二零一四年七月 
 江西惠当家信息技术股份有限公司公开转让说明书 
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财
务会计资料真实、完整。 
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司” ）
对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资
者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。 
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本公司特别提醒投资者注意下列风险： 
一、公司股权高度集中，控股股东不当控制风险 
公司控股股东郭驭华持有455万股公司股份，占总股本的91%，在公司担任董事长、
总经理职务，同时为公司的法定代表人；公司第二大股东雷凌持有45万股公司股份，占
总股本的9%，为公司董事、董事会秘书；郭驭华与雷凌系夫妻关系，二人合计持有100%
的公司股份， 郭驭华与雷凌为公司共同实际控制人。 若本公司控股股东利用其控股地位，
通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经
营和未来其他股东带来风险。 
二、公司治理和内部控制风险 
公司于2013 年12月 25 日完成股份制改制，依据《公司法》和《公司章程》的规
定，建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。股份公司成立时间较短，公司
各项机制还处于建立的初期，尚未真正进入有效运行阶段，各项管理制度的执行仍需经
过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断
增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发
展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管
三、公司抗风险能力较低风险 
报告期内，公司资产规模偏小，知识产权尚显薄弱，员工数量不多、工资偏低，主 
营业务单一，营业收入低，毛利率波动较大，公司的抗风险能力较之一般企业低。 
四、营业收入规模不大的风险 
董事会秘书：雷凌 
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订） 》和《国
民经济行业分类》 （GB/T ）的规定，公司所处行业为软件和信息技术服务业
经营范围：计算机软硬件、生物信息、仪器仪表的技术研发、技术转让、技术服务；
计算机信息系统集成；安防监控工程、消防工程、网络工程；广告设计、发布、代理；
国内贸易。（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营） 
主营业务：以自制管理软件为核心为企业提供管理信息化服务。 江西惠当家信息技术股份有限公司公开转让说明书 
二、股份挂牌情况 
（一）挂牌股票情况 
股票简称：惠当家 
股票种类：人民币普通股 
每股面值：1元人民币 
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、
高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定，“挂牌公司控股股东
及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制
的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌
期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进
行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初
始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后
续持有人应继续执行股票限售规定。” 
2.9 规定“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国
股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限
售登记。” 江西惠当家信息技术股份有限公司公开转让说明书 
有限公司于2013年12月25日整体变更为股份公司，因公司发起人所持有的股份尚不
满一年，在股份公司设立满一年前（即2014年12月25日），无可挂牌转让的股票。 
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 
三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况 
（一）股权结构图 
截至本公开转让说明书签署之日，公司未有控股子公司和参股公司。 
（二）主要股东 
公司的股权结构和股东性质如下 ： 
公司主要股东情况如下： 
郭驭华，男，1973 年12月 16 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究
月在江西惠当家信息技术有限公司任监事，经理；2013 年 12 月起在江西惠当家信息技
术股份有限公司任董事长兼总经理；在其他公司无兼职。 
雷凌，女，1975 年10月28日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
事、经理；2013 年12月起在江西惠当家信息技术股份有限公司任董事、董事会秘书；
在其他公司无兼职。 
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有的公司股份均不存在质
押或其他争议情形。 
（三）股东之间的关联关系 
公司现有的股东之间的关联关系如下表： 
除上述披露外，公司股东之间不存在其他关联关系。 
（四）公司控股股东及实际控制人最近两年内的变化情况 
截至本公开转让说明书签署之日，郭驭华现持有公司91%的股份，为公司第一大股
东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，对公司的经营管理有重大影响，为公
司控股股东。郭驭华配偶雷凌持有公司9%的股份，为公司第二大股东，目前担任公司董
事会秘书。郭驭华、雷凌夫妻两人实际控制公司的经营管理，为共同实际控制人。 
郭驭华的基本情况详细见公开转让说明书本节 “三、 公司股权结构图及实际控制人、
股东持股情况”之“（二）主要股东”。 
目前公司的共同实际控制人为郭驭华、雷凌两夫妻，最近两年内未发生变化。 
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（五）公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 
1、公司成立以来股本的形成及其变化情况 
（1）有限公司的设立及其首期出资 
民币150万元，出资方式均为货币。 
937 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时的注册地址为南昌高新区
高新二路建昌工业园金庐软件园开发中心 207室，法定代表人为雷凌，注册资本为500
万元，实收资本为150 万元。有限公司的经营范围是：计算机软硬件销售、研发、技术
转让、技术服务；生物信息技术开发；安防监控工程、网络工程；广告设计、发布、代
理。 （以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）  
有限公司设立时的股权结构如下： 
（2）2012年度有限公司注册地址变更 
月18日，南昌市工商行政管理局为公司办理了公司变更登记事项。 
住所 南昌高新区高新二路建昌工业园金庐
南昌市高新区高新大道 589 号南昌大学信
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（3）2013年度有限公司经营期限、经营范围变更 
经2013 年1月 16 日有限公司股东会决议，通过了对公司经营期限及经营范围的变
更。2013 年1 月17日，南昌市工商行政管理局为公司办理了公司变更登记事项。 
计算机软硬件销售、研发、技术转让、
技术服务；生物信息技术开发；安防
监控工程、网络工程；广告设计、发
布、代理。 （以上项目国家有专项规定
的凭许可证或资质证经营） 
计算机软硬件、生物信息、仪器仪表的技
术研发、技术转让、技术服务；安防监控
工程、网络工程；广告设计、发布、代理；
国内贸易。 （以上项目国家有专项规定的
凭许可证或资质证经营） 
（4）有限公司第一次股权变更 
《郭驭华拟出资计算机软件著作权价值评估报告书》 ，以 2011 年9 月30日为基准日，
对郭驭华所有的“小气鬼记账进销系统” 、 “惠当家财务管理系统” 、 “汇亚通智能办公系
统” 、 “汇亚通报表编辑器软件”的现行公允价值进行评估，评估值为353.89 万元。 
册资本。股东雷凌将未缴的 21%的股份（105 万元）转让给股东郭驭华，郭驭华同意受
让，由郭驭华以知识产权出资350 万元，并修改公司章程。 
2012 年4 月10 日，股东雷凌与股东郭驭华签订《股权转让协议》 ，雷凌将未出缴的
105 万元、21%股权转让给郭驭华，郭驭华同意受让。 
资本人民币350万元，出资方式为知识产权出资。 
公司本次股权变更后，股权结构如下： 
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此次实际缴付出资额 
（5）有限公司整体变更为股份有限公司 
2013 年 11 月25日，中审国际会计师事务所（现已更名为中审华寅五洲会计师事务
所（特殊普通合伙） ）出具了中审国际审字（2013）号《审计报告》 ，对有限公
号《资产评估报告》 ，对有限公司截至2013 年10月31日的股东全部权益进行评估，评
议确认了中审国际会计师事务所出具的中审国际审字（2013）号《审计报告》 ，
确认了中铭国际资产评估有限公司出具的中铭评报字（2013）第 2063-2 号《资产评估
司全体股东按照原出资比例持有相应数额的股份，其余净资产值25,188.00 元计入股份
公司资本公积。 
号《验资报告》 ，验证股份公司（筹）已收到 2 名发起人以其持有的有限公司经审计的
公司整体变更后的股权结构如下： 江西惠当家信息技术股份有限公司公开转让说明书 
2、公司重大资产重组情况 
自有限公司成立以来，公司未发生过重大资产重组情况。 
四、公司董事、监事、高级管理人员 
（一）公司董事 
1、公司董事郭驭华、雷凌的基本情况详见本公开转让说明书本节“三、公司股权
结构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东” 。 
2、郭长水，男，1967 年8 月1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，高级职称。 
年2 月，在上海市静安区审计局任职；2010 年3 月至今在上海海事大学财务处任职； 
3、邹秀清，男，1973年9月9日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，高级职称。 
江西财经大学任教，历任江西财经大学旅游与城市管理学院教授、博士生导师、副院长；
4、胡星波，男，1976年7月2日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士
工作经历：2002年7月至2003年7月任上海广电应确信有限公司研发部高级研发工程
师；2003年9月至2008年6月任上海吉盛网络技术有限公司技术总监；2008年7月至今任
华东师范大学信息科学技术学院通信工程系讲师；2013年12月起任股份公司董事；在其
他公司无兼职。 
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（二）公司监事 
股份公司监事会主席；在其他公司无兼职。 
2、何学裕，男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 
工作经历：2007年8月至2008年9年就职于杭州帝源网络从事网站建设推广；2008年
11至2009年3月就职于江西中寻网站从事门户网站建设；2009年4月至2010年11月就职于
江西金点科技从事办公系统开发； 2011年6月至今就职于惠当家公司从事软件研发； 2013
年12月起任股份公司职工监事；在其他公司无兼职。 
3、吴志龙，男，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 
工作经历：2011年6月至今，在惠当家公司从事软件研发；2013年12月起任股份公
司职工监事；在其他公司无兼职。 
1、郭驭华：2013年12月25日起任股份公司董事长、总经理，详见本公开转让说明
书本节之“三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东” 。 
2、雷凌：2013年12月25日起任股份公司董事会秘书，详见本公开转让说明书本节
之“三、公司股权结构图及实际控制人、股东持股情况（二）主要股东” 。 
   （四）董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份的情况 
截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员直接持有的公
司股份的情况。 
五、报告期主要会计数据和财务指标简表 
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW 证审字（2014）0055
号审计报告，公司报告期的主要会计数据及经审计后的主要财务指标如下： 
资产总计（元） 
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） 
每股净资产（元） 
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） 
流动比率（倍） 
速动比率（倍） 
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润（元）