣誉徽章：湖南常德最大金额网络传销案开庭 案值达1.1亿
日 15:17来源：
正义网湖南6月4日电（通讯员 赵阳）近日，湖南省常德市武陵区人民法院公开开庭审理了武陵区检察院提起公诉的被告人李某、姜某等四人组织领导传销活动案。
经查：四被告人均为湖南欣高彩投资顾问有限公司核心成员，通过该公司开展合投购彩网络传销活动，涉案金额高达一亿一千多万元，租用境外美国GODADDY公司服务器，自行创办了会员管理平台，所有发展的会员进入会员管理系统形成层级关系，回赠、提成项目的金额以电子货币的形式表现，在传销软件中自动生成，归入会员的电子钱包，会员可通过拨付、银行转账等方式将电子货币取现。公司还曾对发展下线人员业绩突出的人员奖励轿车和笔记本电脑。
本案系湖南省常德市有史以来最大金额的网络传销案，公诉人与辩护人在法庭上就案件性质和案件金额展开了激烈的辩论，整个庭审持续近十四个小时，直到晚上十一点才休庭，因案情过于复杂，该案将择日宣判。
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