5月20日，随着对讲机中传出统一抓捕的指令，早已埋伏好的四平双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击，成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久，其他犯罪嫌疑人均相继投案。至此，一涉案流水2000余万元的电信诈骗洗钱团伙被彻底打掉。
5月16日，在对“两卡”线索进行排查梳理时，一张流水异常的银行卡引起了警方的注意，该卡在凌晨时段高度活跃，万元以上金额瞬时出入于非固定社会关系账户，经综合研判，民警认定该人有重大“跑分”洗钱嫌疑。
民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联，经深度挖掘线索，发现该银行卡与3月9日一起外省冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。经调查发现，5月9日，有人通过该银行卡在中国农业银行双辽支行柜台现金取款2万元，一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。
经与银行方面取证，警方确定了取款人为银行卡主人吕某，监控视频显示，当日吕某取款后走出银行径直坐进了一辆“辽A”牌照的黑色轿车副驾驶位置后，该车迅速驶离现场。
经过查看视频，民警一眼就认出了驾驶车辆的人正是2020年双辽警方远赴缅北抓捕归案的诈骗犯罪分子高某通，其曾因涉嫌电信诈骗罪被双辽公安刑事拘留，判处有期徒刑一年零八个月。原来高某通服刑期满后又重操旧业，在双辽干起了“跑分”洗钱的行当。
确认犯罪嫌疑人后，警方经过多维分析，深挖出吕某及高某通身后的复杂关系网，同案人员多达10余人，均为20岁左右的年轻人，频繁活动在双辽域内。
民警很快锁定了犯罪嫌疑人吕某三个常驻地点。5月20日中午，在辽西街双电花园小区将吕某抓获。经突审，吕某交代了其团伙成员共15人，并如实供述出其他团伙成员藏匿地点。
吕某落网后，专案组立即召开研判会议，出动警力30名、警车7辆，兵分两路展开收网行动。当增援警力来到盛世广场时，猛然发现高某通驾驶的“辽A”牌照黑色轿车就停在路边。
专案组民警为避免打草惊蛇，在隐蔽位置蹲守静候。一个小时过去了，未发现犯罪嫌疑人活动迹象。这时，一名男子从某火锅店拉开卷帘门走了出来，该人正是缅北诈骗前科人员高某通。高某通带领一名男子进入“辽A”牌照的黑色轿车，驱车前往辽南街农业银行，民警紧随其后，同时预判高某通二人即将事毕返回盛世广场。
而此时的那木乡前进村，村里突然到访的几辆轿车引起了犯罪嫌疑人的警觉，他们四处逃窜，民警火速围堵出击，迅速将5名犯罪嫌疑人当场抓获。
银行内的男子尚未办理完业务，停车位上的高某通就启动了发动机，根据他的驾驶迹象，有着侦查经验的民警感觉到犯罪嫌疑人要跑，立即通知布控的警力。果不其然，当高某通慌慌张张返回盛世广场时发现了周围人员的异常，他并未选择下车，而是加快速度逃离现场。
民警驾车一路穷追不舍，在保障道路安全的前提下，不时向犯罪嫌疑人车辆加速度靠近，在专案组警力的强力施压以及围追截堵下，终于在迎春街将高某通成功控制。与此同时，盛世广场某火锅店卷帘门内5名正在作案的犯罪嫌疑人也终未逃出警方的猎网。
5月20日晚至22日，3名外逃犯罪嫌疑人以及3名“单飞”团伙成员被劝投自首。至此，涉案的17名犯罪嫌疑人全部到案，扣押涉案资金近13万元，涉案手机20余部、POS机2台、银行卡20余张。
经查，缅北诈骗前科人员高某通为该团伙一号人物，主要负责与境外诈骗团伙勾连，在明知境外电信诈骗集团实施网络诈骗获取非法资金的情况下仍负责为其转账，吕某及团伙其他成员为“卡农”，用自己的实名银行卡为境外诈骗团伙“跑分”洗钱。
历时7天，双辽警方打掉了这个与境外诈骗团伙勾结“跑分”洗钱、涉案流水高达2000余万元的电诈洗钱团伙，13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，对4人予以教育训诫。目前，此案仍在进一步工作中。
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央广网北京2月13日消息
据中国之声《央广夜新闻》报道，日前深圳的何先生发现自己的手机被锁定，同时某购物平台账户遭人盗刷，犯罪分子使用白条消费和申请贷款，一夜间洗劫他5万多元。随后何先生才发现，自己的手机曾被一个陌生号码接管。来自运营商的短信显示，这是一项办理添加“副号”的业务，何先生的手机号码被犯罪分子添加为副号。当副号手机关机，所有短信都会被主号接收，犯罪分子在此期间接收何先生的短信验证码，进而作案。
手机副号，即在不换手机、不换SIM卡的基础上，用户可以增加最多3个真实手机号码作为副号。主副两个号码可同时待机，并可根据需要，自由选择其中任一号码拨打、接听电话、收发短信。
犯罪分子反侦查能力强
河南省新乡市公安局犯罪侦查支队负责电信诈骗侦办工作、便衣侦查大队副大队长王辉告诉记者，无论是校讯通、同学会、合影等木马链接还是电话诈骗、短信诱骗回复授权等，几乎所有的电信诈骗手段都需要当事人点击、回复、操作，然后犯罪嫌疑人再进行注册、转移信息、代收验证码，转移财产等犯罪行为。王辉提醒大家：“当类似案件发生的时候，你们可以调一下自己的手机通话记录，可能会发现会有在那两天里边可能会有上千条的短信发出。”
可以看出，轻易点击链接、误回复异常短信是当事人落入电信诈骗陷阱的第一步，王辉说：“其实电信诈骗高发跟个人信息泄露密不可分的，网上可能有一些黑客，或者有一些人通过各种渠道，去收集一些人的个人信息，比方人名、身份证号，手机号包括一些银行卡号，这一些就是俗称的四大件，通过网络去贩卖。”通过不法渠道获得个人信息后，犯罪分子向已经掌握了银行卡信息的用户，发起绑定副号的业务申请，以广撒网的方式寻找作案对象。一旦受害人误回复，他就能把自己的副号绑到受害人主号上的话，就可以趁着当事人主号关机时操作一些认证、转账。
同时，由于此类案件具有跨区域犯罪的特点，犯罪团伙内部组织严密，也给公安部门的侦破带来了一定的困难，福建省南平市公安局刑警大队副大队长彭奇说：“这些银行卡和手机号码都是外省的，跨地区的，我们追查起来，比如说我们南平的受害人，嫌疑人的银行卡跟号码很可能都是外省的，然后再往下追查又发现银行卡对应的又在另一个不同的卡不同的市。这类犯罪基本上是团伙犯罪，他们的组织分工非常严密，每个人只分工这个诈骗环节中的一块，比如说负责诈骗的人只负责骗，卖手机卡的又是另外一批人，取款的又是另外一批人，洗钱的又是另外一批人，他们很多时候就算有联系，也是单线联系，而且很多时候是通过中间人联系，所以说整个链条你想打穿，对于公安机关来讲侦查难度是非常大的。”这类诈骗案件因为是非接触性犯罪、专业化犯罪，转账有转账组，取钱有取钱组，并且有很强的反侦察能力，给警方的侦破造成了不小的困难。
福建省建瓯市公安局网络安全管理大队负责人李硕告诉记者，这种手机副号电信诈骗其实就是犯罪嫌疑人已经掌握受害人的银行卡信息，并且通过银行卡信息里面留存的手机号码，发起群发短信，然后再利用短信轰炸或者云端控制这些手段，让受害人手机处在失控状态：“他们用的群发器是互联网软件群发器，它的号码是随机产生的，是无从查起的，同时他们利用网络进行群发，网络上面一个VPN，VPN就是远程代理，远程代理服务器一般是在境外，这样我们查询的时候查询到的IP地址就是境外的服务器的IP地址，所以造成我们查询的时候有些难度在里面。”
河南省新乡市公安局犯罪侦查支队负责电信诈骗侦办工作、便衣侦查大队副大队长王辉说：“现在电信诈骗案件，有一些电子物证采取比较难，举个例子，两年前我们新乡市发生了不到200万的案件，整个转账到取现用了不到一个小时，当我们要把所有流水、因为他们涉及的银行卡号将近有一百三四十，我们要把所有的资金流向查清，我们需要将近一个月的时间去查，我们难度就在这点，电子物证采集确实比较困难。”
福建省南平市公安局刑警大队副大队长彭奇认为，这类案件往往受害人报案后，由于时间间隔太长，所提供的信息多为无效信息：“电信诈骗主要是不接触的一种犯罪，打击难度一个是追查比较难，一旦发生案件，我们第一手掌握的资料，基本上都是不能用的，受害人提供的电话号码、银行卡，基本上都是犯罪分子上网购买的，或者冒用他人身份证申请的。”
河南省新乡市公安局犯罪侦查支队负责电信诈骗侦办工作、便衣侦查大队副大队长王辉说：“碰见电信诈骗以后，要做到不透露、不轻信、不转账，如果真是被骗了，及时拨打110，现在我们全省18个地市全部成立的反诈中心，可以及时性对一些银行账户、流水进行查询，我们俗称黄金30分，如果当事人被骗了，反应的比较及时，有一些钱款我们应该是有希望追回来的，时间很重要。”
王辉提醒广大市民谨记，凡是谈到银行卡转账让提供卡号的、冒充客服 索要银行卡信息和验证码的或者是让开通网银接受检查，还有一些中奖的电话，要求先汇款、陌生信息短信让点链接一律不要相信，同时，还有一些网站要登记个人银行信息的，一律不要录入，这有可能牵涉到个人信息泄露。
同时，针对目前开始出现的类似深圳诈骗案件“手机副号”的诈骗手段，王辉提醒大家，手机副号诈骗同样离不了当事人去二次确认信息，应当及时中断回复，避免失误操作。
同时，福建省建瓯市公安局网络安全管理大队负责人李硕警官也建议大家养成良好的上网习惯，陌生链接勿点，定期修改社交账号密码，避免手机联系方式等信息遭到泄露；提高安全意识。李警官说：“我们经常碰到的诈骗手法有一个比较典型的案例就是‘撞库’，犯罪分子利用小网站，他们先攻破这些小网站，把里面数据库的信息，比如账户信息密码信息盗用出来，批量性的去尝试登陆支付宝、淘宝这类型的网站，如果有成功登陆的，他们就会把银行卡的信息盗出来。建议广大市民在网上行为中的时候，把一些涉及到银行卡这类型的网站，把它的密码区别于别的网站的密码。”
